2022年赵传香同志在销售公司精细化管理会议上的报告

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1、赵传香同志在销售公司精细化治理睬议上的报告（要点）报告分为三个方面的内容，一是推行精细化治理的必要性；二是精细化治理的指导思想和工作目的；三是2010年精细化治理工作的详细安排。一、推行精细化治理的必要性在这部分内容中，报告从对销售企业的现状进展分析入手，阐述了销售企业推行精细化治理的必要性：（一）推行精细化治理是建立国际水准销售企业的必由之路，也是实现可持续开展的必定选择。（二）销售业务的开展已具备了推行精细化治理的根底1.构成了“两级行政、三级业务”的治理框架。即构成了股份公司-销售分公司-地区公司、专业化公司及股权单位的治理框架；2.构成了集中高效、标准有序的运营机制。即推行了以资源统一

2、配置、价格统一制定、结算统一进展、运输统一组织为主要内容的“四统一”机制；3.构成了较为完备的规章制度。即构成了加油站治理、油库治理、炼油销产品和光滑油治理、非油业务治理、内控建立、质量平安治理等六个方面的制度体系；4.销售和资产规模不断扩大；5.销售质量有效改善；6.运营效率明显提升。（三）推行精细化治理是缩小与国际水准销售企业差距的必要手段随着销售业务的快速开展，在完善体制机制的过程中，仍然存在一些与销售业务将来开展不相习惯的咨询题，详细表如今以下三个方面：1.“顶层设计、地区执行”的思想尚未得到深化贯彻，执行力有待进一步加强。在这个部分，着重分析了制度不完善、制度执行不到位、缺乏监管等方

3、面的咨询题，并指出了详细的表现。2.与行业先进水平比照，治理效率及竞争力有待于进一步提高。与国际国内同行业，在营运、效益、效率、效劳等方面进展了比照，找出了存在的差距。3.地区公司之间治理水平和盈利才能参差不齐。按照市场环境、开展程度、运营治理特点等要素，把地区公司划分为个不同区域，选取反映治理效率、盈利才能和市场操纵力的五项指标进展比照分析。黑龙江公司在吨油利润、吨油费用、人均零售、零售比例、市场份额增幅等方面低于区内先进水平。二、精细化治理的指导思想和工作目的在这个部分，报告提出了精细化治理的指导思想、根本原则和详细工作目的。（一）指导思想坚持以科学开展观为指导，以的市场份额和建立国际水准

4、销售企业为目的，继承和发扬中国石油优良传统，吸收和借鉴现代治理经历，通过标准化治理、程序化运作、数据化评价、系统化操纵，促进开展方式的转变，实现销售业务的持续有效快速开展。（二）根本原则销售业务精细化治理坚持六项根本原则，即业绩导向、顶层设计、程序至上、注重执行、量化评价、持续改良。（三）总体工作目的到2015年末，吨油利润到达元；吨油可比营销本钱操纵在元；成品油销量到达吨；成品油市场份额到达；人均零售量到达吨；零售比例到达。（四）地区公司工作目的黑龙江到2015年末，吨油利润到达元；吨油营销本钱操纵在元；成品油销量到达万吨；成品油市场份额到达；零售比例到达。三、2010年精细化治理工作详细安

5、排在报告的这部分内容中，从五个方面对2010年精细化治理工作做了详细安排。（一）建立“顶层设计、地区执行”的治理形式和框架，提高执行力1. 树立“顶层设计、地区执行”的思想总部是规章制度、业务标准的统一制定者；地区公司是制度执行者，只能在公司的整体框架下制订细则和作业要点层面的制度。2. 提高制度执行力总部要加大监视、检查力度，对未严格执行总部规章制度、出现审计或其他违规违纪咨询题的，实行“一票否决制”，坚决杜绝有令不行、有禁不止、屡纠屡犯的现象发生。地区公司在制度执行实践中，结合业务情况持续提出改良建议。（二）完善治理制度，强化预算考评体系，提高治理效率1. 强化重点业务环节的制度制定和梳理

