某公司第四届董事会第六次会议决议公告

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1、 (证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2013010号)中联重科股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2013年3月28日9:30在长沙市银盆南路361号中联科技园第十一号会议室以现场结合电话会议的方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名，公司监事会主席曹永刚先生、监事刘驰先生、职工监事罗安平先生、副总裁兼财务负责人洪晓明女士、董事会秘书申柯先生亦列席了会议，会议的召开符合公司法及公司章程的有关规定。詹纯新董事

2、长主持了本次会议,会议就公司A股2012年年度报告及摘要、公司H股2012年年度报告等议案进行了审议，并形成如下决议： 1、公司2012年度CE0工作报告 审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票 2、公司2012年度董事会工作报告 审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票 3、关于聘请2013年度财务决算审计机构的议案 （1）聘任天职国际会计师事务所为公司2013年度境内审计机构 审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票 （2）聘任毕马威会计师事务所为公司2013年度国际核数师 审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票 （3）授

3、权管理层根据董事会审计委员会确定的原则决定具体报酬。2012年度，天职国际会计师事务所的财务决算审计报酬为248万元，毕马威会计师事务所的财务决算审计报酬为1075万元。 审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票 4、公司2012年度财务决算报告 审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票 5、公司2012年度利润分配预案 经审计，中联重科股份有限公司2012年度（母公司）共实现净利润6,503,202,770.54元，提取法定盈余公积金650,320,277.05元，加期初未分配利润10,347,212,170.43元，扣除实施2011年度利润分配的现金红利1,

4、926,488,512.50元，公司可供股东分配的利润为14,273,606,151.42元。公司拟以总股本7,705,954,050股为基数，向全体股东实施如下分配预案：每10股派发现金红利人民币2元（含税）。 审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票 6、公司A股2012年年度报告及摘要 审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票 7、公司H股2012年年度报告 （1）公司H股2012年年度报告 审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票 （2）授权董事长对公司H股2012年年度报告作进一步修订及签署，并决定具体公告时间 审议结果：表决票7票，赞

5、成票7票，反对票0票，弃权票0票 8、公司H股2012年度初步业绩公告 审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票 9、公司2012年度社会责任报告 审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票 10、公司2012年度内部控制评价报告 审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票 11、公司关于授权中联重科融资租赁（中国）有限公司开展融资租赁业务的议案 授权该公司拥有向有关金融机构办理基于租赁业务及获得本有效期内新增不超过200亿元授信额度的权力，并同意在该授信额度下出具对设备的回购承诺，并对租赁公司在合作过程中未恰当履行合同要求的职责造成的损失承担连带担

6、保责任。 该授权有效期为自2013年5月1日至2014年6月30日止。 审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票 12、公司关于授权中联重科融资租赁（北京）有限公司开展融资租赁业务的议案 授权该公司拥有向有关金融机构办理基于租赁业务及获得本有效期内新增不超过200亿元授信额度的权力，并同意在该授信额度下出具对设备的回购承诺，并对租赁公司在合作过程中未恰当履行合同要求的职责造成的损失承担连带担保责任。 该授权有效期为自2013年5月1日至2014年6月30日止。 审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票 13、公司关于向有关金融机构申请信用（授信）业务的议案 公司

7、拟向有关金融机构申请信用（授信）业务，总规模不超过1400亿元，包括：流动资金贷款、按揭业务、融资租赁、各类保函等相关业务。并授权本公司董事长詹纯新先生代表本公司与有关金融机构签署相关开户文件、预留印鉴，签订信用（授信）业务相关文件。该委托无转委托权。 该授权有效期为自2013年5月1日至2014年6月30日止。 审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票 14、公司关于对控股公司提供担保的议案 公司拟对控股公司中联重科国际贸易（香港）有限公司及中联重科融资租赁（香港）有限公司、中联重科新加坡投资控股有限公司及中联重科卢森堡投资控股有限公司提供总额不超过等值人民币50亿元的担保。

