管理手册-深圳市松善辉电子科技有限公司

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1、深圳市松善辉电子科技版本状态A/0文件编码SSHMM-01管 理 手 册依据GB/T19001-2021 idt ISO9001:2021质量管理体系要求GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南制定： 手册修改履历表版本变更记录编制批准生效日期A0初版为确保稳定地满足顾客和适用法律法规要求的产品，到达顾客和其他相关方满意的目的，本?管理手册?按照GB/T19001-2021 idt ISO9001：2021和GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004标准要求，结合公司的实际情况编制；参考国家相关标准及其它支持性文件合本钱文

2、件化管理体系，致力于实现公司管理方针和目标，成为公司管理系统的一套严谨的逻辑步骤和运作程序。本?管理手册?经审核、批准公布后，即成为公司的管理大纲，公司全体员工在实施各项管理活动中必须严格遵循。本?管理手册?是对外证实公司具有稳定地提供满足顾客和适用法规要求的产品能力的文件，亦可作为本公司内审及顾客或第三方对公司审核和认证的依据。授权管理者代表对本手册的条款进行解释。总经理：李松海公布日期：2015年10月08日章节号内容对应标准条款页码ISO9001ISO14001手册修改履历表1公布令2目录3任命书5公司概况6组织机构图7质量管理体系职责分配表8环境管理体系职责分配表9职责和权限10管理手

3、册说明13管理方针15管理目标15总要求16文件控制18记录控制19管理承诺20以顾客为关注焦点20管理方针21筹划22职责、权限和沟通24管理评审26资源的提供28人力资源28根底设施和工作环境29产品实现过程的筹划31与顾客有关的过程31设计和开发33采购控制35章节号目录对应标准条款页码ISO9001ISO14001生产和效劳提供过程36生产与效劳提供过程确实认38标识和可追溯性38顾客财产39产品防护40环境运行控制41监视和测量设备的控制43应急准备与响应44测量、分析和改良45顾客满意45内部审核46过程的监视与测量47产品的监视与测量47环境绩效监视和测量48合规性评价49不合格

4、不符合控制50数据分析51改良52附录程序文件清单53管理者代表任命令为了保持和不断完善二合一管理体系，全面推行质量及环境标准的贯彻执行，特授权 娄晶晶 为管理者代表。除原有工作职责外，还应负责以下工作：1.负责本公司二合一管理体系过程的建立、实施和保持；2.向最高管理者报告管理体系的业绩和任何改良的需求；3.确保在整个组织内提高对顾客要求的意识；4.就本公司管理体系的有关事宜与外部联络。总经理：李松海2015年10月08日深圳市松善辉电子科技成立于2021年5月份，位于制造业集中的深圳市松岗区，是一家生产FPC的具有较强产品开发能力的电子产品制造企业。公司目前有一批高素质的管理团队，以及专业

5、技术人员，确保公司在剧烈的市场竞争中立于不败之地；公司坚持诚信为本、管理标准化、效劳网络化、开展品牌化的思想，以技术、生产、个人营销为核心的市场体系，转化成为以终端效劳、快速响应、品牌忠诚为核心的市场网络，为公司相关业务拓展提供市场通道。企业宗旨：精益求精、追求卓越企业精神：团结、拼搏、开拓、进取企业名称：深圳市松善辉电子科技企业地址：深圳市宝安区松岗镇洋涌工业区7路8号大洋洲高新科技园5楼电 话： 32997826 传 真： 32997825 邮政编码：518105网 址： 总经理管理者代表品保部生产部仓库工程部采购部综合部市场部财务部标准条款号要求名称管理层管代综合部采购部品质部生产部工程

6、部仓库市场部财务部4质量管理体系总要求文件要求文件控制管理记录的控制5管理职责管理承诺以顾客为关注焦点管理方针筹划管理目标质量管理体系筹划职责权限和沟通职责和权限内部沟通管理评审6资源管理资源的提供人力资源根底设施工作环境7产品实现产品实现的筹划与顾客有关的过程设计和开发采购生产和效劳提供生产和效劳提供的控制生产和效劳提供过程确实认标识和可追溯性顾客财产产品防护监视和测量设备的控制8测量分析和改进总那么监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量不合格品控制数据分析改良备注：主要职责，配合职责。 职能部门标准要求总经理管代综合部采购部品质部生产部工程部市场部仓库财务部4.1 总要

7、求环境方针4.3.1环境因素4.3.2 法规及其他要求4.3.3 目标、指标和方案4.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.2 能力、培训和意识4.4.3 信息交流4.4.4 文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应4.5.1 监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4. 记录控制4.5.5内部审核4.6 管理评审注：“为主要负责部门，“为协助部门。2.4职责和权限1 总经理认真贯彻国家有关质量及环境的方针，政策和法规。建立并保持对满足顾客及相关方要求重要性的意识。1.3负责制定和落实企业管理方针和目标，并通过筹划确保各级人员理解和执行。1.4

