公司管理制度计划解决方案

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1、公司管理制度总则1. 目的：为规范公司运作与行政管理，规范员工的行为，使公司之发展有制度 上的保证，特制订公司管理制度。2. 制订原则：2.1 2.2 2.3 2.4可行性原则：公司各项制度的制定讲求务实， 不制定过高的标准。有效性原则：公司的各项规章制度一旦制定，在被明令废 止之前就必须得到一丝不苟的执行，未经特别豁免，任何人不得违背。标准化 原则：力求公司的行政行为和业务行为的标准化；个性化原则：公司以人性化 管理为主，强调员工的自律和自觉，充分尊重员工的个性。3.效力：本制度 自公布之日起生效，原制度与本制度冲突的，以本制度为准。解释权：本制度 的解释权归公司所有。企业文化1.公司的宗旨

2、：通过向客户提供全方位的产 品服务，实现公司与客户的共同发展；通过充分尊重、挖掘和培养员工的潜能， 实现员工与公司的共同成 长。2.企业文化：团队力量与资源共享 积极沟通 与全面理解目标明确与高效运作专业素质与不断创新3.员工行为准则：3.1 工作时间，必须称呼同事的职位（无职位者除外）不得直呼其姓名，可 以直称其职位，如总经理；或者姓+职位简称，如吴总；或者以小、老+姓 氏，如小张，老王等。3. 2个人形象规范，待人接物文明；3. 3办公秩序严 肃、紧张、有序、安静；3. 4学无止境，不断向书本、业务、同事、客户、社 会学习；3. 5爱惜公物，勤俭节约，提倡环保；3. 6做事以做人为先，尊重

3、 理解他人，如同尊重理解自己；3.7不以损害公司及同事利益的方式谋取私利；3. 8不断树立、维护与提高公司品牌与形象。4. 工作制度和观念：4. 1首问制：下级必须服从和完成上级的工作安排、指 示和督导。若因故 无法完成该项安排、指示或有不同意见，必须加以解释，并 由上级决定后另行安排或处理。对于上级的另行安排和处理有异议的，可以越 级申诉。4. 2复命制：事必有复，复必有时；4. 3时间观念：运用时间表进 行时间管理，今日事，今日毕；4. 4职业观念：处处体现专业素质和职业风貌； 4. 5保密观念：严守公司与客户商业秘密，保证商业情报安全；4. 6双赢观 念：个人职业规划与公司利益协调发展，

4、实现个人与公司之共同发展。公司组 织构架1.公司实行整合营销策略(IMC)，提高管理效率；经营内容包括水 泵、风机、发电机组等机电产品，为客户树立统一的目标和企业形象，将统一 的产品服务信息传达给消费者。2.公司实现一对一责任制，实现职责分工。3.公司业务实行开放式管理机制，倡导企业目标与业务团队利益的一致性；4.公 司运作强调充分授权与完全责任的统一。5.公司的组织架构如下图所示：总 经理总经理助理财务总监行政副总营销副总大区经理财务部采购部 仓储部人力资源车队连锁分店门店市场部售后服务部 部1.总经理：1.1汇报对象：直接对董事会或者合伙人负责，全面负责公司的 日常运作。1.2协作伙伴：与

5、副总经理分工协作，相互配合形成管理团队。1.3 直接下级：总经理助理，财务总监，行政副总，营销副总。1.4主要职责：1）拟 定公司经营目标和发展战略；2）制订年度工作计划并监督实施；3）负责业务 开拓和战略谈判；4）建立和完善对外公众关系；5）协调和督导业务团队的业 务进程；6）拟定和修改公司管理制度；7）提出公司机构设置和和工资调整方 案；8）负责新聘员工的审核录用；9）审核公司对外协议、合同和重要文件; 代表公司签署上述文件；2.总经理助理：2.1汇报对象：直接对总经理负责， 全面负责公司信息资源与服务品质管理，确保各项风险的防范与控制。2.2协 作伙伴：与总经理分工协作，相互配合形成管理

6、团队。2.3直接下级：财务总 监、营销副总、行政副总及各部门主管。2.4主要职责：1）对于公司的总体发 展战略、政策和策略提出建议；2）负责公司的知识管理和内部资源共享建设; 3）制订公司的保密制度和风险防范制度；4）对于经营市场从技术与风险等角 度提出建议；负责审核经营市场总体方案设计、各类具体操作文件以及其他与 市场有关的各类往来函件等，以确保产品服务的技术可行性与产品质量；5）负 责审阅公司所有其他的各类往来文件，并签署意见；6）负责对下级的督导、培 训与考核；7）负责安排新聘人员的上岗前培训；8）督导业务团队的业务进程; 9）提出相关专业问题并负责召集相关专业人员进行专题研讨；10）在

7、总经理外 出期间临时负责公司日常运作；11）负责每月的综合考核；12）负责设立标准 文件库与工具箱；定期向上级汇报工作，完成上级下达的工作任务。3.营销 副总3.1汇报对象：总经理、总经理助理3.2协作伙伴：行政副总、财务总监、 3.3直接下级：大区经理、门店经理、市场部经理、售后服务部经理3.4主要 职责：1）对公司市场开拓战略提出建议；2）参与并执行市场开拓策略与计划；3）独 立开拓客户与渠道4）负责组建并领导业务团队开拓市场；5）负责经营市场的 总体策划，在方案获得批准后负责实施；6）协调业务团队对内对外分工，并对 市场工作结果负责；7）每周确认市场部成员的工作时间表；8）负责对下级的

8、督导、培训与考核，并将培训与考核意见呈报总经理；9）负责市场调查，定时 收集、整合和提供市场信息。10）完成上级下达的其他工作。4.行政副总4.1 汇报对象：总经理、总经理助理4.2协作伙伴：营销副总、财务总监、4.3直 接下级：采购经理、行政经理、人事经理、仓库主管、车队队长4.4主要职责： 1） 2） 3） 4） 5） 6） 7） 8）在分管总经理的领导下，全面负责行政管理部的各项 工作。建立健全公司的规章制度体系，并负责行政管理类制度的具体执行。建 立健全公司的文书管理规范标准，体现公司的良好形象。营建企业内部良好的 企业文化，强化企业精神、团队精神的宣传。加强与各相关政府机构、行业协

9、会等单位沟通，有效为公司提供良好的服务和支持。策划和主持公司的大型活 动，并负责予以实施。参与策划及市场方案的制定完善工作。主持日常公司内 部工作会议。5.财务总监：5.1汇报对象：总经理。5.2协作伙伴：行政副 总、营销副总5.3直接下级：会计、出纳、打单员和对单员。5.4主要职责：1） 协助制订公司的财务计划；2）完善公司的财务制度；3）负责成本规划和控制； 4）负责与合作厂商的联系和合作事宜；5）负责对下级的督导、培训与考核，并 将考核意见呈报上级。6）负责财务管理优化，不断收集、整合和提供新的优化 建议。6.大区经理6.1汇报对象：营销副总。6.2直接下级：驻外业务主管、 分店经理6.

