某公司内部管理流程

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1、 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.36XXXX有有限公司司内部管理流程目 录 1、行政-01 会会议管理理工作流流程2、行政-02 固固定资产产管理流流程3、行政-03 客客户招待待管理工工作流程程4、行政-04 办办公用品品/物料料管理流流程5、行政-05 办办公设备备管理流流程6、行政-06 文文书档案案管理流流程7、行政-07 档档案借阅阅管理流流程8、行政-08 收收文管理理工作流流程9、行政-09 发发文管理理工作流流程10、行政政-100 名名片印刷刷管理流流程11、行政政-1

2、11 宣宣传物料料制作管管理流程程12、行政政-122 宣宣传品/方案设设计工作作流程13、行政政-133 印印章使用用管理流流程14、储运运-011 储储运物流流管理流流程15、储运运-022 发发货配送送工作流流程16、人事事-011 组组织结构构设计工工作流程程17、人事事-022 人力资资源规划划工作流流程18、人事事-033 事事档案管管理工作作流程19、人事事-044 考考勤管理理工作流流程20、人事事-055 培培训计划划管理工工作流程程21、人事事-066 员员工招聘聘管理工工作流程程22、人事事-077 员员工录用用管理工工作流程程23、人事事-088 员员工绩效效考核管管理

3、工作作 流流程24、人事事-099 劳劳动合同同管理工工作流程程25、人事事-100 员员工出差差管理工工作流程程1、 会会议管理理流程编号：行政政-011-步骤骤表/流流程图 编制制日期：20110-112-008程 序详 细 步步 骤备 注注步骤 1相关部门内内勤填写写会议申申请单并并草拟会会议通知知，上报报综合管管理部审审核相关部门、综综合部步骤 2综合管理部部审核通通过，上上报总经经理审批批；审批批通过，下下发会议议通知。综合部、总总经理室室步骤 3相关部门做做出会议议预算、组组织计划划，上报报总经理理审批。步骤4相关部门的的会前准准备、召召开、承承办及会会议纪要要总结。相关部门、综综

4、合部步骤 5总结交由上上级领导导或总经经理审定定，相关部门、综综合部、总总经理室室步骤 6审批通过，由由综合部部向公司司各部门门下发会会议纪要要综合部、总总经理室室此处会议性性质为：招商会会、展会会、联谊谊会、客客户答谢谢会等大大型会议议。办公公会议流流程在“另注”中。撰写会议纪要、决议领导、部门提出另注：公司司内部办办公会议议流程： 确立议题安排会议议程会场布置会议记录上级审阅、签批印发有关部门、人员资料归档综合部收集发出会议通知时间、地点、与会人员、议题、议程场地布置、座次、签到、设备笔记、摄像、录音议题顺序、发言顺序、准备文件具体会议管管理工作作流程图图如下：流程图：相相关部门门 综合合

5、部 相关关领导是开始会议申请草拟通知受理审核总经理审批会议通知费用预算会前准备费用预算会议总结会议承办会议承办会前准备总经理审批部门审定纪要发文结束会议纪要是否2、 固固定资产产管理流流程编号：行政政-022-步骤骤表/流流程图 编制日日期：220100-122-088程 序详 细 步步 骤备 注注步骤 1各部门于每每季度第第一个月月的5日日前编写写固定资资产需求求计划,并提交交综合管管理部门门汇总；并上交交总经理理审核。急采购不受受此限制制。申请请部门、综综合部、总总经理室室步骤 2综合部询价价做出预预算，交交由申请请部门；申请部部门上交交财务部部审核。综合部、申申请部门门、财务务部步骤 3

6、财务审核通通过上报报总经理理审批；综合部部负责采采购、入入库。综合部、财财务部、总总经理室室步骤4各部门领取取，形成成固定资资产登记记、领用用清单，并并在季末末进行清清点。申请部门、综综合部流程图： 申请请部门 综合部部 相关领领导开始制定年度/季度需求计划汇总年度/季度需求 总经理审核采购申请选定供应商采购财务经理审核编制计划、预算市场调查、询价总经理审批入固定资产清单库签字领用固定资产领用清单归 还季度固定资产清点结束3、 客客户招待待管理工工作流程程编号：行政政-033-步骤骤表/流流程图 编制日日期：220100-122-099 程 序详细步骤备 注步 骤 11接待部门到到综合部部领取