8、确保建立和完善二合一管理体系，并使之有效运行。1.5负责组织管理评审，确保公司管理方针、目标的实施和二合一管理体系的适宜性，充分性和持续改良其有效性。1.6确保为管理体系的有效运行提供必要的资源，确保公司各部门可获得为实施二合一管理体系所必需的资源。1.7任命管理者代表、质量负责人，授权验证人员独立行使职权；1.8主持重大质量、环境及平安事故和重大问题的解决与改良。2 管理者代表 2.1确保按各标准要求，保证公司二合一管理体系文件实施和保持，并不断改良二合一管理体系的有效运行；2.2向总经理报告二合一管理体系运行状况，包括所需的改良；2.3确保全公司各级管理、执行和验证人员都建立并保持对满足顾

9、客及相关方要求重要性的意识；2.4对涉及二合一管理体系方面的有关事宜进行外部联络；2.5负责对管理目标的分解与考核，并组织对环境目标/指标制订管理方案；2.6负责组织对产品实现过程及管理体系的全面筹划；2.7负责组织内部管理体系审核；2.8对持续改良的活动进行组织和协调，并组织对纠正措施和预防措施的实施效果进行评审。3 综合部3.1负责文件的控制和管理工作；3.2负责管理记录的统一编号和汇总管理；3.3负责人员的培训，教育和资格考核工作；3.4负责对法律、法规及相关要求的识别、收集及日常管理；3.5负责公司内外部信息交流的统一管理；3.6确保办公、后勤管理过程中环境管理体系的运行；3.7负责对

10、公司应急准备与响应工作进行管理，组织制订应急方案并试验；4、市场部4.1负责与顾客有关的过程的控制与实施；4.2负责顾客财产的管理和控制，负责对用户反应意见的处置和市场调查工作；4.3对用户投诉做好记录，并作为管理评审的输入。4.4负责对顾客宣传公司二合一管理体系的相关要求，对顾客的满意程度予以监视和控制；5、财务部：负责全公司财务管理工作，为公司二合一管理体系运行、改良规划好资金； 必要时，做好质量本钱的分析和统计，为改良提供依据； 负责本部门纠正措施和预防措施的制定、实施和记录。6 采购部6.1负责对原材料供方进行选择评价和日常管理； 6.2负责公司原材料的采购管理；6.3协助品保部识别本

11、部门的环境因素，并落实相关要求；6.4对本部门的纠正措施和预防措施予以制定，实施和记录7 品保部7.1对进货、过程检验，成品检验进行控制；7.2负责统计技术应用的管理工作；7.3对监测设备进行控制，确保准确、有效；7.4负责组织公司环境因素的识别、评价工作；7.5负责对二合一管理体系运行绩效进行监测，对法规及相关要求的符合性进行评价； 7.6对不合格/不符合进行判定，组织评审和记录； 7.7负责对公司纠正措施和预防措施进行统一管理。 8 生产部8.1贯彻管理方针和目标，树立“以顾客为中心的质量意识；致力于二合一管理体系的有效运行；8.2组织对车间根底设施的维护、保养工作和适宜的工作环境的保持；

12、8.3执行综合部下达的生产方案，负责对生产全过程进行管理，保质、保量完成生产方案；8.4催促操作人员严格按章作业，对产品技术参数进行控制；8.5保持产品标识正确、齐全、完好，实施产品的标识和可追溯性工作；8.6搞好文明生产、平安生产，加强现场环境、平安的管理工作；8.7严格遵守工艺纪律，执行岗位操作要求，对关键过程进行控制，使生产和效劳提供处于稳定状态；8.8负责车间内各类产品的搬运、贮存、防护及成品的包装；8.9负责本部门纠正措施和预防措施的制定、实施和记录。9 工程部9.1编制和提供技术文件和各管理过程控制所需的作业指导书，检验文件等；9.2收集、跟踪有关的技术标准，确定与产品有关的要求和

13、有关的法律、法规和要求的管理；9.3负责产品的设计开发过程； 9.4负责本部门有关纠正措施和预防措施的落实。10 仓库10.1负责产品的贮存和防护；10.2对库存品的标识进行管理；10.3负责定期查库，报告库存品质量状况；10.4负责本部门纠正措施和预防措施的制定、实施和记录。1手册说明1.1本手册依据GB/T19001-2021 和GB/T24001-2004标准要求编制，是本公司实施质量及环境管理的纲领性文件。1.2本手册适用于以下范围：a. 本公司FPC的制造及销售。本公司按照客户提供图纸和样品进行生产，删减7.3条款。b.本公司产品实现全过程和各支持过程的质量及环境管理；证明本公司的二

14、合一管理体系能保证持续到达顾客及相关方满意。c.申请第三方管理体系认证。1.3本手册持有者的责任：a.学习、掌握和贯彻手册内容与要求；b.妥善保管，不得翻印，不准私自外借；c.手册使用中确因破损失效，可以旧换新并履行登记手续。1.4管理手册的保管、发放和归档由综合部负责。1.5管理手册的更改权和解释权属管理者代表。2手册的编号、审批与发布2.1管理手册由管理者代表组织专门人员依据二合一标准的要求，结合本公司的产品实现过程、各项活动及效劳的控制要求进行编写。2.2手册由管理者代表审核，当手册符合标准要求，能使顾客满意，并在体系设计的职责权限都已得到确认时，由总经理批准后公布实施。3手册的发放控制

