一人有限公司设董事会变更登记需提交的申请材料

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1、一人有限公司（设董事会）变更登记需提交的申请材料（适用于股东变更后股东为一人的有限公司）1、公司登记（备案）申请书。2、指定代表或者共同委托代理人授权委托书及指定代表或委托代理人的身份证件复印件。3、法律、行政法规和国务院决定规定公司变更事项必须报经批准的，提交有关的批准文件或者许可证件复印件。4、股东决定、董事会决议5、修改后的公司章程或章程修正案 （公司法定代表人签署）。 6、变更事项相关证明文件。 变更名称的，应当向其登记机关提出申请。 变更住所的，提交变更后住所的使用证明。 变更法定代表人的，原法定代表人、新法定代表人须执身份证原件到市场监督管理窗口进行实名制登记。 减少注册资本的，提

2、交在报纸上刊登公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。应当自公告之日起45日后申请变更登记。（附公告示范文本）xxxxxxx公司减少注册资本公告根据_年_月_日xxxxx公司股东决定，本公司拟将注册资本从_万元减至_万元，现予以公告。为保护本公司债权人的合法权益，自本公告见报之日起45日内，债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。本公司联系电话：_ 联系人：_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx公司年 月 日 变更经营范围的，公司申请登记的经营范围中有法律、行政法规和国务院决定规定必须在登记前报经批准的项目，提交有关批准文件或者许可证件的复印件。 变更股

3、东的，提交股东双方签署的股权转让协议；变更后新的主体资格证明或者自然人身份证件复印件；原股东、新股东须执身份证原件到市场监督管理窗口进行实名制登记。 7、涉及法定代表人、董事、监事、经理、财务负责人、工商联络员变更或备案的，法定代表人、董事、监事、经理、财务负责人、工商联络员需执本人身份证到市场监督管理窗口进行实名认证。8、承诺书9、公司营业执照正副本。公司登记（备案）申请书基本信息名称名称预先核准文号/注册号/统一社会信用代码住所新邵县 (镇/乡）_(村/社区/路)_(组/号)生产经营地新邵县 (镇/乡）_(村/社区/路)_(组/号)联系电话邮政编码设立(此栏不需要填报)法定代表人姓名职务董

4、事长 执行董事 经理注册资本 万元公司类型设立方式（股份公司填写）发起设立 募集设立经营范围经营期限 年 长期申请执照副本数量 个 变更变更项目原登记内容申请变更登记内容备案分公司增设注销名称注册号/统一社会信用代码登记机关登记日期清算组成员负 责 人联系电话其他董事 监事 经理 章程 章程修正案 财务负责人 联络员申请人声明 本公司依照公司法、公司登记管理条例相关规定申请登记、备案，提交材料真实有效。通过联络员登录企业信用信息公示系统向登记机关报送、向社会公示的企业信息为本企业提供、发布的信息，信息真实、有效。 法定代表人签字： 公司盖章 年 月 日附表1法定代表人信息姓 名固定电话移动电话

5、电子邮箱身份证件类型身份证件号码（身份证件复印件粘贴处） 法定代表人签字： 年 月 日附表2董事、监事、经理信息姓名 职务 身份证件类型 身份证件号码_（身份证件复印件粘贴处）姓名 职务 身份证件类型 身份证件号码_（身份证件复印件粘贴处）姓名 职务 身份证件类型 身份证件号码_（身份证件复印件粘贴处）附表3股东名称或姓名证件类型证件号码出资时间出资方式认缴出资额 （万元）出资比例股东出资情况附表4财务负责人信息姓 名固定电话移动电话电子邮箱身份证件类型身份证件号码（身份证件复印件粘贴处）附表5联络员信息姓 名固定电话移动电话电子邮箱身份证件类型身份证件号码（身份证件复印件粘贴处）注：联络员主

6、要负责本企业与企业登记机关的联系沟通，以本人个人信息登录企业信用信息公示系统依法向社会公示本企业有关信息等。联络员应了解企业登记相关法规和企业信息公示有关规定，熟悉操作企业信用信息公示系统。指定代表或者共同委托代理人授权委托书申 请 人(公司名称) ： 指定代表或者委托代理人 ： 委托事项及权限 ：1、办理 （企业名称）的名称预先核准 设立 变更 注销 备案 撤销变更登记股权出质（设立 变更 注销 撤销）其他 登记 手续。2、同意不同意核对登记材料中的复印件并签署核对意见； 3、同意不同意修改企业自备文件的错误；4、同意不同意修改有关表格的填写错误；5、同意不同意领取营业执照和有关文书。指定或

