某集团主要业务流程概述

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1、湖南三强集团主要业务流程第一部分 行政人事部一、办公用品采购、领用流程1、各部门（下属公司）于每月25日前以电子档向行政人事部报送下个月的办公用品申购单2、行政人事部会同监审部于每月25日前对当月各部门（下属公司）办公用品的使用情况、库存情况进行盘底，并出具办公用品盘底表3、行政主管根据各部门的申购计划、库存情况于每月26日统一填报月度办公用品申购计划总表并依次报行政人事部负责人、监审部负责人、副总经理、总经理、副董事长审批（各部门审核时间不超过1小时）4、行政主管根据副董事长审批的采购计划会同监审专员于每月30日前（月底前）完成采购并入库5、办公用品的发放与领用（月初第一个工作日）6、办公用

2、品领用情况报告（行政主管于每月10日前将各部门、各员工当月办公用品领用情况发送至董事长邮箱）备注：各部门在每月25日下班前未申报计划的，下月不得申领办公用品，如需使用由个人承担。 办公用品申购单申购部门： 日期： 年 月 日序号名 称申购数量单 价金 额型号规格备 注12345678910购置原因说明：申购人：备注：每月25日下班前报行政人事部，未按时申报的，下月不得申领办公用品，如需使用由个人承担。 办公用品申购计划总表 年 月 日序号物品项目名称规 格预计单价需求日期计划申购数量核定申购数量实际申购数量备注（实际购买单价）编制人： 行政人事部审核： 监审部审核： 副总经理批示： 总经理批示

3、： 副董事长龙少初批示：备注：行政人事部应于每月26日报申购计划，同时附办公用品盘底总表。 办公用品盘底总表 年月 日序号物品名称上月库存量本月购买量本月领用量月底库存量备注经手人： 责任人： 部门办公用品盘底表 年月 日序号物品名称上月库存量本月购买量本月领用量月底库存量备注经手人： 责任人： 办公用品领用登记总表 年月 日领用时间物品名称领用数月累计领用数部门领用人发放人 部门办公用品领用登记表年月 日领用时间物品名称领用数月累计领用数领用人发放人二、员工招聘录用流程1、各部门（下属公司）提前一个月向行政人事部报用人计划2、董事长审定用人计划3、行政人事部根据董事长审定的用人计划组织招聘4

4、、初试：由人事主管和用人部门负责人组织初试5、复试：主管、经理以上职务及会计、出纳的复试由用人部门负责人、总经理（分管领导）、董事会共同参加；一般员工的复试由用人部门负责人、分管领导、总经理共同参加6、录用并办理入职手续7、 入职培训（培训内容包括公司制度、岗位技能及要求等）8、办理转正手续（3个月试用期满后视情况办理是否转正的手续）备注：1、试用期统一为3个月，未满7日离职的不计付工资；2、公司制度由行政人事部负责人培训，岗位技能及要求由所在部门负责人培训，新入职员工未经培训不得上岗。 娄底市五洲房地产开发有限公司用人需求表用人单位： 填表日期： 年 月 日部门职务人数希望到职日期申请原因扩

5、大编制 储备人力 空缺补充 短期需求主要工作内容任职条件性别： 男； 女； 男女不限 年龄： 学历： 专业： 应具备的工作经验： 应具备的相关能力： 工作地点： 申请部门 部门负责人： 日期：行政人事部同意以：外部招聘 内部选拔形式补充该岗位空缺。行政人事部总监： 日期:总经理意见董事长审批 职位申请表第一选择：部门 职位： 薪金要求： 第二选择：部门 职位： 薪金要求： 备注：您是否愿意接受公司安排的出差或者派遣工作？ 愿意 不愿意 请贴近照1、申请部门/职位2、个人资料姓名（中文） （英文名） 性别 民族 出生日期 籍贯 文化程度 政治面貌 身份证号码/护照号码： 户籍类型 城镇 农村户口

