线下股权众筹方案

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1、*有限公司股权众筹方案（线下股权众筹）*有限公司目 录一、名词释义二、声明和承诺三、众筹要素四、众筹架构介绍（一）发起人基本情况（二）领投人基本情况（三）新设有限合伙企业五、项目的商业前景（一）项目前景（二）项目优势（三）项目现状六、众筹方案（一）众筹模式1. 众筹流程（二）众筹对象范围1. 众筹对象范围2. 认筹对象缴款安排（三） 认筹标准（四）认筹人回报1. 分红安排2. 获赠 VIP 金卡（五）回购条款1. 回购权的行使主体2. 回购条件3. 回购价格及其确定原则（六）回售条款1. 回售权的行使主体2. 回售条件*有限公司3. 回售价格及其确定原则（七）认筹额度及预计众筹资金总额（八）众

2、筹资金用途（九）本次众筹有关安排1. 资金超募时的对应的安排2. 出现众筹中止时的应急预案3. 众筹期信息披露以及投后管理的基本安排七、本次众筹的风险揭示（一）项目风险1. 市场风险2. 财务风险3. 经营风险（二）认筹人适当性标准（三）其他可能影响认筹人决策的重要信息*有限公司*股权众筹解决方案一、名词释义在本众筹计划书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：1、 *：仅指“ *商贸有限公司”2、新设有限合伙企业：指*商贸有限公司下辖子公司“ *商贸有限公司” ；3 、元、万元：指人民币元、人民币万元；4 、领投人：指 * 商贸有限公司；5 、认筹人：指对发起人的故事和回报感兴趣，有能力支持

3、的人或者企业6 、发起人：有创造能力但缺乏资金的人二、声明和承诺本众筹计划书系基于发起人提供的相关材料整理而成，项目发起人某某保证所提供相关材料的真实性、 准确性、 完整性，承诺对该方案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。本众筹计划书相关财务数据由某某会计事务所采集，保证所采集数据的真实性、准确性、完整性。三、众筹要素类目详情简称“兄弟酒”股权众筹众筹总额400 万元最低众筹额度总众筹额度的70%封闭期2 年如果没达到目标，各钱款将打回投资人账户。*有限公司四、众筹架构介绍出资 30万出资 240万发起人领投人认筹人研发、技术*有限公司新设有限合伙企业（作价 130 万元）（一）发起人

4、基本情况本次众筹项目发起人某某，系*商贸有限公司创始人。某某：（创始人基本简介）（二）领投人基本情况*商贸有限公司是一家根据不同消费场景下需求的主题酒供应商。（公司基本简介及理念文化）（三）新设有限合伙企业*商贸有限公司五、项目的商业前景（一）项目前景2011 年，是中国白酒价格快速提升的一年，着重表现在茅台和五粮液方面。继茅台提价后，五粮液紧跟其后从2 月 4 日开始也提张了百元，五粮液主力产品52 度 500ml 水晶装终端零售价从789 元涨到 889 元， 1618 也从 839 元涨到 939 元。与此同时 , 茅台年前发布的 限价令 和全国清查至今仍难起到完全限价的作用，2 月下旬

5、 53 度飞天茅台仍有经销商报价高达 1300 元。由于茅台、 五粮液在年前后调升出厂茅浆窖价格，并且由于生产量的限制，2011 年茅台市场控货达20%，五粮液市场控货则更多。泸州老窖近年来也不断运作，凭借国窖 1573 在市场上优异表现，高端品牌的树立所产生的品牌联动效应已直接支撑泸州老窖价格上涨（二）项目优势立体营销：新媒体+社群运营 +酒文化体验馆 +线上平台*有限公司用户驱动：细节交互+情感共鸣 +心灵沟通 +愉悦忠诚公开透明：用户深度参与的研发+设计 +推广 +分享（三）项目现状目前首款兄弟酒研发已经完成，成 150 万真实粉丝， 月流水达到200进入市调阶段。 计划 8 月份量产，

6、 未来 6 到万，稳定销量，与国内最先进的生产线合作，8 个月将完进入批量化工厂生产模。年底启动A 轮融资计划。六、众筹方案（一）众筹模式本次众筹以 *商贸有限公司创始人某某作为发起人，以其拥有 *的科研及技术资产作价130 万元外加资金30 万元作为投资， 再向合格认筹人众筹240 万元的资金，成立有限合伙企业，打造* 健康饮水新理念。新设有限合伙企业拟出资总额为400 万，众筹资金主要用于* 市场前期的线上线下市场推广以及兄弟酒能体验馆旗舰店的承租、装修和前期运营。1. 众筹流程（ 1）众筹流程图（ 2）众筹流程 各种途径 （线上、线下）寻找意向认筹人； 组织众筹项目路演； 认筹人签署相关

