行政管理办法

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1、 行政管理办法 内部资料，公司保留版权所有 行政管理办法编制部门：行政部 批准人： 生效日期：二零零六年七月一日 目 录一、建制管理办法3二、资产管理办法24三、样板房管理办法35四、电脑管理办法40五、用车管理办法43六、制服管理办法47七、名片印制管理办法50八、图书管理办法53九、事务应酬管理办法56十、出差管理办法60十一、客户投诉工作处理管理办法66十二、印章管理办法70十三、盖章管理办法73十四、档案管理办法75十五、证照管理办法77十六、保密管理办法80十七、文书管理办法83十八、表格管理办法90十九、会议管理办法92二十、钥匙管理办法94二十一、办公室环境“3S”管理办法96二

2、十二、员工行为规范管理办法100二十三、手机通讯费用管理办法102二十四、员工购房福利细则103广州XXX发展有限公司一、 建制管理办法G09/BF/2006/0001一、总则（一）目的为规范公司建制活动，健全公司管理，特制订本管理办法。（二）适用范围1、公司所有制度、管理办法和工作手册的制定、修订和废止，均适用本管理办法。2、任何建制活动必须遵循本管理办法的规定进行，不得另设除“制度”、“管理办法”、“工作手册”外的名称或以其他方式进行。（三）定义1、制度是指公司为保证企业经营管理秩序正常运行而制定的最根本性的原则或准则，主要内容包括公司的价值观、道德观和使命、经营策略和目标、管理体制、组织

3、架构和职责及其他重大决策和重要规定等。2、管理办法是指以公司制度为制定依据，公司员工在办理各种跨部门之间的具体业务事项时必须遵循的业务指引或工作办法，主要内容包括订立目的、订立依据、适用范围、所规范的经营管理活动的定义和内容、工作标准、监督奖惩及具体操作流程或程序、表单等。3、工作手册是指对公司部门内部的岗位职责、工作方法、工作标准及分工等相关事项进行明确的说明或指引。（四）建制活动应遵循的原则1、适用性原则：从实际出发，实事求是，确保可行性、适用性和可操作性。2、稳定性原则：具有相对的稳定性，能在一定时间和一定范围内普遍适用。 3、协调性原则：保持各项制度、管理办法及工作手册之间的协调性，避

4、免冲突、遗漏或衔接不当。4、权责明确原则：明确职权和相关责任，做到权责统一。5、先进性原则：要总结工作实践的经验和教训，吸取同行的先进经验。（五）职能部门职责企业管理职能部门是公司建制工作的管理部门，负责组织编制公司建制计划、组织审议各项制度及管理办法的草案、协调建制部门发布相关制度、监督各项制度及管理办法的执行状况、收集相关优化意见及提出优化建议等。二、建制要求（一）制度1、权限公司总负责人确定制度的基本框架和原则，并指定相应的管理人员负责制度草拟、制定的组织工作。制度提案经企业管理职能部门审定、公司总负责人批准并以公司名义发布后成为公司正式制度。2、备案、生效及适用2.1制度正本应向企业管

5、理职能部门备案，备案后交档案室存档。2.2制度以备案为生效，并自公布之日起施行，有特别规定的除外。2.3制度在公司范围内适用，有特别规定的除外。（二）管理办法1、权限1.1根据业务办理过程中的实际需要，主要管理人员应负责制定相关管理办法，相关人员提供相应配合；不能确定主要业务管理人员或公司认为必要时，由公司总负责人确定一位管理人员负责制定。1.2企业管理职能部门视业务实际需要，可以提出制定相关管理办法的建议。1.3管理办法经企业管理职能部门审定、公司总负责人批准并以公司名义发布后成为公司正式的管理办法。2、备案、生效及适用2.1管理办法正本应向企业管理职能部门备案，备案后交档案室存档。2.2管

