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1、矿业项目法律组尽职调查报告五矿辰州矿业项目法律组尽职调查报告（仅供五矿辰州矿业项目组内部使用）北京市中博律师事务所二OO四年九月北京市中博律师事务所对湖南辰州矿业有限责任公司法律事项之尽职调查报告中博律专字（）第91号致:五矿有色金属股份有限公司北京市中博律师事务所（下称本所）承蒙贵司委托，作为贵司的 专项法律顾问，就贵司拟对湖南辰州矿业有限责任公司（下称辰州 矿业）增资扩股涉及的法律事项进行了尽职调查，并出具本尽职调 查报告。为出具本尽职调查报告，本所律师于9月12日至17日对辰州 矿业进行了现场核查，并走访了湖南省国土资源厅及湖南省沅陵县 的相关政府主管部门，收集了辰州矿业法律方面的部分资
2、料。现根 据法律、法规和规范性文件的规定，结合现场核查的有关情况，按 照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具 本尽职调查报告。一、湖南辰州矿业有限责任公司的基本情况1、设立及公司概况湖南辰州矿业有限责任公司前身为湖南省湘西金矿，根据湖南2 省经济贸易委员会关于同意湖南省湘西金矿改制为湖南辰州矿业 有限责任公司的批复 （湘经贸企704号），湖南省湘西金矿在剥 离非经营性资产后改制为湖南辰州矿业有限责任公司，并于12月 26日办理了辰州矿业设立登记。据辰州矿业介绍，辰州矿业当前已发展成为以生产金、锑、钨 产品为主的采、选、冶一体化企业。其锑锭、黄金产品已经过 ISO9001:质
3、量体系认证，系上海黄金交易所认定的可提供标准金 锭金条企业、中国黄金协会会员、中国钨业协会会员。根据湖南 长城有限责任会计师事务所就辰州矿业 母公司会计报表出具的 审计报告（湘长会审字SN-0021）,辰州矿业末净资产为 7566.70万元，实现净利润680.24万元；末净资产为9,823.72万 元，实现净利润2,023.06万元。2、股东情况1）股东及出资根据湖南省经济贸易委员会批文及辰州矿业的营业执照、公 司章程，辰州矿业设立时的注册资本为5,545.04万元，股东为3 名。其中湖南省黄金工业总公司出资2,188.04万元,持股39.46%; 湘西金矿工会出资2,000万元,持股36.07%;中国黄金总公司出资 1,357 万元，持股 24.47%。辰州矿业设立后进行了两次增资扩股并吸纳了新股东,当前注 册资本为7,641万元,股东为4名。可是，辰州矿业现行公司章程
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