山东金瀚控股-金瀚集团-绩效考核指标库

《山东金瀚控股-金瀚集团-绩效考核指标库》由会员分享，可在线阅读，更多相关《山东金瀚控股-金瀚集团-绩效考核指标库（29页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、山东金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总机密山东金瀚瀚控股公公司金瀚集团团绩效考核核指标汇汇总（征求意意见初稿稿）北大纵横横管理咨咨询公司司二零零四四年六月月- 29 -目 录高管层绩绩效考核核指标33总经理绩绩效考核核指标33副总经理理绩效考考核指标标4计划财务务部绩效效考核指指标6计划财务务部经理理绩效考考核指标标6会计岗绩绩效考核核指标77出纳岗绩绩效考核核指标99审计监察察部绩效效考核指指标100审计监察察部审计计经理岗岗绩效考考核指标标10审计岗绩绩效考核核指标111人力资源源部绩效效考核指指标133人力资源源部经理理绩效考考核指标标13招聘培训训岗绩效效考核指指标155薪酬考核核岗绩效

2、效考核指指标166综合事务务部绩效效考核指指标177综合事务务部经理理绩效考考核指标标17行政后勤勤岗绩效效考核指指标188信息管理理岗绩效效考核指指标188绩效考核核指标说说明200高管层绩绩效考核核指标总经理绩绩效考核核指标编号KPIKPI定定义/公公式考核权重重信息来源源考核周期期1集团工作作的计划划性定义：有有无年度度、月度度工作计计划，董董事会审审核发现现所制定定计划中中缺失的的重要内内容不超超过 处处工作记录录年度2集团工作作计划完完成率保证集团团各项工工作开展展的成效效定义：已已完成的的工作项项数/计计划的工工作总项项数比例例不小于于 %工作记录录年度3对公司重重大投资资决策所所

3、提建议议的合理理性、科科学性确保理性性投资，使使投资收收益率保保持在合合理范围围定义：对对公司重重大投资资决策所所提合理理化建议议不少于于 条；或为否决性性指标工作记录录月度4公共关系系维持的的有效性性使集团保保持好与与政府、社社会公众众的良好好关系定义：因因政府关关系没处处理好而而使业务务受损次次数和公公司发生生公众危危机的次次数总共共不超过过 次；或为否决性性指标工作记录录月度5协调集团团所属公公司之间间关系的的力度保证组织织运行的的流畅性性定义：因因协调不不到位而而使各公公司间出出现不配配合的次次数不超超过 次次工作记录录月度6公司涉案案诉讼目目标完成成的有效效度维护集团团合法权权益定义

4、：对对公司涉涉案诉讼讼积极采采取措施施调查取取证，组组织案情情分析维维护公司司的利益益，案件件目标完完成程度度不低于于 %工作记录录月度编号GSGS定义义/公式式考核权重重信息来源源考核周期期7公司战略略落实情情况公司战略略目标是是否分时时间、分分部门分分解，并并有良好好的实施施效果工作记录录年度副总经理理绩效考考核指标标编号KPIKPI定定义/公公式考核权重重信息来源源考核周期期1监督下属属公司各各项管理理制度的的完善性性使管理制制度的不不断完善善定义：各各项管理理制度条条款出现现遗漏或或失误的的条数不不超过 条；或或为否否决性指指标工作记录录年度2向上级汇汇报集团团重大事事情的及及时性为上

5、级决决策提供供信息定义：对对公司重重大事情情汇报发发生遗漏漏的次数数不超过过 次工作记录录年度3监督下属属公司经经营计划划落实的的效果确保各项项经营计计划落到到实处定义：逐逐条核实实计划是是否按时时完成。完完成的工工作项数数占计划划的工作作总项数数比例不不小于 %工作记录录年度4人力资源源工作管管理的有有效性结合集团团的实际际情况，调调动员工工的工作作积极性性定义：对对集团人人力资源源的定岗岗定编、绩绩效考核核、薪酬酬管理工工作进行行动态调调整，员员工满意意度不低低于 %；工作记录录年度5行政后勤勤管理工工作的有有效性定义：行行政后勤勤工作出出现失误误的次数数不超过过 次工作记录录年度6协调集

