总经理办公会议事规则2

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1、总经理办公会议事规则第一章总则第一条 为规范四川川宏华石石油设备备有限公公司(以以下简称称“公司”)总经理理办公会会议议事事程序，保保证总经经理依法法行使职职权，履履行职责责，承担担义务，依据相关法律法规、四川宏华石油设备有限公司章程（以下简称“公司章程”），结合公司实际，特制定本议事规则。第二条 本议事规则则适用于于公司，各各控股子子公司可可参照执执行。第二章总经经理办公公会议事事范围第三条 总经理办公公会议议议事范围围。（1） 研究决定公公司经营营管理日常常事务；（2） 组织实施董董事会决决议；（3） 组织拟订、实实施公司司整体发发展战略略规划、年度经营计划和投资计划；（4） 审议公司战战

2、略规划划、年度度经营计计划及投投融资方方案，并并在授权权范围内内审批或或形成决决议提请请董事会会；（5） 拟订公司年年度财务务预决算方案案、利润润分配方方案、弥弥补亏损损方案；（6） 讨论拟订公公司员工工的聘用用、薪酬酬、考核核、奖惩惩与辞退退方案；（7） 讨论拟订公公司内部部管理机机构设置置方案，提提请董事事会审批批；（8） 拟订公司基基本管理理制度，制制定公司司具体规规章制度度；（9） 提请聘任或或解聘除除应由董董事会聘聘任或解解聘以外外的公司司高中级级管理人人员，研研究确定定权属公公司外派派董事、监监事和权权属公司司总经理、副副总经理、财财务负责责人人选选方案；提请聘聘任或者者解聘公公司

3、副总总经理、财财务负责责人；（10）决决定除公司董事事、高管管外员工的的奖惩；（11）讨讨论通过过需向董董事会汇汇报的报报告、提提案；（12）召召开扩大大会议时时，听取取、检查查重要会会议决议议执行情情况，抓抓好协调调工作，公公司各职职能部门门工作汇汇报，安安排部署署工作任任务；（13）根根据公司司与各子子公司管管理权限限的划分分，行使使公司管理理总部的的职权，依依法对公公司下属属子公司司进行管管理；（14）公公司章程程和董事事会授权权处理的的事项及及其它需需要总经经理办公公会研究究的重要要工作。第四条 在紧急情况况下，基基于公司司利益最最大化的的考虑，总经理对本应在总经理办公会讨论审议范围而

4、又必须立即决定的经营管理方面的问题，有先行处置权，但事后应向经营层报告。第三章总经经理办公公会与会会人员第五条 总经理办公公会由总总经理召召集和主主持，总总经理因因特殊原原因不能能出席时时，可委委托一名名副总经经理召集集和主持持。第六条 总经理办公公会的出出席人员员：总经经理、副副总经理理、董事会会秘书、财财务总监监。与会议议所议事事项相关关的职能能部门或或子公司司负责人人可列席席会议。第七条 公司办公室室主任列列席会议议，需其其他人员员列席时时，由会会议主持持人确定定。第八条 总经理办公公会原则则上每周周召开一一次，遇遇特殊情情况时，总经理可临时召集办公会议。（1） 董事长提出出时；（2）

5、总经理认为为必要时时；（3） 有重要经营营事项必必须立即即决定时时；（4） 二名以上经经营层人人员提议议的决策策或需要要沟通协协调的事事项；（5） 有突发性事事件发生生时。第九条 根据工作需需要，可可定期（原则上每月召开一次）或不定期召开总经理办公会扩大会议，全体职能部门负责人和控股子公司负责人列席。听取、检查重要会议决议执行情况，抓好协调工作，公司各职能部门和权属公司工作汇报，安排部署工作任务。第十条 与会成员因因故不能能出席会会议时，会会前应向向总经理理请假，对对会议议议题有意意见或建建议亦应应同时提提出。第四章 总经理理办公会会议事程程序第十一条 每次召开总总经理办办公会的的时间、地地点

6、和议议题由总总经理确确定，并并由公司司办公室室提前22-3天天（临时时会议除除外）通通知与会会人员。总经理办公例会无须正式通知，若规定参会人员不能参加，须于开会前一小时向公司办公室请假。第十二条 总经理办公公例会主主题的安安排以月月为周期期，以周周确定主主题内容容（1） 第一周：对对上一月月度的工工作进行行回顾、总总结，并并根据公公司季度度计划和和实际情情况制定定本月的的滚动计计划（注注：因为为第一周周为一个个月的开开始，需需要对上上一个月月进行回回顾、总总结，同同时需要要安排本本月的工工作，因因此把第第一周定定为月例例会，安安排总结结与计划划的议题题，起到到承上启启下的作作用。）（2） 第二

7、周：对对子公司司存在的的问题进进行研究究决策（注注：各子子公司经经过一段段时间的的运作，肯肯定会遇遇到一些些需要公公司解决决的问题题，因此此，在第第二周安安排一个个各子公公司参加加的扩大大会议，以以研究决决策子公公司的相相关问题题。）（3） 第三周：审审定公司司财务预预决算报报告，对对公司整整体运营营状况进进行监控控（注：每个月月运作一一半时间间时，需需要对公公司财务务状况进进行检核核与监控控，以便便对公司司整体运运营进行行有效的的控制和和及时做做出调整整，因此此，在第第三周以以财务为为主要议议题。）（4） 第四周：公公司经营营班子成成员提出出需要讨讨论的其其他重大大事项（注注：对于于公司重重

