安通管理制度

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1、凤县安通工程管理有限公司 管理制度汇编安通公路工程管理有限公司管理制度编制： 审核： 二零一五年十二月十日目 录目录- 2-2第一部分：部门、岗位职责- 3-20一：部门职责- - 3-15二、岗位职责- 15-20 第二部分：- - 21-30一、印章管理办法- 21-23二、文件管理办法- 24-30第三部分：- - 31-117一、质量管理制度- 31-44二、试验检测管理制度- 45-50三、现场管理办法- 50-60四、进度管理办法- 61-71五、施工组织设计管理办法- 72-76六、首件工程认可制管理办法- 77-85七、大宗材料管理制度- 86-90八、仓库管理制度及流程-91

2、-94九、物资管理制度-94-117凤县安通公路工程管理有限公司管理制度第一部分 一部门职责(1)、董事长职责一、负责主持股东会，召集和主持董事会会议，报告董事会工作。二、检查董事会成员工作。三、督促、检查董事会决议的执行情况，并向董事会报告。四、签署董事会重要文件。五、根据公司财务规定或董事会授权，批准和签署相关的项目投资合同和款项。六、在董事会的授权额度内，审批抵押和担保融资贷款的有关文件。七、在董事会的授权额度内，批准公司财产的处理方案和固定资产购置计划。八、根据公司财务规定和董事会授权，审批和签发公司有关财务支出或拨款。九、审批公司董事会经费计划。十、根据董事会决议，签发公司高级管理人

3、员的任免文件或聘书。十一、在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使符合法律法规和公司利益的特别裁决和处置权，并在事后向董事会和股东会报告。十二、董事会授权或公司章程规定的其他职权。(2)、总经理职责在公司董事会的领导下，按照集体领导的原则，全面负责公司日常事务，并向董事会负责。一、主持公司的建设、经营及管理工作，组织实施董事会的决议。建设期间负责对项目的全面管理，即对项目建设的质量、安全、进度、投资控制、环境保护等建设要素全面负责，对项目的经营负直接管理职责。二、拟订并组织实施公司年度建设、经营计划、养护方案、投资方案。三、拟订并实施公司内部管理机构设置方案。四、拟订并组织实施公司

4、的基本管理制度。五、制定并组织实施公司的具体规章制度。六、决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的人员。七、公司章程和董事会授予的其他职权。(3)、党委书记职责一、负责召集并主持公司党委委员会议和党员大会。讨论决定公司的重大问题；组织传达、贯彻落实党在公司的路线、方针、政策和上级党委的决议；讨论安排党委的工作计划并组织实施。二、负责与地方政府的沟通和土地征迁协调工作。三、了解和掌握本公司党的建设情况，及时发现并帮助解决存在的问题。四、负责检查本公司党委委员、党员大会决议的执行情况，对存在的带有全局性的重大问题，及时提交党委会、党员大会讨论；定期向党的委员会和党员大会及上级党委报告工作

5、。五、负责组织研究决定本公司政治、经济及其他各项工作中的重大问题；支持总经理依法独立负责地开展工作。六、负责组织制定本公司加强思想政治工作和精神文明建设的长远规划和年度计划，总结交流企业建设经验，搞好企业精神文明建设。七、负责组织指导协调公司工会、共青团、妇女等群众开展工作。(4)、副总经理（主管生产）职责在董事会和总经理的领导下，负责做好工程管理部、计划合同部和组织调度工作。 一、在公司总经理领导下，负责组织项目部的施工生产、安全生产工作，参与项目部重大问题的决策。二、建立健全生产管理和安全管理体系，组织制定生产计划和各项管理规章制度，并监督执行，确保工程的顺利进行。三、主持召开生产会议，部

6、署生产计划，搞好综合平衡，掌握生产进度，确保生产计划的完成。四、主持召开安全工作会议，部署安全工作，强化安全保证体系，严格现场监控，层层落实责任，确保安全生产。五、负责做好项目的安全保通和综合治理的内外协调工作，取得各级政府相关部门的理解支持，为工程建设创造良好的外部环境。六、抓好分管职能部门的各项工作。七、参加重大技术方案和施工组织设计的会审。八、定期向总经理汇报工作，并完成其交办的其它临时工作。(5)、副总经理（主管合同）职责在董事会和总经理的领导下，分管计划合约部，负责公司的合同管理、计划管理，组织项目的招标工作。一、负责制定项目实施计划，并负责批准后的项目实施计划的组织实施。二、负责组

7、织编制工程的招标计划、招标实施方案。三、负责组织合约会谈、合同管理，检查履约程序。四、负责审理工程费用、计划、进度、合同管理情况，提交总经理决策。五、负责组织办理计量支付、交工支付及竣工结算。六、参与审理工程费用，参与对监理的管理，参与工程建设的质量、进度管理工作。七、参与项目工程资料的建档、保管和移交，组织编制项目竣工决算文件。八、参与工程建设质量管理、进度管理工作。九、组织制定分管部门的规章制度，报总经理批准。十、参与组织项目交工验收、交工总结报告的编写。十一、完成总经理安排的其他工作。(6)、总工程师职责在董事会和总经理的领导下，负责做好工程项目的技术及质量管理工作，参与工程项目的重大决

8、策。 一、贯彻执行与项目有关的现行技术标准、规范、规程、质量法律、法规和上级的各项质量管理规章制度。二、在确保工程质量、工程进度和安全的前提下，组织项目部技术人员完善和优化设计，节约投资，降低工程造价。三、主持审定各标段项目部编制的施工组织设计和重大方案，大力组织开发、推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料，提高工程技术人员的科学技术和施工管理水平。四、建立和保持与上级主管部门、监理、设计单位及各施工单位的工作关系，研究并解决有关施工和技术问题。五、按国家有关规定负责组织或参与质量事故的调查、分析、处理工作。六、配合质监站及上级质量监督部门对本项目进行质量检查。七、定期向总经理汇报工作，并完成

