项目法人负责制管理办法

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1、项目法人负责制管理办法项目法人负责制管理办法（暂行）第1章 总则第1条 为了实行项目法人对项目的策划、资金张罗、建设实行、生产经营、偿还债务等的全进程管理，规范项目法人的行动，提高项目投资效益和建设质量，保证又好又快完成建设项目，根据 关于进1步加强建设项目实行项目法人负责制的管理办法（阳煤发2011569号文）的规定，制定本办法。 第2条 本办法合适团体公司对我公司实施项目法人管理的新建、扩建、增能技改工程，和非本单位施工队伍施工并具有项目管理要素的自有资金工程。 第3条项目法人单位对建设项目的“安全、质量、工期、造价”4大控制全面负责，建立健全项目管理各项制度。 第4条 为了加强领导、明确

2、责任，确保各类工程规范运作，成立工程管理委员会，由总经理任主任，各专业分管领导任副主任，生产、电机、透风、经营、纪检等部门领导任成员。 依照关于进1步加强建设项目实行项目法人负责制的管理办法（阳煤发2011569号文）的要求，由分管经营领导负责项目管理，总经理助理负责具体业务。工程部业务独立于经营管理部，负责工程的前期管理、施工管理、工程预算审批、工程验收决算、工程统计报量、工程资料归档。牵头办理工程的招投标手续，生产部、电机动力部、透风部等业务部室负责各自专业招投标事项。经营管理部负责工程核算、工程合同、工程付款。第2章 项目的前期阶段第5条 工程计划管理履行工程管理暂行办法（阳煤长2011

3、50号文）第5条的规定。 第6条 严格履行阳煤团体建设项目前期勘察设计管理办法（阳煤计字2011483号文）和关于规范阳煤团体生产矿井新增安全出口及风井建设项目审批程序的通知（阳煤发2011570号文）的规定，通过招标方式拜托资质合格的单位进行项目工程的可行性研究报告、初步设计及施工图设计等前期勘察设计工作。 工程部牵头办理项目工程勘察、设计、监理拜托，相干业务部室负责专业审查、沟通并在拜托书上签署意见。 第7条项目法人单位的主要领导是项目核准探矿权、地质报告、矿产资源等相干前期证照手续办理工作的第1责任人。负责组织完成项目立项、环评报告、土地预审、安全预评价、各类专篇审查等工作。第3章 建设

4、项目的组织实行阶段第1节 招投标、合同及设计管理第8条严格履行进1步强化团体公司建设工程招投标管理的内部暂行办法（阳煤发2010370号文）的规定。即：估算价值在200万元以上的施工单项合同、估算价值在30万元以上单台装备、材料的单项合同、估算价值在50万元以上的勘察、设计、监理的服务单项合同、总投资在3000万元以上的项目工程，须拜托具有相应资质的招标代理公司办理公然招标。50万元以下的团体公司外部施工单位工程、50万元以上的团体公司内部施工单位工程，须经党政联席会研究同意并办理招标手续。 工程部牵头办理招标备案和拜托招标手续，开工前根据审定的施工组织设计编制项目的招标计划和招标方案，明确全

5、部项目中工程、装备、监理的招标范围、标段划分、招标方式、招标的组织情势等内容，报基本建设管理部备案。根据批准的招标方案，在每一个标段进行招标前，由各部门依照分管范围，填制招标申请备案登记表，由公司总经理签字并加盖单位公章后，工程部负责提交到晋东公司审批，并到团体公司招标领导组办公室备案登记，并办理招标拜托。 第9条根据初审预算，5万元以下工程由公司与施工单位签订合同。根据初审预算、中标通知书等，5万元以上工程合同须经晋东公司鉴证。 由各部门依照分管范围，根据相干会议记要、年度工程计划、中标通知书、工程预算书等，在工程开工后及时办理合同会签单，经经营管理部签署同意，公司合同管理员负责审查和提交。

6、 属于招标范围的，必须严格依照中标价与中标单位签订合同，合同双方要明确约定风险范围，风险范围的约定要符合招标文件及国家或行业相干规定。不得随便调价或变更合同内容，并将所签合同、中标通知书、中标底价，报送团体公司计划部和基建部备案。 第2节工期管理第10条对工期的管理严格依照项目任务书的要求履行，对工程进度的管理严格履行阳煤团体基建项目工程进度控制实行办法（阳煤发2011125号文）的规定。 第101条严格履行关于进1步加强煤矿建设项目安全管理的通知（发改能源2011709号文）的规定。工程施工组织设计履行工程管理暂行办法（阳煤长201150号文）第6条的规定。 第102条加强作业计划管理。根据

