合同管理制度(全面)

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1、上海大富豪土豆公司合同管理制度第一章总则第一条 为进一步规范上海大富豪土豆公司（以下简称 “公司”）合同管理，防范合同风险，提高公司依法治企管 理水平，根据国家有关法律、法规及有关规定，结合公司实 际，制定本制度。第二条 本制度所称的合同是指公司在经营管理过程中， 与其他主体，包括法人、自然人及其他组织之间签订的关于 设立、变更、终止权利义务关系的法律文件以及公司出具或 接受的具有法律约束力的承诺函等法律文件。劳动合同的管理按照公司的有关规定执行。第三条 所属机构或部门应当参照本制度制定合同管理 制度，并报公司备案。第四条本制度所称合同管理是指对合同在起草、谈判、 修改、审查、批准、签署、履行

2、、变更、解除、争议解决、 立卷归档、建立台帐等过程中的管理行为。第五条 任何人不得以任何形式泄漏合同涉及的商业和 技术秘密。第二章 合同管理的机构及职责第六条 综合部是合同的归口管理部门，公司各部门要 按照谁发起，谁负责的原则承办相关合同。第七条 负责公司合同审查的法律顾问及财务部的主要职责为：（一）制订和完善合同管理制度，规范合同管理流程， 提高合同管理水平；（二）参与公司重大项目合同谈判；（三）合同的合法、合规性审查；（四）建立合同审查台帐；（五）组织合同管理人员的业务培训工作，提高合同管 理人员的业务素质；（六）其他合同管理工作。第八条公司各部门是本部门业务的合同承办部门，主 要职责为：

3、（一）建立部门内部的合同管理措施，建立合同承办人 负责制，落实部门合同管理人员；（二）负责草拟本部门的业务合同，组织本部门业务合 同谈判，参与合同的全程管理工作；（三）负责合同对方当事人资信审查，负责合同的谈判、 起草、审批（备案）、签订、变更；（四）负责合同中涉及的时间、价款、交易方式、计算 公式等商业条款的准确性，确保合同内容符合公司的经济利 益；（五）负责审查合同相对方的主体资格；（六）负责履行合同，解决合同履行中可能出现的问题;（七）根据公司档案管理规定对合同进行保管和归档。第三章合同的订立第九条 签订合同必须遵守国家法律、法规和有关政策， 贯彻“平等自愿、诚实信用、公平合理”的原则，

4、并以书面 形式签订，原则10000元以上的签订书面合同，但金额在人 民币10000元以下且能即时清结的小额交易可以不签订书面 合同。第十条 公司合同的订立按以下流程进行：（一）合同承办部门负责审查合同对方当事人主体资格 及相关资料的真实性、合法性；（二）合同承办部门组织合同谈判，根据需要相关部门 参与谈判；（三）合同承办部门起草合同；（四）合同承办部门将拟定的合同提交法律顾问及公司 相关部门审查会签；（五）审查会签完成后的合同由承办部门将报分管领导、 总经理、董事长审批；（六）按照公司相关规定需要上会讨论研究的合同，由 承办部门负责办理；（七）经公司领导审批或会议审议通过的合同，由承办 部门按

5、照公司印章管理制度相关规定，在合同文本加盖印章;（八）由合同承办部门将签订完成的合同移交综合部存 档。第十一条 公司根据需求，聘请法律顾问参与重大合同 的谈判、起草、修改及完善。对于重大合同或合同中涉及的重大事项，公司认为有必 要时，可以委托律师事务所起草合同或就起草的合同出具法 律意见书。公司实行合同会审会签制度，各会审部门应在部门职能 范围内对合同草案提出合同审查意见。各部门会签人员不履行审慎会签审查职责的，按照本制 度第四十三条的规定追究责任。第十二条 公司合同会审会签的基本流程如下：（一）合同承办人员将起草的合同送承办部门负责人审 查；（二）承办部门负责人签署审查意见后，送财务部进行

6、审查；（三）财务部审查后由部门负责人签署审查意见；（四）合同承办人员将合同报公司法律顾问审签，法律 顾问将对合同进行合法性审查；（五）合同承办部门按照规定将部门会签后的合同报分 管领导、总经理、董事长签署审批意见。合同的审查会签以合同审签表的形式进行并随合同 存档。第十三条法律顾问审查合同应包括以下主要内容：（一）合同的合法合规合同内容应符合国家有关法律、法规、政策，以及公司 的相关规定；合同当事人应具备签订合同的权利能力和行为 能力；合同不损害国家、企业或第三人的权利。（二）合同条款的完整性合同内容除应具备法律规定或合同性质必须具备的条 款以及合同当事人确定的各项条款外，还应包括违约责任、

7、纠纷处理方式等相关条款，合同文字应规范准确。（三）合同订立的程序合规订立合同的程序应符合国家的法律法规和政策，符合本 制度规定的合同审签程序。第十四条 合同承办部门对相关部门提出的审查意见有 异议，且无法与审查部门协商一致的，合同承办部门应在合 同审签表中说明情况，提交公司领导决定。第十五条 法定代表人授权他人签署合同的，应按有关 规定办理授权委托书。被授权的签署人不得超越授权期限、授权范围对外签署 合同。第十六条公司签署的合同应由公司档案管理部门统一 登记编号，载入合同管理台帐，并在待签署的合同文本上标 明编号，但由对方当事人提供的合同文本且对方当事人已对 合同文本编号的除外。公司的合同编号

