总部组织管理手册

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1、河北保定申成路桥有限责任公司总部组织管理手册（组织架构及部门职责）编制日期：二O年十二月颁布令为科学规范地开展 公司的组织管理工作，通过建立合 理的组织结构，明确的部门责权关系，以使组织中的成 员互相协作配合，有效实现组织目标为目的，而编制本 组织管理手册。本手册是公司组织管理体系的法规性文件，是指导公 司建立并实施组织管理体系的纲领和行动准则。公司全 体 员 工 必 须 遵 照 执 行。总经理：日期： 年 月 日目录第一章手册说明 11.1 手册内容 11.2 管理宗旨 11.3 适用范围 1第二章组织管理的原则 22.1组织设计的十条原则 22.2 组织设计的两大导向 42.3 组织管理模

2、式 4第三章申成路桥组织设置 53.1 公司组织结构图 53.2 部门岗位设置 53.3部门关键职责权限 5第四章申成路桥总部部门职责 64.1 市场经营部职责 64.2 财务管理部职责 94.3人力资源部门职责 124.4 物资管理部职责 154.5机械设备部职责 174.6工程管理部职责 194.7质量安全部职责 214.8中心试验室职责 234.2 审计监察管理部职责 244.10行政办公室职责 264.11后勤保障部职责 284.12企业管理部职责 294.13分公司职责 314.14养护中心职责 314.15项目部职责 31第五章附则 325.1 手册颁布实施 325.2手册的评审与

3、修订 32第一章 手册说明1.1 手册内容本手册是申成路桥有限责任公司（以下简称“申成路桥”）组织管理的说明性文件，阐述了 现阶段的组织设计的基本思想和职位管理的基本规范，以指导今后的组织运作与组织管理。 手册共分为组织管理原则、部门组织结构图、部门职责、总部与项目部/分公司职责对照表、 关键管理权限表5 部分内容。1.2 管理宗旨（1）明确高层及部门之间的职责分工，避免职能缺失、划分不清等现象，保证公司业务的 高效开展，促进企业战略发展目标的实现；（2）利用合理的组织管控模式，明确总部部门之间、及与项目部/分公司间的职能定位，提 高业务的配合、协调、指导、监控管理等，保证公司总体管理效率；（

4、3）明确高层及各部门的职责权限，保证责权利对等，提高工作效率，有效控制业务风险。1.3 适用范围本手册是申成路桥的组织管理指南，各部门都必须履行本手册规定的职责，各岗位都必须按 本手册规定的岗位职责和工作关系履行职责。第二章 组织管理的原则2.1 组织设计的十条原则2.1.1 精简高效原则1）减少管理层次，尽可能使组织扁平化，以提高运作效率；2）精简管理机构和人员，避免组织臃肿，造成沟通不畅，并降低组织不必要的运作成本；3）尽可能使关联度较大的职能聚集在一个部门内火关联度较大的部门聚集在一个系统内， 以提高专业范围内的沟通和协作的效率；4）注重信息技术的应用，利用信息技术提高管理决策、部门协作

5、水平，提高组织效率。2.1.2 权责对等原则1）责任和权力互为前提。要有效地履行责任，必须授予相应的权力；2）合理的集权与分权。有效的分权能够提高决策的效率，并能够提高员工的积极性。但在 权力分配时，要注意被授权对象的能力素质，否则会产生一定的风险；3）权、责、利要对等。权责不是随意性的可授予任何人，权责承担者必须具备一定的资质 同时要承担某项职责，需要组织赋予他完成该职责所需的相应权力。并且完成相应的职责后， 他应该获得相应的利益。2.1.3 有效管理幅度原则1）要依据工作的复杂性，设置不同的业务管理数量和范围。超出合理的管理幅度，必然会 产生顾此失彼的现象；2）管理幅度的大小和管理者及员工

6、的能力素质及类型有关，要根据公司的业务特点及部门 的人员情况，设置有效的业务管理范围和管理人员数量。2.1.4 灵活权变原则1）部门权责的设置是在一定的环境条件下的，不同的企业类型、不同的企业发展战略及公 司的发展阶段、以及不同的人员能力素质水平等因素，决定了不同的组织设置；2）要及时审视和评估企业内外部环境的变化，及时作出组织职能权限的调整措施，以适应 业务的发展，有效地抓住市场机遇。2.1.5 客户导向原则1）建立面向流程，以客户为驱动的组织设置。强化互为客户的理念，即企业以外部用户为 客户，在内部以互相配合的部门为客户。以服务外部客户的理念服务内部客户，并以量化的 价值判断部门的贡献，以

7、及作为薪酬支付和绩效考核判断标准；2）以客户需求为起点，以满足客户需求为中心，使组织架构满足特定的内外部客户需求。 并加强部门间工作的衔接及配合。2.1.6 专业分工和协作原则1）专业的分工有利于提供工作的熟练程度，提高工作效率；但过细的分工会造成工作任务在时间和数量上的不平衡现象，越细的分工不平衡现象越多。2）比较细的专业分工，也可能会造成业务流程的分割，对部门协作和衔接造成障碍，从而 影响公司整体运作的效率。所以要把握住专业分工的度和强调部门间协作的要求；2.1.7 执行和监督分设原则为有效控制企业运作的风险，消除管理中的漏洞，应将执行和监督的功能分设在不同的层级 及部门之间。2.1.8

8、管理明确原则1）注重命令链的统一性，同一个人在同一个任务上只能接受统一的命令。避免多头领导，导致员工无所适从。并且避免命令重复，导致无人负责的现象。2）避免越级管理和越级汇报，而导致命令不一致、信息不对称的混乱现象。2.1.9“就近”原则1）任务与能力的接近。岗位职责设置、管理幅度、集权分权等要与任职者的能力相匹配。既要 坚持“因岗定人”，也要结合“因人设岗”，最终达到“人岗统一”。2）“距离”的接近。尤其在总部与项目部/分公司职责划分上，要坚持谁越接近管理对象， 谁来管理的原则。坚持“谁应用谁管理”的原则，并配合相关部门或人员的监控。2.1.10 人才培养原则设置科学合理的人才培养岗位通道，

