新城金矿工程项目管理办法

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1、鲁新矿字2008第27号 关于印发新城金矿工程项目管理办法的通知各单位：现将新城金矿工程项目管理办法予以印发，望认真贯彻执行。二八年四月二日主题词：工程 管理 办法 通知抄送：矿领导、存档山东黄金矿业股份有限公司新城金矿 2008年4月2日印发新城金矿工程项目管理办法第一章 总 则第一条 为加强新城金矿工程项目投资管理，根据矿业股份公司对工程项目投资管理的有关规定，结合我矿实际，特制定本办法。第二条 本办法适用于列入新城金矿投资计划的所有工程，投资计划包括固定资产投资计划、安全专项投资计划、科研项目投资计划等。第二章 计划与申请第三条 所有工程项目首先要列入年度投资计划方可组织实施，坚决杜绝计

2、划外投资。第四条 年度投资计划的编制：各使用（管理）单位，根据业务或专业性质，每年十月份向矿有关职能部门提出下年度申请计划，由职能部门初审后报综合计划部平衡汇总，经矿部研究并报矿业股份公司审批后列入年度投资计划。地表建筑安装工程的建造、改造申请计划报后勤保障部初审；地表给排水、供暖管路维修、地表供电线路改造、节能减排申请计划报动修车间初审；安全专项申请计划报安全环保部初审；开拓工程、科研项目投资申请计划报运营管理部初审；设备补充更新申请计划报物资装备公司分部初审。各管理部门必须认真负责审查，对所有投资计划项目，必须提供书面材料，说明立项理由、工程量及投资概算、设备型号以及工程要达到的目的和效益

3、评价，并按要求时间报送综合计划部汇总。第五条 未列入投资计划及矿领导临时安排的地表建筑安装工程的建造、改造和各种零星维修项目，施工前由有关管理单位向综合计划部提交新城金矿零星维修工程审批表。综合计划部根据单位的书面申请，组织运营管理部、后勤保障部等相关部门共同踏勘现场，提出方案。后勤保障部根据项目需要作出设计，运营管理部根据勘察情况或设计图纸做出预（概）算，报综合计划部。综合计划部审查后报分管矿领导审批，5000元以上的工程项目经分管矿领导审批后由矿长签批。需要制定合同的工程项目，由综合计划部牵头组织询价、比价、商务谈判及签订合同。第三章 工程项目的管理第六条 所有工程项目投资计划实施情况由综

4、合计划部统一监督，以确保投资计划的完成。综合计划部根据集团公司下达的固定资产投资计划，在矿内下达计划时确定工程项目管理单位和项目负责人。未列入投资计划的地表建筑安装工程的建造、改造及各种零星维修项目由后勤保障部负责现场管理。第七条 项目负责人是工程项目实施的第一责任人，负责项目的工程量确认、工期控制、监督工程质量、施工协调、投资审查、落实资料的收集汇编，审查各种设备设施及材料数量，确保工程按计划完成。同时要建立工程项目投资台账，负责向综合计划部报送报表。第八条 各工程项目的施工单位通过招标确定或由矿部指定。工程项目的招投标以中华人民共和国招投标法为依据，结合我矿实际，由综合计划部组织相关单位和

5、专业人员参加。并由综合计划部牵头同施工单位签订合同。第九条 工程项目在确定施工单位后，由施工单位提交施工方案或由项目管理单位联系设计部门进行设计，由工程项目管理单位（或设计部门）向施工单位进行技术交底。施工单位须提交施工组织设计和开工报告，分别报安全环保部和项目管理单位审批。第十条 工程项目施工前，安全环保部要审查施工单位的安全资质，并与施工单位签订安全生产协议；有权定期或不定期检查施工单位现场安全生产情况和安全生产基础工作开展情况，对违犯矿部有关规定者，有权按矿部有关规定给予处罚。第十一条 安全专项投资管理执行新城金矿安全专项费用管理规定。第十二条 物资供应：（一）凡由矿部供应的工程项目施工