6、地址及所属派出所： 联系方式：手机： 电话： 电子邮箱 现详细住址： 住房类别： 紧急联系人（关系）： 电话： 地址： 3、健康状况身高 米 体重 公斤 视力： 左， 右 血型 是否存在以下障碍或缺陷？ 行动不便 口吃 视力 听觉其他（敬请详述） 4、婚姻状况未婚 已婚 丧偶 分居 离异配偶姓名 职业单位 电话 5、亲属表：父母、兄弟姐妹、配偶及子女姓名年龄关系任职单位职位或分居地址6、在本公司任职的亲友姓名关系任职部门所任职位7、学历（从中学起填）、培训起止时间校名/培训机构专业/培训内容学历/学制所获证书8、工作履历（请从最近的工作开始）起止时间单位名称所任职位离职原因职位薪金联系电话9、

7、特殊技能会计 级别证书 驾驶 驾驶执照类型 计算机 级别证书英语 级别 普通话 级别 打字 汉字/分钟其他技能（敬请详述） 。能否接受拟服务单位提供的作息时间安排？ 能 否本人申明以上所填信息均无虚假，并自愿接受贵公司的背景调查。本人承诺如以上所填资料如有虚假不实成分，自愿接受贵公司的解雇处分，并承担因此产生的其它后果。以下为公司填写部分申请人签名： 日期： 10、面试评估 评估 基本素养评分：5（分）-优秀 4（分）-良好 3（分）-一般 2（分）-较差 1（分）-差初 试复 试评分评 语评分评 语仪容/仪表初试人： 年 月 日复试人： 年 月 日素养/态度表达能力判断能力专业知识工作技能工

8、作经验行政人事部填写：正常录用 暂缓录用 其它 录用部门： 试用岗位： 入职时间：试用期工资： 试用期限： 核准人：行政人事部总监意见： 签名： 日期：分管领导意见： 签名： 日期：总经理意见： 签名： 日期：董事长意见：签名： 日期：三、员工离职审批流程1、员工提前30日申请辞职或公司提出辞退2、由离职员工填写离职申请表3、部门负责人签署意见4、行政人事部负责人签署意见5、分管领导签署意见6、总经理签署意见7、董事长审批8、工作交接、资料移交9、财务费用结算（离职人员的工资在公司发放工资日支付） 备注：1、各部门审批时间不超过4小时；2、一般员工辞职需提前30日书面通知公司，经理级以上员工的

9、辞职需提前3个月通知公司，否则，未结工资、福利、奖金、提成等不予支付；3、公司提出辞退员工的，员工应在公司通知的时间内办理工作交接手续，工资计算至离职之日，被辞退员工不按照公司要求办理工作交接手续的，未结工资、福利、奖金、提成等不予支付。 员工辞职申请表致 ：本人 现任职 （部门） （职位），因： ，意欲从即日起于 日后辞去现任职务，本人最后到职日期为 年 月 日。辞职申请人签名： 日期： 辞职人所在部门填写：1、面谈日期： 年 月 日 2、员工联系电话： 3、员工离职原因： 4、员工提出之意见/建议： 5、部门主管意见： 部门主管签名： 日期： 部门负责人意见： 签名： 日期： 行政人事部填

10、写： （1） 主持面谈人： 面谈日期： 年 月 日 离职原因： 离职员工对公司/工作之意见： 离职员工办理离职手续日期为： 年 月 日（2）行政人事部总监意见： 签名： 日期：分管领导意见： 签名： 日期：总经理意见：董事长意见：工作移交表姓名部门职务日期类型调动 辞职 辞退部门应移交事项经办情况经办人签 字负责人签 字备注所属部门经办工作交接无 已交 未交日常工作交接无 已交 未交业务资料(含电子文档)无 已交 未交其它事项： 无 已交 未交人力资源部电脑设备无 已交 未交办公文具无 已交 未交办公室门、柜钥匙无 已交 未交宿舍用品无 已交 未交宿舍钥匙无 已交 未交宿舍水电费应扣水电费：