7、者委托的有效期限：自年 月日至年 月日指定代表或委托代理人或者经办人信息签 字：固定电话：移动电话：（指定代表或委托代理人、具体经办人身份证明复印件粘贴处）申请人（公司盖章）年月日注：企业根据需要变更的事项选择1内容填报，2、3项为必填项，定稿时将未选择部分和注释部分删除。xxxxxxx公司股东决定根据公司法及本公司章程的规定，本公司股东于xxxx年xx月xx日就以下事宜作出决定：1、同意公司名称由xxxxx变更为xxxxxx (注：适用于名称变更)；同意公司住所由xxxxxxxx变更至xxxxxxxx（注：适用于住所变更）；同意股东xxx在公司中的股权_万元转让给xx。转让后，股本结构为：股

8、东姓名 出资额 出资方式 出资期限 出资比例Xx xx 货币 年 月 日 100%（注：适用于股东变更）；同意变更公司经营范围：原经营范围： 。变更后，公司经营范围为：_（注：适用于经营范围变更）； 同意公司营业期限由 年变更为_年(或：长期)（注：适用于营业期限变更）；同意公司变更法定代表人，由xxx变更为xx,免去xxx董事长经理兼法定代表人职务，任命委派xx为公司董事长经理兼法定代表人，原公司监事不变。（注：适用于仅有法定代表人变更的）；同意公司变更法定代表人，由xxx变更为xx,免去xxx董事长经理兼法定代表人职务，任命委派xx为公司董事长经理兼法定代表人，免去xxx监事职务，任命委派

9、xx为公司监事。（注：适用于法定代表人和监事都有变更的）同意公司类型变更为_有限公司（自然人独资）有限公司（法人独资）（注：适用于公司类型变更）；同意公司注册资本从 万元增加至 万元。此次增加注册资本为_万元，由股东xxx增加出资额_万元。本次增加注册资本后，股本结构为：股东姓名 出资额 出资方式 出资期限 出资比例Xxx xx 货币 年 月 日 100 %（注：适用于增加注册资本）； 同意公司注册资本从_万元减少至_万元。此次减少注册资本为_万元，由股东_减少出资额_万元。本次减少注册资本后，股本结构为股东姓名 出资额 出资方式 出资期限 出资比例Xxx xx 货币 年 月 日 100 %（

10、注：适用于减少注册资本）；2、通过新的公司章程章程修正案3、 同意指定xx办理本公司登记事宜。 股东签名或盖章：年 月 日 （注：企业根据变更需要选择一项或多项，定稿时将未选择部分和括号内容删除）Xxxxxxxx公司章程修正案公司原章程第x条公司名称：公司,现修正为：公司名称：公司。（适用于公司名称变更）公司原章程第x条公司住所：新邵县镇xxxxxxxx.现修正为：公司住所：新邵县镇xxxxxxxxxxxxx.（适用于公司住所变更）公司原章程第x条公司经营范围：xxxxxxxxxxxxxxxx.现修正为：公司经营范围：xxxxxxxxxxxxxx。（适用于公司经营范围变更）公司原章程第x条公司

11、注册资本为人民币万元。现修正为：公司注册资本为人民币万元。（适用于公司注册资本变更）公司原章程第x条股东名称或者姓名、出资方式及出资额、出资时间如下：（适用于公司股东变更）股东名称证件号码资本金出资方式（金额：万元） 出资比例 出资时间货币金额实物金额无形金额其他金额合计金额xxxxxxxxxxxxx认缴xx xx100%年 月 日实缴 现修正为：股东名称或者姓名、出资方式及出资额、出资时间如下：股东名称证件号码资本金出资方式（金额：万元） 出资比例 出资时间货币金额实物金额无形金额其他金额合计金额xxxxxxxxxxxxx认缴xx xx100%年 月 日实缴 公司原章程第x条公司经营期限为x