9、其交办的其它临时工作。(7)、总会计师职责一、根据国家法律、法规、公司财务会计制度和各项规章制度建立健全相应的内部财务会计管理细则。二、加强会计基础工作，严格执行会计法规制度，保证会计工作有序进行。三、负责项目建设资金的筹措和调度，督促股东资本金落实到位。四、负责公司财务预算编制，测算公司现金需求，编制资金计划五、定期组织对公司各项资产进行清查盘点，报告清查盘点结果，提出处理意见和建议。六、负责各类合同支付计划的监控与实施，保证各方资金需求的及时、足额到位，确保项目顺利实施。七、参与重要经济合同、协议的签订，并督促执行。八、负责账目设置和登记总账，建立健全各类台账。九、及时掌握投资情况和往来资

10、金拨付情况，严格审批往来单位的结算和支付业务。十、编制投资计划，实施投资控制，定期对投资完成情况进行分析。十一、对各往来单位建立计量和支付台账，并要求相关部门协助配合，对每月投资完成情况进行分析，及时向领导和上级单位提供投资完成情况及下一步投资控制的要点。十二、保管部门银行预留印鉴，负责资金的收支，统筹安排、合理调配资金，使资金配置达到最优化。十三、定期进行经济活动分析，向领导提供相应的会计信息，提出改进财务状况的措施和意见。十四、建立财务收支审批和定期自检制度，不管提高发现问题和解决问题的能力，完善内部会计核算和财务管理制度。十五、组织和带动财务人员不断学习业务知识，提高工作效率和工作质量，

11、协调财务部与其他部门的工作关系。十六、负责公司依法纳税的监督和检查，并对税企关系进行协调。十七、负责会计档案的保管和移交工作十八、完成领导临时交办的任务。（8）工程管理部岗位职责负责施工进度管理；负责施工现场管理；负责施工期间技术管理工作，包括工程施工过程变更管理、施工技术管理、施工科技攻关、施工技术应用研究推广等工作。一、贯彻执行国家、交通部和陕西省公路工程施工技术规范、施工技术质量标准。二、负责施工进度管理、施工组织管理、施工现场管理。三、负责对重要的施工技术方案、特殊技术处理措施和施工工艺、难点技术和关键技术组织审查、攻关及相关试验。四、负责施工中的新技术、新工艺、新材料和新设备的推广应

12、用。五、负责在施工过程中组织有关技术学习和技术培训。六、负责组织施工过程的设计变更，对设计变更进行方案审查、评估和比选，建立设计变更台帐。七、负责施工过程中的图纸会审、技术交底工作。八、负责本部门有关文件资料的收集、整理和归档工作。九、参与对设计单位履约情况进行管理，参与相关设计文件审查、发放，参与设计技术交底、现场交桩、设计答疑。十、参与工程质量事故的调查、分析，参与制定技术处理方案。十一、配合计划合同部做好招投标工作，配合制定招标文件的技术规范和计量规则，配合做好计量工作。十二、配合征迁协调部做好征迁协调相关工作。十三、承办领导交办的其他工作。（9）综合办公室职责一、负责督促、检查各部门对

13、上级指示、公司规章制度和总经理办公会及总经理决定的贯彻执行。二、负责组织起草公司综合性文件、工作报告、会议纪要、工作计划等，汇总公司年度综合资料；负责组织总经理办公会议、员工大会及综合性会议的筹办工作。 三、负责公司OA 办公系统管理，负责公文起草、流转等管理工作，并做好过程控制。四、负责公司招聘、培训、绩效、薪酬等人力资源管理工作。五、负责本部门的文件资料的收集、整理及公司档案管理工作。六、负责公司各部门之间的组织协调，负责对外联络、等信息管理工作。七、负责公司行政印章等印鉴的保管、使用与监印等管理工作。八、负责公司接待、受理来信来访，督办各参建单位有关信访案件的查处，参与重大责任事故的查处

14、。九、负责公司法律事务的处理、风险管理工作。十、负责公司车辆、食堂、宿舍及其他办公设施的管理工作。十一、负责公司办公驻地安全保卫、环境卫生管理工作。十二、完成公司领导交办的其他任务。（10）技术咨询部职责一、负责编制完善本项目各项技术规定、技术要求、及技术管理措施，并贯彻实施。二、负责本项目初步设计，施工图设计，初测、定测的跟踪和监督检查。三、负责本项目的设计管理工作，主持图纸会审、技术交底、设计优化。四、负责本项目技术管理工作，指导项目总体施工组织设计及施工单位关键工程施工组织设计的审查工作。五、负责对工程变更设计方案的论证、初审，按权限跟踪变更审核的全过程，并进行管理。六、负责组织技术攻关

15、、严格工艺要求、强化科技创新,加强对科研项目的组织管理工作。负责新技术、新材料、新工艺的推广和应用，组织研究课题的立项、申请、实施和鉴定工作。七、协调、监督设计单位作好后续服务工作，及时组织设计回访。八、配合相关部门做好工地巡检，参加施工调度会,及时解决施工过程中发现的问题。九、参与工程重大事故的分析、鉴定和处理工作。十、负责本部门档案管理，参与竣工文件的编制工作；协助组织工程交、竣工验收工作。十一、完成领导交办的其它工作。（11）安全环保部职责一、认真贯彻执行国家、行业及地方主管部门安全生产、环境保护、职业健康安全方面的方针、政策、法律、法规、标准的有关规定。二、是公司安全生产与环境保护工作

