大连海创集团国有资产管理、投资融资质量及环境管理手册

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1、质量及环环境管理理体系文文件 QEMM-011质量及环环境管理理手册第一版 受控编编号：行政人事事部财务部资产管理理部开发建设设事业部部编 制审 核批 准发布日期期：2000991 实施施日期：2000991大连海创创投资集集团有限限公司版本：11修订：00大连海创创集团管管理体系系文件编号：QQEM-01页码：11/388质量及环环境管理理手册发 布布 令令大连海创创集团，依依据GBB/T119000120008质质量管理理体系 要求求和GGB/TT24000120004环环境管理理体系 规范范及使用用指南，结合公司实际情况,建立质量及环境管理体系，现予以批准发布，于2009年9月1日起实施

2、。本手册是是公司质质量及环环境管理理的总体体规定，阐阐述了质质量及环环境方针针，描述述了质量量及环境境管理体体系的要要求，是是公司实实施质量量管理、环境管管理的法法规性文文件和行行为准则则，全体体员工要要遵照执执行。作为大连连海创集集团的最最高管理理者，我我郑重承承诺：保保证按照照顾客要要求、相相关方要要求和国国家法律律法规的的要求建建立质量量及环境境管理体体系，实实施和保保持并持持续改进进其运行行的有效效性，来来满足顾顾客和相相关方的的要求，达达到顾客客和相关关方满意意。总经理：20099年9月月1日版本：11修订：00大连海创创集团管管理体系系文件编号：QQEM-01页码：22/388质量

3、及环环境管理理手册管理者代代表任命命书 兹任任命伏广广锦为大大连海创创集团有有限公司司质量及及环境管管理体系系管理者者代表，其其职责如如下： 1、负责确确保中汇汇家具质质量及环环境管理理体系的的建立、实施和和保持； 2、负责在在公司内内提高顾顾客意识识、法规规意识和和环境保保护意识识； 3、向总经经理汇报报体系运运行情况况； 4、就体系系有关事事宜与外外部各方方的联络络。总经理：20099年8月月1日版本：11修订：00大连海创创集团管管理体系系文件编号：QQEM-01页码：33/388质量及环环境管理理手册公司简介介大连海创创投资集集团有限限公司成成立于220088年，注注册资本本6.55亿

4、元，是是大连高高新区管管委会直直属的国国有独资资集团。集团下辖辖行政人人事部、财务部部、资产产管理部部、开发发建设事事业部四四个非独独立法人人部门，和和大连高高新技术术担保投投资有限限公司、大连海海融高新新创业投投资基金金有限公公司、大大连海创创房地产产开发有有限公司司、大连连高新区区物业管管理有限限公司、大连高高新区广广源热力力有限公公司、大大连海泰泰控股有有限公司司六家独独立法人人单位，承承担着大大连高新新区国有有资产管管理、投投资融资资和开发发建设三三大职能能，为大大连高新新区的可可持续快快速发展展保驾护护航。海纳百川川，蓄滴滴水而成成汪洋；创就梦梦想，积积跬步而而就千里里。海创创人将秉

5、秉承和发发扬“人争第第一，事事争一流流，唯旗旗誓夺，敢敢为人先先”的海创创精神，按按照国际际化百年年大企业业的发展展要求，立立足 高高新区，服服务全社社会，努努力建设设成为一一个有高高度社会会责任感感、实力力雄厚的的国际化化大集团团。海创集团团将为大大连和高高新区经经济和社社会的腾腾飞做出出积极的的贡献！地址：大大连市高高新园区区七贤岭岭礼贤街街33号号电话：004111-84482009055传真：004111-84482009066网址：wwww.hi-chaancee.coom.ccn版本：11修订：00大连海创创集团管管理体系系文件编号：QQEM-01页码：44/388质量及环环境管理

6、理手册质量方针针质量第一一；技术先进进；以人为本本；顾客满意意。环境方针针严格守法法；持续改进进；预防污染染；节能降耗耗；版本：11修订：00大连海创创集团管管理体系系文件编号：QQEM-01页码：55/388质量及环环境管理理手册目 录手册条款款ISO990011ISO1140001页码1范围61.1总总则61.2应应用62引用标标准63术语和和定义64管理体体系484.1总总要求4.14.184.2 文件要要求4.24.4.494.2.1总则则4.2.14.4.494.2.2 管管理手册册4.2.24.4.494.2.3文件件控制4.2.34.4.594.2.4记录录控制4.2.44.5.

7、4105管理职职责54.4.1115.1管管理承诺诺5.1115.2以以顾客为为关注焦焦点5.2115.3质质量及环环境方针针5.34.2115.4策策划5.44.3115.4.1质量量目标5.4.1115.4.2环境境因素4.3.1125.4.3法律律法规和和其它要要求4.3.2125.4.4环境境目标指指标和方方案4.3.3125.4.5管理理体系策策划5.4.2135.5职职责、权权限与沟沟通5.54.4.1135.5.1职责责和权限限5.5.14.4.1135.5.2管理理者代表表5.5.24.4.1175.5.3内部部沟通5.5.34.4.3175.6管管理评审审5.64.6175.

