公司管理制度及各类应用表格(超实用)44

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1、 目录目录0一、公 司 总 则1二、考勤勤管理制制度2三、人事事管理制制度4四、办公公室日常常管理制制度6五、财务务管理制制度7六、办公公用品及及设备管管理规定定8七、岗位位职责10八、车辆辆管理13九、员工工薪资管管理14一、 公 司 总总 则（一） 全体员工相相互团结结、共同奋奋斗，最最终目标标是将公公司建成成富有特特色的、有较大大影响的的、有较较大辐射射力的集集团企业业。（二） 公司原则：做事先先做人 公公司信条条：没有有做不到到的事，只只有不努努力的人人（三） 公司提倡全全体员工工刻苦学学习科学学文化知知识，公公司为员员工提供供学习、深深造的条条件和机机会，努努力提高高员工的的素质和和

2、水平，造造就一支支思想新新、业务硬硬和技术术精的员员工队伍伍。 （四） 公司鼓励员员工发挥挥才能，多多作贡献献，对有有突出贡贡献者，公公司予以以奖励、表表彰。（五） 公司为员工工提供平平等的竞竞争环境境和晋升升机会，鼓鼓励员工工积极向向上。（六） 公司倡导员员工团结结互助、同同舟共济济。发扬扬集体合合作和集集体创造造精神，增增强团队队的凝聚聚力和向向心力。（七） 公司鼓励员员工积极极参与公公司的决决策和管管理，欢欢迎员工工就公司司事务及及发展提提出合理理化建议议，对作作出贡献献者公司司予以奖奖励、表表彰。（八） 公司尊重各各员工的的辛勤劳劳动，为为其创造造良好的的工作条条件，提提供应有有的待遇

3、遇，充分分发挥其其能力为为公司多多作贡献献。（九） 公司为员工工提供收收入和福福利保证证，并随随着经济济效益的的提高而而提高员员工各方方面的待待遇。（十） 公司实行“按劳取取酬”、“多劳多多得”的分配配制度。（十一） 公司推行岗岗位责任任制，实实行考勤勤、考核核制度，端端正工作作作风和和提高工工作效率率，反对对办事拖拖拉和不不负责任任的工作作态度。（十二） 公司提倡求求真务实实的工作作作风，提倡厉行行节约，反反对铺张张浪费；降低消消耗，增增加收入入，提高高效益。（十三） 员工必须维维护公司司的纪律，对对任何人人违反公公司章程程和各项项制度的的行为，都都要予以以追究。二、 考勤管理制制度（一）

4、作息时间 夏夏季：上上午8:30112:000，下下午：113:30117:30 冬冬季：上上午8:30112:000，下下午：113:30177:30 每每周工作作六天，无无特殊情情况下周周日休息。上上下班采采取签到到制。（二） 签到制度 1、公公司员工工一律实实行指纹纹签到制制。上班班时间已已到而未未到者即即为迟到到；未到到下班时时间而提提前离岗岗者即为为早退；工作时时间未经经领导批批准离开开工作岗岗位者即即为擅离离职守。员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。（1）员工工迟到或或早退110分钟钟以内者者，每次次扣除薪薪金100元；迟迟到或早早退300分钟以以内者，每每次扣除除

5、薪金330元；（2）有迟迟到、早早退者，扣扣除相应应薪金后后，再扣扣除当月全全勤奖励励； （3）员工工迟到如如有特殊殊事件或或紧急情情况，必必须在上上班前330分钟钟内打电电话向部部门领导导申请，并并打电话话至公司司办公室室报备；（无故故迟到、早早退300分钟以以上按旷旷工处理理） 2、公公司下列列人员可可以不签签到： （11）总经经理以及及总经理理核准免免于签到到者； （22）因公公出差填填写“出差差申请单单”经部部门负责责人核准准者（部部门负责责人出差差由总经经理核准准）； （33）因故故请假，经经核准者者； （44）临时时请假，事事后说明明事由，经经主管核核准者。（三） 请假制度 员工工

6、请假必必须事先先填写请请假单（附附表1）均均由直管管领导审审批，审审批过后后方可准准假；特特殊情况况可先通通过电话话申请，返返回上班班后马上上补办请请假申请请单，交交至行政政人事部部备案。 1、若若有病、事事需请假假者，以以书面形形式报部部门经理理审批； 2、病病假需出出示医生生诊断证证明，并并填写请请假单。无医院院证明者者，须填填写说明明； 3、婚婚假为77天（需提供供相关证证件）； 4、丧丧假为33天； 5、产产假为990天，流流产假为为15天（需提供供医院证证明）。 （婚、产产、丧假假为正式式员工享享有，假假期内只只享有基基本工资资。）（四） 放假制制度 1、星期期天或法法定节假假日一律

7、律按国家家规定放放假（如因公公司工作作无法休休假，可可另安排排日期调调休）； 2、产假假包括星星期日及及节假日日在内，不不再补假假。（五） 旷工制度 迟到到、早退退或擅离离职守超超过300分钟者者；未经经准假而而不到岗岗者；未按规规定办理理请假手手续而擅擅离职守守者；假假期已满满但未补补假者或请假有有虚假者者均为旷旷工。旷工工不足半半天者按按旷工半天天处理；旷工不不足一天天者按一天天处理，以以此类推推。旷工工一天者者，罚款款1000元；旷工两两天者，罚罚款2000元；旷工三天天者，扣扣除半月工工资；旷旷工三天天以上者者，扣除除当月工工资；旷工五五天（含含五天）以以上者即即予除名名（旷工按按情节