6、所需的材料、设备、仪器、仪表等物资供应由施工单位提交计划，经项目负责人根据方案或设计进行审核签字和工程管理单位领导签批后报物资装备公司分部。物资出库时由施工单位按要求在物流系统中选定物资所属工程项目。（二）施工单位每月底将使用情况汇总后提交项目负责人确认，并在确认单上签字。然后报资金结算中心分部，资金结算中心分部根据确认情况和物流系统的汇总情况对比后计入相关工程项目。第十三条 工程项目的考察费、调研费、论证费以及发生的其他一切与工程项目有关的费用报销时，除按正常报销制度规定签字外，项目负责人要签字确认费用归属项目，以便资金结算中心分部分类记账。第十四条 资金结算中心分部对工程投资项目除按专业要

7、求建账外，还必须按照年度投资计划的每一个工程项目设立账户，归类核算，并将资金结算情况按要求时间报综合计划部。第十五条 各工程项目管理部门和资金结算中心分部根据综合计划部制定的工程项目形象进度报表和财务结算情况报表内容，分别于每月27日前和次月1日前将投资形象进度报表和财务结算情况报表报综合计划部。综合计划部将每月工程项目形象进度投资和财务结算投资完成情况报矿领导、资金结算中心分部及上级主管部门。第十六条 不经过矿部批准，所有工程项目在工程量不增加的情况下，投资不得超过矿业股份公司下达的投资额。第十七条 各施工单位要服从项目管理单位管理，接受质量监督部门和安全环保部的监督检查，杜绝违规施工，一旦

8、发现工程质量问题，要坚决查处。第四章 工程验收第十八条 凡列入投资计划的工程项目需竣工验收的，在工程竣工后，施工单位要在一周内向工程项目管理单位提出竣工验收申请报告。工程项目管理单位根据报告，确认达到合同或标准要求后报牵头验收单位（如下所述），由牵头验收单位组织相关部门验收。第十九条 所有工程项目中的隐蔽工程，各施工管理单位应及时组织各相关部门实地现场测量鉴定，共同签证，工程量报表由项目管理单位或现场施工管理单位负责制作。 第二十条 单项及分部掘砌工程竣工验收，由运营管理部牵头组织质监部门、监理部门、设计部门、安全环保部、综合计划部、资金结算中心分部、综合部及使用单位参加（重点工程的验收分管矿

9、领导参加）。执行矿山井巷工程施工及验收规范（GBJ21390）和冶金矿山井巷工程质量检验评定标准（YBJ21889）。工程竣工验收合格后，运营管理部负责资料的收集归档，并将验收的资料及图纸交综合部存档。第二十一条 地表建筑安装、维修改造及零星维修工程竣工验收，由综合计划部牵头组织后勤保障部、运营管理部、资金结算中心分部、物资装备公司分部、综合部及使用单位参加。验收标准执行国家现行建筑安装施工及验收规范标准。工程竣工验收合格后，后勤保障部负责资料的收集归档，并将验收的资料及图纸交综合部存档。第二十二条 设备安装工程、供暖、给排水管路、用电线路改造及节能减排工程的验收，由物资装备公司分部牵头组织综

10、合计划部、运营管理部、动修车间、资金结算中心分部、综合部及使用单位参加，工程竣工验收合格后，物资装备公司分部负责资料的收集归档，并将验收的资料及图纸交综合部存档。第二十三条 信息化建设项目的验收，由综合计划部牵头组织物资装备公司分部、运营管理部、资金结算中心分部、综合部及使用单位参加，工程竣工验收合格后，综合计划部负责资料的收集归档，并将验收的资料及图纸交综合部存档。第五章 工程结算及执行标准第二十四条 工程结算报表的格式由运营管理部制定。凡是列入年度投资计划的工程，其工程名称、内容必须与计划保持一致。报表中的内容既能分清单个投资工程项目、单价、合价，又能符合业务报表的要求，便于资金结算中心分