6、工作依照审计发觉的咨询题和内控测试中发觉的操纵缺陷，目前重点要对八个方面进展梳理、补充和完善： 标准外采、客存油、小额配送等治理方法； 修订和完善投资、招投标治理方法； 修订和完善损溢油治理方法； 制定促销活动治理方法； 完善IC卡治理方法； 进一步完善调拨价机制； 制定股权企业运转标准指引； 加快ERP和FIMS交融治理流程；2.加强规划与预算的结合，建立科学的预算和绩效评价体系坚持业务驱动、规划先行的原则，使规划成为公司年度预算编制的重要依照。通过年度预算的执行，实现规划确定的目的。依照不同阶段市场情况和营销策略的变化，灵敏确定月度预算指标，充分发挥月度预算指导消费运营的作用；通过月度预算

7、的执行，完成年度预算确定的目的。板块每月通报各地区公司运营指标完成情况，并将月度预算指标完成情况及偏向率作为年度绩效考核的重要依照。建立国际水准销售企业的对标指标体系和地区公司的绩效评价体系。第一、总部研究建立国际水准销售企业的对标体系，积极推进国际水准销售企业建立。目前通过初步研究，提出了4类13项指标作为国际水准销售企业对标指标体系。即规模开展类（包括产炼销比、成品油销售量、零售比例、非油业务收入比重）、效益领先类（吨油利润、总资产报答率）、治理科学（制度完善、治理信息化、单站年销量、人均销量）、效劳优良（品牌妨碍力、全球领导力、品牌忠诚度）第二、地区公司绩效评价体系设计从公司“十二五”开

8、展规划出发，力争满足不同地区将来开展的战略需求，提出了4类14项指标作为绩效评价指标体系。即营运类（市场份额、IC卡消费比例、单站年销量）、效益类（吨油利润、吨油商流费、总资产报答率、非油利润奉献）、效率类（零售比例、人均销量、万吨零售量用工人数）、开展类（销量增长率、市场份额增量、税前利润增长率、亿元投资新增销量）第三、积极开展对标分析工作。总部层面定期按照国际水准销售企业指标体系与国内外同行先进水平进展对标。 按照绩效评价体系对地区公司进展综合性打分排名；地区公司层面地区公司要与系统内先进水平及石化单位进展对标分析，找差距，补短板。对所属地市级公司进展对标分析，找出治理中的薄弱环节，有针对

9、性地 提出改良措施，使对标工作真正落到实处。（三）加强本钱费用治理，提高可持续开展才能1. 优化降低物流本钱目的：可比口径吨油运费比2009年下降，操纵在元/吨之内。措施：一是优化资源流向，东北沿海炼厂直截了当下海量提高；铁路二次中转量降低，水路二次中转量降低；二是优化运输方式，管输量增加；铁路自备车、油船效率提高，公路罐车效率提高；三是优化二次物流，提高炼厂地付和管道分输库地付万吨以上；加快推进公路配送优化，全面施行加油站地罐交接；四是加强海上运输协调治理，用足用好自有船，合理利用长租船，减少短租船，减少压船滞港现象。2. 标准用工治理目的：一是用工总量总体不增、区内递减、区外适度增长；二是

10、工资总额和人工本钱严格执行人事部下达的计划；三是零售吨油人工本钱下降，吨油操纵在元之内。措施：一是科学合理定岗定员定编，原则上机关人数操纵在公司总人数的以内，新建油库人数操纵在人以内，加油站平均单站用人操纵在人；二是采取灵敏的用工机制，推行油站自助效劳、油库司机自助装卸油品，试行弹性工时工作制，灵敏安排倒班，探究承包运营或委托治理；三是完善分配机制：加强分配指导，薪酬分配向一线倾斜，适当调整工效挂钩的指标和比重，工资增量部分优先向关键岗位倾斜。3. 加强投资本钱操纵目的：2010年投资亿元，投资计划完成率；平均工程造价比2009年降低。措施：一是积极争取地点政府对加油站开发的政策支持，加强战略

11、协议的政策落实，争取整体开发，减少单站开发投资本钱；二是严肃投资治理纪律，加强考核评比，绝对不同意计划外工程和超概算工程；三是标准库站建立标准，减少设计标准频繁更换带来的费用支出；四是加强承包商治理，对工程工程按要求有选择地选用EPC、PMC等承包商治理，严格承包商考核，提高承包商集中度和水平，缩短建立工期，防止因承包商不合格造成的损失。4. 加强重点费用治理和操纵油库租赁费目的：2010年油库租赁费操纵在亿元之内，同比降幅。措施：一是加快新建油库投用，适时清退功能重复、周转量小和无治理权的低效租赁库；二是新增租赁油库要严格审批程序，原则上不租没有治理权、不能专罐专储和没有溢余油处理权的油库。