7、并并填写客客户招待待申请单单接待部门步 骤 22根据要求，接接待部门门安排就就餐地点点、规格格。步 骤 33接待部门明明确费用用预算，报报送财务务审核，总总经理审审批财务部、总总经理室室流程图：接接待部门门 财务务部门 相关领领导客户招待安排开始结束填写招待申请单总经理/部门经理审批审核明确费用预算用餐招待费用汇总报送财务部总经理/部门经理审批4、 办办公用品品/物料料管理流流程编号：行政政-044-步骤骤表/流流程图 编编制日期期：20010-12-09程 序详 细 步步 骤备 注注步骤 1各部门内勤勤于每月月二十五五日前编编写采购购计划,并提出出办公用用品采购购申请。新进人员或或特殊用用品

8、文具具的申领领不受此此限制步骤 2综合部文员员将各部部门采购购计划汇汇总，上上交综合合部经理理、财务务经理审审核。综合部、总总经理室室步骤 3审核完成后后，递交交给给采购文文员，进进行采购购步骤4通知各部门门内勤统统一领取取，并签签字记录录。综合部、申申请使用用部门流程图： 申请请部门 综合部部 相关关领导开始提交采购需求汇总需求 综合部经理审核选定供应商采 购财务经理审核编制计划、预算市场调查、询价入办公用品清单库签字领用办公用品领用清单归 还月度办公用品清点结束是5、 办办公设备备管理流流程编号：行政政-055-步骤骤表/流流程图 编编制日期期：20010-12-11程 序详 细 步步 骤

9、备 注注步骤 1各部门内勤勤于每月月二十五五日前编编写采购购计划,并提出出办公用用品采购购申请。营销中心、综综合部步骤 2综合部文员员将各部部门采购购计划汇汇总，上上交综合合部经理理、财务务经理审审核。综合部、总总经理室室步骤 3审核完成后后，递交交给给采购文文员，进进行采购购步骤4通知各部门门内勤统统一领取取，并签签字记录录。综合部、申申请使用用部门流程图： 综合合部 综综合部经经理 总总经理办公设备登记开始结束设备使用情况表设备建档设备维修设备报废审批审核6、 文文书档案案管理流流程编号：行政政-066-步骤骤表/流流程图 编编制日期期：20010-12-11程 序详 细 步步 骤备 注注

10、步骤 1各部门内勤勤于每月月5日前前整理出出本部门门需要存存档备份份得文件件资料。新进人员或或特殊用用品文具具的申领领不受此此限制步骤 2综合部汇总总需要存存档备份份得资料料，并分分类、编编号，进进行归档档保管。综合部步骤 3每季度或年年度对存存档资料料进行鉴鉴定、筛筛选，提提出档案案销毁建建议清单单。综合部、总总经理室室步骤4根据审批进进行销毁毁或重新新分类、编编号，以以便存查查。汇总人：综综合部行行政文员员 审核核人：综综合部经经理 审审批人：总经理理开始流程图： 相关关部门 综合部部 相关领领导收集、整理文书结案分类、编号保 管档案鉴定综合部经理审核议销毁建议总经理审批销毁7、 档档案借

11、阅阅管理流流程编号：行政政-077-步骤骤表/流流程图 编编制日期期：20010-12-12程 序详 细 步步 骤备 注注步骤 1申请人填写写借阅登登记表，综综合部经经理审批批。申请部门、综综合部步骤 2保管文员调调出文件件，申请请人查阅阅并即使使归还。步骤 3保管文员做做好借阅阅资料归归位工作作，并监监督查阅阅人登记记签字。查阅人：各各部门申申请人 审批批人：综综合部经经理、总总经理 保保管人：综合部部文员流程图： 申请请部门 综合合部 相关领领导开始普通文件重要文件填写借阅表总经理审批经理审批查 阅调出文件归 还 登记、归档结束8、 收收文管理理工作流流程编号：行政政-088-流程程图 编

12、制日日期：220100-122-122流程图： 相关关部门 综综合部 相关领领导开始收到文件收文信息整理整理收文否审核文件处理文件分发是收集资料否整理分类审核文件移交是文件查阅 定期整理结束9、 发发文管理理工作流流程编号：行政政-099-流程程图 编制日日期：220100-122-122流程图： 相关关部门 综合部部 相相关领导导开始起草文件审查编号汇总文件文件打印文件执行定期整理文件储存文件下发文件执行结束总经理审批否是10、 名片印印刷管理理流程编号：行政政-100-步骤骤表/流流程图 编制制日期：20110-112-113程 序详细步骤备 注注步 骤 11印制名片申申请者填填写，由综合