16、的管理部门，对公司其他职能部门的安全生产和环境保护管理工作进行综合协调和监督；负责公司安全生产和环境保护领导小组的日常工作，监督、指导各参建单位的安全环保业务工作开展。三、负责制定和落实公司安全环保管理制度、编制危险源与环境因素清单及控制措施、编制安全技术操作规程、定期组织召开安全生产工作会议，下达公司安全生产和环境保护计划及控制目标，并监督各参建单位落实。四、负责公司安全生产环境保护监督体系、生产安全事故预警、应急救援体系建设；指导、协调各参建单位职业健康安全环保管理体系的正常运行，收集有关信息反馈，做到持续改进。五、负责组织公司安全生产和环境保护的检查。对检查中发现的不安全因素和隐患做出整

17、改要求，对违反安全生产规定的行为和对安全生产做出贡献的人，有权给以处罚和奖励。六、负责公司安全生产、环境保护的宣传教育、培训工作，及时通报公司安全生产形势和事故情况。七、参与审核各施工单位的安全专项方案和各监理办的安全监理实施细则；监督检查各参建单位安全生产措施的制定和实施。八、负责对各参建单位职业健康安全管理体系和环境保护管理体系的运行情况进行检查；负责本部门的文件资料的收集、整理和归档工作；指导各参建单位对安全、环保资料的收集管理。九、负责审查经驻地监理办审核的施工单位安全生产经费计量支付申请。十、组织公司安全生产活动，对安全生产中的先进经验和突出事迹进行总结、交流、推广、表彰，行使评选先

18、进中的安全生产一票否决制。十一、按照公司有关规定定期对各参建单位安全生产、环境保护工作进行考核，将考核结果进行通报并按照公司相关制度进行奖惩和整治。十二、参与生产安全事故的调查、处理，分析原因，提出改进意见。十三、完成公司领导交办的其它工作。（12）质量监督部职责一、在执行总经理的领导下，负责项目质量管理与考核工作，督促施工单位、监理单位制定工程质量保证措施及管理办法并督促其执行。二、负责编制完善本项目各项质量管理规定、质量目标和要求、及质量管理措施，并贯彻实施。三、指导、检查、监控工程施工质量活动，定期或不定期地巡视工地，抽查工程质量，掌握工程质量动态。四、负责总监办、驻监办的日常管理与考核

19、。五、负责组织相关单位治理质量通病，组织有关工程质量管理方面的业务学习和交流。六、组织调查、处理工程质量缺陷和事故，监督整改措施的落实。七、组织相关单位及部门对特大桥梁、特殊路基和隧道进行试验检测和监控量测工作。八、对驻地监理办试验室及中心试验室进行不定期检查，并提出整改意见；及时解决试验中出现的技术问题，敦促和组织上一级试验室对下一级试验室的日常检查。九、参与中心试验室对工程所需原材料的生产企业进行考察和调研，并拟出原材料生产企业及其在工程中的使用范围。十、负责业务范围内的文件编写以及本部门文件资料的收发、整理、归档工作，参与竣工文件的编制工作；参加工程项目的中间检查、交工验收、竣工验收和缺

20、陷责任期验收工作。十一、参与公司综合检查与考评工作。十二、完成领导交办的其它工作。（13）计划合同部职责一、贯彻执行国家及交通部颁发的相关技术标准、技术规范及工程建设和管理方面的政策、法规及本公司的有关合同文件。二、负责本公司的招标管理和合同管理工作，处理合同纠纷和索赔等事项，建立、健全合同管理、计量支付、变更费用和索赔等管理台帐。三、协助领导审查初步设计概算及施工图预算，审核变更的数量和费用，负责工程索赔的审核工作。四、负责对施工单位、监理单位和设计等单位合同执行情况的履约检查，参与综合质量、安全、进度等检查评比工作。五、根据合同文件要求和工程进度，审定计量支付工作。六、参与公司重要节点目标

21、的工程施工计划的制定及对应的考核管理工作，并提出奖罚建议。七、做好各类统计和计划报表，编制项目投资计划及施工产值计划。按董事会要求，上报各类报表及投资完成情况。加强与财务管理部沟通，及时提出本公司年度、季度等资金需求计划。八、监督检查监理单位、检测单位及施工单位的人员是否履行合同和职责，完善人员变更手续。九、做好本部门文件、资料的收集整理和归档工作。十、参与工程的交、竣工验收工作。十一、完成公司领导交办的其他各项工作。（14）征迁协调部职责一、在安通公司总经理和党委书记的领导下，负责协调与本项目涉及的各州（市）、县高速公路指挥部及公路沿线有关征地拆迁部门的关系。二、组织宣传、贯彻和执行政府有关

22、征地拆迁政策法规和标准。三、负责公路建设过程中永久性征地拆迁协调工作，依法办理项目建设用地预审及永久性征地手续和权证。协助施工单位做好临时性征地拆迁的协调工作。 四、按照项目进度要求，编制本项目征地拆迁工作计划；草拟征迁文件，会同计划合同部完成征迁协议的签订，做好实施过程中的协调监督检查、验收工作，依法依规做好征迁工作。五、督办公路建设过程中占用工业、民用建筑、坟地、电力、管道、林业、水利等设施拆迁的协调工作。 六、负责牵头完成本项目的土地报建工作。七、负责本部门的文件资料的收集、整理和归档工作。八、协助其他职能部门做好一些临时协调工作。九、完成公司领导交办的其他工作。（15）财务管理部职责一

