公司信息化管理制度范本

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1、公司信息化管理制度范本第一章总则第一条为提高公司财务管理信息化建设水平，保证财务管理信息化工作的统一、规范和有序开展，深化财务管理信息化应用，使财务管理会计信息化工 作更好的服务于公司的管理，根据会计法和会计电算化工作基础规范的 规定，特制订本制度。第二条财务管理信息化是会计工作的发展方向，是促进会计基础工作和提高 财务管理水平的重要手段和重要措施。第三条财务管理信息化是一项系统化工程，财务管理部是实施财务信息化的 主要部门，负责信息化的日常工作。第四条财务会计部各岗位工作人员，要严格执行制度要求，相互配合，及时 发现信息化工作中存在的问题，积极向信息化领导小组提出合理化建议和改进措 施，推动

2、公司财务管理信息化的健康发展。第二章财务管理信息化岗位管理第五条信息化岗位设致。根据会计核算与管理需要，财务信息化主要设致系 统管理员、软件操作员和档案管理员三类工作岗位。系统管理员由财务管理部指 定人员兼任，也可由公司信息中心专业技术人员兼任，软件操作人员指财务管理 部各岗位的工作人员，档案管理员由公司办相关人员担任。第六条信息化系统管理人员职责。1、负责财务电算化信息系统的运行与管理；2、进行电算化系统的日常维护工作，协助各岗位操作人员建立账套和报表系 统，协助总账增加或删除会计科目及辅助核算选项；3、负责电算化设备的管理，财务软硬件、办公软件的、维护及日常故障 的排除；4、硬件的管理与维

3、护，主要包括服务器、各操作终端、打印输出设备；5、在电算化应用软件技术人员的帮助和指导下，设定会计核算岗位、科目编 码数据库的建立、软件试用等业务的初始化工作。6、负责定期对电算化数据资料的备份。第七条软件操作员管理规定1、掌握windows操作系统一般指令的使用方法，熟悉office办公软件并能 够熟练运用；2、掌握所使用微机及附属设备的基本性能和使用方法，能够熟练运用金算 盘、久其等财务软件；3、各操作人员只能在操作系统管理员确定的权限范围内使用软件的功能，不 得擅自越权操作；4、各操作员必须牢记自己的，不得告诉非授权人员，不定期修改自己管 理的计算机口令；5、严格按照操作规程要求进行操作

4、，进入系统时必须以自己的真实身份登 录，工作完毕后或暂时离开工作岗位时应及时退出操作系统；6、出纳员和复核员进行网上银行业务操作时，严格按照网上银行操作程序和 权限进行操作，操作结束后及时退出系统，妥善保管自己的密钥，不定期修改网 上交易，确保本单位银行资金的安全。7、办理网上远程纳税认证时，操作员持密钥登录系统进行相关操作，操作结 束后及时退出系统。8、各操作员关机前一律要退出财务软件系统，返回工作站的操作系统管理页 面下。下班离岗之前应切断总电源，以防止线路故障发生火灾。9、各操作员年末负责打印所分管会计科目的分类账并按规定装订成册。第八条档案管理员管理规定1、全面负责财会电算化形成的磁性

5、数据档案管理，负责财务软件生成的纸质 会计档案的整理和归档工作；2、对磁介质会计档案按规定和要求妥善保管，做好防磁、防尘、防潮、防火 等相关工作；3、配合系统管理员做好数据的定期备份工作，负责保管信息管理员备份形成 的磁质，确保数据信息的安全与完整；4、月末检查所有凭证是否有缺号情况，按时完成全部账簿机内的记账工作， 记账完毕后进行结账工作；5、年终审计结束后，负责将数据介质和纸质会计资料移交公司档案室管理。第三章财务信息化计算机硬件管理第九条会计电算化硬件设备专用于运行账务处理软件和常用办公软件，任何 人不得用于电子游戏、不得用于对外服务；第十条配备于会计核算的计算机终端，要严格建立管理台账