6、团团各部门门之间关关系的有有效性促进集团团各部门门之间的的有效沟沟通协作作定义：集集团各部部门之间间由于关关系沟通通问题出出现工作作脱节的的事故不不超过 次工作记录录年度计划财务务部绩效效考核指指标计划财务务部经理理绩效考考核指标标编号KPIKPI定定义/公公式考核权重重信息来源源考核周期期1融资能力力筹措资金金额度的的恰当性性定义：实实际筹措措资金的的额度-业务发发展计划划或预算算需求额额；资金筹措措的及时时性：定义：筹筹措资金金到帐日日延迟的的天数（各各占500%）财务报表表、工作作记录年度2部门费用用控制部门费用用和预算算的差额额：定义：N2/N1*1100%N2=费费用差额额；N11=

7、预算算费用工作记录录、管理理报表月度3财务报表表完成的的及时性性财务报表表及时完完成的情情况：定义：缺缺少的报报表数不不超过（ ）份。定义：延延迟的天天数不超超过（ ）天。（各各占500%）工作记录录月度4财务报表表完成的的准确性性、规范范性财务报表表的准确确、规范范情况：定义：出出现遗漏漏、错误误、不规规范次数数不超过过（ ）次次工作记录录月度6财务档案案资料保保管的完完整性保证文件件、资料料等档案案的完整整定义：文文件、资资料等档档案的缺缺失件数数不超过过 件，或或为否否决性指指标工作记录录月度9重要问题题汇报的的及时性性定义：重重要问题题汇报延延迟天数数工作记录录月度10税务筹划划效果定

8、义：充充分利用用国家政政策享受受的税收收优惠数数额。定义：发发生税务务纠纷，被被处罚的的次数。，或或为否否决性指指标工作记录录年度11财务信息息有效性性、及时时性定义：信信息延迟迟的不超超过（ ）天（权权重300%）定义：信信息出现现错误、遗遗漏及不不规范次次数。（权权重700%）工作记录录月度编号GSGS定义义/公式式考核权重重信息来源源考核周期期13部门工作作计划完完成情况况定义：部部门计划划是否按按时完成成，计划划执行的的效果。工作计划划、工作作总结、通通知月度14财务规章章制度的的规范性性和适用用性财务管理理制度是是否系统统、规范范。定义：财财务管理理制度的的可操作作性。工作计划划、工

9、作作总结、通通知年度15财务分析析质量对预算执执行和经经营结果果进行分分析：定义：分分析结果果对决策策和经营营支持的的效果。工作记录录、工作作总结月度会计岗绩绩效考核核指标编号KPIKPI定定义/公公式考核权重重信息来源源考核周期期1财务报表表、管理理报表完完成的及及时性财务报表表及时完完成的情情况：定义：缺缺少的报报表数不不超过（ ）份。定义：延延迟的天天数不超超过（ ）天。（各各占500%）工作记录录月度2财务报表表、管理理报表完完成的准准确性、规规范性财务报表表的准确确、规范范情况：定义：出出现遗漏漏、错误误、不规规范次数数不超过过（ ）次次工作记录录月度3记帐凭证证编制的的正确性性定义

10、：凭凭证编制制出现错错误的次次数不超超过（ ）。工作记录录月度4凭证编制制和登帐帐、结帐帐的及时时性定义：延延迟的天天数不超超过（ ）次。工作记录录月度5发票开具具的准确确性定义：出出现错误误次数不不超过（ ）次。工作记录录月度6财务预算算准确度度财务预算算的准确确性：定义：（N22-N11）/NN1*1000%N2=实实际财务务金额NN1财务务预算金金额财务管理理报表月度7现金流预预测准确确性财务预测测的准确确性：定义：（N22-N11）/NN1*1000%N2=实实际现金金流金额额N1财务务预算现现金流金金额财务管理理报表月度编号GSGS定义义/公式式考核权重重信息来源源考核周期期8财务资

11、料料整理的的规范性性和完整整性定义：财财务资料料的整理理是否完完整、规规范。稽核报告告、工作作总结、通通知月度9公司预算算编制质质量公司预算算项目的的全面性性。定义：预预算目标标是否有有详实的的数据支支持。工作总结结、工作作记录年度出纳岗绩绩效考核核指标编号KPIKPI定定义/公公式考核权重重信息来源源考核周期期1现金收支支准确度度现金收支支的差错错情况：定义：现现金收支支差错次次数不超超过（ ）次审计报告告、工作作记录、对对帐单月度2库存现金金保管安安全性定义：差差错次数数，出现现问题隐隐患次数数不超过过（ ）次次工作记录录、现金金盘点表表月度3记账工作作及时性性保证记账账工作按按时完成成：