15、3.1综合部是手册的归口管理部门，负责手册的发放及控制管理。3.2本手册分“受控和“非受控两种文本，受控文本由综合部在发放时加盖红色“受控印章，非受控文本不盖印章也不进行跟踪更改。3.3受控文本手册由综合部统一编持有者编号，登记发放。发放范围为：总经理、管理者代表、各职能部门和车间负责人、认证机构和其他经总经理批准的发放对象。3.4手册使用者，必须登记签字，并妥善保管。工作调离时，主动到综合部办理移交手续。3.5非受控文本手册的发放也应办理登记手续。4手册更改的控制4.1当手册需要更改时，由综合部填写“文件更改通知单，由管理者代表审核，总经理批准后，由综合部负责更改，并填写手册更改的记录。4.

16、2当手册更改内容较少时，可采取“杠改方式进行更改，并在手册修改履历表中记录。4.3当手册每页更改处数较多，影响使用时，采用换页方式进行更改，同时变更修改状态。4.4当管理手册遇到以下情况时，手册必须换版：a. 本公司经营环境、经营对象、经营方式有较大变动时；b. 手册中规定的管理体系的要求和质量及环境活动有较大变动时；c. 手册中存在过失或条文界定模糊不清时；d. 管理方针需要更改时；e. 其他确需修改时。4.5手册的重大修改、换版、要依据总经理的指令，由管理者代表组织实施。5作废版本的控制5.1作废失效的管理手册由综合部负责及时从各使用现场撤回并记录。5.2收回的作废版本由综合部统一销毁并记

17、录。“作废印章，注明保存，并统一归档存放在综合部。遵纪守法 标准管理以人为本 和谐经营环保平安 预防为先科技领先 持续改良1 质量目标2021年产品出货合格率为98%；顾客满意度达90分。2 环境目标2021年遵守环保法纪，确保无环境事故发生；预防环境污染，废弃物100%合理处置。1 目的识别和规定为确保产品、活动和效劳符合法规、顾客及相关方需要所必须的过程，并实施管理。2 范围适用于本公司二合一管理体系的建立、实施、保持和持续改良活动。3 职责二合一管理体系的筹划和建立的决策工作。二合一管理体系的建立、实施、保持和持续改良活动的组织实施。二合一管理体系的各个过程，和这些过程之间的相互作用。4

18、 要点组织应按相关标准的要求建立二合一管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改良其有效性。公司应:识别二合一管理体系所需的过程及其在组织中的应用；确定这些过程的顺序和相互作用；确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准那么和方法；确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；监视、测量和分析这些过程。本公司的二合一管理体系的筹划与建立工作由总经理决策后，委任管理者代表组织实施。各部门按管理体系所需的全部过程控制要求和方法予以运行和管理。根据本公司二合一管理体系所覆盖的产品的性质，以及各项活动、效劳和过程的特点，本手册按照GB/T19001-2021 和GB/T240

19、01-2004标准筹划和建立了二合一管理体系应包含的所有过程，通过对这些过程的控制确保满足法规、顾客及相关方的要求。4.3体系的实施、保持和改良二合一管理体系文件管理者代表负责按GB/T19001-2021 和GB/T24001-2004标准的要求组织建立本公司二合一管理体系，并形成文件。这些文件确定了管理体系过程的顺序和相互作用，确定了这些过程有效运作的准那么和方法。按这些准那么和方法管理和控制这些过程，将会实现这些过程所筹划的结果和对这些过程的持续改良。本公司二合一管理体系文件结构如图1所示：层次1管理手册层次2程序文件层次3其他文件作业指导书、图样、标准等层次4管理记录特殊文件图1.二合

20、一管理体系文件结构层次1:管理手册：规定本公司二合一管理体系的范围，包括了管理方针和目标，描述了管理体系过程之间的相互作用，引用了形成文件的程序，是本公司二合一管理活动的纲领性文件。层次2:程序文件：为进行某项管理活动或运行二合一管理体系的过程所规定的文件形式的方法和准那么，是我公司二合一管理体系过程运行的实施性指导文件。层次3:描述运作实践和过程活动控制的作业指导书、图样、标准等。另外，针对特定的产品、工程或合同，会有管理方案作为对管理体系文件的补充。层次4:说明体系运行结果和产品符合性的证实性文件。如报告、记录等。4.3.2体系的实施，保持和改良本公司通过组织实施二合一管理体系各层次文件，