9、设置一定的“副职”职位，可以起到培养人才的作用。 但也会造成信息传递、决策效率、授权安全性等问题，要做好均衡。2.2 组织设计的两大导向1）强化战略管理导向在组织设计中需充分考虑到其战略管控的要求，以战略为核心的组织设计，以公司战略取向 决定组织结构和功能的设置，组织的设计应保证战略的有效实施。本组织设计是以目前公司 的战略发展导向为基础进行设计的；2）强化管控的客观要求在组织设计的过程中要考虑到管控的客观要求。目前申成路桥的业务规模和项目数量的不断 增长，以及跨地域经营的运作要求，需要不断强化管控体系来支撑战略发展的要求。2.3 组织管理模式1）目前，申成路桥的组织规模不算太大、业务比较单一

10、，采取“总部+项目部”的操作型管 控模式。有利于发挥规模效应，提高共享与协作水平。但需要加强企业规范化管理水平，加强绩效管 控，加强总部的物资设备集中管控，加强技术与资源的共享协作，加强企业文化等方面的监 管水平。2）目前，申成路桥采取“强矩阵型”组织形式。其优点在于：能高效地配置组织资源，专业设备和人员得到了充分共享利用；适应业务 需求的灵活性较强，对客户的反映效率较高；加强了横向联系，促进各种专业人员互相 配合协作；有利于培养综合性人才（项目经理）。但也要避免其不足：人员受双重领导，有时不易分清责任；成员位置不太固定，有时影 响责任心；纵向、横向间的协调与信息处理量均增大；使组织增生争权夺

11、利倾向。第三章申成路桥组织设置3.1公司组织结构图 总軽理 甘记总轻*总会*总工匸一IIU场经7?薛、一人力畫渾部、中赴实豊室审Ll-ft案部 厂 L_|屈勤探障A 厂 L3.2部门岗位设置见申成路桥总部组织手册一一岗位说明书3.3部门关键职责权限见申成路桥总部与项目部职权对照表、申成路桥关键管理权限划分表附件第四章 申成路桥总部部门职责4.1 市场经营部职责核心职能：市场经营规划管理、市场推广及品牌管理、招投标管理、市场经营信息管理、客户关系管理、成本管理、合同管理、法务管理、团队建设一级职能二级职能三级职能市场经营 管理市场经营 规划管理根公司战略发展规划，制定市场经营战略规划及年度市场经

12、营 计划，包括业务定位、市场定位、业务目标、关键策略等制定市场经营策略，包括推广策略、产品（项目类型）策略、 价格策略、服务策略、客户关系管理策略、品牌策略等制定本部门年度、半年度、季度工作计划，落实实施并按时总 结完成情况市场推广 品牌管理进行企业资信、品牌形象、品牌定位、品牌组合等相关方面的 品牌管理工作分析消费者关注要素及信息接触习惯，负责市场推广传播管理 工作，提高公司的品牌价值市场经营 信息管理负责路桥及相关业务的市场信息收集、统计、汇总、分析工作 负责公司业务相关的招投标信息搜集工作，关注相关建设网站 信息，及时准确的提供第一手招标公告资料，确定拟投标项目 调查拟投标项目的相关信息

13、，包括项目的内容范围、项目环境、 业主的经营规划及现状、投标竞争对手及业务合作伙伴的具体 情况，制定项目投标及开发计划资信管理负责办理资格预审文件及投标文件（资信标部分），汇集商务、 技术版块资料，装订、密标及递父投标文件定期归纳、整理公司人员状况、工程业绩等投标相关的资料， 建立投标资料库，并及时更新招投标管 理负责公司的业务市场开拓，确保完成公司年度市场经营目标 组织相关部门对项目所需的技术能力，风险性，竞争性，盈利性等进行初步分析，决定是否参与竞标购买资格预审文件，编制资格预审申请书，参加资格预审会议资格预审通过后购买招标文件，编写投标文件，评审标书内容 负责拟投标项目的报名及投标工作，

14、及时与商务版块、技术版 块进行沟通，协调相关板块（技术、商务）进行踏勘及答疑， 积极配合完成投标工作完成封标、清标工作，投送标书，参加开标会议完成标后澄清工作，负责收回投标保函或投标保证金等建立和管理与投标工作有关的台帐（资审及投标数量）客户关系 管理维系和管理客户关系，保持与重点客户的联系，及时更新客户 的综合信息，补充和变更客户信息档案；定期了解客户的需求、意见和要求，形成客户需求调查报告， 提交有关领导和部门，作为制定相关政策措施的依据广泛吸引有信誉、有实力的合作方与公司建立良好合作关系， 建立稳定的协助群体，协冋提咼中标率负责职能范围内的内、外部公关对接，在权限范围内协调处理 好与政府

15、管理部门的关系成本合冋 管理成本管理以企业经营规划为基础，分析成本费用管理方面存在的问题， 制定公司的成本费用管理规划，包括控制目标、降低成本提高 效率的措施、成本监控手段、激励措施等制定成本管理制度、流程、表单及操作办法等，研究并持续改 进相关内容，监督各单位按照该体系执行负责全面预算管理，制定预算编制的原则，汇总平衡各部门的 预算，包括销售规模、施工产能、人力、资金、物资设备、成 本费用、技术能力的预算等负责协调各相关部门的信息数据，编制投标前的成本预算，协 助市场人员编制商务标组织编制并审核标后预算，并监督各部门预算执行核算分包工程的单价，参与分包工程的商务谈判，审查分包工 程结算参与并