8、 审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票 15、关于前次募集资金使用情况说明的议案 审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票 16、关于变更部分募投项目实施地点的议案 公司拟对“全球融资租赁体系及工程机械再制造中心建设项目”中“工程机械再制造中心建设项目”的实施地点进行变更，由长沙麓谷工业园变更为长沙麓谷工业园、长沙望城工业园以及长沙泉塘工业园，前述变更不涉及项目实施主体、实施方式以及具体建设内容的变更。 审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票 17、关于终止挂牌出售子公司股权的议案 挂牌出售公告期内，无意向受让方向湖南省联合产权交易所递交受

9、让申请，因此，公司决定终止挂牌出售本公司的全资子公司长沙中联重科环卫机械有限公司80%的股权。 审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票 18、公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要 公司第四届董事会2013年度第二次临时会议审议通过了中联重科股票期权和限制性股票激励计划（草案）及其摘要，为了进一步完善该计划，董事会同意对中联重科股票期权和限制性股票激励计划（草案）部分条款进行修改，并形成中联重科股票期权和限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要。本次修改主要包括以下内容： （一）截至2013年3月28日，鉴于中联重科股票期权和限制性股票激励计划（草案）中确定的部

10、分激励对象（共6名）发生离职，不再满足成为股权激励对象的条件，公司董事会对激励对象名单进行调整。经调整后，公司首次授予股票期权的激励对象从1,549人调整为1,543人，授予限制性股票的激励对象人数不变。 股票期权、限制性股票的分配情况如下表： 序号 姓名 职务 股票期权 限制性股票 合计占目前总股本的比例 获授的期权激励(万股) 占授予期权总数的比例 占目前总股本的比例 获授的限制性股票数量(万股) 占授予限制性股票总数的比例 占目前总股本的比例 1 詹纯新 首席执行官 276.67 1.760% 0.036% 369.89 5.000% 0.048% 0.084% 2 熊焰明 副总裁 18

11、4.48 1.174% 0.024% 289.38 3.912% 0.038% 0.062% 3 张建国 高级总裁 184.48 1.174% 0.024% 289.38 3.912% 0.038% 0.062% 4 苏用专 副总裁 184.48 1.174% 0.024% 289.38 3.912% 0.038% 0.062% 5 陈晓非 副总裁 184.48 1.174% 0.024% 289.38 3.912% 0.038% 0.062% 6 方明华 高级总裁 147.58 0.939% 0.019% 231.50 3.129% 0.030% 0.049% 7 杜幼琪 高级总裁 147.

12、58 0.939% 0.019% 231.50 3.129% 0.030% 0.049% 8 王玉坤 首席信息官 147.58 0.939% 0.019% 231.50 3.129% 0.030% 0.049% 9 何文进 副总裁 147.58 0.939% 0.019% 231.50 3.129% 0.030% 0.049% 10 孙昌军 副总裁 147.58 0.939% 0.019% 231.50 3.129% 0.030% 0.049% 11 洪晓明 副总裁 147.58 0.939% 0.019% 231.50 3.129% 0.030% 0.049% 12 申 柯 董事会秘书 14

13、7.58 0.939% 0.019% 231.50 3.129% 0.030% 0.049% 13 刘 权 执行董事 110.69 0.704% 0.014% 173.63 2.347% 0.023% 0.037% 14 殷正富 高级总裁 110.69 0.704% 0.014% 173.63 2.347% 0.023% 0.037% 15 郭学红 副总裁 110.69 0.704% 0.014% 173.63 2.347% 0.023% 0.037% 16 陈培亮 副总裁 110.69 0.704% 0.014% 173.63 2.347% 0.023% 0.037% 17 李江涛 副总裁

14、73.79 0.469% 0.010% 115.75 1.565% 0.015% 0.025% 18 何建明 高级总裁 73.79 0.469% 0.010% 115.75 1.565% 0.015% 0.025% 19 许武全 高级总裁 73.79 0.469% 0.010% 115.75 1.565% 0.015% 0.025% 20 王春阳 高级总裁 73.79 0.469% 0.010% 115.75 1.565% 0.015% 0.025% 21 核心关键技术及管理人员共1523人 11,362.52 72.280% 1.475% 3,092.25 41.800% 0.400% 1.