7、团体公司下达的年度工程投资计划，以季度为单元逐月分解，将计划指标落实到施工单位，施工单位要根据要求编制年、季、月计划目标后上报工程部，工程部审查后，严格依照“计划、实行、控制、调剂、落实”的管理程序对作业计划进行管理。 在工程建设中，根据不同施工阶段和实际情况优化施工组织方案，保证项目工程各生产环节满足工程进度的需要；在项目组织进程中，由于政策、特殊的地质构造等不可抗力缘由影响工期或指标完成的，要及时上报。 第103条建立健全工程管理睬议制度。 工程部牵头每周召开1次现场作业进度分析会，总结上周计划完成情况，及下达下周作业计划，调和各施工队组作业等问题。 工程管理委员会每个月召开1次工程例会，

8、对完不成进度指标的项目，组织施工单位认真分析存在的问题，进行考核，并找出缘由，制定应对措施，优化施工组织方案，确保项目工期。 第104条考核制度。 每个月工程例会对上月的施工计划完成情况进行考核。对未完成计划的，除不可抗力缘由外，每项工程考核施工单位1000元至5000元。 对不及时上报周计划和月计划的施工单位，每项考核500元。 第3节质量管理第105条严格履行阳煤团体基建项目工程质量控制实行办法（阳煤发2011121号文）的规定。建立质量管理体系，工程部实行质量检查、监督、控制职责，监理单位对工程质量负全面监督责任，施工单位严格履行文明施工、安全生产的有关规定。 第106条工程部牵头办理项

9、目工程质量监督拜托，依照国家有关规定办理质量监督注册手续，接受质量监督部门对工程质量的监督管理。 认真实行工程质量的事前、事中、事后全进程管理。建立工程质量月报制度，工程部在每个月组织工程质量月末验收时，搜集建设单位的当月工程质量月报，由各分管部门依照分管范围做出评价，存档备查。积极展开工程质量的动态达标等级活动，推动创优工程。 第107条加强对施工单位的现场管理1、施工单位应当依法获得相应等级资质证书，并在其资质许可的范围内承揽工程。 2、施工单位对建设工程的质量负责。施工单位应当建立质量责任制，肯定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理员的责任。 3、施工单位必须依照工程设计要求、施工技

10、术标准和合同约定，对建筑材料、建筑配件、装备和商品进行验收，检验应当有书面记录和专人鉴定，未经检验和检验不合格的不得使用。 4、施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。在隐蔽前，施工单位应当通知监理单位和建设单位人员进行验收，验收合格后，方可进行下1道工序。 5、施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。 、施工单位应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训，未经教育培训或考核不合格人员不得上岗作业。 第108条考核制度不按设计图纸、建筑工程施工质量验收规范、国家及地方法规和标准、施工操作规程的要求，背章

11、作业、蛮横施工的，发现1次考核施工单位500至2000元。 对出现质量问题不及时处理，或未经同意擅自处理的，每发现1次考核施工单位500至1000元。 第4节造价管理第109条严格履行阳煤团体造价控制实行办法(阳煤发2011124号文）和阳煤团体建设项目中介服务费和工程造价指点价（阳煤发2009134号文）的规定。建立造价管理和监督体系，确保造价的有效控制。 第210条加强工程预算初审工作。施工单位编制的单项工程预算须经工程部预算审查员审查后方可作为办理合同的根据，预算审查员要严格审查预算，原则上保证拜托审计核减率在预算的5%之内。需要公然招标的各类工程，由工程部拜托专业单位根据审查后的方案、

12、设计和预算等编制标底。 第2101条施工进程中产生的设计变更、工程变更、隐蔽工程，要依照“当月认定、当月审批、次月报量”的原则办理。 50万元以下的设计变更、工程变更、隐蔽变更工程，由工程部调和相干业务部门共同确认，确认后填制工程变更申请单上报晋东公司、团体公司主管部门审核认定。 50万元以上的设计变更、工程变更、隐蔽工程在变更前，必须由工程部调和相干业务部门共同确认后，填制工程变更申请单上报晋东公司和团体公司主管部门，由团体公司主管部门组织核实，上报团体公司党政联席会研究决定后方可实行。 第2102条加强项目工程的财务管理。经营管理部严格依照基本建设财务管理规定（财建2002394号文）、企