13、合部文员员于每月月月底之之前统计计，交由由总经理理审批。 申请部门、综综合部、总经理室步 骤 22名片印制前前，行政政文员需需和申请请人确认认名片职职务、职职称、部部门是否否相符，姓姓名、联联系方式式、数量量等需确确认无误误。 企划部需提提供设计计方案步 骤 33确认完毕之之后，联联系印刷刷业务者者。申请部门、综综合部步 骤 44自确认名片片内容起起，三日日后到综合部部领取。审批人：总总经理 制制作人:行政文文员 流程图： 申请请部门 综合合部 相相关领导导填写名片制作申请单开始统计、汇总确认名片信息提供名片信息联系印刷、制作通知领取签字、确认登记结束企划部提供方案总经理审批11、 宣传物物料

14、制作作管理流流程编号：行政政-111-步骤骤表/流流程图 编制制日期：20110-112-113 程 序详细步骤备 注步 骤 11宣传物料申申请者填填写，经经综合部部经理签签字后交交给制作作文员。申请部门、综综合部步 骤 22物品制作前前，企划划确定设设计方案案，行政政文员需需和申请请人确认认物品名名称、数量、规格，交由时时间等，需确确认无误误。企划部、综综合部协协作步 骤 33确认完毕后后，联系系相关制制作单位位。综合部、对对外制作作单位步 骤 44根据物料制制作时间间不同，领领取时间间等待通通知。综合部、申申请部门门流程图： 申请请部门 综合部部 相相关领导导总经理审批填写宣传制作申请单开

15、始统计、汇总确认物料信息企划部提供方案联系制作公司通知领取签字、确认登记、备案结束大额制作普通 物料货到登记入库12、 宣传品品/方案案设计工工作流程程编号：行政政-122-步骤骤表/流流程图 编制制日期：20110-112-114 程 序详细步骤备 注步 骤 11宣传品/方方案需求求部门提提议，企企划部汇汇总信息息，上报报总经理理。企划部、总总经理室室步 骤 22审批通过，与与提议部部门沟通通设计内内容、要要求，出出设计方方案。企划部、申申请部门门步 骤 33总经理审批批通过，设设计方案案编号、存存档、备备案、存存查。企划部、总总经理室室流程图： 相关关部门 企企划设计计部 相相关领导导申请

16、/需求提议开始统计、汇总确认设计要求申请人提出要求出设计方案结束存档、备案总经理审批确认方案总经理审批13、 印章使使用管理理流程编号：行政政-133-步骤骤表/流流程图 编制制日期：20110-112-115 程 序详细步骤备 注步 骤 11申请人填写写印章章使用登登记表，印印章保管管人审核核。用印部门、综综合部步 骤 22登记备案、通通知用印印。步 骤 33印章归还，登登记存档档。审批人：总总经理、综合部经理 制作人：行政文员流程图： 用印印部门 综综合部 相关领领导填写印章使用表开始通知用印登记、存档印章使用登记、备案印章归还审核审核结束重要文件用印普通 用印14、 储运物物流管理理流程

17、编号：储运运-011-步骤骤表/流流程图 编制日日期：220100-122-166 程 序详细步骤备 注步 骤 11自业务订单单签订后后，交由由库管核核查是否否货物充充裕营销中心、综综合部步 骤 22库管核实订订单后，可可通知客客户打款款，并通通知财务务人员确确认款项项。营销中心、综综合部、财财务部步 骤 33财务确认收收到对方方款项后后，库管管备货出出库，并并制作客客户回执执单、通通知物流流公司准准备发货货；款到到3个工工作日内内发出货货物。财务部、综综合部步 骤4客户收、验验货，填填写回执执单，由由物流公公司带回回交给综综合部物物流负责责人，并并在财务务部门备备案。流程图： 相关关部门 综