11、元社会保险 无； 无变动； 月停缴人事档案 保留 转其他单位工资/奖金结算 调出部门结至 日 调入部门 日起计发 离职结至 月 日，共 天。工作卡/证无 已还 未还规章制度、员工手册无 已还 未还其他物品： 无 已还 未还财务部款项借支无 已还 未还未还备用金 元报销款项无 已还 未还发票、押金单据无 已还 未还未交款项无 已还 未还移交人部门负责人人资部经理说明1、员工转岗、辞职、辞退、裁员须完成上述项目交接后，方可离任。2、部分人员交接时可根据实际情况附详细工作交接清单。 请假申请单部 门 填表时间 年 月 日姓名请假类别事假 病假 婚假 产假 年假 其它请假时间由 年 月 日 时至 年

12、月 日 时计 小时天请假原由： 申请人签名 直接上级意见部门负责人意见总经理审批董事长审批证明资料：（行政人事部填写）销假日期： 年 月 日 请假申请单部 门 填表时间 年 月 日姓名请假类别事假 病假 婚假 产假 年假 其它请假时间由 年 月 日 时至 年 月 日 时计 小时天请假原由： 申请人签名 直接上级意见部门负责人意见总经理审批董事长审批证明资料：（行政人事部填写）销假日期： 年 月 日四、文件（方案）审批流程1、实施部门拟定文件（方案）草案，填写文件（方案）审批表后交由行政人事部档案专员2、关联部门会稿3、公司法务审核4、分管领导审核5、总经理审核6、副董事长审批7、董事长审批8、

13、文件发放及存档：正式文件审批后交档案专员发放给实施部门，涉及财务结算或提成的，交龙总、财务部各存档一份，其他文件全部在行政人事部存档备注：1、 各部门审批时间不超过4小时，全部审批时间不超过3日；2、 营销、招商、运营类文件（方案）由董事长审批后执行；工程类文件（方案）由副董事长龙少初审批后执行；行政办公类文件（方案）由总经理审批后执行。 文件（方案）审批表文件/方案名称快慢等级文件/方案类别机密程度文件/方案用途经办部门起草部门意见 经办人 负责人 年 月 日关联部门 负责人 年 月 日法务部 负责人 年 月 日分管领导 负责人 年 月 日总经理 签名 年 月 日副董事长 签名 年 月 日董

14、事长 签名 年 月 日文件签发执行情况签发时间文件督导人执行情况文件归档人备注：营销、招商、运营类文件（方案）由董事长审批后执行；工程类文件（方案）由副董事长龙少初审批后执行；行政办公类文件（方案）由总经理审批后执行。对外发文审批单文号： 号 标 题：主 送： 抄送（报）：拟办部门：拟稿人：拟办日期： 年 月 日拟办部门负责人意见：校稿部门：校稿人：校稿日期： 年 月 日校稿部门负责人意见：会审意见：董事长签发意见： 五、会议流程1、会议召集人于会前1日（紧急情况除外）将会议事项通知行政人事部2、行政人事部行政主管发会议通知(会议时间、地点、议题及参会人员)3、会前准备工作（行政人事部负责会议

15、室开门，电脑、投影、茶水准备）4、会议签到及召开5、会议记录（纪要）及督办备注：1、 周会、月会由行政人事部行政主管负责会议签到、会议纪录及督办，其他会议由经办部门负责会议签到、会议纪录及督办。2、会议纪录（纪要）于会议召开后次日12时前分别发送至分管领导、董事会成员邮箱或办公桌上。六、印章管理（一）公章管理1、公章由行政人事部统一管理，存放于保险箱内，行政主管持密码，档案专员持钥匙2、盖章实行“三有”制度，缺一不可：即盖章有审批、有登记、有存档3、禁止印章单人外带，确需外带的，填写印章外带申请表审批后由档案专员携带印章陪同用章人外出备注：审批人员未在家的，可通过电话报告，并予以注明。印章使用