10、3主要职责：1）做好市场规划，正确分析市场状态和客户能力， 拟定市场拓展思路；2）带领团队走访经销商，了解各类竞品情况，按照公司政策、制 度进行市场拓 展，完成拓展目标3）定期（每周一次）和经销商管理团队召开会议，加强公司 与代 理商团队的联系。4）市场信息、竞品信息的收集、整理和反馈；5）和 各部门保持紧密联系，执行和协助各部门的工作要求，寻求各部门的工作支 持；6）确定公司下发的各项物料如：POP、海报等按时到位；7） 了解代理商 和经销商的库存状况，协助其处理，并及时反馈总部；8）真实调查市场信 息，协助公司进行区域广告投放和审批工作；9）定期建立和维护客户档案；10） 管理部门各项费用

11、支出，监控预算执行情况；11）按时完成月、周、日工作计 划，并每日检查各岗位人员工作进度附表：岗位职责员工行为规范1.着 装：1. 1员工个人仪容仪表不仅仅展现个人精神面貌，而且体现着公司的行业 形象；1. 2上班时间需注重个人仪容、仪表、着装整洁。2.接听电话：2. 1 所有员工必须在第一时间接听电话；2. 2总机接听电话须先说“XX机电，您 好！” ；员工接听电话时须说“您好！” ，与客人交谈时应注意使用各种礼貌 用语：“对不起”“请稍等”、“再见”“谢谢” 、；2. 3被找员工不 在位置上或因忙不能接听电话时，其他员工应代接电话，并解释原因，记录留 言等信息；2. 4接听电话应控制音量，

12、以不影响他人为原则；2.上班时间 内须尽量避免接打私人电话，5确有要事时，通话应简短扼要。3.待客：3. 1 外来人员原则上在会议室会面，保证公司内部办公环境；3. 2事先预约有访客 的，应提前通知公司秘书，以安排会议室，并提供访客服务；3. 3任何员工 在公司工作区域内遇见访客询问或张望，均应主动带领至相关人员处，确保访 客在公司内一定有人作陪，避免访客自行在公司内四处查找；3. 4业务客户 和重要访客离开公司时，应由具体接待的员工为客户开门并送至电梯口或大门 口； 3. 5谢绝访客翻动、阅读、使用公司与员工个人用品，注意公司与客户 的 商业机密；3. 6最后一个离开公司的员工有义务检查公司

13、各种设备是否关闭， 并确保公司大门上锁。办公室管理规定1.总则：办公室由公司秘书统一管理，建 立办公室管理手册（见附件），实行当事人登记制度；2.传真管理：2.1 传真机由公司秘书管理与维护，并负责开关机。2.2接收传真：全部传真原则 上由公司秘书负责接收，并逐页统一编号。在传真管理表登记后，第一时 间传送或通知至相关部门及个人，收件人须签收，重要传真要复印备份。2.3发 送传真：公司传真采用统一格式，经副总经理审阅同意签发后，由公司秘书登 记后统一发出；3.复印管理：需要复印公文的员工需先向公司秘书声明并在 复印管理表上进行登记后由公司秘书统一复印。4.信件管理：公司所有 信函由公司秘书统一

14、收发，并由收发件人在信件管理表上登记。5.文档 管理：5.1文本文档：5.1.1各业务团队应指定专人对文本文件进行归类管理， 并在市场完成以后，检查文件是否有缺失（如有缺失需说明原因），交公司统 一存档；5.1.2总经理的文本文档由秘书统一整理归档，查阅与复印需经本人 同意。5.2电子文档：5.2.1公司秘书每天上午、下午两次统一接收公司邮 箱的邮件；5.2.2员工在服务器中的电子文件夹的建立和管理应按照标准化格 式，电子文档应进行归类整理，并妥善保管个人密码；5.2.3网络安全：员工 在公共区的文档应注意保密；员工的电子文档要注意定期备份，以防病毒损害。6.图书、报刊管理：6.1图书：6.1

15、.1图书一经购买，由公司秘书统一盖章 登记入库，方可借用；6.1.2图书借阅必须填写书报管理表后借出，原则 借阅时限为一个月，每次最多借阅三册；6.1.3员工必须妥善保管公司图书， 若有损坏、遗失，限一月内购还，否则照原价两倍赔偿。6.2报刊、杂志：6.2.1 公司秘书每日将当日报纸夹至报架上，并保留最近五天的报纸；6.2.2每周进 行剪报，剪剩的旧报纸保存两个月；6.2.3期刊架上放置近两期期刊，每半年 装订成册，并收藏，保存期2年。6.3采购及订阅手续：图书采购及报纸、期刊、电子杂志等资料的订阅采购程 序参照“办公用品管理制度(SZ-10-007)” 。7.办公设备管理：7.1办公设 备包

16、括传真机、复印机、投影仪、手提电脑、桌式电脑、数码相机、录音机等； 7.2除桌式电脑分配给个人专用外，其余设备均由网络管理员管理，个人借用 投影仪、手提电脑、数码相机、录音机等，必须进行登记，使用完毕 立即归还， 总经理特别批准的除外；7.3员工应爱惜公司的办公设备，注意保持机器清洁; 使用时要严格操作规 程，严禁私自拆卸、移动机器设备；7.4电脑运行环境由 公司统一安装设置，个人不得无故修改系统设置；修 改、安装软件需得管理员 许可；认真做好网络安全防范措施，若有发现问题应及时向管理员报告，尽量 避免意外情况发生。8.车辆管理：8.1公司车辆由专职驾驶员驾驶，公司人 员因业务需要派车的，应提