23、、贯彻执行国家财税政策、法规和公司各项管理制度，建立健全财务内部控制制度。 二、筹集项目建设资金，审核办理资金收、付业务，保证项目建设的资金需要。三、组织会计核算，编制财务会计报告，提供真实可靠的财务信息。四、组织编制公司财务预算，并监督、分析、报告、考核和评价预算执行情况。五、负责现金资产管理，参与其他资产管理，组织进行资产清查盘点。六、负责项目融资、税务筹划、工程险的投保与索赔、委托审计、评估等合同管理，参与其他经济合同管理，控制财务成本费用开支，防范支付风险。七、指导承包商和地方协调指挥部门的财务工作，审查承包商资金使用计划，监督控制项目建设资金的使用。八、接受股东、金融机构、税务、审计

24、和其他有关部门、中介机构的监督，协调处理相关财务关系。九、负责有关财务、会计以及项目建设相关文件资料的收集、归档、立卷工作，并定期交办公室存档。十、完成领导临时交办的任务。二岗位职责（1）工程管理部部长职责一、主持工程管理部全面工作。二、负责施工进度管理、施工组织管理、施工现场管理。三、负责对重要的施工技术方案、特殊技术处理措施和施工工艺、难点技术和关键技术组织审查、攻关及相关试验。四、负责施工中的新技术、新工艺、新材料和新设备的推广应用。五、负责在施工过程中组织有关技术学习和技术培训。六、负责组织施工过程的设计变更，对设计变更进行方案审查、评估和比选，建立设计变更台帐。七、负责施工课题研究和

25、技术学习、交流工作。八、参与技术事故的调查，处理方案的制定。九、完成公司领导交办的其他工作。（2）工程管理部副部长职责一、在工程管理部部长领导下负责石阡分部工程管理部职责范围内的全面工作。二、负责月亮湾隧道分部施工进度管理、施工组织管理、施工现场管理。三、协助工程管理部部长对重要的施工技术方案、特殊技术处理措施和施工工艺、难点技术和关键技术组织审查、攻关及相关试验。四、协助工程管理部部长对施工中的新技术、新工艺、新材料和新设备的推广应用。五、协助工程管理部部长在施工过程中组织有关技术学习和技术培训。六、协助工程管理部部长组织施工过程的设计变更，对设计变更进行方案审查、评估和比选。七、参与课题研

26、究和技术学习、交流工作。八、参与技术事故的调查，处理方案的制定。九、完成公司领导交办的其他工作。（3）现场工程师职责一、协助部长完成部门内的各项工作。二、负责管段内施工进度管理、施工组织管理、施工现场管理。三、参与对重要的施工技术方案、特殊技术处理措施和施工工艺、难点技术和关键技术组织审查、攻关及相关试验。四、参与施工中的新技术、新工艺、新材料和新设备的推广应用。五、参与在施工过程中组织有关技术学习和技术培训。六、参与组织施工过程的设计变更，对设计变更进行方案审查、评估和比选。七、参与施工课题研究和技术学习、交流工作。八、参与技术事故的调查，处理方案的制定。九、完成公司领导交办的其他工作。（4

27、）隧道工程师职责一、认真审核施工图纸、熟悉设计文件、合同文件、技术规范、监理办法与规程等项目通用技术资料，复核合同文件中工程量清单及施工图中详细的工程数量。二、参加开工前的贯通测量工作，深入现场踏勘，根据设计文件核对隧道平面、纵断面设计，洞门位置、衬砌类型等，合理布置弃渣场地，绘制施工场地总布置图，编制隧道总的施工方案并以此编制进度计划，并编制详细的施工组织设计。三、深入施工现场指导现场技术工作，严格按照施工技术图纸组织现场施工。严把工序质量关，对关键、特殊过程，施工疑难、重要控制过程编制施工方案、管理方案或作业指导书。四、做好监控量测工作，指导现场施工。五、严格控制测量精度，洞外、洞内的导线

28、点水准点布设稳固，并定期符复核。六、做好施工记录，技术资料填报工作，认真填写工程日志，及时进行工程小结、工程总结，按时汇总各分项工程的施工原始资料，送交内业主管工程师归档。七、按月及时统计实际完成的工程数量，做好验工计价的工程量提报及计量统计工作的工程量计算和汇总，建立工程台账。八、参与法律法规及其他要求的识别、评价和环境因素、危险源的辨识。根据自己的工作流程，提出自己的意见和建议，并根据分工对评价出的重要环境因素、不可接受的风险制订目标、指标、管理方案、应急预案。（5）路基工程师职责一、在项目总工、工程处负责人的领导下，对施工现场进行直接管理，复核工程数量，做好施工日记。二、负责指导和监督施

29、工队伍的具体施工工作，并严格执行施工组织计划。三、熟悉设计文件，施工合同、施工规范，参加现场调查核对，提出变更设计建议并负责基础资料的收集。四、负责绘制必要的细部大样图辅助工程施工图纸。五、负责制定各分部、分项工程的可施性施工方案。六、负责配合做好各分项工程的测量放样工作。七、配合施工队做好现场生产管理工作。八、配合监理做好工程质量管理工作。九、按照管生产必须管理安全的原则，配合安全部门做好安全管理工作；发现质量问题、安全隐患和事故苗头应及时纠正并及时向上级汇报。十、配合行政部门做好文明施工宣传；督促施工队及时完善施工原始资料的收集、签认工作，协助计量工程师做好工程计量工作；配合计划统计员做好

30、计划统计工作；参加技术交底会，并做好相关计录。十一、参加工程验收、竣工资料、竣工决算以及施工队伍的结算、决算工作。十二、严格遵守公司的各项制度，接受公司的绩效考核，完成项目部分解落实的目标任务。十三、完成项目领导交办的其他任务。（6）测量工程师职责一、在经理部统一领导下，认真贯彻学习合同文件，技术规范、规程及上级的颁发的施工技术管理制度，不断提高自身业务素质。二、熟悉领会标书文件，核对设计图纸及数据，绘制项目的有关样图及施工辅助图，填写项目测量原始资料，为工程施工提供准确的测量资料。三、编制有关测量、监理工作的总方案和各个分部施工的专项方案，安排好每天测量组的工作内容和计划，没有具体工作时有计