6、，由系统管理员 负责定期检查和日常维护保养，非系统管理员不得随意移动微机设备和网络信号 线；第十一条各操作员要爱护办公设备，严格按操作规范使用机器设备，外来人 员未经本部门领导允许，不得使用任何一台办公自动化设备。第四章财务信息化软件管理第十三条财务系统软件无论是自行开发还是委托开发，均要视同会计原始档 案，保管期限是该系统停止使用或有重大修改之后的五年，对在用的系统软件不 得擅自修改。第十四条软件修改必须在硬盘上进行，修改完毕的软件统一 到各终端后 应及时拷贝归档，归档软件应和系统现运行软件保持一致。第五章财务信息化数据管理第十五条为了保证财务信息化系统的安全、正常、可靠、稳定运行，公司信

7、息中心配备专职的系统管理员，定期对财务数据进行备份。第十六条信息中心负责对财务电算化会计数据进行备份，形成备份数据文件 不少于两份，分不同的场地进行保管。即当天的数据备份到两台计算机上，当月 的数据至少要复制到两套存储介质上，并刻制成光盘，一份送交财务管理部保 管，并由财务管理部建立台账进行登记，一份留存信息中心，年末所刻录的光 盘，一份送交财务管理部保管，一份移交档案处存档。备份光盘应帖上保护标签 并用印章或封条签封，备份光盘应装在保护封条和包装盒内，存放在安全、洁 净、防热、防潮、防磁的场所。第六章财务信息化病毒防护第十七条所有财务人员必须严格遵守公司病毒防范制度，主动配合反病毒工 作。公

8、司信息中心应定期发布杀毒软件病毒库、操作系统补丁，及时对财务信息 化系统的计算机进行病毒库升级、查杀和系统漏洞修复。对财务信息化系统的内 部软件特别是工具软件及时进行升级。第七章附则第十八条各子公司可结合实际情况制定本单位的财务信息化管理制度。第十九条本制度由财务管理部制定并负责解释。第二十章本办法自印发之日起执行。公司信息化管理制度范本（二）第一章总则第一条为公司“以需求为导向，提升运营监控和效率、降低运营成本”的信 息化目标，建立和完善公司信息化管理体系，规范信息化管理，特制定本制度。第二条信息化工作是指涉及以计算机为主的智能化工具，包括硬件、软件、 网络等在内的所有相关的规划、建设、管理

9、和维护工作。第二章工作机构及职责第三条综合管理部是公司信息化建设的主责部门，根据公司战略规划完成信 息化建设，负责信息化工作的具体实施和日常管理。主要职责包括：1、制定信息化发展规划。2、信息化采购。3、开展信息化实施。4、负责信息化运维。5、信息化培训。第四条综合管理部根据公司战略需要，编制信息化发展规划，编制周期 为 年，根据信息化发展情况，可以对其进行修订。第五条综合管理部依据公司下达的年度目标任务书，制定年度信息化目标任 务书。第六条年度信息化目标任务书内的专项信息化项目，可成立临时性信息化项 目领导小组，由综合管理部主管领导或相关业务线主管领导任组长，成员由综合 管理部人员及各相关部

10、门负责人和业务骨干组成，负责项目的 实施。项目验 收后，项目小组解散，由综合管理部负责信息系统的管理、维护和技术支持。第七条公司全体人员有责任、有义务使用好、管理好、维护好公司的各种信 息设备设施，任何个人不得利用公司信息设备设施从事违 律法规、违背公司 规章制度、危害公司利益以及与工作无关的各项活动。第三章硬件设备与耗材的管理第八条硬件设备主要指以计算机设备为主的智能化设备，主要包含计算机设 备、网络设备、智能化办公设备、数码设备等。耗材主要包括硒鼓、墨盒、色 带、光盘、墨粉、易消耗配件等低值易耗品。第九条硬件设备及耗材的采购和发放1、综合管理部负责公司信息化硬件的采购、调整及发放工作。各部

11、门购买信 息化硬件均应向综合管理部提交购置申请，由综合管理部统一采购。如其他部门 自行采购，须按公司内控手册、固定资产管理制度、固定资产管理流 程执行，采购后到综合管理部备案。2、固定资产硬件设备采购审批权限。单笔合同金额 万元（含）以下，由综 合管理部主管领导审批；单笔合同金额 万元以上，须经公司财务总监或以上 领导审批。3、综合管理部对硬件设备进行统一管理，按资产管理制度要求建立资产 台账及卡片。4、使用者领用设备时须签订相应的设备管理责任书及设备出库单，更换 设备时须将原设备及相关配件一并交回，经综合管理部核查完整后方可发放新设 备；公共区域及会议室使用硬件设备由综合管理部统一配置和更换