8、轻轻重给予予警告、辞辞退处罚罚，并扣罚两倍当当天工资资；当月月累计旷旷工2天天者，公公司有权权提出解解聘决定定）。（六） 加班制度公司原则上上不提倡倡加班。若确因因工作需需要，员员工无特特殊情况况，不得得拒绝公公司安排排的加班班，公司司将给予予一定的的加班补补贴。三、 人事管理制制度（一） 招聘 1、公司司所需员员工，一一律公开开条件，向向社会招招聘。 2、公司司聘用员员工以学学识、品品德、能能力、经经验等符符合岗位位要求为为原则。 3、所有有应聘者者在面试试前须详详细填写写应聘聘表（附附表2）。（二） 报到1、新进员员工需填填写公公司员工工档案登登记表（附表3）、签订公司劳动合同（附件1）。

9、2、行政部部审查新新进员工工相关证证件并收收取其照照片、身身份证、学学习证、职职称证等等相关证证件复印印件。3、行政部部应及时时建立新新进员工工的档案案及个人人基本资资料并通通知相关关部门。（三） 试用、培训训1、公司新新进员工除除总经理理批准免免于试用外，须须经试用用。2、试用期期为2个月，试试用期表表现特优优者，经经直属主主管呈报报上级主主管核准准，由总总经理批批准可缩缩短试用期限限。3、凡试用用期人员有有以下情情形之一一者，不不予录用用： （11）未经经批准擅擅自离职职者； （22）经医医院检查查身体不不合格或或有精神神类疾病病者； （33）试用用期间，违违反工作作规定情情节严重重者；

10、（44）伪造造证件、欺骗公公司者。4、公司各各部门主主管负责责对部门门所新进进员工进进行培训训，对所所有员工工进行不不定期的的培训，不不断提高高业务能能力。（四） 奖罚1、公司员员工有下下列情形形之一者者，须给给予一定定的奖励励： （1）对对公司业业务有特特殊贡献献者； （2）降降低公司司经营成成本者； （3）能能事先举举报或制制止危害害公司权权益的人人或事而使使公司免免、减损损失者； （4）工工作勤劳劳、模范范，遵守公公司各项项规章制制度，努努力工作作并成绩绩优秀者者。2、奖励种种类： （1）加加薪或职职务提升升； （2）奖奖金（给予一一定数额额奖金）。3、公司员员工有下下列情形形之一者者，

11、须给给予一定定的处罚罚： （1）泄泄露公司司商务机机密或谎谎报事实实者； （2）有有失职或或失察事事情者； （3）浪浪费、损损害公物物者； （4）品品行不端端或行为为粗暴屡屡教不改改者； （5）工工作时间间打游戏戏、偷闲闲、大声声喧闹或或擅离职职守者； （6）违违反公司司规章制制度者。4、处罚种种类： （1）罚罚款（处处罚一定定数额的的罚金）； （2）警警告（被警告告三次者者视为免免职）； （3）免免职（免职后后永不录录用）。（五） 签约 1、员工工试用期期结束，考考核合格格者填写写转正正申请表表（附附表4）与公司签订长期劳动合同（附件1）。 2、凡与与公司签签约的员员工享有有公司规规定的一一

12、切福利利待遇。（六） 离职 1、申请请离职人人员须提提前一个个月递交交书面报报告，并并详细填填写员员工离职职申请表表（附表表5）。 2、离职职人员须须办理工工作移交交和公物物移交手手续，填填写离离职移交交表（附附表6）。由公司指定接替人员接收。移交工作应在部门主管监督下进行。 3、各种种移交手手续办妥妥后由部部门确认认，再由由人事部通知财财务部进进行薪金金结算（领领取工资资日期应应为公司司发放工工资日）。四、 办公室日常常管理制制度为规范办公公区域的的管理，创创造文明明、整洁洁的办公公环境，维维护正常常的办公公秩序，树树立良好好的公司司形象，提提高办公公效率，利利于公司司各项工工作的开开展，特

13、特制定本本制度。（一） 员工应严格格遵守考考勤制度度，按时上下下班，上上下班时时间按考考勤制度度规定执行。（二） 上班打卡后后不得外外出吃早早点或办办私事（如确有有需要须须向领导导报备）；午休后后应准时时上班。（三） 不得将可能能影响办办公环境境的、与工作作无关的的物品带带入公司司。（四） 员工上班时时必须着着装整洁洁、大方方、得体体。整体体形象应应符合本公公司时尚尚的宗旨旨（女员员工可画画淡妆，男男员工应应整洁，得得体）。（五） 办公时间因因私会客客需和直管管领导报报备，时时间不得得超过330分钟钟；私打打电话者者必须简简短。（六） 上班时间内内在办公区区域不得大大声喧哗哗、嘻笑笑打闹、聚聚

14、堆聊天天、玩游游戏，任何时时候不得得使用不不文明语语言和肢肢体动作作。（七） 个人所属的的桌椅、设设备、由由各使用用人自行行清洁（员员工须每每天清洁洁个人工工作区域域内的卫卫生，确确保地面面、桌面面及设备备的整洁洁）；部部门所属属的存储储柜、文文件柜由由各部门门指定专专人负责责整理和和清洁。 （八） 办公室环境境要求：环境整整洁、摆摆放有序序、随手清清洁、及时归归位；办办公室内内不得摆摆放有碍碍公司形象象和环境境的杂物物；严禁禁随地吐吐痰、乱乱丢纸屑屑；垃圾圾桶内垃垃圾不得超过33/4。员工须自觉保持公共区域的卫生，如发现不清洁的应立即清理。（九） 公司办公区区域严禁禁吸烟，吸吸烟员工工应注意

