行政事务管理

《行政事务管理》由会员分享，可在线阅读，更多相关《行政事务管理（93页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、A 出入厂厂管理制制度B 文书管管理制度度C 事务管管理制度度出入厂管理理制度 P2115 人员员进出管管理办法法文件编号：BA001 1 总则则11 制制定目的的 加强本本公司人人员及外外来宾客客进出管管理，提提升工作作效率，将将人员进进出管理理予以明明确化。12 适适用范围围凡隶属本公公司人员员、委外外协作厂厂商及来来宾进出出之管理理。13 权权责单位位（） 管理部负责责本办法法制定、修修改、废废止之起起草工作作。（） 总经理负责责本办法法制定、修修改、废废止之核核准。2 管理理办法21 本本公司人人员（） 本公司人员员须穿工工作服，佩佩带识别别证，才才准进入入。（） 上班时间因因公务离离

2、开公司司者，一一律须凭凭“公出单单”通行。（） 上班下班迟迟到、早早退或请请假者，须须打卡才才能进出出，请假假者须凭凭“请假单单”通行。（） 员工出入公公司限在在上班时时间内，节节假日或或下班后后，除值值班、加加班或其其他特殊殊事故，经经核准外外，一律律禁止员员工进入入公司。22 非非本公司司人员（） 凡是来宾访访客（包包括委外外协作厂厂商、重重要客户户、政府府机关人人员、员员工亲友友等）一一律在门门卫室办办妥来宾宾出入登登记手续续（来宾宾登记簿簿），原原则上在在会客室室会面，如如需进入入公司者者，应将将其身份份证留置置门卫室室换取“来宾证证”，待离离去时退退还。（） 带来宾参观观，须经经总经

3、理理核准，由由相关单单位协同同办理登登记手续续并陪同同才准进进入。（） 员工亲友私私事来访访时，除除特殊紧紧急事故故外，员员工不得得在上班班时间内内会客。（） 频繁出入公公司的委委外协作作厂商，由由相关单单位管理理部申请请识别证证，凭识识别证出出入大门门。没有有申请识识别证的的厂商须须登记后后才准进进入。3 附件件【附件】BBA011-1员员工识别别证【附件】BBA011-2来来宾识别别证【附件】BBA011-1员工识别证证员 工 识 别 证部门：-姓名：-编号：-贴照片处【附件】BBA011-2来宾识别证证来 宾 识 别 证编号：-出入厂管理理制度 P2118 车辆辆进出管管理办法法文件编号

4、：BA002 1 总则则11 制制定目的的 加强车车辆进出出公司之之管理，将将车辆管管理予以以明确化化。12 适适用范围围本公司、非非本公司司车辆进进出之管管理。13 权权责单位位（） 管理部负责责本办法法制定、修修改、废废止之起起草工作作。（） 总经理负责责本办法法制定、修修改、废废止之核核准。2 管理理办法21 本本公司车车辆上下班时间间本公司司车辆应应进入公公司指定定的停放放位置。22 车车辆出厂厂（） 公务需用车车者凭部部门主管管核准，管管理部填填写统一一调度的的派车车单方方可放行行。（） 载有物品的的货车，任任物品所所属部门门主管核核准之物物品放行行单方方可放行行。23 外外公司车车

5、辆（） 拜访公司人人员，应应在门卫卫室登记记来宾宾登记簿簿，经经被访人人同意后后，外来来车辆方方可停在在公司指指放位置置。（） 厂商货车送送物品时时，门卫卫通知物物料处，由由物料人人员陪同同，货车车进入厂厂区卸货货。卸货货后空车车驶出，若若有公司司物品随随车，应应有物品品所属部部门主管管核准之之物品品放行单单方可可放行。3 附件件【附件】BBA022-1派派车单【附件】BBA022-2物品放放行单【附件】BBA022-1 派派车单事 由单位用车时间自 年 月 日日 时 分至至 年 月 日日 时 分返返回车 号驾驶人备 注厂部主管课长组长申请人【附件】BBA022-2 物品放放行单物品名称数量携

6、出人姓名名（或厂厂商名）携出时间月 日日时 分分携出理由备注管理部（守守卫）登登记：厂部主管课长组长申请人课组出入厂管理理制度 P2220 物品品进出管管理办法法文件编号：BA003 1 总则则11 制制定目的的为了加强物物品进出出管理，将将其管理理予以明明确化，防防止公司司物品随随意外流流，特制制定本办办法。12 适适用范围围进出公司所所有物品品。13 权权责单位位（） 管理部负责责本办法法制定、修修改、废废止之起起草工作作。（） 总经理负责责本办法法制定、修修改、废废止之核核准。14 名名词定义义物品：指公司成品品、半成成品、材材料、呆呆废料、工工具、机机器设备备及生财财器具等等。2 管理