21、确保体系的有效运行和保持，特别是通过组织内部体系审核，以及管理评审等管理活动，验证体系的符合性、有效性和充分性，通过采取纠正措施、预防措施，使本公司的各项管理水平和产品质量水平得到持续的改良，从而增强顾客及相关方的满意程度。 公司的外包过程是沉铜及蚀刻，按?供方评审控制程序?进行管控。5引用文件文件控制程序4.2文件控制1目的文件是实施并保持体系的根底，适宜的文件会促使二合一管理体系的有效运行。2范围适应于本公司二合一管理体系所涉及的所有文件的控制。3职责综合部是文件控制的主要职能部门，负责文件的统一编号、发放、更改、归档等活动。总经理负责批准?管理手册?，管理者代表负责批准?程序文件?。各相

22、关部门负责与本部门有关的专用文件的管理。4要点4.1 建立并实施?文件控制程序?。4.2 文件的批准和发放文件在发布前应经授权人审批其充分性，以保证二合一管理体系运行场所都使用相应的有效版本。4.2.2文件的发放遵照规定的发放范围并予以登记，综合部应保证及时从使用现场收回失效或作废的文件，以确保防止误用。4.2.3对为法律提供依据或知识积累的目的所保存的已作废的文件都必须由综合部予以标识，且统一存放在综合部。文件的更改必要时，由管理者代表组织相关部门对文件的适宜性、协调性和充分性进行评审，以确定是否需要更新或更改。文件的更新或更改应由原审批人审批，假设指定其他人审批时，应获得审批所依据的背景资

23、料。综合部负责文件的具体更改和记录。文件的管理制定文件的受控清单，以识别文件的执行修订状态。对体系所涉及的文件进行统一编号，并确保文件清晰、正确，以便于识别和检索。质量有关的外来文件由品保部定期收集，并识别其对产品的适宜性和有效性，并由综合部统一编号并管理。4.4.4 文件的回收、归档和复制按文件控制程序执行。5引用文件文件控制程序1目的证明产品、过程、活动和效劳符合要求及二合一管理体系有效运行,为采取纠正措施和预防措施以及为保持和改良二合一管理体系提供信息。2范围适用于与二合一管理体系有关的所有记录。3职责3.1管理者代表负责对管理记录表式样的批准。综合部是记录控制的主要职能部门，负责记录表

24、式的审核、编号。3.3各职能部门负责对本部门的记录的使用、收集、编目、保管和处理。4要点4.1建立并实施?记录控制程序?。综合部编制“记录控制清单，应明确管理记录的编号、保存期、归档部门等。4.3记录应正确、清晰、完整，按规定的保存期限，予以保存。4.4记录应便于查阅，合同要求时，可向顾客及其代表提供查阅，但不允许携带出厂。4.5应提供适宜的保存环境，以防止记录损坏、变质和丧失。4.6对来自供方的记录，由生产部负责管理。4.7贮存期满的记录应按规定的要求予以处理，并记录处理结果。5引用文件手册中列出本条款，主要是强调最高管理者在二合一管理体系建立、实施和改良中的领导作用。本公司的最高领导者是指

25、总经理和管理者代表所组成的指导和控制本公司经营、管理活动的层次。最高管理者应通过以下活动证实对建立、实施二合一管理体系并持续改良其有效性所作出的承诺。a.向全体员工及时传达满足顾客和法律法规及相关要求对本公司的成功的至关重要性,并且应识别和实施顾客要求和与产品质量有关的法律、法规的要求。b.制定反映本公司管理宗旨和方向并与之相适应的管理方针。c.确保管理目标的制定、实施和评价。二合一管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，以到达规定的总目标。二合一管理体系有关的必要的资源。1目的企业的生存和开展依存于我们的顾客,所以最高管理者必须将实现顾客满意做为本企业的根本追求。2范围适用于对顾客要求确实

26、认和予以满足的活动。3职责3.1 总经理负责树立“以顾客为关注焦点的意识，传达满足顾客和相关法律法规要求的重要性。3.2 管理者代表负责确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。3.3 各相关部门负责识别顾客的需求并予以实施。3.4 全体员工树立顾客意识，履行好自己的职责，致力于让顾客满意。4要点4.1 总经理应以各种宣传手段如会议、宣传栏、培训等向员工宣贯“顾客意识，并向员工传达满足顾客要求和与质量有关的法律、法规的重要性，教育全体职工牢固树立以顾客为中心的质量意识。4.2 公司通过市场调研和预测，或通过访问顾客，确定顾客的需求和期望，同时收集法律法规的规定，识别与本公司产品质量有关的法律法规

27、的要求，还应注意考虑顾客未明示但从产品预期或规定用途方面所必须的要求。4.3将确定的要求转化为公司实施的对产品、过程和体系的要求，并予以有效地实施。二合一管理体系的有效运行使被转化的要求得到满足。并通过持续改良增强顾客的意识。5引用文件文件控制程序1目的制定和发布公司的管理方针，作为公司管理工作的方向和宗旨，推动二合一管理体系的实施和改良。2范围适用于管理方针的制定、批准、发布与控制。3职责3.1总经理负责组织制定本公司管理方针，并予以批准和发布。3.2管理者代表负责向全体员工宣贯管理方针，确保能被理解和贯彻。3.3总经理负责对管理方针的持续适宜性进行评价。4要点4.1为了明确公司的管理宗旨和