12、5. 加强重点费用治理和操纵加油站租赁费目的：剔除新增要素，加油站租赁费操纵在亿元之内。措施：一是及时清退位置差、效益低、潜力小的到期租赁站；新增租赁油站要符合大中城市、城市新区、高速公路主路内的位置标准；二是单站日销量区外吨以上，区内吨以上；三是原则上只安排年以上长期租赁工程。6.加强重点费用治理和操纵办公及车辆租赁费目的：严格操纵年度预算亿元之内。措施：一是严格执行集团公司有关规定，不准超标准、超数量配车，不准以租代购用车和变相租赁；二是确因工作需要租用车辆，必须履行报批手续；三是严格操纵办公设备及其他非消费性的租赁工程。7.加强重点费用治理和操纵修理费目的：总额操纵在元之内，同比下降。措

13、施：一是强化实物资产治理，明确治理部门；加大资产清理和治理力度，做到账账相符、账实相符，杜绝账外资产；二是修订完善修理费治理方法，地区公司要依此完善细则和治理流程；先报批确定需要修理的工程，按工程下达费用预算；三是做好维修效果的评价和监视，力求到达“有计划、有催促、有检查”；四是借鉴辽宁公司做法，成立专业化站、库日常维修队伍，提高资产使用效率，降低运转本钱。8.加强重点费用治理和操纵财务费用目的：2010年吨油财务费用操纵在元之内，同比降低。措施：一是研究制订合理库存，减少资金占用；二是加大IC卡发行力度，全年发卡张，沉淀资金元；三是争取利润补充现金流和降低有息债务等政策，减少内部负息资金利息

14、支出。9.加强重点费用治理和操纵节能降耗目的：吨油水电费操纵在元之内，同比下降；节能吨标煤，节水量立方米。措施：一是制定办公、油库及加油站等环节水电耗费的定额标准；二是加强用水、用电的效能监察，按月对水、电的耗费进展评比；三是完善销售企业节能节水统计指标及考核体系，接着研究推行节能节水新技术，开展节能节水群众性活动10.加强重点费用治理和操纵五项治理费用目的：总额操纵在年度预算指标元内。措施：一是严格执行板块下发的内部接待标准指导意见，树立艰辛奋斗作风，减少铺张浪费，倡导绿色办公；二是研究内部和外部会议的支出标准，确定费用标准，减少不必要的差旅费支出；三是标准五项费用的列支渠道，不能将不属于其

15、开支范围的经济事项列在五项费用中核算，也不能在其他工程中列支五项费用。11.逐步推行费用定额治理目的：力争用年的时间构成销售系统站、库和销售机构的费用定额体系。根本思路：一是对近年来销售业务各环节发生费用进展搜集，建立数据库，并进展分析总结规律，找出妨碍费用发生的主要要素；二是结合将来开展目的，科学合理地研究确定油库、加油站等环节费用定额标准；三是对目前已开展费用定额治理的地区公司进展调研分析、总结；四是选取有代表性的油库、油站进展试点，逐步推行，不断提高费用治理水平，实现费用治理标准化、标准化和科学化。（四）强化风险操纵，提高综合管控才能1. 加强内控体系建立第一、做好重点业务流程的梳理和完

16、善工作，尤其要结合加油站信息系统的上线推行，对零售业务流程进展重新梳理和标准；第二、选取有代表性的家地区公司，针对审计发觉的共性咨询题和加油站出现的治理咨询题，进展内控执行情况的专题调研，对照内控流程，查找咨询题根源；第三、结合审计提出的咨询题与内控部共同组织一次内控执行情况的检查，催促对内控手册的完善和执行；第四、做好非油业务流程标准的推行工作。2. 加强资金治理采取有效措施，不断提高资金风险防备才能和治理水平，主要做好四个方面：第一、严格执行资金治理规章制度和相关规定，严禁 “小金库”；第二、加强与工行外的金融机构沟通合作，提高上门收款率；第三、完善与IC卡相关的发行、储值、促销、清算、退

