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1、天津富通鑫茂科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度第一章总则第一条 为进一步完善天津富通鑫茂科技股份有限公司（以下简祢公司）董事、监事与高级管理人员的薪酬管理工作，建立科学有效的激励与约束机制，有 效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提升公司的竞争力，根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）等有关法律、法规及公司 章程的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条适用本制度的董事、监事与高级管理人员包括：（一）董事会成员：非独立董事及独立董事；（二）监事会成员：非职工监事、职工监事；（三）高级管理人员：总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及公司章程 规定的其他高
2、级管理人员。第三条董事、监事与高级管理人员薪酬确定基本原则：（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时参考外部薪酬水平；（二）体现责、权、利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则。第四条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。第五条公司人力资源部、财务部负责配合董事会薪酬与考核委员会进行年度薪 酬方案的制定与实施。第二章薪酬管理第六条公司独
3、立董事、非独立董事享有董事津贴，监事享有监事津贴。董事、监事津贴标准:职位津贴（元/年）备注非独立董事60,0001、津贴按月发放；2、职工监事领取的薪酬为其岗位薪酬 的，不再另行领取津贴；3、董事同时担任公司高管的不再另行 领取津贴。独立董事80,000非职工监事60,000第七条董事长和副董事长以及高级管理人员的薪酬一、薪酬由基本工资、职务工资、岗位工资、考核工资、勤职/出勤工资组成。二、年度薪酬标准：年度工资总额（万元/年）董事长副董事长120-150 1、其中50%按月发放，50%根据工作实绩考核发放；2、不再另行领取董事津贴。5070年度总经理90-120副总经理、董事会秘书、财务总监50-1001、其中50%按月发放，50%根据年 工作实绩考核发放；2、如为董事不再另行领取董事津贴。第八条 董事、监事与高级管理人员津贴、薪酬均为税前收入，应依法缴纳个人 所得税。第九条 高级管理人员兼任公司内其他职务的，按照孰高原则确定工资标准，不 能兼职取酬。第十条 高级管理人员应真实、准确、完整、及时地向董事会报告公司生产经营 中发生的重要事项，对影响公司正常经营、影响高级管理人员业绩考核的事项， 不得瞒报、漏报、弄虚作假。
富通鑫茂：董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度