17、前提出申请，办公室统一安排后方能出车，驾驶员 应填写出车登记表；每月还必须填写车辆费用统计表；8.2不得公 车私用。下班后，公司车辆原则上应停放于指定车位，特殊情况应向公司领导 请示；8.3保养和维修由公司指定点进行，驾驶员必须填写车辆维修保养 登记表；8.4驾驶员因违反交通规则而受到的罚款，原则上应由驾驶员负担。 附表：办公管理手册(SZ-10-006-C1)，包括：传真收发管理登记表 复印管理 登记表邮件管理登记表书报管理登记表设备使用登记表机票、车票登记表 出车登记表(SZ-10-006-C2)车辆维修保养登记表(SZ-10-006-C3)车辆费用统 计表(SZ-10-006-C4)办公

18、用品管理制度1.办公用品领用标准：1.1额度：公 司除总经理外的全体人员领用固定额度的办公用品以及报销通讯费、交通费等， 在额度内和规定的范围内有自主决定权。1.2办公用品的范围：可自由领用并 计入个人额度的办公用品包括：电话磁卡、复印纸、笔、笔擦、磁盘、文件夹、 胶水、不干胶、小刀、订书机及钉、笔记本及纸、封面纸及胶圈、回形针、大 头针、涂改液、电池、起钉器、打孔器等。未列明的项目经总经理或副总经理 确认是否进入额度范围；1.3后勤人员在为业务人员服务或其他特殊情况下领用大量办公用品的，经总 经理批准后，可以免于计入个人额度。2.特殊办公用品的领用应由总经理，副 总经理批准；实际执行过程中，

19、如果 个人额度超出预算，必须经公司总经理特 别批准；3.领用办公用品应本着节约、环保的原则：文件夹应尽量提高使用周 转效率，多余的部分可以退回行政部；纸张的背面可以用于打印文件初稿或用 于作草稿；签字笔可以多用笔芯替换等；4.办公用品由专人保管，领用人填 写办公用品管理表；5.办公用品采用统一购买的办法，根据需要，填写请购单，经财务部经理审批预算后执行；购买单件价值低于100元的用 品的，需经副总经理审批；购买单件价值超过100元的用品的，需经总经理审 批。6.流程图：请购预算审批采购登记入库领用附表：请购单 (SZ-10-007-A1)办公用品管理表(SZ-10-007-A2)办公用品入库单

20、 (SZ-10-007-A3)招聘制度1.原则：采取公开招聘，择优录用的原则，聘用后 按劳取酬，享受公平待遇。2.程序：2. 1公司需要增加新员工，由公司总经 理会同公司主要领导研究所需人员的数量、各项条件(职位、学历、姓别、年龄、 婚姻状况、工作经验、户籍、需要懂的知识)、招聘的途径(通过刊登启示或机 构推荐)等后，交行政人员具体实施。2. 2行政人员按要求向外招聘，收集 应聘人员资料后，统一安排面试，并在面试前由应聘人员填写“职位申请表”。 2. 3初步面试由行政经理，副总经理会同有关人员进行，面试后在“招聘面试 记录表”签署意见，并将初步筛选结果送总经理，由总经理进行最后面试，并 确定职

21、位、工资、级别与上班日期；未录用者的表格、个人 资料存档。3.流 程图：申请/需求招聘条件/途径招聘初步面试最后面试录用岗前培训 正式上岗 附表：招聘人员职位申请表及面试记录表(SZ-10-008-B1) 人事使用变更程序1.报到手续：1.1聘用人员应持一寸照片2张、体检表及 相关证件至行政部办理报到手续，体检不合格、关系不清者，不予录用。1.2本 公司不允许任何人员在外兼职。2.试用期：2.1新录用的新员工除总经理特 别批准，一律实行试用期三个月。待遇按公司薪金制度的有关规定处理；2.2新 员工报到后，公司将与新员工签定劳动合同及保密协议，发放办公用品，公司 指定部门主管以上级别的人员对其进

22、行督导，并进行月度考核；2.3试用期满 后，由督导人员对新员工进行综合考核并将考核表送交副总经理并转总经理审 核，经批准后新员工转为正式员工。3.提职提薪与降职降薪：3. 1提职：员 工在合同期内，如工作表现优异，将在职位空缺的情况下 给予提升，先由副总 经理做员工工作考核，“工作考核表”送总经理批准后生效；3. 2提薪：员 工在合同期内，如工作表现优异，在无职位空缺的情况下 给予提薪，先由副总 经理做员工工作考核，“工作考核表”送总经理批准后生效；3. 3降职或降 薪：员工在合同期内，如不能胜任工作或严重违纪，将给予降职或降薪，先由 副总经理做员工工作考核，“工作考核表”送总经理批准后生效；

23、生效后的“工 作考核表”送财务部更改薪资。4.解除合同：4. 1员工辞职须于一个月前向 副总经理提出书面申请，填写“离职表”报送总经理最后批准，方可生效；未 提前申请须赔偿一个月工资；4. 2试用期间双方解除合同须提前三个工作日；4. 3由公司提出提前解除合同，按劳动合同法的有关规定执行。4. 4公司实 行末位淘汰制。凡是每年年度考核排在最后一位的员工，公司原则上将解除劳 动合同。5.离职手续：辞职申请获批准或被公司要求解除合同后，该员工应 于最后工作日，按公司规定，根据“离职表”中工作交接的要求，至相关部门 办理清楚各项工作的交接，交接完毕后将“离职表”返回财务部计算工资并存 档；工作未交接

24、完毕，有关部门不得给予办理关系调动手续。具体各部门交接 项目如下：5.1工作部门：对内、对外工作的交接，确认办公物品完好无损；5.2行政部：确认归还公司书籍与行政部发放之工作牌、办公用品；确认 电脑 有无损坏，设备完整；5.3财务部：确认结清所有经手之款项，归还预支款；5.4 对外：起草致客户函，确定市场承接人员。6.法律责任：若离职员工未按公司 规定将所有工作交接清楚，致使公司蒙受经济损失，公司将有权追究其法律责 任。若其在公司尚享有利益的，公司有权予以扣留。附表：试用期员工月度 考核表(SZ-10-009-B1)员工半年工作考核表(SZ-10-009-A1)离职表 (SZ-10-009-A

25、2)考勤制度1.工作时间：1.1正常工作时间为每周一至周五的 上午8:30时一12时，下午14时一18时(可根据时令具体调节)，周六、 周日休息；公司员工每天工作时间仅7.5小时，每周工作时间仅37.5小时。 1.2周末调休制度：因业务需要，各部门在周末均需安排各岗位人员轮流 值班， 不得出现某一环节缺人的现象。业务人员如需要出车，须提 前上报主管并通知 各部门，以便各部门主管安排配合人员。具体见各部门周末值班表，业务、 接线员、打单、对单、财务、仓管、司机、售后、维修等各部门各环节人员均 需有人值班，如未经调整而未值班者，对出现问题后果负全部责任。(原则上每 人每周休息一天)1.3午休时间轮