7、理办法21 公公司物品品（） 公司物品进进厂，门门卫须详详细检查查，如有有危险品品、易燃燃易爆品品、凶器器等，禁禁止进厂厂并须报报告上级级处理。（） 公司物品出出厂，须须凭有关关单位填填写、部部门主管管核准后后之物物品放行行单。门门卫应对对实物与与物品品放行单单记载载的物品品进行核核对，不不符物不不予放行行。22 非非公司物物品（） 工程承包商商、协作作厂商及及其他业业务往来来的厂商商或个人人携带的的工具、机机器、物物品等，应应于进厂厂时先到到门卫室室登记携带物物品单。出厂厂时凭登登记单核核对无误误放行。（） 员工携带的的私人物物品放在在公司指指定的地地方，不不得带进进工作区区。3 附件件【附

8、件】BBA033-1携带物物品单【附件】BBA033-1携带物品单单货品名称料 号单 位数 量携出时间携出理由携出地点携出者核准主管经办文书管理制制度 PP2222 文件编编号管理理办法文件编号：BB001 1 总则则11 制制定目的的使本公司文文件编号号管理合合理化、制制度化、规规范化。12 适适用范围围本公司文件件编号之之管理，除除另有规规定外，悉悉依照本本办法处处理。13 权权责单位位（） 总务部负责责本办法法制定、修修改、废废止之起起草工作作。（） 总经理负责责本办法法制定、修修改、废废止之核核准。14 文文件类别别分外来文件件、内创创文件两两种：（） 外来文件包包括公文文、商务务信函

9、、传传真资料料、E-maiil等。（） 内创文件包包括内部部联络文文件、内内部业务务文件等等。2 文件件编号管管理21 编编号原则则本公司文件件的分类类编号管管理分为为五码，前前两码为为大写英英文字母母，后三三码为流流水阿拉拉伯数字字。2111 第一一码第一码代表表文件类类别。（1）A 代表外外来文件件。（2）B 代表内内部文件件。2122 第二二码第二码代表表有关总总务部门门之文件件。（1）A 代表有有关总务务部门之之文件。（2）B 代表有有关人事事部门之之文件。（3）C 代表有有关会计计部门之之文件。（4）D 代表有有关财务务部门之之文件。（5）E 代表有有关营业业部门之之文件。（6）F

10、代表有有关生产产部门之之文件。（7）G 代表有有关技术术部门之之文件。（8）H 代表有有关品质质部门之之文件。2133 第三三码 第三码码代表年年度别00-9。2144 第四四码 第四码码代表月月别011-122。2155 第五五码 第五码码代表示示序号流流水码0001-0999。22 编编号管理理总务部收文文后，对对文件进进行统一一登记编编号管理理后，始始得处理理。文书管理制制度 PP2244 收收发文件件管理办办法文件编号：BB002 1.总则1.1 制定目目的（1）将本本公司内内各种收收发文之之处理及及保管予予以标准准化，系系统化及及效率化化。（2）促使使本公司司内之公公文收发发业务推推

11、行顺畅畅。1.2 适用范范围凡隶属本公公司内各各部门对对内及对对外之公公文收发发，悉依依照本办办法所规规范的体体制管理理。1.3 权责单单位（1）管理理部（总总务课）负负责本办办法制定定、修改改、废止止之起草草工作。（2）总经经理负责责本办法法制定、修修改、废废止之核核准。（3）总务务课置“总收发发”人员，统统筹并管管理本公公司公文文之收发发业务。2. 对外收收发文2.1 收发文文原则对外之总收收发置于于管理部部（总务务课），原原则上采采取统一一收发、分分散保管管的方式式。2.2 对外收收文之启启封（1）收文文者系公公司名称称者，由由总务课课收发员员启封收收文。（2）收文文者系部部门名称称者，

12、由由部门文文书管理理员启封封收文。（3）收文文者系私私人名称称者，由由部门文文书管理理员代收收文后转转交当事事人启封封收文。2.3 对外发发文（1）对外外发文原原则上一一律以公公司名义义行文，并并由总务务课总收收发发送送。（2）如必必须以部部门名义义行文时时，须由由总务课课文书管管理员签签办并转转呈总经经理核准准后，再再请总务务课总收收发发送送。2.4 对外发发文编码码原则如如下： 对对外发文文计编八八码，前前两码为为中文代代字码，后后六码为为中式数数码。如：福X字字第0-0-00-。（1）第一一码：代代表本公公司。使用公司名名称第一一字“福”来代表表“厦门福福友企业业管理顾顾问有限限公司”。

