点滴行动助力反洗钱

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我的课程点滴行动助力反洗钱 关闭窗体顶端课后测试如果您对课程内容还没有完全掌握，可以点击这里再次观看。观看课程测试成绩： 100.0 分。恭喜您顺利通过考试！多选题1.银行客户可以采取以下哪些措施远离洗钱（）?A? 选择安全可靠的金融机构?B? 远离网络洗钱陷阱?C? 不要用自己的账户替他人提现?D? 主动配合金融机构进行身份识别正确答案： ?ABCD2.出租或出借自己的身份证件，可能会产生以下哪些后果（）?A? 他人借用你的名义从事非法活动?B? 协助他人完成洗钱和恐怖融资活动?C? 诚信状况受到合理怀疑?D? 因他人的不正当行为而致使自己的声誉和信用记录受损正确答案： ?ABCD判断题3.客户不能出示有效身份证件，金融机构可以拒绝为客户办理相关业务。? ?正确?错误正确答案： ?正确4.金融机构在依法履行反洗钱职责或者义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。? ?正确?错误正确答案： ?正确5.身份证件超过合理期限未更新的，金融机构可中止办理相关业务。? ?正确?错误正确答案： ?正确窗体底端