7、合同 （入伙协议、风险揭示书等）， 并打款至 某某会计事务所监管 指定账户；*有限公司 众筹期内， 某某会计事务所登记认筹人名册； 认筹人筛选。 众筹期内， 发起人在每个交易日日终对当日认购名册进行筛选。认筹人可以通过 某某会计事务所或者特定方式查询筛选结果； 众筹期结束，如众筹金额未达到最低募资金额标准，则众筹失败，认筹资金无息退回； 众筹期结束， 如众筹金额达到最低募资金额标准，众筹成功， 某某会计事务所将众筹款项划转至发起人指定账户； 成立有限合伙企业，项目启动；（二）众筹对象范围1. 众筹对象范围本次众筹对象范围为：a. 各行业内企业高级管理人员、核心员工；b. 符合认筹人适当性管理规

8、定的自然人认筹人、法人认筹人及其他经济组织。认筹人合计不超过 48名。有下列情形之一者不能成为认筹对象：（ 1）近三年有重大违法、违规经营记录的；（ 2）累计亏损额达到注册资本 50%以上的法人企业、个人独资企业或社团；2. 认筹对象缴款安排认筹对象应于指定日期（缴款日）前将认筹资金划转至所指定账户。若众筹成功，5 个工作日之内划转至发起人指定账户；若众筹失败，某某会计事务认筹款项无息退回认筹人。（三）认筹标准合格认筹人认筹标准：2 万元 / 份、认筹最多不能超过15 份、封闭期：2 年。（四）认筹人回报1. 分红安排（ 1）分红的原则 针对认筹人的投资， 新设有限合伙企业将在众筹成功后的第一

9、年终及第二年终将所有净利润按照认筹人的出资比例进行分红。（ 2）支付方式 发起人将分红资金划转至 某某会计事务所 指定账户， 某某会计事务所 与发起人、财务顾问确认分红款总额及明细后划转至财务顾问指定账户，再由财务顾问将分红款按比例划转至认筹人指定账户。分发红利日如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。认筹人分红收入的应缴税项由某某会计事务所代缴代扣。2.获赠 VIP金卡*有限公司为使认筹人能更深入了解所投项目经营情况，并进一步提升认筹人回报水平，本众筹项目设置认筹成功即获VIP金卡， VIP 金卡设置如下：a、总公司上市或股改时，股东有权以投资的80%购买公司的原始股

10、权（比如：投资10万，股改时只需拿5 万就可以买10 万股权）b、免费提供公司兄弟酒两年（按公司产品规格，3 人标准）c、享有优先代理权（亲早城市服务中心）（五）回购条款1. 回购权的行使主体发起人拥有针对本次众筹份额的回购权。封闭期满后， 在符合相关法律、法规及规范性文件的前提下， 发起人可根据经营情况回购本次认筹人的全部份额。一旦发起人全部份额完成回购， 除发起人外的其余合伙人签署解除合伙企业入伙协议，合伙企业解散， 并在变更当日起 10 个工作日内，完成工商管理部门相关手续。2. 回购条件（ 1）封闭期满；（ 2）符合相关法律、法规及规范性文件。3. 回购价格及其确定原则当（第一年分红+

11、第二年分红） / 原始认筹额度30%时，发起人以原始认筹额度进行回购；当（第一年分红+第二年分红） / 原始认筹额度150%时，发起人以三倍原始认筹额度进行回购；当（第一年分红 +第二年分红） / 原始认筹额度 40%时，发起人以（ 1+30%-（第一年分红 +第二年分红） / 原始认筹额度） * 原始认筹额度进行回购。（六）回售条款1. 回售权的行使主体认筹人拥有针对本次众筹份额的回售权。 封闭期满后， 在符合相关法律、 法规及规范性文件的前提下， 认筹人可根据自身情况回售所持的全部份额。 一旦认筹人全部份额完成回售， 财务顾问协助发起人在变更当日起 10 个工作日内，完成工商管理部门相关手

12、续。2. 回售条件（ 1）封闭期满；（ 2）符合相关法律、法规及规范性文件。3. 回售价格及其确定原则*有限公司当（第一年分红+第二年分红） / 原始认筹额度30%时，发起人以原始认筹额度进行回售；当（第一年分红+第二年分红） / 原始认筹额度150%时，发起人以三倍原始认筹额度进行回售；当（第一年分红+第二年分红） / 原始认筹额度30%时，发起人以（1+30%-（第一年分红 +第二年分红） / 原始认筹额度）* 原始认筹额度进行回售。（七）认筹额度及预计众筹资金总额本次众筹拟融资规模为240万元，认筹数量为120 份，认筹标准为2 万 元/份。机构认筹人认筹下限为10份，上限为15份；个人