12、定义：现现金、银银行日记记账日清清日结，各各种凭证证及时记记录，延延迟天数数不超过过（ ）天天工作记录录月度4工资发放放工作的的准确度度定义：出出现差错错的次数数不超过过（ ）次次工作记录录月度5库存现金金额度的的适当性性定义：超超过规定定库存现现金额的的次数不不超过（ ）次工作记录录月度6现金挪用用定义：是是否出现现挪用现现金现象象：为否决性性指标工作记录录、现金金盘点月度编号GSGS定义义/公式式考核权重重信息来源源考核周期期7现金报销销工作满满意度现金报销销工作服服务质量量：定义：报报销人是是否满意意度工作计划划、工作作总结、通通知月度审计监察察部绩效效考核指指标审计监察察部审计计经理岗

13、岗绩效考考核指标标编号KPIKPI定定义/公公式考核权重重信息来源源考核周期期1审计报告告的准确确、规范范性内部审计计工作报报告内容容的准确确、规范范情况：定义：出出现遗漏漏、错误误、不规规范次数数不超过过（ ）次次。工作记录录月度2部门费用用控制部门费用用和预算算的差额额定义：N2/N1*1100%N2=费费用差额额；N11=预算算费用工作记录录月度3审计计划划完成的的及时性性定义：计计划完成成延迟的的天数不不超过（ ）天工作记录录月度4审计监核核质量定义：因因审计监监核所减减少的损损失额超超过（ ）万元元工作记录录月度编号GSGS定义义/公式式考核权重重信息来源源考核周期期5部门工作作计划

14、完完成情况况定义：部部门计划划是否按按时完成成，计划划执行的的效果。工作计划划、工作作总结、通通知年度6审计规章章制度的的规范性性和适用用性审计管理理制度是是否系统统、规范范。定义：审审计管理理制度有有没有操操作性。工作计划划、工作作总结、通通知年度7审计工作作底稿的的规范性性定义：审审计工作作底稿对对审计结结论的支支持力度度工作总结结、工作作记录年度8审计报告告对管理理的促进进作用定义：是是否对公公司内部部控制的的改进和和执行有有作用工作总结结年度审计岗绩绩效考核核指标编号KPIKPI定定义/公公式考核权重重信息来源源考核周期期1审计方案案的可操操作性定义：实实际执行行和方案案设计的的偏差数

15、数不超过过（ ）次次审计工作作底稿月度2审计计划划完成的的及时性性定义：延延迟的天天数不超超过（ ）天工作记录录月度3审计报告告的准确确、规范范性内部审计计报告内内容的准准确、规规范情况况：定义：出出现遗漏漏、错误误、不规规范次数数工作记录录月度4审计建议议效果定义：被被被审计计单位采采纳的件件数超过过（ ）件件工作总结结、工作作记录月度5审计档案案资料保保管的完完整性保证文件件、资料料等档案案的完整整：定义：文文件、资资料等档档案的缺缺失件数数不超过过 件，或或为否否决性指指标工作记录录月度6审计档案案保密的的安全度度加强档案案的安全全保密工工作定义：是是否出现现档案泄泄密事件件；为否决性性

16、指标工作记录录月度7审计监核核质量因审计监监核所减减少的损损失额超超过（ ）万元元工作记录录、工作作总结月度编号GSGS定义义/公式式考核权重重信息来源源考核周期期8审计报告告对管理理的促进进作用是否对公公司管理理的改进进和执行行有作用用工作总结结月度人力资源源部绩效效考核指指标人力资源源部经理理绩效考考核指标标编号KPIKPI定定义/公公式考核权重重信息来源源考核周期期1人力资源源部工作作的计划划性提高人力力资源部部工作开开展的有有序性定义：有有无年度度、月度度工作计计划，上上级审核核发现所所制定计计划中缺缺失的重重要内容容不超过过 处工作记录录月度2人力资源源部工作作计划的的完成率率确保人

17、力力资源部部各项工工作计划划制定的的成效定义：逐逐条核实实计划是是否按时时完成。已已完成的的工作项项数/计计划的工工作总项项数比例例不小于于 %工作记录录月度3各项人力力资源管管理制度度的全面面性与可可行性保证人力力资源部部各项管管理制度度的顺利利实施定义：各各项管理理制度条条款出现现遗漏或或失误的的条数不不超过 条工作记录录月度4工作分析析、职位位评估与与定岗定定编工作作的科学学性、合合理性结合集团团的实际际情况，调调动员工工的工作作积极性性定义：员员工对工工作分析析、职位位评估与与定岗定定编工作作满意度度不低于于 %，或或出现不不合理之之处不超超过 处处工作记录录月度5对集团重重大人事事问