31、划的安排测量小组成员进行学习培训。四、做好施工控制测量工作，制定测量路线，加密导线点及水准点，并熟悉控制标志的位置，保护好测量标志。在规定时间内及时完成复测和加密上报工作，不影响工程的进一步开展。五、做好施工检测工作，熟悉检测点位置、检测频率、确定检测警戒值，认真填写检测报告和检测图，为施工提供数据支持。保护好检测标志，定期进行检查，发现损坏及时增添修复。六、做好施工放样工作，放样前认真查阅施工图纸，准确计算，精心放样，确保测量结果准确无误。七、分类政立路各种施工放样资料并归档，按时递交报检资料，跟踪资料申报情况并随时向领导汇报情况。八、和测量专监、驻地监理工程师及业主测量队保持联系，随时沟通

32、信息，确保测量工作符合业主及监理的各项指标要求。九、严格要求测量小组其他成员，经常组织业务学习和考核，不断提高自身专业素质和修养。十、编制测量仪器使用制度，并严格要求测量小组成员能遵守执行，定期对仪器进行自检，认真填写仪器使用和维修台账。十一、及时完成领导临时交办的测量任务。（7）工程技术员职责一、负责项目部全面技术工作，协助经理完成工程技术管理工作任务。二、坚持原则，廉洁勤政，工作以身作则，深入施工现场，平衡协调施工程序，及时处理好施工中出现的各种技术问题。三、负责组织图纸会审，技术交底工作，对外委设计项目，应首先熟悉图纸，负责与设计单位联系。四、负责对产品加工、初次维修设备、工程施工进行技

33、术指导，参加工程验收。五、负责主导设计新产品，及整理新产品的技术资料。六、负责特殊材料、配件、及外委铸件的技术验收。七、负责图纸材料配件，月度配件的编制，月度计划提前三天报材料员。八、负责达标资料的安排、检查、指导，定期回收整理工作，为迎接检查做好资料准备。九、经常深入现场，解决质量和安全隐患，负责安全质量、竣工验收、旬检查、月验收，发现问题及时协调解决。十、完成领导交办的各项临时性任务，按时参加范围内的各种会议及各项集体活动。十一、加强和业务部门的联系，做好技术资料的整理工作。十二、积极组织职工进行业务学习，协助项目部经理搞好工作。（8）资料员岗位职责一、贯彻执行公司的各项管理规章制度，建立

34、健全工程资料管理岗位责任制。二、负责按工程进度同步收集、整理施工技术资料，并按国家规定编目、建档。三、负责编制施工技术资料，确保资料的真实性、完整性和有效性。四、负责施工技术资料的归档和移交。做好施工技术资料的管理工作。五、贯彻执行公司文件和资料的有关管理办法，保证本单位、部门文件和资料管理有序。六、负责本单位、部门文件和资料的发放、回收、借阅、传阅工作，并及时转达。七、建立建全文件和资料有效控制和各种记录，防止文件和资料损坏、丢失。八、协助配合部门工作人员进行相关事务性工作。九、完成领导交办的其他工作。第二部分一、印章管理办法第一章总则第一条 印章是安通公路工程管理有限公司（以下简称公司）管

35、理活动中行使职权的重要凭证和工具，为加强印章管理，维护公司合法权益，结合公司实际，特制定本办法。第二条 公司总经理授权由综合办公室负责人全面负责公司印章的管理工作，发放、回收印章，监督印章的保管和使用。第二章印章刻制第三条公司行政、党委印章内径均为40mm，刻制行政印章时，须按照国家相关规定办理备案事宜。第四条公司部门或业务专用章内径为38mm，根据业务需要，由综合办公室统一制发并公布启用。公布内容包括：启用印章名称、时间、印模等。第五条如需变更印章，新印章启用同时注销旧印章；如原印章磨损需更换新印章，启用新印章同时声明旧印章作废。第三章印章领用与保管第六条公司印章由综合办公室指定专人保管，其

36、他各类印章由相关业务部门负责人或其指定的专人依职权领用并保管。第七条印章必须由各保管人妥善保管，不得转借他人。如有遗失，必须立即向公司综合办公室负责人报告。第八条 公司建立印章管理卡，专人领取和归还印章情况在卡上予以记录。第九条印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章的，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。第四章印章使用第十条 印章使用必须执行审批制度，具体按以下规定办理：一、公文的用印。按公文管理规定，履行完毕公文发文手续后，方可用印。二、介绍信的用印。经业务主管领导在介绍信存根上签发（如主管领导不在，可由归口部门负责人代签）后，方可用印，禁止开具空白介绍信。三、协议

37、类的用印。在按照合同审核意见流转单的相关格式，办理完毕全部手续，且协议内容填写完备，方可用印。四、其他资料的用印。须认真填写用印登记本,经归口业务部门负责人和主管领导审批同意后，方可用印。五、财务专用章的使用。严格按相关财务管理规定执行。第十一条每次用印须在用印登记本中如实填写用印日期、事由、用印次数及经办人，经主管领导审批同意后，方可用印。第十二条需要用印的特急件，未办理审签手续的，由经办部门负责人请示主管领导同意，并在用印登记表上注明后，方可用印。第十三条印章原则上不外借使用，确因办理特殊业务需在外用印，须填写用印登记本，并详细注明使用时间（具体到分钟），经主管领导签字后，由印章保管人员陪