13、（2）第二二码：代代表发文文部门。总：代表总总经理室室。管：代表管管理部。业：代表业业务部。（3）第三三、四码码代表发发文之公公历元年年度。如：01代代表公元元月20001年年。（4）第五五、六码码代表发发文之月月份。如：01代代表1月月。（5）第七七、八码码代表发发文之日日期。如：01代代表1日日。（6）如该该日发文文有两件件以上时时则可加加一位流流水码，并并以“”符号号连结之之。2.5 存档（1）对外外收发公公文原则则上由收收发文单单位自行行存档，必必要时可可由收发发文单位位拷贝予予其他单单位存档档，作为为凭证。（2）管理理部总务务课收发发人员须须置对对外收发发之登记记簿，并并对每一一件之

14、对对外收发发文予以以登记，以以利追踪踪查核。3. 对内收收发文3.1 收发文文原则 （11）为简简化作业业程序起起见，对对内外发发文除公公告外，原原则上一一律使用用内部部公文单单作业业。（2）必要要时须经经总务课课同意始始可变更更格式作作业。3.2 公告（1）对内内公告发发文，由由各单位位文书管管理员签签办，总总务课总总收发，并并由总务务课呈总总经理核核准后方方可发文文公告。（2）公告告除由总总务课总总收发存存档外，必必要时可可由发文文单位自自行拷贝贝存档作作为日后后追踪之之凭证。3.3 内部公公文单内部公文单单签办，存存档说明明如下：3.3.11 收发发文原则则发文单位原原则上不不予限制制，

15、但如如属报告告或联络络文且发发文单位位又不属属主管部部，该内内部公文文单须先先经由部部门主管管核示后后，才可可越部上上呈或转转他部（须须照会他他部时）会会签后上上呈。3.3.22 受文文单位为内部公文文单核准准、照会会或执行行权之最最终归属属单位。3.3.33 编号号原则对内发文编编号原则则除第一一码与对对外发文文编号原原则不同同外，余余者均相相同。范例：福XX字第0010-0-。（1）第一一码：代代表本公公司。如：使用公公司名称称第一字字“福”来代表表“厦门福福友企业业管理顾顾问有限限公司”。（2）其余余代码编编制原则则与对外外发文相相同。3.3.44 内部部公文单单原则上上由发文文单位自自

16、行存档档，但必必要时可可由受文文单位拷拷贝存档档，作为为凭证。4. 附件【附件】BBB022-1对对外收/发文登登记簿对外收/发发文登记记簿收 文文发 文文月/日文号来文单位事 由签收月/日文 号发文单位事由签收文书管理制制度 PP2288 内外公公文签呈呈管理办办法文件编号：BB003 1. 总则1.1 制定目目的（1）建立立各部门门良好沟沟通作业业模式，培培养共同同的工作作理念以以提升作作业效率率。（2）将本本公司内内各种公公文签呈呈之分类类及处理理予以明明确化、具具体化、效效率化。（3）促使使本公司司内各单单位间之之文书业业务推行行顺畅。1.2 适用用范围本公司各部部门对内内及对外外之公

17、文文签呈处处理。1.3 权责责单位（1）管理理部负责责本办法法制定、修修改、废废止之起起草工作作。（2）总经经理负责责本办法法制定、修修改、废废止之核核准。1. 处理办法2.1 公文签签呈之分分类（1）急件件指紧急文件件，收文文者与受受文者皆皆须于一一定时限限内完成成送、批批示或复复文者。 （22）普通通件指不强调时时限，仅仅为发文文单位联联络通告告事宜之之说明者者。 （33）机密密件指公司、工工厂之发发文涉及及保密性性事项不不得外泄泄者。2.2 文件夹夹颜色管管理2.2.11 红色色卷宗夹夹 为专属急急件公文文签呈用用。2.2.22 白色色卷宗夹夹为专属普通通公文签签呈用。2.2.33 密封

18、封式大封封套为专属机密密文件用用。2.3 文件处处理时效效2.3.11 红色色卷宗夹夹（1）受文文者接到到公文后后应立即即处理，并并在不超超过次工工作日下下班前回回复。（2）必要要时可延延长规定定时效，但但须先知知会发文文者，以以防耽误误大事，但但时限只只能以延延长一个个工作日日为准。2.3.22 白色色卷宗夹夹受文者接到到公文后后应当天天处理，最最慢不得得超过两两个工作作日为准准。2.3.33 密封封式大封封套机密性文件件（含内内外文件件）不分分等级，一一律以有有封套密密封，并并责成专专人或本本人亲自自送受件件人处，并并由受件件人签收收。发文文亦同。2.4 注意事事项（！）遇红红色卷宗宗，当