11、部确定费用归属。第二十五条 运营管理部负责全矿工程项目的预算编制及决算的初审工作。工程决算审定后报综合计划部进行复核终审，然后由运营管理部报矿领导签字后生效，资金结算中心分部进行结算。第二十六条 井巷工程原则上采用包工、包料方式，具体办法按最新的外委施工单位采掘工程承包暂行办法执行。施工合同另有规定的按施工合同执行。招标工程单价按招标合同执行。第二十七条 地表建安工程执行山东省建筑工程综合定额（96年版）、山东省房屋修缮工程预算定额（2000年版）、全通安装工程预算定额（山东省单位估价表94年版）、山东省安装工程综合定额（96）年版及相应的文件规定及取费标准。但无论施工单位的施工资质及取费等级

12、多高，凡来我矿施工的单位在计取费用时均按丁级标准取费，并按工资单价22元/工日计取人工费差价，上述规定应在双方签订的施工合同中注明。第六章 工程审计第二十八条 审计范围：凡列入我矿投资计划的工程项目均属工程审计范围。第二十九条 审计原则和依据：工程预（决）算审计，要坚持客观公正、实事求是的原则。依据第二十五条、第二十六条的要求及当地建委颁布的材料预算价格、双方签订的合同进行审计。第三十条 审计程序：工程审计在我矿实行初审和终审二级审核制度。工程竣工验收后，施工单位将工程决算书和有关资料报送运营管理部初审，初审结束填写审查意见书后报综合计划部终审。第三十一条 决算报送及审核时限：（一）单项地表建

13、筑工程及零星工程竣工验收合格后，施工单位应在15 日内，将决算资料报送运营管理部。运营管理部的初审和综合计划部的终审各在15日内审毕，并报矿领导签批后送资金结算中心分部办理结算。（二）井巷工程决算于每月30日前报送运营管理部。运营管理部的初审和综合计划部的终审各在一周内审毕，并报矿领导签批后送资金结算中心分部办理结算。第七章 考 核第三十二条 各单位在申报年度投资计划时，应严格按照规定要求编制，对不服从规定的罚单位领导50元，由综合计划部考核。第三十三条 项目管理单位负责工程项目的及时开工和及时验收，并保证各种资料齐全。每有一项做不到，罚项目负责人100元，由综合计划部和综合部考核。第三十四条

14、 项目管理单位对工程所需物资供应确认准确，不得多报或少报，每发生一次失误，罚项目负责人50元。由综合计划部和资金结算中心分部考核。第三十五条 项目管理单位对工程数量和质量的确认负全责，每发生一次工程数量和质量确认错误，罚项目管理单位领导200元，由分管矿领导和综合计划部考核。第三十六条 矿部将不定期检查各工程项目投资台账，对检查中发现，不按要求建立台账或台账填写不完善的项目负责人罚50元，由综合计划部考核。第三十七条 对工程审计予以单独考核。初审结束后按初审审减额的1奖励该项目初审人员。终审结束后按终审审减额的2奖励该项目终审人员。由分管矿领导和资金结算中心分部按月考核。第三十八条 资金结算中

15、心分部不按年度投资计划建立投资账目，每缺一个项目罚单位领导100元，综合计划部按月考核。第三十九条 年度投资工程项目所用的物资在物流系统中出库时，必须准确选择所属工程项目，每发生一次错误，扣罚出库单位100元。由资金结算中心分部按月考核。第四十条 年度投资工程项目的验收，必须按投资计划项目名称填写清楚，每填错一次扣罚工程项目负责人100元。资金结算中心分部按项考核。第四十一条 虚报、瞒报、迟报投资统计报表的，对工程项目负责人扣罚100元。对拒报投资统计报表的，对工程项目负责人扣罚200元。综合计划部按月考核。第四十二条 本办法自印发之日起执行，原工程管理办法同时废止。本办法由综合计划部负责解释。9