38、同外出用印。第十四条严禁在空白页及空白图表上用章。第十五条加强用印内容的源头审核，归口业务负责人及主管领导应严格审核用印内容，并负审核责任；监印人应对用印内容进行复核。第十六条严格依照本办法管理印章，任何人不得擅自用印。第十七条因违反以上规定而给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。五章附 则第十八条本办法由公司综合办公室负责解释。第十九条自印发之日起施行。印 章 管 理 卡保管印章名 称接收印章时间：备注：负责人： 见证人： 保管人：交回印章名 称交回印章时间：备注：负责人： 见证人： 保管人：交回印章名 称交回印章时间：备注：负责人： 见证

39、人： 保管人：二、文件管理办法第一章 总则第一条根据党政机关公文处理工作条例(中办发201214号)和党政机关公文格式（GB/9704-2012），为了规范文件管理，提高公文处理效率和质量，结合安通公路工程管理有限公司（以下简称公司）的实际情况，特制定本办法。第二条公文管理内容主要包括：上级、平级、下级及本单位内部的各种文件和资料。第三条公司各类公文由综合办公室归口管理，其他部门负责相关业务文件的管理。第二章 收文管理第四条收文办理主要程序：（一）签收。对收到的公文应当逐件清点，核对无误后签字或盖章，并注明签收时间。（二）登记。对公文的主要信息和办理情况应当详细记载。一般事务性来文可视情况确定

40、是否登记。（三）初审。对收到的公文应当进行初审。初审的重点是：是否应当由本单位、本部门办理，是否符合行文规则，文种、格式是否符合要求，涉及其他部门职权范围内的事项是否已经协商、会签，是否符合公文起草的其他要求。经初审不符合规定的公文，应当及时退回来文单位并说明理由。（四）分办。经审核，对符合规定的公文，应当根据文件内容及部门职责提出处置意见，呈公司领导批示或者送有关部门办理。分办公文，应当分清主次缓急，分清阅件与办件，优先处理紧急重要的公文和需要办理的公文。需要两个以上部门办理的公文，应当明确主办部门。凡需要限时办理的公文，应当明确办理时限。（五）承办。承办公文要求：1.承办部门对交办的公文应

41、当及时办理，有明确办理时限要求的应当在规定时限内办理完毕；2.需请示公司领导的事项，承办部门应当先行提出处理意见；3.对领导的批示意见或文件办理完毕，应当在文件批转处理单上简要签注承办结果，并签注姓名和日期；4.涉及其他部门职责的，主办部门应当主动与有关部门协商；不能取得一致，报请公司领导协调；5.审批公文时，主批人应当明确签署意见、姓名和审批时间，其他审批人签阅视为同意；没有请示事项的，签阅表示已阅知；6.对不属于本部门职责范围或不宜由本部门办理的公文，应当迅速退回综合办公室（党群办公室），并说明理由；7.主送各部门的公文，由各部门承办。（六）传阅。根据领导批示和工作需要将公文及时送传阅对象

42、阅知或者批示。办理公文传阅应当随时掌握公文去向，不得漏传、误传、延误。公文的传阅顺序原则上按照公司领导的排序由前向后（办件由后向前）传阅；时限紧急的，由综合办公室（党群办公室）同时送领导阅批，待领导阅批后收回统一整理。公文传阅过程中，公司领导批示有关部门阅处的，一般需待公文传批完毕后再转相关部门，时限紧急的，由综合办公室（党群办公室）先行将复印件送承办部门办理，原件继续传阅。（七）催办。及时了解掌握公文的办理进展情况，督促承办部门按期办结。紧急公文或者重要公文应当由专人负责催办。一般公文应定期催办。（八）答复。公文的办理结果应当及时答复来文单位，并根据需要告知相关单位。第五条外来公务文件由综合

43、办公室指定专人签收，并在收文登记本上登记。第六条一般在当天由综合办公室主任批阅后，由专人呈送公司领导签批，并送承办部门阅办。第七条传阅文件一般不得超过两天，如涉及两个以上业务部门，应按批示顺序依次传阅。传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得对外泄露文件内容。第三章 发文管理第八条以公司名义发出的通知、决定、决议、请示、报告等文件，一般须以红头文件印发。第九条公司、公司党委发文种类主要有：（一）决议。适用于会议讨论通过的重大决策事项。（二）决定。适用于对重要事项或者重大行动做出决策和部署、奖惩有关单位和人员，变更或者撤销所属单位不适当的决定事项。（三）通告。适用于在一定范围内公布应当遵守或者

44、周知的事项。（四）意见。适用于对重要问题提出见解和处理办法。（五）通知。适用于印发规章制度；转发上级单位和不相隶属单位的公文；传达要求所属单位办理和需要有关单位周知或者执行的事项；任免和调配干部。（六）通报。适用于表彰先进、批评错误、传达重要精神和告知重要情况。（七）报告。适用于向上级单位或有关主管部门汇报工作、反映情况、提出建议、请求备案，答复上级单位或有关主管部门的询问。（八）请示。适用于向上级单位请求指示、批准。（九）批复。适用于答复所属单位的请示事项。（十）函。适用于不相隶属单位之间商洽工作、询问和答复问题、请求批准和答复审批事项。（十一）纪要。适用于记载会议主要情况和议定事项。第十条

45、发文字号由综合办公室统一登记、填写（如：综合办公室发文编号为：二公局安江办发*号）。发文字号由公司代字“安江”、有关部门代字、年份和序号组成。发文机关标志下空2行，用3号仿宋字体，居中排布；年份、序号用阿拉伯数码标志；年份应标全称，用“ ”括入；序号据实，不编虚位。公司各部门代字如下：综合办公室办 质量监督部质安全环保部安 工程管理部工计划合同部计 财务管理部财技术咨询部技 征迁协调部征党群办公室党 第十一条发文实行“谁主办、谁负责”的原则。主办部门须认真填写发文稿纸，需会签的文件，由主办部门呈送相关领导或部门会签。第十二条综合办公室主任核稿后呈送相关领导签发。第十三条签发后的文稿由综合办公室