28、方向，推动二合一管理体系的实施和持续改良，总经理应主持制定本公司的管理方针详见第3章。形成文件并予以批准和发布。4.2管理方针的内容应确保：a.与公司的宗旨和方向相适应；二合一管理体系有效性的承诺；c.为管理目标的制定和评审提供框架。管理者代表组织向全体员工宣贯管理方针及其内涵，使他们能理解，并深刻认识自己在二合一管理体系运行中担负的责任和作用，从而确保在行动中自觉贯彻管理方针。4.4总经理在管理评审时，应对管理方针的持续适宜性进行评审，必要时更新管理方针，以适应公司内、外部环境的变化。4.5管理方针的制定、批准、评审和修改或更新按?文件控制程序?执行。5引用文件5.1 文件控制程序。5.2

29、记录控制程序。5.3 管理评审控制程序1目的设定管理目标，规定必要的操作过程和相关资源以实现其管理目标。2范围适用于管理目标的建立和二合一管理体系的筹划。3 职责3.1总经理负责：a.组织制定管理目标，并予以批准和发布；二合一管理体系的过程，资源和控制的要求。3.2管理者代表负责：a.在公司内宣传管理目标，并将其在各相关职能和层次上予以展开；二合一管理体系，确保其有效性。3.3各相关部门负责实施管理目标。二合一管理体系的有效性予以评审和审核，以实现不断的改良。4 要点为了满足顾客的需要，到达顾客满意，在管理方针所给定的框架内，总经理应组织制定公司的管理目标、指标详见第三章，并予以批准和发布。管

30、理目标、指标的内容应确保：a.与管理方针内容保持一致，包括对污染预防与持续改良的承诺，遵守适用的法律法规及其他要求的承诺等；b.包括满足产品要求所需的内容；c.是可测量的。d.制定环境与职业健康平安目标与指标应考虑法律、法规及其他要求、自身的重要环境因素、职业健康平安危险源和风险、可选择技术方案、财务、运行和经营要求，以及相关方的观点。为了落实公司管理目标、指标，管理者代表负责组织将管理目标展开到公司的各相关职能和层次上并得到总经理的批准，展开的管理目标应是定量的，以便于对其实现程度予以考核。展开的管理目标每年底由管理者代表组织对其实现情况进行考核，并根据其考核情况予以修订，从而制定下一年度新

31、的管理目标，以实现持续的改良。修订的管理目标必须经过总经理的批准。二合一管理体系的筹划为了实现管理目标，公司最高管理者应对二合一管理体系进行如下筹划，并形成文件加以实施和保持。二合一管理体系的过程，并作出明确的规定和控制；b.确定为实现全部管理目标所需要的资源并加以管理；二合一管理体系进行持续的改良。当公司为适应内、外部环境变化而调整二合一管理体系结构时，管理者代表应确保二合一管理体系在调整期间仍在受控状态下保持有效运行。品保部建立并实施?环境因素识别与评价控制程序?,对环境管理体系覆盖范围内活动、产品、效劳中能够控制或可能施加影响的环境因素进行识别与评价。识别环境因素应考虑如下事项：a.三种

32、时态：过去、现在、将来b.三种状态：正常、异常、紧急c.七个方面：大气排放、水体排放、废弃物管理、土壤污染、资源能源消耗、社区问题噪音、振动、景观、生态、其他在识别环境因素根底上进行环境因素的环境影响评价，评价出公司所存在的重大环境因素，以便在建立、实施和保持环境管理体系时考虑这些环境因素。环境因素更新当实施新的或修改的活动、产品、效劳时，公司应及时更新环境因素的有关信息，环境因素的识别与评价应动态地适应公司的效劳、经营、产品、管理的变化。必要时调整环境因素的识别与评价方法。对于评价出的重要环境因素可以通过建立目标、指标、管理方案、运行控制、应急准备与响应、教育培训等予以控制。4.4法律法规和

33、其他要求.1公司编制并执行?法律法规及其他要求控制程序?对适用质量、环境法律法规及其他要求进行识别和收集，并对变动的信息及时更新。4.4.2综合部确定获取适用地法律、法规、标准与其他要求的途径。4.4.3法律、法规和其他要求包括以下内容：a.法律法规：主要包括国家、地方、相关部门制定公布的有关法律、法规、条例、规章、制度；b.其他要求：与政府机构的协定、效劳实施标准、非法规性指南、与顾客的协议、行业协会要求等，也可指政府部门、公司上级主管部门下达公司的规定、决定、文件、条例、制度等要求。4.4.4综合部对法律、法规、标准与其他要求进行适用性确认。并且将有关法律、法规、标准与其他要求按需求传达给