6、理办法以备案为生效，并自公布之日起施行，有特别规定的除外。2.3管理办法依据该办法规定的范围适用。（三）工作手册1、权限各部门负责人可以根据公司制度、管理办法及部门职责，在本部门权限范围内负责工作手册的制定。2、备案、生效及适用2.1工作手册正本应向公司总负责人和企业管理职能部门备案，备案后交档案室存档。2.2工作手册由部门负责人审核批准后生效实施。2.3工作手册在本部门的工作范围内适用。三、建制要求的特别规定公司为合作双方共同参与经营管理的，公司有关制度的批准、生效将依据合作合同或章程所确定的董事会议事规则进行。四、解释和贯彻规定（一）制定单位负责“制度”、“管理办法”、“工作手册”有关条文

7、的解释、宣传贯彻工作。（二）制定单位收到要求解释的请求或应实际工作需要，应以“实施细则”或“补充规定”等形式对“制度”、“管理办法”、“工作手册”作出解释和说明。（三）制定单位应根据需要，对重要或操作程序复杂的“制度”、“管理办法”、“工作手册”，组织相关岗位人员进行培训。五、修订规定(一)“制度”、“管理办法”、“工作手册”出现下列情形之一的，应进行修订： 1、因公司发展及业务需要，需增减或改变内容的； 2、因所依据的有关法律、法规、政策的修改或废止，需做相应修订的；3、其他应当予以修订的情况。（二）“制度”、“管理办法”、“工作手册”被修订的，须以补充公布新文本的形式予以公布。六、废止规定

8、（一）“制度”、“管理办法”、“工作手册”有下列情形之一的，应予以废止： 1、因规定的事项已执行完毕，没有必要继续执行；2、因业务等实际情况变化导致已失去效力，且无修订必要的；3、其他应当予以废止的情况。（二）“制度”、“管理办法”、“工作手册”被废止的，应由相应的批准人签发废止决定或通知，并以备忘录或公司备忘录的形式发布。 七、本管理办法自颁布之日起生效，企业管理职能部门对本管理办法拥有最终解释权。 广州XXX发展有限公司建制程序和要求一、制度制定（一）公司指定的管理人员负责组织实施相关制度草案的具体草拟工作，必要时应征询相关业务部门意见，并可邀请相关部门人员参与该制度的草拟工作。（二）草案

9、必须框架完备，具备主要内容，具有可执行性，方能作为提案提交公司审议。（三）草案经指定的管理人员确认完善后向企业管理职能部门提案，由企业管理职能部门组织审核。审核中需要修改的，由该指定管理人员依据审核意见对草案予以修改，再行提交企业管理职能部门组织审定。（四）经企业管理职能部门审定通过的提案，由公司总负责人批准执行，并依据公司规定程序以公司名义发布实施。（五）制度在公布实施前，应将该制度的正本提交企业管理职能部门备案,备案后交档案室存档。（六）制度具体制定要求详见模版使用指引。二、管理办法制定（一）主要业务管理人员（或公司确定的管理人员）负责组织相关管理办法的具体草拟工作，邀请相关部门人员参与并

10、征询其相关意见。（二）管理办法必须遵循建制管理办法总则所确定的目的、要求和原则制定，草拟的文本经主要业务管理人员（或公司确定的管理人员）确认后提交企业管理职能部门，由企业管理职能部门组织审定。审核中提出意见的，由主要业务管理人员（或公司确定的管理人员）依据该审核意见予以修改，再行提交企业管理职能部门组织审定。（三）管理办法经企业管理职能部门审定后由公司总负责人批准执行，并依据公司规定的发布程序以公司名义发布施行。（四）管理办法具体制定要求详见模版使用指引。三、工作手册制定（一） 工作手册由部门负责人审核批准后生效实施。（二） 生效实施后10个工作日内须报公司总负责人和企业管理职能部门备案，备案

11、后交档案室存档。（三） 工作手册具体制定要求详见模版使用指引。四、解释、修订和废止（一）“制度”、“管理办法”、“工作手册”的解释、修订、废止程序，参照制定程序办理。（二）解释文本和废止决定的具体要求详见模版使用指引。广州XXX发展有限公司制度模板广州XXX发展有限公司单击此处键入主题制度单击此处键入通过日期单击此处键入通过机构名称通过单击此处键入公布日期公布，自单击此处键入施行日期起施行正文 第一篇单击此处键入主题第一章单击此处键入主题第一节单击此处键入主题第一条单击此处键入条款内容（一）单击此处键入每项内容1、单击此处键入每目内容2、单击此处键入每目内容（二）单击此处键入每项内容第二条 单