15、意他人的的感受，控控制吸烟烟量及避避免在女女性面前前吸烟，须到有有外窗的的或指定定场所进进行。（十） 工作期间和和午休（餐餐）时间间不得饮饮酒，不不得带有有酒精状状态上班班；接待待公司客客人的除除外。（十一） 下班或离开开办公室室30分分钟以上上者，须关关闭不使使用的电电脑、电灯灯等耗电电设备，午午休期间应应关闭显显示器和和电灯；个人负负责的公公文、印印章、票票据、现现金及贵贵重物品品等须锁锁入保险险柜或抽抽屉内，关关窗、锁锁门后方方可离开开。（十二） 遵守保密纪纪律，保保存好各各种文件件及技术术资料，不不得泄露露公司机机密。（十三） 文明用厕，节节约用纸纸，注意意保洁。（十四） 爱护公公司财

16、产产和设备备。每位位员工都都赋有在在第一时时间内发发现公共共设备、设设施受损损情况的的责任。发现损坏应及时向行政部报修，因故意或使用不当损坏公物者，应予以相应赔偿。（十五） 本制度自发发布之日日起实施施，如有有违反以以上规定定者，按按公司相相关规定定进行相相应处罚罚。五、 财务管理制制度第一章 总 则则第一条 为加强强河北省省亿能担担保有限限公司以以下简称称“公司”的财务务管理，规规范财务务行为，根根据财务务管理的的相关制制度，特特制定本本规定。第二条 本公司司财务收收入资金金，是由由被担保保企业缴缴纳的担担保费率率，财务务支出主主要用于于中心所所需的机机具设备备、通讯讯设备的的购置、维维护、

17、保保养、办办公用房房租赁费费、水电电费、取取暖费、人人员工资资、日常常业务管管理支出出、延伸伸性业务务发展指指出等。第三条 本规定定所称财财务支出出是指本本公司在在开展业业务过程程中所发发生的费费用支出出。第四条 财务部部协助业业务部向向单位收收取应缴缴纳的费费用。第五条 综合部是项项目财务务支出的的具体承承办部门门，第六条 财务部负责责审核和和报账、汇汇制财务务收支会会计报表表、资产产负债表表、资金金流量表表，处理理与工商商、税务务发生各各种业务务业务。第七条 公司的的各项财财务支出出管理实实行“先审后后办，监监督制约约”的原则则，必须须按财务务制度和和相关文文件规定定的范围围和标准准执行，

18、统统一核算算，真实实反映。第八条 公司定定期对所所发生的的财务收收支情况况进行汇汇总和分分析，并并向懂事事会报告告。第二章 项目划划分第九条 公司财财务支出出划分为为固定性性开支、非非固定性性开支和和大宗项项目开支支三部分分。第十条 固定性性开支：是指每每月或每每季的人人员经费费支出和和相对稳稳固的开开支。主主要包括括：业务务指出、招招用人员员工资性性支出、其其他人员员经费、租租赁费、邮邮电费、水水电费、交交通费、办办公财产产保险费费、职工工福利费费、加班班费、值值班费及及各种补补贴等。、第十一条 非固固定性开开支：是是指业务务管理和和行政管管理的费费用开支支。包括括：办公公费、会会议费、培培

19、训费、差差旅费、印印刷费、业业务招待待费、车车辆购置置费、低低值易耗耗品购置置支出、电电子设备备运转费费、维修修费支出出等项开开支。第十二条 大宗宗项目开开支：是是指100万元以以上的大大宗采购购。包括括：车辆辆、设备备、工程程和服务务等大额额开支。第三章 审批管管理第十三条 公司司的财务务支出实实行先审审后办的的原则。事事前提出出申请，按按照权限限，分别别由本公公司、监监事长、懂懂事长,懂事会会、进行行事前审审核，经经同意办办理后，再再按权限限审批报报账。第十四条 固定定性开支支。由本本公司承承办部门门进行事事先审核核报批，按按照规定定的范围围和标准准，由本本公司部部门负责责人和公公司监事事

20、长签字字报账。第十五条 非固固定性开开支。一一次性开开支金额额在1万万元以内内（含11万元），由由公司部部门负责责人事先先审核并并报监事事长批准准报账；第十六条 一次次性开支支金额11万元以以上100万元以以内（含含10万万元）大大宗项目目开支，由由公司部部门负责责人、总总经理、监监事长事事先审核核，经懂懂事长审审批报账账。第十七条 严格格按照规规定程序序规范财财务开支支行为。每每笔财务务开支必必须由经经办人员员、部门门负责人人、审批批人签字字确认，按按审批权权限签批批后方可可报账。单单笔在5500元元以上的的财务开开支，应应在原始始发票上上签字。第十八条 银行行账户管管理。本本公司开开立的银

21、银行账户户未经公公司懂事事长同意意不得出出租出借借，不得得为任何何单位和和个人代代收代付付。第十九条 现金金支票、转转账支票票使用管管理。财财务开支支使用支支票时，应应先填写写支票票领用申申请单，写写明用途途和金额额，按权权限审批批。支票票要严加加保管，因因丢失造造成经济济损失的的要追究究相关人人员的责责任。第二十条 因公公借用现现金，需需事先填填写借借款单，总总经理签签字批准准后办理理。公务务执行完完七日内内及时报报销，还还清借款款。第四章 监督管理第二十一条条 本本公司应应按照会会计法要要求，监监督财会会人员严严格履行行职责，认认真审核核每一笔笔财务开开支，对对不符合合财务制制度规定定和上