18、题决决策的参参与程度度促进集团团重大人人事问题题的科学学决策定义：对对集团重重大人事事问题决决策提出出的建议议被采纳纳的条数数不低于于 条工作记录录月度编号GSGS定义义/公式式考核权重重信息来源源考核周期期7人力资源源有关报报告、信信息的质质量集团领导导对所提提交的报报告提出出意见的的条数不不超过 条（550%）被集团采采纳的信信息条数数不少于于 条（550%）人力资源源报告年度招聘培训训岗绩效效考核指指标编号KPIKPI定定义/公公式考核权重重信息来源源考核周期期1人力资源源需求预预测的准准确性确保满足足人力资资源需求求，上级审核核发现所所制定计计划中缺缺失的重重要内容容不超过过 处工作记

19、录录月度2员工招聘聘、选拔拔与录用用工作的的客观公公正性保证科学学选人，正正确用人人定义：在在招聘、选选拔与录录用中受受到合理理投诉次次数不超超过 次次工作记录录月度3培训需求求预测的的准确性性确保对最最大限度度地满足足培训需需求定义：培培训需求求预测与与实际培培训差别别不高于于 %工作记录录月度4培训工作作计划的的完成率率确保集团团年度或或短期培培训工作作计划制制定的成成效定义：逐逐条核实实计划是是否按时时完成。已已完成的的工作项项数/计计划的工工作总项项数比例例不小于于 %工作记录录月度5岗位培训训标准的的合理性性提升岗位位培训的的质量定义：岗岗位培训训标准与与岗位对对员工实实际要求求差距

20、过过大的条条款数不不超过 条工作记录录月度6培训评估估工作的的及时性性提高培训训管理水水平定义：培培训结束束后未及及时组织织培训评评估调查查并提交交培训总总结的次次数不超超过 次次工作记录录月度薪酬考核核岗绩效效考核指指标编号KPIKPI定定义/公公式考核权重重信息来源源考核周期期1岗位综合合考核表表填写的的有效性性确保各部部门完整整、公正正地填写写岗位综综合考核核表定义：各各部门填填写的岗岗位综合合考核表表的差错错率不超超过 %工作记录录月度2集团员工工绩效考考核工作作的及时时性保证员工工的绩效效考核工工作如期期完成定义：员员工定期期绩效考考核工作作未能按按时完成成的次数数不超过过 次工作记

21、录录月度3薪酬、福福利发放放办法与与集团激激励目标标的一致致性实现集团团对拟激激励重点点进行有有效激励励定义：部部门经理理对薪酬酬及福利利发放办办法提出出意见的的条数不不超过 条工作记录录年度4集团员工工工资表表编制的的准确度度保证准确确地发放放员工薪薪酬定义：所所编制的的工资表表出现错错误的次次数不超超过 次工作记录录月度5核定各项项保险基基数的准准确性避免各项项保险基基数出现现错误定义：核核定各项项保险基基数后又又被社保保中心发发现错误误的次数数不超过过 次次工作记录录月度6审核集团团员工出出勤及各各种休假假情况的的有效性性准确记录录员工的的出勤及及各种休休假情况况定义：审审核员工工出勤及

22、及各种休休假记录录出现差差错的次次数不超超过 次次工作记录录月度综合事务务部绩效效考核指指标综合事务务部经理理绩效考考核指标标编号KPIKPI定定义/公公式考核权重重信息来源源考核周期期1部门工作作的计划划性保证部门门工作的的计划性性、有序序性定义：上上级审核核发现所所制定计计划中缺缺失的重重要内容容不超过过 处工作记录录年度2部门工作作计划完完成率确保部门门工作目目标的有有效实现现定义：已已完成的的工作项项数/计计划的工工作总项项数比例例不小于于 %工作记录录月度3部门预算算的控制制在圆满完完成任务务的基础础上为集集团节省省资金定义：部部门实际际费用与与预算的的差异控控制在 %之内内财务报表