19、事事人出差差或请假假时得由由代理人人立即处处理，若若一定需需要当事事人签核核，可视视情况延延长规定定时效，但但须先知知会发文文单位，以以保证不不致产生生积压或或搁置情情形。（2）遇各各部门会会签意见见时，若若涉及复复杂性事事项需时时日考虑虑，应先先行注明明处理原原则、日日后结论论及复文文时间后后转送次次签部门门，避免免延积时时效。2.5 文件处处理规则则2.5.11 文件件收发人人每一部门应应由部门门主管指指定助理理或专人人负责文文件收发发，并向向管理部部报备人人选。2.5.22 文件件跟催人人每一部门文文件收发发人亦为为文件跟跟催人，负负责跟催催协调工工作，以以确切掌掌握文件件动向及及处理时

20、时效。跟跟催状况况及文件件返回时时间须加加以登记记。2.6 作业异异常处理理（1）为确确保公文文签呈颜颜色管理理实施应应用能落落实且不不被滥用用，各部部门主管管应负责责督导，若若未能遵遵守有督督导无效效仍继续续犯错者者，应予予以口头头惩诫警警告，并并列入考考核参考考资料内内。（2）发文文单位可可依全月月统计异异常处理理发生件件数回报报管理部部，或知知会过失失单位以以改进。（3）未依依本办法法规定办办理而导导致工作作延误并并产生重重大问题题时，管管理部应应签报，奖奖惩报告告单，并并于将惩惩会议中中讨论处处理。文书管理制制度 PP2311 国国内外传传真收发发管理办办法文件编号：BB004 1.

21、总则1.1 制定目目的（1）将本本公司内内使用传传真机处处理国内内外各种种文件或或资料作作业制度度化、节节制化、效效率化。（2）促使使本公司司国内外外传真之之收发业业务推行行顺畅。1.2 适用范范围凡隶属本公公司内之之员工及及经主管管认可使使用传真真机之外外宾传真真文件或或资料时时，均依依本办法法管理。1.3 权责单单位 （11）管理理部负责责本办法法制定、修修改、废废止之起起草工作作。（2）总经经理负责责本办法法制定、修修改、废废止之核核准。2. 发管理理2.1 发文时时间发文时间原原则上为为上班时时间如上上午100:000、下午午3:000，急急件发文文特殊处处理。2.2 发文手手续（1）

22、申请请人事先先填具传传真发文文申请单单，经经单位主主管核准准后连同同文件交交总务课课人员（或或传真机机管理人人）发送送。（2）总务务课人员员（或传传真机管管理人）发发送后，于于传真真发文登登记簿上上登录有有关事项项，并经经申请人人签认后后，由申申请人领领回原稿稿文件。2.3 收文手手续总务课人员员（或传传真机管管理人）于于收到来来文件时时，须先先于传传真收文文登记簿簿上登登录有关关资料后后，再通通知收文文者领取取文件并并签认收收讫。2.4 传真收收发注意意事项（1）传出出文件如如为一般般信函时时，应使使用本公公司传真真专用信信函格式式。（2）传出出文件如如为一般般资料时时，其传传真首页页也须以

23、以传真专专用之信信函格式式。（3）传出出文件如如为承接接设计稿稿、产品品广告等等时，其其格式应应先经企企划部美美编设计计人员确确认无误误后始可可发 出。（4）本公公司传出出文件上上均须注注明：（A）本公公司地址址、电话话（传真真号码）、EE-maail、网网址等联联系方式式，对国国外传真真件须加加注英文文。（B）传真真人之部部门、职职称、姓姓名等。（C）受传传真人之之公司全全称（非非简称）、部部门、职职称、姓姓名等。（D）传真真主旨。（E）传真真内容。（F）备注注事项。如“如传真真内容有有不清晰晰时请回回电话告告知以便便重传”或“本报价价单有效效期限为为一个月月”等。（5）传真真之使用用须依下

24、下列原则则：（A）先考考虑时效效性。（B）其次次考虑经经济性。（C）再考考虑方便便性。（6）传真真机专用用电话线线严禁作作为一般般电话使使用。（7）收件件未经登登记严禁禁取用。（8）严禁禁传送本本公司机机密文件件、资料料、图样样。3 附件【附件】BBB044-1传传真发文文申请单单【附件】BBB044-2收收/发文文登记簿簿传真发文申申请单日期：部门门：编 号文件名称P数传真原因接受单位备 注核准：申请请人：传真收/发发文登记记簿编号文件名称P数传真日期传真部门接受单位备注文书管理制制度 PP2355 档案案管理办办法文件编号：BB005 1.总则1.1 制定目目的（1）加强强本公司司内档案案