13、认筹人认筹下限为1 份，上限为15 份（如有其他条件可附加说明）, 否则视为无效认筹。某某作为项目发起人，以*的研发、技术外加30 万现金进行投资，作价 160万元，占比 40%，同时负责新设有限合伙企业的日常事务管理，其他60%的资金通过众筹的方式整合，其它认筹人认筹240万，认筹对象不超过 48人。（八）众筹资金用途本次众筹资金主要用于* 市场前期的线上线下市场推广以及【亲早】 水能体验馆旗舰店的承租、装修和前期运营。根据投资预算，本项目资金投资分配如下：兄弟酒项目投资预算表类别项目资金用途预计金额包装设计包括产品的外观、瓶标、规格、外包装、物流包装等配方研发包括配方的设计、调整、改良等口

14、感测试针对目标市场和人群的小批次市调测试生产标准制定包含生产标准、质量文件、检验检疫要求等指标产品开发加工企业选择符合冷灌装要求的、有良好信用的企业770000瓶型模具制作需根据生产线的配置制作，暂定按两个模具原材料采购加工所必需的部分原材料瓶身制作首批 6 万套瓶子 +瓶盖生产备货首批备货 1 万箱官网建设平台搭建微信端500000APP公司筹建公司注册某某地公司及相关手续注册31000* 有限公司商标注册与水相关的商标注册商标过户兄弟酒商标过户费用办公室租赁郑州筹备处租赁三个月购买办公设施筹备处简单办公设施，具备接待功能团队招聘核心成员补足（技术、财务等）团队建设薪金支出前期按照生活费形式

15、，前半年按照10 人规模，月人均 6000373000办公费用按三个月预备地推费用前 6 个月的地推费用，含场地、人员、礼品等营销推广线上营销800000前 6 个月的地推费用，含场人员、礼品等商务合作费用三个月与相关自媒体、 app、平台的商务合作费用广宣费用硬广、物料等费用水能体150000验馆预留资金1300000总计金额3924000注：以上项目资金投资分配会根据实际众筹金额进行调整。（九）本次众筹有关安排1、资金超募时的对应的安排方案一， 当资金出现超募情况时， 与发起人和认筹人协调， 有限合伙企业的出资额做适当的调整， 接受所有的认筹资金， 相当于新设的有限合伙企业的出资额是由所有

16、出资人的认筹额来决定的。方案二， 当资金出现超募情况时，在募资额和所出让的份额不变的情况下，由发起人与领投人对认筹人进行筛选。2、出现众筹中止时的应急预案众筹期内， 出现意外事件、 不可抗力因素等可能影响项目众筹或认筹人权益的重大突发事项时，可以申请众筹中止。待重大突发事项消失后，可以重新申请进入众筹期。对于已经缴纳认筹款项的认筹人， 某某会计事务所 可以按照众筹计划书的约定对其认筹款进行冻结或退款。3、众筹期信息披露以及投后管理的基本安排*有限公司众筹期内， 发起人应当按照众筹计划书的约定，委托某某会计事务所披露可能影响认筹人权益的重大事项；同时，应当通过某某会计事务所 及时发布众筹项目最新

17、众筹情况。众筹期结束后， 某某会计事务所 应当督促发起人及时披露对认筹人名册的筛选结果以及工商部门办理相关备案登记结果等信息。某某会计事务所 应当与发起人签订投后服务协议，明确服务内容、 期限等事宜。 除与发起人约定的投后服务外，某某会计事务所还应当履行相关的投后管理职责。 某某会计事务所 承担投后管理义务的期限不低于两年。众筹项目完成工商登记后， 某某会计事务所 应当按照与认筹人的约定，通过相关平台向认筹人披露投后信息。七、本次众筹的风险揭示（一）项目风险本众筹项目投资可能将面临但不限于以下风险，可能造成无法达到预期收益或投资失败。1. 市场风险2. 财务风险投资资金不能及时到位， 致使运营

18、筹备无法按期进行， 从而延长经营周期。 可能在经营过程中，实际建设开支超过财务预算， 造成经营建设资金出现缺口， 导致项目无法如期进行。3. 经营风险新设有限合伙企业开始运营后，可能面临经营者在经营管理中出现失误或疏漏的风险，可能造成企业亏损。 同时，管理者的管理风格可能无法有效融入新设合伙企业，造成管理水平降低，无法营造较好的管理环境，不能激发员工的潜能而致使团队缺少激情和创造力。人事的频繁变动，特别是中层， 也会带来资源浪费，造成员工不安情绪，给项目的发展带来负面影响。（二）认筹人适当性标准通过对认筹人进行深入摸底和调研，了解他们每个人的行业背景、投资方向和投资风格，更具有针对性地筛选认筹人。认筹人应当提交认筹人适当性声明，确认符合某某会计事务所相关规定确定的认筹人适当性标准，并对声明的真实性和合法性负责。（三）其他可能影响认筹人决策的重要信息截止本众筹计划书出具日止，本项目不存在其他可能影响认筹人决策的重要信息。