12、。5、新入职人员综合管理部需及时准备相关信息化设备；离职人员在离职前须 将领用信息化设备交回综合管理部。6、耗材由综合管理部根据历史月平均消耗量及各部门需求，按月集中采购； 各部门按需领取，废旧耗材由综合管理部统一收回。第十条硬件设备的使用与维护：1、设备的正常运行、维护和保管工作由设备使用者负责。使用者应爱护设 备，保证设备不因人为原因造成损坏、丢失。如因保管不善造成的设备损坏或遗 失，其责任由设备使用人承担并负责维修或赔付。2、设备的使用者信息以综合管理部设备管理责任书上的登记信息为准。 使用者变更时，需到综合管理部办理使用变更手续。3、严禁使用者私自交换或转让公司设备，不得私自拆卸、出卖

13、、销毁设备， 一经发现将没收其所持设备，双倍赔偿并予以警告。4、严禁上班时间利用公司设备玩游戏、看电影等与工作无关的事情，一经发 现将予以通报批评并限期改正。5、未经他人允许，严禁随意查看、改写、删除他人文件，若由此而造成的信 息泄露、数据丢失、系统瘫痪等不良后果，公司将会严肃处理。6、公共设备（如复印机、投影机等）到位后，由综合管理部看管与维修， 其他使用人也可直接向综合管理部报修。未经综合管理部同意不得随意修改设备 配置，禁止随意拔插、更换设备配件。7、公共区域或会议室设备发现被盗、故意破坏等情况，按公司资产管理制 度进行处理。8、综合管理部定期对公司设备进行巡检，各部门应积极配合设备巡检

14、，保证 设备、设施的正常运行。第十一条硬件设备的维修1、公司设备发生故障时，使用者要及时通知综合管理部安排维修。2、未经公司允许，禁止使用者自行联系维修或送修相关设备，否则其责任由 设备使用人承担。3、复印机维修由综合管理部选定外包单位负责，维修时如需更换配件，相关 部门人员须在维修单或供货单上签字确认，并向综合管理部报备。第四章信息系统和软件的管理第十二条信息系统和软件的采购1、综合管理部根据工作需求，制定信息系统和软件采购意向，进行前期调研 和选型等工作。2、选型确定后，按公司合同报审流程审批后实施采购。信息系统和软件的原 始资料由综合管理部统一存档保管。第十三条信息系统和软件实施期间，各

15、业务主管部门应积极参与项目建设， 须对提交的系统需求进行书面签字确认，由综合管理部安排软件供应商实施。第十四条信息系统和软件正式上线后，应由项目小组 项目验收并签署项 目验收报告。项目小组成员须参加项目验收会，各主责部门须在项目验收 报告上明确签署验收意见。第十五条信息系统和软件的需求更新后，需求部门须配合做好测试工作，并 将最终测试结果反馈给综合管理部。第十六条综合管理部应做好系统运行环境的维护及检查工作，对业务部门提 交的问题及时响应，确保信息系统的稳定运行。各部门须按相关操作手册或指引 正确使用信息系统，发现问题及时联系综合管理部解决。如因个人操作导致数据 混乱或丢失，给公司造成损失的，

16、将予以追究责任。第十七条信息系统的流程审批，办理人须及时办理并明确填写办理意见。第十八条信息系统账号管理1、信息系统的登录访问实行用户账号和 的管理制度。2、使用人员应严格按照规定的权限进行系统操作，不得随意越权使用，更不 能删改他人数据。进行权限变更时，须提交申请，经所在部门、业务相关部门审 批或会签后，由综合管理部进行权限变更。3、员工发生岗位变动或离职情况时，综合管理部根据人力资源审批流程进行 账号、权限变更。4、员工须对用户账号和 严格保密，任何人不得利用各种网络设备或技术 手段侦听、盗用他人账号及。5、为保障账号、安全，建议员工定期或不定期更换。第十九条禁止在工作电脑上 盗版软件、非

17、法软件、木马程序等对公司网 络环境不利的各种软件，一经发现将严肃处理。第五章网络系统的管理和运行第二十条公司网络的搭建与管理1、公司由综合管理部根据公司网络情况负责搭建、扩展、维护公司有线、无 线网络，其中无线网络 由综合管理部统一设置。公司全体员工须对无线网络保密；外部人员可以使用综合管理部设置公用无线网络。2、为保证公司网络环境的安全，确保正常稳定运行，公司员工应确保接入网 络内的计算机设备 了防病毒系统，相关移动设备没有受到病毒攻击。3、公司员工不得向外部人员泄露、传播无线网络，因私自设置、传播无 线网络，导致公司网络故障、系统瘫痪等严重后果，一经发现，严肃处理。4、任何部门和个人严禁利