25、管理，以以提升各各部门工工作效率率。（2）将本本公司档档案管理理工作制制度化、合合理化。（3）促使使本公司司之档案案管理作作业推行行顺畅。1.2 适用范范围凡隶属本公公司各档档案管理理，悉依依照本办办法所规规范之体体制管理理。1.3 权责单单位（1）管理理部负责责本办法法制定、修修改、废废止之起起草工作作。（2）总经经理负责责本办法法制定、修修改、废废止之核核准。1.4 名词定定义本办法之名名词定义义如下：（1）档案案（A）各级级颁布的的文件、通通知、公公司文书书档案、人人事档案案等。（B）本公公司与其其他公司司的各种种来往协协议、合合同等。 （CC）各部部门的表表册事务务档案。（D）工程程用

26、图等等。 （22）临时时档案凡临时归档档存放者者（含未未编号档档案）。（3）资料料档案凡处理已告告一段落落或已结结案或跨跨越年度度却须留留存备查查之档案案（已编编号档案案）。2. 调阅档档案不相关部门门人员调调阅档案案应经档档案管理理人员办办理调调阅登记记簿并并呈存档档部门主主管核准准后，才才可调阅阅。调阅阅档案时时间以两两天为限限，不得得转借、拆拆卸、调调换、复复印。2.1 档案保保管单位位期限（1）永久久保管（2）十年年保管（3）五年年保管（4）两年年保管2.2 档案销销毁（1）对无无需保存存的文件件或保存存年限届届满之档档案，应应依规定定请示并并办理销销毁手续续。（2）销毁毁档案应应于目

27、目录卡上上备注栏栏注明销销毁日期期。2.3 档案分分类编号号档案分类及及编码分分为下列列三种：2.3.11 “颜色”区分档档案性质质各存档单位位无论是是暂时或或资料档档案，均均须以下下四种颜颜色来区区分其档档案类别别，如：（1）红色色资料夹夹为有关关品管及及制造类类之档案案。（2）黄色色资料夹夹为有关关营业及及行销类类之档案案。（3）蓝色色资料夹夹为有关关公司文文书及人人事类之之档案。（4）绿色色资料夹夹为有关关技术及及研展类类之档案案。2.3.22 “功能码码”区分档档案类别别各存档单位位无论是是暂时或或资料档档案,均均须以(一码)大写英英文字母母作为功功能档号号。【范例】企企划部之之黄色资

28、资料夹分分类：A代表市场场调查类类。B代表营业业管理类类。C代表广告告媒体类类。D代表广告告预算类类。E代表促销销活动类类。F代表促销销预算类类。G代表教育育训练类类。H代表经营营企划类类。2.3.33 “细分号号”区分资资料归档档顺序各存档单位位之资料料档案，依依归档顺顺序编码码。（1）功能能码后再再以阿拉拉伯数字字编码，依依序为该该细分码码之档案案，应以以流水码码建档。（2）本编编码由存存档部门门视部门门需要，自自行编列列存档。（3）本档档案编码码须制作作单位存存档编号号总目录录，以方方便迅速速查用。3 保保管期限限3.1 永久保保管3.1.11 分类类（1）公司司章程等等。（2）股东东名

29、册、股股东大会会会议记记录、营营业报告告等文件件。（3）董事事会的重重要文件件。 （44）重要要的政府府机关的的许可证证、认证证书以及及指示命命令等文文件。（5）契约约书等具具有永久久效力的的文件。（6）有关关股东、董董事及主主要职员员人事方方面的重重要文件件。（7）其他他需永久久保存的的重要文文件、账账簿及统统计资料料。3.1.22 事例例（1）公司司章程以以及规则则的制定定、修改改、废止止等永久久性查考考文书。（2）股东东大会会会议记录录、责权权、财产产权等。（3）董事事会会议议记录等等。（4）经营营许可证证等。（5）契约约书。（6）公司司职员名名册、人人事档案案。（7）银行行存款账账、年

30、度度会计报报表、经经营统计计资料等等。3.2 十年保保管3.2.11 分类类项目（1）预算算、决算算及有关关会计的的各种账账簿、各各种凭证证。（2）干部部会议等等经营管管理上重重要的查查考性文文件。（3）人事事工资方方面的文文件。（4）公司司内部全全体人员员通告的的文件。（5）市场场调查的的汇总报报告书。3.2.22 事例例税务查账报报告书、现现金出账账、固定定资产总总账、业业务文件件、日常常债权债债务、财财产目录录等。3.3 五年保保管3.3.11 分类类项目（1）期满满或解约约的契约约书、合合同。（2）重要要的会议议记录。（3）短期期内需查查考的文文件。（4）人事事文件。3.3.22 事例