16、审批单部 门申请人申请日期印章名称份 数加印文件名称用途说明部门负责人意 见分管领导意见总经理意 见董事会领导审 批备注：审批人员未在家的，可通过电话报告，并予以注明。印章外带申请表申请单位、部门申请外带使用地受文单位外带期限序号盖章文件名称份数页/份需盖印章名称盖章方式123123123注：盖章方式“1”表示落款章、“2”表示骑缝章、“3”表示更正章，可多选。在选中项以“”表示。申请外带事由说明：申请人承诺：在印章外带期间，保证印章保管的安全，仅限在以上审批的盖章文件范围内使用印章。如有违反，本人愿意承担所有责任。 申请人签名：审核意见申请部门负责人分管领导总经理董事会领导批示副董事长：董事

17、长：盖章执行印章保管人申请外带人盖章时间文件保存文件序号相关审批文件归档人归档时间印章收回申请外带人交回签名收回时间保管人监管人 编号： 申请时间：（二）合同专用章1、合同专用章由副董事长龙少初保管2、合同专用章凭合同审批表盖章，并由柳萍负责登记3、合同专用章严禁外带4、合同签订后，由行政人事部档案专员负责发放（财务部留原件，龙总、行政人事部、业务部门留复印件，原件有两份以上的，行政人事部留原件）七、合同审批流程1、合同经办部门拟订合同初稿，由经办部门负责人签署意见后送审2、关联部门审核3、公司法务审核4、分管领导审核5、总经理审核6、副董事长审批7、董事长审批备注：1、各部门审批时限不超过4

18、小时；2、在规定时间内未完成审核的作出相应处罚：经理级（含）以下100元/次，副总经理、总监200元/次，总经理400元/次，董事会领导800元/次；若致合同丢失，处罚责任人1000元/份。 合同审批表合同金额合同编号成本科目号合同类别对方单位经办部门合同性质战略合同 工程合同 设计合同 材料设备采购合同 营销合同 招商合同 其他合同合同要点及经办部门意见（合同工期、合同范围、付款方式、执行标准、违约责任、成果要求） 经办人 负责人 年 月 日关联部门 负责人 年 月 日法务 负责人 年 月 日分管领导 负责人 年 月 日总经理 签名 年 月 日副董事长 签名 年 月 日董事长 签名 年 月

19、日盖章执行情况公章保管人监管人盖章时间文件归档发放人备注：各部门审核时间不超过4小时。第二部分 工程技术部八、工程材料设备申购流程1、施工单位提前10日报材料计划给工程部2、工程部审核3、成本部审核4、总经理审核5、副董事长审批6、董事长审批7、报材料采购计划及招标采购所需的基础资料给招标采购部备注：1、各部门审核时间不超过4小时。2、审批权限：（1）20万元以下的，由总经理组织招标采购部、监审部、成本部、工程部评审后决定；（2）20100万元的，由副董事长龙少初组织总经理及相关部门评审后决定；（3）100300万元的，由董事长组织副董事长、总经理及相关部门评审后决定；（4）300万元以上的（

20、含本数），由董事长组织董事会成员、总经理及相关部门评审后决定。九、工程签证流程1、施工单位提出工程量签证申请至工程部文员2、工程部文员上报项目经理3、项目经理根据工程造价及审批权限确认参加人员4、工程部文员分别通知所有审批权限人参加工程量现场验收5、现场验收完毕后，从现场验收之日起2日内由施工单位填写娄底市五洲房地产开发有限公司工程签证单6、工程部文员分别送参与验收的人员签字后编号存档备注：工程签证单原件的传递和交接必须登记签字。娄底市五洲房地产开发有限公司工程签证单 编号：项目名称工程发生日 期现场验收日 期签证内容施工单位意 见监理单位意 见建设单位意见工程部文 员工程总监意 见专业工程师