8、6.1总则则5.6.1175.6.2评审审输入5.6.2185.6.3评审审输出5.6.3186 资源源管理64.4.1196.1资资源提供供6.14.4.1196.2人人力资源源6.24.4.1196.2.1总则则6.2.14.4.1196.2.2能力力、意识识和培训训6.2.24.4.2196.3基基础设施施6.34.4.1206.4工工作环境境6.44.4.1207 产品品实现721版本：11修订：00大连海创创集团管管理体系系文件编号：QQEM-01页码：66/388质量及环环境管理理手册目 录7.1产产品实现现的策划划7.1217.2与与顾客有有关的过过程7.2217.2.1与产产品

9、有关关的要求求的确定定7.2.1217.2.2与产产品有关关的要求求的评审审7.2.2227.2.3顾客客沟通7.2.3227.3 设计与与开发（删删减）7.3237.4采采购7.4237.4.1采购购过程7.4.1237.4.2采购购信息7.4.2237.4.3采购购产品的的验证7.4.3237.5生生产和服服务提供供7.5247.5.1生产产和服务务提供的的控制7.5.1247.5.2生产产和服务务提供过过程的确确认（删删减）7.5.2 247.5.3标识识和可追追溯性7.5.3247.5.4顾客客财产（删删减）7.5.4257.5.5产品品防护7.5.5257.5.6运行行控制4.4.6

10、257.5.7应急急准备与与响应4.4.7267.6监监视和测测量设备备的控制制（删减减）7.64.5.1278 测量量、分析析和改进进8288.1总总则8.1288.2监监视和测测量8.2288.2.1顾客客满意8.2.1288.2.2内部部审核8.2.24.5.5298.2.3质量量过程的的监视和和测量8.2.3298.2.4环境境过程的的监视和和测量4.5.1308.2.5合规规性评价价4.5.2308.2.6产品品的监视视和测量量8.2.4308.3不不合格控控制8.3328.4数数据分析析8.4328.5改改进8.5348.5.1持续续改进8.5.1348.5.2纠正正措施8.5.2

11、4.5.3348.5.3预防防措施8.5.34.5.3349 质量量及环境境管理手手册管理理36附录A：组织结结构图附录B：职能分分配表附录C: 程序序文件清清单附录D：手册更更改记录录版本：11修订：00大连海创创集团管管理体系系文件编号：QQEM-01页码：77/388质量及环环境管理理手册1 范围围1.1 总则质量及及环境管管理手册册依据据GB/T199001120008质质量管理理体系 要求求和GGB/TT24000120004环环境管理理体系 规范范及使用用指南规定了大连海创集团质量及环境管理体系要求：1）证实实海创公公司有能能力稳定定的提供供满足顾顾客和适适用的法法律法规规要求的的

12、产品和和服务；2）通过过体系充充分、适适宜、有有效的运运行和持持续改进进，实现现所覆盖盖的产品品、过程程、组织织单元、场所符符合顾客客和适用用的法律律法规要要求，旨旨在增强强顾客和和相关方方满意。1.2 应用1）质质量及环环境管理理手册适适用于大大连海创创集团的的固定资资产管理理、项目目开发过过程的控控制；2）也适适用于第第二方顾顾客对本本公司质质量及环环境管理理的能力力进行审审核、评评定；3）向第第三方认认证机构构对大连连海创集集团的质质量及环环境管理理体系的的符合性性审核提提供证实实，达到到认证、注册的的目的。体系覆盖盖的产品品和活动动范围：固定资资产管理理、工程程项目开开发建设设。 删减

13、的说说明：1）本公公司提供供固定资资产管理理和工程程项目开开发，项项目设计计委托设设计院进进行，本本公司不不进行产产品设计计活动，因因此删减减ISOO90001标准准7.33条款。2）本公公司无特特殊过程程，不需需要进行行过程确确认，因因此删减减ISOO90001标准准7.55.2条条款。3）本公公司无顾顾客财产产，因此此删减标标准7.5.44条款。4）本公公司无监监视和测测量设备备，因此此删减标标准7.6条款款。2 引用用标准GB/TT19000020005 iddt IISO990000：20005质量量管理体体系 基础和和术语GB/TT19000120008 iidt ISOO90001

14、：220088质量量管理体体系 要求GB/TT24000120004 iidt ISOO140001：20004环环境管理理体系 规范范及使用用指南3 术语语和定义义3.1 本手册册采用GGB/TT19000020005质量量管理体体系 基础和和术语和和GB/T244001120004环环境管理理体系 规范范及使用用指南中中的术语语和定义义。3.2 术语1）文件件 doocummentt版本：11修订：00大连海创创集团管管理体系系文件编号：QQEM-01页码：88/388质量及环环境管理理手册信息及其其承载媒媒介。媒介可以以是纸张张，计算算机磁盘盘、光盘盘或其他他电子媒媒体，照照片或标标准样

15、品品，或它它们的组组合。2）环境境 ennvirronmmentt组织运行行活动的的外部存存在，包包括空气气、水、土地、自然资资源、植植物、动动物、人人，以及及它们之之间的相相互关系系。3）环境境因素 envviroonmeentaal aaspeect 一个组组织的活活动、产产品或服服务中能能与环境境发生相相互作用用的要素素。 注：重重要环境境因素是是指具有有或能够够产生重重大环境境影响的的环境因因素。4）环境境影响 envviroonmeentaal iimpaact 全部或或部分地地由组织织的环境境因素给给环境造成成的任何何有害或或有益的的变化。5）环境境目标 envviroonmeen

