北京某公司监事会议事规则

《北京某公司监事会议事规则》由会员分享，可在线阅读，更多相关《北京某公司监事会议事规则（8页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、北京公交房地产开发有限责任公司监事会议事规则第一章总则则第一条为规规范北京京公交房房地产开开发有限限责任公公司（以以下简称称公司）监监事会工工作，依依据中中华人民民共和国国公司法法（以以下简称称公司司法）及及国家有有关法律律、法规规的规定定并结合合本公司司的实际际情况制制定本规规则。第二条公司司监事会会依据公公司法和和公司章章程设立立。第三条监事事会对公公司高级级管理人人员实行行监督，保保障股东东利益、公公司利益益和员工工的利益益不受侵侵犯。第四条监事事会依据据有关法法律、法法规、公公司章程程及本规规则的规规定行使使监督权权的活动动受法律律保护，任任何单位位和个人人不得干干涉。第二章监事事会的

2、性性质和职职权第五条监事事会是依依法设立立的监督督机构，对对股东会会负责并并报告工工作。第六条监事事会行使使下列职职权：（一）检查查公司的的财务；（二）对公公司董事事、总经经理和其其他高级级管理人人员执行行公司职职务时违违反法律律、行政政法规或或者公司司章程的的行为进进行监督督；（三）当公公司董事事、总经经理和其其他高级级管理人人员的行行为损害害公司的的利益时时，要求求前述人人员予以以纠正。对对于不纠纠正的，有有权向股股东会或或股东报报告；（四）提议议召开临临时股东东会；（五）指派派监事列列席董事事会会议议；（六）公司司章程规规定或股股东会授授予的其其他职权权。第三章监事事第七条公司司监事为为

3、自然人人。监事事不必持持有公司司股份。监事的任期期每届为为三年。监监事任期期届满，可可以连选选连任。监监事在任任期满前前，股东东会或推推举单位位不得无无故解除除其职务务。第八条监事事一般应应具备下下列条件件：（1）善意意真诚地地以公司司最大利利益为出出发点行行事，维维护所有有者的利利益；（2）清正正廉洁，谨谨慎勤勉勉，办事事公道；（3）具有有与担任任监事相相适应的的工作阅阅历与经经验。第九条有下下列情形形之一者者，不得得担任监监事：（一）无民民事行为为能力或或者限制制民事行行为能力力者；（二）因犯犯有贪污污、贿赂赂、侵占占财产、挪挪用财产产罪或者者破坏社社会经济济秩序罪罪，被判判处刑罚罚，执行

4、行期满未未逾五年年，或者者因犯罪罪被剥夺夺政治权权利，执执行期满满未逾五五年者；（三）担任任因经营营管理不不善破产产清算的的公司、企企业的董董事或者者厂长、总总经理，并并对该公公司、企企业的破破产负有有个人责责任的，自自该公司司、企业业破产清清算完结结之日起起未逾三三年者；（四）担任任因违法法被吊销销营业执执照的公公司、企企业的法法定代表表人，并并负有个个人责任任的，自自该公司司、企业业被吊销销营业执执照之日日起未逾逾三年者者；（五）个人人所负数数额较大大的债务务到期未未清偿者者；（六）因触触犯刑法法被司法法机关立立案调查查，尚未未结案者者；（七）非自自然人者者；（八）法律律、行政政法规规规定

5、不能能担任企企业领导导者；（九）被有有关主管管机构判判决、裁裁定违反反有关证证券法规规的，且且涉及有有欺诈或或者不诚诚实的行行为，自自该裁定定之日起起未逾五五年者；（十）被有有关证券券主管机机构裁定定为证券券市场禁禁入者，在在禁入期期内违反反前款规规定选举举监事的的，该选选举无效效。第十条董事事、董事事会秘书书、总经经理及财财务负责责人不得得兼任公公司监事事。第十一条董董事长、董董事会秘秘书、总总经理、财财务负责责人的配配偶、嫡嫡系兄弟弟姐妹、子子女、父父母及其其配偶不不得担任任公司监监事。第十二条监监事的职职权和义义务：（1）监事事有权检检查公司司业务及及财务状状况，审审核会计计账册和和文件