46、编制发文字号，并在发文件登记本上登记。第十四条综合办公室须按照相关标准印制正式公文，并做好缮印、装订、分发、存档等公文处理工作。第十五条发文办理程序：部门人员拟稿部门负责人核稿主办部门呈送有关部门或领导会签综合办公室主任核稿主办部门呈送领导签发综合办公室文员编号、排版拟稿人校对综合办公室文员印制、盖章、分发、存档。第十六条结构层次：第一层次为“一、”；第二层次为“（一）”；第三层次为“1.”；第四层次为“(1)”。第十七条公文标题用二号方正小标宋简体，正文用三号仿宋_GB2312。第十八条公文整理归档应当做到：（一）需要归档的公文及有关材料，及时收集齐全、整理归档。个人不得将应当归档的公文据为

47、己有或拒绝归档。（二）归档范围内的公文，根据其互相联系、特征和保存价值等进行分类整理，便于保管和利用。（三）两个以上单位联合办理的公文，原件由主办单位归档，相关单位保存复制件。（四）各部门制作、保管的需归档的文件资料及照片、录像带等，统一交综合办公室，不得私自留存。（五）各部门收文员负责本部门文件资料的日常整理工作。电子文件随时整理归档，纸质文件应在每年6月底前，将上年已收集整理案卷移交综合办公室，并办理移交手续。第四章 附 则第十九条本办法由公司综合办公室负责解释。第二十条自发布之日起实施。附件1：安通公路工程管理有限公司发文稿纸 签 发：核搞 综合办公室： 部门负责人： 会 签： 主办部门

48、： 是否受控 拟 稿 人： 事 由： 附 件： 主送单位： 抄送单位： 打字： 校对： 印数： 文号：二公局安江 发 号 密级：附件2：安通公路工程管理有公司文件处理签 年 月 日来文机关：来文份数每份页数来文字号归档卷号 事 由拟办意见：领导批示：主办意见：领导传阅：部门传阅：承办意见：第三部分一、质量管理制度第一章 总 则1、为加强工程质量管理，提高全员质量意识，使工程质量管理规范化、程序化，确保公路工程的施工质量，实现预期的质量目标，制定本办法。2、建设、设计、监理、施工等单位必须以抓好工程质量为中心，科学管理、精心组织，严格按规范、合同条款进行管理、设计、监理和施工。建立完善的质量管理

49、和保障体系，坚持全面质量管理，确保工程质量。 3、监理单位必须建立完善的质量控制体系，认真落实质量责任制，实行全过程、全方位的质量控制。按照“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的监理工作方针实施监理工作。第二章 施工质量控制制度1、开工准备施工单位应按照合同条款的规定和监理工程师的要求，做好开工前的准备工作，并向监理工程师填报开工申请，监理工程师应对填报内容进行逐项核实并签认。2、开工申请的批准权限项目工程、单位工程开工申请报业主批准，并由业主下达开工令；分项工程开工申请报驻地监理工程师批准。3、为保证工程质量，在工程施工中应做到四不准：人力、材料、机械设备不足不准开工；未经检查认可的材

50、料不准使用；施工工艺未经批准施工中不准采用；前道工序未经验收，后道工序不准开工。4、每一项工程或每一施工点都必须插牌施工，挂牌上岗。施工牌内容应准确标明：项目名称、施工单位名称、里程桩号、技术负责人、质检负责人、安全负责人、现场管理人员姓名、监理单位名称及监理工程师姓名、相关标准试验的各项指标等，上岗证应标明姓名、职务、单位等。5、所有的试验、检验数据须真实可靠，抽查频率必须达到规定值，且检测、试件的试压结果须尽快送交监理工程师审核。监理工程师的检测、抽样工作由监理工程师完成，抽查频率按照公路工程施工监理规范（JTG G10- 2006）第5.1.8和第5.1.11条款要求执行,同时监理工程师

51、要加强对施工单位自检频率的监督。第三章 质量事故预防及责任追究制度1、为贯彻“百年大计，质量第一”的方针，进一步强化各级的质量管理，全面提高的质量意识，落实工程质量责任制，牢固树立工程质量从细节做起的观念，杜绝发生质量事故，现根据相关的法律、法规规定，结合公司实际，特制定本制度。2、本制度适用于公司的公路建设项目、运营养护管理及参建单位，在路基、路面、桥涵、隧道、防护、排水和附属设施等的新建、改建、扩建、大修工程中，因质量管理不到位，造成质量事故的，将对事故责任单位和事故责任人予以责任追究。3、本制度所属工程质量事故，系指除因自然灾害等不可抗拒因素造成的工程质量损害外，凡因勘察、设计、施工、监

52、理、试验检测、工程咨询、运营管理等责任过失而使工程在下述时限内遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷，机械设备毁坏，降低使用标准，因构造物倒塌造成人身伤亡或财产损失以及需加固、补强、返工处理的事故。（1）道路工程：现场监理签认至工程项目通车后两年内。（2）结构工程：施工过程中和设计使用年限内。4、鉴定工程质量事故的基本依据是上级交通主管部门颁发的有关公路工程质量检验评定标准、规范及文件等。5、质量事故的调查处理实行“检测定性、专家认定、行政裁决”制度，坚持“事故原因不查清楚不放过、事故责任者未处理不放过，事故责任者和职工未受到教育不放过、补救和防范措施不落实不放过”的原则，事故调查处理部门要认真调查

