燃油公司绩效考核方案课件

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1、 经营管理部经营管理部2006年年3月月9日日2006年是中燃系统实施年是中燃系统实施“十一五十一五”规划的开规划的开局年，为了充分发挥公司局年，为了充分发挥公司水上供油主业的优势，水上供油主业的优势，提高公司核心竞争力，培育新的利润增长点，确提高公司核心竞争力，培育新的利润增长点，确保完成中燃保完成中燃董事会和管理层确定的董事会和管理层确定的20062006年各项任年各项任务，务，实现公司的可持续发展，实现公司的可持续发展，我们本着量化指标、我们本着量化指标、易于操作的原则制订本办法。易于操作的原则制订本办法。主要内容主要内容 境内仓储专业公司绩效考核办法境内仓储专业公司绩效考核办法 中远国

2、贸公司绩效考核办法中远国贸公司绩效考核办法 境外公司绩效考核办法境外公司绩效考核办法 境内燃油销售公司绩效考核办法境内燃油销售公司绩效考核办法一、境内燃油销售公司绩效考核办法一、境内燃油销售公司绩效考核办法 （一）经营指标体系（满分（一）经营指标体系（满分100+5100+5分）分）序号序号指标名称指标名称分值分值备注备注效益指标效益指标45完成任务值完成任务值80以下不得以下不得分，分，80100按比例按比例得分。得分。1利润总额（万元）利润总额（万元）202净利润净利润203净资产回报率净资产回报率5成本费用控制指标成本费用控制指标204吨油费用吨油费用10超过任务值超过任务值10%以内得

3、以内得5分，超过分，超过10%不得分。不得分。5管理费用管理费用10经营规模指标经营规模指标2556燃油销售量（万吨）燃油销售量（万吨）15按比例得分按比例得分7其中：保税油销售量（万吨）其中：保税油销售量（万吨）5加分指标加分指标8 内贸供船经营量内贸供船经营量5与效益指标评分方法相同与效益指标评分方法相同9 代销保税润滑油经营量代销保税润滑油经营量5销售能力指标销售能力指标1010完税油终端销售比例（）完税油终端销售比例（）10与效益指标评分方法相同与效益指标评分方法相同序号序号指标名称指标名称分值分值备注备注安全生产与稳定保障指标安全生产与稳定保障指标30扣分指标，未达标视具扣分指标，未

4、达标视具体情况倒扣分或一票否体情况倒扣分或一票否决决经营管理指标经营管理指标401客户关系管理客户关系管理252经营分析与市场分析经营分析与市场分析15资金管理指标资金管理指标303投资管理投资管理104应收账款管理应收账款管理20其他指标其他指标305体系运行及制度执行情况体系运行及制度执行情况206审计与投资后评估审计与投资后评估10（二）管理指标体系（满分（二）管理指标体系（满分100100分）分）（三）指标说明：（三）指标说明：1 1、经营指标体系和管理指标体系分别进行考核评分，经、经营指标体系和管理指标体系分别进行考核评分，经营指标体系或者管理指标体系得分营指标体系或者管理指标体系得

5、分8080分以下，经营管理考核分以下，经营管理考核结果为不合格。结果为不合格。2 2、一票否决指标、一票否决指标 A A、效益指标（、效益指标（4545分）分）B B、安全生产与稳定保障指标（、安全生产与稳定保障指标（3030分）分）3 3、20062006年度中燃系统各公司利润总额指标值参照年度中燃系统各公司利润总额指标值参照20062006年财年财务预算数据确定。务预算数据确定。4 4、20062006年各公司净利润、净资产回报率、吨油费用和管理年各公司净利润、净资产回报率、吨油费用和管理费用等费用等4 4项指标将根据项指标将根据0505年财务决算结果下达。年财务决算结果下达。5 5、吨油