12、击此处键入条款内容第二节单击此处键入主题第二章单击此处键入主题第二篇单击此处键入主题广州XXX发展有限公司制度模版使用指引1、应用1.1本模版应用于以公司名义制定和发布的制度。1.2本模版保存于“W盘/corporation/建制模版/制度”中。2、释意 2.1标题：应包括发布主体（如项目管理中心）、内容主题、“制度”称谓三大部分；标题的题注应载明通过机构和日期、公布日期、施行日期。2.2正文：根据内容需要，可以分篇、章、节、条、款、项、目。篇、章、节、条的序号用中文数字依次表述，款不编序号，项的序号用中文数字加括号依次表述，目的序号用阿拉伯数字依次表述。 如果正文无须用尽上述所列举的层次，可

13、依据实际需要删减。3、版面3.1 整体，左边空白3CM，右边空白2.5CM。3.2 字体：采用华文楷体，标题字体大小采用小三号字，加粗；正文字体则采用小四号字。3.3 首页：信头有NW标志、公司名称，信尾有公司地址、电话、传真及页码。3.4 续页：信头只有NW标志、无公司名称，其它与首页一致。3.5 行距：行与行之间的距离为1.25倍。3.6 首行行文前应预先空出一行。4、行文要求应当备而不繁，逻辑严密，规定原则化、条文化，条文明确、扼要，用语准确、简洁。广州XXX发展有限公司管理办法模板广州XXX发展有限公司单击此处键入主题管理办法单击此处键入通过日期单击此处键入通过机构名称通过单击此处键入

14、公布日期公布，自单击此处键入施行日期起施行正文一、单击此处键入主题或内容（一）单击此处键入主题或内容1、单击此处键入主题或内容1.1单击此处键入主题或内容1.2单击此处键入主题或内容1.1.1单击此处键入主题或内容1.1.2单击此处键入主题或内容1.1.1.1单击此处键入主题或内容1.1.1.2单击此处键入主题或内容A、单击此处键入主题或内容a、单击此处键入主题或内容b、单击此处键入主题或内容B、单击此处键入主题或内容2、单击此处键入主题或内容（二）单击此处键入主题或内容二、单击此处键入主题或内容广州XXX发展有限公司管理办法模版使用指引1、应用1.1本模版应用于以公司名义制定和发布的管理办法

15、。1.2本模版保存于“W盘/corporation/建制模版/管理办法”中。2、释意 2.1标题：应包括发布主体（如*公司）、内容主题、“管理办法”称谓三大部分；标题的题注应载明通过机构和日期、公布日期、施行日期。2.2正文：根据需要，内容的表述层次依次可分第一层为“一”、第二层为“（一）”、第三层为“1”、第四层为“1.1”、每五层为“1.1.1”、第六层为“1.1.1.1”、第七层为“A”、第八层为“a”。如果正文无须用尽上述所列举的层次，可依据实际需要删减。3、版面3.1 整体，左边空白3CM，右边空白2.5CM。3.2 字体：采用华文楷体，标题字体大小采用小三号字，加粗；正文字体则采用

16、小四号字。3.3 页眉：公司标志、*管理办法，“内部资料，公司保留版权所有。3.4 页脚：页码居中。3.5 行距：行与行之间的距离为1.25倍。3.6 首行行文前应预先空出一行。4、行文要求管理办法应当条文明确、扼要，用语准确、简洁。广州XXX发展有限公司工作手册模板广州XXX发展有限公司内容主题工作手册自单击此处键入施行日期起施行正文一、单击此处键入主题或内容（一）单击此处键入主题或内容1、单击此处键入主题或内容1.1单击此处键入主题或内容1.2单击此处键入主题或内容1.1.1单击此处键入主题或内容1.1.2单击此处键入主题或内容1.1.1.1单击此处键入主题或内容1.1.1.2单击此处键入