22、述述审批程程序的开开支一律律不得报报账。第二十二条条 审审批人员员监督。在在审批的的权限范范围内，实实行“首批负负首责、谁谁审批谁谁负责“的原则则。在事事先审核核时，各各审核人人员对申申请财务务开支的的真实性性负责。在在审批报报账时，有有权审批批签字人人员，要要严格按按照审批批权限和和财务制制度规定定的范围围和标准准严格审审查每笔笔财务开开支，对对开支的的合规性性负责。第二十三条条 会会计报账账监督。本本公司应应按照有有关财务务制度规规定，严严格审查查各项财财务开支支的真实实性、合合规性和和完整性性。对附附件不齐齐全、要要素不完完整、不不符合规规定的会会计凭证证予以退退票，不不予受理理报账。第

23、二十四条条 实实行责任任追究制制度。经经办人员员和审批批人必须须遵守本本制度的的规定和和财经纪纪律。违违反本制制度的，根根据事实实和情节节，给予予责任追追究，直直至追究究法律责责任。第五章 附 则第二十五条条 本本制度由由河北省省亿能担担保有限限公司负负责解释释。第二十六条条 本本规定自自印发之之日起生生效。六、 办公用品及及设备管管理规定定（一） 目的：为确确保公司司办公用用品及办办公设备备管理和和使用的的高效化化及规范范化，特特制定本本规定。（二） 适用范围：公司正正常经营营活动中中的办公公用品及及办公设设备的领领用、日日常管理理及维护护。1. 办公用品及及设备包包括：大型办公用用品：办办

24、公家具具、桌椅椅、电器器、辅助助用具;小型办公用用品：办办公文具具、其它它办公易易耗品;办公设备：电脑、打打印机、复复印机、传传真机、碎碎纸机、投投影仪、电电话、其其它设备备。（三） 管理权限：综合办办公室（四） 小型办公用用品的领领取：1. 公司办公用用品由行行政办公公室统一一购买和和分发，员员工需以以部门为为单位填填写 办办公用品品(设备)领用申申请表（附附表100），部部门经理理签字行行政人事事部审批批后领取取办公用用品。2. 部门因临时时需要领领取办公公用品时时，应填填写办办公用品品(设备)领用申申请表（附附表100），由由部门经经理、行行政负责责人签字字后领取取。3. 新员工入职职时

25、，办办公室为为其配备备相应的的办公用用品。（五） 大型办公用用品及办办公设备备的配备备：1. 大型办公用用品及办办公设备备由公司司统一配配备。2. 新员工入职职或其他他员工需需要配备备时，应应由行政政办公室室填写办办公用品品(设备)领用申申请表（附附表100），经经副总经经理审批批后方可可配备。（六） 办公用品及及设备的的使用：1. 办公用品及及设备属属公司财财产，任任何个人人不得据据为已有有。2. 凡以公司名名义接受受馈赠或或其它方方式收取取的办公公用品及及设备均均应交行行政办公公室登记记入库，进进行统一一管理及及调配，部部门不得得私自占占有或个个人据为为已有3. 办公用品以以节约为为原则进

26、进行配备备和使用用，避免免不应有有的浪费费。4. 员工离职或或因岗位位调动需需将办公公用品及及设备交交回办公公室并办办理交接接手续。5. 办公用品及及设备发发生损坏坏，应报报行政办办公室进进行维修修或更换换，不得得私自进进行处理理。属非非正常损损坏的，对对直接责责任人按按其责任任轻重进进行相应应处罚及及赔偿。6. 复印机、打打印机等等公用办办公设备备由办公公室指派派专人管管理和日日常维护护，任何何员工不不得擅自自拆卸，严严禁打印印、复印印私人资资料。如如擅自使使用而发发生损坏坏状况，按按其责任任轻重进进行相应应处罚及及赔偿。七、 岗位职责（一） 总经理职责责职位名称：总经理理主管上级：执行董董

27、事岗位职责：1. 拟定公司中中长期发发展战略略规划，组组织制定定公司企企业文化化建设的的总体规规划。审审批公司司每笔业业务，对对公司的的每笔业业务负总总责； 2. 按照公司章章程的规规定组织织建立健健全公司司管理体体系； 3. 建立和完善善公司管管理制度度并组织织实施，制制定公司司高级管管理人员员职责和和部门职职能； 4. 负责综合管管理部的的行政管管理工作作，贯彻彻公司工工作方针针和目标标，落实实本部门门的工作作目标； 5. 负责组织起起草本公公司年度度工作计计划、总总结等重重要材料料； 6. 负责组织筹筹备工作作会议、股股东会等等会务工工作； 7. 负责工作计计划和会会议决议议执行情情况的

28、检检查落实实； 8. 拟定完善薪薪酬管理理制度并并组织实实施、监监督、考考核； 9. 组织建立健健全公司司考核激激励体系系，并组组织实施施； 10. 负责对公司司所有正正式发文文的审核核，以提提高公文文质量； 11. 完成股东会会交办的的其他工工作。（二） 副总经理职职责职位名称：副总经经理主管上级：总经理理岗位职责：1. 积极协助总总经理开开拓市场场并参与与审查每每笔担保保业务。 2. 根据采集的的风险信信息或排排查出的的特殊情情况，进进行风险险预警； 3. 对列入风险险监察名名单的客客户风险险状况和和逐步退退出计划划的落实实情况进进行持续续监控、检检查和汇汇总分析析； 4. 收集整理并并上

