中顺纸业考核指标设计方案

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.机密中顺纸业集集团有限限公司考核指标设设计方案案机密中顺纸业集集团有限限公司考核指标设设计方案案北京北大纵纵横管理理咨询公公司二零零五年年五月目录第一部分导导言7第二部分部门及及岗位业业绩绩效效指标库库9高层管理人人员100总裁业绩考考核指标标10副总裁（运运营）业业绩考核核指标111副总裁（监监察）业业绩考核核指标112行政总经理理业绩考考核指标标13财务总经理理业绩考考核指标标14营销总经理理业绩考考核指标标15生产总经理理业绩考考核指标标16战略投资总

2、总经理业业绩考核核指标117分子公司负负责人业业绩考核核指标118综合管理部部19综合管理部部经理业业绩考核核指标119行政主管业业绩考核核指标221行政文员业业绩考核核指标222行政秘书业业绩考核核指标223高级秘书业业绩考核核指标224前台业绩考考核指标标25公共关系专专员业绩绩考核指指标266企业文化主主管业绩绩考核指指标277企业文化专专员业绩绩考核指指标288法务主管业业绩考核核指标229法务专员业业绩考核核指标330信息中心主主管业绩绩考核指指标311系统管理员员业绩考考核指标标32网络工程师师业绩考考核指标标33后勤主管业业绩考核核指标334后勤管理员员业绩考考核指标标35保安队

3、长业业绩考核核指标336司机业绩考考核指标标37人力资源部部38人力资源部部经理考考核指标标38人事行政主主管业绩绩考核指指标399员工发展主主管业绩绩考核指指标400薪酬福利主主管业绩绩考核指指标411绩效考核主主管业绩绩考核指指标422资金管理部部43资金管理部部经理业业绩考核核指标443信贷员业绩绩考核指指标444出纳业绩考考核指标标45报关员业绩绩考核指指标466会计核算部部47会计核算部部经理业业绩考核核指标447管理会计业业绩考核核指标448核算会计业业绩考核核指标449东升厂财务务部500东升厂财务务部经理理业绩考考核指标标50东升厂成本本会计业业绩考核核指标551东升厂费用用会

4、计业业绩考核核指标552东升厂材料料会计业业绩考核核指标553东升厂销售售会计业业绩考核核指标554东升厂税务务会计业业绩考核核指标555销售统计员员业绩考考核指标标56车间统计员员业绩考考核指标标57东升厂出纳纳业绩考考核指标标58珠海厂会计计主管业业绩考核核指标559珠海厂会计计业绩考考核指标标60珠海厂出纳纳业绩考考核指标标61开发部622开发部经理理业绩考考核指标标62开发部设计计主管业业绩考核核指标663开发部设计计员业绩绩考核指指标644开发部技术术开发主主管业绩绩考核指指标655开发部开发发员业绩绩考核指指标666销售部677销售部经理理业绩考考核指标标67销售部地区区经理业业绩

5、考核核指标668销售部家外外业务经经理业绩绩考核指指标699销售部大客客户业务务经理业业绩考核核指标770销售部文员员业绩考考核指标标71销售支持部部72销售支持部部经理业业绩考核核指标772销售支持部部内勤主主管业绩绩考核指指标733销售支持部部跟单员员业绩考考核指标标74销售支持部部开单员员业绩考考核指标标75销售支持部部物流主主管业绩绩考核指指标766市场部777市场部经理理业绩考考核指标标77市场部客户户管理主主管业绩绩考核指指标788市场部策划划与调研研主管业业绩考核核指标779市场部广告告策划主主管业绩绩考核指指标800市场部广告告业务员员业绩考考核指标标81市场部市场场监督主主管

6、业绩绩考核指指标822市场部市场场监督员员业绩考考核指标标83市场部文员员业绩考考核指标标84营销总部文文员业绩绩考核指指标855东升厂厂长长业绩考考核指标标86珠海厂厂长长业绩考考核指标标87生产运行部部88生产运行部部经理业业绩考核核指标888生产统计员员业绩考考核指标标89安全管理员员业绩考考核指标标90生产技术员员业绩考考核指标标91设备管理员员业绩考考核指标标92物控部933物控部经理理业绩考考核指标标93计划主管业业绩考核核指标994计划员业绩绩考核指指标955采购主管业业绩考核核指标996采购员业绩绩考核指指标977采购文员业业绩考核核指标998仓储主管业业绩考核核指标999班长

7、业绩考考核指标标1000品保部1001品保部经理理业绩考考核指标标1011分厂稽查主主管业绩绩考核指指标1002质量体系主主管业绩绩考核指指标1003投诉处理主主管业绩绩考核指指标1004品保部文员员业绩考考核指标标1055检验主管业业绩考核核指标1106进料检验员员业绩考考核指标标1077制程检验员员业绩考考核指标标1088审计部1009审计部经理理业绩考考核指标标1099审计师业绩绩考核指指标1110战略投资部部1111项目策划主主管业绩绩考核指指标1111运营管理主主管业绩绩考核指指标1112第一部分 导言言一本关键键业绩绩绩效指标标体系作作为中中顺纸业业集团有有限公司司考核管管理制度度