15、875% 22 预留部分 1,572.02 10.000% 0.204% 0.204% 合计（1543人） 15,720.15 100.000% 2.040% 7,397.72 100.000% 0.960% 3.00% 注：表中个别合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该等差异系四舍五入所造成的。 （二）对中联重科股票期权和限制性股票激励计划（草案）第三章第六条第（二）款股票期权总成本测算进行修订。具体内容如下： “根据企业会计准则第22号-金融工具确认和计量中关于公允价值确定的相关规定，公司于2013年3月28日选择Black-Scholes模型对本次股权激励计划中授予的股票期权的公允

16、价值进行了预测算（本计划使用Black-Scholes模型暂未考虑漏出、股利支付等影响），公司每份股票期权价值为1.65元，首次授予的14,148.13万份股票期权的成本为23,344.42万元。授权时，公司将进行正式测算。 根据上述测算，首次授予的股票期权成本摊销预测如下： 年度 2013年 2014年 2015年 2016年 合计 各年摊销成本（万元） 10,816.25 8,333.74 3,563.81 630.62 23,344.42 注：计算时假设：1、公司本次股权激励计划的业绩指标可以实现；2、被激励对象全部行权。” 修改原因及主要依据为：根据企业会计准则第11号股份支付关于Bl

17、ack-Scholes模型中预计波动率可考虑因素的相关规定，选取了在与期权的预计期限（考虑期权剩余期限和预计提早行权的影响）大体相当的最近一个时期内企业股价的历史波动率，同时剔除因特定原因剧烈变动影响。公司认为，修改后的参数取值更符合公司的实际情况，更能代表对相关数据的最佳估计。 （三）对中联重科股票期权和限制性股票激励计划（草案）第四章第六条第（一）款限制性股票对公司经营业绩的影响进行修订。具体内容如下： “按照企业会计准则第11号股份支付的规定，公司将在锁定期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日

18、的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。 根据上述测算，本次授予的限制性股票总成本为15,330.91万元，成本摊销预测如下： 年度 2013年 2014年 2015年 2016年 合计 各年摊销成本（万元） 8,342.15 5,296.14 1,489.50 203.13 15,330.91 注：计算时假设：1、公司本次股权激励计划的业绩指标可以实现；2、被激励对象全部解锁。 根据上述测算，本次股权激励计划授予的股票期权与限制性股票合计需摊销的成本预测如下： 年度 2013年 2014年 2015年 2016年 合计 各年摊销成本（万元） 19,158.39 13,629

19、.88 5,053.30 833.75 38,675.33 修改原因及主要依据为：考虑限制性股票因锁定期产生流动性受限影响，限制性股票激励成本=公开发行股票价值-因流动性缺乏折扣-员工认购对价。因流动性缺乏的折扣选择亚式看跌期权测算结果。公司认为，修改后的计算更符合股票的特性及实际情况，更能代表对相关数据的最佳估计。 （四）按照2013年3月29日作为草案修订稿公告日重新计算了股票期权和限制性股票授予价格。本激励计划首次授予的股票期权的行权价格为8.90元，限制性股票的授予价格为4.28元。股票期权和限制性股票授予价格的确定方法如下： 1）首次授予的股票期权的行权价格取下列价格中的较高者： 本

20、激励计划草案修订稿（摘要）公布前一个交易日的公司标的股票收盘价8.18元； 本激励计划草案修订稿（摘要）公布前30个交易日公司标的股票算术平均收盘价8.90元。 2）限制性股票授予价格的确定方法为：授予价格依据本计划草案修订稿（摘要）公告前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）8.55元的50%确定，为每股4.28元。 公司董事詹纯新先生、刘权先生对本议案回避表决。 审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票 19、关于召开公司2012年年度股东大会的提案 （1）提议于2013年6月30日前召开2012年年度股东大会审议相关议案 审

