闽东电力独立董事述职报告

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1、第四届董事会第九次会议会务材料独立董事述职报告福建闽东电力股份有限公司独立董事2010年度述职报告我们作为福建闽东电力股份有限公司的独立董事，在报告期内，严格按照公司法、证券法、公司章程、公司独立董事工作制度等有关法律、法规的规定和中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，认真履行了独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，按时出席公司股东大会、董事会，对各项议案进行认真审议，对董事会的相关议案发表了独立意见，同时经常深入了解公司经营运作情况，依据自己的专业知识和能力对公司董事会的科学决策做出独立、客观、公正的判断和意见，维护了公司的整体利益及中小股东的权益。

2、现将2010年履行职责情况述职如下：一、出席公司会议及投票情况2010 年度，公司董事会共召开了19次会议，在召开董事会前，我们主动了解获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2010年度召集召开的股东大会、董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2010年度对公司董事会1第四届董事会第九次会议会务材料独立董事述职报告各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2010年度我们出席董事会会议的情况如下：以通

3、讯方是否连续两姓名应出席次数现场出席次数式参加会议次数委托出席次数缺席次数次未亲自出席会议林永经张学清徐 军191919101010888111000否否否二、发表独立董事意见情况2010年度，我们关注公司动态与股东大会和董事会决议的执行情况，听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标，凡是需经董事会决策的重大事项，均事先对事项详情进行深刻了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立董事意见，主要内容如下：（一）在公司第四届董事会第二十九次临时会议上，对相关事项发表的独立意见。2第四届董事会第九次会议会务材料独立董

4、事述职报告在审议关于选举罗红专先生为公司第四届董事会董事长的议案和关于选举郑其桂先生为公司第四届董事会副董事长的议案中，我们没有发现上述相关人员履历等材料中，存在公司法第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，也没有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任岗位职责的要求，其提名、选举程序，也都符合国家法律、法规和公司章程的相关规定。同意选举罗红专先生为公司董事长、郑其桂先生为公司副董事长。（二）在公司第四届董事会第七次会议上，对相关事项发表的独立意见。1、根据关于规范上市公司对外担保行为的通知（证监发2005120

5、号）和公开发行证券的公司披露内容与格式准则第2号年度报告的内容与格式的有关规定，我们对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员的相关意见，本着实事求是的态度，对2009年度公司对外担保情况发表专项说明和独立意见。2、在审议关于公司2009 年度盈利但未提出现金利润分配议案中，我们认为：公司2009 年度未作出现金分红的决定，符合有关规定的要求。由于公司目前正处于快速发展阶段，为了保证公司的可持续性发展，公司2009 年度虽盈利但未提出现金3第四届董事会第九次会议会务材料独立董事述职报告利润分配，是符合企业长远发展的需要，对公司的全体股东有利，因此，我们对董事会未作出现金利

6、润分配预案表示同意。3、根据公司章程等有关规定，在取得公司提供的有关资料，并听取了公司有关人员汇报后，我们认为聘请审计机构的程序符合公司法和公司章程的规定。天健正信会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了年度各项审计任务，为保持公司审计工作的延续性，同意继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。4、根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见有关规定和中国证券监督管理委员会关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告、深圳证券交易所关于做好上市公司2009 年年度报告工作的通知的精神，本着实事求是的原则，我

7、们认真审阅了公司编制的福建闽东电力股份有限公司内部控制自我评价报告，我们认为：公司现有的内部控制制度较为健全、合理、有效，基本符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要。5、根据中国证监会福建监管局关于做好福建辖区上市公司2009年年度报告相关工作的通知、深圳证券交易所关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知及公司独立董事年报工作制度等有关规定，我们对公司董事会审议2009年年报会议4第四届董事会第九次会议会务材料独立董事述职报告的召开程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性进行了审查，并发表独立意见。（三）在公司第四届董事会第三十九次临时会议上

8、，对相关事项发表的独立意见。在审议关于聘任杨建华先生为公司副总经理的议案前，我们就有关问题向公司相关人员进行了询问,审阅了杨建华先生的简历，基于独立判断,我们认为杨建华先生符合公司法规定的高管任职条件，提名和聘任程序符合公司法、公司章程等有关法律法规的规定,其薪酬是按照第四届董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法的标准执行，是合理的，同意聘任杨建华先生为公司副总经理。（四）在公司第四届董事会第八次会议上，对相关事项发表的独立意见。根据中国证券监督管理委员会证监发2005120 号关于规范上市公司对外担保行为的通知、公司章程及深圳证券交易所关于做好上市公司2010年半年度报告披露工作的通知等有关规

9、定，我们对有关情况进行调查了解，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司截止2010年6月30日与关联方资金往来及对外担保情况进行认真负责的核查，发表专项说明及独立意见。三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作1、2010 年度我们有效地履行了独立董事的职责，对于每次5第四届董事会第九次会议会务材料独立董事述职报告需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。2、持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司更加严格地按照公司法、证券法和深圳证券交易所有关规则以及公司信息披露制度的有关规定，进行信息管理和披露，确保公司

10、在2010年度真实、准确、及时、完整地完成了信息披露工作。3、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。5、为了加深对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的理解和认识，提高保护公司和中小股东权益的思想意识，主动学习相关法律法规，尤其是相关部门出台的新政新规，切实加强对公司和投资者的保护能力。积极参加中

11、国证监会组织的独立董事培训学习，不断提高自己的履职能力。四、2010 年度其他工作情况（一）无提议召开董事会的情况。6第四届董事会第九次会议会务材料独立董事述职报告（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。（三）对公司进行实地考察，听取公司管理层关于2010年度生产经营情况的介绍，与会计师事务所沟通年报审计相关事宜。在新的一年里，我们将继续本着求真务实、谨慎勤勉的原则，独立、客观、公正地履行独立董事职责，加强与其他董事、监事及高级管理人员的合作与沟通，不断加强学习，深入了解公司生产经营情况、管理情况、内部控制情况等，以自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，切实维护公司和广大投资者特别是中小股东的合法权益。对公司董事会、管理层在我们履行职责过程中给予的有效配合和支持表示感谢。报告完毕，谢谢！二一一年三月二十三日独立董事：林永经张学清徐军（林永经代）7