17、主题或内容A、单击此处键入主题或内容a、单击此处键入主题或内容b、单击此处键入主题或内容B、单击此处键入主题或内容2、单击此处键入主题或内容（二）单击此处键入主题或内容二、单击此处键入主题或内容广州XXX发展有限公司工作手册模版使用指引1、应用1.1本模版应用于以公司各部门名义制定和发布的工作手册。1.2本模版保存于“W盘/corporation/建制模版/工作手册”中。2、释意 2.1标题：应包括发布主体（如*公司*部门）、内容主题、“工作手册”称谓三大部分；标题的题注应载明施行日期。2.2正文：根据需要，内容的表述层次依次可分第一层为“一”、第二层为“（一）”、第三层为“1”、第四层为“1

18、.1”、每五层为“1.1.1”、第六层为“1.1.1.1”、第七层为“A”、第八层为“a”。如果正文无须用尽上述所列举的层次，可依据实际需要删减。3、版面3.1 整体，左边空白3CM，右边空白2.5CM。3.2 字体：采用华文楷体，标题字体大小采用小三号字，加粗；正文字体则采用小四号字。3.3 首页：信头有NW标志、公司名称，信尾有公司地址、电话、传真及页码。3.4 续页：信头只有NW标志、无公司名称，其它与首页一致。3.5 行距：行与行之间的距离为1.25倍。3.6 首行行文前应预先空出一行。4、行文要求应当条理清晰，职责明确，用语简洁。广州XXX发展有限公司建制修订文本模板广州XXX发展有

19、限公司单击此处键入制度名称修正案/（单击此处键入修正年份日期修订）单击此处键入通过日期单击此处键入通过机构名称通过修正案文本或修订后最新文本 广州XXX发展有限公司建制修订文本模版使用指引1、应用1.1本模版应用于以公司名义修订管理办法或工作手册。1.2本模版保存于“W盘/corporation/建制模版/修订”中。2、释意 2.1标题：应包括发布主体（如公司）、被解释的制度名称两大部分；标题的题注应载明通过机构和日期。2.2正文：应明确修订的部分内容或将修订后的管理办法、工作手册全文重新公布。3、版面3.1 整体，左边空白3CM，右边空白2.5CM。3.2 字体：采用华文楷体，标题字体大小采

20、用小三号字，加粗；正文字体则采用小四号字。3.3 首页：信头有NW标志、公司名称，信尾有公司地址、电话、传真及页码。3.4 续页：信头只有NW标志、无公司名称，其它与首页一致。3.5 行距：行与行之间的距离为1.25倍。3.6 首行行文前应预先空出一行。广州XXX发展有限公司建制废止文本模板广州XXX发展有限公司关于废止单击此处键入制度名称的决定单击此处键入通过日期单击此处键入通过机构名称通过正文 广州XXX发展有限公司建制废止文本模版使用指引1、应用1.1本模版应用于以公司名义废止管理办法或工作手册。1.2本模版保存于“W盘/corporation/建制模版/废止”中。2、释意 2.1标题：

21、应包括发布主体（如公司）、被废止的制度名称两大部分；标题的题注应载明通过机构和日期。2.2正文：应明确通过废止决定的机构、通过日期、被废止的制度名称、废止日期等内容。3、版面3.1 整体，左边空白3CM，右边空白2.5CM。3.2 字体：采用华文楷体，标题字体大小采用小三号字，加粗；正文字体则采用小四号字。3.3 首页：信头有NW标志、公司名称，信尾有公司地址、电话、传真及页码。3.4 续页：信头只有NW标志、无公司名称，其它与首页一致。3.5 行距：行与行之间的距离为1.25倍。3.6 首行行文前应预先空出一行。广州XXX发展有限公司建制解释文本模板广州XXX发展有限公司关于单击此处键入制度

22、名称的实施细则/解释单击此处键入通过日期单击此处键入通过机构名称通过正文 广州XXX发展有限公司建制解释文本模版使用指引1、应用1.1本模版应用于以公司名义解释管理办法或工作手册。1.2本模版保存于“W盘/corporation/建制模版/解释”中。2、释意 2.1标题：应包括发布主体（如公司）、被解释的制度名称两大部分；标题的题注应载明通过机构和日期。2.2正文：应明确解释机构、被解释的问题及相关解释说明等内容。3、版面3.1 整体，左边空白3CM，右边空白2.5CM。3.2 字体：采用华文楷体，标题字体大小采用小三号字，加粗；正文字体则采用小四号字。3.3 首页：信头有NW标志、公司名称，