26、值制度：电话接听、打单、对单、仓管、司 机、售后、维修等人员在午休时间须做好调整，不能全部同时离开公司，以致 出现业务流程中断的现象。具体见内勤人员午休时间值班表，如未经调 整而未值班者，将被记过处分，若出现问题，则承担部分责任。1.4公司业务 采取一对一责任制，因此个人为完成市场所需额外工作时间一律不计加班费； 如是因公司需要，另外安排的加班时间，则由公司另外安排加班补贴。1.5如 遇自然灾害致交通瘫痪的，应尽可能向负责考勤的人员报告，交通 恢复后，立 即到公司上班，经确认后可不计缺勤。2.考勤制度：2.1本公司由公司秘书 负责考勤；公司秘书于每月5日前将上月考勤表送财务部计算工资；2.2迟

27、 到、早退：上午8:30时，下午14时未到为迟到；上午12时，下午18时之 前离开为早退；如外出办事，须事先由其上一级主管同意，并事前向考勤人员 报备；2.3事假、病假：每天上午8:30时之前，下午14时之前未到公司需 事先请假。凡请假必须报考勤人员确认；请假超过2小时以事假0.5天论处; 超过4小时以事假1天论处；2.4旷工：每天上午9： 00之前，下午14:30之前未到公司不请假一律以旷工 论处，连续旷工超过3天，公司将保留将之除名的权力。休假制度1.请假原 则：1.1员工请假应事先填写“休假申请表”，按程序报批后，方可休假，如 遇到紧急事故，须口头知会上级主管，并于上班后24小时内补单，

28、“休假申 请表”交考勤人员备案；1.2未经准假擅离职守者，以旷工论处；1.3请假理 由不充分或妨碍工作的，公司可根据实际情况缩短假期或不予准假；1.4假期 最短时限以半天计。1.5 一个月请假累计超过4天(含)的，按出勤率相应降低 其本月职务工资，具体办法见“薪酬制度”(SZ-10-020) 。 1.6法定节假日按国家相关法律法规执行，另外计算。2.带薪假期规定：公司设立带薪假 期制度。A.员工在本公司工作每满一年，享受带薪休假一天。B.根据岗位性 质，可另行设定其它员工带薪假。3.病假制度：每位员工在本公司工作每满 一年，每年享受带薪病假一天。根据岗位性质，可另行设定其它员工带薪病假。 附表

29、：休假申请表(SZT0-011-A1)人事考评制度1.考核的目的是持续改进员 工的工作，促进公司持续发展；2.考核的对象为全体员工。其中，总经理助理、 副总经理由总经理考核，其余人员由总经理助理、副总经理考核；3.考核的 内容为员工的业务工作以及对本制度的遵循情况；4.考核分为月度考核、半年 考核和年度考核。试用期的员工必须进行月度考核；5.考核结果与浮动的职 务工资及奖金挂钩；6.员工对考核结果不服的，可以向总经理申请复核。附 表： 员工考核表(SZ-10-012-A1)业务管理流程市场推广 电话营销客户走访市场推广/业务介绍确立订单客 户订货表申请调货申请用车仓库出货客户签收调货单车辆调度

30、单仓库出 货单客户收货单收款财务处报账业务日报表收款单财务报表注：为标准 化文件市场管理制度1.业务确认：公司承接每一客户，必须首先进行出货申 请。每个片区市场由业务主办或部门主管填写出货申请表，经上级审批后到财 务处打出货单；2.风险控制：在公司业务范围内的，单次订货达到1万元以 上的；或者存在后续合作的可能，年订货可能在5万元以上的；必须由上级主 管批准，并由上级列为重点客户，一同跟踪该客户；3.市场运作方案：市场 运作方案主要包含对市场的初步了解、主要思路和商 业判断，初步确定的业务 团队成员；4. 内审会：公司成立市场内部审核委员会，由总经理及副总经理等组成。该审 核委员会批准后市场方

31、可实施；总经理有权预先批准市场方案，并付诸实施。5. 客户类型编号：所有新市场客户必须进行统一编号。编号办法如下：公司客 户类型的编制采用8位编号，举例说明如下：市场名称立项号码说明1位 Sz公司名称字母（公司代码）2位10 2010年（立项的年度）SZ-10-I014 3位I 4位001业务属性第一个市场（行业分类）（不论第几类市场，均 统一连续编号）5.3行业分类编号参考I ITN环保E能源旅游业K货运港 口 H高科技R房地产M材料Z其它B生物技术A农业饲料G政府相关C 化工医药U公用事业P上市公司6.公司有权根据业务发展的情况，推荐或调 配业务团队的成员；7.业务团队在市场实施过程中必须

32、及时向总经理及副总经 理汇报进展情况，重大决策不得擅自决定；市场在实施过程中若发生重大变化， 市场负责人应立即报告总经理及副总经理以便提交给市场审核委员会复核，以 决定是否继续推进或放弃该市场，或做其他安排。8.市场推进制度A业务主 管必须订立每月工作时间表，按照时间表的要求开展工作；B市场报价：公司 定期公布产品价格政策；C业务主办必须订立每日工作时间表，同时建立每周 工作计划表，按时登记工作事项和汇报内容；D业务日报表定期检查复核：业 务团队成员的业务日报表每周由业务主管 签字确认一次；业务主管的业务日报 表每2周由总经理及副总经理签字确认一次；市场操作的业务日报表，在可能 的条件下，每个

33、月交由客户签字确认一次；E市场操作过程中，对外提交的任 何文件，必须先交副总经理审核，重要文件还必须交总经理审阅；F传真件由 出文人挂入“待审阅传真”夹，通知副总经理审阅后，转入“已审阅传真”夹， 公司秘书发出后，再转入“已发送传真”夹；G业务人员对外联络、沟通或交 流应该尽量采用电子邮件的方式。对外发 送的电子邮件一律采用公司统一分配 的邮箱，并同时发送给总经理及副总经理。重要邮件发送前需经总经理审核；H 市场审核委员会每月定期召开内部协调会，由业务部门汇报市场进展情 况，提 出问题并进行讨论和协调；I严格控制风险。公司不介入高风险的操作领域， 对市场过程中发现的风险倾向，应立即反映和汇报并