12、x年。现修正为：公司经营期限为xx年。（适用于公司经营期限变更）法定代表人签名： 年 月 日 注：本文打xxx部分公司应根据实际情况填写，认缴出资时间由股东自行约定，但不得超出公司章程规定的营业期限,董事会成员大于等于3人。（以上注释，定稿时请删除）公司章程(年月日修订)依据公司法、公司登记管理条例及其他有关法律、法规的规定，由股东出资设立公司（以下简称公司），依法履行公司权利，承担公司义务，特制定本章程。本章程如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。第一章公司名称、住所和经营范围第一条公司名称：公司第二条公司住所：新邵县镇路号第三条公司经营范围：,xxxxxxxxxxx,xxxxxxxx

13、x。第四条公司在新邵县市场监督管理局申请登记注册，公司合法权益受国家法律保护。公司为有限责任公司，实行独立核算、自主经营、自负盈亏。股东以认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以全部资产对公司的债务承担责任。第二章公司注册资本第五条公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。公司的注册资本为人民币万元。股东出资期限由股东自行约定，但不得超出公司章程规定的营业期限。公司变更注册资本，必须由股东作出决议。公司减少注册资本，应当自公告之日起45日后申请变更登记，并提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。第三章股东名称或者姓名、出资方式、出资

14、额、出资时间第六条股东名称或者姓名、出资方式及出资额、出资时间如下：股东名称或者姓名证照号码资本金出资方式（金额：万元）出资%比出资时间货币金额实物金额无形金额其他金额合计金额xxxxxxxxxxxxx认缴xxxxxxx 年 月 日实缴第七条股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。第八条股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的认缴出资额。第九条公司成立后，应向股东签发出资证明书。第四章股东的权利和义务第十条股东享有如下

15、权利：（一）依法行使股东的职权；（二）依法转让自己的股权；（三）公司清算、终止后，享有公司的剩余财产。第十一条股东承担以下义务：（一）按期足额缴纳公司章程中规定的认缴出资额；（二）公司存续期间，不得抽回出资；（三）公司成立后，发现作为出资的非货币资产显著低于公司章程所定价额的补交其差额；（四）确保公司的财产独立于自己的财产，当不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，对公司债务承担连带责任。第五章股东的职权、职责及行使规定第十二条股东行使下列职权、职责：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的公司董事、监事，决定公司董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；

16、（四）审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程；（十一）公司章程规定的其他职权。第十三条公司股东行使上述职权、职责的规定：（一）股东行使上述职权、职责，对相关事项作出决定时，应当采用书面形式，并由股东在相应的决定上签字；（二）股东行使职权、职责，对相关事项作出决定，涉及公司注册登记事项变更时，应将由股东签字的决定原件报公司登记机关存档，不涉及到公司注册事项变更的，将由股

17、东签字的决定原件置备于公司。第六章公司的组织机构及其产生办法、职权、议事规则第十四条公司设董事会，董事会成员为XXX人，其中董事长一人，其他董事X人。董事由股东任命，任期每届3年，任期届满，连续任命可以连任。董事长、副董事长由董事会选举产生，任期三年。董事长在任期届满前，董事会不得无故解除其职务。第十五条董事会对股东会负责，行使下列职权：(一)执行股东的决议，并向股东报告工作；(二)决定公司的经营计划和投资方案；(三)制定公司的年度财务预算方案、决算方案；(四)制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(五)制定公司增加或者减少注册资本方案；(六)制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；(

18、七)决定公司内部管理机构的设置；(八)选举或者免除董事长职务，决定董事长报酬；(九)聘任或者解聘公司经理，并决定经理报酬；(十)制定公司的基本管理制度。第十六条公司设经理一人，由董事会决定任命委派或者解聘。经理行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会的决定；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）董事会授予的其他职权。第十七条公司的法定代表人由公司董事长经理担

19、任第十八条公司不设监事会，设监事X人。由股东任命委派，监事任期每届3年，任期届满，可连选连任。监事对股东负责，行使下列职权、职责：(一)检查公司财务；(二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章 程或者股东决定的执行董事、高级管理人员提出罢免的理人员提出罢免的建议；(三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； (四)依照法律的有关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；(五)对股东的决定提出质询和建议；(六)发现公司经营情况异常，可以进行调查，必要时可以聘请会计师事务所等协助工作，费用由公司承担。(七)公司章程规定的其他职