13、业会计准则、阳煤团体会计核算办法等进行各类工程的核算。 工程部编制基本建设投资统计报表，每个月25日前上报团体公司基建部。 各类工程竣工后，及时办理工程财务决算。并根据各类工程竣工决算资料进行相干资产结转。对工程决算资料不全，但已到达固定资产使用状态的工程，经营管理部根据相关核算规定进行工程资产的确认及预估结转工作。 项目工程须经团体公司审计部组织工程造价审计和上级审查单位组织的工程竣工审计。 第5节安全管理第2103条严格履行关于进1步加强煤矿建设项目安全管理的通知（发改能源2010709号文）和基建工程安全监督检查制度（阳煤发2011122号文）的规定，不断完善安全生产体制。 第2104条

14、建立健全安全保证体系。由分管安全的行政副职负责建设项目的建设检查工作，并成立安监部，由专业安全管理人员负责安全管理和检查工作。 建立健全基本安全管理制度。安全监督检查制度、领导干部入井跟班制度、隐患排查制度、矿井主要灾害预防制度、煤矿事故应急救济制度、入井人员管理制度履行长沟公司安全规章制度汇编；安全例会制度履行长沟公司安全管理制度（阳煤长201098号文）；领导干部值班制度履行关于强化领导值班制度的总经理令（阳煤长201074号文）的规定。第2105条严格施工单位项目部负责制，施工单位接受项目法人单位的监督，并要参加项目法人单位组织的早调会、安全办公会、作业计划会等会议，以便项目法人单位对建

15、设项目的安全管理进行统1调和和安排；项目法人单位要对施工单位进行监督考核。项目法人单位对建设（本钱）项目的各大生产系统，各个主要环节负责全面管理。施工单位对作业地点使用的局部系统进行主要管理，负责装备设施的平常管理、保护，项目法人单位对施工单位使用的局部系统进行统1监管。 第2106条煤矿建设（本钱）项目安全避险“6大系统”工程，做到与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用，并确保正常运行。 第6节技术管理第2107条严格履行阳煤团体基建技改矿井安全技术交底管理规定（阳煤发2011460号文）的规定。由总工程师负责技术管理。各业务部室专业人员负责相应业务的技术管理。 第2108条建立健全技术

16、管理制度，并向各参建单位交底落办。 1、图纸管理制度：工程部和综合部的档案管理员负责各种图纸搜集、整理、借阅、归档。具有条件的要以电子文档情势保存。工程的设计、施工、竣工图纸按单项工程分类保管并标识清楚。保证图纸的完全、安全。建立图纸统计台账，准确登记。外借资料必须经总工程师签字同意。 2、图纸会审制度：由建设单位组织，施工、设计、监理单位参加进行图纸会审，构成统1意见后，由各单位代表签字，作为施工的基本根据。 3、技术交底制度：设计意见构成后，首先由设计单位向建设、施工单位的技术负责人进行技术交底，技术交底记录必须有签发人、审核人和接收人的签字。技术交底资料必须符合施工规范、规程、工艺标准、

17、质量验收的要求。对隐蔽工程、特殊技术要求工程要明确技术规范。以后施工单位技术负责人负责向施工人员分部、分项进行技术交底。所有技术交底资料归入工程技术档案。 4、措施审批制度：建设（本钱）项目的安全技术工作，由项目法人单位兼顾安排并对其负责。作业规程、安全技术措施由施工单位负责编制审批，报项目法人单位备案，其中触及到系统交叉工程的作业规程和安全技术措施，必须报项目法人单位并由项目法人单位总工程师组织会审会签；对专业性较强、触及重大安全危险作业的项目，应当编制专项安全施工组织设计，经项目法人单位总工程师组织会审通过后，报晋东公司审批。 建设（本钱）项目单位工程必须严格履行1个工程1个措施，先批措施

18、后施工的原则。 施工单位要建立职工现场包保制度，由项目经理等管理人员与职工签订包保协议，并负责现场培训和管理，建设单位定期检查监督。 5、作业规程月落实复查制度：由建设单位组织，联系监理单位对施工单位的作业规程实行情况，每个月组织审查，对未按规程组织施工的，下达整改通知或责令停工整理。 6、资料管理制度：由工程部牵头负责各项工程资料的搜集、整理、归档。施工方案、可研报告、设计概算、开工报告、图纸、施工组织设计、工程量认定表、变更资料、质量认定表、竣工验收报告、合同、招投标手续等各项资料分类列示目录，按工程项目建立管理档案。保证各项资料的真实、完全、安全。各业务部室保存专业资料。所有工程资料必须