29、报在在担保业业务风险险监控过过程中或或通过其其他途径径采集的的风险信信息； 5. 向业务部、风风控部、仝仝代会提提示所拟拟保或在在保客户户所处行行业和市市场变化化、法律律法规变变化、国国家政策策调整和和客户经经营箠理理等变化化形成的的风险信信息。（三） 综合办公室室职责部门本职：公司行行政、人人事、后后勤保障障等方面面的管理理工作；企业文文化建设设、企业业形象宣宣传、文文件拟稿稿、文档档管理、人人事档案案管理等等工作。直接上级：副总经经理岗位设置：经理、文文员、司司机等。主要职责： 1.公司司行政管管理、人人事管理理、后勤勤保障等等管理工工作； 2.公司司文件收收发、登登记、传传阅、批批复和抄

30、抄告； 3.公司司来宾的的接待及及公司领领导的服服务保障障工作； 4.组织织起草或或审核以以公司、公公司行政政办公室室名义发发布的公公文以及及公司形形象宣传传、企业业文化建建设； 5.公司司各类工工作的督督办、公公司各部部门之间间的沟通通与协调调及公司司所属区区域的管管理工作作； 6.公司司固定资资产的管管理，办办公设备备的配备备，办公公用品的的采购、配配发及登登记工作作； 7.公司司办公室室、会议议室、公公司车辆辆等的管管理工作作； 8.公司司各类会会议、行行政活动动的组织织及保障障工作； 9.公司司员工的的考勤与与管理工工作；10.公司司员工的的选聘、录录用、转转正、调调配、任任免、奖奖惩

31、等事事项的办办理；11.公司司员工培培训计划划的拟定定、实施施及员工工绩效考考核的组组织、实实施工作作；12.公司司的治安安、消防防、环境境卫生等等管理工工作； 13.公司司领导交交办的其其他工作作。（四） 营销部职责责主管上级：副总经经理岗位职责：1、开展市市场调查查，维护护客户关关系，推推进市场场拓展；选拨优优质客户户，确定定明确的的营销目目标； 2、严格执执行公司司担保业业务流程程规定。受受理客户户提出的的贷款担担保申请请，收集集有关信信息资料料，对申申请人所所申请担担保贷款款的合法法性、合合规性、安安全性和和盈利性性进行调调查，并并对调查查内容的的真实性性负责。调查主要内内容有： 1.

32、1、调调查和验验证担保保申请人人提供的的身份证证明、被被担保主主体资格格等基本本情况、产产品市场场、财务务状况以以及产供供销库存存等情况况，掌握握担保贷贷款的真真实用途途，调查查验证担担保申请请人的经经营状况况和偿债债能力等等； 1.2、调调查核实实抵押物物、质物物的权属属、价值值及实现现抵押权权、质权权的可行行性、合合法性等等； 1.3、调调查核实实保证反反担保人人的担保保资格、代代偿能力力和资信信情况； 1.4、需需要调查查的其他他资料。 3、担保业业务调查查情况进进行综合合分析，撰撰写担保保业务调调查报告告，对担担保额度度、期限限、费率率标准和和使用方方式，以以及反担担保情况况等提出出明

33、确意意见，经经部门主主管同意意后报审审查岗审审查； 4、理抵(质)押押登记，签签订委托托担保合合同，收收取相关关费用及及通知合合作银行行发放贷贷款的具具体手续续； 5、照保后后监控制制度要求求，对已已实施担担保客户户进行定定期和不不定期监监控； 6、好保后后客户信信息、业业务信息息的收集集整理，做做好客户户信息系系统的维维护工作作； 7、存在潜潜在风险险的客户户实施名名单管理理，负责责制定行行动计划划，并组组织实施施。（五） 风险控制部部岗位职职责主管上级：副总经经理岗位职责：风控部部人员对对业务部部上报的的担保业业务申请请进行二二次审查查，并提提出明确确的独立立审查意意见向审审批人报报批，全

34、全面揭示示所审查查担保业业务的风风险，对对出具的的审查意意见负责责。其主要职责责为： 1. 可行性审查查。依据据担保业业务风险险管理办办法相关关规定，审审查所担担保业务务主要风风险点及及风险防防范措施施、偿债债能力、费费率标准准、担保保期限、反反担保能能力等； 2. 合规性审查查。审查查所担保保业务是是否符合合国家政政策投向向规定、客客户经营营范围是是否合规规合法； 3. 完整性审查查。审查查客户经经理所提提供资料料是否完完整有效效，包括括客户贷贷款卡等等信息资资料复查查、项目目批准文文件以及及需要提提供的其其他证明明资料等等； 4. 审查担保业业务综合合风险； 5. 担保业务经经有权审审批人

35、审审批同意意或被否否决后，通通知业务务部办理理相关手手续； 六、主主动关注注当地经经济、行行业发展展趋势和和所审查查客户的的风险状状况变化化，及时时向部门门负责人人沟通、汇汇报。（六） 公司顾问主管上级：总经理理岗位职责：1. 熟悉金融担担保行业业政策、法法规及主主管部门门监管要要求；2. 了解担保行行业区域域发展现现状、存存在问题题及解决决方法；3. 熟悉担保公公司业务务流程及及内部监监管措施施和监管管重点；4. 负责担保公公司入围围银行的的协调沟沟通工作作；5. 负责票据档档案中心心与各专专业银行行档案托托管的协协调工作作；八、 车辆管理（一） 公司车辆由由办公室室统一管管理调配配。各部部