18、用因特网访问含有、主义封建、秽、等内容的站点。第二十一条公司的建设和管理1、公司 公众平台的建设和维护纳入相关部门的日常工作，综合管理部主 要负责新闻类、企业文化等。2、与维护有关的相关部门，必须对后台管理网址、用户名和 严格保 密，不得对外泄露，如发生账号和 泄露，应立刻和综合管理部联系，及时采 取补救措施，更改账号和。3、各责任部门应认真履行各自的更新、维护职责，保证 各方面信息 的及时性、准确性和完整性；如信息有误或造成不良后果的，由相关部门承担责 任；内容必须按照保密制度的有关规定执行。4、责任部门要根据公司工作需要可适时提出修改或换版的具体意见提交综合 管理部，并提供更改内容的资料，

19、由综合管理部统一更新。5、客户通过 反馈的意见、建议等信息主要由综合管理部负责，在一定期 限内给予回复，以维护公司在客户中的形象；如涉及其他部门由综合管理部反馈 相关部门并协助解答。6、管理员不得在官微中私自发布、转载、传送含有下列内容之一的信 息，否则公司将视情节严重程度予以处理：1）违反宪法确定的基本原则的。2）危害国家安全，泄漏国家，破坏国家统一的。3）损害国家荣誉 和利益的。4）煽动民族仇恨、民族歧视，的。5）破坏国家 政策，宣扬 和封建迷信的。6）散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的。7）散布 秽、或者教唆犯罪的。8）侮辱或者诽谤 他人，侵害他人合法权益的。9）煽动非法集会、示威、

20、聚众扰乱社会秩序的。10）含有法律、行政法规禁止的其他内容的。第六章信息安全管理第二十二条计算机病毒防护1、公司计算机必须 防病毒软件，使用人应使用防病毒软件定期进行病毒 清查，对于无法清除的病毒，及时通知综合管理部进行处理。2、对于外来的存储介质（包括移动硬盘、u盘、光盘等）在使用前必须进行查 毒、杀毒工作。3、公司内 文件应尽量使用网络传输，以减少存储介质引发的病毒传播。4、严禁打开互联网上身份及内容不明的或网址，以防止病毒通过进 入内网并传播。5、严禁在网络系统上 和使用来历不明、可能引发病毒传染的软件。第二十三条综合管理部负责每月对公司级重要的信息系统数据备份。第二十四条严禁使用公司机

21、房的服务器直接进行互联网的访问和 的收 发。第二十五条公司员工应严格遵守公司保密制度，未经同意禁止将公司的数据 资料及相关信息利用网络等各种手段外泄。第七章废旧信息物品的处理第二十六条公司各种信息化类电子废弃物统一由综合管理部根据国家相关法 律法规、上级单位下发文件、公司资产管理的相关规定的要求进行回收和报废。第二十七条当信息化产品因自然损耗、故障等原因不能正常使用时，使用部 门须向综合管理部提出维修或更新申请，综合管理部负责对产品进行鉴定，对符 合报废条件的予以报废处理。第二十八条信息化固定资产的报废处理，按照公司固定资产报废流程处理。第二十九条使用人须将使用完或损坏的耗材类低值易耗品交回综

22、合管理部进 行回收、处理，禁止私自处理。第三十条软件产品的报废，参照公司资产管理制度的规定和程序执行。公司信息化管理制度范本（三）第一章：总则第一条为了使公司在管理上跟上时代的发展，适应信息社会及网络经济下的 市场竞争环境，运用先进的管理手段提高公司的工作及管理效率，必须借助于网 络及计算机等现代化的环境及工具，这就要求公司本身要注重信息化的发展，而 信息化的健康发展就必须有一个好的管理制度来保障，籍以创造及巩固公司好的 信息化发展的软环境及硬环境，因此，特制定本制度。第二条信息化工程是一个长期的系统管理工程，必须做好系统测试，运行及 维护工作，系统持续改善。第二章：信息化工作管理第三条严格按