31、例（1） 业务日志、事事故类文文件、一一般请示示、收发发文簿盘盘点报告告等。（2）工资资明细表表、工资资总账、保保险明细细表、医医疗保险险明细表表、工资资调整表表。3.4 三年保保管4 附附件【附件】BBB055-1调调阅登记记簿【附件】BBB055-2目目录卡调阅登记簿簿序 号档案编号档案名称调阅人调阅时间归还时间备 注核准：制表表：目录卡部门：编号档案名称性质类别建档位置建档时间销档时间备 注文书管理制制度 PP2411 图书管管理办法法文件编号：BB006 1. 总则1.1 制定目目的（1）将本本公司内内各种图图书管理理系统化化、制度度化。（2）促使使本公司司内图书书管理推推行顺畅畅。1

32、.2 适用范范围凡隶属本公公司之各各种图书书，悉依依照本办办法管理理。1.3 权责单单位（1）管理理部负责责本办法法制定、修修改、废废止之起起草工作作。（2）总经经理负责责本办法法制定、修修改、废废止之核核准。2. 图书管管理2.1 目录编编制本公司图书书由总务务课(图图书管理理员)分分类整理理与编号号，统一一编制总总目录册册，写明明新进图图书日期期、作者者、出版版社、价价格等，供供员工参参阅。2.2 管理方方式2.2.11 专业业性部门门图书（1）各部部门专业业性图书书由各部部门自行行集中保保管。（2）各部部门保管管之专业业性图书书，应在在购书请请款时，连连同请请款单并并加注书书籍名称称、著

33、译译者、出出版单位位、出版版日期等等有关资资料，一一并送交交总务课课图书管管理人员员，以便便于编录录图书总总目录。2.2.22 一般般性参考考图书（1）一般般性参考考图书由由总务课课集中保保管，指指派专人人管理（称称图书管管理员）。（2）总务务课自行行新购之之图书请请款时，亦亦应连同同请款单单并加注注书籍名名称、著著译者、出出版单位位、出版版日期等等有关资资料，一一并送交交总务课课图书管管理员，以以便于编编录图书书总目录录。【注】外来来赠阅之之书籍应应知会总总务课编编录图书书总目录录。2.3 借阅规规则（1）凡本本公司职职工皆可可借阅。（2）每人人每次借借阅之书书籍以不不超过两两册为限限，每次

34、次借期两两星期，到到期应自自动归还还。（3）借书书人因故故可以申申请续借借，但以以一星期期为限；续借期期满，借借阅人应应即归还还，不得得拖延。（4）借阅阅人于借借书期间间，应尽尽爱护之之意，不不得任意意划线、折折角或撕撕毁；若若书籍污污损或遗遗失，应应于两周周内赔偿偿新书，对对已绝版版之书籍籍，应赔赔偿原价价两倍之之金额。2.4 借阅手手续（1）借阅阅人依据据图书书总目录录所列列明细，将将需用借借阅之书书籍编号号及书籍籍名称填填写于图图书借阅阅单内内，并向向该部门门（单位位）图书书管理员员借阅。（2）承办办人依图图书借阅阅单所所列内容容，取出出书籍并并经借阅阅人确认认无误后后，始交交予借阅阅人

35、，完完成借阅阅手续。（3）承办办人应将将借阅明明细通知知总务课课。（4）若属属跨越部部门借书书时，图图书借阅阅单应应呈该部部门主管管核准后后方可借借阅。2.5 归还手手续员工归还图图书时，承承办人应应先查收收无误，在在图书书借阅单单上签签收即可可，并通通知总务务课。2.6 盘点每年按图书书目录册册，对书书架上所所有的图图书进行行清点与与核对，在在清点与与核对前前，停止止外借，并并要求借借出图书书者归还还。2.7 注意事事项（1）员工工所借阅阅之图书书，如遇遇盘点或或公务上上需参考考时，可可随时通通知收回回，借书书人不得得拒绝。（2）员工工借书期期满经通通知仍不不归还，或或遇盘点点仍不交交还者，

36、可可于不还还书前停停止其续续借书权权。2. 附件【附件】BBB066-1图图书总目目录【附件】BBB066-2图图书借阅阅单图书总目录录P：类别：编号书名作/译者出版社定价册数备注图书借阅单单部门：姓名：序号图书编号书名借阅时间归还时间归还确认备注文书管理制制度 PP2466 行政政纪要管管理办法法文件编号：BB007 1. 总则1.1 制定目目的将本公司各各部门营营运过程程中有关关生产、销销售、管管理等重重大业务务的发生生或变革革予以系系统化、明明确化记记载，促促使各部部门的业业务管理理效率化化。1.2 适用范范围凡隶属本公公司内各各部门之之行事纪纪要，悉悉依照本本办法管管理。1.3 权责单