6、费用、吨油费用=总经营费用总经营费用/油品销售总量（油品销售总量（1010分）分）总经营费用总经营费用=企业发生的全部营业费用企业发生的全部营业费用+管理费用管理费用+财务费用财务费用 6 6、管理费用以年终财务决算数据为准、管理费用以年终财务决算数据为准,超过任务值超过任务值10%10%以内以内得得5 5分分,超过任务值超过任务值10%10%以上不得分。以上不得分。7 7、经营规模指标（、经营规模指标（25+525+5分）分）燃油销售量、保税油销售量（加分指标）、内贸供船经营量和燃油销售量、保税油销售量（加分指标）、内贸供船经营量和代销保税润滑油经营量只设置必保指标，二级公司完成必保指标代销

7、保税润滑油经营量只设置必保指标，二级公司完成必保指标8080以下以下,不得分不得分,完成必保指标完成必保指标8080100100，按比例得分，按比例得分.8 8、销售能力指标（、销售能力指标（1010分）分）我们将根据有限公司界定的终端客户的概念，通过服务保障体我们将根据有限公司界定的终端客户的概念，通过服务保障体系计算机管理系统来确定完税油终端销售比例的数值。各公司燃油系计算机管理系统来确定完税油终端销售比例的数值。各公司燃油销售能力指标实际完成情况低于任务值销售能力指标实际完成情况低于任务值8080以下不得分，完成任务以下不得分，完成任务值值8080100100,按比例得分。按比例得分。9

8、 9、安全生产与稳定保障指标（、安全生产与稳定保障指标（3030分扣分指标）分扣分指标）考核期内因发生劳动安全责任事故造成人员重伤或者死亡，扣考核期内因发生劳动安全责任事故造成人员重伤或者死亡，扣3030分。分。发生海损、机损、油污染、火灾、爆炸、油品质量等各类责任大事故发生海损、机损、油污染、火灾、爆炸、油品质量等各类责任大事故及大事故以上的事故，扣及大事故以上的事故，扣3030分。分。发生海损、机损、油污染、火灾、爆炸、油品质量等各类责任一般等发生海损、机损、油污染、火灾、爆炸、油品质量等各类责任一般等级事故级事故1 1起以上、起以上、3 3起以下，扣起以下，扣1010分；发生分；发生3

9、3起及起及3 3起以上，扣起以上，扣2020分。分。发生海损、机损、油污染、火灾、爆炸、油品质量等各类责任小事故发生海损、机损、油污染、火灾、爆炸、油品质量等各类责任小事故1 1起以上、起以上、6 6起以下，扣起以下，扣5 5分；发生分；发生6 6起及起及6 6起以上，扣起以上，扣2020分。分。发生严重影响稳定的职工上访等群体性事件以及给企业造成不良影响发生严重影响稳定的职工上访等群体性事件以及给企业造成不良影响的其他重大事件，扣的其他重大事件，扣3030分。分。国家安全生产主管机构（包括港口）、上级机关安全检查时，开出国家安全生产主管机构（包括港口）、上级机关安全检查时，开出1 1项项重大

10、缺陷项，扣重大缺陷项，扣1010分；开出分；开出1 1项大缺陷项，扣项大缺陷项，扣5 5分。分。未按中燃总部要求，公司领导现场检查覆盖率未达标，扣未按中燃总部要求，公司领导现场检查覆盖率未达标，扣5 5分；职能部分；职能部门现场检查覆盖率未达标，扣门现场检查覆盖率未达标，扣3 3分。分。未按中燃总部要求，未按时上报本年度的船舶修理计划，扣未按中燃总部要求，未按时上报本年度的船舶修理计划，扣5 5分；未按分；未按照计划执行，扣照计划执行，扣3 3分。分。没有发生上述情况的，不扣分；发生上述情况，累计最多扣没有发生上述情况的，不扣分；发生上述情况，累计最多扣3030分。分。1010、客户关系管理（

11、、客户关系管理（2525分）分）客户关系动态管理客户关系动态管理(10(10分分)要求各公司根据有限公司制定的客户档案格式建立、健全本单位的要求各公司根据有限公司制定的客户档案格式建立、健全本单位的客户档案，通过计算机实现客户档案的电子化管理和动态管理；客户关客户档案，通过计算机实现客户档案的电子化管理和动态管理；客户关系管理工作职责明确，落实到人；定期拜访客户，了解客户需求，开展系管理工作职责明确，落实到人；定期拜访客户，了解客户需求，开展差异化服务；提高客户满意度，每次调查和拜访需要有记录和分析；未差异化服务；提高客户满意度，每次调查和拜访需要有记录和分析；未达到上述要求每项扣达到上述要求