21、议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票 （2）授权董事长决定2012年年度股东大会具体会议时间及披露2012年年度股东大会通知事宜 审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票 以上第2、3、4、5、6、7、11、12、13、14、18项议案需提交股东大会审议。 特此公告。 中联重科股份有限公司 董 事 会 二一三年三月二十九日 证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2013011号 中联重科股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中联重科股份有限公

22、司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2013年3月28日上午11点在长沙市银盆南路361号中联科技园第11号会议室召开。本次会议应到监事三名，实到三名。会议的召开符合公司法及公司章程的有关规定。监事会主席曹永刚先生主持了本次会议，会议就公司A股2012年年度报告及摘要、公司H股2012年年度报告等议案进行了审议，并形成如下决议： 1、公司2012年度监事会工作报告 审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票 2、关于聘请2013年度财务决算审计机构的议案 （1）聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2013年度境内审计机构 审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，

23、弃权票0票 （2）聘任毕马威会计师事务所为公司2013年度国际核数师 审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票 3、公司2012年度财务决算报告 审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票 4、公司2012年度利润分配预案 审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票 5、公司A股2012年年度报告及摘要 审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票 6、公司H股2012年年度报告 审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票 7、公司H股2012年度初步业绩公告 审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票 8、公

24、司2012年度社会责任报告 审结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票 9、公司2012年度内部控制评价报告 审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票 10、公司关于对控股公司提供担保的议案 审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票 11、关于前次募集资金使用情况说明的议案 审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票 12、公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要 监事会经讨论审议，通过了公司公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要，并对激励对象名单进行核查。 监事会认为：公司股权激励计划激励对象名单确定的董事

25、、高级管理人员以及董事会认为需要以此方式进行激励的相关公司员工，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合上市公司股权激励管理办法（试行）、股权激励有关事项备忘录1号、股权激励事项有关备忘录2号、股权激励有关事项备忘录3号等规定的激励对象条件，符合公司股权激励计划（草案修订稿）规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票 以上第1、2、3、4、5、6、10、12项议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中联重

26、科股份有限公司 监 事 会 二一三年三月二十九日 证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2013013号 中联重科股份有限公司 关于聘请2013年度财务决算 审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经2012年6月29日召开的公司2011年年度股东大会批准，公司聘请天职国际会计师事务所有限公司（以下简称“天职国际”）担任审计机构，具体负责公司按照中国企业会计准则编制的财务报告审计及其他鉴证、咨询相关业务。该事务所在担任公司审计机构期间，尽职尽责，从专业角度有效维护了公司及股东的合法利益。 经公司2011年年

27、度股东大会批准，公司聘请毕马威会计师事务所（以下简称“毕马威”）担任审计机构，具体负责公司按照国际财务报告准则编制的财务报告审计及其他鉴证、咨询相关业务。该事务所在担任公司审计机构期间，兢兢业业，充分发挥其在国际准则及香港联交所相关规则的专业性，有效维护了公司及股东的合法利益。 基于董事会审计委员会对天职国际及毕马威的工作评价结果，并综合考虑审计工作的连续性，减少风险，控制成本，公司拟聘请财务决算审计机构如下： 1、聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2013年度境内审计机构； 2、聘任毕马威会计师事务所为公司2013年度国际核数师； 3、提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授

28、权管理层根据确定的原则决定具体报酬。2012年度，天职国际会计师事务所的财务决算审计报酬为248万元，毕马威会计师事务所的财务决算审计报酬为1075万元。 关于聘请2013年度财务决算审计机构的事项已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，公司全体独立董事及监事亦发表了专项意见；该事项尚需经公司股东大会审议批准后实施。 特此公告。 备查文件： 1、公司第四届董事会第六次会议决议 2、公司第四届监事会第六次会议决议 3、独立董事关于聘请2013年度财务决算审计机构的独立意见 4、监事会关于聘请2013年度财务决算审计机构的书面意见 中联重科股份有限公司 董 事 会 二一三年