23、信尾有公司地址、电话、传真及页码。3.4 续页：信头只有NW标志、无公司名称，其它与首页一致。3.5 行距：行与行之间的距离为1.25倍。3.6 首行行文前应预先空出一行。广州XXX发展有限公司二、资产管理办法G09/BF/2006/0002一、适用范围本管理办法适用于公司全部资产的管理及使用。二、资产的定义泛指在公司使用，且使用期为1年以上（含1年）的物品。其中，单位价值在RMB2000元以上（含RMB2000元）的物品，属固定资产（A类资产）；单位价值在RMB2000元以下的物品，属非固定资产（H类资产）。资产所有权归属于负担成本费用的公司，在公司范围内，资产位置的改变并不构成所有权的改变

24、。房屋类等物业资产及样板房资产不包括在本办法的资产范畴内，其相应的管理规定详见公司物业资产管理办法及样板房管理办法。三、资产的分类（一）办公设备类（包括办公家具、传真机、复印机、打印机、空调、碎纸机、绘图仪、音像器材、电器、厨具、电话等）。（二）电脑网络类（包括服务器、PC、外设设备、网络设备、电脑软件等）。（三）交通设备类（包括汽车、摩托车、电瓶车、自行车等）。四、资产的购置及处分（一） 办公设备类及交通设备类资产：申请部门根据实际工作需要申请购置或处分资产，由公司行政部审核库存或资产实际情况，按资产管理程序购置或处分资产。（二） 电脑网络类资产：由信息管理职能管理部门审核库存或资产实际情况

25、，按资产管理程序购置或处分资产。五、资产的管理（一） 公司行政部是资产的管理者和责任人，是公司内资产的调拨者和非电脑类资产增置的审批者，资产职能管理部门是公司之外资产的调拨者，信息职能管理部门是电脑类资产增置的审批者。（二） 本管理办法第三条所列的各类资产均须办理入帐、编号、入册登记、编号粘贴等工作和手续。由公司行政部建立资产总帐和各部门领用的分帐。公司行政部应及时办理公司资产的增加、调配、转移、报废、减少、盘点等组织、登记工作，保证公司资产实物和记录相一致；并指定专人负责电脑网络类资产的日常维护工作。（三）任何部门和个人，都不得擅自拆除、挪用、出售、出借、变卖公司资产，一经发现一律追究其经济

26、责任。（四）员工离职时须按照员工离职管理办法规定，交回其保管或使用的资产，公司行政部依据该员工在职期间领用资产的相关登记表进行复核并办理好移交工作，人力资源部要待其办妥移交手续后方可给予办理有关离职事宜。六、资产的使用和管理要求（一） 一般原则各资产使用部门及资产的具体使用人应妥善保管、爱惜使用公司资产，如存在资产使用人变更、使用地点变更或资产损坏、遗失等情况，应及时通知公司行政部更改资产的登记资料，并及时作相应的处理，保证本部门资产实物和公司资产的记录相一致。资产使用部门应负责本部门使用资产的日常维护工作（电脑网络类资产除外）。（二） 特殊要求1、电瓶车使用要求1.1电瓶车仅限于小区范围使用

27、；1.2电瓶车只能用于客户看楼；1.3使用人应注意安全驾驶；1.4使用部门负责电瓶车的日常维护及保管，并保管好车匙。 2、自行车使用要求2.1使用人应注意行车安全；2.2使用部门负责自行车的日常维护及保管；2.3行政部负责自行车的年检。3、对讲机使用要求 3.1对讲机由部门负责人指定专人使用，未经部门负责人批准，不得外借他人使用。3.2对讲机须严格按频率使用，严禁私自乱拆、乱拧或乱调其他频率，否则按违纪处理。3.3使用对讲机叙说或汇报时，要简明扼要，严禁长时间占用对讲机讲话。3.4使用对讲机通话时，必须使用文明用语，严禁使用粗言俗语。3.5他人使用对讲机时，禁止插入抢用。3.6使用对讲机时，只