23、公司发展规划及年信息化发展计划开展工作。第四条搞好公司信息化发展的外部环境，与各级政府及 保持良好的关系，尽力争取经济政策上的支持。第五条搞好公司各应用系统的选型，采购工作，其中软件的选型要从公司实 际需求出发，多比较、强调软件原厂商及实施商的技术实力与发展软件产品的适 应性，追求软件的性价比。实施时，与软件原厂商，实施商，技术依托单位保持 密切联系，多交流思想认识，克服各种阻力。另外发挥各业务部门的主观能动 性，以业务部门为主，树立服务的思想。硬件的采购到货比三家，追求性价比、 实用性、安全性及扩充性等等。订立有效合同，搞好验收等把关工作。第六条系统的软、硬件维护、管理及调配由信息中心 实施

24、，归口管理， 维护工作做到系统的正常运行，管理工作做到账物一致，调配工作做到按需分 配，充分发挥系统软，硬件的效率。第七条办好公司，维护公司网页，同时对与inter 的连接把好安全关 （防火墙）。第八条搞好公司内部网的防毒作用，网络用机严禁私接光软驱，私自 软 件，尤其是游戏软件。第九条严禁拆换网络计算机及相关设备的零部件。第十条把好公司上inter 关，各部门确因工作需上网查询，发布信息，收 发，填写申请书，需经厂领导或信息中心主任批准后方可进行。第十一条信息中心搞好网络管理工作，公司内部网必须把好用户及 的 关，合理分配ip地址，搞好虚网划分及管理。第十二条各部门对硬件设备的使用，必须必须

25、按相关设备操作规程进行，严 禁带电拨插计算机及相关设备，不得私拉网线，软件的使用严格按操作指南进 行，不得任意删改系统文件及别人的文件。第十三条各单位计算机信息系统的保密管理应实行单位领导负责制，由各单 位主管领导负责，并指定人员真心专管，制订相应的管理制度，对 的计算机 要经严格，并由经岗位保密培训的人员专门负责，其计算机要设置口令。第十四条网络及其他单元系统用机的软件 及维护必须由信息中心相关管 理人员确认以后进行。第十五条信息系统的开发由信息中心主持进行，尽量减少信息化孤岛，开发 的平台应结合网络系统实际来定，避免孤立行事，将开发纳入信息化发展正常渠 道，对于有难度的开发由信息中心确认后

26、可派专人进行。第十六条信息中心人员应指导，教授业务部门人员有关系统的应用，保证业 务部门人员能正确使用系统。第十七条it人员搞好自己理论学习工作，平常有时间多看书，多交流，作好 学 结。第十八条信息中心搞好全厂计算机及相关设备（软，硬件）的调研，选型，采 购，实施，管理，维护（修），调配等工作。第十九条信息处理中心负责解答业务部门在使用网络及计算机过程中碰到的 任何问题并协助处理好问题，搞好公司宣讲工作，提高公司员工对公司的认识。第二十条定期进行设备的清查工作，尤其是设备调配之后，保证配置的完整 性并作好封记，更新管理账目。第二十一条计算机及相关设备采购严格按需求或计划进行，验收时严格按合 同

27、设备配置清单执行，认真作好验收记录，对不合格品负责退换。第二十二条信息中心负责设备的入库或转固定资产工作，任何采购件必须转 固定资产或入库，只有这样后才能持相关票据到财务处报账，任何领用品必须开 增值税，增增税 及入库单办理账务。第三章：内部电脑安全管理第二十三条凡配有电脑部门的领导要从思想上重视电脑部位的安全管理，必 须建立健全必要的安全管理制度，认真落实安全防范措施，并负责对使用和管理 电脑人员的教育管理工作。第二十四条电脑管理和使用人员必须保持高度的警惕性，严格执行各项管理 制度，完善电脑台帐，电脑软件未经领导批准，不得擅自带出和外借，自觉做好保密，防盗和防病毒工作，更不得用电脑从事任何违 法活动。第二十五条电脑室内必须加强对火种，电源的管理，不得擅自动明火，禁止 存放易燃 物品，使用电源必须保证安全，人员离开后应切断电源。第二十六条电脑部位的安全防护措施必须完善，应做到人员离开后能够关窗 锁门。第二十七条严格外来人员管理，未经同意不得擅自进入电脑室或操作电脑。