37、单位（1）管理理部负责责本办法法制定、修修改、废废止之起起草工作作。（2）总经经理负责责本办法法制定、修修改、废废止之核核准。1.4 名词定定义本办法之名名词定义义如下：（1）管理理者 （AA）总经经理室主主管除为为公司内内全部行行事纪要要的总管管理者外外，也为为股东会会、董事事会等行行事纪要要的管理理者。（B）各部部门之一一级主管管为各部部门行事事纪要之之管理者者。 （22）承认认者总经理为本本公司行行事纪要要各登录录事项之之承认者者。2. 管理办办法2.1 记录方方式（1）行事事纪要中中各项记记载以部部门区分分，并以以事件发发生时间间先后为为顺序，依依序登录录于行行事纪要要报告单单内。（2

38、）各部部门行事事纪要登登录项，应应为各单单位办事事作业中中相互关关联之事事且已结结案完成成（例行行事项不不拟登录录）。（3）各部部门行事事纪要由由管理者者指定人人员记录录之。（4）行事事纪要各各登录事事项应注注明日期期，叙述述应简明明扼要，必必要时应应在行事事纪要之之概要说说明栏内内简略记记载事实实经过。（5）行事事纪要登登录时应应注明资资料来源源或程序序，以备备查考。（6）各部部门行事事纪要应应在管理理者指挥挥监督之之下登录录。2.2 监督执执行（1）各部部门应于于每月十十日前将将上月份份行事纪纪要整理理完毕送送交总经经理室。（2）总经经理室汇汇总后转转呈总经经理核准准。2.3 保管原原则（

39、1）本公公司行事事纪要存存放，依依部以上上单位获获许存放放归档为为原则。（2）不相相关单位位人员调调阅行事事纪要应应经该单单位主管管认可后后，才可可调阅。3 附件【附件】BBB077-1行行事纪要要报告单单行事纪要报报告单编号：部 门日 期纪要内容：备 注审核：作成成：文书管理制制度 PP2499 公公司互联联网使用用管理办办法文件编号：BB008 1 总总则1.1 制定目目的规范网络的的使用，且且使之真真正为大大家的工工作带来来帮助，确确保网站站的有效效性，并并使之更更完善。1.2 适用范范围凡本公司人人员互联联网之使使用，悉悉依本办办法执行行。1.3 权责单单位（1）管理理部负责责本办法法

40、制定、修修改、废废止之起起草工作作。（2）总经经理负责责本办法法制定、修修改、废废止之核核准。2 互互联网使使用管理理规定2.1 名词 互联网网使用：指上网查询询资料及及收发EE-maail。2.2 人员规规定每部门指定定专门人人员负责责操作，人人员名单单报备管管理部。2.3 操作规规定（1）原则则上指定定专门一一台上网网专用电电脑。（2）由管管理部专专人设定定密码负负责管理理，负责责人应妥妥善保管管密码，并并不定期期更换密密码。（3）上网网前应先先准备好好相关资资料如网网址、EE-maail及及预计上上网时间间等至管管理部登登记“上网登登记表”，经管管理部人人员查核核后方可可链接上上网。（4

41、）上网网时应提提高效率率，每次次尽量控控制在两两小时以以内；上上网时间间超过四四小时（含含），应应向管理理部主管管核签。（5）严禁禁用公司司网络处处理私事事或泄露露公司机机密。如如有违反反，视情情况按公公司奖惩惩制度处处理，情情节严重重者移送送法办。（6）不允允许随便便打开陌陌生的邮邮件或文文件，以以免病毒毒的侵入入而给公公司造成成不必要要的损失失。（7）负责责人应每每月将登登记表与与电信局局对账单单（明细细）进行行核对，如如有不符符之处应应及时查查明原因因，并采采取相关关措施及及时处理理。（8）上网网时间固固定为每每日上午午8：00099：000、111：000122：000，下午午5：00

42、066：000，其他他时间非非紧急情情况不予以办办理。2.4 注意事事项（1）上网网查询资资料如与与公司文文件资料料整理录录入有冲冲突时，以以资料录录入优先先（收发发紧急电电子邮件件除外）。（2）能够够通过报报刊、杂杂志、书书籍等渠渠道查得得之资料料，尽量量不上网网查询。3 本本公司网网站管理理规定【注】厦门门福友企企业管理理顾问有有限公司司网址为为Htttp:/.（1）技术术维护由由网络公公司进行行，公司司内部网网站（局局域网）管管理由管管理部专专人负责责。（2）负责责人应每每天查看看一次网网站，以以确认它它的正常常运行及及查看留留言簿的的反馈信信息，并并将内容容依收发发文管理理规定书书面联

43、络络相关人人员。（3）每年年定期如如每月一一次，依依公司业业务需要要，会同同企划设设计人员员对网站站进行更更新，如如及时发发布最新新业务动动态，提提供最新新资讯等等。（4）其他他管理。4 附附件【附件】BBB088-1上上网登记记表上网登记表表部门： 姓名名：编 号网址/E-maiil预计时间实际时间事 由由备 注核准：签核核：事务管理制制度 PP2522 文具具用品管管理办法法文件编号：BC001 1 总总则1.1 制定目目的将本公司内内各种办办公文具具用品管管理制度度化、合合理化，使使文具用用品的使使用不产产生浪费费。1.2 适用范范围隶属本公司司内各部部门职工工领用之之文具用用品。1.3