28、能将其握在手上或卡在腰带上，禁止手提对讲机天线。3.7严禁淋湿对讲机或使对讲机受较大的震动。3.8严禁将对讲机随意乱放。3.9因不正当使用导致对讲机损坏的，使用者必须根据损坏程度作相应的赔偿。若使用者没有作借用登记，则由使用人（即损坏人）和登记借用人按一定比例赔偿。若使用者没有作借用登记且查不出损坏对讲机的使用者时，则由登记借用人赔偿。3.10使用人定期进行对讲机主机件进行性能检查，如发现有正常损坏，由公司行政部统一安排维修，严禁擅自进行维修。 4、汽车使用要求 4.1车辆的调配权属于公司行政部，公司行政部负责车辆调度及日常维护保养。4.2车辆必须在公司指定的场所进行定期的维修、保养，以确保车

29、辆保持良好运行；同时司机必须在每次出车前进行例行检查，确保安全后方可出车。4.3车辆必须在公司指定的停车场进行保管，外出时需在正规的场所保管车辆，以确保车辆安全停放。4.4车辆需在指定的加油站加油，由公司行政部统一支付油费。4.5未经公司同意，禁止非公司司机人员驾驶公司车辆。4.6公司禁止无证驾驶，禁止酒后驾车。4.7驾驶公司车辆外出时，因违反交通规则而造成财产损失及人员伤亡的，驾驶人应承担由此引起的一切费用及相应的法律责任，同时公司将视其严重程度处以行政处罚。5、电脑的使用要求详见电脑管理办法。七、资产的定期检查公司采取两种周期性的维护来保持资产记录的精确、真实：（一）周期性盘点。由公司行政

30、部主持，各资产使用部门配合于每年的9月进行。（二）资产年报。由公司行政部负责于每年12月31日前，根据当年两次资产盘点的情况，调整好资产登记后，打印出公司资产年报，交档案室归档，并报职能管理部门备案；同时将各部门的资产年报发给各资产使用部门。八、资产的变更（一）资产在公司内部范围内的合理调配，由公司行政部在资产系统中根据实际情况作好变更登记，以保证帐实相符。（二） 资产因使用人调职或其它情况，发生跨公司的外部转移时，由职能管理部门在资产系统中根据实际情况作好变更登记，以保证帐实相符。九、资产的赔偿责任（一）因资产使用人原因导致资产毁损或丢失的，应负相应的赔偿责任。（二）资产管理部门应参照财务软

31、件系统资产卡片上的资产净值，根据实物资产处分申请表上资产使用部门和资产管理部门负责人的赔偿意见，报公司总负责人作最终决定。广州XXX发展有限公司资产管理程序一、资产的购置（一）申请购买资产1、非电脑类资产的申购1.1 申请部门填写固定资产申购表，交公司行政部审核批准后，按签批权限完成申购批准。1.2 批准人批准购买后，由公司行政部统一在内部网上填写采购审批表申请采购。2、电脑类资产的申购由申请部门填写电脑/网络服务申请表，由公司行政部审核后，交信息管理职能管理部门确认进行统一调配或采购。（二）资产购入后的验收1、申请部门负责资产到达后的质量验收，并确保以下几点：1.1 送来的物品与送货单、发票

32、及固定资产申购表上的物品一致。1.2 物品质量是合格的。1.3 如发现与上述要求不符，申请部门必须立即通知公司行政部，以便及时协调与处理。2、资产的签收公司行政部将该资产编号填写在固定资产申购表的“取得登记栏”中，再由申请部门在“取得登记栏”上签收。3、费用报销公司行政部负责报销相关费用，该采购审批表和入仓单须作为支持文件附后。二、资产的处分资产使用部门如需处分资产，应填写实物资产处分申请表，并按以下规定操作：（一）由于使用中损坏而处分的，在归档时必须附有损坏报告。（二）由于遗失（或被盗）而处分的，在归档时必须附有遗失（或被盗）报告。（三）需废弃而处分的，须附有该物品的照片，以作处分参考。（四