16、监督物资设备成本、管理费用等其它成本的控制工作编制项目部成本目标责任书，监督指导其成本管理工作参与项目变更的评审，审核审批项目部核算的变更成本督促项目部按时上报成本数据，确认数据的真实性和准确性统计项目过程中的成本动态数据，进行异动分析、趋势分析、 关联分析、因素分析等，提出改进建议措施，并监督项目整改 成本异常情况负责对成本费用管理的过程进行监控，包括阶段性成本核算， 偏差分析，成本管理措施的执行监督等汇总分析公司成本管理报告，以利于领导决策收集、总结、整理成本管控的成功经验，提出合理意见，并推 广至各部门及项目部汇总项目竣工后成本数据，核算成本管控奖惩，提供奖惩意见合同管理为保障合同的盈利

17、性、战略导向性、风险规避性等，制定合同 管理的各项制度，包括合同评审、谈判、签订、履行、变更、 解除、转让、终止、中止、竣工结算、索赔等相关的管理规则依据国家相关合同管理的行业范本标准，以及企业在合同管理 中遇到的问题经验总结，编制合同范本参与公司各项经营合同的评审、签订工作，对各类经济合同的 履行情况进行监督、检查和考核指导项目部做好合同的拟定、评审、签订等工作指导及参与项目承包合同的变更管理，通过合同变更提咼企业 的盈利水平建立合同台帐，备案项目经营管理的各项承包合同、分包合同、 变更合同等负责项目经营风险管理制度建设，包括项目风险责任制、项目 合同审批的风险防范机制等监督指导项目部按合同

18、的支付节点，做好计量及签证相关工作监督指导项目部按分包合同进行分包商的计量支付工作，核实 计量数据真实性及相关的奖罚的合理性负责项目合同所需人员协调工作，满足业主、监理的要求团队及制 度体系建 设团队及制 度体系建 设制定及落实市场经营和成本合同管理相关的流程制度体系 分析市场经营和成本合同管理体系中的问题，并不断完善 负责市场经营和成本合同管理团队的建设及能力素质提升4.2 财务管理部职责核心职能：财务管理规划、会计核算、财务分析、税务管理、资金管理一级职能二级职能三级职能财务管理 规划财务管理 规划制定公司财务管理规划，包括会计制度、预算管理、融资策略、 税务管理策略、资金支付管理、财务分

19、析管理、财务风险管理 等。保证满足公司的资金需求，控制财务风险，控制财务成本财务会计 管理会计核算按照会计法和有关财经法规、政策和制度的规定，组织财 会人员办理会计事务，进行会计核算，实行会计监督审核各种财务原始凭证，做好记帐、对帐、算帐及保障工作设置合适的会计科目，保证会计科目体系满足核算和管理的需 要负责会计凭证、账簿、报表等资料的整理、造册、装订、归档， 会计档案管理、销毁鉴定等工作负责办理相关部门所需的投标保证金、工程保函、银行信贷证 明等业务财务分析编制公司财务报表，向上级领导汇报企业财务状况定期对公司的财务状况进行分析，编制财务分析报告，为公司 经营管理提出建议协助总经理对公司重大

20、投资决策和资本运营进行调研，从财务 的角度进行分析论证，并提供相关报告配合公司年度财务报表外部审计工作，协调安排分公司年度报 表审计工作配合内部审计工作，提供适当的财务信息资料给有关各方税务管理合理进行税务筹划，争取税收优惠政策依法进行纳税申报，按规定交纳各项税金资金管理资金运作 管理根据公司资金需求计划，开展筹资工作建立资金管理体系，确保资金使用安全系统规划管理资金的来源及使用，实现资金的高效运转办理公司各项收入的存款工作，登记现金日记账、银行存款日 记账等依据会计凭证办理总部相关业务的现金支付负责公司现金及有价证券的保管使用办理公司总部的各种汇票业务，负责支票的购买，监督各部门 的支票使用

21、和返还负责财务专用章和支票名章的保管审核审批项目部的资金支付申请，经相关部门负责人及总经理 签字后，办理资金划拨监督项目部的资金管理情况，定期检查项目部资金支付的合规 性，及时统计各项目部的重大支出事项，并上报总经理负责公司员工工资、奖金的核算发放，以及费用报销管理等 按照有关规定，建立财产清查制度，定期与有关部门共冋进行 财产清查工作负责公司各部门及个人借款管理资金集中 管理制定及修订资金集中管理制度，并监督执行，发生资金集中与 结算问题时，及时与项目部进行沟通集中管理各级资金账户，并做好项目部资金收支的核对工作编制月度资金流量收支情况表，供公司咼层领导查看应收账款 管理应收账款 管理制定应

22、收账款管理体系，包括应收账款管理组织及考核制度； 动态的客户信用调查及偿还能力分析，应收账款台帐管理，分 类分期管理，催收处理机制等督促并协助项目部办理与业主合同节点款项的支付，以及风险 抵押金、尾款的回收制定拖欠款的催收及处理方案，包括清欠小组、催收办法、资 产置换方案等，并督促实施组织相关部门对业主提出的资产置换方案进行评审，对资产的 价值进行评估根据应对应收账款的分析，对确认无法收回的账款申请财务部 进行核销，经审批后计提坏账准备固定资产 管理固定资产 管理负责固定资产的台账管理，定期进行核对，做到帐卡物相符 参与各类资产报废管理，进行资产台账核销，以及财务处理 负责地产、房屋等大型资产

23、的外部委托价值评估，及参与收购/转让的商务谈判，进行财务处理等团队及制 度体系建 设团队及制 度体系建 设依据国家、地方、上级机关各项财务制度和要求，建立公司的 财务管理体系，并监督其实施制定及落实公司财务工作管理制度及工作流程分析财务管理及运行体系中的问题，并不断完善负责财务部门的团队建设及能力素质提升4.3 人力资源部门职责核心职能:组织管理、招聘配置管理、绩效考核、薪酬福利管理、人力资源开发管理、劳动 关系管理等一级职能二级职能三级职能人力资源 管理人力资源 管理规划以企业发展战略为基础，制定公司的人力资源管理规划。包括 组织设置规划，招聘选拔管理规划，人才培养规划，绩效管理 规划，薪酬