8、实施施的基础础而被提提供。二本关键键绩效指指标设计计的原则则中顺纸业集集团有限限公司关关键业绩绩绩效指指标的设设计以SSMARRT原则则为基础础，即：Speciificc 具体体、明确确Measuurabble 量量化，可可用数字字衡量的的Attaiinabble 意意见一致致，员工工可以接接受的Realiistiic 是可可以实现现的Time-bouund有有时间期期限的三本关键键业绩绩绩效指标标的特点点有长期和短短期的有数量型和和质量型型有结果性的的和行为为性的有团队的和和个人的的全方位透明明的四使用说说明（一）表格格各项的的说明在第二部分分的表格格中主要要包括以以下几个个项目1 编号：是

9、指指标的序序列号；2 KPI指标标为量化化指标，部部门/员员工指标标完成情情况由公公司财务务部或相相关部门门负责提提供相应应数据；3 GS指标为为主观评评价指标标，由被被考核者者的相关关上级依依据标准准评分得得到；4 指标定义/公式：说明业业绩绩效效指标的的概念或或给出如如何计算算的公式式；5 信息来源：描述了了进行指指标计算算和评价价从何处处获取数数据或资资料；（二）实施施原则1 关键业绩指指标（简简称KPPI）和和工作目目标设定定完成效效果评价价（简称称GS）的制订订过程是是一个从从上而下下的分解解过程，各各层级间间KPII和GSS要体现现其与公公司战略略目标导导向和支支撑的关关系。2 根

10、据战略阶阶段的工工作重点点不同从业绩绩绩效指标标库中选选取适当当的指标标，合理理确定各各部门、各各岗位的的KPII及GSS。选择择时可根根据下列列原则：（1）越是是高层管管理的GGS数目目越少，结结果性越越强，量量化性越越高；（2）越是是基层管管理的GGS数目目越多，过过程性越越强，数数量与质质量性皆皆有；（3）下属属的KPPI及GGS应和和上司的的KPII及GSS有因果果关系；（4）每个个人的KKPI及及GS原原则上不不多于110个；（5）每个个KPII及GSS必须设设定衡量量标准；（6）KPPI及GGS的比比重之和和为1000%，应应有主次次之分。3 KPI的制制订与过过程调整整，均需需按

11、规定定进行审审批。4 在不同阶段段，以及及公司进进行战略略调整，将将导致考考核的侧侧重点有有所不同同，业绩绩绩效指指标也要要发生变变化，因因此，业业绩绩效效考核指指标调整整是一个个不断改改进、不不断完善善的动态态过程，但但业绩绩绩效指标标体系和和对应目目标值一一年定一一次，一一般不中中途修改改。5 业绩绩效指指标主要要衡量与与当年营营业计划划相关的的重要成成功因素素，而不不是记流流水帐。6 业绩绩效指指标的目目标值是是每年水水涨船高高，反映映了企业业发展的的脚步。7 高层领导共共同分享享与承担担总业绩绩的成败败。第二部分部门及及岗位业业绩绩效效指标库库中顺的部门门及岗位位业绩绩绩效指标标是由中

12、中顺KPPIGGS指标标分解得得到的，是是将公司司战略与与岗位职职责挂钩钩的过程程。由于于战略发发展时期期及年度度、季度度工作重重点的不不同，部部门及岗岗位的年年度、季季度业绩绩绩效指指标也必必然不同同，中顺顺在选择择指标时时应根据据实际工工作计划划的要求求确定指指标内容容、权重重、指标标数额或或工作目目标细则则。高层管理人人员总裁业绩考考核指标标编号KPI权重指标定义/计算公公式信息来源1公司总收入入公司当期总总收入财务报表2公司净利润润公司当期净净利润财务报表3市场份额销售收入行业销销售总额额销售月报市场资资料4重大事故和和投诉事事件次数数质量、安全全重大事事故发生生的次数数；重大大客户投

13、投诉事件件数事故处理记记录5品牌认知度度品牌在客户户中的认认知度，与与预定目目标相比比品牌调查6客户满意度度客户对产品品和服务务的满意意程度，与与预定目目标相比比客户满意度度调查7人力资源规规划效果果公司的人力力资源能能否满足足公司的的发展要要求，其其中关键键岗位人人员的空空缺率不不高于目目标值，关关键人员员流失率率不高于于目标值值统计分析表表8企业文化认认同度90%以上上的员工工熟悉并并认同公公司的企企业文化化企业文化调调查9风险控制工工作的效效果一票否决指指标是否出现个个人和下下属部门门的重大大违规行行为和风风险责任任事故公司管理层层通报编号GS权重目标效果考核人1战略实施效效果根据董事会

14、会要求，提提出合理理、明确确的战略略目标；根据战战略目标标制定清清晰的工工作计划划；有效效组织下下属部门门完成工工作计划划董事会2重大问题处处理效果果对于重大问问题或突突发事件件能够快快速有效效的解决决董事会3对下属部门门领导、监监督和指指导工作作的效果果对下属部门门领导、监监督和指指导工作作及时、有有效，下下属部门门绩效高高，下属属人员工工作技能能水平的的提高董事会副总裁（运运营）业业绩考核核指标编号KPI权重指标定义/计算公公式信息来源1公司总收入入公司当期总总收入财务报表2公司净利润润公司当期净净利润财务报表3下属部门费费用控制制率（实际发生生额-预预算额）/预算额额*1000%财务报表