53、事故原因，研究处理措施，查明事故责任，做好事故处理工作。6、质量事故的调查处理实行统一领导、分级负责的原则。（1）重大质量事故由国务院交通主管部门汇同省级交通主管部门负责调查处理，公司配合参与。（2）一般质量事故由省级交通主管部门负责调查处理，项目公司配合参与。（3）质量问题原则上由项目公司或工程运营管理部门和企业负责调查处理；公司相关部门组成质量事故调查小组，对事故责任进行调查分析，形成事故调查报告，做出质量责任认定，并将处理结果报上级主管部门。7、工程质量事故报告及其调查处理实行社会监督，任何单位和个人均有权力和义务将工程质量事故的情况及时报告有关部门，同时有权对工程质量的调查处理情况进行

54、监督。第四章 质量管理考评实制度1、为强化省道212线凤县县城过境段改线工程项目质量控制，实现工程交工验收质量评定合格率100%，工程质量评定得分93分。竣工验收质量评定达到优良标准；杜绝发生重大质量责任事故；牢固树立“零缺陷”工程质量理念，建成“质量优良、安全良好、资源节约、环境优美、系统最优、公众满意”的省道212线凤县县城过境段改线工程高速公路。特制订省道212线凤县县城过境段改线工程公司质量管理考评实施细则。2、考评范围及对象凤县安通公路工程管理有限公司所属各施工标段。3、第二条 考评内容考评的主要内容有质量保证体系及内业资料、质量事故、管理程序、原材料及检验、模板工程、钢筋工程、混凝

55、土工程、路基工程、隧道工程、工程综合观感质量等。具体考评内容及评分标准见附表省道212线凤县县城过境段改线工程公司施工质量管理考评评分表。4、第三条 考评依据（1）现行国家及地方各级政府关于建设工程安全质量管理的法律、法规、条例、标准及要求等；（2）省道212线凤县县城过境段改线工程高速公路项目工程施工合同及设计文件；（3）有关施工组织设计、施工计划管理文件及省道212线凤县县城过境段改线工程公司相关文件5、考评组织省道212线凤县县城过境段改线工程公司成立工程质量考评领导小组，考评办公室设在公司质量监督部，负责具体考评事宜，考评工作每月进行一次。考评领导小组：组 长：何经官副 组 长：袁颜彪

56、 何国宝 成 员：质量监督部全体人员6、考评方法1、质量管理考评以施工项目经理部为单位每月进行一次，季度末月考评按季度排名，季度考评分数按月评分加权平均值计算，各月权数为：第一月权数为0.20，第二月权数为0.3，第三月权数为0.5。年终考评分数采用季度评分加权平均值（第一次权数为0.1，第二次权数为0.2，第三次权数为0.3，第四次权数为0.4）。每个月内组织若干次平时检查，平时检查与集中检查按30%和70%的权重计算每次考评得分。2、考评采取听汇报、看现场、查资料、提问题、测实物等方法。3、考评检查时，先对各项目经理部各单项内容进行检查、评分，然后对各单项得分按表1规定的权重求出加权平均值

57、得到本次考评得分。4、各项目经理部的考评等级由考评领导小组根据每次考评分数及省厅局检查评价结果确定。考评采用百分制，并设“甲、乙、丙、丁（不合格）”四个等级。（1）甲级项目：公司考评总分大于或等于90分，且部或省厅、局检查结果优良。（2）乙级项目：公司考评总分大于或等于80分，且部或省厅、局检查结果良好。（3）丙级项目：公司考评总分大于或等于70分，且部或省厅、局检查结果合格。（4）丁级项目：评比总分小于70分。（5）交通部及省厅、局巡查视为一次特殊考评，扣分标准参照附表执行，其分数按100分进行换算，若两者同时存在，取两者加权平均值。并且在分数公布当期和公司该期考评分数各按50%的权数进行计

58、算，以累计总分进行定级。（6） 实行质量一票否决制，出现等级质量事故，直接定为丁级项目。7、考评及奖惩（1）质量考评时各项目经理部应向检查小组提交书面的总指标达标情况报告。（2）各检查小组成员向检查组提交书面的各考评项目分值。细目扣分不能超过该细目的总分值，但重复出现可追加扣分。（3）考评按实际评分结果分为甲、乙、丙、丁四个等级。对乙等以上（含乙等）奖励，每期奖励额度分别为：甲等：奖励30万；乙等：奖励15万；丙等处罚10万；丁等：处罚20万。（4）每次考评在对施工标段进行奖罚的同时，对关联的监理单位也给与一定的奖罚，监理单位所管标段获得甲等时，奖励关联监理单位3万元，监理单位所管标段获得乙等

59、时，奖励关联监理单位2万元，监理单位所管标段获得丙等时，处罚关联监理单位1万元，监理单位所管标段获得丁等时，处罚关联监理单位2万元。（5）各项目经理部在政府行政主管部门巡查中影响公司信誉或排名的，公司将视影响情节轻重给予处罚，处罚额度分为四个等级：一、影响轻微（一般质量问题3项以内），处罚5-10万元；二、影响较重（一般质量问题4-6项），处罚10-20万元；三、影响严重（一般质量问题6项以上），处罚20-30万元；四、影响恶劣（出现一般及以上等级质量事故），处罚30-100万元。本处罚条款不影响质量事故处理办法执行条款。8、附则（1）本制度由凤县安通公路工程管理有限公司负责解释。（2）安通公路工程管理有限公司公司施工质量管理考评评分表。（3）质量问题处罚一览表。安通公路工程管理有限公司施工质量管理考评评分表考评对象： 考评得分： 考评时间： 序号评比内容得分扣分评 分 标