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1、公司分支机构设置管控制度一、业务目标 确保机构设立符合国家有关法律法规，降低投资风险、确保投资 安全，符合公司总体发展战略和内部规章制度。二、业务风险 对分（子）公司投资管理不善，投资回报率低于预期； 出资不到位或抽逃注册资本金等出资问题，导致公司其他股东或 债权人追索，给企业造成经济和声誉的双重损失；机构设置（含设立、变更及关闭）不符合国家法律法规以及公司 规章制度的要求，可能遭受外部处罚并造成信誉损失。三、业务范围 该流程主要描述公司关于分支机构设立的相关流程，主要包括子 公司、分公司、办事处、代表处等永久存续和临时机构设立、变更和 终止等内容。四、业务流程描述1. 由提出申请设立分支机构
2、的相关部门或者子公司对机构设 立事项进行可行性研究，向公司呈报申请设立 XXX 机构（公司）的报 告（包括但不限于设立机构的必要性、设立地点、机构性质、股权 结构、投资额度、资金来源、经营范围、机构注册工作程序等）。2. 公司综合办公室在收到申请设立分支机构的报告后，对报 告进行初审，主要考虑是否符合公司及XXX战略要求、是否符合相关 法律法规的规定、有无更好的替代方案、资料完整性等方面内容，并 视具体情况征求 XXX 总部董事会办公室、运营管理部、投资管理部等 部门的意见。投资设立子公司时，申请报告需经过法律事务部门审核 发起人协议（或合资合同）及拟设立公司的章程等法律文件。3. 综合办公室
3、初审完成后，形成正式议案呈报公司党委会审议、党政联席会批准，再报XXX总裁办公会审批。4. 最后履行公司董事会决策程序，形成决议。5. 公司各类机构的变更、终止流程与设立流程一致。6. 公司出具批准设立机构的批复后，由申请单位/部门负责实 施，在工商登记完成后将有关证明材料（包括但不限于工商执照复印 件、公司章程等）报综合办公室备案。五、相关制度目录1. 公司法2. 财政部企业内部控制应用指引第 1 号组织架构3. 公司章程六、主要控制点1. 机构设立、变更、终止的申请2. 机构设立、变更、终止的审批七、检查资料1. 可行性研究报告2. 设立申请3. 发起人协议（或合资合同）、拟设立公司的章程等法律文件4. 董事会批准成立机构的决议业务部门提出公司党委会T分支机构设置公司办公室审XXX总裁办公（设立、变更、核公司党政联席会审核终止）申请会L)1)k
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