《部门经理的会议规程》由会员分享，可在线阅读，更多相关《部门经理的会议规程（5页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、部门经理会议规程第一条 目的部门经理会会议作为为总裁的的辅助机机构，审审议、决决议公司司内外重重要或重重大事项项。第二条 制定与与废除本规程的制制定、修修改与废废除的决决定权在在总裁。第三条 会议成成员构成成部门经理会会议成员员由总裁裁、副总总裁、总总裁助理理、董事事会秘书书、部门门经理和和室主任任构成。在在总裁认认为有必必要的情情况下，可可以要求求部门经经理以下下级别人人员参加加听取他他们的意意见。第四条 会议召召开部门经理会会议分两两种，一一是例会会，二是是临时会会议。例例会每周周一上午午9时在在总裁办办公室召召开；如如果例会会日适逢逢节假日日，或遇遇不测事事件不能能如期召召开，则则改定在
2、在适宜的的日子召召开。临临时会议议由总裁裁认定必必要的时时候召开开。第五条 会议主主持会议由总裁裁召集并并主持召召开，总总裁因故故不能出出席，指指定代理理者，由由其代理理召集并并主持会会议。其其他会议议成员可可以用书书面或口口头的形形式，说说明理由由，申请请并获取取会议召召集和主主持权。在在这种情情况下，召召集和主主持权获获得者，必必须尽早早召集会会议。第六条 审议事事项1审议事事项如下下：（1）方针针与计划划事项。（2）经营营上重要要的方针针与计划划。（3）经营营计划与与经营方方针的实实施方案案要点和和对策。（4）总裁裁认为特特别有必必要审议议的其他他事项。2机构与与制度事事项（1）业务务组
3、织机机构与业业务规定定、规程程的制定定、修改改与废除除。（2）与子子公司的的业务关关系、财财产关系系和人事事关系的的决策事事项。（3）各部部门在业业务上重重要的报报告、请请示与联联络事项项。（4）总裁裁认为特特别必要要的其他他事项。3财务事事项（1）一项项10万万元以上上固定资资产（无无形资产产）的获获取、处处理、租租赁、借借贷以及及重要的的改造事事项。（2）一项项金额在在1000万元以以上的长长期资金金（两年年以上）的的借入以以及债务务保证事事项。（3）一项项金额在在30万万元以上上的短期期资金借借入以及及债务保保证事项项。（4）对一一方进行行20万万元以上上的投资资事项。（5）对一一方进行
4、行20万万元以上上的贷款款事项。（6）融资资与集资资事项。（7）重要要的对外外担保事事项。（8）一项项美元11万、日日元1000万外外币买卖卖事项。（9）不良良债权的的处置事事项。（10）总总裁认为为有特别别必要审审议的其其他事项项。4项目经经营事项项（1）重要要的项目目经营机机会与风风险事项项。（2）项目目决策事事项。（3）项目目的实施施与监控控事项。（4）大宗宗交易事事项。（5）一项项价值330万元元人民币币索赔事事项。（6）重要要交易关关系的建建立与解解除事项项。（7）营销销渠道的的选择事事项。（8）营销销策略的的选择事事项。（9）营销销价格的的决定、修修改事项项。（10）总总裁认为为有
5、特别别必要审审议的其其他事项项。5办公事事务事项项（1）重要要的人事事任免、调调动和赏赏罚事项项。（2）干部部职工的的晋升、提提薪、奖奖金、津津贴以及及考核评评价事项项。（3）人事事招聘、录录用事项项。（4）专家家顾问的的外聘事事项。（5）一项项金额110万元元以上的的赔偿事事项。（6）一项项金额55万元以以上的办办公事务务开支事事项。（7）一项项金额55万元以以上的聘聘金会费费交际费费开支事事项。（8）一项项金额33万元以以上的招招待接待待费差旅旅费开支支事项。（9）重要要的涉外外公关事事项。（10）契契约与诉诉讼事项项。（11）总总裁认为为有必要要审议的的其他事事项。6本规定定以外的的事项
6、除除总裁认认为有必必要提交交部门经经理审议议，决策策权限归归总裁所所有。第七条 决议部门经理会会议审议议与决议议，完全全在总裁裁的决策策与拍板板基础上上进行。第八条 决议执执行部门经理会会议一经经形成决决议，由由相关部部门经理理或室主主任负责责执行，及及时贯彻彻落实决决议内容容与精神神。总裁裁以下的的全体职职工必须须按决议议内容与与精神执执行。决决议内容容与精神神的变更更权在总总裁。第九条 会议事事务部门经理会会议事务务由董事事会秘书书全权负负责。1会议议议题的资资料整理理与准备备2会议议议程安排排3会议记记录与纪纪要整理理4会议议议决草案案起草5会议文文件的保保管6对会议议决议实实施情况况进行调调查及时时向总裁裁报告第十条 实施报报告部门经理或或室主任任，有义义务和责责任在适适宜时候候，把决决议实施施过程、情情况与结结果向总总裁报告告。第十一条 附则则1在董事事会秘书书因故不不能负责责会议事事务的情情况下，由由总裁办办公室成成员中指指定一名名代理。2本规定定自年年月日起起实施
部门经理的会议规程