44、 权责单单位（1）管理理部负责责本办法法制定、修修改、废废止之起起草工作作。（2）总经经理负责责本办法法制定、修修改、废废止之核核准。（3）总务务部为本本办法之之管理单单位。2 文文具用品品管理2.1 文具用用品分类类本公司文具具用品分分为消耗耗品、管管制消耗耗品、管管制品等等三种。（1）消耗耗品刀片、胶水水、胶带带、大头头针、回回型针、橡橡皮盘、笔笔记本、复复写纸、标标贴、便便用笺、各各类印刷刷表单、橡橡皮擦、铅铅笔、圆圆珠笔、钉钉书针、直直尺等称称之。（2）管制制消耗品品名片、签字字笔、钢钢笔、白白板笔、荧荧光笔、修修正液、电电池、印印泥、卷卷宗夹、文文件夹、美美工刀、邮邮票、笔笔筒等称称

45、之。（3）管制制品钉书机、打打孔机、打打码机、会会计章、日日期戳、职职章、公公司章、计计算机、卷卷尺等称称之。2.2 文具用用品领用用区分文具用品之之领用区区分为个个人领用用及单位位领用两两种。（1）个人人领用系个人使用用保管之之用品，如如圆珠笔笔、橡皮皮擦、直直尺等。（2）单位位领用系单位内部部共同使使用之用用品，如如打孔机机、大型型钉书机机、打码码机等。2.3 管理原原则2.3.11 管理理原则依依文具用用品之分分类不同同而异（1）消耗耗品消耗品可依依据历史史记录（如如过去半半年耗用用平均数数）、经经验法则则（估计计消耗时时间）设设定领用用管制基基准（如如圆珠笔笔每人每每月发一一支）。（2

46、）管制制消耗品品管制消耗品品得限定定人员使使用，必必要时可可依部门门或人员员之工作作状况调调整发放放。（3）管制制品管制性文具具应列入入移交项项目，如如自然损损坏无法法修复时时，应以以旧品换换新品，如如遗失或或使用不不当须由由个人或或单位赔赔偿。2.4 领用申申请2.4.11 一般般文具文具申请应应于每月月二十五五日前，由由各部门门填写文文具领用用申请单单，交交总务部部统一采采购，次次月五日日发放（新新进人员员或特殊殊用途文文具之请请领不受受此限）。2.4.22 名片片名片之申请请须因公公务实际际需要并并应填写写领用用申请表表，注注明印刷刷内容，经经部门主主管签认认后，于于需要日日前七天天送交

47、总总务部申申购。2.4.33 印章章公务用之各各种人员员、单位位、公司司印章均均须事先先提出申申请单，经经部门主主管及管管理部经经理审核核后，交交总务部部采购并并登记、管管理。2.4.44 到职职离职人人员新进人员到到职时由由该部门门提出文文具申请请单，向向总务部部请领文文具。人人员离职职时，应应将剩余余文具一一并缴交交所属部部门交接接人，总总务部督督办。2.5 文具采采购原则则文具用品由由总务部部统一向向文具批批发商采采购，其其必需品品或采购购不易或或耗用量量较大者者，得酌酌予库存存；特殊殊文具紧紧急需用用时，可可经总务务部同意意授权各各部门自自行采购购。2.6 印刷品品领用（1）一般般印刷

48、品品（如名名片、信信封、便便用笺、表表格）的的印刷、申申购、保保管均由由总务部部负责，各各部门特特殊用途途之表单单及印刷刷品则自自行保管管。（2）请领领印刷品品如属部部门特殊殊专用表表单，应应填写领领用申请请表，在在需求日日前两周周交总务务部统一一采购，如如属代用用，应填填写领领用单向向总务部部领取。2.7 邮票领领用寄发信件所所需之邮邮票，应应由发文文单位填填写申请请表，经经单位主主管核准准，连同同信件一一并交管管理部总总务课统统一贴上上邮票寄寄发并登登账分摊摊部门费费用。3 附附件【附件】BBC011-1文文具领用用申请单单【附件】BBC011-2领领用申请请表 文具领领用申请请单部门：年 月月 日类别项目合计上月库存采购数量单价金额合计金额总计管制品类剪刀美工刀钉书机打孔机米达尺管制消耗品类白板笔萤光笔修正液补充液印台印泥右上弹簧夹夹中间弹簧夹夹右上强力夹夹中间强力夹夹消耗品类圆珠笔（蓝蓝）