17、卡、跨区销售等各环节的资金治理制度，防备卡售资金风险；第四、成立资金专项稽核队伍，加大油库、油站资金平安检查力度，建立长效机制，防备资金风险。3. 加强数质量治理第一、完善治理制度。研究完善油气交接计量治理规定；强化下海油、铁路运输过程的计量治理，对装车（船）、运输过程、卸车（船）进展全过程标准。第二、强化监视检查。委托东北、西北公司计量中心对各单位库存商品盘点进展监视检查，确保下海油损耗率操纵在以内，铁路运输损耗率操纵在以内4. 加强HSE治理要确定细化、量化的HSE绩效指标监测体系，将平安环保评优活动与日常绩效测量进展同步整合，引导、提升平安环保业务治理水平。第一、完善责任制。营建“全员参

18、与”的平安文化气氛；进一步稳固完善“谁主管、谁负责”的平安消费责任制;第二、加强设备治理。加强从设计、建造、采购、安装到操作、维护和检查的设备完好性治理，加强本质性平安治理，确保人的行为与物的状态“双受控”；第三、发挥监视效能。充分发挥平安部门的监视效能，以自检自查为主，监视检查为辅，扩大预防备围；第四、加强培训、宣传。接着开展用电平安知识培训、施工队伍入场平安教育、临时作业平安监视培训，接着加大对承包商和供给方的宣传。5. 加强股权治理全年清理股权企业家，处理项固定报答工程，完成个租赁证照变更。以“价值”为核心，及时清理效益低的、无手续的股权单位。以“提高市场占有率”为目的，推进股权企业内涵

19、和外延并重开展，为公司市场化战略效劳。以“标准运作”为根底，编制标准化的股权单位运转指引，指导股权企业标准运转。（五）提高经济效益，加强核心竞争力1.成品油销售业务目的：一是成品油销量到达吨，全年日均销售吨；二是终端销售比例以上；三是区内公司确保市场份额提高个百分点；区外提高个百分点。措施：一是加强市场分析与研究，建立市场营销的快速反响机制，细化销售计划的制订，实现科学合理的资源配置；二是强化资源操纵，优化资源构造，加强对山东、陕西地炼资源利用研究，有效扩大外采；三是改善产品构造，提高销售质量，做好区内有条件地区90#汽油退市工作，整体提升高标号汽油销售才能，高标号比例同比提高个百分点，到达；

20、四是区内纵深市场保持价格到位，交接市场努力推价到位，区外竞争市场保持价格优势，资源紧张地区要依照情势，努力保持价格到位。2. 光滑油业务目的：总销量吨，利润元；吨油加工费元，吨油期间费用元。措施：一是加强消费运营过程操纵，认真剖析消费运营各环节本钱费用，制定标准化本钱管控体系，严格操纵期间费用；二是坚持自主研发与技术创新，提高品牌核心竞争力，接着深化工业用油单剂及内燃机油关键添加剂自主开发，抓好重点实验室和台架建立；三是进一步优化销售构造，提高包装油、高档油比例，将提高车用油销量作为改善构造的重点方向，突出中小包装内燃机油；四是协调好与省公司关系，确保全年加油站专供系列销量打破吨。3.非油业务

21、目的：非油利润率提高到；全年完成300座uSmile昆仑好客便利店标准改造。措施：一是通过信息系统，按照30/70原则和工作程序，确定便利店商品的核心品类，做好必有必保商品的治理工作；二是依照便利店所在商圈，按照标准标准，做到陈列有标准，补货有依照，细分价格敏感类商品和非价格敏感类商品，做好商品的价格带治理工作；三是积极开展化肥零售业务，探究化肥运营形式；四是引进全自动汽车效劳，下半年在全国推进汽车效劳标准店建立；加快快餐研究工作，2季度完成主食测试，3季度试点。为更好落实精细化治理工作，赵传香总会计师代表销售公司提出三点要求：1.要高度注重精细化治理工作，板块和地区公司都要成立专门机构，制订详细的精细化施行方案，明确每项工作的牵头部门，落实好详细的工作目的和措施。 2.要积极开展与同一区域内主要竞争对手的对标工作，通过对标，找差距，并实时改良。3.定期总结精细化治理工作中获得的好做法和好经历，板块将安排定期检查、督导，组织学习和交流。