16、taal oobjeectiive 与组织织所要实实现的环环境方针针相一致致的总体体环境目目的。6）环境境方针 envviroonmeentaal ppoliicy组织对其其环境表表现（行行为）的的总体意意图和方方向所做做的正式式阐述。注：环境境方针为为采取措措施，以以及建立立环境目目标和环境指指标提供供了一个个框架。7）环境境指标 envviroonmeentaal ttargget直接来自自环境目目标，或或为实现现环境目目标所需需规定并并满足的的具体的的表现（行行为）要要求，它它们可适适用于整整个组织织或其局局部。8）相关关方 iinteeresstedd paartyy关注组织织的环境表

17、表现（行行为）或或受其环环境表现现（行为为）影响响的个人人或团体体。9）不符符合 nnon-connforrmitty未满足要要求。10）预预防措施施preevenntivve aactiion 消除潜潜在不符符合 (3.115) 原因所所采取的的措施。11）污污染预防防 prreveentiion of pollluttionn为了降低低有害的的环境影影响 (3.77)而采采用（或或综合采采用）过过程、惯惯例、技技术、材材料、产产品、服服务或能能源以避避免、减减少或控控制任何何类型的的污染物物或废物物的产生生、排放放或废弃弃。注：污染染预防可可包括源源的减少少或消除除、过程程、产品品或服务务

18、的更改改、资源源的有效效利用、材版本：11修订：00大连海创创集团管管理体系系文件编号：QQEM-01页码：99/388质量及环环境管理理手册料或能源源替代、再利用用、恢复复、再循循环、回回收和处处理。4 质量量管理体体系4.1总总要求4.1.1总则则 大大连海创创集团依依据GBB/T119000120008质质量管理理体系 要求求、GGB/TT24000120004环环境管理理体系 规范范及使用用指南，结合大连海创集团的实际情况，建立质量及环境管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性，实现顾客和相关方满意的宗旨。4.1.2职责责1)总经经理负责责方针和和目标的的制定和和发布，负

19、负责批准准质量量及环境境管理手手册并并予以颁颁布，确确保质量量及环境境体系的的持续改改进；2)管理理者代表表负责体体系策划划，确保保体系运运行有效效；3)行政政人事部部负责组组织编写写大连海海创集团团的质质量及环环境管理理手册和和程序序文件，并并负责体体系的日日常管理理，同时时负责本本部门所所分管的的过程在在公司的的应用；4)其他他部门负负责分管管范围内内的过程程控制。4.1.3管理理内容和和控制要要求 海创公公司按照照下列步步骤策划划和控制制质量及及环境管管理体系系：1）确定定管理体体系所需需要的过过程及其其在大连连海创集集团的应应用，详详见附录录D；2）确定定这些过过程的顺顺序和相相互作用

20、用；（见见图1）3）确定定所需的的准则和和方法，以以确保这这些过程程的运行行和控制制有效；4）确保保提供必必要的资资源和信信息，以以支持这这些过程程的运行行和监视视；5）监视视、测量量（适用用时）和和分析这这些过程程；6）采取取有效的的措施并并实施，实实现对这这些过程程策划的的结果和和对这些些过程的的持续改改进。本公司的的外包过过程包括括：设计计、施工工、监理理、勘察察、销售售、物业业等过程程。4.2 文件要要求4.2.1总则则大连海创创集团建建立质量量及环境境管理体体系，体体系文件件是体系系运行的的依据，是是全体员员工开展展各项质质量及环环境活动动所遵循循的法规规性文件件和准则则，起到到相互

21、沟沟通并指指导统一一行动的的作用。所有与与质量及及环境管管理体系系有关的的文件均均应受控控。大连海创创集团的的体系文文件包括括：1）形成成文件的的方针和和目标；版本：11修订：00大连海创创集团管管理体系系文件编号：QQEM-01页码：110/338质量及环环境管理理手册2）质量量及环境境管理手手册；3）标准准要求形形成文件件的程序序和记录录；4）公司司确定的的为确保保其过程程有效策策划、运运行和控控制所需需的文件件，包括括记录；5）适当当范围的的外来文文件。4.2.2 质质量及环环境管理理手册大连海创创集团按按照GBB/T119000120008质质量管理理体系 要求求、GGB/TT2400

22、0120004环环境管理理体系 规范范及使用用指南，依据质量管理八项基本原则和过程方法，结合海创公司实际情况和产品的特点，编写了质量及环境管理手册，本手册是大连海创集团的管理体系的纲领性文件，其具体内容包括：1）体系系文件的的结构，对对方针、目标的的描述，引引用所用用的程序序文件、支持性性文件；2）确定定了QMMS及EEMS的的范围，包包括所覆覆盖的产产品，涉涉及的体体系过程程、组织织单元及及场所； 3）表述述了QMMS及EEMS所所包括的的过程顺顺序和相相互关系系，即大大连海创创集团的的管理体体系所确确定的管管理职责责、资源源管理、测量分分析和改改进四个个过程及及其包含含的子过过程之间间的相

23、互互作用；4）规定定了体系系各过程程的控制制和改进进方法。4.2.3 文文件控制制为了保证证大连海海创集团团的管理理体系涉涉及的所所有部门门和场所所得到和和使用的的相应文文件都是是有效版版本，防防止使用用作废的的文件，严严格实施施文件控控制。行行政人事事部归口口管理体体系文件件。记录录是一种种特殊类类型的文文件，依依据本手手册4.2.44的要求求控制，海海创公司司编制并并执行文文件控制制程序，文文件控制制的内容容包括：1）文件件发布前前应得到到批准，以以确保文文件是充充分与适适宜的；2）在必必要时应应对文件件进行评评审和更更新，并并再次批批准后发发布；3）采取取有效的的标识，使使文件的的更改和