24、福利规划等。满足企业发展对人才的需求，提高员 工的能力素质水平，提咼工作效率，提咼人才成本收益等。组织管理根据企业发展规划对目前组织管理效率存在的问题进行分析， 设置组织架构，进行部门职责划分，进行定岗定编管理负责部门职责权限划分，保证职能规划能有效支持企业发展目 标，避免职责缺失，理顺职责交叉与接口问题建立授权管理体系，保证“集权有度、分权有序”，提高业务 运营效率、管理效率在工作分析的基础上，编制岗位说明书，明确岗位职责权限、 任职资格、协作关系、工作环境、职业发展通道等根据企业发展规划和员工能力素质现状，进行定编管理工作根据项目的特点，设计项目部的组织设置方案，包括领导班子、 科室组成、

25、科室岗位等负责组织手册管理，进行部门职责、岗位说明书的维护、更新、 宣贯工作等为项目公司的组织结构设置及调整提供指导人员招聘 配置管理根据公司发展规划和组织结构设置方案，开展岗位设置和定岗 定编工作根据各部门的需求，进行人员招聘选拔工作。建立人力资源库， 跟踪分析企业所需的关键人才建立轮岗管理制度，并组织实施关键岗位的轮岗、转岗工作根据项目需要，组织相关部门进行项目领导班子的选拔工作， 经总经理批准后，确定项目领导班子参与新中标项目人员安排、资料准备等相关工作负责人事调整管理，根据人才评估、绩效考核评估，结合领导 的意见，完成员工晋升、辞退、调配等管理工作任职资格 体系管理根据企业资质发展规划

26、及岗位对任职者能力素质的要求，建立 任职资格管理体系，及相配套的薪酬激励措施负责公司员工资质证书的使用管理，积极推动职称更新、升级 相关工作协助企业资质申报/升级所需的相关人员资料准备工作组织建造师、造价师、试验检测师等执业资格的注册以及继续 教育工作，并维护好与各类注册机构的关系制订公司内部的职业技能鉴定实施办法，组织实施技师、高级 技师评审工作，同时办理相关的专业证书组织社会考试人员的资格审查和考后聘任工作及维护升级绩效管理建立、落实、完善公司的绩效管理体系，通过绩效管理提高员 工积极性，促进企业发展目标的实现组织相关部门制定及调整绩效考核指标组织对公司各部门、项目部进行绩效评价和考核协助

27、处理员工对绩效考核结果的申述建立绩效考核档案库，为员工培训及晋升管理提供依据为项目部的绩效考核工作提供指导和支持薪酬与福 利管理建立及优化公司薪酬福利管理体系，包括薪酬内容结构、水平 定位、调整的方法等，保证薪酬管理的战略导向性、外部竞争 性、内部公平性、激励有效性、经济性、合法性原则调研市场薪酬信息，建立/维护公司薪酬数据库确定各级员工的薪酬和福利内容组成、结构及数额制定津贴补贴、加班、休假工资等员工福利管理办法组织实施各部门的考勤管理，结合绩效评估结果及其它奖罚， 核算员工的薪酬及福利，并提交财务部进行薪酬发放制定公司的薪酬调整制度，管理员工的薪酬晋升及降级负责公司员工社保金的缴纳与管理工

28、作人力资源 开发管理根据企业发展规划对人才的需求，及员工能力素质现状分析， 制定人力资源开发规划。包括人才结构规划、人才培训规划、 职业发展通道规划、用人机制，以及轮岗、帮带、知识共享、 经验交流等方面的人力资源开发措施建立、优化公司的培训体系，编制中长期教育培训发展规划与年度培训计划，并组织实施监督、指导各部门的培训工作，并对培训过程及培训效果进行 考核评价组织职业生涯管理，指导员工开展职业生涯规划人事事务 管理制定劳动合同管理、劳动用工、劳动争议等管理制度负责公司员工的劳动合同管理，包括劳动合同的订立和续订、 变更、解除和终止等工作组织办理员工调动工作和人事档案的整理、归类和保管协助处理公

29、司员工的各种劳动纠纷案件进行公司离职人员的调查、分析和总结工作团队及制 度体系建 设制定及落实公司人力资源工作管理制度及工作流程建立与维护人力资源信息系统，并有效利用信息化手段对人员 进行分析，为人事政策的制定提供依据分析人力资源管理及运行体系中的问题，并不断完善负责人力资源部门的团队建设及能力素质提升4.4 物资管理部职责核心职能：物资管理规划、采购管理、存储使用管理、供应商管理、团队建设一级职能二级职能三级职能物资管理 （含小型 机具）物资管理 规划制定物资管理规划，包括采购数量的测算、采购/租赁/OEM方 式选择、集中米购/联合米购策略、价格信息获取策略、库存 管理策略、支付策略、谈判策

30、略、供应商管理策略、使用/存 储/维保管理制度措施等。保证供应的及时性、质量、及成本 控制物资采购 管理根据年度经营计划，汇总编制年度物资采购总体计划制定物资的库存管理规划，降低库存，减少资金的占用，降低 财务成本等汇总统计各项目部的阶段性物资需求计划，对比分析需求计划 和库存情况，调整审批项目部的采购计划根据项目部提交的物资需求计划，进行大宗物资的采购管理， 选择合理的物资采购方式，控制采购成本组织采购物资的市场价格信息调查，以及分析价格趋势组织各相关部门进行供应商的资格评审工作组织实施物资的集中招标采购工作，组织实施重点采购项目的 商务谈判监督指导项目部权限范围内的物质采购物资供应 商管理

31、开发物资供应商，建立各类物资供应商名录及信息库建立物资供应商的履约评价办法，定期组织相关部门对供应商 的质量、及时性、价格、商务条款等进行评价，淘汰不合格的 供应商与优秀供应商建立战略合作管理，保证供应的及时性、质量， 及有效控制成本，促进新产品的开发应用等物资使用 管理根据物资使用管理中存在的问题，制定物资使用存储管理制度 措施，提高利用率，减少浪费组织指导项目部做好进场物资的验收、保管、使用、回收、修 旧利废和基础内业资料的收集、归档工作定期监督检查各项目部工程耗材使用和保管工作，杜绝浪费和 遗失指导监督各项目物资核算工作，收集物资月报表，对项目物资 耗用情况进行归档、审核、分析和意见反馈

