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1、董事的职权、义务和责任第四十三条 董事应享有下列职权：（一）了解行使董事职责所需的公司有关信息。（二）出席董事会会议，在董事会会议上充分发表意见， 对表决事项行使表决权。（三）对提交董事会会议的文件、材料提出补充要求。（四）根据本章程的规定，提出召开临时性董事会会议 的建议。（五）按照有关规定领取薪酬、津贴。（六）按照有关规定在履行职务时享有出差、办公等方 面的待遇。（七）依程序向国资委反映有关情况。（八）法律法规规定的其他权利。第四十四条 董事应履行下列义务：（一）关注公司业务和事务，投入足够的时间和精力， 谨慎、勤勉地履行职责。（二）亲自出席董事会会议和其他董事会活动，及时了 解和掌握充
2、分的信息，独立审慎地表决。（三）遵守法律法规和公司章程的规定，信守诚信原则。（四）忠实履行职责，维护出资人和公司利益，保守公 司的商业秘密。董事不再担任本公司董事职务后，依照董事服务合约的 约定，在一定期限内仍负有相关义务。第四十五条 董事不得有下列行为：（一）挪用公司资金。（二）将公司资金以其个人名义或者以其他人名义开立 帐户存储。（三）将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提 供担保。（四）未经国资委同意，与本公司订立合同或者进行交 易。（五）利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商 业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务。（六）接受他人与公司交易的佣金。（七）擅自披露公司的
3、商业秘密。（八）违反对公司忠实义务的其他行为。 违反前款规定所得的收入归公司所有。 董事不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵 占公司财产。第四十六条 外部董事与公司不应存在任何可能影响 其公正履行外部董事职务的关系。外部董事本人及其直系亲 属近两年内未曾在公司和公司的所属企业任职，未曾从事与 公司有关的商业活动，不持有公司所投资企业的股权，不在 与公司主营业务有直接竞争或潜在竞争关系的单位任职或 兼职。第四十七条 有下列行为之一的，董事应当承担责任：（一）违反法律法规、本章程规定的董事义务，给公司 造成损失的。（二）董事会决议违反法律法规或者本章程规定，致使 公司遭受损失，参与表决的董事无法证明其对该决议投反对 票的。第四十八条 董事主要以下述方式承担责任：（一）经济赔偿。（二）解聘董事职务。（三）消除影响。（四）其他方式。
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