变更股权后的股东会决议
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唐山海港永信基业物流有限公司现股东会决议会议时间:2014 年 10 月 30 日星期四会议地点:公司会议室召集人:林田参加人:刘金丽、石萍、刘连芝、林杰根据公司法及公司章程的有关规定,已于3 日前告知全体股 东,出席本次会议的共 5 人,代表公司股东 100%的表决权,所做出 的决议经公司股东表决权的 100%通过,决议事项如下:一、变更企业法定代表人:公司原法定代表人为林田,现变 更为林杰。同时免去林田公司执行董事,聘任林杰为公 司执行董事。监事李文彬仍为公司监事。二、同意就上述变更事项并出具新的公司章程。三、一致委托刘斓办理上述工商变更登记事宜。全体股东:唐山海港永信基业有限公司2014 年 10 月 30 日
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