24、和现行修修改状态态得到标标识；4）文件件的发放放和使用用应确保保在使用用处可获获得适用用文件的的有关版版本；5）确保保文件保保持清晰晰、易于于识别；6）确保保外来文文件，包包括与产产品、环环境有关关的法律律法规、图样、技术标标准、验验收标准准等得到识别别，并控控制其分分发，确确保外来来文件处处于受控控状态；7）防止止作废文文件的非非预期使使用，应应从所有有发放和和使用现现场收回回，若因因某种原原因而保保留作废废文件时时，应对对这些文文件进行行登记，并并做适当当的标识识。 支支持文件件文件件控制程程序4.2.4 记记录控制制4.2.4.11记录是是提供符符合要求求和QMMS及EEMS有有效运行行

25、的证据据，应对对其进行行严格的的控制。4.2.4.22行政人人事部是是记录的的归口管管理部门门，各职职能部门门分级管管理，记记录的收收集、整整理由发发生版本：11修订：00大连海创创集团管管理体系系文件编号：QQEM-01页码：111/338质量及环环境管理理手册部门负责责。4.2.4.33行政人人事部负负责编制制记录录控制程程序，规规定建立立并保持持记录。4.2.4.44形成文文件的记记录控制制程序规规定了记记录的标标识、贮贮存、保保护、检检索、保保存期限限和处置置所需的的控制。4.2.4.55记录控控制范围围包括有有关QMMS及EEMS运运行记录录，有关关产品质质量记录录，有关关合同记记录

26、等其其他必要要的记录录。支持持文件记记录控制制程序版本：11修订：00大连海创创集团管管理体系系文件编号：QQEM-01页码：112/338质量及环环境管理理手册5 管理理职责5.1 管理承承诺总经理对对QMSS及EMMS的建建立、实实施、保保持和改改进其有有效性作作出承诺诺，并通通过以下下活动为为管理承承诺提供供证据：1）向公公司全体体员工传传达满足足顾客和和相关方方及适用用的法律律法规要要求的重重要性；2）制定定满足要要求的质质量及环环境方针针和目标标，保证证顾客和和相关方方的要求求得到实实现；3）适时时对QMMS及EEMS的的适宜性性、充分分性、有有效性及及其持续续改进的的有效性性进行管

27、管理评审审，使管管理承诺诺得到落落实；4）明确确大连海海创集团团内部职职责、权权限，并并提供和和获得充充分的资资源，保保证QMMS及EEMS持持续有效效的运行行。5.2 以顾客客为关注注焦点总经理应应以增强强顾客满满意为目目的，通通过识别别顾客要要求，监监测顾客客满意程程度，实实现以顾顾客为关关注焦点点。 5.3质质量及环环境方针针总经理组组织制定定质量方方针和环环境方针针。5.3.1质量量方针：1）质量量方针与与公司的的宗旨相相适应；2）质量量方针包包括满足足顾客要要求、法法律法规规要求和和持续改改进QMMS有效效性的承承诺；3）质量量方针为为大连海海创集团团制定质质量目标标和评审审质量目目

28、标提供供框架。5.3.2环境境方针环境方针针是公司司最高管管理层对对持续改改进和预预防污染染的承诺诺，是对对环境法法律、法法规的承承诺，体体现了海海创公司司的环境境意图和和原则，并并提供建建立和评评审环境境目标和和指标的的框架。5.3.3对方方针的管管理要求求1）大连连海创集集团对质质量及环环境方针针的制定定、批准准、发布布、评审审、修订订和改进进实施全全面控制制；2）采取取各种宣宣传手段段和方法法，使质质量及环环境方针针在大连连海创集集团内部部得到沟沟通和理理解；3）当公公众需要要获取环环境方针针时，应应向公众众提供海海创公司司的环境境方针；4）应在在管理评评审或适适当时，对对质量及及环境方

29、方针的持持续适宜宜性进行行评审。具体要要求参见见管理理评审控控制程序序。5.4 策划5.4.1 质质量目标标总经理负负责大连连海创集集团在相相关职能能和层次次上建立立质量目目标，对对质量目目标的要要求包括括：版本：11修订：00大连海创创集团管管理体系系文件编号：QQEM-01页码：113/338质量及环环境管理理手册1）在质质量方针针要求的的框架内内制定质质量目标标，与质质量方针针保持一一致；2）所制制订的质质量目标标应是可可测量，具具有可操操作性和和可测量量性；3）质量量目标的的内容应应包括满满足大连连海创集集团的产产品要求求所需的的内容。支持持文件 质量量目标5.4.2 环环境因素素大连

30、海创创集团建建立、实实施并保保持环环境因素素的识别别和评价价控制程程序，对对以下活活动实施施控制：1) 识识别环境境管理体体系覆盖盖范围内内的活动动、产品品和服务务中，能能够控制制或有可可能施加加影响的的环境因因素，此此时应考考虑到已已纳入计计划的或或新的开开发、新新的或修修改的活活动、产产品和服服务等因因素；2) 判判别出那那些对环环境具有有，或可可能具有有重大影影响的因因素（即即重要环环境因素素）。公司将这这些信息息形成文文件并及及时更新新。公司在建建立、实实施和保保持环境境管理体体系时，对对重要环环境因素素加以考考虑。支持持文件环环境因素素的识别别和评价价控制程程序5.4.3法律律法规和