32、根据各项目部的工程物资需求情况，进行合理的调配及时发现采购、储运、出入库及生产管理中存在的物资成本控 制问题，并采取有效措施纠正审核审批项目部物资报废申请，价值较大的需直接参与处理仓储管理负责公司物资设备的出入库管理，出入库时均进行检查登记， 建立完整信息数据台账，做到账物相符按类对库存物资设备进行堆放，并定期进行维护、保养 负责仓库各项物资设备的安全保卫工作，定期进行仓库的消防 安全、环境的日常检查仓库物资设备管理信息部分的信息化录入工作团队及制 度体系建 设团队及制 度体系建 设制定并落实设备物资管理制度体系及工作流程分析设备物资管理及运行体系中的问题，并不断完善负责设备物资部门的团队建设

33、及能力素质提升4.5 机械设备部职责核心职能：机械设备管理规划、采购管理、存储使用管理、供应商管理、团队建设一级职能二级职能三级职能设备管理机械设备 管理规划制定机械设备的运营管理规划，包括运营收入目标、成本预算 控制管理、内部核算管理、对外租赁管理等，提高运营效率， 充分发挥机械设备资产价值，完成机械设备的经营目标制定机械设备供应及使用管理规划，包括采购/租赁/OEM方式 选择、集中米购/联合米购朿略、价格信息获取朿略、谈判朿 略、支付策略、供应商管理策略、使用/存储/维保管理制度措 施等，保证供应的及时性、质量、使用效率及成本控制米购/租 赁管理根据年度经营计划，编制年度机械设备采购/租赁

34、总体计划 汇总统计各项目部的阶段性设备需求计划，对比分析需求计划 和库存情况，调整审批项目部的采购/租赁计划根据项目部提交的需求计划，进行机械设备的供应管理，选择 合理的设备采购/租赁方式，控制采购/租赁成本组织机械设备采购/租赁市场价格信息调查，以及价格分析趋 势组织各相关部门进行机械设备供应商的资格评审工作组织实施机械设备的集中招标采购工作，进行采购商务谈判审批项目部的租赁申请（优先使用公司内部设备），审核租赁 设备性能、合同单价、商务条款等监督指导项目部的机械设备配件、易损件采购管理，控制成本 在保证内部项目对机械设备需求的前提下，加强闲置机械设备 的外租经营管理，提高机械设备资产的运营

35、产出为分包商提供租赁服务（公司闲置设备），增加机械设备部运 营收入供应商管 理组织开发设备供应商，建立各类设备供应商名录及信息库建立设备供应商的履约评价办法，定期组织相关部门对供应商 的质量、及时性、商务条款等进行评价，淘汰不合格的供应商 负责各供应商机械设备、配件、易损件的使用质量与价格对比 分析，选择最优供应商，并建立战略合作管理，以提高供应的 及时性、质量，及有效控制成本，促进新设备的开发应用等设备使用 管理负责根据项目机械设备作业计划，加强机械设备的动态管理、 协调各项目部对机械设备及操作人员的需求，进行合理调配， 并完成设备的调拨工作监督指导机械设备运转情况，汇总统计设备作业的运转表

36、按月办理机械台班结算工作负责机械设备及其他周转类资产的成本核算与开销分担负责操作员的培训管理工作，为项目提供高水平的操作员 负责设备仪器的维修保养管理，提升设备仪器的寿命，有效 控制维修保养成本支出定期核查机械设备的归属地及使用状态，组织实施项目竣工后 的机械设备及物资评估、盘点工作负责对旧设备仪器进行报废/转手处置管理，提交总经理审批， 经财务部资产价值评估核实后，进行相应处置团队及制 度体系建 设团队及制 度体系建 设制定并落实机械设备管理制度体系及工作流程分析机械设备管理及运行体系中的问题，并不断完善负责机械设备部门的团队建设及能力素质提升4.6 工程管理部职责核心职能：项目前期管理、进

37、度管理、技术管理、分包管理、项目移交管理、项目总结、 工程档案管理、农民工纠纷处理一级职能二级职能三级职能项目前期 管理项目前期 管理指导项目编制实施策划、资源配置计划、项目分解计划（WBS） 等项目策划工作指导并参与项目的前期准备工作，包括合冋交底、现场准备、 物资准备、设备准备、技术准备等参与协调项目部的周边环境及关系组织协调总部职能部门对项目部的对口支持工作项目进度 管理项目进度 管理汇总并审核项目部进度计划，并指导项目进度计划在实施过程 中具体落实，促进其按期完成各项施工任务指标督促、检查公司各项目的进度完成情况，汇总项目进度月报检查并及时整改项目的偏差进度，盯防重点项目、延期项目的

38、进度-P-P .人六-rm技术研发 管理根据企业发展规划，制定企业技术研发规划，建立技术创新的 激励体系，鼓励技术创新研发规划经审批后，进行研发项目立项，确定对象，进行资源 准备，及方法选择等，实施技术研发技术研发成功后，申请专利，参与国家相关部门的新技术评奖 活动，提高企业影响力，补偿研发投入编制公司技术工法和工艺标准，开发工程应用技术和特殊装备项目技术 支持与方 案评审审核各项目部的施工组织方案、专项施工方案及施工技术方案 的重大变更，提出改进建议，经公司领导审批后，监督执行为项目的运行提供技术支持服务，负责生产技术难题的攻关， 协助项目管理部开展技术、工艺等相关培训技术官理科技管理负责组