6、，并并有权请请求董事事或总经经理提供供有关情情况报告告，公司司各部门门应予协协助，不不得拒绝绝、推诿诿或阻挠挠；（2）监事事有权列列席董事事会会议议；（3）监事事不得利利用其在在公司的的地位和和职权为为自己谋谋取私利利，不得得利用职职权收受受贿赂或或其他非非法收入入，不得得侵占公公司的财财产；（4）监事事除依照照法律规规定或经经股东会会同意外外，不得得泄露公公司的秘秘密；（5）监事事不得从从事与公公司生产产经营密密切相关关的营业业活动，从从事上述述营业的的所得收收入，应应当归公公司所有有；（6）监事事在执行行公司职职务时违违反法律律、法规规或公司司章程的的规定，给给公司造造成损害害的，应应当承

7、担担赔偿责责任；（7）任期期内监事事不履行行监事义义务，股股东会或或推荐单单位可按按公司章章程、本本制度规规定的程程序解除除监事职职务；（8）监事事有权根根据公司司章程或或本制度度的规定定或监事事会的委委托，行行使其他他监督权权。第四章监事事会组织织第十三条公公司监事事会由名名监事组组成，其其中由公公司职工工代表担担任的监监事人数数不少于于三分之之一。第十四条股股东会选选举产生生的监事事由股东东推举候候选人，由由股东会会根据公公司章程程和公司司股东会会议事规规则的规规定以普普通决议议选举产产生。获获选监事事按拟定定的由股股东会选选举产生生的监事事会人数数依次以以得票较较高者确确定。第十五条监监

8、事会的的首任监监事由发发起人提提名，经经公司创创立大会会选举产产生。本本款所列列选举产产生的监监事，应应当经出出席创立立大会股股东所持持表决权权的半数数以上通通过。第十六条监监事会设设主席一一人，由由全体监监事过半半数同意意选举产产生。第十七条监监事会主主席行使使下列职职权：（1）召集集和主持持监事会会会议；（2）检查查监事会会会议的的实施情情况；（3）代表表监事会会向股东东会报告告工作；（4）代表表监事会会提起对对公司董董事、董董事会秘秘书、总总经理、财财务总监监等公司司、高级级管理人人员的诉诉讼。第十八条公公司根据据实际情情况可以以建立独独立监事事制度。独独立监事事是指与与公司、股股东没有

9、有任何利利害关系系的监事事任职的的监事。第十九条公公司独立立监事应应至少每每半年向向股东会会报告一一次公司司高级管管理人员员的诚信信及勤勉勉尽责表表现。第五章监事事会的议议事规则则第二十条监监事会会会议每年年至少召召开两次次，即每每半年必必须召开开一次。监事会会议议由监事事会主席席负责召召集。监事在有正正当理由由和目的的的情况况下，有有权要求求监事会会主席召召开临时时监事会会，是否否召开由由监事会会主席决决定；但但有两名名以上（含含两名）监监事提出出召开，则则临时监监事会必必须召开开。监事事会例会会的决议议与临时时会议的的决议具具有同等等效力。第二十一条条召开监监事会会会议，监监事会主主席应至

10、至少提前前一天将将监事会会会议的的通知以以电传、电电报、传传真、挂挂号邮件件方式或或经专人人通知全全体监事事。会议议通知包包括会议议的时间间、地点点、内容容及讨论论表决事事项等。第二十二条条监事会会会议议议程由主主席确定定，但主主席在确确定会议议议程时时应考虑虑其他监监事的书书面提议议；监事事会会议议必须遵遵照召集集会议的的书面通通知所列列的议程程进行；对议程程外的问问题，只只有在二二名以上上（含二二名）监监事同意意列入议议程，监监事会采采纳进行行讨论并并作出相相关决议议。第二十三条条监事会会会议应应当由全全体监事事出席时时方可举举行。每每名监事事有一票票表决权权。监事事会决议议应当经经全体监