33、）固定资产的变卖，必须附有变卖的有关资料，包括变卖报告、手续、票据复印件等。三、资产的借用（一） 因公务需要而借用汽车的，需填写车辆借用申请表，由部门负责人签名，并经公司总负责人审批后，到公司行政部专责人处领取汽车相关证照及车匙，并在还车时一并归还，填写归还情况。（二） 因公务需要而借用除汽车外其它资产的，需在公司行政部专责人或其他资产保管人处办好领用登记手续，使用期间要妥善保管好资产，使用完毕后尽快归还公司行政部专责人或其他资产保管人，并做好相关登记。附件一：电脑/网络服务申请表附件二：实物资产处分申请表附件三：车辆借用申请表附件四：固定资产申购表附件五：入仓单附件一：电脑/网络服务申请表此

34、栏由申请人填写 申请部门： 1、申请（增加/减少）以下服务内容：a、申请电脑 台式电脑 笔记本电脑 b、申请电脑配件 键盘 内存 软驱 CD ROM 其它 c、申请耗材 光盘 其它 d、申请网络使用权限 内部网功能 财务系统 销售系统 共享文件夹 E-mail地址 其它 （注：财务系统由财务核算部实施，销售系统由销售管理部实施，行政部负责监督。） e、申请传递文件 刻制光盘（是否回收 是 否） 通过网络传送文件f、 申请开通Internet g、开通USB端口 h、 申请外勤服务 i、 其它 2、工作职责范围： 3、申请原因（请详细说明情况） 申请人： 负 责 人： 日 期： 日 期： 此栏由

35、行政部填写审核意见： 负 责 人： 日 期： 此栏由信息管理部门填写1、 意见： 2、 不同意 同意，马上执行负 责 人： 日 期： 此栏由行政部（财务核算部/销售管理部）填写实施记录： 跟进人： 日 期： 取得登记栏（需要到行政部办理登记时适用）品名：规格：数量：价值：使用部门：资产编号：行政部跟进人： 行政部审核人： 使用人签领： （属个人使用的物品由使用人签名，属部门公用的物品由部门负责人签名）附件二：实物资产处分申请表此栏由申请部门填写1. 处分固定资产名称： 规格： 其它情况： 2. 处分申请原因：（1） 损坏处分的,须附有损坏报告 （2） 遗失处分的,须附有遗失报告 （3） 废弃处

36、分的,须附有该物品的照片 （4） 资产变卖的,须附（或后补）有变卖的有关资料(变卖报告、手续、票据复印件等)3. 资产处分前使用部门： 处分前使用人： 4. 处分日期 ： 5. 部门主管签署赔偿意见： 申请人： 负责人： 日 期： 日 期： 此栏由行政部填写 1. 处分资产的编号： 2. 处分资产的原值: 3. 因处分产生的费用: 合计: 4. 处分前使用人: 5. 处分前使用部门: 6. 开始使用日期: 7. 处分前存放地点: 8. 是/否 属固定资产 9. 赔偿意见： 跟进人： 负责人： 日 期： 日 期： 此栏由财务部填写 (此栏适用于固定资产的处分) 核定：1. 该固定资产的原值 2.

37、 开始使用的日期： 3. 现时净值： 4. 其他： 处理意见： 跟 进 人： 负 责 人： 日 期： 日 期： *当被处分的物品原值大于30,000元且小于或等于100,000元时，需要公司总负责人审批。地区总监签署（此栏适用于固定资产原值大于100,000元的处分）地区总监意见： 地区总监签署： 日 期： 副本致财务部附件三：车辆借用申请表此栏由申请人填写 申请部门： 1、申请车辆： 2、使用时间： 3、驾车人/所属单位： 4、申请事由： 申请人： 负责人： 日 期： 日 期： 此栏由行政部审批 不同意使用 同意使用 其他： 负责人： 日 期： 此栏由公司总负责人审批 不同意使用 同意使用公

38、司总负责人： 日 期： 此栏由申请部门、行政部填写1、车辆移交情况 a、移交车牌： b、证件： c、车匙： d、车况： 移交人： 接收人： 日 期： 日 期： 2、车辆归还情况 a、移交车牌： b、证件： c、车匙： d、车况： 归还人： 车辆管理员： 审核人： 日 期： 日 期： 日 期： 注释：1、此表适用于因业务需要借用车辆给外单位使用、或本公司人员需借用车辆且驾驶员非公司司机的情况，车辆保管及驾车人均由行政部负责的情况除外。2、按公司车辆管理规定，节假日期间公司所有车辆均由行政部保管和调配。此栏由申请部门填写 现申请物品如下： 申请部门： 内 容规 格数 量预 算备 注（如有指定厂商、