29、三月二十九日 证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2013014号 中联重科股份有限公司 关于对控股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 被担保人名称：中联重科国际贸易（香港）有限公司、中联重科融资租赁（香港）有限公司、中联重科新加坡投资控股有限公司及中联重科卢森堡投资控股有限公司 本次计划担保金额：等值人民币500,000.00万元 公司累计对外担保额度为754,260万元，占最近一个会计年度合并报表净资产的18.49%，均为对控股子公司的担保。 为加大市场开拓力度，促进公司国际化

30、发展战略的实施，公司拟对控股子公司中联重科（香港）控股有限公司的控股子公司中联重科国际贸易（香港）有限公司及中联重科融资租赁（香港）有限公司（以下称控股孙公司）、控股子公司中联重科新加坡投资控股有限公司及中联重科卢森堡投资控股有限公司（以下称控股子公司）提供总额不超过等值人民币50亿元的担保。担保情况具体如下： 一、担保情况概述 1、对中联重科国际贸易（香港）有限公司提供不超过35亿元等值人民币的担保。 2、对中联重科融资租赁（香港）有限公司提供不超过5亿元等值人民币的担保。 3、对中联重科新加坡投资控股有限公司提供不超过5亿元等值人民币的担保。 4、对中联重科卢森堡投资控股有限公司提供不超过

31、5亿元等值人民币的担保。 5、具体实施时，公司可根据与金融机构的协商签订相关担保合同，并予以披露。 二、被担保人基本情况 1、中联重科国际贸易（香港）有限公司 （1）名称：Zoomlion International Trading(H.K.) Co.，Limited 中联重科国际贸易（香港）有限公司 （2）注册地址：SUITE 406-409 4/F THREE PACIFIC PLACE 1 QUEENS RD EAST HK （3）法定代表人：詹纯新 （4）注册资本：肆佰万美元（折合港币叁仟壹佰贰拾万元整） （5）业务性质： 贸易公司 （6）与本公司关联关系：控股孙公司(中联重科（香港）

32、控股有限公司的全资子公司) （7）截止2012年12 月31日，中联重科国际贸易（香港）有限公司未经审计的资产总额为90,618.99万美元，负债总额87,086.58万美元，归属于母公司的所有者权益为3,132.41万美元；2012 年1-12 月营业收入为46,384.41万美元，净利润2,766.55万美元。 （8）担保金额：35亿元等值人民币 2、中联重科融资租赁（香港）有限公司 （1）名称：Zoomlion capital (H.K.) Co.，Limited 中联重科融资租赁（香港）有限公司 （2）注册地址：SUITE 406-409 4/F, THREE PACIFIC PLAC

33、E 1 QUEENS RD EAST HK （3）法定代表人：詹纯新 （4）注册资本：贰亿壹仟肆佰玖拾万美元 （5）业务性质： 融资租赁业务 （6）与本公司关联关系：控股孙公司(中联重科（香港）控股有限公司的全资子公司) （7）截止2012年12 月31日，中联重科融资租赁（香港）有限公司未经审计的资产总额为317,387,849.55美元，负债总额76,468,183.03美元，归属于母公司的所有者权益为240,919,666.52美元；2012年1-12 月营业收入为19,619,551.77美元，净利润19,387,873.54,美元。 （8）担保金额：5亿元等值人民币 3、中联重科新加

34、坡投资控股有限公司 （1）名称：Zoomlion Singapore Investment Holdings Pte.Ltd 中联重科新加坡投资控股有限公司 （2）注册地址：8 Temasek Boulevard, #14-03A Suntec Tower Three, Singapore 038988 （3）法定代表人：申柯、刘庆林 （4）注册资本：壹佰美元 （5）业务性质： 投资、国际贸易 （6）与本公司关联关系：控股子公司 （7）截止2012年12 月31日，中联重科新加坡投资控股有限公司未经审计的资产总额为100美元，负债总额0美元，归属于母公司的所有者权益为100美元；2012 年1

35、-12 月营业收入和净利润均为0美元。 （8）担保金额：5亿元等值人民币 4、中联重科卢森堡投资控股有限公司 （1）名称：Zoomlion Luxembourg Investment Holdings Sarl 中联重科卢森堡投资控股有限公司 （2）注册地址：19，rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg （3）法定代表人：申柯 （4）注册资本：贰佰万欧元 （5）业务性质： 投资控股公司 （6）与本公司关联关系：控股子公司 （7）截止2012年12 月31日，中联重科卢森堡投资控股有限公司未经审计的资产总额为200万欧元，负债总额0欧元，归属于母公司的所有者权益为20