11、监事的过过半数通通过。监监事会决决议的表表决，应应当采用用记名投投票表决决方式。第二十四条条监事会会主席可可根据情情况决定定采用书书面议案案以代替替召开监监事会会会议，但但该议案案之草稿稿须以专专人送达达、邮寄寄、电报报、传真真中之一一种方式式送交每每一位监监事。如如果监事事会议案案已派发发给全体体监事，签签字同意意的监事事已达到到做出决决议的法法定人数数，并以以本条上上述方式式送交监监事会主主席后，该该议案即即成为监监事会决决议，毋毋须再召召开监事事会会议议。在经书面议议案方式式表决并并做出决决议后，监监事会主主席应及及时将决决议以书书面方式式通知全全体监事事。第二十五条条监事会会认为有有必

12、要时时，可以以邀请董董事长、总总经理、全全体董事事或部分分董事列列席监事事会会议议。第二十六条条监事会会应当将将会议所所议事项项的决议议形成会会议记录录。出席席会议的的监事和和记录员员应当在在会议记记录上签签名。监事会会议议记录应应包括以以下内容容：（1）会议议召开的的日期。地地点和出出席监事事的姓名名；（2）会议议议程；（3）监事事发言要要点以及及每一决决议事项项的表决决的方式式和结果果，表决决结果应应载明赞赞成、反反对和弃弃权的票票数。会议记录在在公司的的法定地地址由董董事会秘秘书保存存，会议议记录的的完整副副本应迅迅速送发发于每一一位监事事。第二十七条条监事应应当对监监事会的的决议承承担

13、责任任。监事事会的决决议违反反法律、行行政法规规或者公公司章程程，致使使公司遭遭受严重重损失的的，参与与决议的的监事对对公司负负赔偿责责任；但但经证明明监事在在表决时时曾表明明异议并并记载于于会议记记录的，该该监事可可以免除除责任。第二十八条条监事会会应建立立决议执执行记录录制度，监监事会的的每一项项决议均均应制定定监事执执行或监监督执行行。被指指定的监监事应将将决议的的执行情情况记录录在案，并并将最终终执行结结果报告告监事会会。对监督事项项的实质质性决议议，应当当指定监监事负责责执行；对监督督事项的的建设性性决议，应应当指定定监事监监督其执执行。第二十九条条监事为为履行职职责，必必要时经经监

14、事会会决议同同意，可可以聘请请律师、注注册会计计师等专专业人员员协助其其工作，所所发生的的合理费费用由公公司承担担。第三十条监监事会认认为董事事会决议议违反法法律、法法规、公公司章程程或损害害股东、公公司或员员工利益益时，可可做出决决议建议议董事会会复议其其该项决决议。董董事会对对监事会会决议不不予采纳纳或经复复议仍维维持原决决议的，监监事会可可经决议议提议召召开股东东到会进进行讨论论。第三十一条条根据有有关法律律、法规规和公司司章程的的规定董董事会应应召开临临时股东东会而逾逾期未召召开时，监监事会可可以决议议要求董董事会召召开临时时股东会会。第三十二条条监事出出席监事事会会议议发生的的费用由

15、由公司支支付。这这些费用用包括监监事由其其所在地地至会议议地点的的交通费费、会议议期间的的食宿费费、会议议场所租租金和当当地交通通费等费费用。第三十三条条监事会会不干涉涉和参与与公司日日常经营营管理和和人事任任免工作作，但上上述活动动违反有有关法律律、法规规和公司司章程的的规定时时，监事事会有权权要求纠纠正。第六章其他他第三十四条条监事会会为公司司的常设设机构，应应配备有有较强业业务水平平的专职职工作人人员。第三十五条条监事会会工作人人员的待待遇，应应比照公公司董事事会工作作人员的的待遇标标准确定定。第三十六条条公司应应当为监监事会提提供必要要的办公公条件和和业务活活动经费费，按照照有关财财务规定定列支。第三十七条条本规则则未尽事事宜，按按照中国国的有关关法律、法法规及公公司章程程执行。第三十八条条本规则则自监事事会会议议通过之之日起执执行。