39、织科技信息的收集、利用和交流活动总结项目技术经验，推动实用性技术的开发应用负责组织科技成果的鉴定，进行公司知识产权的申报和维权， 办理相关奖励等测量管理测量管理编制工程测量标准作业指导书，监督指导项目的测量工作负责购买工程所需的测量仪器，制定测量仪器的维护保养计划 措施，定期进行校准分包管理分包管理根据企业经营计划、项目计划、企业资源能力情况等制定工程 分包管理规划审核项目部提出的工程分包申请，确定工程分包的范围、内容 和要求负责联络适合工程需求的承包商，组织相关部门对承包商进行 资质能力评审，确定可入围的工程承包商定期检查分包商的合同履约情况，提出整改意见并督促落实定期组织相关部门对承包方进

40、行评价，做好分包商评价记录， 淘汰不合格分包商，建立合格分包商档案当分包工程发生重大施工变更时，及时协调项目部等相关部门 与分包商洽谈变更劳务分包施工合同参与分包合同执行过程中的法律、经济纠纷的协调和处理资质管理资质管理负责公司资质的使用及维护管理，对影响资质的安全质量事故、 农民工纠纷事件等进行监督，及提出改进意见项目竣工 移交管理项目竣工 移交管理参与实施项目的工程预验收、竣工验收工作，检查并归档项目 部提交的竣工资料参与实施项目的移交工作，并负责组织开展工程项目缺陷责任 修复工作项目总结 与考核项目总结 与考核负责对业主、监理等项目有关各方定期进行满意度调查组织进行项目总结工作，提炼成果

41、和不足参与项目责任书的考核，对项目部管理人员进行考核与评价工程资料 管理工程资料 管理负责工程档案的整理归档及借阅管理，保证项目资料的完整性 监督检查各项目部工程资料管理工作，并备案项目工程资料团队及制 度体系建 设团队及制 度体系建 设制定及落实工程项目管理制度体系及工作流程分析工程项目管理及运行体系中的问题，并不断完善负责工程管理部门的团队建设及能力素质提升4.7 质量安全部职责核心职能：质量管理、测量管理、安全管理、创奖创优管理一级职能二级职能三级职能质量管理质量策划负责公司质量管理体系的建立，制定符合企业实际情况的质量目标，管理措施，以及进行内审修订等分析项目容易产生质量问题的环节，制

42、定相应的预防措施 负责与项目签订质量目标责任书，并组织对目标责任进行考核 审核审批项目部质量管理计划，包括质量方针目标、管理措施、 奖罚措施等质量培训根据需要向人力资源部提出培训申请，定期举行公司质量管理 人员的培训，提高质量管理水平质量监控监督检查各部门、各项目部的质量管理活动，定期、不定期对 项目部质量管理情况进行抽查参与物质设备、分包商资格评审，对其质量水平进行评价负责公司施工过程中发生的质量等级事故的调查处理，督促整 改质量不合格事项，监督处理重大质量事故，以及进行奖罚等质量改进参与实施竣工项目的质量验收工作，汇总收集、整理质量管理 信息/数据汇总分析质量管理中的问题，以及客户新的质量

43、需求，分析质 量管理措施的有效性，并对质量管理体系进行改进质量管理 外联事务协助项目部处理与监理、业主、以及地方质量管理部门的关系 负责配合政府质量管理部门开展质量管理体系的外审工作安全环境 管理安全环境 管理策划负责安全环境管理体系的建立，制定符合企业实际情况的安全 目标，管理措施，以及进行内审修订等负责与项目签订安全目标责任书，并组织对目标责任进行考核审核审批项目部安全环境管理计划，包括安全环境方针目标、 管理措施、奖罚措施等监督项目安全环境管理方案及措施落实，措施到位、责任到人安全环境 管理培训根据需要向人力资源部提出培训申请，定期举行公司安全环境 管理人员的培训，提高管理水平组织并督促

44、项目部安全环境教育培训和安全环境活动的开展编制生产安全事故应急救援预案，开展演练活动安全环境 管理监控监督检查各部门、各项目部的安全环境管理活动，定期、不定 期对项目部安全环境管理情况进行抽查，督促隐患整改 参与重大工程项目机械设备、安全防护设施的验收负责分包商资格评审，对其安全管理水平进行评价监督检查劳动防护用品、有毒有害作业场所劳动保护措施落实 组织各项目进行安全考核评比，开展安全生产竞赛活动，总结、 交流、推广安全生产先进管理方法、科研成果等负责公司施工过程中发生的安全等级事故的调查处理，督促整 改安全不合格事项，监督处理重大安全事故，以及进行奖罚等 指导贯标资料、安全内业资料的整理和编

45、写负责公司消防管理工作，按国家消防管理部门的要求布置消防 设置，建立消防管理制度，并监督执行安全环境 管理改进汇总分析安全环境管理中的问题，以及客户新的安全环境需求， 分析安全环境管理措施的有效性，并进行改进安全保卫负责公司的财产及各项资料的安全保卫管理工作创奖创优 管理创奖创优 管理制定创奖创优项目规划，包括创奖创优的项目选择，创奖创优 组织体系、资源保障、技术方案、质量安全标准等进行创奖创优项目立项，成立管理小组，策划方案，进行资源 配备，下达责任书等管理制度措施进行创奖创优项目相关的培训工作，监督指导相关人员按标准 执行，对不当之处及时制定改进措施制作提交创奖创优项目申请资料，与相关评审

46、方联系，做好项 目评奖相关的工作项目中奖后，将相关资料、图片等过程资料归档。进行创奖创 优管理总结，考核激励团队及制 度体系建 设团队及制 度体系建 设制定及落实质量安全管理制度体系，进行“三标”体系认证 分析质量安全管理及运行体系中的问题，并不断完善 负责质量安全管理部门的团队建设及能力素质提升4.8 中心试验室职责核心职能：试验检测计划、试验检测实施、试验仪器设备管理、试验人员培养一级职能二级职能三级职能试验管理试验检测 计划负责编制公司试验管理手册，依据各工程特点，制定标准抽样 计划、试验检测方法、试验操作规范等试验检测 实施管理负责总部试验室承接的试验检测任务，其主要针对各项目试验 室