15、4市场份额销售收入行业销销售总额额销售月报市场资资料5品牌认知度度品牌在客户户中的认认知度，与与预定目目标相比比品牌调查6客户满意度度客户对产品品和服务务的满意意程度，与与预定目目标相比比客户满意度度调查7人力资源规规划效果果公司的人力力资源能能否满足足公司的的发展要要求，其其中关键键岗位人人员的空空缺率不不高于目目标值，关关键人员员流失率率不高于于目标值值统计分析表表8企业文化认认同度90%以上上的员工工熟悉并并认同公公司的企企业文化化企业文化调调查9风险控制工工作的效效果一票否决指指标是否出现个个人和下下属部门门的重大大违规行行为和风风险责任任事故公司管理层层通报编号GS权重目标效果考核人

16、1参与公司高高层决策策的贡献献在需要时，积积极参与与公司重重大决策策，贡献献较大，能能提建设设性意见见总裁2对下属部门门领导、监监督和指指导工作作的效果果对下属部门门领导、监监督和指指导工作作及时、有有效，下下属部门门绩效高高，下属属人员工工作技能能水平的的提高总裁3内部信息传传递水平平信息在公司司内部传传递及时时、准确确、有效效总裁副总裁（监监察）业业绩考核核指标编号KPI权重指标定义/计算公公式信息来源1公司总收入入公司当期总总收入财务报表2公司净利润润公司当期净净利润财务报表3下属部门费费用控制制率（实际发生生额-预预算额）/预算额额*1000%财务报表4质量事故损损失金额额由质量事故故

17、导致的的直接损损失金额额，与预预定目标标相比质量事故处处理记录录5客户投诉有有效处理理率客户投诉有有效处理理件数/客户投投诉总件件数异常单处理理记录6内部投诉有有效处理理率内部投诉有有效处理理件数/内部投投诉总件件数投诉处理记记录7风险控制工工作的效效果一票否决指指标是否出现个个人和下下属部门门的重大大违规行行为和风风险责任任事故公司管理层层通报编号GS权重目标效果考核人1参与公司高高层决策策的贡献献在需要时，积积极参与与公司重重大决策策，贡献献较大，能能提建设设性意见见总裁2对下属部门门领导、监监督和指指导工作作的效果果对下属部门门领导、监监督和指指导工作作及时、有有效，下下属部门门绩效高高

18、，下属属人员工工作技能能水平的的提高总裁3审计工作效效果对总部各部部门以及及下属分分子公司司的财务务与内控控制度、流流程等的的审计促促进了工工作规范范总裁4资金支出审审核工作作效果按照权限，对对于资金金支出高高效地进进行合规规性审核核，保证证资金支支出合理理，减少少经营风风险总裁5事故责任的的处理效效果事故的处理理做到及及时、有有效、合合理总裁行政总经理理业绩考考核指标标编号KPI权重指标定义/计算公公式信息来源1公司总收入入公司当期总总收入财务报表2公司净利润润公司当期净净利润财务报表3下属部门费费用控制制率（实际发生生额-预预算额）/预算额额*1000%财务报表4人力资源规规划效果果公司的

19、人力力资源能能否满足足公司的的发展要要求，其其中关键键岗位人人员的空空缺率不不高于目目标值，关关键人员员流失率率不高于于目标值值统计分析表表5企业文化认认同度90%以上上的员工工熟悉并并认同公公司的企企业文化化企业文化调调查6企业形象企业形象比比上一时时期有一一定程度度的提升升市场调查7风险控制工工作的效效果一票否决指指标是否出现个个人和下下属部门门的重大大违规行行为和风风险责任任事故公司管理层层通报编号GS权重目标效果考核人1参与公司高高层决策策的贡献献在需要时，积积极参与与公司重重大决策策，贡献献较大副总裁（运运营）2对下属部门门领导、监监督和指指导工作作的效果果对下属部门门领导、监监督和

20、指指导工作作及时、有有效，下下属部门门绩效高高，下属属人员的的工作技技能水平平提高副总裁（运运营）3行政总部管管理工作作效果公司组织与与制度体体系进一一步规范范，符合合公司战战略发展展的需要要；提供供了良好好的行政政支持，提提高了工工作效率率副总裁（运运营）财务总经理理业绩考考核指标标编号KPI权重指标定义/计算公公式信息来源1公司总收入入公司当期总总收入财务报表2公司净利润润公司当期净净利润财务报表3下属部门费费用控制制率（实际发生生额-预预算额）/预算额额*1000%财务报表分分析4资产负债率率负债总额/资产总总额*1100%财务报表分分析5资金成本控控制水平平资金成本/年借贷贷资金财务报

21、表分分析6自由现金流流量不低于预定定目标值值财务报表7回款情况实际回款/计划回回款额 财务报表分分析8风险控制工工作的效效果（一票否决决指标）是否出现个个人和下下属部门门的重大大违规行行为和风风险责任任事故公司管理层层通报编号GS权重目标效果考核人1参与公司高高层决策策的贡献献在需要时，积积极参与与公司重重大决策策，贡献献较大副总裁（运运营）2对下属部门门领导、监监督和指指导工作作的效果果对下属部门门领导、监监督和指指导工作作及时、有有效，下下属部门门绩效提提高；下下属人员员的工作作技能水水平提高高副总裁（运运营）3财务总部管管理工作作的效果果制定合理的的财务制制度与流流程等；制定合合理的利利