12、每项扣3 3分，累计扣分最多扣分，累计扣分最多扣1010分。分。服务质量评价服务质量评价(15(15分分)各公司必须建立客户服务质量评价标准，未建立或未达到要求扣各公司必须建立客户服务质量评价标准，未建立或未达到要求扣5 5分；分；及时处理客户意见，制定改进措施并把客户意见的处理结果反馈客户。及时处理客户意见，制定改进措施并把客户意见的处理结果反馈客户。有限公司如果接到客户口头投诉，经核实确属中燃方责任的，每发生有限公司如果接到客户口头投诉，经核实确属中燃方责任的，每发生1 1次次扣扣5 5分，分，3 3次以上不得分；有限公司接到客户书面投诉，并经核实确属中次以上不得分；有限公司接到客户书面投

13、诉，并经核实确属中燃方责任，每发生燃方责任，每发生1 1次扣次扣1010分；累计扣分最多扣分；累计扣分最多扣2525分。分。11 11、经营分析与市场分析、经营分析与市场分析(15(15分分)经营分析（经营分析（5 5分）分）按照有限公司要求定期对本单位业务经营情况进行分析并及时报送按照有限公司要求定期对本单位业务经营情况进行分析并及时报送有关报告、报表。未在规定时间内报送或未达到要求每次扣有关报告、报表。未在规定时间内报送或未达到要求每次扣0.50.5分，累分，累计最多扣计最多扣5 5分。分。港口基础生产信息的搜集和分析港口基础生产信息的搜集和分析(5(5分）分）按照有限公司要求定期对本单位

14、所在港口的基础生产信息特别是各按照有限公司要求定期对本单位所在港口的基础生产信息特别是各类船舶在港加油情况进行搜集、整理和分析，并形成分析报告按规定时类船舶在港加油情况进行搜集、整理和分析，并形成分析报告按规定时间上报有限公司相关职能部门。未形成书面报告每次扣间上报有限公司相关职能部门。未形成书面报告每次扣1 1分；信息搜集分；信息搜集分析项不全，酌情扣分析项不全，酌情扣0.5-10.5-1分；未在规定时间内上报，每次扣分；未在规定时间内上报，每次扣0.50.5分。分。石油市场分析（石油市场分析（5 5分）分）按照有限公司要求定期对周边地区石油市场进行分析并做书面记录。按照有限公司要求定期对周

15、边地区石油市场进行分析并做书面记录。市场分析记录不全，酌情扣市场分析记录不全，酌情扣0.5-10.5-1分；未按照有限公司要求建立定期市分；未按照有限公司要求建立定期市场分析制度，不得分。场分析制度，不得分。1212、投资管理投资管理（1 10 0分）分）有无违规投资有无违规投资（4 4分）分）重大投资项目必须经中远集团或中燃有限公司批准，且与批准内容重大投资项目必须经中远集团或中燃有限公司批准，且与批准内容相符，否则为违规投资，如果有违规投资项目相符，否则为违规投资，如果有违规投资项目,本项指标不得分。本项指标不得分。有无项目建设超概算（有无项目建设超概算（3 3分）分）项目竣工后，实际投资

16、额超过批准文件核定投资规模项目竣工后，实际投资额超过批准文件核定投资规模2020，则该项，则该项目建设超概算，本项指标不得分。目建设超概算，本项指标不得分。投资计划完成情况（投资计划完成情况（3 3分）分）年度投资计划完成比例小于年度投资计划完成比例小于9595或大于或大于120120，视为未完成计划，视为未完成计划，本项指标不得分。本项指标不得分。1 13 3、应收账款管理、应收账款管理(20(20分分)至本年至本年1 1月月3131日，上一年度未收回的超期应收账款原则上应冲减年日，上一年度未收回的超期应收账款原则上应冲减年度考核利润。度考核利润。过程管理（过程管理（8 8分）分）对于超账期