19、归档。 第7节资金管理第2109条严格履行团体公司内部债权债务清算暂行规定（阳煤财字2010637号文）及关于团体公司投资项目工程价款拨付的有关规定(阳煤计字2010393号文）的规定。工程项目单独建账核算，项目建设资金实行专户贮存、专款专用、任何人均不得截留、占用和挪用。 第310条经营管理部每个月向团体公司上报资金使用计划，填制基建工程月度资金支付计划表，按工程进度拨付工程款。 对超越资本金额的建设资金，提出项目融资办法，报团体公司董事长批准后贷款。 第3101条依照工程进度正常支付的概算资金，上级批准后支付；对概算外或超越概算的资金，按团体公司有关规定履行。单项工程或单位工程竣工验收并审

20、计后，要及时支付除质量保证金外的工程价款。质保期满后，经核实没有工程质量问题后，15日内按规定向施工单位支付质量保证金。 第8节单位工程中间验收管理第3102条严格履行阳煤团体基建项目单位工程验收管理办法（阳煤发2011123号文）的规定。 第3103条工程部于每个月15日前负责组织施工单位、监理单位、设计单位进行月度工程预验收，构成预验收结论。并于15日将预验收结论上报晋东公司和团体公司基建部、计划部。由晋东公司组织月度、季度验收，由团体公司基建部、计划部组织半年度和年终验收。 工程验收要严格依照设计要求、验收规范及标准等对单位工程或分部份项工程的质量、进度、安全文明施工进行全面验收并履行工

21、程质量定级制，并将验收结果上报晋东公司备案。 第3104条验收后，由工程部牵头根据验收结论填写验收月报表；每个月28日前将验收月报表和本项目的基本建设投资1览表统1报送晋东公司和团体公司基建部。 第9节单位工程竣工验收管理第3105条单位工程竣工后5日内，施工单位提交“单位工程竣工验收申请报告”，工程部在接到验收申请报告5日内组织监理、质量监督、勘察设计、施工和接收单位进行单位工程预验收。预验收合格后，向晋东公司和团体公司基建部提出竣工验收申请，由上述部门按分工分别组织单位工程竣工验收。 第3106条单位工程竣工验收时，监理单位要提供单位工程评价报告；施工单位要提供质量监督站出具的单位工程质量

22、认证书；设计、勘查单位提供单位工程设计、勘查文件。第3107条施工单位在单位工程竣工验收合格后1个月内将单位工程资料档案移交综合部档案室。 第10节项目竣工验收管理第3108条建设项目具有联合试运转条件并经晋东公司初验合格后，向团体公司提出试生产申请报告，经团体公司验收合格后，向上级主管部门行文请示，得到验收批复后建设项目正式进入联合运转阶段。 本钱项目具有联合试运转条件并初验合格后，上报晋东公司组织验收，验收通过后，正式进入联合试运转阶段。 第3109条建设（本钱）项目联合试运转正常后，依照“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，加强管理，同时接受团体公司和晋东公司的监控。 第410条建设项目进入

23、联合试运转后，按国家相干规定完*全、环保、消防、职业卫生、水土保持等专篇验收和项目质量认证工作。 第4101条建设项目联合试运转正常，并获得上级主管部门对该项目的安全、环保、消防、职业卫生等专篇验收批复及项目质量认证书后，向团体公司提出项目竣工预验收申请，经团体公司预验收合格后，由团体公司向上级主管部门行文申请项目竣工验收。 本钱项目联合试运转正常后，提出申请并由晋东公司签署意见后，团体公司组织项目竣工验收。 第4章其它方面第4102条严格履行关于进1步明确煤矿基建技改项目工程开工条件的通知（阳煤发2011192号文）的规定。建设工程开工前必须具有开工的7个条件。即：项目开工报告、安全验收批复、完成技术交底、进行招投标肯定施工队伍、施工劳动用工实现“4个100%”、参建各方分别建立安全管理体系、项目法人单位建立投融资管理制度。 第4103条各级领导和各部门要严格履行本办法，对工作履行不利，影响到“安全、质量、工期、造价”的控制，影响项目工程完工的，依照长沟公司干部绩效考核办法和长沟公司考核管理办法进行处罚。 第4104条依照长沟公司矿井技改建设工程项目效能监察实行方案（阳煤长201166号文）的规定，公司纪检监察部门定期组织对工程管理情况进行监督检查。 第4105条本办法自2逐一年8月1日起履行。 1