22、润计划划，资金金预算计计划，财财务规划划，开支支预算或或成本标标准；管管理工作作能够适适应公司司业务运运营和发发展，有有力地支支持了公公司整体体战略目目标的实实现副总裁（运运营）4税务处理效效果合理税务筹筹划，充充分利用用国家政政策享受受的税收收优惠为为集团节节省税务务成本副总裁（运运营）5内部信息传传递水平平信息在公司司内部传传递及时时、准确确、有效效总裁营销总经理理业绩考考核指标标编号KPI权重指标定义/计算公公式信息来源1销售收入当期主营业业务销售售收入财务报表2公司净利润润公司当期净净利润财务报表3下属部门费费用控制制率（实际发生生额-预预算额）/预算额额*1000%财务报表分分析4销

23、售费用率率销售费用/销售收收入1000%财务报表分分析5货款回笼率率当期货款回回笼额/同期销销售额1000%财务报表分分析6市场份额销售收入行业销销售总额额销售月报市场资资料7客户满意度度客户满意度度指标与与预先设设定的目目标相比比客户满意度度调研8产品品牌形形象产品品牌知知名度、美美誉度、忠忠诚度等等的提高高市场调研9风险控制工工作的效效果（一票否决决指标）是否出现个个人和下下属部门门的重大大违规行行为和风风险责任任事故公司管理层层通报编号GS权重目标效果考核人1参与公司高高层决策策的贡献献在需要时，积积极参与与公司重重大决策策，贡献献较大副总裁（运运营）2对下属部门门领导、监监督和指指导工

24、作作的效果果对下属部门门领导、监监督和指指导工作作及时、有有效，下下属部门门绩效提提高；下下属人员员的工作作技能水水平提高高副总裁（运运营）3营销总部管管理工作作效果营销制度与与流程等等的完善善；营销销策略与与计划的的制定实实施、营营销活动动的开展展等取得得良好效效果副总裁（运运营）生产总经理理业绩考考核指标标编号KPI权重指标定义/计算公公式信息来源1公司总收入入公司当期总总收入财务报表2公司净利润润公司当期净净利润财务报表3原材料成本本原材料的采采购直至至入库的的总成本本财务报表4下属部门费费用控制制率（实际发生生额-预预算额）/预算额额*1000%财务报表分分析5制造费用率率制造费用/销

25、售收收入财务报表分分析6不合格产品品率当期不合格格产品数数量/当当期生产产的产品品总数量量异常单处理理记录7安全事故损损失金额额由生产部门门应负责责的生产产安全事事故导致致的损失失金额质量事故处处理记录录8设备完好率率1-设备故故障时间间/设备备运行总总时间1000%设备维修记记录9风险控制工工作的效效果（一票否决决指标）是否出现个个人和下下属部门门的重大大违规行行为和风风险责任任事故公司管理层层通报编号GS权重目标效果考核人1参与公司高高层决策策的贡献献在需要时，积积极参与与公司重重大决策策，贡献献较大副总裁（运运营）2对下属部门门领导、监监督和指指导工作作的效果果对下属部门门领导、监监督和

26、指指导工作作及时、有有效，下下属部门门绩效提提高；下下属人员员的工作作技能水水平提高高副总裁（运运营）3生产总部管管理工作作效果生产组织与与调度有有效；采采购及时时；质量量管理与与安全管管理工作作有序副总裁（运运营）战略投资总总经理业业绩考核核指标编号KPI权重指标定义/计算公公式信息来源1公司总收入入公司当期总总收入财务报表2公司净利润润公司当期净净利润财务报表3下属部门费费用控制制率（实际发生生额-预预算额）/预算额额*1000%财务报表分分析4项目投资回回报率项目投资净净收益/项目投投资总额额财务报表分分析5申请到的银银行信贷贷额度当期申请到到的银行行信贷额额度银行信贷授授信证明明6风险

27、控制工工作的效效果（一票否决决指标）是否出现个个人和下下属部门门的重大大违规行行为和风风险责任任事故公司管理层层通报编号GS权重目标效果考核人1参与公司高高层决策策的贡献献在需要时，积积极参与与公司重重大决策策，贡献献较大总裁2对下属部门门领导、监监督和指指导工作作的效果果对下属部门门领导、监监督和指指导工作作及时、有有效，下下属部门门绩效提提高；下下属人员员的工作作技能水水平提高高总裁3战略投资总总部管理理工作效效果上市工作顺顺利进行行；对于于分子公公司情况况的及时时全面掌掌握，并并提供有有效的指指导；项项目论证证报告提提交及时时而且高高质量；项目运运作效率率提高总裁4内部信息传传递水平平信

28、息在公司司内部传传递及时时、准确确、有效效总裁分子公司负负责人业业绩考核核指标编号KPI权重指标定义/计算公公式信息来源1公司总收入入公司当期总总收入财务报表2公司净利润润公司当期净净利润财务报表3当地市场份份额当地销售收收入当当地行业业销售总总额销售月报市场资资料4重大事故和和投诉事事件次数数质量、安全全重大事事故发生生的次数数；重大大客户投投诉事件件数事故处理记记录5客户满意度度客户对产品品和服务务的满意意程度，与与预定目目标相比比客户满意度度调查6人力资源规规划效果果公司的人力力资源能能否满足足公司的的发展要要求，其其中关键键岗位人人员的空空缺率不不高于目目标值，关关键人员员流失率率不高