18、综合部 财务务部门 开始合同签订库管核单营销中心下订单业务员通知打款 财务确认收款 库管备货 选择物流公司通知客户取、验货物流员-安排发货 回执单备案客户回执单物流运输签认单结束15、 发货配配送工作作流程编号：储运运-022-步骤骤表/流流程图 编制制日期：20110-112-116 程 序详细步骤备 注步 骤 11客户下单，业业务、综综合部核核实货物物储存信信息，确确认最终终订单。营销中心、综综合部步 骤 22财务核查订订单款项项；储运运部对订订单产品品及物料料进行统统计、组组合、分分拣。财务部、综综合部步 骤 33按照订单要要求分类类、包装装、出库库，与配配送中心心确认发发货清单单。综合

19、部步 骤4规定时间内内发出货货物。流程图： 营销销中心 综综合部 财财务部门门开始客户订单按要求包装商品物料组合订单处理分拣货确认订单款项按订单分类商品物料统计装货，确认发货清单配货过程出货、发送结束16、 组织结结构设计计工作流流程编号：人事事-011-步骤骤表/流流程图 编编制日期期：20010-12-17程 序详 细 步步 骤备 注注步骤 1公司高级管管理层确确定企业业发展目目标、主主导业务务。决策层步骤 2分析公司主主导业务务流程，确确定管理理层次和和管理幅幅度。决策层、人人事部步骤 3以主导业务务为基础础，划分分部门，确确定协作作关系。人事部步骤4组织结构的的设计、实实施试用用，及时

20、时调整流程图： 相关关部门实实施 人人事部设设计 公司管管理层规规划开始公司高层规划发展战略、目标确定主导业务及具体业务内容分析业务流程、编制流程图与领导沟通确定管理层次、幅度以主导业务为基础，划分职能部门设置辅助职能部门（客服部等）从流程上，确定部门间的协作关系与领导商讨确定组织结构使用、验证根据发展变化，进行调整结束17、 人力资资源规划划工作流流程编号：人事事-022-步骤骤表/流流程图 编制制日期：20110-112-117程 序详 细 步步 骤备 注注步骤 1人力资源现现状统计计、分析析。人事部步骤 2人力资源供供给与需需求预测测。步骤 3人力资源规规划。决策层、人人事部流程图： 人

21、力资资源现状状 人人力资源源规划 结果和和反馈开始分析公司发展规划、目标对现有人力资源分析预测公司人力资源需求执行情况，分析人力短缺过剩原因公司外部供给情况预测确定公司人力资源需求人事部执行计划调整、修正人力资源规划确定人力资源计划、政策结束18、 人事档档案管理理工作流流程编号：人事事-033-步骤骤表/流流程图 编制日日期：220100-122-188程 序详 细 步步 骤备 注注步骤 1人力资源部部建立健健全人事事档案。人事部步骤 2人事档案的的保管、存存查。流程图： 员工资资料收集集 建立立员工档档案 档案案保管 开始结束人资部收集员工人事资料人资部对档案进行管理、检查人资部对员工资料

22、进行整理、分类及时更新员工档案内容和资料对员工人事材料编制目录及编码19、 考勤管理理工作流流程编号：人事事-044-步骤骤表/流流程图 编制日日期：220100-122-200 程 序详细步骤备 注步 骤 11员工填写考考勤表，行行政文员员汇总出出勤记录录人事部、相相关部门门步 骤 22递交综合部部经理，每每月月底底根据考考勤结果果制作当当月工资资表总经理室步 骤 33考勤信息存存档，以以便日后后存查。人事部流程图： 相关关部门 人事事部 相关关领导填写员工考勤表开始出勤记录汇总制作当月工资表编制出勤报告表信息存档结束总经理审批20、 培训计计划管理理工作流流程编号：人事事-055-步骤骤表

23、/流流程图 编制日日期：220100-122-200 程 序详细步骤备 注步 骤 11申请人提出出培训需需求，综综合部分分析并制制定培训训计划。申请部门、人人事部步 骤 22人事部估算算培训费费用，上上报总经经理审批批人事部、总总经理室室步 骤 33准备资料、课课件，实实施培训训、评估估、考核核。人事部、用用人部门门步 骤 44资料归档，分分析培训训内容及及考核结结果。流程图： 申请请部门 人事部部 相关关领导下发培训需求表开始提出培训需求制定培训计划培训需求分析实施准备培训费用预算培训评估、考核部门二次培训总经理审批相关资料归档培训结果分析结束是否21、 员工招招聘管理理工作流流程编号：人事