36、门公务务用车，需需认真填填写用车车申请单单，经部部门经理理签字后后方可形形成申请请程序。车车辆的使使用需按按轻重缓缓急的原原则统筹筹安排。（二） 办公室需建建立健全全车辆和和驾驶员员档案，认认真做好好车辆的的行驶、维维修、养养护记录录。车辆辆实行定定点维修修，需维维修的项项目由驾驾驶员列列出清单单后，由由办公室室报公司司领导批批准。（三） 办公室应按按时办好好车辆保保险、养养路费用用缴纳等等各项相相关手续续，车辆辆有关证证件及资资料由驾驾驶员妥妥善保管管。（四） 驾驶员行车车前须例例行检查查车辆各各项正常常仪器指指标，车车辆驾驶驶员实行行专人专专车，下下班后或或节假日日必须停停放在公公司指定定

37、地点，并并采取必必要的防防盗措施施。（五） 车辆用油由由办公室室投以购购买充值值油卡，公公司车辆辆一律凭凭卡到指指定加油油站加油油。办公公室统计计车辆的的用油数数量，每每月核算算一次并并做到核核对无误误。（六） 驾驶员应做做到合理理用车，节节约用油油。如遇遇特殊情情况需增增补户外外加油量量，须报报公司领领导批准准方可给给予报销销。（七） 驾驶员不得得私自出出卖油料料或将其其赠送他他人，以以经发现现将予以以重罚。（八） 驾驶员行为为规范六六不准：1) 酒后驾车2) 不经允许私私自用车车3) 行车时不系系安全带带4) 行车时超速速行驶5) 行车时与随随车人员员打扰、嬉嬉戏6) 行车时拨打打、接听听

38、无关电电话。（九） 以下情况的的经济损损失及责责任由驾驾驶员承承担；1) 无照驾驶2) 违反交通规规则引起起的交通通事故3) 未经许可将将车转接接他人使使用所引引起的肇肇事事故故等。意外事件或或不可抗抗拒原因因造成的的车辆事事故有公公司酌情情处理。（十） 凡办理公事事需要用用车的员员工均在在工作时时间将工工作完成成，工作作时间以以外用车车所导致致的车辆辆违反交交通规则则、肇事事事故、车车辆维修修，均由由员工本本人负责责。九、 员工薪资管管理1、目的为适应企业业发展要要求，充充分发挥挥薪酬的的激励作作用，进进一步拓拓展员工工职业上上升通道道，建立立一套相相对密闭闭、循环环、科学学、合理理的薪酬酬

39、体系。根根据公司司现状，特特制定本本规定。2、制定原原则本方案本着着公平、竞竞争、激激励、经经济、合合法的原原则制定定。2.1 公平：指相同同岗位的的不同员员工享受受同等级级的薪酬酬待遇。同同时根据据员工绩绩效、服服务年限限、工作作态度等等方面的的表现不不同，对对职级薪薪级进行行动态调调整，可可上可下下同时享享受或承承担不同同的工资资差异；2.2 竞争：指公司司的薪酬酬体系在在同行业业和同区区域有一一定的竞竞争优势势；2.3 激励：指制定定具有上上升和下下降的动动态管理理，对相相同职级级的薪酬酬实行区区域管理理，充分分调动员员工的积积极性和和责任心心；2.4 经济：指在考考虑公司司承受能能力大

40、小小、利润润和合理理积累的的情况下下，合理理制定薪薪酬，使使员工与与企业能能够利益益共享；2.5 合法：指方案案建立在在遵守国国家相关关政策、法法律法规规和集团团公司管管理制度度基础上上。3、管理机机构 33.1 薪酬酬管理委委员会 主任任：总经经理 成员员：分管管副总经经理、行行政财务务总监。 33.2 薪酬酬委员会会职责： 3.2.11 审查查行政部部提出的的薪酬调调整策略略及其他他各种货货币形式式的激励励手段（如如年终奖奖、专项项奖等）； 3.2.22 审查查个别薪薪酬调整整及整体体薪酬调调整方案案和建议议，并行行使审定定权；本规定所指指薪酬管管理的最最高机构构为薪酬酬管理委委员会。日日

41、常薪酬酬管理由由行政部部负责。4、制定依依据 本规定制定定的依据据是根据据内、外外部劳动动力市场场状况、地地区及行行业差异异、员工工岗位价价值（对对企业的的影响、解解决问题题、责任任范围、监监督、知知识经验验、沟通通、环境境风险等等要素）及及员工职职业发展展生涯等等因素。（岗岗位价值值分析评评估略）5、岗位职职级划分分 55.1 公司司所有岗岗位分为为六个层层级分别别为：一一层级（AA）：总总经理；二层级级（B）：高管级级；三层层级（CC）：总总监级；四层级级（D）：资深级级；五层层级（EE）：普普通级；六层级级（F）：试用级级。 具体岗位与与职级对对应见下下表：职级岗位对对应表序号职级对应岗

42、位1A公司总经理理2B各分管副总总、行政政财务总总监3C业务、市场场各总监监4D评定为资深深级别的的人员5E普通员工6F试用期和实实习期人人员6、薪酬组组成 基本本工资+岗位津津贴+全全勤奖+各项扣扣款+奖奖金 6.1基本本工资：指薪酬酬的基本本组成部部分，根根据相应应的职级级和职位位予以核核定。正正常出勤勤即可享享受，无无出勤不不享受； 6. 2岗岗位津贴贴：指对对主管以以上行使使管理职职能的岗岗位或基基层岗位位专业技技能突出出的员工工予以的的津贴； 6.3 全全勤奖励励：指公公司每月月1号至至31号号统计出出勤，如如未违反反出勤规规定（无无迟到、早早退、请请假、无无故未打打卡者），发发放全