29、于于目标值值统计分析表表7企业文化认认同度90%以上上的员工工熟悉并并认同公公司的企企业文化化企业文化调调查8风险控制工工作的效效果一票否决指指标是否出现个个人和下下属部门门的重大大违规行行为和风风险责任任事故公司管理层层通报编号GS权重目标效果考核人1战略实施效效果根据集团战战略要求求，制定定本公司司的战略略目标；根据战战略目标标，制定定工作计计划；有有效组织织下属完完成工作作计划总裁2重大问题处处理效果果对于重大问问题或突突发事件件能够快快速有效效的解决决总裁3对下属部门门领导、监监督和指指导工作作的效果果对下属部门门领导、监监督和指指导工作作及时、有有效，下下属部门门绩效高高，下属属人员

30、工工作技能能水平的的提高总裁综合管理部部综合管理部部经理业业绩考核核指标编号KPI权重指标定义/计算公公式信息来源1公司净利润润公司当期净净利润财务报表2行政后勤满满意度各部门满意意度评分分评分表3经认定的违违犯流程程和制度度的次数数违犯流程和和制度的的次数公司高层4办公用品采采购费用用节约率率（实际支付付数预预算值）/预算值值财务统计5部门费用控控制率（实际发生生额-预预算额）/预算额额*1000%财务报表分分析6提高企业文文化认同同度员工认同并并愿意接接受企业业文化活活动及理理念的百百分比企业文化调调查7公共关系活活动的次次数公共关系活活动的次次数合计计部门统计表表8行政后勤事事务处理理差

31、错延延迟次数数当期行政后后勤事务务处理差差错、延延迟次数数部门统计表表9信息技术服服务差错错率信息系统故故障次数数各使用部门门统计表表汇总编号GS权重目标效果考核人1法务工作的的效果为公司的业业务工作作提供了了应有的的法律保保障行政总经理理2会议组织工工作的效效果会议的组织织安排较较好，没没有明显显失误和和遗漏，记记录较完完整行政总经理理3组织公司经经营计划划管理效效果有效组织公公司年度度经营计计划的制制定和月月度经营营计划的的分解，收收集、汇汇总和上上报各部部门的工工作计划划完成情情况行政总经理理4行政事务的的效果领导日程安安排、用用车管理理效率高高，有组组织、有有条理，组织对外联络、接待工

32、作没有失误，组织恰当行政总经理理5文秘事务工工作完成成的及时时性和有有效性，档档案管理理工作的的效果文件上传下下达处理理效率和和准确率率比较高高，重要要档案是是否及时时归档，档档案管理理工作条条理性强强行政总经理理6流程和制度度的改进进工作的的效果对流程和制制度中不不合理之之处及时时进行更更正和调调整，能能够满足足日常工工作效果果行政总经理理7对下属领导导、监督督和指导导工作的的效果对下属领导导、监督督和指导导工作及及时、有有效，下下属部门门绩效提提高；下下属人员员的工作作技能水水平提高高行政总经理理8信息技术服服务情况况改善公司信信息技术术情况行政总经理理行政主管业业绩考核核指标编号KPI权

33、重指标定义/计算公公式信息来源1不符合制度度修正率率实际修正的的制度数数量/不不符合公公司需要要的制度度数量部门统计表表2行政事务处处理差错错延迟次次数当期行政事事务处理理差错、延延迟次数数部门统计表表3信息传递的的准确、及及时性信息传递差差错、延延迟次数数部门统计表表编号GS目标效果考核人1公司总部的的行政及及会务接接待工作作组织情情况会务组织和和接待工工作安排排周密，准准备充分分，组织织有序综合管理部部经理2流程和制度度合理化化建议被被采纳及及调整工工作的效效果创建良好的的意见和和建议反反馈系统统，流程程和制度度更新及及时，不不影响正正常工作作的开展展综合管理部部经理3年度、季度度、月度度

34、工作计计划协调调情况年度、季度度、月度度工作计计划组织织工作有有序开展展，催报报、督促促及时综合管理部部经理行政文员业业绩考核核指标编号KPI权重指标定义/计算公公式信息来源1档案管理及及时、正正确率1查出管管理有误误或未及及时更新新的档案案数量档案总总数1100%部门统计表表2行政事务处处理差错错延迟次次数当期行政事事务处理理差错、延延迟次数数部门统计表表3风险控制工工作的效效果一票否决指指标当出现重要要档案丢丢失时/印章保保管及使使用出现现重大工工作问题题时公司公报编号GS权重目标效果考核人1档案管理工工作的效效果文件、档案案管理工工作归档档及时，保保管妥善善，分类类清楚，便便于检索索和查

35、阅阅，安全全保密性性好行政主管2印章、票证证管理工工作的效效果印章保管和和票证管管理妥善善，使用用符合规规定；行政主管3CDMA手手机、小小灵通管管理的效效果发放、维修修及时，话话费统计计准确行政主管4会议室管理理的有序序性对公司会议议设备的的保管并并对外借借情况进进行登记记，对借借出的设设备情况况进行检检查行政主管5公司信件、杂杂志等刊刊物管理理的效果果报刊、信件件的有效效发放行政主管行政秘书业业绩考核核指标编号KPI权重指标定义/计算公公式信息来源1总裁（副总总裁）所所需档案案管理及及时、正正确率1查出管管理有误误或未及及时更新新的档案案数量档案总总数1100%部门统计表表2总裁（副总总裁