21、总经理意 见项目经理成本部成本专员副董事长意 见成本经理监审部监审专员董事长意 见监审经理备注：1、 单次工程造价2000元及以下项目经理签署意见后可进行决算；单次工程造价2000元以上10000元以下工程总监审核签字后可进入决算；单次工程造价10000元以上30000元以下的总经理审核签字后可进入决算；单项工程造价30000元以上及元以下需套用定额计算的须经副董事长审核签字后方进入决算；单次工程造价以上的须经董事长审核签字后方可进入决算；2、 签证单必须经建设单位审批权限内的所有规定人员签字后方为有效；3、 涉及金额和数量的，必须使用大写。十、工程验收流程1、施工单位提出验收申请至工程部文员

22、2、工程部文员于验收前1日分别通知监理单位、工程部施工员、工程部负责人、成本部负责人、监审部负责人、副董事长龙少初参加验收，工程部文员一同参加验收并做好记录3、参与验收人员当场在验收单上签字4、对验收不合格的工程，通知施工单位进行整改，整改后重新组织验收 备注： 1、通知后没有正当理由且未履行请假手续的缺席人，罚100元/次； 2、验收单原件的传递和交接必须登记签字。十一、材料验收流程1、货到工地后由材料供应商通知工程部文员2、工程部文员立即通知招标采购部负责人、成本部负责人、监审部负责人参加材料验收，工程部文员一同参加验收并做好记录3、现场取样并由双方代表签字（以便将来做试验、检测使用）4、

23、对存在问题的材料不予签收，要求供应商重新发货5、参与验收人员当场在验收单上签字 6、工程部文员复印验收单并分类存档 备注： 1、经通知无正当理由未参加材料验收的，处罚100元/人/次。十二、工程结算审批流程1、施工单位递交结算申请2、工程部审核3、成本部审核4、招标采购部审核（涉及材料设备款）5、监审部审核6、财务部审核7、总经理审核8、副董事长审批9、董事长审批备注：1、除成本部外，各部门审核时间不超过4小时；2、董事会成员的审批由董事会秘书负责跟进和登记。十三、工程款支付审批流程1、付款申请人填写付款申请单，注明收款人、开户银行、账号，并附发票2、经办部门审核并登记（对付款次数、累计付款金

24、额进行登记）3、监审部审核4、财务部审核（须注明已付款次数、累计已付款金额）5、分管领导审核6、总经理审核7、副董事长审批8、董事长审批9、财务部付款并登记备注：1、除成本部外，各部门审核时间不超过4小时；2、董事会成员的审批由董事会秘书负责跟进和登记；3、每月30日，经办部门必须与财务部对付款情况进行核对。第三部分 招标采购部十四、工程材料设备招标采购流程1、招标采购部与监审部共同进行市场调查和询价2、确定3家以上的意向单位，并报价3、监审部负责资格预审（审查资质证件和信誉情况）4、议标与合同谈判（董事会、总经理、业务部门负责人、成本部、监审部、法务）5、确定中标人6、签订合同7、招投标文件

25、存档备注： 1、20万元以下的，由总经理组织招标采购部、监审部、成本部、工程部评审后决定； 3、20100万元的，由副董事长龙少初组织总经理及相关部门评审后决定； 4、100300万元的，由董事长组织副董事长、总经理及相关部门评审后决定； 5、300万元以上的（含本数），由董事长组织董事会成员、总经理及相关部门评审后决定。十五、营销、招商运营、物业零星采购流程1、需求部门提交零星采购申请2、审批（5000元以下的零星采购报集团公司分管领导审批后执行，5000元以上的零星采购报集团公司董事会审批后执行）3、确定定点采购单位（定点采购单位由集团采购专员和集团监审部共同考察确定，并于每月20日询价对

26、比一次）4、采购执行采购必须有两人（物业公司由物业采购专员和出纳，运营公司由物业采购专员和运营公司1名员工，营销由集团行政主管和营销主管）参加，共同询价并在原始凭证上签字确认5、报账（同费用报销流程）十六、广告业务审批流程1、广告发布计划及方案报集团董事会审批2、市场询价（由集团采购部和经办部门共同询价）3、考察洽谈广告发布单位（同工程材料设备招标采购流程）4、合同审批与签订5、广告上画的验收与检查（由业务部门负责人和监审部于每月15日、28日开展检查，检查后取证交行政人事部存档）第四部分 财务部十七、费用报销流程1、经办人填写费用报销单2、部门负责人审核3、监审部审核4、分管领导审核5、总经