36、0万欧元；2012 年1-12 月营业收入和净利润均为0欧元。 （8）担保金额：5亿元等值人民币 三、担保的主要内容 如果借款人未根据授信协议支付已使用，且已到期的任何款项或借款人未遵守授信协议项下的义务，保证人承诺一经催告，在银行发出书面通知或电传后，不论公司与控股孙公司、控股子公司之间有任何争议，立即向银行支付担保人授信项下实际使用的本金、应计利息以及产生的律师费、费用、补偿、罚款和催收开支。 四、独立董事意见 1、公司为中联重科国际贸易（香港）有限公司提供的担保，是为了控股公司生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的控股公司，公司能有效地控制和防范风险。 2、上述担保符合关于规范上市

37、公司对外担保行为的通知以及关于执行证监发2005120号文有关问题的说明等相关规定，其决策程序合法、有效，同意根据上述规定将关于对控股公司提供担保的议案提交公司股东大会进行审议。 特此公告。 中联重科股份有限公司 董 事 会 二一三年三月二十九日 证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2013015号 中联重科股份有限公司 关于变更部分募投项目实施地点的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了更好地推进募集资金投资项目，贯彻公司发展战略，公司拟对“全球融资租赁体系及工程机械再制造中心建设项目”中的“工程机械再制

38、造中心建设项目”（以下简称“工程机械再制造中心建设项目”）实施地点进行变更，由长沙麓谷工业园变更为长沙麓谷工业园、长沙望城工业园以及长沙泉塘工业园，前述变更不涉及项目实施主体、实施方式以及具体建设内容的变更。具体情况如下： 一、变更前情况 “工程机械再制造中心建设项目”总投资10,221.40 万元，由公司负责实施，项目实施地点为长沙麓谷工业园，主要是组建装配车间、清洗车间、修复加工车间、表面修复车间和调试场地的建设。 二、变更原因及变更后情况 1、变更原因 随着近年来公司产量高速增长以及产业布局的完善，各园区均实现了各大类主机的专业化生产。原规划再制造项目在中联麓谷工业园采取集中生产模式，已

39、不适应目前的生产和工艺布局。为此，公司拟变更本项目的实施地点。 2、变更后的情况 项目实施地点将由长沙麓谷工业园扩展变更为长沙麓谷工业园、长沙望城工业园以及长沙泉塘工业园。前述变更不涉及项目实施主体、实施方式以及具体建设内容的变更。 三、上述变更对上市公司的影响 公司本次对“工程机械再制造中心建设项目”的变更仅涉及实施地点的变更，有利于项目的顺利推进，加快建设进度，不涉及项目具体建设内容等的变更，因此，不会对项目产生实质性影响。 特此公告。 中联重科股份有限公司 董 事 会 二一三年三月二十九日 证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2013016号 中联重科股份有限公司 关于

40、终止挂牌出售子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中联重科股份有限公司（简称“中联重科”或“本公司”）于2013年3月28日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了关于终止挂牌出售子公司股权的议案。 公司第四届董事会第四次会议于2012年3月15日审议通过了关于出售子公司股权暨关联交易的议案，本公司拟通过在湖南省产权交易所挂牌交易的方式出售全资子公司长沙中联重科环卫机械有限公司（以下简称“子公司”）80%的股权（以下简称“本次挂牌交易”），目的是集中优势资源发展工程机械主业，同时通过对环卫机械产业的重组，环卫机械产业将以