36、）交交办行政政事务处处理差错错延迟次次数当期行政事事务处理理差错、延延迟次数数部门统计表表编号GS权重目标效果考核人1公司重要事事项督办办工作总裁（副总总裁）签签署的重重要事项项的监督督执行（770%）总裁（副总总裁）签签署的重重要事项项的领导导执行（330%）总裁（副总总裁）2重要会议、重重要活动动的组织织和安排排（有关关总裁（副副总裁）主主持的会会议或活活动）重要会议、重重要活动动的联系系筹备(60%)重要会议、重重要活动动文件材材料的准准备(440%)总裁（副总总裁）3公司文件、通通知、报报告和总总裁（副副总裁）讲讲话文稿稿的起草草公司文件、通通知、报报告和领领导讲话话文稿起起草的质质量

37、（770%）；公司文件、通通知、报报告和领领导讲话话文稿起起草的及及时性（330%）总裁（副总总裁）高级秘书业业绩考核核指标编号KPI权重指标定义/计算公公式信息来源1总裁（副总总裁）所所需档案案管理及及时、正正确率1查出管管理有误误或未及及时更新新的档案案数量档案总总数1100%部门统计表表2总裁（副总总裁）交交办行政政事务处处理差错错延迟次次数当期行政事事务处理理差错、延延迟次数数部门统计表表编号GS权重目标效果考核人1公司重要事事项督办办工作总裁（副总总裁）签签署的重重要事项项的监督督执行（770%）总裁（副总总裁）签签署的重重要事项项的领导导执行（330%）总裁（副总总裁）2重要会议、

38、重重要活动动的组织织和安排排（有关关总裁（副副总裁）主主持的会会议或活活动）重要会议、重重要活动动的联系系筹备(60%)重要会议、重重要活动动文件材材料的准准备(440%)总裁（副总总裁）3公司文件、通通知、报报告和总总裁（副副总裁）讲讲话文稿稿的起草草公司文件、通通知、报报告和领领导讲话话文稿起起草的质质量（770%）；公司文件、通通知、报报告和领领导讲话话文稿起起草的及及时性（330%）总裁（副总总裁）4在经营决策策中提供供参谋意意见的质质量提供意见全全面具体体，有效效支持总总裁（副副总裁）的的决策总裁（副总总裁）前台业绩考考核指标标编号KPI权重指标定义/计算公公式信息来源1前台接待事事

39、务处理理差错延延迟次数数当期接待事事务处理理差错、延延迟次数数部门统计表表2前台接待服服务质量量来访客人投投诉次数数部门统计表表编号GS权重目标效果考核人1报纸、信件件、刊物物等分发发事务当期报纸、信信件、刊刊物等的的分发差差错、延延迟次数数行政主管2公司饭票的的售卖情情况售卖及时，准准确，服服务态度度好行政主管3机票预订的的准确与与及时性性机票预订无无差错、无无延迟行政主管4外来人员进进入车间间、办公公室登记记工作的的严格性性外来人员进进入车间间、办公公室的登登记记录录不全或或未登记记次数行政主管5前台接待服服务礼仪仪符合公司相相关工作作规范行政主管公共关系专专员业绩绩考核指指标编号KPI权

40、重指标定义/计算公公式信息来源1公关费用控控制情况况实际发生公公关费用用/预算算公关费费用财务部统计计数据2对外宣传、信信息收集集的计划划性计划是否按按时完成成，计划划完成率率不低于于 % 部门统计表表/工作作计划3对外宣传的的及时性性、有效效性各种媒体宣宣传不少少于 次次，对公公司重大大事件没没有宣传传的次数数不超过过 次部门统计表表4与政府部门门关系的的稳定性性和实用用性因关系处理理不当而而使公司司受到政政府限制制的次数数不超过过 次公司公告编号GS权重目标效果考核人1与媒体、政政府部门门联系的的紧密程程度联系紧密，掌掌握第一一时间动动态行政主管2信息收集齐齐全信息收集全全面行政主管3各种

41、审批手手续办理理的及时时性及时快速地地办理审审批手续续，降低低有关费费用支出出行政主管企业文化主主管业绩绩考核指指标编号KPI权重指标定义/计算公公式信息来源1企业文化评评分接受调研的的人员对对公司企企业文化化评分的的算术平平均值企业文化调调查报告告2员工满意度度接受调研的的人员对对公司满满意度评评分的算算术平均均值满意度调查查编号GS权重目标效果考核人1公司企业文文化建设设与理念念宣传工工作的效效果制订了合理理的宣传传工作总总体计划划和预算算；建立立了广泛泛的对外外宣传网网络，与与相关管管理机关关、传媒媒机构关关系良好好；合理理使用宣宣传组合合手段，宣传达到预期效果；对外发布的新闻统稿有说服