43、勤勤奖，反反之扣除除； 6.4个人人相关扣扣款：指指扣除个个人必须须承担的的各种福福利、个个人所得得税及因因员工违违反公司司相关规规章制度度而被处处的罚款款； 6.5奖金金：指公公司为了了完成专专项工作作或对做做出突出出贡献的的员工的的一种奖奖励（包包括专项项奖、突突出贡献献奖等）。7、试用期期薪酬 77.1 试用期期间的员员工工资资为基本本工资的的80%。 77.2 试用期期间被证证明不符符合岗位位要求而而终止劳劳动关系系的或试试用期间间员工自自己离职职的，不不享受试试用期间间的奖金金及提成成。 77.3 试用期期合格并并转正的的员工，正正常享受受试用期期间的奖奖金及提提成。8、见习期期薪酬

44、 见见习员工工的薪酬酬详见公公司关于于见习期期的相关关规定。9、薪酬调调整 薪酬酬调整分分为整体体调整和和个别调调整。 99.1 整体调调整：指指公司根根据国家家政策和和物价水水平等宏宏观因素素的变化化、行业业及地区区竞争状状况、公公司发展展战略变变化以及及公司整整体效益益情况而而进行的的调整，包包括薪酬酬水平调调整和薪薪酬结构构调整，调调整幅度度由总经经理根据据经营状状况决定定。 99.2 个别调调整：指指薪酬级级别的调调整，分分为定期期调整与与不定期期调整。薪酬级别定定期调整整：指公公司在年年底根据据年度绩绩效考核核结果对对员工岗岗位工资资进行的的调整；薪酬级别不不定期调调整：指指公司在在

45、年中由由于职务务变动等等原因对对员工薪薪酬进行行的调整整；9.3 各各岗位员员工薪酬酬调整由由薪酬管管理委员员会讨论论、总经经理审批批，审批批通过的的调整方方案和各各项薪酬酬发放方方案由公公司行政政部执行行。10、薪酬酬的支付付 110.11 薪酬酬支付时时间计算算 A、执执行月薪薪制的员员工，日日工资标标准统一一按国家家规定的的当年月月平均上上班天数数计算； B、薪薪酬支付付时间：当月工工资为下下月155日（遇遇到双休休日及假假期顺延延发放）。 110.22 下列列各款项项须直接接从薪酬酬中扣除除： A、员员工工资资个人所所得税； B、应应由员工工个人缴缴纳的社社会保险险费用； C、与与公司

46、订订有协议议应从个个人工资资中扣除除的款项项； D、法法律、法法规规定定的以及及公司规规章制度度规定的的应从工工资中扣扣除的款款项（如如罚款）； E、司司法、仲仲裁机构构判决、裁裁定中要要求代扣扣的款项项。 110.33 工资资计算期期间中途途聘用或或离职人人员，当当月工资资的计算算公式如如下： 实际际工资=实际天天数基本工工资/330 110.44 各各类假别别薪酬支支付标准准： A、产假假：按国国家相关关规定执执行； B、婚假假：按正正常出勤勤结算工工资； C、护理理假：（配配偶分娩娩）不享享受岗位位技能津津贴； D、丧假假：按正正常出勤勤结算工工资； E、公假假：按正正常出勤勤结算工工资

47、； F、事假假：员工工事假期期间不发发放工资资； H、其他他假别：按国家家相关规规定或公公司相关关制度执执行。11、薪酬酬保密公司行政部部所有经经手工资资信息的的员工及及管理人人员必须须保守薪薪酬秘密密。非因因工作需需要，不不得将员员工的薪薪酬信息息透漏给给任何第第三方或或公司以以外的人人员。薪薪酬信息息的传递递必须通通过正式式渠道。 有关薪薪酬的书书面材料料（包括括各种有有关财务务凭证）必必须加锁锁管理。工工作人员员在离开开办公区区域时，不不得将相相关保密密材料堆堆放在桌桌面或容容易泄露露的地方方。有关关薪酬方方面的电电子文档档必须加加密存储储，密码码不得转转交给他他人。员员工需查查核本人人

48、工资情情况时，必必须由行行政部门门会同财财务部门门出纳进进行核查查。违反反薪酬保保密相关关规定的的一律视视为严重重违反公公司劳动动纪律的的情形予予以开除除。公司执行国国家规定定发放的的福利补补贴标准准应不低低于国家家规定标标准，并并随国家家政策性性调整而而相应调调整。 (此制度度的最终终解释权权由公司司董事长长所有)劳动合同书书甲方（用人人单位）： 乙方（劳动动者）： （身身份证号号码： ）根据(中华华人民共共和国劳劳动法)等法律律、行政政法规、行行政规章章的规定定，甲、乙乙双方按按照平等等自愿、协协商一致致的原则则，订立立本劳动动合同，共共同遵守守。一、劳动合合同期限限(一)有固固定期限限：

49、自 年年 月 日起起至年 月月 日 止。二、工作内内容乙方同意按按甲方工工作需要要在 岗岗位上工工作，因因生产经经营变化化和工作作需要，甲方有权随时调换乙方的工作岗位和工作内容。三、工作时时间和休休息休假假(一)甲方方执行法法律、法法规规定定的工时时制度和和休息休休假办法法。(二)甲方方由于生生产经营营需要并并与工会会和乙方方协商后后或出出现法律律、行政政法规规规定的其其他情形形的，可可以依法法延长工工作时间间。四、劳动报报酬(一)甲方方根据法法律、法法规的规规定，结结合单位位实际，自自主确定定工资分分配形式式和工资资水平。(二)甲方方根据其其生产经经营特点点和乙方方的岗位位，确定定对乙方方实