23、表月度4对部门内内其他成成员的指指导力度度保证部门门工作的的有效性性部门内成成员工作作目标的的完成率率不低于于 %工作记录录月度5制定集团团信息化化管理规规划的合合理性提高集团团信息应应用化水水平定义：规规划在执执行过程程中出现现的不合合理现象象不超过过 处工作记录录年度6后勤管理理工作的的有效性性提供后勤勤保障定义：因因后勤管管理不善善而被收收到别的的部门投投诉的次次数不超超过 次次工作记录录月度行政后勤勤岗绩效效考核指指标编号KPIKPI定定义/公公式考核权重重信息来源源考核周期期1公文起草草的及时时性和准准确性提高公文文质量定义：没没有按时时起草好好公文的的次数、公公文出错错次数总总共不

24、超超过 次次工作记录录月度2会议纪要要制作的的及时性性和准确确性通过完整整的会议议纪要，及及时向外外传达会会议内容容定义：没没有按时时制作会会议纪要要的次数数、纪要要出现错错误的次次数总共共不超过过 次工作记录录月度3日常文书书工作的的准确性性、及时时性提高文书书管理的的水平定义：文文件的传传递催办办失误次次数不超超过 次次工作记录录月度4对非生产产用固定定资产管管理的妥妥善性防止非生生产性固固定资产产的流失失定义：非非生产性性固定资资产流失失发生次次数超过过 次工作记录录月度5印章、介介绍信使使用的准准确性、合合理性严把印章章、介绍绍信使用用关，避避免重大大失误的的发生定义：印印章误用用次数

25、、介介绍信使使用不合合理的次次数总共共不超过过 次；或为否否决性指指标工作记录录月度信息管理理岗绩效效考核指指标编号KPIKPI定定义/公公式考核权重重信息来源源考核周期期1提出集团团信息化化管理规规划建议议的合理理性提高集团团信息应应用化水水平定义：规规划在执执行过程程中出现现的不合合理现象象不超过过 处工作记录录年度2集团应用用软件系系统开发发与应用用的及时时性、有有效性保证集团团工作的的计划性性、有序序性定义：提提出应用用软件系系统开发发的可行行性报告告不少于于 次工作记录录年度3计算机硬硬件购置置的合理理性，维维护的经经常性、及及时性确保信息息网络的的畅通定义：对对于购置置的计算算机硬

26、件件未达到到使用效效果的情情况不超超过 次次工作记录录月度4集团网站站建设规规划的创创新性、完完整性建立信息息丰富的的集团网网站，加加大与公公众的交交流定义：集集团网站站规划执执行中重重大不合合理之处处不超过过 处工作记录录月度5集团网页页信息的的丰富性性、更新新的及时时性及时向外外发布集集团最新新动向，提提高浏览览的新颖颖度定义：每每天都要要更新，未未有更新新的天数数不超过过 天工作记录录月度6集团计算算机应用用及网络络培训的的经常性性、有效效性全面提高高集团员员工的计计算机应应用水平平及网络络知识水水平定义：组组织培训训每年不不少于 次，受受训员工工的满意意率不低低于 % （两两者权重重各

27、占550%）工作记录录月度绩效考核核指标说说明1、 关键业绩绩指标（KKPI）的的制订过过程是一一个从上上而下的的分解过过程，各各层级间间KPII要体现现其与企企业战略略目标导导向和支支撑的关关系。2、 根据阶段段的工作作重点从从KPII指标库库中选取取适当的的指标，合合理确定定各部门门、各岗岗位的KKPI。3、 KPI的的制订与与过程调调整，均均需按规规定进行行审批。4、 工作目标标设定（GGS）是是指工作作职责范范围内的的一些相相对长期期性，过过程性，辅辅助性，难难以量化化的关键键工作任任务目标标，主要要用于弥弥补完全全量化的的关键绩效指标标所不能能反映的的方面，是是为了通通过过程程控制，确确保KPPI指标标的顺利利实现。工工作目标标设定能能使基层层人员对对本岗位位工作重重点有明明确认识识，从而而更加全全面反映映员工的的工作表表现。5、 在不同阶阶段，以以及在金金瀚控股股进行战战略调整整、KPPI指标标发生变变化时，GGS要做做出相应应调整，考考核的侧侧重点也也有所不不同，是是一个不不断改进进、不断断完善的的动态过过程。6、 KPI和和GS评评价的基基准分数数是1000分。7、 KPI和和GS的的主要评评价标准准是质量量、时间间、成本本、数量量等。8、 对KPII和GSS进行定定量计算算的考核核权重见见绩效效管理报报告