31、和其它要要求公司建立立、实施施并保持持法律律法规和和其它要要求控制制程序，对对以下活活动实施施控制：1) 识识别适用用于其活活动、产产品和服服务中环环境因素素的法律律、法规规要求和和其他要要求，并并建立获获取这些些要求的的渠道;2) 确确定这些些要求是是如何适适用于它它的环境境因素的的。公司在建建立、实实施和保保持环境境管理体体系时，对对这些适适用的法法律、法法规要求求和其他他环境要要求加以以考虑。支持持文件法法律法规规和其它它要求控控制程序序5.4.4 环环境目标标、指标标和方案案5.4.4.11公司对对内部各各个有关关职能和和层次，建建立、实实施并保保持环境境目标和和指标。环境目目标和指指

32、标形成成文件。对目标标和指标标的要求求包括:1) 只只要有可可能，就就应使目目标和指指标可测测量。2) 目目标和指指标应与与环境方方针相一一致，并并包括对对污染预预防、持持续改进进和遵守守适用的的法律、法规要要求及组组织应遵遵守的其其他要求求的承诺诺。 3) 公司在在建立和和评审环环境目标标时，应应考虑法法律、法法规要求求和其他他应遵守守的要求求，以及及重要环环境因素素。同时时，还应应考虑可可选的技技术方案案、海创创公司的的财务、运行和和经营要要求，以以及相关关方的观观点。 环境目目标和指指标由管管理者代代表组织织制定，总总经理批批准。支持持文件环环境目标标和指标标5.4.4.22公司制制定、

33、实实施并保保持旨在在实现环环境目标标和指标标的环境境管理方方案，内内容包括括：版本：11修订：00大连海创创集团管管理体系系文件编号：QQEM-01页码：114/338质量及环环境管理理手册1) 规规定公司司内各有有关职能能和层次次实现环环境目标标和指标标的职责责；2) 实实现目标标和指标标的方法法和时间间表。环境管管理方案案由行行政人事事部制定定，总经经理批准准。5.4.5管理理体系策策划为实现公公司的质质量及环环境方针针和目标标，总经经理组织织对大连连海创集集团的QQMS及及EMSS 过程程进行策策划:1）对管管理体系系过程的的策划，要要满足质质量及环环境目标标和本手手册4.1的要要求，形

34、形成文件件，并加加以控制制和管理理；2）确定定管理体体系所需需的过程程及其在在海创公公司的应应用，包包括明确确过程的的顺序和和相互作作用；3）确定定过程的的输入、输出活活动，并并作出相相应的规规定，使使过程得得到有效效的运行行；4）提供供为实现现目标所所需的资资源配备备，包括括：人力力资源、设备、设施、工作环环境等，以以支持过过程的运运行，并并对过程程的运行行进行监监视、测测量和分分析，实实现这些些过程活活动策划划的结果果和持续续改进；5）对大大连海创创集团的的管理体体系因各各种原因因导致的的变更进进行策划划和实施施时，应应保持体体系的适适宜性和和完整性性。5.5 职责、权限和和沟通为实现大大

35、连海创创集团的的方针和和目标，有有效的开开展各项项活动，总总经理确确定并批批准大连连海创集集团的组组织机构构，确保保组织内内部的各各职能部部门、管管理执行行人员和和验证人人员的职职责、权权限和相相互关系系得到规规定，并并通过内内部之间间的沟通通，确保保大连海海创集团团的管理理体系的的有效运运行，使使体系管管理具有有成效。大连海创创集团的的组织机机构图和和质量管管理体系系过程职职责分配配表详见见附录BB和附录录C。5.5.1 职职责和权权限一、总经经理(大大连海创创集团的的最高管管理者)1）营造造并保持持满足顾顾客要求求的重要要性的意意识和环环境意识识，并确确保理解解和满足足顾客要要求和适适用的

36、环环境法律律法规要要求。2）根据据企业的的总方针针，策划划并批准准公司的的质量及及环境方方针、目目标。3）规定定各级管管理人员员的职责责、权限限和相互互关系，并并为质量量及环境境体系有有效运行行提供充充分的人人力、物物力和财财力资源源。4）负责责质量及及环境管管理体系系的策划划与改进进。5）任命命管理者者代表，定定期对质质量及环环境管理理体系进进行管理理评审。6）对产产品质量量、安全全生产、环境保保护负全全责。二、 副副总经理理1）协助助总经理理的工作作；版本：11修订：00大连海创创集团管管理体系系文件编号：QQEM-01页码：115/338质量及环环境管理理手册2）领导导所属部部门的各各项

37、工作作；3）对所所属部门门的各项项工作负负全责；4）负责责批准所所属部门门制定的的各种工工作文件件。三、各部部门负责责人的通通用职责责1）负责责本部门门质量及及环境目目标的制制定和评评审工作作，并对对目标的的实现情情况负责责；2）负责责识别和和控制本本部门的的环境因因素；3）负责责协助行行政人事事部对本本部门员员工的培培训；4）负责责本部门门使用的的设备、设施的的管理；5）负责责本部门门使用的的文件和和记录的的管理；6）负责责对本部部门发生生的不合合格进行行纠正；7）负责责本部门门的纠正正和预防防措施的的制定和和实施。其他部门门的职责责权限在在职务务说明书书中规规定。5.5.2 管管理者代代表