50、行 工资制制。乙方方试用期期月工资资标准为为 元；试用期期满为 元。(三)甲方方应以货货币形式式每月至至少支付付一次乙乙方工资资，不得得克扣和和无故拖拖欠乙方方工资。五、劳动保保护和劳劳动条件件(一)甲乙乙双方执执行国家家劳动安安全卫生生法律、法法规、规规程和标标准。甲甲方对乙乙方进行行劳动安安全卫生生教育，防防止事故故，减少少职业危危害。(二)甲方方为乙方方提供符符合国家家规定的的劳动安安全卫生生条件和和必要的的劳动安安全防护护用品，努努力改善善劳动条条件。(三)乙方方在劳动动过程中中应严格格遵守安安全操作作规程。六、社会保保险和福福利（一)甲乙乙双方执执行国家家和地方方政府有有关社会会保险

51、和和福利的的规定；但乙方方自愿放放弃保险险待遇或或因乙方方原因致致使甲方方无法为为其办理理社会保保险的，其其一切后后果均由由乙方自自行承担担，乙方方无权要要求甲方方赔偿或或承担其其他任何何责任。(二)甲方方努力创创造条件件，改善善集体福福利，提提高乙方方的福利利待遇。七、劳动纪纪律(一)甲方方依法建建立和完完善规章章制度。(二)甲乙乙双方必必须遵守守法律、法法规和甲甲方依法法制定的的规章制制度。(三)甲方方有权根根据法律律、法规规和规章章制度对对乙方进进行奖惩惩。 九、劳动合合同的变变更、解解除、终终止1、甲、乙乙双方按按照法律律、行政政法规规规定变更更、解除除、终止止。2、乙方给给甲方造造成

52、经济济损失尚尚未处理理完毕或或因其它它问题正正在被甲甲方或其其他单位位调查期期间，乙乙方不得得依据本本条前款款规定解解除劳动动合同。十、甲乙双双方协商商约定的的其他事事项1、乙方违违反法律律、法规规规定或或本合同同约定解解除劳动动合同，应应赔偿甲甲方损失失。2、甲方出出资对乙乙方进行行各种培培训，因因乙方原原因解除除劳动合合同，乙乙方将全全额赔偿偿甲方培培训费用用。3、乙方在在合同期期内或解解除合同同后，必必须为甲甲方保守守商业秘秘密、知知识产权权，如果果乙方违违反该条条款给甲甲方造成成损失的的，应赔赔偿甲方方损失。4、对甲方方负有保保密义务务的乙方方，应依依法遵守守竟业限限制规定定。5、乙方

53、的的社会保保险费用用有甲方方支付给给乙方，甲甲方无须须为乙方方再办理理社会保保险手续续，由此此产生一一切法律律后果均均由乙方方自行承承担。十一、甲乙乙双方因因履行劳劳动合同同发生争争议，可可向本单单位劳动动争议调调解委员员会申请请调解，也也可直接接向劳动动争议仲仲裁委员员会申请请仲裁。本合同以上上条款系系双方真真实意思思表示，本本合同一一式三份份，甲乙乙双方各各持一份份，存乙乙方档案案一份，具具有同等等法律效效力。 甲方： 乙方方：签署日期： 年 月 日 请 假 条条 填填写时间间： 年年 月月 日日姓名部门职务1、请假类类别：事假 病假 婚假 丧假 公假 工伤 产假 护理假假 其他2、请假事

54、事由：3、请假时时间：自自 年 月月 日至至 月 日 共计计 天天 时时审核意见部门主管注:1、病病假须出出具医院院证明。22、本表表交由办办公室存存档。请 假 条条 填填写时间间： 年年 月月 日日姓名部门职务1、请假类类别：事假 病假 婚假 丧假 公假 工伤 产假 护理假假 其他2、请假事事由：3、请假时时间：自自 年 月月 日至至 月 日 共计计 天天 时时审核意见部门主管注:1、病病假须出出具医院院证明。22、本表表交由办办公室存存档。应聘人员登登记表应聘职位： 填填表日期期： 年 月 日日姓名性别年龄出生日期籍贯民族身高体重学历职称健康状况婚姻状况毕业院校所学专业第一外语级别第二外语

55、级别联系方式身份证号期望工资上岗时间其他要求所受教育起止时间学校名称专业学历工作经验起止时间公司名称所担任职务务相关证明人人参加的培训训培训时间培训机构培训内容所获得的证证书受过的奖励励及处分分兴趣爱好个人特长 自我评价 新员工入职职登记表表 编号号：姓 名性 别民 族照片出生年月健康状况身 高政治面貌身份证号毕业学校毕业时间最高学历专 业学 位 户口所在地地入职时间试用期限试用工资转正时间通讯方式手 机家庭电话家庭地址应急联系人人联系电话兴趣、特长长教育培训经历起止时间学校/培训训机构专业/培训训内容学历备 注专业资格证证书获取资格时时间懂何种外语语熟练程度主要工作经历起止时间工 作 单 位位工作岗位 工作作描述离职原因家庭成员关 系姓 名年 龄工作单位联系电话本人承诺以以上所有有信息真真实有效效，且可可以作为为审查依依据，若若出现问问题愿意意承担相相应责任任，若本本人信息息更新及及时通知知本部门门，否则则按公司司规定处处理。 签名： 填报报日期： 年 月 日日员工转正申申请表个人资料姓 名名性别出生年月照片所属部门职务职称入职时间试用期时 间从 至至本人述职 申请请人签