41、独立平台经营，并通过股权多元化拓宽融资渠道，吸引各方优势资源，为其进一步整合全球资源和迅速发展壮大奠定基础。 本公司已经于2012年3月23日在湖南省联合产权交易所网站（）和三湘都市报刊登挂牌转让公告，公告期自2012年3月23日起至2012年4月20日，并且公告期已经延长至2013年2月28日。本公司于2013年2月28日收到湖南省联合产权交易所挂牌转让信息反馈函，截至2013年2月28日，无意向受让方向湖南省联合产权交易所递交受让申请。同时，根据国家的有关规定，与本次交易相关的资产评估结论有效期自评估基准日2012年2月29日起，至2013年2月28日止。 考虑到本次挂牌交易情况，本公司决

42、定不再延长挂牌转让公告期限，因此本次挂牌交易终止。由于环卫业务与工程机械分属不同行业，产业跨度大且发展规律不同，因此，子公司将继续作为本公司下属的独立主体运营，在未来适当时机视情况进行后续安排，并履行必要的信息披露义务。 特此公告。 中联重科股份有限公司 董 事 会 二一三年三月二十九日 证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2013017号 中联重科股份有限公司 关于“08中联债”投资者回售实施办法 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售 2、回

43、售价格：100元/张（不含利息） 3、回售登记日：2013年4月8日 4、回售资金到账日：2013年4月22日 5、投资者参与回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“08中联债”。截至本公告发出前一交易日，“08中联债”的收盘价为103.10元/张（不含利息），高于回售价格。投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。 根据长沙中联重工科技发展股份有限公司公开发行公司债券募集说明书有关条款的规定，2008 年公司债券（简称“08中联债”） 的债券持有人有权在债券存续期间第 5 年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。现将有关事项公告如下： 一、“08中联债”基本情

44、况 1、债券名称：2008年长沙中联重工科技发展股份有限公司公司债券 2、债券简称：08中联债 3、债券代码：112002 4、债券期限：8年，债券持有人有权在债券存续期间第5 年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人 5、起息日：本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即2008年4月21日。 6、付息日：本期债券存续期间，2009年至2016年间每年的4月21日为上一年度的付息日（遇节假日顺延）。 7、票面金额：100元 8、票面利率：票面利率6.50%，在本期债券期限内固定不变 9、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付 10、信用级别： 201

45、2年鹏元资信评估有限公司对“08中联债”进行跟踪评级，维持“08中联债”的信用等级为AA+ 11、上市时间和地点：本期债券于2008年5月9日在深圳证券交易所上市交易 12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 二、“08中联债”投资者回售选择权及回售实施办法 1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售 3、回售登记日：2013年4月8日 4、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。以10张（即面值1,000元）为一个回售单位，回售金额必须是1000元的整数倍且不少于1,000元 5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售

46、给发行人，在回售登记日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销 6、选择回售的投资者须于回售登记日进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者不回售，同意继续持有“08中联债” 三、回售部分债券付款安排 1、回售资金到账日：2013年4月22日 2、回售部分债券享有2012年4月21日至2013年4月20日期间利息，利率为6.50%。每手“08中联债”面值1000元派发利息为65.00元（含税，扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每1000元派发利息为52.00元；扣税后非居民企业

47、（包括QFII）债券持有人实际每1000元派发利息为58.50元）。 3、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果对“08中联债”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。 四、回售登记日的交易 “08中联债”在回售登记日将继续交易。 五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明 （一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明 根据中华人民共和国个人所得税法以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者（包括

48、证券投资基金）应缴纳公司债券个人利息收入所得税。征税税率为利息额的20%。本期债券利息个人所得税统一由本公司负责代扣代缴。 （二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明 根据中华人民共和国企业所得税法及其实施条例、非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法（国税发20093 号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，统一由本公司负责代扣代缴。 非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于2013年5月10日前（含）填写附件表格并签章后与身份证明一并传真至公司联系地址。 （三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明 对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。 六、相关机构 （一）发行人：中联重科股份有限公司 办公地址：湖南省长沙市银盆南路361号 法定代表人：詹纯新 联系人：申柯 电话：（0731）88788432 传真：（0731）85651157 （二）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办公地址：深圳市深南中路1093 号中信大厦18楼 联系人：车军 邮政编码：518031 特此公告。 中联重科股份有限公司 董 事 会 二一三年三月二十九日