38、管理者代代表由总总经理任任命，其其职责、权限是是：1） 负负责按GGB/TT19000120008和GGB/TT24000120004标准准，结合合海创公公司的实实际情况况建立质质量及环环境管理理体系，确确保体系系所需过过程得到到控制，保保持体系系的有效效运行，并并持续改改进；2） 领领导进行行内部审审核活动动，向总总经理报报告质量量及环境境管理体体系的业业绩和改改进的需需求；3） 确确保在大大连海创创集团范范围内，不不断提高高质量意意识和环环境保护护意识；4） 负负责大连连海创集集团内部部质量及及环境活活动的组组织与协协调工作作，以及及对大连连海创集集团外部部质量及及环境活活动的联联络和协协

39、调工作作；5） 负负责管理理评审的的准备工工作。5.5.3 沟沟通与信信息交流流5.5.3.11公司确确定建立立并执行行信息息交流控控制程序序，对对质量及及环境体体系的有有关信息息进行沟沟通。5.5.3.22沟通的的内容包包括:1）质量量体系有有效性的的信息，包包括质量量目标的的实现情情况、内内部审核核结果、管理评评审结果果、顾客客满意分分析等；2）有关关环境因因素和环环境管理理体系的的信息,包括:公司内内部各层层次和职职能间的的信息交交流；与与外部相相关方联联络的接接收、形形成文件件和答复复。5.5.3.33对于重重要环境境因素，管管理者代代表决定定是否与与外界相相关方进进行信息息交流，并并

40、将其决决定形成成文件。如决定定进行外外部交流流，应规规定交流流的方式式，并由由行政人人事部予予以实施施。支持持文件信信息交流流控制程程序5.6 管理评评审版本：11修订：00大连海创创集团管管理体系系文件编号：QQEM-01页码：116/338质量及环环境管理理手册5.6.1 总总则5.6.1.11 评审审内容及及要求总经理应应按策划划的时间间间隔主主持管理理评审，以以确保大大连海创创集团的的QMSS及EMMS（包包括方针针和目标标）持续续的适宜宜性、充充分性和和有效性性，满足足顾客、相关方方和法律律法规的的要求。管理评审审至少每每年进行行一次，两两次时间间间隔不不能超过过12个个月。5.6.

41、1.22 职责责1）总经经理负责责组织实实施管理理评审；2）管理理者代表表负责管管理评审审的准备备工作，并并报告管管理体系系运行情情况，提提出改进进建议，组组织主管部部门编写写管理评评审报告告，经总总经理批批准后，下下发至各各相关部部门，并并监督执执行；3）行政政人事部部是管理理评审的的归口管管理部门门，负责责管理评评审计划划的制定定，组织织收集并并报告评评审所需需的输入入材料，记记录评审审结果，并并对评审审输出后后所需采采取的纠纠正、预预防措施施实施情情况进行行跟踪验验证；4）各相相关职能能部门负负责准备备和提供供与本部部门工作作有关的的评审输输入书面面材料，并并负责对对评审输输出结果果实施

42、纠纠正、预预防措施施。5.6.2 评评审输入入管理评审审输入应应包括以以下方面面信息，并并形成书书面材料料：1）审核核的结果果，包括括内审、认证审审核、监监督审核核、顾客客审核等等结果；2）合规规性评价价的结果果；3）顾客客反馈，包包括顾客客满意度度的测量量结果，与与顾客沟沟通结果果及顾客客的抱怨怨和投诉诉等；4）和外外部相关关方的交交流，包包括投诉诉；5）过程程的业绩绩和产品品的符合合性；6）环境境表现；7）目标标和指标标的实现现情况；8）纠正正和预防防措施的的状况分分析，包包括日常常质量信信息收集集、分析析、利用用和处理理；9）以往往管理评评审的跟跟踪措施施的实施施结果及及有效性性；10）

43、可可能影响响管理体体系的变变更，包包括内、外部环环境变化化，如法法律法规规的修订订，新技技术、新新材料、新工艺艺、新设设备开发发应用，以以及市场场财务变变化、体体系的重重大变更更等；依据当前前公司业业绩分析析结果，找找出能对对有关产产品、过过程和体体系有所所改进的的建议和和措施。5.6.3 评审输输出5.6.3.11管理评评审以会会议形式式进行，对对有关部部门和人人员所输输入的信信息进行行充分的的讨论和和评价，主主管部门门建立管管理评审审会议记记录。5.6.3.22管理评评审输出出，形成成管理评评审报告告，由总总经理对对大连海海创集团团的方针针、目标标和管理理版本：11修订：00大连海创创集团

44、管管理体系系文件编号：QQEM-01页码：117/338质量及环环境管理理手册体系运行行的适宜宜性、充充分性、有效性性进行评评价，并并作出包包括以下下方面的的决定和和措施：1）管理理体系及及其过程程有效性性的改进进的决定定和措施施；2）顾客客要求有有关的产产品的改改进和措措施；3）资源源需求、配置的的决定和和措施。5.6.3.33 管理理评审输输出后所所需采取取的纠正正、预防防措施由由各相关关部门实实施，行行政人事事部进行行跟踪验验证。支持持文件 管理理评审控控制程序序版本：11修订：00大连海创创集团管管理体系系文件编号：QQEM-01页码：118/338质量及环环境管理理手册6 资资源管理