47、无法或难以完成的检测项目，包括工地破坏性试验等，并依 规定交由财务部门收取相应费用协助项目部试验室的筹建工作，购买所需的试验仪器设备，为 项目部协调安排试验人员监督指导项目部实验室按试验操作规范开展试验检测工作参加项目部重大质量事故的调查取样，并编制相应分析报告负责做好与业主、监理、第三方试验检测单位等相关方的沟通， 服从业主、监理的指令，接受监督、检查和指导试验检测 资料管理负责试验检测的原始记录、报告的填写、整理、保管和发送， 并按要求对试验检测资料进行评定汇总及资料交验汇总统计各项目的施工组成设计、试件强度等数理统计工作， 并整理归档试验仪器 设备管理编制试验仪器及化学试剂等采购计划，协

48、调各项目试验室的需 求，进行统一调配建立试验仪器设备技术档案，定期检定、校验、维护、保养， 并填写设备履历书及仪器运转记录定期监督检查各项目试验室的仪器设备管理情况，并协助其进 行仪器设备的维修保养试验人员 培训管理根据企业发展规划，制定试验人员的培养计划，开展试验员培 训，为项目部提供所需的试验人才集中统一官理试验检测技术人员，建立人员档案，参与试验检 测的职员，需通过国家有关考试，并获得相应证件团队及制 度体系建 设团队及制 度体系建 设制定及落实试验管理制度体系及工作流程 分析试验管理及运行体系中的问题，并不断完善 负责中心试验室的团队建设及能力素质提升4.2 审计监察管理部职责核心职能

49、：审计监察管理规划、财务审计、项目审计、专项审计、法纪监察、团队建设一级职能二级职能三级职能审计管理审计监察 管理规划分析企业经营管理中影响利润及发展的问题，制定审计监察管 理规划，包括审计监察重点领域、周期、调查方法、处理办法 等财务审计制定并组织实施公司财务审计工作计划对财务报表的真实性和准确性进行审计核查各项费用支出，稽核汇总各间接费用和其他直接费用情 况，上报不合理及计划外的支出对资金使用情况，尤其是权限外支出情况进行审计定期检查公司固定资产管理状况，进行帐卡物核对根据企业报销制度，核查各部门及员工的报销凭证制定并落实财务审计结果处理办法项目审计制定并组织实施项目审计工作计划依据审计程

50、序开展项目部年度经济效益审计、离任经济责任审 计、财务收支申计对各项目的预算、结算和决算进行财务审计稽核各项目部材料费、机械费、人工费等费用情况开展工程项目竣工兑现审计、在建项目节点考核、在建项目过 程控制审计等对项目部各业务流程的制度执行等情况进行监督审计制定并落实项目审计结果处理办法专项审计制定并组织实施专项审计工作计划组织实施公司及上级审计机构安排的专项审计调查 组织实施重大事件/异常情况的内部调查/专项审计组织开展内部控制审计，风险管理审计等对公司各关键业务流程的制度执行等情况进行专项审计 制定并落实专项审计结果处理办法纪检监察纪检监察制定并组织实施公司纪检监察工作计划定期开展法纪检查

51、，对其经营管理活动的合法性、合规性，以 及关键人员的遵纪守法情况进行检查，发现问题的立即进行立 案查处组织开展对生产经营、基础建设、市场经营、供应管理、行政 管理、招投标、人力资源管理等资源服务管理环节的效能监察对公司各部门人员的失职、渎职行为进行监察团队及制 度体系建 设团队及制 度体系建 设制定及落实审计监察管理制度体系及工作流程分析申计监察管理及运行体系中的问题，并不断元善负责审计监察部门的团队建设及能力素质提升4.10 行政办公室职责核心职能：行政事务、办公环境管理、公共关系管理、会议管理、车辆管理、文秘工作、企业文化建设、党群工会管理、印章执照管理、农民工纠纷管理等一级职能二级职能三

52、级职能综合事务 管理行政事务负责公司总部的公务接待、对外联络，及日常来信、来电的受 理工作负责各类文件、信函的收发、登记、归档及传递工作负责公司行政公文及党委公文的管理，起草、修改、审核上报 下发的文电、材料等负责公司领导和跨部门、跨项目工作协调会议管理制定会议管理制度，包括会议决策制度、会议纪律等，以提高 会议管理效率负责公司综合性、大型会议的组织工作，进行会议设备调试， 下发会议通知，协助下发会议资料等负责会议记录和纪要编发，对会议决定事项负责传达与督办印章及执 照管理保管并规范公司印章、证件，提高使用服务高效性，控制风险参与部分证件的申报、变更、年检、及提供相关资料协助企业营业执照的注册

53、及年检工作车辆管理负责公司车辆的购买、调度、使用、维修等相关管理工作 负责各种车辆年检，办照、保险、报废工作及车辆肇事工作工作环境 管理负责总部清洁、装饰等工作环境管理工作，为员工创造良好的 工作环境党群工作党务工作协助组织、统战、工会、纪委、团委、宣传等党群工作职能， 并负责与交通局党群管理部门的对接协助党的各项事务在公司的推广落实，发展优秀党员干部文体活动 管理负责组织公司各项文体活动，丰富员工生活，促进员工的身心 健康，保持良好的工作状态工会管理协助公司的工会建设，积极发挥工会的作用，保障员工的权益企业文化 管理企业文化 管理负责企业文化的提炼、凝练，制定企业文化基本理念 负责组织开展企

54、业文化宣传活动，加强的内外部宣传 负责公司相关的采访，对外新闻报道等相关工作 负责制作企业内刊、音像、新闻图片等文化传播资料法务管理法律事务 处理负责处理公司重大或复杂的债权债务的清理和追收工作负责处理或委托专业律师处理公司及各项目部的诉讼案件、经 济仲裁案件、力动争议仲裁案件等诉讼及非诉讼法律事务企业经营 法制管理负责为公司的经营、管理决策提供可行性、合法性分析和法律 风险分析参与企业的兼并、收购、投资、租赁、资产转让、招投标等重 大经济活动，提出法律建议，维护公司的合法权益协助公司相关职能部门办理合作单位（客户）的资信调查事宜， 发表申明、启事等事务参与公司重大经济活动的谈判工作，审查、修