17、对于超账期3 3个月尚未收回的应收货款，要在月度清欠报表中阐明个月尚未收回的应收货款，要在月度清欠报表中阐明原因并说明催收情况，在此后的原因并说明催收情况，在此后的1 1个月内必须催收到账。若个月内必须催收到账。若1 1个月后尚未个月后尚未催收到账，应收金额在催收到账，应收金额在5050万元以下，每发生万元以下，每发生1 1次扣次扣2 2分；应收金额分；应收金额5050万万100100万元，每发生万元，每发生1 1次扣减次扣减4 4分；应收金额分；应收金额100100万万500500万元，每发生万元，每发生1 1次扣次扣减减6 6分；应收金额分；应收金额500500万元以上，每发生万元以上，每

18、发生1 1次扣减次扣减8 8分；累计扣分最多扣分；累计扣分最多扣8 8分。分。年终考核年终考核(12(12分）分）至至1212月月3131日，不应有日，不应有3 3个月以上的超账期应收账款。若发生，金额个月以上的超账期应收账款。若发生，金额在在5050万元以下，扣万元以下，扣2 2分；分；5050100100万元扣万元扣4 4分；分；100100万元以上不得分。万元以上不得分。1414、体系运行及制度执行情况（、体系运行及制度执行情况（2020分）分）服务保障体系运行（服务保障体系运行（1010分）分）公司总经理、业务副总经理能熟练使用计算机管理系统查询公司生公司总经理、业务副总经理能熟练使用

19、计算机管理系统查询公司生产经营情况，未达标扣产经营情况，未达标扣3 3分。公司各模块操作人员的分工明确，责任落分。公司各模块操作人员的分工明确，责任落实清楚，按着体系要求配备系统推进人员及系统数据审核人员，未达标实清楚，按着体系要求配备系统推进人员及系统数据审核人员，未达标扣扣2 2分。每月分。每月5 5日前，对系统上月数据进行月度关帐，并报送差异说明表，日前，对系统上月数据进行月度关帐，并报送差异说明表，未达到要求每次扣未达到要求每次扣0.50.5分，累计扣分最多扣分，累计扣分最多扣5 5分。分。综合管理体系运行（综合管理体系运行（5 5分）分）在在ISO9000ISO9000、NSMNSM

20、年度审核中发现重大缺陷，未保持相应证书的有效年度审核中发现重大缺陷，未保持相应证书的有效性，本考核项不得分；在限期内得到有效整改并保持证书的有效性，扣性，本考核项不得分；在限期内得到有效整改并保持证书的有效性，扣2 2分。分。制度执行情况（制度执行情况（5 5分）：严格执行有限公司印发的应收账款管分）：严格执行有限公司印发的应收账款管理、库存管理等各项规章制度，并结合本单位的具体情况制定相关实施理、库存管理等各项规章制度，并结合本单位的具体情况制定相关实施细则，加强企业的规章制度建设，提高经营管理水平。制度执行情况未细则，加强企业的规章制度建设，提高经营管理水平。制度执行情况未达标的达标的,每

21、次扣每次扣2 2分分,累计最多扣累计最多扣5 5分分.1515、审计及投资后评估（、审计及投资后评估（1010分）分）审计（审计（6 6分）分）根据中燃有限公司下发的审计决定、意见和建议落实整改工作，并根据中燃有限公司下发的审计决定、意见和建议落实整改工作，并在三个月内上报整改结果。整改落实率在在三个月内上报整改结果。整改落实率在50%50%以上按比例得分，在以上按比例得分，在50%50%以以下本指标不得分。下本指标不得分。投资后评估（投资后评估（4 4分）分）项目法人单位对于投资额较大、对公司经营产生较大影响的项目，项目法人单位对于投资额较大、对公司经营产生较大影响的项目，在项目正式投产在项