45、理6.1 资源提提供资源是大大连海创创集团建建立质量量及环境境体系，实实施方针针、目标标的必要要条件。为了实实施、保保持管理理体系，并并持续改改进其有有效性，以以满足顾顾客和相相关方要要求，总总经理应应确定并并及时提提供必要要的资源源。资源源包括人人力资源源、基础础设施、工作环环境等资资源。6.2 人力资资源6.2.1 总总则6.2.1.11 目的的对产品/服务质质量工作作有影响响的人员员，以及及从事可可能具有有重大环环境影响响的人员员，应规规定相应应的岗位位任职能能力要求求，并进进行教育育、培训训，用以以提高技技能，胜胜任其本本职岗位位工作，满满足质量量及环境境体系的的要求。6.2.1.22

46、 职责责1）总经经理是人人力资源源的主管管领导，负负责对人人员的配配备、教教育、培培训的实实施进行行监控，并并对其有有效性负负责。2）行政政人事部部是人力力资源配配备培训训的归口口管理部部门，负负责培训训计划的的制定并并组织实实施，负负责上岗岗人员的的基础考考核，并并对培训训结果进进行评价价。3）各相相关部门门负责本本单位员员工的岗岗位技术术培训，配配合实施施培训计计划。6.2.1.33 管理理内容及及要求1）根据据管理体体系过程程的需要要，确定定人力资资源的需需求，确确保管理理体系的的各类工工作人员员应具备备所需的的专业知知识和技技能本领领，使其其胜任所所从事的的工作岗岗位；2）对人人员能力

47、力的确认认可依据据本人受受教育的的程度和和接受培培训考核核所具备备的专业业知识和和技能，以以及工作作经历和和经验；3）根据据需求，适适宜的配配备从事事管理体体系有关关过程的的人员，保保证体系系实施的的有效性性。6.2.2 能能力、培培训和意意识6.2.2.11目的 大连海海创集团团通过培培训提高高员工的的工作能能力，增增强员工工质量意意识和环环境保护护意识，使使员工能能够满足足所从事事的工作作要求。6.2.2.22 管理理内容及及要求1）凡从从事影响响质量和和环境保保护工作作的人员员，根据据所必须须具备的的能力要要求进行行培训；2）行政政人事部部制定年年度培训训计划，经经总经理理审批后后实施；

48、版本：11修订：00大连海创创集团管管理体系系文件编号：QQEM-01页码：119/338质量及环环境管理理手册3）员工工培训可可选择内内培和外外培两种种方式，培培训后要要通过笔笔试和实实际操作作等考核核形式验验证其培培训结果果的有效效性；4）各类类人员的的教育培培训，技技能和经经验考核核，其岗岗位资格格的认可可、评价价，由培培训的主主管部门门予以记记录并建建立员工工培训档档案。 支持文文件 员员工培训训控制程程序6.3 基础设设施6.3.1为使使产品能能够符合合规定的的要求，满满足环境境保护的的要求，公公司确定定、提供供并维护护必要的的基础设设施。6.3.2海创创公司的的基础设设施包括括：

49、1) 建筑物物、工作作场所和和相关的的设施；2) 过过程设备备（硬件件和软件件）；3）支持持性服务务（包括括运输、通讯和和信息系系统。6.3.3行政政人事部部归口管管理公司司的基础础设施，相相关部门门配合行行政人事事部的工工作。对对设施的的管理要要求参见见基础础设施控控制程序序。 支支持文件件基础础设施控控制程序序6.4 工作环环境6.4.1各职职能部门门负责确确定本部部门各场场所的工工作环境境要求，并并对影响响工作环环境的有有关因素素加以管管理。6.4.2行政政人事部部负责组组织有关关部门和和人员进进行监督督、检查查、评价价。6.4.3各部部门应按按规定要要求实施施本单位位的工作作环境管管理

50、与控控制，确确保工作作环境满满足产品品生产和和产品质质量要求求。 支支持文件件岗位位规范版本：11修订：00大连海创创集团管管理体系系文件编号：QQEM-01页码：220/338质量及环环境管理理手册7、产品品实现7.1产产品实现现的策划划7.1.1目的的 为确保保大连海海创集团团的产品品/服务务满足顾顾客和适适用法律律法规的的要求，对对产品/服务实实现所需需的过程程进行策策划。7.1.2职责责资产管理理部和开开发建设设部负责责对产品品/服务务实现过过程实施施策划，其其它相关关部门配配合。7.1.3管理理内容及及要求7.1.3.11资产部部和开发发部按照照顾客对对产品/服务的的要求、相关法法律

51、法规规要求，对对产品/服务实实现所需需的过程程进行策策划，策策划的过过程与管管理体系系其他过过程的要要求相一一致。7.1.3.22策划应应包括以以下方面面的内容容：1）确定定产品/服务的的质量目目标和要要求；2）针对对产品/服务的的质量目目标和要要求，确确定产品品/服务务实现所所需的过过程和子子过程，建建立过程程文件，确确保过程程有效运运行和受受控，确确定过程程所需的的人力、设备、设施等等资源，确确保产品品/服务务得以实实现；3）确定定产品/服务实实现过程程所要求求的验证证、确认认、监视视、测量量、检验验、试验验活动，以以及各阶阶段产品品的接收收准则；4）根据据方针、目标和和指标，确确定与已已