34、采取相应措施；J市场结束后，应填写总结表， 并报内审会通过；K公司实行业务跟踪制度，凡已确定业务负责人的，或者由 业务人员引入的市场，由该市场业务人员负责跟踪；对于未确立的市场或客户， 由副总经理统一负责跟踪，也可以指定市场人员负责跟踪。9.市场和客户是 公司的财产，不是业务团队的私人财产，必须依附于公司的实力取得，也必须 依靠整个团体的力量才能完成。业务操作制度1.业务操作标准化：所有对外 传真，必须使用统一格式，公司的协议、方案、研究资料等均应采用标准化格 式；2,业务操作程序化：与客户见面一定要有的放矢、有所准备。会见面 前应仔细研究客户的有关资料和行业资料，做到心中有数，并准备所有公司

35、文 件。会见讨论的要点及会见的安排必须提前3天致电或传真给客户及参与会见 的其他各方。3.客户及合作机构联系3.1业务人员要保持与客户及相关合作 机构的密切联系，随时掌握市场动态，重要事项随时向总经理、副总经理及总 经理汇报；3.2在市场操作过程中，需要与合作机构高层（主要负责人）联系 的，应告知总经理、副总经理，一般情况下，法律问题由业务总经理统一向合 作机构高层沟通，其他问题由副总经理统一负责沟通，以避免发生混乱。销售 管理制度第一条目的：为加强XX公司销售管理，增强XX公司实力和综合 竞争力，特制定本规则规范公司销售管理。第二条适用范围：本规则适用 于XX公司一切销售活动。第三条销售活动

36、：公司各项销售活动必须积极开 展，力争使公司各项业务得到迅猛发展。第四条销售人员须知：公司销售工 作的人员，应在所属主管的监督指导之下，彼此信任、相互协作，相互团结， 力争使公司销售利润最大化。第五条各种规则的遵守：公司人员除本规则及其他规定外，对于公司临时发出的传达或命令，也应视同 本规则遵守。第六条连带保证制度：对于从事销售业务人员，应尽快设立连 带保证制度。第七条事前调查：从事销售业务人员，对于对方的付款能力等， 应做事前调查，并衡量本公司的供应能力是否能依对方的订购内容作配合后， 再行决定是否受理订货。第八条调查事项：从事销售工作人员，应随时做好 下列四项的调查，并将内容报告给所属主管

37、：1预订的客户概况。2调查与下 订单者有交易关系，并为本公司竞争对象的情报。3下订单的对方与本公司的 关系及以往的订货实绩、付款情况。4如为第一次交易者，应就其经历、负责 人、性格、资金、往来银行、从业人员数目、交易能力、有无与本公司的竞争 同业交易、业务内容等进行调查。第九条订货情报：订货情报应尽快取得， 并在所属经理的指导之下，尽快展开有效率的销售活动。第十条估价单的提出： 在提出估价单时，应先取得所属主管的裁决认可后，方得提出。第十一条严格 遵守价格及交货期：在受理订货时，除了应遵守公司规定的售价及交货期外， 对于下列五项规定也应确实遵守：1品名、规格、数量及契约金额。2具体 的付款条件

38、：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。3除 特殊情况以外，从订货受理到交货之间的期限，一般以3天为主。4交货地点、 车辆调度、运送方式、寄货情况等等交货条件。5安装、运转及修理等所需的 技术派遣费的协定。第十二条契约书的提出：如前述条件已具备，应将订货 受理报告书连同订购单及契约书等证明订货事实的资料，一起提交给所属的主管审核。第十三条注明新旧客户：1订货受理报告书中 对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚。2如果是旧客户，应依 据交货日期记明目前的未付款项余额。另外，尚需注明交易前或交易中是否有 意外事故发生。新客户则重新处理，旧客户如曾有不良记录者予以标示。第十 四

39、条契约上的留意点：在受理订货或订立契约时，应先确认订货相关等事宜， 避免发生失误。第十五条在受理订货或订立契约时，应依照下列四项条件选择 交易公司、缔结付款条 件：1对于已往一向忠实履行付款条件的旧客户，可 依照惯例认可本交易，但仍必须规定在2个月内收回货款。2与新客户的交 易，原则上在交货时必须同时收取现金。3即使是旧日即已往来的客户，仍应 依照其付款能力的好坏，采取由交货处代理受领或直接契约的方法。4对于 过去曾发生过长期恶意欠款、支票不兑现或不信守契约行为的客户，一概不接 受代理受款以外的订货方式。第十六条免费的追加补货：交货后，若基于客 户的要求或其他情况的需要，必须追加产品或零件等物

40、品的话，须事前提出附 有说明的相关资料给主管，取得其裁决。第十七条损失负担：因前项而发生 损失的责任归属问题，则另订条文规定。第十八条报告：从事销售的业务人 员对于本规则第八条所规定的内容，应提出下列资料，并经由所属主管直接 向副总经理报告：1每日的活动情况。2每月的订货受理内容报告。3所负 责市场收款情况。第十九条报告的检查：根据前项提出的报告，营销中心进 行检查后，设立3个月的营销计划，并对成果进行调查。第二十条订货确认、 变更的通知：1管理或销售部门针对供应能力进行评估，再依据订货受理报告 书中的条件及内容，做好确认之后，迅速发出订货确认的通知或变更通知给负责人员。2负责受理订 货人员在

41、收到前项变更通知后，须立即与订货者联络，并设法努力与订货人交 涉，使订货条件符合规定。第二十一条营销中心：营销中心应针对订货受理 及交货等状况加以调查、分析，并负责督促交货事宜。第二十二条销售价格表： 销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。另外，经过公司许可 借出的图表等资料，也应迅速设法收回。第二十三条目录等的配发：目录及 其他销售上的必要资料，必须慎选对象后发放。第二十四条销售奖金制度：公 司另设有销售奖金制度，以资奖励直接从事销售业务人员。第二十五条货款的 回收：负责受理订货者应对货款回收事宜负责。第二十六条回收货款时的注 意事项：负责回收货款者必须遵守下列三点事项：1在受