27、理审核6、副董事长审批7、董事长审批备注：1、费用报销必须凭有效发票，特殊情况无发票的，必须注明情况，并由经办人、见证人签名确认；2、原始凭证上必须有经办人、见证人的签名；3、餐饮费报销必须有菜单；4、费用发生后次日报账，超过3日不予报账。十八、借款审批流程1、借款人填写借款审批表，注明借款用途及金额2、部门负责人签署意见3、财务负责人签署意见4、分管领导签署意见5、总经理签署意见6、董事会审批7、出纳根据董事会审批意见执行备注：1、一般情况下，借款金额不超过借款人月工资的50%；2、前款未还，后款不借；3、工作完成后的次日到财务部报账并核销借款。第五部分 商业运营公司十九、商场促销活动审批流

28、程1、商业运营公司拟订促销方案2、分管副总经理审核3、董事长审批4、促销方案转商业运营公司执行5、集团监审部对活动执行情况进行监督、检查6、活动执行情况总结（商业运营公司）第六部分 物业公司二十、房屋质量整改流程1、物业公司对业主所反映的房屋质量情况进行登记2、物业公司以工作联系函的方式向建设单位反馈业主投诉情况3、建设单位（工程部）通知施工单位维修4、物业公司、业主、建设单位、施工单位共同组织验收备注：房屋质量整改由物业公司牵头，施工单位应在建设单位要求的时间内整改到位，如施工单位未及时整改的，物业公司可自行组织第三方维修（费用由建设单位垫付），但必须保留维修的证据（由物业公司、维修单位、业

29、主、集团监审部共同签字确认）并交建设单位财务部存档，所需费用由建设单位财务部在质保金中双倍扣除。业主反映问题处理情况登记表 编号：业主姓名 电话房号主要问题处理情况 （注：包括施工方案、人工数量、完成时间及费用等。）验收意见业主（签字）：日期：施工单位（签字）：日期：物业公司（签字）：日期：建设单位（签字）：日期：备注工作联系函娄底市五洲房地产开发有限公司：20 年 月 日至20 年 月 日，我公司陆续收到以下业主就房屋质量反映下列问题：序号房号业主姓名联系电话反映的主要问题以上房屋问题，建议贵司在 年 月 日前联系施工单位进场处理。如不能如期进场，请贵司在收到本函后1日内书面答复我司明确的处

30、理意见和处理时间。特此致函！ 湖南三杰物业管理有限公司 二0 年 月 日送达人： 联系电话：签收人： 联系电话：工作联系函娄底工程建设有限公司：由贵司承建的五洲富隆中心小区商住楼建设工程，近日有业主本人或通过物业公司，告知我司存在以下问题：序号房号业主姓名联系电话反映的主要问题以上问题请贵司在20 年 月 日前组织人员进场进行维修。逾期，我司将委托他人进行维修和处理，所发生的一切费用在质保金中双倍扣回。特此函告！ 娄底市五洲房地产开发有限公司 二0 年 月 日签收人： 签收时间： 年 月 日第七部分 关于业务流程使用的说明1、除特别规定外，上述所有流程中各部门的审核时间不得超过4小时，逾期罚50元/次；2、工程板块审批流程的跟进由工程部文员负责，下属公司审批流程的跟进由下属公司的文员负责，其他业务板块审批流程由档案专员、董事会秘书负责跟进（董事会的审批由董事会秘书跟进并登记，其余环节由档案专员跟进）；3、根据审批时限要求，董事会秘书须在规定时间内将董事会审批结果反馈给档案专员，再由档案专员将审批结果反馈给送文人员。跟进不到位的，罚跟进人20元/次；4、审核人员外出的，可通过电话、电子邮件、微信等方式送审，事后再补签字。43