52、识别的的重要环环境因素素有关的的运行和和活动。5）为实实现过程程及其产产品/服服务满足足要求，确确定适宜宜的记录录，证实实过程和和结果的的符合性性和有效效性。7.1.3.33对于特特殊的产产品/服服务、项项目或合合同，应应编制质质量计划划。质量量计划应应与质量量体系的的其它要要求相一一致。质质量计划划由主管管副总经经理审批批。7.2与与顾客有有关的过过程为了满足足顾客和和适用法法律法规规的要求求，海创创集团确确保顾客客对产品品/服务务的要求求，予以以识别、确认、评审，并并与顾客客沟通，准准确了解解和明确确这些要要求，予予以实施施和控制制。7.2.1与产产品有关关的要求求的确定定资产管理理部负责

53、责在房屋屋租赁时时确定顾顾客的要要求，开开发建设设部负责责在房屋屋销售时时确定顾顾客的要要求。与产品/服务有有关的要要求包括括：1）顾客客规定的的要求，包包括对交交付后活活动的要要求；版本：11修订：00大连海创创集团管管理体系系文件编号：QQEM-01页码：221/338页质量及环环境管理理手册2）顾客客未做规规定，但但规定的的用途或或已知的的预期用用途所必必须的要要求；3）产品品应满足足有关的的环境、安全、健康等等方面及及有关的的法律法法规的要要求；4）本公公司确定定的附加加要求。7.2.2与产产品有关关的要求求的评审审7.2.2.11为明确确与产品品有关的的要求，确确保本公公司具有有履约

54、的的能力，资资产管理理部/开开发建设设部应对对产品/服务要要求进行行评审。7.2.2.22评审必必须在向向顾客作作出提供供产品的的承诺之之前进行行，评审审的内容容包括：1）产品品要求已已得到规规定；2）与以以前表达达不一致致的标准准、合同同或订单单规定的的要求已已予以解解决；3）海创创公司有有能力满满足顾客客要求，即即标书、合同或或订单规规定的要要求包括括对质量量、数量量和交货货期等相相关的全全部要求求。7.2.2.33如果顾顾客提供供没有形形成文件件的要求求，如口口头订单单、电话话记录等等，相关关部门在在接受顾顾客要求求前应对对顾客要要求进行行确认。7.2.2.44当产品品要发生生变更时时，

55、要确确保相关关文件得得到修改改，并确确保相关关人员知知道已变变更的要要求，并并予以实实施。7.2.2.55合同或或订单的的评审结结果及相相应措施施应保持持记录。7.2.3顾客客沟通7.2.3.11 资产产部、开开发部负负责与顾顾客沟通通。7.2.3.22 与顾顾客沟通通的内容容包括：1）产品品信息；2）问询询、合同同或订单单的处理理，包括括对其修修改；3）顾客客反馈，包包括顾客客抱怨。7.2.3.33沟通方方式：投投标、报报价、定定货、信信函、网网络、信信箱以及及走访、会议、电话、电传、问卷调调查等。7.2.3.44顾客的的沟通应应予以记记录并保保持。 支持文文件顾顾客投诉诉控制程程序73设设

56、计和开开发 删减本条条款。版本：11修订：00大连海创创集团管管理体系系文件编号：QQEM-01页码：222/338质量及环环境管理理手册7.4采采购采购控制制的范围围包括设设计、施施工、监监理、勘勘察、销销售、物物业等过过程的外外包、办办公用品品的采购购。7.4.1采购购过程7.4.1.11行政人人事部负负责办公公用品的的采购，开开发建设设部负责责工程设设计、施施工、勘勘察、监监理的委委托，资资产管理理部负责责物业的的委托。对采购购过程要要严格控控制与管管理，制制定相关关管理标标准，对对供方进进行评价价、选择择和控制制，并予予以记录录，确保保所采购购的产品品和服务务符合公公司的采采购要求求。

57、7.4.1.22为满足足大连海海创集团团产品质质量要求求，选择择供方要要对其质质量保证证能力进进行调查查，调查查评价主主要包括括产品/服务质质量、价价格、交交货期以以及供方方质量体体系保证证能力。7.4.1.33对供方方选择与与评价包包括外包包过程中中的供方方，公司司应每年年进行一一次再评评价，并并经主管管领导批批准，确确定年度度合格的的供方，对对合格供供方要建建立名录录和档案案加以保保存。7.4.1.44采购必必须在经经批准的的合格供供方范围围内采购购。7.4.2采购购信息7.4.2.11采购信信息应准准确表述述拟采购购的产品品要求（含含外包过过程要求求），适适当时包包括：1）产品品验收依依据、准准则、标标准、技技术规范范；2）采购购产品的的项目要要求，要要明确采采购产品品的名称称、材质质、规格格、型号号或其他他准确标标识；3）采购购产品的的过程要要求，如如对采购购产品涉涉及的特特殊过程程，要求求供方提提供有关关质量验验证证据据；4）程序序批准要要求，包包括双方方遵守的的程序和和协议；5）设备备批准要要求；6）与采采购产品品有关的的供方人人员资格格要求；7）对供供方与采采购产品品有关的的管理体体系要求求。7.4.2.22采购文文件包括括标书、合同和和协议、订单等等。在与与供方沟沟通前，采采购文件件需经审审批，确确保所规规定的采采购要