8、规则为：DFH （单位名称3位代码）- 年份（4位）-流水号（3位），如2020年签订的第一份审 计业务约定书，其合同的编号为：DFH-2020-001。第十七条签订合同，合同各方均应加盖公章或合同专用 章，若合同对方当事人为自然人的，则合同对方当事人应签 名并捺拇指印。合同承办人应确保对方当事人当面签署合同。合同超过一页的，应对整份合同加盖骑缝章。第十八条 公司合同原件一般不少于两份，合同原件由公 司档案管理部门负责保管。合同承办部门、财务部可保管一 份合同复印件。第十九条 未经批准任何部门和个人不得以公司的名义 对外签署任何具有法律效力的合同或其他具有履约性质的 书面文件。第四章 合同的履

9、行、变更和解除第二十条 合同履行应本着“诚实守信”的原则，严格执 行合同各项约定，确保合同预期目标实现。第二一条合同生效前，不得履行合同。以资产、股权、票据、土地使用权等作为抵、质押的担 保合同、反担保合同，应在登记管理机关依法办理和完善登 记手续，或办理完成质物、凭证移交手续后，方可履行合同。 如合同履行还需满足其他条件，需在满足其他条件后方可履 行合同。第二十二条 合同承办部门在合同履行过程中，应向协 助 履行合同义务的相关部门发出书面通知，告知相关部门 需要完成的具体任务及时限要求，并将合同副本或合同复印 件送相关部门，各相关部门应密切配合，及时、全面、正确 地履行合同义务。第二十三条合

10、同价款支付由合同承办部门提出申请，并 负责办理财务支付审批手续。第二十四条 合同履行实行信息反馈制度。合同承办部门、相关部门对合同履行中出现的问题，应 及时通知法律事务管理部门财务部并附送相关背景资料等 文件，财务部审查并上报相关领导后决定采取相应的措施， 合同承办部门负责落实上述措施。第二十五条 在合同履行过程中，法律事务管理部门、财 务部等相关各部门应在各自的职责范围内监督合同的履行， 建立健全合同履行的监督检查机制，防范和化解合同履行中 的法律风险和经营风险。第二十六条 合同当事人对合同应当按照约定全面履行， 并根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密 等附随义务。第二十七条合

11、同履行过程中发生合同变更、中止或解除 等重要事项必须采用书面形式，并严格按照原合同的审批程 序进行变更、中止或解除。合同变更包括合同主体，标的数量、质量、规格，价款 数额、支付方式，履行时间、地点、方式等的变更。任何部门、个人均不得擅自变更、中止、解除或终止合 同。第二十八条 合同履行过程中发生或可能发生争议和纠 纷的，合同承办部门应立即通知财务部及负有履行义务的 其他部门，及时有效处理。第五章格式合同第二十九条公司为公司经营和管理的需要可以制定格 式合同，由法律事务管理部门与拟使用部门及相关部门协商后确定格式合同文本。第三十条 格式合同由综合部负责起草、修订，拟使用部 门应协助财务部完成格式

12、合同的起草、修订。格式合同在使 用前应经公司法律顾问审定。第三十一条相关部门在使用格式合同时，应完善格式合 同中预留的空白部分，不得对格式合同非空白部分进行增减 或其他任何变更，如因特殊原因确须对非空白部分进行增减 或变更的，应报财务部批准。第三十二条 相关部门在使用格式合同中如发现有任何 问题或错误，应及时向财务部反映，由财务部根据实际情况 提出临时处理意见，并对格式合同作出相应调整并确定新的 格式合同版本。第三十三条格式合同除适用本章规定外，适用本制度关 于合同管理的其他规定。第六章合同台帐与合同档案第三十四条公司及所属机构应当建立规范的合同台帐， 其签订的所有书面合同均应载入合同台帐。所

13、属机构应将合 同台帐向公司报备。第三十五条 合同台帐应按签约时间的先后顺序建立。 合同台帐应包括合同名称、合同编号、合同标的、签约单 位、签约时间、合同期限及其他重大事项，并应及时准确记 载合同变更、终止、履行情况等内容。第三十六条合同履行期间形成的合同资料，包括合同 履行期间签署的补充协议、会议纪要、股东会决议、董事会 决议等，根据公司有关规定统一归档并保管。第三十七条 公司的合同，由合同承办部门负责整理合 同文件档案，移交档案管理部门归档。有关合同文件档案管 理的要求暂执行上海大富豪土豆公司合同档案管理规定 （试行）。第七章合同管理的监督与考核第三十八条公司综合部负责公司各部门合同管理工作 的监督、检查，推广好的经验和做法。对合同管理中出现的 问题，综合部提出整改意见，并督促跟踪整改意见的落实情 况，防范合同风险的发生。第三十九条 公司实行合同管理责任追究制度。对违法经营、违反合同管理制度的规定签署合同、合同 管理工作松懈和重大失职，引发重大法律纠纷并造成公司重 大财产损失的行为，列入业绩考核范畴，并对相关责任人员 追究行政责任和经济责任；触犯刑法的，移送司法机关依法 追究刑事责任。第四十条 公司将对合同管理工作进行考核，对合同管 理工作中做出显著成绩者予以表彰和奖励。第八章附则第四一条本制度由公司负责解释。第四十二条本制度经董事会审议通过之日起实施。