55、改、会签经济合 冋、协议，协助和督促企业对重大经济合冋、协议的履行负责审查、修改各类经济合冋、协议，协助和督促公司对重大 经济合同、协议的履行企业法制 建设协助公司相关部门及各下属单位建立、完善各项规章制度，对 公司及各下属单位中容易出现漏洞和滋生腐败现象的部门加强 制度管理，逐步建立完善的监督约束机制收集、整理、保管与企业经营管理有关的法律、法规、政策文 件资料，负责企业的法律事务档案管理负责公司及各下属单位的日常法律宣传工作，定期对企业员工 进行普法教育、培训法律事务 外联负责与外聘律师、法律顾问的联络、配合工作负责与司法机关及有关政府部门保持沟通，为公司创造良好的 司法环境农民工纠 纷管

56、理农民工纠 纷管理督促项目部根据相关政策法规进行农民工管理工作，审核项目 部每月报送的劳务分包企业农民工工资结算情况，避免农民工 纠纷事件的发生负责协调法务进行农民工纠纷事件的调查处理工作，协调相关 部门处理工资发放、工伤保险等相关事宜公共关系 管理公共关系 管理负责协调处理好企业与公众利益相关者的关系负责协调各业务部门处理好企业与政府相关单位的关系团队及制 度体系建 设团队及制 度体系建 设制定及落实行政管理制度体系及工作流程分析行政管理及运行体系中的问题，并不断完善负责行政管理部门的团队建设及能力素质提升4.11 后勤保障部职责核心职能：办公/劳保用品管理、食宿管理、固定资产管理、物业管理

57、一级职能二级职能三级职能后勤管理办公用品 管理制定公司办公用品/劳保用品购买、使用管理制度负责公司办公用品的购置、发放管理工作负责实物性劳保用品的购买、发放管理工作负责办公设备的使用维护及保养管理工作负责项目部固定资产类办公用品的审核审批，并建立台账，以 便统一进行核查、维护、调配、处置管理等固定资产 管理（非 生产类）负责非生产用固定资产的使用维护、核对及台账管理等负责审核项目部非生产类固定资产的报废申请，经核实后决定 报废/维修利用的意见食宿管理制定公司食宿管理制度，负责公司的各项餐饮食宿管理工作 负责公司的水、电、暖等各项物业管理，及单身宿舍管理工作 负责对转入公司的集体户进行相关管理团

58、队及制 度体系建 设团队及制 度体系建 设制定及落实后勤管理制度体系及工作流程 分析后勤管理及运行体系中的问题，并不断完善 负责后勤管理部门的团队建设及能力素质提升4.12 企业管理部职责核心职能：企业发展战略管理、投资管理、信息化管理、高管文秘、流程制度体系管理、 团队建设一级职能二级职能三级职能企业发展 战略管理战略发展 规划管理收集并分析企业外部环境及内部运营数据，为战略规划的制定 及调整提供支持制定公司整体战略规划及分阶段发展计划，并组织宣贯工作制定企业资质升级规划，协调各相关部门完成资质升级所需的 工程经验、人员职称、机械设备、营业额等相关筹备工作战略实施 管理推动企业战略发展规划落

59、实，监控企业发展目标达标情况评估公司战略规划实施情况，对战略规划进行相应调整企业经营 策划管理企业经营 策划管理组织公司各部门制定年度、半年度、季度工作计划检查各部门经营计划的达标情况，并进行总结和监督整改掌握和了解交通局及公司的总体情况，当好公司决策层的参谋 和助手，针对存在的问题提出建议性对策措施按照公司决策层有关要求，进行相关的信息收集及整理工作， 为决策提供依据负责起草、修订领导报告等重要文件材料，做好公司领导决策 的上传下达工作投资管理企业收购 /兼并/重 组管理组织论证企业重组的可行性以及优缺点，优化企业资源配置， 构建咼效的生产经营模式根据企业内外部资源情况的综合分析，论证并购与

60、自建模式的 优缺点，进行并购重组方式的可行性分析负责组织相关部门对并购对象进行资产评估，以及配合相关领 导进行并购谈判流程制度 体系管理流程制度 体系管理研究并推动公司经营体制变革管理，提咼企业经营效率设计企业的标准化流程，并监督流程的执行情况持续推进流程优化重组管理，提高运营管理效率组织公司各项管理制度体系建设，推动管理制度体系的评审、 修订、创新，提高企业整体管理水平信息化管 理信息化规 划管理制定企业信息化发展规划，完善信息系统建设，提高信息共享， 加强办公自动化水平，提咼工作效率信息系统 建设管理制定并落实信息系统开发计划，选择合适的自建/外包模式 了解各部门对信息系统的功能需求，组织

61、开展流程梳理工作， 为信息系统的开发提供基础负责在公司范围内推广使用高效的办公软件，提高工作效率信息系统 使用维护 管理负责制定和推广信息系统的使用规范，并组织相关培训活动 负责组织协调各部门定期完成业务信息的录入，并保证信息的安全保密性负责管理信息系统的维护、升级管理，对使用中出现的问题、缺陷，与开发组协商解决负责公司网站的运营维护，及网站信息的更新负责公司通信、网络系统的日常管理维护重要决策 实施跟踪重要决策 实施跟踪推动年度重点工作的落实，提升企业的现代化管理水平督促、跟踪、检查重要决策的执行情况，并做好信息反馈工作对重大事项等相关信息进行内部报告和信息披露公司治理 结构管理公司治理 结构管理负责公司治理结构优化，完善公司所有者对经营者监督与制衡 机制，促进企业决策的科学性和可持续经营建立健全内部控制制度体系，确保对经营管理者的权责监控， 及保证企业所有者及利益相关者的权利学习型组 织建设学习型组 织建设负责公司学习型组织建设，建立公司学习室，组织知识、经验 交