42、理订货或提出估价书 时，应与对方谈妥付款条件。2在交完货后应立即提出清款单，在付款日须亲 往收款，或寄出缴款委托函给对方。3经常与订货者保持密切联络，不断设法 使对方如期付款。第二十七条提出收款预定：负责人员应于每月月底将订货 对方2个月间的收款预定表提出给所属主管。预定表的要领如下：1以每月 的10日、20日及月底做区分，注明各现金款项及票据的金额。2营销中心依 据收款预定表，交给负责受理订货人员，并交付余额确认书及付款通知书等， 借此督促、加强收款业务。第二十八条无法收款时的赔偿：当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时，相应业务人员须由其薪资中扣除 相当于此货款的50%额度，作为赔偿。第二

43、十九条不良债权的处理：交货后 6个月后，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣 除相当于该款项的30%金额，赔偿给公司。但是，前项规定实施后的两个月以内， 如果该货款的总额已获回收，则前项赔偿金的二分之一应退还给负责人员。第 三十条回扣的范围：回扣的范围以超过公司规定的销售价格为主，低于销售 价格者不予认可。回扣的对象以契约或交货的对方为主，结算条件必须附有收 据。另外，对于国营机构，其回扣行为将不予认可。第三十一条回扣：如契 约规定，并经得公司许可必须赋予回扣时，只能以限定比例支付。第三十二条销 售佣金。销售佣金之处理则依照第三十条及第三十一条的回扣条件来施行。第 三十

44、一条 回扣：如契约规定，并经得公司许可必须赋予回扣时，只能以限定比 例支付。第三十二条销售佣金。销售佣金之处理则依照第三十条及第三十一 条的回扣条件来施行。第三十三条订货取消及退换货品。当发生订货取消或 要求退货换货等事件，应立即依照规定步骤，将对方的凭证资料提交给所属主 管，并待营销中心决裁通知时，始可更正自己所持有的销货内容。第三十四条 退货的处理：因不得已的理由，而必须接受退货时，应迅速将契约书及对方的 退货传票，交给所属主管。如果事情的责任须归属该负责人，则须从该负责人 的薪资中扣除运费、包装费及机器调 整费等必要的相对费用，以作为对公司的 赔偿。第三十五条交货后的折扣：如货品交出后，

45、货款被打折，应将对方的相关资料连同契约书，订单等提交 给所属上司。不管被打折扣是事出何因，负责人都应从薪资中扣除相当于折扣 金额的款项给公司，作为赔偿。第三十六条预付款的申请：出差应依据公 司规定的方式，于出差前的4天（包括请款日）向所属主管提出出差旅费的预 付，并取得总经理的认可，始可向财务部申请支付，特殊情况须经总经理批准。 第三十七条出差旅费：关于出差旅费的申请，请依据另行规定的旅费规章办理。 第三十八条日报的提出：出差者应依照另行规定的步骤，从出发日起按日提出 自己的活动状况报告。第三十九条明示所在处：出差者应将自己未来数天的 去向告知公司或留言给将离去之处，让公司随时知道自己的所在。

46、第四十条 旅费的核算：出差旅费的核算应于返回公司三天内，依照规定的步骤，向所属 主管提出报告。第四十一条以贷出款处理：出差者在返回公司上班的3天内 （包括归来的当天）未提出核算书时，则预付给该人的出差费即视为对该出差 人的贷款，且不再支付出差旅费。第四十二条技术人员的派遣：关于派遣技 术人员到客户处服务时，须事先附上客户的要求书，转呈所属主管，取得其 许 可，并提出派遣委托书始准派遣。第四十三条 派遣内容：关于技术派遣须依 照另行规定的工务规章来实施。第四十四条活动经费：销售活动所需的经费 预算应于每月月初决定。第四十五条销售的各项经费：销售经费的认可只限于前条所规定的范围内，超出此限者则不予

47、认可。第四十 六条销售经费的处理：各项销售经费须在付款账目中分别记入规定的计算科目， 并依照规定的格式提出申请。第四十七条预付款及结算：各项销售经费的支 出采取预付与结算两种方式，但两者都必须具备下列两项条件：1结算方式的 付款须附上收据证明。2预付方式只限于事前有公司认可者为主。第四十八条 经费的认可：在申请各项销售经费的支出时，各负责人员应备齐相关资料，并 于规定的期限内，提交 给所属的主管，取得其认可。第四十九条 经费的运作： 各负责经理对于预算及各项销售经费的运用须负起责任。附录：销售提成办 法合同管理制度1.公司合同实行严格的审核、审批和统一管理制度；2.业 务负责人将草拟的合同交公

48、司副总经理进行合规、合法性审核后，交公司总经 理审批，报公司总经理签署；对于一般合同，总经理也可以在了解情况后，授 权总经理及副总经理签署。3.合同名称应规范。4.合同正本由公司统一保管， 副本由市场负责人备存。5.合同执行过程中，发生重大变更，应及时报告副总 经理，经征询总经理及总经理的同意，做出处理。业务考核制度1. 2. 3. 4. 公司实行业务考核制度，并以此作为核发业绩奖金的基础；业务考核包含四个 部分：业务收入；市场执行情况；退货率；欠款率。业务年度的定义：计算的 时间为每年的公历1月1日至每年的12月31日；业务收入的计算：业务 收入以业务年度实际到帐的金额为准；5. 6. 7.

49、市场执行情况是考核公司交办的市场执行、完成的情况以及客户对市 场执行的满意程度。如果执行公司交办的市场多，工作时间长，执行质量良好， 即便其收费情况不是很好，公司将根据其工作时间，给予适当奖励；相反既使 收入良好，但是客户反映差，市场执行情况不理想，执行公司交办业务不积极 等，公司将视情况给予一定的扣罚。公司当年的业务考核在次年春节前结束， 由公司财务部和总经理共同确定。总经理对市场的考核有最终裁定权。差旅 制度1,公司员工因业务需要出差，应填写“出差申请表，注明事由、工作 日程安排、达到的目的、费用的承担方式、交通工具、住宿条件等，报公司副 总经理批准；因参加会议、市场开拓或参加培训的出差，

50、应由总经理批准；在 紧急情况无法填写申请表的，应以电话方式征得总经理、副总经理同意，并 在回到公司后72小时内补齐手续；2.员工出差到达目的地后，应及时与公 司联系，留下联系方式；3,正常出差的员工每天必须以电话、电邮、传真等 方式向公司领导汇报工作情况，出差结束后还必须汇报和总结；4.参加会议 及培训的，出差完成后，应向公司汇报参加情况，交流心得体会；5.员工出 差返回公司上班后五天内，必须办理差旅费核销手续，填写“旅差费报销单”， 交回余款，不得拖欠。附表：出差申请表薪酬制度1.公司实行工资加奖金 的薪酬制度。2.副总经理以上员工的效益奖金另行规定。3.业务人员奖金实 行市场制；4.行政与