42、力，用词准确；公关和庆典活动组织有力、效果好；企业文化认同度高综合管理部部经理2总部与分子子公司的的策划宣宣传工作作的效果果总部及分子子公司对对外宣传传工作的的归口管管理有力力，实现现宣传工工作的系系统化、规规范化；标准宣宣传材料料和宣传传内容准准确反应应公司理理念；分分子公司司开展相相应的广广告宣传传工作指指导及时时有效综合管理部部经理3公司网站内内容和内内部交流流平台相相关栏目目的更新新与维护护工作的的效果保证内部交交流平台台的更新新及时，内内容充实实，实用用性强，使使用效果果好综合管理部部经理4公司内部宣宣传工作作的效果果采用多种形形式，包包括内部部工作简简报及中中顺通讯讯，加强强内部信

43、信息交流流和企业业文化宣宣传，效效果好综合管理部部经理企业文化专专员业绩绩考核指指标编号KPI权重指标定义/计算公公式信息来源编号GS权重目标效果考核人1公司企业文文化建设设与理念念宣传工工作的效效果制订了合理理的宣传传工作总总体计划划和预算算；建立立了广泛泛的对外外宣传网网络，与与相关管管理机关关、传媒媒机构关关系良好好；合理理使用宣宣传组合合手段，宣传达到预期效果；对外发布的新闻统稿有说服力，用词准确；公关和庆典活动组织有力、效果好；企业文化认同度高企业文化主主管2总部与分子子公司的的策划宣宣传工作作的效果果总部及分子子公司对对外宣传传工作的的归口管管理有力力，实现现宣传工工作的系系统化、

44、规规范化；标准宣宣传材料料和宣传传内容准准确反应应公司理理念；分分子公司司开展相相应的广广告宣传传工作指指导及时时有效企业文化主主管3公司网站内内容和内内部交流流平台相相关栏目目的更新新与维护护工作的的效果保证内部交交流平台台的更新新及时，内内容充实实，实用用性强，使使用效果果好企业文化主主管4公司内部宣宣传工作作的效果果采用多种形形式，包包括内部部工作简简报及中中顺通讯讯，加强强内部信信息交流流和企业业文化宣宣传，效效果好企业文化主主管5企业文化的的培训工工作培训组织到到位，完完成计划划培训人人数和次次数企业文化主主管法务主管业业绩考核核指标编号KPI权重指标定义/计算公公式信息来源1合同合

45、法性性因合同条款款审查不不严出现现的法律律纠纷的的次数公司统计表表2 风险控制工工作的效效果一票否决指指标因工作失误误造成的的延误、证证据灭虱虱等，给给公司带带来法律律纠纷，从从而导致致公司重重大损失失公司公报编号GS权重目标效果考核人1公司诉讼效效果公司权益最最大化综合管理部部经理2为公司重大大决策提提供法律律支持力力度提供高价值值的法律律意见综合管理部部经理3在公司进行行法律宣宣传的广广泛性建立完善的的有关业业务法律律法规库库，让员员工了解解有关法法律法规规常识，对对员工进进行法律律知识培培训综合管理部部经理4重要合同信信息库的的建立建立重要合合同信息息库，及及时为相相关部门门提供所所需信

46、息息综合管理部部经理法务专员业业绩考核核指标编号KPI权重指标定义/计算公公式信息来源1合同合法性性因合同条款款审查不不严出现现的法律律纠纷的的次数公司统计表表2 风险控制工工作的效效果一票否决指指标因自身原因因，给公公司带来来法律纠纠纷，从从而导致致公司重重大损失失公司公报编号GS权重目标效果考核人1公司诉讼效效果公司权益最最大化法务主管2为公司重大大决策提提供法律律支持力力度提供高价值值的法律律意见法务主管3在公司进行行法律宣宣传的广广泛性建立完善的的有关业业务法律律法规库库，让员员工了解解有关法法律法规规常识，对对员工进进行法律律知识培培训法务主管4保护公司商商标的安安全性对商标注册册、

47、修改改中涉及及到的法法律问题题提供支支持和建建议法务主管信息中心主主管业绩绩考核指指标编号KPI权重指标定义/计算公公式信息来源1信息技术服服务满意意度公司员工对对信息服服务满意意度评分分的算术术平均值值评分表2硬件系统事事故次数数当期硬件系系统事故故次数部门统计表表3软件系统事事故次数数当期软件系系统事故故次数部门统计表表4系统重大事事故次数数当期重大系系统事故故次数部门统计表表5信息技术服服务记录录完整性性信息技术服服务完整整的记录录数应应记录的的记录总总数1100%部门统计表表6重大风险事事故一票否决指指标当因自己的的失误造造成公司司信息网网络和数数据库崩崩溃从而而导致公公司重大大损失时

48、时/计算算机病毒毒大规模模爆发时时公司公报编号GS权重目标效果考核人1公司信息化化工作的的推进规规划与实实施公司信息化化工作推推进规划划的系统统性、可可性行（440%）；公司信息化化工作的的实施与与效果评评做（660%）综合管理部部经理2流程自动化化比率公司关键业业务流程程实现信信息自动动化的程程度综合管理部部经理3部门员工技技能提升升率（年末技能能评估得得分年年初技能能评估得得分）年初技技能评估估得分1000%综合管理部部经理4现有系统维维护升级级效果系统运行良良好，满满足正常常工作要要求综合管理部部经理系统管理员员业绩考考核指标标编号KPI权重指标定义/计算公公式信息来源1对公司局域域网、