20、权。第十九条公司董事、高级管理人员不得兼任公司监事。第六章财务、会计、利润分配及劳动用工制度第二十条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应在每一会计年度终了时制作财务会计报告，并应于第二年三月三十一日前送交各股东。第二十一条公司利润分配按照公司法及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。第二十二条劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。第七章公司的解散事由与清算、终止第二十三条公司的营业期限为XX年，从营业执照签发之日起计算（或：公司营业期限为长期）。公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现，可以通过修

21、改公司章程而存续，但须股东决议通过。第二十四条公司有下列情形之一的，可以解散：（一）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；（二）股东决议解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（五）人民法院依照公司法第一百八十二条的规定予以解散。第二十五条公司解散时，应依公司法的规定成立清算组对公司进行清算。清算组应当在成立之日起10日内将清算组成员、清算组负责人名单向公司登记机关办理备案。第二十六条清算组自成立之日起十日内通知债权人，于六十日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，向清算

22、组申报债权。在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。第二十七条清算组在清理期间，履行下列职责：（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；（二）通知、公告债权人；（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；（五）清理债权、债务；（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；（七）代表公司参与民事诉讼活动。第二十八条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东或者人民法院确认。公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，由股东依法取得。清算期间，公司存续，但不得开

23、展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，不得分配给股东。第二十九条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。第八章股东认为需要规定的其他事项第三十条公司章程所列条款及其他未尽事项均以国家现行的法律、法规为准则。根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程，并经股东决议通过，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触。修改后的公司章程应送

24、原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关申请变更登记。第三十一条公司章程的解释权属于公司董事会。第三十二条公司登记事项以公司登记机关核定的为准。第三十三条本章程经股东共同订立，自公司法定代表人签署之日起生效。第三十四条本章程公司留存一份，股东留存一份，报公司登记机关备案一份。股东签字或盖章（自然人股东签字，法人股东盖章）： 年月日提交住所相关证明注意事项1、属于非住宅房产且有房屋产权证的，提交房屋产权证复印件和房屋租赁合同或者房屋无偿提供使用证明;2、属于非住宅房产但未取得房屋产权证的，提交房屋租赁合同或者房屋无偿提供使用证明外，还应提供经营场所所在地居民委员会或业主委员会

25、村委会出具的未取得房屋产权证的证明；3、将住宅（有房产证的）改变为经营性用房的，提交房屋产权证复印件和房屋租赁合同或者房屋无偿提供使用证明外，还应提供经营场所所在地居民委员会或业主委员会村委会出具的将住宅改变为经营性用房的证明和住所（经营场所）登记表；4、将住宅（无房产证的）改变为经营性用房的，提交房屋租赁合同或者房屋无偿提供使用证明外，还应提供经营场所所在地居民委员会或业主委员会村委会出具的未取得房屋产权证的证明以及将住宅改变为经营性用房的证明和住所（经营场所）登记表；5、企业根据实际情况选择提交以下证明、登记表（房屋租赁合同由企业与房屋出租方签订并提交）。房屋无偿提供使用证明xxx（业主）

26、自愿将位于新邵县xxx镇xxxxxxxxx街道门牌的自有房屋无偿提供给xxxxxxxxxxxxx公司用作住所（经营场所）.本业主与xxxxxxx 公司共同遵守有关房屋管理的法律、法规以及管理规约的规定。业主盖章（法人）或签名（自然人）： 年 月 日 住宅改变为经营性用房的证明xxxxxxxxxxx公司申请将地址位于新邵县xxx镇xxxxxx（街道门牌号码）的住宅改变为经营性用房。按照中华人民共和国物权法第七十七条规定，该申请已经征得有利害关系的业主同意，特此证明。xx居委会（或：村委会、业主委员会）盖章： 年 月 日 未取得房屋产权证的证明地址位于新邵县xxx镇xxxxxx（街道门牌号码）的房

27、屋所有人为XXX，房屋产权属性为： 尚未取得房屋产权证，特此证明。xx居委会（或：村委会、业主委员会）盖章： 年 月 日 注：在 处如实填写住宅或者非住宅。 公司（企业）住所（经营场所）证明公司（企业）名称住所（经营场所）（详细地址）住 所（经营场所）产 权单 位证 明本房产产权归 所有，同意将 以租赁无偿方式提供给 企业使用，期限为 年。 自然人产权人签字： 自然人产权人身份证号码法人产权单位负责人签字： 法人产权单位（公章） 年 月 日上级有关部门证 明证明单位（公章）年 月 日出 具 证 明 须 知 1、当事人在签署此证明前应阅读过国家有关房地产方面的法律法规，确知其享有的权利及承担的义