51、财务人员奖金不与市场和公司业绩挂钩。5 .工资结构 表：序号0 1 2 3 4 5工资结构明细市场说明当月工资构成二基础工资+职 务津贴+综合考核工资+午餐 补贴+办公用品补贴+其他+住房补贴+报销额度（报 销额 度不计入当月实发工资中，另外报销）总助 副总经理 大区经理 部门主管 业务主办 3500 3000 2500 2000 1500 基础工资 参考 1200 1000 800 600 400 职 务津贴参考1000 800 600 400 200综合考核参考工资基数（注）：综 合综合考核工资以每人的综合考核工资基数根据考核率进行评定，即综合考核 工资基数乂综合考核率.考核工资 日常工（

52、注）：综合综合工资考核率 包含以下几点（一）.工作计划：考核工资考 作时间管理（工作时间表）占10%,市场工作时间计划（市场时间 表）占10%；（二）.工作量占20%；（三）.管理制 核率 度：态度占10%，方法占 10%;（四）.协调与合作：对公司外 客户占10%，对公司内同事占10%;（五）专业与 创新：占20%. 6 7 8 9加：午餐 补贴差额 午餐补贴差额二午餐补贴-就餐费（注）: 加：午午餐补贴以实际上班时间计算，每天5元，即工作天数X5元餐补贴 （注）：减：午就餐费以就餐次数计算，每次5元，即就餐次数X5元餐就餐费 加：办公用品补贴 差额 办公用品补贴差额二办公用品补贴-办公用品

53、领用费10 11 （注）：加：办 每人每月固定办公用品补贴 公用品补贴（注）：减：办以当 月实际领用的办公用品金额计算 公用品领用费减：请假 工资请假工资二应付 工资小21天X请假天数X80%=?（5天以内）或二应付工资小21天X请假天数X 50%=? （5天以上含5天、旷工也等同计算）12 13 （注）：应付请假应付 工资二基础工资+职务津贴+办公用品补贴（因考工资计算基核工资另行计算不 列入，报销额度另外再报销也不列入，专门核算）数减：迟到、早退、仪容等 违纪处罚加：其他加：住房补贴减：应缴养老及失业减：应缴医保减： 应缴公积金减：个人所得税实发工资迟到、早退、仪容等违纪4次以内每 次扣5

54、元，超过4次（含4次）每次扣20元.14 15 16 17实际应缴养老金 个人承担部分.18 19 20 21实际应缴医保费个人承担部分实际应缴住房公积 金个人承担部分.应缴个人所得税部分.实付工资二基础工资+职务津贴+综合考 核工资+午餐补贴差额+办公用品补贴差额-请假工资-迟到等违纪罚金+其他+ 住房补贴-应缴养老-应缴医保-应缴公积金-应缴个税22 23 24 25 （注）：注：员 工当月实际 工作天数（注）：注：员 工当月请 假天数（注）：注：员工当月迟到等违纪次数（注）：注：员工当月午餐就 餐次数员工实际可报销额度以当月实际工作天数计算按公司请假制度核算 按公司请假制度核算按实际就餐

55、次数算26实际报销额度计算标准等同请假工 资计算标准每月核准 报销金额二（报销额度-F21天X请假天数）X80%=?（4天 以内）或二报销额度小21天X请假天数X50%=? （4天以上含4天、旷工也等同 计算）27 （注）：注：员报销额度范围内员工可根据实际报销额度报销市内交通 工每月可报费，IP卡领用费等.销额度备注：28 6.职务工资的确定：职务 工资每年核定一次，由公司总经理、副总经理召集相关人员，结合员工上一年 度业务考核和人事考核情况确定；7.经总经理、副总经理核定的职务工资，加 上基本工资，填入月度薪金核定表，交财务部调整工资；8.特殊职位或人才 的工资构成或职务工资，由总经理决定

56、；附表：月度薪金核定表激励制度1.公 司年终业绩提成实施的前提条件：公司本年度是盈利年度。对于非盈利 年度对 个别突出贡献的员工的奖励办法，由公司另行决议；2.公司的奖励办法分为： 业绩提成奖金、升级升职、培训考察以及股权激励等；3.高级经理的年度奖 金提成：3.1高级经理拥有保底任务，有权独立计算分成奖金，其业务团队分 成办法 米用固定比例，即：（当年业绩-保底任务）*3%； 3.2当年业绩的计 算以实际收入为准，时间从每年公历1月1日至每年12月31日止；4.半 年奖：员工全年奖金提成的一部分，按照3.1的计算方法的80%计算；5.升级和升职：a）试用期满晋升市场助理：试用期3个月满，经培

57、训主管推 荐，报副总经理复核，报总经理批准即可晋升；b）实习业务主办晋升为业务 主办：具备下列两个条件之一，并经总经理批准可晋升为业务主办：A）担任 实习业务主办6个月以上，1个或以上的市场获得高级经理有的认可，有独 立操作业务的能力；B）担任实习业务主办6个月以上，经至少两名上级主管 推荐；c）业务主办晋升为业务主管：具备下列条件之一，并经总经理批准可晋 升为业务主管：A）担任业务主办6个月以上，与公司签订2年或以上的劳动 合同，经总经理、副总经理推荐；B）担任业务主办6个月以上，与公司签订 2年或以上聘用合同，能独立管理市场。d）总经理可以根据员工的表现，破 格决定是否给予晋升职务工资或晋

58、升 职位的奖励；e）推荐下属晋升的主管必 须撰写一份推荐报告。5股权激励：公司在每年公司周年庆，总经理将根据员 工在本年度是否有突出的表现决定是否给予奖励；6.奖金的计算以市场为单 位，部门内部按照公司的指导比例自行协商分配比例，最后的分配办法应根据 市场业绩和贡献确定：（1）业务团队的最终分成比例为：市场成员的累计业 绩X系数E （市场成员累计业绩X系数）（2）业务团队成员的市场工作时间表每周打印后由业务主管签字确认一 次；业务主管的市场工作时间表每2周由上级签字确认一次。市场操作的汇 总工作时间表，在可能的条件下，每个月交由客户签字确认一次；（3）出差工 作时间的确定：业务团队因本公出差，