49、计计算机硬硬件维护护及时性性保证公司局局域网正正常运行行 通过过响应时时间和维维修问题题时间来来考核评分表2采购费用控控制率（实际发生生额-预预算额）/预算额额*1000%财务报表3硬件系统事事故次数数当期硬件系系统事故故次数部门统计表表4软件系统事事故次数数当期软件系系统事故故次数部门统计表表5信息技术服服务满意意度公司员工对对公司信信息技术术服务满满意度评评分的算算术平均均值评分表6信息技术服服务记录录完整性性信息技术服服务完整整的记录录数应应记录的的记录总总数1100%部门统计表表7信息系统培培训次数数信息系统实实际培训训次数/计划信信息系统统培训次次数1000%部门统计表表8重大风险事

50、事故一票否决指指标当因自己的的失误造造成公司司信息网网络和数数据库崩崩溃从而而导致公公司重大大损失时时/配件件、耗材材管理出出现重大大违规时时公司公报编号GS权重目标效果考核人1公司外部网网站建设设与更新新提高公司对对外宣传传，在有有关部门门提供素素材基础础上，在在硬件和和软件实实施上考考核网页页更新及及时性、网网页效果果、网站站正常运运行情况况信息中心主主管2电脑设备资资产管理理工作的的效果电脑设备采采购计划划合理，管管理有条条理，建建立实时时台帐，做做到不遗遗漏、不不出错信息中心主主管3电脑耗材、配配件管理理工作的的效果耗材、配件件供应及及时，计计划合理理，管理理有条理理，保证证公司总总部

51、的办办公正常常进行信息中心主主管网络工程师师业绩考考核指标标编号KPI权重指标定义/计算公公式信息来源1对公司局域域网、计计算机硬硬件维护护及时性性保证公司局局域网正正常运行行 通过过响应时时间和维维修问题题时间来来考核评分表2硬件系统事事故次数数当期硬件系系统事故故次数部门统计表表3软件系统事事故次数数当期软件系系统事故故次数部门统计表表4信息技术服服务满意意度公司员工对对公司信信息技术术服务满满意度评评分的算算术平均均值评分表5信息技术服服务记录录完整性性信息技术服服务完整整的记录录数应应记录的的记录总总数1100%部门统计表表6计算机培训训次数计算机实际际培训次次数/计计划计算算机培训训

52、次数1000%部门统计表表7重大风险事事故一票否决指指标当因自己的的失误造造成公司司信息网网络和数数据库崩崩溃从而而导致公公司重大大损失时时/计算算机病毒毒大规模模爆发公司公报编号GS权重目标效果考核人1公司外部网网站建设设与更新新提高公司对对外宣传传，在有有关部门门提供素素材基础础上，在在硬件和和软件实实施上考考核网页页更新及及时性、网网页效果果、网站站正常运运行情况况信息中心主主管2公司网络管管理公司网络和和规划和和建设（440%）；公司网络的的日常管管理和维维护（660%）信息中心主主管3计算机安全全管理的的效果保证信息安安全，系系统权限限分配合合理，无无病毒爆爆发信息中心主主管后勤主管

53、业业绩考核核指标编号KPI权重指标定义/计算公公式信息来源1后勤服务满满意度公司员工对对公司后后勤服务务满意度度评分的的算术平平均值评分表2后勤服务事事务处理理差错、延延迟次数数当期后勤服服务事务务处理差差错、延延迟次数数部门统计表表编号GS权重目标效果考核人1商务用车及及时性保证出车时时间的及及时性综合管理部部经理2保安管理情情况保安队伍建建设符合合公司要要求，符符合公司司形象综合管理部部经理3服务态度对内外部客客户以同同样的标标准提供供服务，保保证热情情、周到到综合管理部部经理4公司办公家家具、设设备、用用品的使使用管理理情况及时、有效效的保障障公司对对办公设设备的需需求，保保护公司司资产

54、的的完整性性综合管理部部经理5宿舍、食堂堂管理情情况符合公司有有关管理理规定综合管理部部经理后勤管理员员业绩考考核指标标编号KPI权重指标定义/计算公公式信息来源1后勤服务满满意度公司员工对对公司后后勤服务务满意度度评分的的算术平平均值评分表2后勤服务事事务处理理差错、延延迟次数数当期后勤服服务事务务处理差差错、延延迟次数数部门统计表表编号GS权重目标效果考核人1员工宿舍维维修工作作员工宿舍维维修的及及时性（330%）；员工宿舍照照明、给给排水、门门窗等的的维修工工作（770%）综合管理部部经理2办公场所设设施的维维修工作作维修的及时时性（330%）；办公场所照照明、给给排水、门门窗、电电话等的的维修工工作（770%）综合管理部部经理3服务态度对内外部客客户以同同样的标标准提供供服务，保保证热情情、周到到综合管理部部经理4公司办公家家具、设设备、用用品的使使用管理理情况及时、有效效的保障障公司对对办公设设备的需需求，保保护公司司资产的的完整性性综合管理部部经理5宿舍、食堂堂安排情情况符合公司有有关管理理规定综合管理部部经理保安队长业业绩考核核指标编号KPI权重指标定义/计算公公式信息来源1保卫工作计计划制定定的及时时性保卫工作计计划中各各项任务务的完成成延误次次数部门统计表表2保卫工作的的效果治安案件发发生率0公司公告3火灾事故