22、目正式投产1 1年后根据中燃有限公司的要求进行投资效益分析。分年后根据中燃有限公司的要求进行投资效益分析。分析结果与项目可行性报告的预期目标进行比较，若项目实际效益低于预析结果与项目可行性报告的预期目标进行比较，若项目实际效益低于预期值的期值的6060，本指标不得分；实际效益达到预期值的，本指标不得分；实际效益达到预期值的6060100100，按，按比例得分。比例得分。二、境内仓储专业公司绩效考核办法二、境内仓储专业公司绩效考核办法 （一）经营指标体系（一）经营指标体系序号序号指标名称指标名称分值分值效益指标效益指标601利润总额（万元）利润总额（万元）302净利润净利润30成本费用控制指标成

23、本费用控制指标203吨油管理费用吨油管理费用20油品中转能力指标油品中转能力指标204油品吞吐量油品吞吐量105油品中转盈亏率油品中转盈亏率10（二）管理指标体系（二）管理指标体系指标名称指标名称分值分值安全生产与稳定保障指标安全生产与稳定保障指标30客户服务评价指标客户服务评价指标30资金管理指标资金管理指标20投资管理投资管理10应收账款回收应收账款回收10其他指标其他指标20服务保障体系运行服务保障体系运行10审计及投资后评估审计及投资后评估10（三）指标说明（三）指标说明 1、油品吞吐量（、油品吞吐量（10分）分）该指标反映企业仓储业务数量，完成任务值得满分；未完成任务该指标反映企业仓

24、储业务数量，完成任务值得满分；未完成任务值，按比例得分。值，按比例得分。2、油品中转盈亏率（、油品中转盈亏率（10分）分）该指标是指企业考核期内因中转油品造成的盈余或者亏吨比率，反该指标是指企业考核期内因中转油品造成的盈余或者亏吨比率，反映企业油库的管理水平和对客户的服务水平。完成值需低于任务值，而映企业油库的管理水平和对客户的服务水平。完成值需低于任务值，而且不能为负值，否则不得分。且不能为负值，否则不得分。三、中远国贸公司绩效考核办法三、中远国贸公司绩效考核办法（一）经营指标体系（一）经营指标体系序号序号指标名称指标名称分值分值备注备注效益指标效益指标60完成目标值完成目标值80以下不以下

25、不得分，完成得分，完成80100按比例得分。按比例得分。1利润总额（万元）利润总额（万元）302净利润净利润203净资产回报率净资产回报率10成本费用控制指标成本费用控制指标304管理费用管理费用30超过超过10%以内扣以内扣5分，分，超过超过10%不得分。不得分。5 销售收入（亿元）销售收入（亿元）10（二）管理指标体系（二）管理指标体系序号序号指标名称指标名称分值分值备注备注安全生产与稳定保障指标安全生产与稳定保障指标30未达标视具体情况倒扣未达标视具体情况倒扣分或一票否决分或一票否决经营管理指标经营管理指标401客户关系管理客户关系管理252经营分析与市场分析经营分析与市场分析15资金管

26、理指标资金管理指标303投资管理投资管理104应收账款回收应收账款回收20其他指标其他指标305体系运行及制度执行情况体系运行及制度执行情况206审计与投资效益评价审计与投资效益评价10 经营指标体系或管理指标体系得分在经营指标体系或管理指标体系得分在80分以下，考核结果为不合格。分以下，考核结果为不合格。四四、境外公司考核指标设置境外公司考核指标设置连悦连悦中燃新加坡中燃新加坡序号序号项目项目分值分值项目项目分值分值效益指标效益指标1利润总额利润总额25利润总额利润总额252净利润净利润25费用控制指标费用控制指标3管理费用管理费用10管理费用管理费用15经营规模指标经营规模指标4燃油销售量燃油销售量15中远外供应量中远外供应量20营销管理指标营销管理指标5客户服务评价客户服务评价10客户服务评价客户服务评价206应收账款回收应收账款回收15应收账款回收应收账款回收20小计小计100小计小计100得分在得分在80分以下，经营业绩指标建议书考核为不合格。分以下，经营业绩指标建议书考核为不合格。