34、各级管理层、员工与相关方。4.4.5及时跟踪法律、法规、标准与其他要求的变化，获取最新版本。及时更新法律、法规、标准与其他要求清单。4.5环境管理方案4.5.1公司编制并执行?目标指标与管理方案控制程序?，管理方案中应明确管理措施、资源需求、责任部门、进度方案等。4.5.2管理方案制定依据：环境/职业健康平安法律法规、标准、体系文件、目标、指标、合同条件等。4.5.3管理方案评审与修订：a.管理方案实施情况应在年度评审会议中提出讨论、评审，必要时进行修订。b.当有新工程、新增加的活动、设备或效劳时，应根据环境因素的识别与评价结果，制定新的管理方案；当原有活动、过程、设备或原材料发生重大变更或修

35、改时，方案应及时进行修订。5 引用文件文件控制程序5.2 管理评审控制程序5.3 环境因素识别与评价控制程序5.4 法律法规及其他要求控制程序5.5 目标指标与管理方案控制程序5.5职责、权限和沟通1目的规定和沟通公司内的职能及其相互关系，指导、控制、协调和沟通与质量有关的活动，以实现公司的管理方针和目标。2范围适用于本公司与质量及环境活动有关的职责、权限和相互关系确实定和二合一管理体系有效性的沟通。3职责3.1总经理负责：a.规定公司内与质量活动有关的职责、权限和相互关系；b.指定管理者代表。3.2管理者代表负责：a. 建立、实施和保持二合一管理体系所需的过程；b. 向总经理报告二合一管理体

36、系的业绩和任何改良的需求；c. 提高公司内对于顾客要求的意识；d. 在组织内沟通二合一管理体系的有效性。4要点为了促进有效的管理，协调和控制与质量及环境有关的活动，应确定公司内部管理职责、权限和相互关系。本公司二合一管理体系组织结构见图2.1章；依照标准的要求，本公司二合一管理体系职能分配见2.2-2.3章管理体系职责分配表。各相关职能部门和层次人员的主要职责见2.4章职责和权限。管理者代表为了确保二合一管理体系的有效运行，总经理任命管理者代表见1.3章任命书。管理者代表不管其在其他方面的职责如何，应具有以下方面的主要职责：a. 确保公司二合一管理体系所需的过程得以建立、实施和保持;b. 向总

37、经理报告二合一管理体系的业绩和所需的改良;c. 确保全公司员工都树立并保持对满足顾客要求的重要性的质量意识；d. 涉及二合一管理体系有关事宜的外部联络。内外部沟通与信息交流公司建立并保持?内外部沟通与信息交流控制程序?，明确二合一管理体系信息交流、沟通渠道与方法。管理者代表每月召开一次质量分析会和利用有关的手段如简报、报表公布、有关选题会议等，传递和讨论关于二合一管理体系运行情况和有关结果的信息，以增进理解，协调行动，从而寻找进一步改良的时机。内部信息沟通a.沟通的内容：方针、目标、指标、管理方案；体系文件及法律法规、政府要求信息、事故等经验、教训信息；应急准备与响应信息；效劳要求信息；员工要

38、求或提出的效劳不符合、纠正与预防措施信息、重要环境因素信息等；b.公司确保在内部建立适当的沟通过程如：会议、通知、板报、标语、网络、 、面谈等方式，对上述信息进行沟通。外部信息交流与沟通a.外部信息内容：方针、目标、重要环境因素、管理体系要求通告相关方；上级主管部门文件、要求、法律、法规、标准、有关规定及其更改信息；顾客的要求与询问、相关方公众组织、周边居民、供给商、分包方的抱怨与投诉信息；市场要求变化、紧急情况下外界联络、事故报告、外部检查、参观、访问信息、通讯简报、座谈会等；b.公司应将外部信息认真处理，制定程序明确如何接收、传达、处理及答复，并记录有关处理的决定。当公司确定的重要环境因素

39、涉及相关方时，应由对口管理部门进行外部沟通，可通过发文、会议和公示等方式进行。5引用文件5.6管理评审1目的为了确保二合一管理体系的适宜性，充分性和有效性，对二合一管理体系现状进行评审，到达二合一管理体系的改良。2范围适用于最高管理者对二合一管理体系的评审。3职责3.1总经理组织管理评审活动，批准管理评审报告。3.2管理者代表负责：二合一管理体系运行情况；b.管理评审方案的落实及组织协调工作；c.编制管理评审报告，催促评审后改良工作的落实和验证工作。综合部保存管理评审记录。3.4各相关部门配合。4要点总经理按?管理评审控制程序?的要求，在不超过一年的时间段内主持评审二合一管理体系，以确保其持续

40、的适宜性、充分性和有效性。实施管理评审应注意公司二合一管理体系为适应内、外部环境变化而出现的改良和变更的需要，包括管理方针和管理目标的变化。4.2评审的输入应包括以下方面的信息：a. 内、外部审核的结果；b. 合规性法律法规及其他要求遵循情况评价结果c. 顾客、相关方员工的反应，包括意见、抱怨和要求d. 管理、过程业绩和产品的符合性；e. 管理方针、目标、指标完成情况及预防/纠正措施实施状况。f. 过程监视的绩效、产品符合性及环境、平安业绩；g. 上一次管理评审结论的跟踪措施验证的情况；h. 可能影响二合一管理体系的变更；i. 改良的建议等。评审的输出应包括以下方面有关的决定和措施：a. 二合