59、其工作时间的计算应包 括路途时间，并 按客户正常上班的时间计算，如需加班，应获得客户认可；（4）系数的确定： 业务主办：0.5业务主管：1.0大区经理：1.5副总经理：2.0 （5）副总经理 配合市场工作，其工作时间应列入汇总工作时间表，并参与市场分成；（6）业务人员经批准中途因故退出，按其在该市场的工作时间及业 绩计算其在该市场的收入；（7）当一年终了而目标任务未完成时，可先按事 先约定的分成比例对已收入部分进行分成。目标任务完成时，应根据市场工作 时间进行调整。市场分成的最后结果应报总经理批准，如果内部分配发生争议 的，总经理有最后决定的权力。总经理有权根据市场人员在本公司及在市场中 的表

60、现，作出对业务人员的分成比例进行0 30%左右的扣罚调整。对于完成 公司交给的市场情况好、市场业绩较低的员工，在参考其工作时间表和 工作考 核情况后，总经理可以以总经理基金的名义，分发部分奖金；7.员工所得奖金 的个人所得税由员工个人承担，公司财务部代为扣缴；8.公司建立奖金风险管 理制度，以确保员工操作业务的风险与公司共同承担，也可以调节员工本人在 丰年和歉年收入的平衡。9.1员工年度奖金超过5万元的，超出的部分提取 30%作为其个人的奖励风险金；9.2因个人过错导致公司遭受损失的，经公司 研究，可以首先扣除责任人的奖励风险金；9.3个人奖励风险金在公司帐面保 留三年满的，或者总数已超过5万

61、元的，可在年终提取第一年的奖励风险金， 以此类推；9.4个人无过错，而且当年本人奖金收入明显低于公司平均水平的， 可以申请提取部分奖励风险金作为补充。9.公司总经理助理及副总经理工资 采取年薪制或者工资加效益奖金制。具体由聘用合同规定。10.其他行政和 财务人员采纳固定奖金制或双薪制。福利制度1.公司根据法律和地方法规的 规定为员工办理养老保险、失业保险和医疗保 险等社会保障；2.公司定期组 织员工免费参加一次体检；3.公司实行午餐补贴，员工可以选择领取现金或在 指定地点进午餐；4.公司每年在公司周年庆以及其他喜庆的节日组织员工活动。 培训制度1.公司鼓励员工参加各种培训或进行深造；但公司有权

62、根据公司业务 的安排，与员工协商调整进行中的培训或深造计划；2.公司每年组织部分或 全部员工进行业务培训；3.公司的培训可以分为上岗培训、期间培训、升职培训、境外培训以及资格培 训与考试等；公司的培训计划分为四种类型：A、由公司负担培训费用的带薪培 训。为对优秀员工的一种奖励，由公司总经理决定；B、由员工本人承担培训 费用的带薪培训，作为公司长远规划与个人职业规划有机协调的组成部分，由 个人呈报经公司审批同意后实施。C、由本人承担一切费用占用工作时间，并扣 减请假期间相关工资的培训计划。由个人呈报培训计划经公司同意后实施。D、 由本人承担一切费用，不占用工作时间的培训计划。4.员工如欲参加AB

63、C三 种类型之一的，与工作内容相关的专业培训，须事先 以书面形式向副总经理申 请，并经总经理批准后方可参加，参加培训A或B类培训计划的还须与公司签 订“培训协议书”。附件：培训协议书财务制度1.公司根据国家颁布的会 计法、会计准则以及公司章程的规定制订公司的财 务制度；2.本公司执行服 务企业会计制度，以每年公历1月1日至12月31日为一个 会计期间； 3.各类的存货购入按实际成本计价，发出按加权平均法计价，低值易耗品领用 按一次摊销法摊销；4.货款管理，以收到货款或取得收款的证据，作为营业收 入的实现；5.员工福利及奖励基金按工资总额的10%计提，活动经费按工资 总额的2%计提，员工教育经费

64、按工资总额的1. 5%计提，并计入成本费用； 6.公司不计提坏帐准备，发生的坏帐损失，按实际发生数计入管理费用；7.转 帐支出程序：经办人填制经费申请单（支票或请购单）总经理核准交财务由 财务送财务主管签字出纳开支票后通知经办人领取支票。8.费用报销流程： 经办人在单据后面签字会计审核总经理确认出纳通知经办人取款。其中：单 据在500元以下由会计主管审核，单据在500-1000元（含1000元）由副总 经理审核；单据在1000元以上的，由总经理审核；在报销额度内的费用由副 总经理批准报销，其余由总经理批准 报销；9.因工作需要向财务借取现金， 先填制借款单，再由总经理、副总经理核签；10.具体

65、财务制度另行颁布。车辆管理制度1、目的：为加强公司的车辆，提高公司车辆的使用效率，同 时确保车辆的安全行驶，并杜绝不合理的车辆使用情况，特对公司车辆管理的 相关事项做相应的规定，以达规范车辆管理之目的。2、公司车辆管理的原则 2.1安全原则。公司所有车辆在使用过程应确保安全，避免安全事故的发生，因 此要求所有司机加强安全意识，做好日常的维护保养与行前行后的检查工作。 2.2增效原则。所有的车辆特别是业务及物流车辆应确保在合理的费用上发挥最 大的作用，服从公司有关部门、人员的用车调配并为公司创造更大效益。2.3合 理节约原则。坚持合理行程合理费用，不应造成行程、资源的浪费。2.4杜绝 “假公济私

66、”。严禁公车私用，严禁利用公司车辆偷窃公司物品等。2.5用车 原则：一般地，应按“专区专用，统一调配”的用车原则，并遵循急缓情况及办 理事务的重要性程度并统筹兼顾，合理使用资源的原则进行统一合理调配；3、 适用范围凡公司车辆均按本规定进行管理，不包括外来车辆的管理。4、职责 划分4.1人力资源部是公司的所有车辆（包括括摩托车）的归口管理部门，对 公司的车辆进行相应的行程安排，并对公司车辆的使用过程、使用状况负有督 导作用。对公司车辆档案资料进行管理，并对车辆各种证照等办理工作进行协 助管理。4.2由人力资源部对物流车队的车辆使用进行直接管理，寄车车辆由 人力资源部进行统一控制、安排，并进行日常事项的管理。4.3公司人力资源 部指派专人（物流车队队长）对公司车辆的使用、日常维护、交通违规 处理、 事故处理等日常管理。4.4各部门因工作需要而使用车辆须按有关程序实施。5、