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1、精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-某某有限公司董事会议事规则（公司第二届董事会第二次会议制订）第一章 总则第一条 为规范公司董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据中华人民共和国公司法和某某有限公司章程的有关规定，特制定本规则。第二条 公司董事会由五名董事组成，设董事长一人。第三条 公司董事会会议的组织和协调工作，暂由公司办公室负责。包括按董事长安排的会议议程准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。第二章 董事会的议事范围第四条 凡下列事项，须经董事会会议讨论，并做出决议：1.公司战略发展
2、规划及公司总经理的工作报告。2.公司投资和引资方案。3.公司年度财务预算方案和决算方案。4.公司增加或减少注册资本方案。5.公司基本管理制度和内部管理机构设置的方案。6.修改公司章程方案。7.聘任或解聘公司总经理、财务总监；根据公司总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员。决定以上人员的报酬和奖、惩事项。8.公司重大融资、担保和重要资产的抵押、质押、出租、发包和转让方案。9.核实全资子公司资本金及资产保值增值目标。10.决定或批准全资子公司的设立、合并、分立、解散、破产等有关产权变动方案。11.审议批准全资子公司利润、分配或亏损弥补方案。12.决定全资子公司产权代表和监
3、事及对其的奖惩。13.董事会认为需要审议决定的其他重大事项。第三章 董事会会议第五条 董事会会议的种类董事会会议分为董事会例会和董事会临时会议。第六条 董事会例会董事会例会每季度召开一次。会议议案与内容应在会议召开前的七个工作日书面通知各董事。第七条 董事会临时会议下列情况下，可召开董事会临时会议：1.董事长认为必要时；2.三分之一以上董事联名提议时；3.总经理提议时；4.监事会提议时。董事会临时会议议题临时确定，并于会议召开前的三个工作日通知各董事。如遇特殊情况，可缩短通知时间。第八条 董事会会议的召集人和主持人 董事会会议的召集人和主持人为公司董事长。董事长因故不能到会时，由董事长指定其他
4、董事代表。第九条 会议的有效性董事会会议应当有二分之一以上（含二分之一）的董事出席方可举行，每一董事享有一票表决权。第十条 会议列席监事会成员可列席董事会会议。董事会认为有必要时，可邀请其他人员列席会议。第十一条 会议准备 1.提交董事会讨论的议案，须事先经过充分论证，提出明确意见和完整方案。提案内容应与法律、法规和公司章程的规定不相抵触，且属于董事会议事范围；2.董事会会议召开前，提案者应将提议和方案以书面形式送达公司办公室；3.董事长审议董事会会议议程后，公司办公室按本规则第六条、第七条的规定，将会议通知及提案材料送达全体董事。第十二条 董事应以认真负责的态度出席董事会，对所议事项表达明确
5、的意见。董事确实无法亲自出席董事会的，可以书面形式委托其他董事，委托人独立承担法律责任。被委托人出席会议时，应出具委托书，并在委托范围内行使权利。第四章 董事会的表决第十三条 董事会议的表决方法 1.决议事项实行董事一人一票的记名表决方法。2.决议事项由具有表决权的半数以上董事表决同意方为通过。本规则第四条之第2、4、6、7、8、10款所列事项的表决，必须由全体董事的三分之二表决同意方为通过。3.在决议事项出现不同意见而票数相等时，董事长有一票额外表决权。第十四条 列席董事会会议的其他人员对董事会讨论的事项，可以充分发表自己的建议和意见，供董事会决策时参考，但没有表决权。第十五条 缺席者通知会
6、议主持人应将董事会的议事经过、要点和决议情况，通知未出席会议的董事。第十六条 事后确认事项 如遇无法经过董事会讨论决定的重大紧急事项，经董事长与总经理协商，可对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在下次董事会会议时予以确认。第五章 董事会决议的实施第十七条 公司董事会的议案一经形成决议，即由公司总经理组织贯彻落实。总经理应就执行情况及时向董事长汇报。第十八条 公司董事会应对会议决议的落实情况进行督促和检查，对违背董事会决议的，要追究执行者的个人责任。第十九条 每次召开董事会，由董事长、总经理或责成专人就上次董事会决议的执行和落实情况向董事会报告。董事有权就历次董事会决议的落实情况
7、，向有关执行者提出质询。第六章 董事会的会议记录第二十条 董事会会议应做出会议记录，由出席会议的董事（包括董事正式委托的代表）签名后归档。董事有要求在记录上做出某些记载的权力。董事应依照董事会会议记录承担决议责任。董事会做出的决议，由公司办公室负责整理成会议纪要，经出席会议的董事签名认可，根据情况印发至各董事或有关部门。第七章 附则第二十一条 本规则经公司第二届董事会第二次会议审议通过。第二十二条 本规则由董事会负责解释和修订。*有限公司董事会年 月 日2010年读书节活动方案一、 活动目的：书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读
8、书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！ 二、活动目标： 1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。 2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。 三、活动实施的计划 1、 做好读书登记簿 （1） 每个学生结合个人实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。 （2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。 （3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。 2、 举办读书展览： 各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。 3、 出读书小报： -精品 文档-
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