41、一管理体系及其过程有效性的改良；b. 与顾客要求有关的产品的改良；c. 对相关方要求的改良；d. 资源的需求。4.4管理评审提出的改良预防措施要求，由责任部门制定措施方案并予以实施，管理者代表监督其实施并验证和评价其效果。管理评审由管理者代表形成报告，评审记录和报告由综合部保存。5引用文件5.1 管理评审控制程序5.2 内部管理体系审核程序5.3 纠正措施和预防措施控制程序5.4 记录控制程序资源是二合一管理体系及过程不可缺少的组成局部，也是公司实现管理目标的必要条件。对所需资源的识别应考虑以下几个方面：二合一管理体系的过程和为改良这些过程所需的资源；b.由于公司内、外部环境而引起的资源需求；

42、c.为到达顾客的满意所需的资源。总经理应批准资源配置的要求，并确保及时提供充足的资源。管理者代表对所需资源的配置活动安排实施和进行协调，确保资源配置的适宜性。本条款对公司提供的资源分人力资源、根底设施和工作环境三个方面提出了识别、控制和管理的要求。6.2人力资源1目的采取培训和其他措施，使公司从事影响产品要求符合性工作的人员都是能够胜任的。2范围适用于本公司从事影响产品要求符合性工作人员的能力，意识和培训工作。3职责综合部负责确定人员能力准那么，制定培训方案并组织实施。3.2管理者代表负责组织对培训和其他措施的有效性进行评价。3.3各相关职能部门配合实施。4要点4.1建立和实施?人力资源控制程

43、序?4.2人员配置需求公司依据各岗位所需的教育、培训，技能和经历等因素，配置相应的人员，以确保从事影响管理体系及产品质量工作的人员都能胜任其在二合一管理体系中所规定的职责。4.3能力、培训和意识综合部按?人力资源控制程序?的规定，在各职能和岗位负责人的配合下，以确定各岗位人员的能力准那么，从而确定培训/或采取其他措施的需求。针对确定的培训需求/或其他措施的要求,由综合部制定公司“年度培训方案和有关措施方案，并按方案组织实施，以满足各岗位人员的能力的要求。公司采取面试、考试/或对工作业绩的考查的方式对培训和所采取措施的有效性进行评价，对从事特殊工作的人员，采取考试和技能考核以及资格认证的方法对其

44、培训的结果进行评价，以确定培训的有效性。不断加强全体员工的质量意识的教育，使每个员工都能认识到：a. 符合公司管理方针、程序和管理体系要求的重要性；b. 自己所从事的工作活动对二合一管理体系有效运行和满足产品符合性的重要性和相关性；c. 各自在管理活动中的作用和职责；d. 工作活动中实际或潜在的重大质量隐患、重要环境影响、环境后果以及个人工作行为的改良所带来的效益；e. 如何为实现公司的管理目标做出奉献。f. 确保员工认识到所从事活动的相关性与重要性，以及如何实现管理目标作出奉献；g. 对偏离规定的运行活动的潜在后果的认识。综合部保存人员教育、培训、技能和经验的适当纪录。5引用文件5.1 人力

45、资源控制程序5.2 记录控制程序6.3根底设施和工作环境1目的为了确保公司所提供的产品能够满足顾客和适用的法律法规的要求，以及二合一管理体系的有效运行，必须识别和管理好根底设施和工作环境。2范围适用于为实现产品的符合性及二合一管理体系运行所需的根底设施和工作环境的识别、维护和管理。3职责3.1总经理负责批准根底设施的配置方案。生产部负责实施生产过程根底设施和工作环境的配置，维护和管理。3.3相关部门负责根底设施和工作环境的日常维护和保持。4要点根底设施4.1.1在总经理的统筹安排下，生产部负责实施公司生产所需的根底设施的配置和管理。本公司为实现产品符合性及管理体系的有效运行所需根底设施包括：a

46、.厂房、库房、办公室；b.生产设备、检测设备、监控设备，包括硬件和软件；c.运输车辆。特定产品/工程/合同所需的根底设施可在产品实现过程筹划时确定，并在实用的质量方案中说明。4.1.3生产部对公司生产过程中的根底设施进行维护和管理，以保持其满足过程及体系要求的能力。综合部、生产部应按要求对公司体系运行及产品实现所需的工作环境加以管理，以确定其持续的适宜性，这些要求包括以下几个方面：a. 平安与社会责任：平安生产责任制、平安防范意识、醒目的平安标识、平安防范设施、劳动保护、环境保护等。b. 文明生产：防尘、防振、防噪、洁净、温湿度、天气、照明度、礼貌、文明行为标准；c. 定置管理：道路通畅、标识

47、清晰，状态良好，摆放有序。d. 以上的要求需要时在公司的相关管理制度和工作标准中予以描述。5.引用文件1目的筹划和开发产品实现所需的过程，确保产品到达质量要求。2范围适用于本公司产品实现过程的筹划。3职责品保部负责组织对产品实现所需过程的筹划和开发；对产品实现过程编制相应的技术、管理文件。相关职能部门负责对产品实现过程编制管理性控制文件。品保部负责组织编制质量方案。4要点4.1针对本公司提供的产品，对其实现过程的筹划应包括以下几方面的内容：a.依据顾客要求和适用的法律法规的要求，确定产品的质量特性的目标值，并规定质量要求，编制产品的技术文件，如：图纸、工艺文件、测量和监控文件和验收准那么。b.