28、务。并无需保证即应对其提交住所使用证明的真实性、有效性和合法性承担责任；2、产权提供方式指无偿、租赁等，并在表格注明清楚；3、住所（经营场所）使用期限应不得少于一年；4、住所（经营场所）产权单位证明是法人单位的，由法人产权单位负责人签字并盖公章；产权属自然人的，则由自然人产权人签字并填写身份证号码。5、本证明所需提交的附件：产权单位的产权证明文件的复印件（如房产证），并由产权人在复印件上注明内容与实际相一致并盖章或签字。产权人与公司（企业）关于住所（经营场所）的租赁合同，如是复印件则由产权人在复印件上注明内容与实际相一致并盖章或签字。（无偿提供场地证明不用提供此文件）房产如果是军队产业的，应提

29、交军队师以上单位的军产租赁批准文件。6、法人产权单位无法提供产权证明文件的，应由上级主管部门在“有关部门证明”栏做出证明并签字盖章。（减少注册资本时使用） Xxxxx 公司债务清偿或提供担保的说明根据公司法及本公司章程有关规定，本公司于_年_月_日经股东决定，将公司注册资本从_万元减至_万元。公司已于减资决定作出之日起10日内通知了全体债权人，并于_年_月_日在_(报纸名称)上发布了减资公告。至_年_月_日止，没有债权人向本公司提出债务清偿或提供相应担保的要求，公司对原有债务负有清偿责任，全体股东提供相应的担保。公司盖章： 年 月 日 （股权转让时使用）_公司股权转让协议转让方：_（甲方）受让

30、方：_（乙方）甲乙双方经协商一致，就_公司股权转让事宜达成协议如下：一、甲方将其持有_公司的_万元股权 以人民币_万元的价格转让给乙方。二、乙方付给甲方_万元股权转让款以购买甲方在 _公司的上述_万元股权。三、甲方自本协议生效之日起,不再享有以上转让部分股权在_公司的权益，亦不承担相应义务，以上转让部分股权在_公司相应的权利义务由乙方承继。四、自本协议一式三份，一份交公司登记机关，另二份由甲乙双方各执一份。五、本协议自双方签署之日起生效。转让方盖章或签名： 受让方盖章或签名： 年 月 日 年 月 日 新自然人股东身份证明姓名 身份证件号码： （身份证件复印件正面粘贴处）注：由本人在身份证件复印

31、件上注明“与原件一致”并签名。（身份证件复印件背面粘贴处）姓名 身份证件号码： （身份证件复印件正面粘贴处）注：由本人在身份证件复印件上注明“与原件一致”并签名。（身份证件复印件背面粘贴处）姓名 身份证件号码： （身份证件复印件正面粘贴处）注：由本人在身份证件复印件上注明“与原件一致”并签名。（身份证件复印件背面粘贴处）法人股东身份证明（营业执照或登记证书复印件）承诺书_郑重承诺：1、新邵县市场监督管理局已告知相关审批事项和审批部门,在领取营业执照后，我单位将及时到审批部门办理审批手续，在取得行政审批前不从事相关经营活动。如有超出登记经营范围从事后置审批事项经营的需要，也将先行办理经营范围变更

32、登记和相应审批手续，未取得相关审批前不从事相关经营活动。2、申请人申请登记的住所（经营场所）不属于非法建筑、危险建筑、被征收房屋等依法不得作为住所（经营场所）的场所。不以办理营业执照和登记时提交的有关场所证明材料作为房屋征收补偿的依据。3、在经营场所不从事存在严重安全隐患、污染环境、影响居民正常生活和身体健康、生命财产安全以及国家法律法规规定企业和个人不得开展的生产经营活动。4、申请人已知悉物权法关于将住宅变为经营性用房需取得利害关系业主同意的规定。遵守有关法律规定,遵守公序良俗,如存在污染、扰民情形,将无条件消除不良影响或主动搬迁并办理住所变更登记,承担相应法律责任。5、所提交的文件、证件和有关附件真实、合法、有效,复印文本与原件一致,并对因提交虚假文件、证件所引发的一切后果承担相应的法律责任。申请人签字(盖章):年 月 日