24、事-066-步骤骤表/流流程图 编制日日期：220100-122-211 程 序详细步骤备 注步 骤 11用人部门提提出招聘聘需求，总总经理审审批，综综合部制制定招聘聘方案并并发布信信息。用人部门、总总经理室室、人事事部步 骤 22收集筛选简简历，确确定初试试人员名名单。人事部步 骤 33通过初试确确定复试试人员名名单，复复试后，确确定最合合适人选选，报上上级审批批。用人部门、人人事部步 骤 44通知录用，办办理入职职，进入入试用期期，招聘聘结束。人事部流程图： 用人人部门 人事事部 相相关领导导开始结束填写招聘需求审批表总经理审批制定方案、发布信息收集、筛选简历与用人部门确定面试名单与用人部

25、门共同参与面试甄选合适人选，进入复试参与招聘人员面试确定初试人员名单否，调整招聘需求是参与甄选复试人选用人部门主管协助用人部门，最终人选参与复试人员筛选总经理审批通知录用，办理入职进入试用期22、 员工录录用管理理工作流流程编号：人事事-077-步骤骤表/流流程图 编制日日期：220100-122-211 程 序详细步骤备 注步 骤 11发出录用通通知。人事部步 骤 22为新员工办办理入职职手续。步 骤 33新员工试用用期培训训、管理理。人事部、用用人部门门步 骤 44新员工试用用考核。人事部、用用人部门门开始流程图：下下达录用用通知 办办理入职职手续 试用用期 正式式录用结束人事部向面试合格

26、人员发出录用通知新员工按照录用通知做好入职准备人事部给新员工办理入职手续向人事部提交入职资料用人部门、人事部对新人试用期考核新员工按时到公司入职用人部门负责人对新员工试用期管理用人部门对新员工进行业务培训人事部带新员工到相关部门报到人事部对新员工进行公司制度等陪训人事部为新员工办理转正手续人事部办理员工辞退手续合格是否23、 员工绩绩效考核核管理工工作流程程编号：人事事-088-步骤骤表/流流程图 编制日日期：220100-122-222 程 序详细步骤备 注步 骤 11制定绩效考考核办法法、考核核计划决策层、人人事部步 骤 22下达考核计计划，实实施绩效效考核人事部步 骤 33汇总、分析析考

27、核结结果，发发放考核核薪酬步 骤 44改进考核措措施，存存档结果果。开始流程图：绩绩效考核核指标 考核实实施 考考核结果果人资部协助公司决策层确定绩效考核指标协助业务部门，将公司指标分解为部门指标人资部评估考核结果对考核资料、结果存档人资部汇总绩效考核结果部门经理将指标分解为员工绩效考核指标决策层与各部门沟通确认各级绩效目标各级主管指导、督促员工达到预期绩效目标发放绩效考核薪酬人资部和各部门根据考核制度对绩效完成情况进行考核结束24、 劳动合合同管理理工作流流程编号：人事事-099-步骤骤表/流流程图 编制制日期：20110-112-223 程 序详细步骤备 注步 骤 11新员工签订订劳动合合

28、同进入入试用期期。人事部步 骤 22试用期考核核通过，进进行转正正考核，未未通过的的，可延延长期限限或终止止合同。用人部门、人人事部、总经理室步 骤 33转正考核通通过后，进进行劳动动合同内内容的最最后协商商，并签签署正式式用工合合同。人事部步 骤 44录用人员劳劳动合同同归档、编编号、存存查。流程图： 用人人部门 人事事部 相相关领导导录用签订合同开始结束试用考核延长使用期/终止合同履行合同终止劳动合同解除劳动合同延长考核期/终止合同签订并履行合同双方协商转正考核辞职/辞退审批不合格不合格不同意合格同意不同意同意合格同意25、 员工出出差管理理工作流流程编号：人事事-100-步骤骤表/流流程图 编制日日期：220100-122-266 程 序详细步骤备 注步 骤 11出差计划，出出差申请请。出差部门步 骤 22审批，办理理出差手手续，出出差。综合部、财财务部步 骤 33出差返回，回回司报到到，处理理出差费费用票据据，上交交出差报报告。综合、财务务、总经经理室流程图：出出差部门门 综综合部 财务务部门 相相关领导导主管/经理审批出差人员填写申请开始结束找替代者交接工作预支并控制出差费用办理出差手续，购买车票等票据审核、报销回司办理考勤登记出差出差报告审批