48、确定产品的实现过程和子过程，同时确定和提供这些过程所需资源及控制文件。c.确定实现过程所需确实认点、监视点、测量点、以及产品的验收准那么。d.确定和建立产品实现过程的记录，这些记录应能充分证明过程运行和产品符合要求e.筹划输出应形成文件，包括质量方案、管理文件、技术文件、质量记录表格等，这些文件应充分、适宜、可操作性强，并按?文件控制程序?和?记录控制程序?予以控制。4.2对于特定的产品/工程/合同，其特性及要求与常规产品不同时，由管理者代表组织编制质量方案，对其实现过程和资源要求作出规定。5引用文件文件控制程序1 目的只有充分了解顾客的要求和期望，才能确定满足顾客的产品质量要求，以到达顾客满

49、意。因此，公司必须识别评审与产品有关的要求。2 范围适用于公司对与产品有关的要求的识别与确定。3职责市场部负责a.对顾客要求的调查、识别和提供；b.组织对与产品有关的要求的评审；c.建立与顾客沟通的渠道，并与顾客进行有效的沟通。品保部负责识别和确定适用的有关法律法规的要求。生产部、综合部、品保部参与与产品有关的要求的评审。4要点部通过与顾客签订合同或订单时，充分了解顾客对产品的特性、交付和交付后活动的要求，同时通过市场调研，走访顾客，了解顾客虽未在合同、订单上提出，但为了适合于规定的用途必须满足的要求。品保部通过对外来文件的收集和识别，确定与本公司产品有关的法律法规的要求，和其他为考虑增强顾客

50、满意而确定的要求。以上所确定的与产品有关的要求，经评审后应表达在与顾客签订的合同或订单中以及产品图纸，技术标准，产品说明书和公司所执行的国家有关法律、法规和标准等公司二合一管理体系文件中，以便遵照执行。在与顾客签订合同或订单包括接受合同或订单的更改前，应对与产品有关的要求包括顾客的要求和本公司附加的要求进行评审。以确保：a. 产品的要求已经得到规定；b. 与以前表达不一致的合同或订单的要求已经解决；c. 公司有能力满足规定的要求。对与产品有关要求的评审按?与产品有关的要求评审程序?规定执行。假设顾客提出的要求没有形成文件，如口头合同和口头订单，综合部应将其形成文件，并在接受之前进行评审确认。在

51、产品要求发生变更时，综合部应及时更改相关的合同、订单和信息联系单，并将其传递到有关部门和人员。顾客提出的更改和有关法律法规的变更应进行评审，公司提出的更改应征得顾客同意。所有评审的结果和评审所引发的措施由综合部予以记录和保存。市场部是与顾客进行沟通的主要职责部门，配合品保部、生产部开展与顾客的联络活动，以了解顾客信息，满足顾客需要。联络活动应包括：合同签订前，综合部配合品保部向顾客介绍产品信息，了解顾客与产品有关的要求。合同履行中，综合部配合生产、技术质量、物资供给等部门对合同评审中发现的问题或合同更改的问题采取措施进行处理。并将处理的信息向顾客报告。产品交付后，综合部收集顾客反应的信息，针对

52、顾客的抱怨，顾客的投诉等配合生产、技术质量及综合部及时处理，并开展纠正预防措施活动，予以改良。并进行登记。5引用文件文件控制程序本公司1目的采购产品的状况直接影响了公司最终产品的质量和公司环境的管理，因此必须控制采购过程。2范围适用于本公司产品组成局部的原材料、辅料采购的管理。3职责综合部负责对产品的采购，并组织对供方的评定、选择管理。综合部负责对外包过程的采购。品保部负责提供采购产品的技术资料。品保部负责对采购产品的验证。4要点4.1建立并执行?采购控制程序?，对采购过程进行控制。4.2识别采购产品对随后实现过程及其产品的影响程度，以此来确定对供方和采购产品的控制类型和程度。制定?供方评审控制程序?，规定对供方选择、评定和重新评价的准那么和评定的途径。综合部根据供方满足产品质量、效劳、本钱、交付能力及公司环境等相关要求，组织生产部、品保部对供方进行评定，建立合格供方的档案。综合部应对合格供方实施跟踪，记录其供货质量等状况，作为重新评价的依据。综合部记录并保存供方满足我公司要求的能力的评审情况，以及因评价所引发的任何必要措施的情况。采购信息应在采购资料中描述，本公司的采购资料包括：采购清单、采购合同分包合同、采购方案等。适当时采购资料应包括以下适用的