8、大事项项，一般般是对公公司长远远经营与与发展起起到重要要的作用用，因此此安排在在第四周周。）第十三条 总经理办公公会议由由公司办办公室承承办会务务事项。公司办公室负责收集会议所议事项的有关材料，经整理后提呈总经理确定会议议程。公司办公室一般应于会议召开前1日通知全体与会人员，并告知会议的议题、议程。如遇特殊情况，可不受上述规定限制。第十四条 总经理办公公会议题题由总经经理确定定，经营营层成员员可提前前向总经经理提请请需会议议讨论决决定的议议题，重重要议题题应提交交书面材材料。第十五条 提交总经理理办公会会研究讨讨论的议议题，应应做到准准备充分分、材料料详实。对对需要会会议决策策的事项项，提交交

9、议题的的经营层层成员及及相关单单位和部部门需认认真调查查研究，进进行可行行性论证证，提出出可供选选择的预预案或建建议，由公司办办公室提提前一天天将议案案以书面面形式交交与会人人员。（1） 在确定投资资项目时时，应建建立可行行性研究究制度，提提交可行行性研究究报告等等有关资资料。上上会前，应应组织有有关部门门和专家家对可行行性研究究报告进进行评审审。（2） 研究重要财财务支出出，应预预先由使使用部门门提出报报告，财财务部门门提出审审核意见见。会议议材料应应由公司司办公室室提前1-2天送交交与会人人员。第十六条 会议由总经经理召集集并主持持，也可可由总经经理委托托一名经经营层成成员召集集、主持持。

10、第十七条 每项议题由由分管领领导或单单位、部部门负责责人做主主题中心心发言，要要阐明议议题的主主要内容容和主导导意见。总经理办公会会议的主持人应充分调动与会人员的积极性，使各位参会人员对所讨论的议题充分表达意见，与会人员也应以认真、负责的态度参与议题的讨论。第十八条 总经理办公公会会议议对所议议事项应应做到有有议有决决。总经经理办公公会会议议的议题题分为决决策事项项和非决决策事项项。决策策事项按按照民主主集中制制的原则则实行一一人一票票和少数数服从多多数的表表决制度度，票数数一致时时由总经理理在充分分听取各各方意见见的基础础上最终终做出决决定。非非决策事事项（包包括会议议沟通事事项和工工作协调

11、调事项）则则应在充充分沟通通和讨论论之后由由参会人人员达成成一致性性的意见见，达到到沟通情情况、权权衡利弊弊、求同同存异、解解决问题题的目的的。第十九条 列席人员有有发言权权，但无无表决权权。第二十条 经营层成员员有不同同意见，允允许保留留。如遇遇到意见见明显分分歧，一一般应暂暂缓表决决，待进进一步调调查研究究、交换换意见后后再议。在在特殊情情况下，可可将分歧歧意见向向董事会会请示、报报告。第二十一条 总经理办公公会讨论论重要问问题时，经经营层成成员因故故缺席，一一般应由由召集人人或委托托有关人人员事先先征求意意见，会会上加以以说明，会会后通报报情况。如如有不同同意见的的，要认认真考虑虑，必要

12、要时提交交复议。第二十二条 总经理办公公会研究究讨论的的问题和和决定的的事项，未未经会议议批准传传达或公公布的，与与会人员员不得向向外泄露露。第五章 总经理理办公会会议定事事项的实实施和督督查第二十三条 总经理办公公会内容容应以记记实形式式由公司司办公室室秘书如如实笔录录。记录录应载明明以下事事项：（1） 会议名称、次次数、时时间、地地点； （2） 主持人、出出席、列列席、记记录人员员之姓名名；（3） 报告事项之之案由及及决定；（4） 讨论事项之之案由、讨讨论情况况及决定定；（5） 出席人员要要求记载载的其他他事项。第二十四条 会议记录由由公司办办公室负负责保管管和存档档备查，借借阅会议议记录

13、需需经总经经理批准准。第二十五条 需形成决议议或纪要要等文件件，由公公司办公公室秘书书拟稿，整理会议要点及时转告因故缺席的会议人员或由总经理签发抄告有关单位。第二十六条 总经理办公公会形成成的决议议、决定定事项，每每位经营营层成员员必须服服从，并并按照分分工负责责组织实实施，不不得进行行抵触或或按个人人意愿行行事。凡凡本次办公公会研究究的重要要事项，需需由分管管领导或或相关人人员向下下次办公公会汇报报落实情情况。第二十七条 经营层成员员应对总总经理办办公会决决议承担担责任。总经理办公会决议违反法律、法规或者公司章程、董事会授权，致使公司遭受损失的，参加决议的经营层成员应负相应责任；但在表决时表

14、明不同意见或反对并记载于总经理办公会记录的经营层成员，可免除责任。第六章附则则第二十八条 本工作细则则由公司办办公室拟拟定，董事会会解释。第二十九条 本工作细则则接受中中国法律律、法规规、香港港证监会会和香港港联交所所以及本本公司章章程的约约束，本本工作细细则如与与国家日日后颁布布的法律律、法规规或经合合法程序序修改后后的公司司章程相相抵触时时，按国国家有关关法律、法法规和公公司章程程的规定定执行，并并立即修修订，报报董事会会审议通通过。此此前公司司的相关关管理规规定，凡凡与本工工作细则则有抵触触的，均均依照本本工作细细则执行行。第三十条 本工作细则则未尽事事宜，执执行国家家有关法法律、法法规和公公司的有有关规定定。第三十一条 本工作细则则经公司董事事会审议议通过后后生效实实施。