39、产品品牌等要求，请在备注栏内说明；如有样本请附后）。申请原因： 申请人： 部门负责人： 日 期： 日 期： 此栏由项目行政部填写1. 现时库存状况： 行政部负责人：_ 日 期：_2、审核意见： 公司总负责人： 日 期：_ 此栏由管理中心行政部填写 1. 现时库存状况： 跟进人： 日 期： 2. 处理意见： 管理中心行政部负责人： 日 期：_ 分管负责人填写分管负责人意见： 分管负责人 ： _ 日 期：_ 地区总监审批（单价大于100000元时适用）地区总监意见： 地区总监： 日 期：_ 取得登记栏品名：规格：数量：价值：使用部门：资产编号：行政部跟进人： 行政部审核人： 使用人签领： （属个人

40、使用的物品由使用人签名，属部门公用的物品由部门负责人签名）注：1、此表适用范围为非电脑网络类的固定资产申购审批；2、原则上“一事一批”，申请人不得将应属于同一次申请的金额进行人为拆分。 附件五：入仓单公司名称： 受理编号： 供应商名称： 联 系 人： 移动电话： 联系电话： 传 真： 编号采购品名称型号规格单位数量单价金额十万千百十元角分1234合计拾 万 仟 佰 拾 元 角 分缴仓 验收 保管 日期： 年 月 日领用情况登记：资产编号：使用部门：使用人签名：日期：行政部跟进人：日期：行政部审核人：日期：广州XXX发展有限公司三、样板房管理办法G09/BF/2006/0003一、目的为展现产品

41、优势，塑造项目品牌，有序合理推售产品，有效的做好样板房的管理，特制定本办法。二、适用范围本办法适用于公司的样板房制作和管理。三、分类（一）示范单位：指开盘前或销售期间为促进销售而进行超交楼标准制作的样板房，其制作采购包括固定装修工程和非固定装饰物品（包括但不限于活动家具、家用电器、装饰挂画和装饰摆设品等物品）两部分；（二）交楼标准：指开盘前或销售期间为更好地展示楼盘交付状况而依据交楼标准制作的样板房；四、样板房制作原则（一）样板房制作均须依据公司项目立项及结案管理办法进行专案工程项目的立项申请、确定该专案项目负责人及结案管理；（二）样板房的设计、制作不但应满足示范效果，还应满足日常使用功能，以

42、便依销售节奏，可适时鼓励客户带装修装饰物品购买，形成样板房的良性循环使用和管理；五、样板房设计（一）样板房的设计任务和设计要求，由公司综合相关部门的意见后提出。（二）研发中心是样板房设计的归口服务部门，公司委托研发中心提供样板房设计的服务统筹工作，研发中心负责人对设计费用使用的真实性和必要性作出判断，并对设计效果负责。六、样板房采购（一） 示范单位和交楼标准样板房的采购适用工程类采购管理办法和程序完成；（二） 交楼标准样板房若需增购家具、摆设品等非固定装饰物品的，由研发中心把握 设计效果，适用非工程类采购管理办法和程序完成；（三）样板房专案项目负责人对经正式立项的项目享有相应的管理权力，负责控制样板房采购预算总额，不得突破采购预算总额或合同所预留的暂定金额，超出部分不能支付及办理结算；确实需要突破预算的，应由专案工程项目负责人向预算管理部申请专项预算，批准后方能使用。（四）非固定装饰物品的采购应优先选用国产产品；对于顾问公司推荐的进口产品，在保证设计效果和满足工程进度要求的情况下应优先购买国产替代品或国内仿造品；（五）关于非固定装饰物品，境外设计师推荐选用大量昂贵的进口材料时，应提前进行采购工作，争取充足的时间在广州或邻近地区选购、仿制，货比三家，在合理低价并满足预算的前提下完成采购。七、样板房资产管理（一）样板房资产所有权归属所在的各公司，公司行政部是样