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1、北京首信股份有限公司信息披露管理措施（11月20日北京首信股份有限公司第一届董事会第二次会议通过）第一章 总则第一条 为了对公司信息披露工作实行有效管理，统一公司信息披露的渠道和程序，规范公司的信息披露工作，接受股东和社会监督，维护股东的合法权益，根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法等国家法律、法规和我司章程，制定本措施。第二条 本措施所指的信息是指我司经营、生产过程中产生的一切信息，涉及但不限于：1、 产品信息；2、 投资信息（涉及对外合伙等）；3、 经营信息（经营方针、经营筹划等）；4、 财务会计信息（财务会计报告、审计报告、赚钱预测）；5、 股东大会状况（告知、公示、决策）；6
2、、 董事会状况（告知、公示、决策等）；7、 监事会状况（告知、公示、决策等）；8、 总裁办公会内容（决定等）；9、 股权变动状况。（配股、增资）；10、 股东状况（股东变动状况）；11、 我司波及的诉讼状况；12、 对外担保状况；13、 股权担保状况（是指我司的股东以持有的我司股权对外质押的状况）；14、 上市申请文献（招股阐明书、上市公示书、定期报告、临时报告）；15、 重要合同；16、 我司聘任的中介机构变化状况（会计师事务所、资产评估机构、律师事务所、管理顾问公司等）；17、 关联交易状况；18、 我司分红派息状况；19、 下属公司经营状况。第三条 本措施所称的信息披露是指将本措施规定的
3、信息向给特定或者不特定的单位或者个人公开的行为。第四条 公司应当按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法等有关法律、法规和我司章程、本措施的规定，及时披露有关信息。第五条 信息披露应当遵循真实、精确、完整和公正的原则。信息披露的程序应当符合法律、法规、我司章程和本措施的规定。第六条 信息披露应当遵守我司保密制度的规定，注意保守我司的技术秘密和经营秘密。中国最大的资料库下载第二章 信息披露的管理第七条 董事会秘书是我司信息披露的代表，负责协调和组织我司的信息披露事宜，建立健全有关信息披露制度，参与我司所有波及信息披露的有关会议，及时知晓我司重大经营决策及有关信息资料。第八条 证券管理部是我
4、司信息披露的管理部门，在董事会秘书的领导下，按照本措施的规定行使我司信息披露管理的各项职权。第九条 董事会秘书负责披露下列信息：1、 招股阐明书和配股阐明书；2、 定期报告（涉及年度报告、中期报告、季度报告）；3、 临时报告；4、 我司对外的多种公示；5、 股东大会、董事会、监事会的决策；6、 应当由董事会秘书披露的其他信息； 应当由董事会秘书披露的信息，我司内部其他单位不得披露第十条 证券管理部是我司信息披露的管理部门，按照本措施的规定行使公司信息披露管理的各项职权。证券管理部行使下列职权：1、 协助董事会秘书进行信息披露工作；2、 负责我司各单位信息披露的前置审批；3、 负责我司各单位信息
5、披露的备案；4、 根据总裁的授权和决定，根据法律、法规、我司章程和本措施的规定，负责披露除由董事会秘书负责披露的其他信息5、 收集、整顿我司各单位报送的信息；6、 应当由证券管理部行使的其他职权。第十一条 本措施规定的信息披露的方式涉及但不限于：1、 公示；2、 新闻发布会；3、 招聘启事；4、 新闻报道；5、 商业广告；6、 印刷品、宣传品；7、 展览；8、 接待来访、回答征询、联系股东）。第十二条 我司下列情形的信息披露应当通过审批：1、公示；2、新闻报道； 3、新闻发布会、产品发布会；技术鉴定会；4、展览；5、商业广告；6、宣传品、印刷品；第十三条 信息披露应当通过下列程序： 1、提出申
6、请，并将申请连同与所披露的信息有关材料在需要披露之日前3日内报至证券管理部。 2、证券管理部收到申请和材料后应立即报送至董事会秘书审批。 3、董事会秘书审查后签订意见并由证券管理部将意见反馈给申请单位。董事会秘书应当在收到证券管理部转报的申请和材料后2日内做出意见。 4、董事会秘书对披露的材料有疑问的，申请披露单位应当做出解释；董事会秘书规定修改的，申请单位应当在做出修改后重新上报审批。 5、审批完毕后，证券管理部将申请和有关材料备案保存。第三章 信息的汇集和整顿第十四条 各单位应将本措施第一条信息所列的信息在发生的当月最后3个工作日内以书面和电子数据的形式报送至证券管理部备案。各单位报送的信
7、息应当由本单位负责人签字。证券管理部应当由专人对各单位报送的书面信息进行签收。第十五条 发生重大事件时，各单位应当及时、迅速将信息报送至证券管理部。重大事件是指下列事件： 1、公司签订重要合同，该合同也许对我司资产、负债、权益和经营成果中的一项或者多项产生显着影响； 2、公司的经营政策或者经营项目发生重大变化； 3、公司发生重大的投资行为或者购买金额较大的长期资产的行为； 4、公司发生重大债务； 5、公司未能归还到期重大债务的违约状况； 6、公司发生重大经营性或者非经营性亏损； 7、公司资产遭受重大损失； 8、公司生产经营环境发生重要变化； 9、新颁布的法律、法规、政策、规章等，也许对公司的经营有显着影响； 10、董事长、百分之三十以上的董事或者总经理发生变动； 11、波及公司的重大诉讼事项； 12、公司进入清算、破产状态。第十六条 证券管理部应设专人对汇集的信息进行保存，并且对信息进行分类整顿，以便于及时对外进行信息披露。第四章 附则第十七条 本措施由我司董事会讨论通过后生效。董事、监事、总裁、副总裁、董事会秘书以及我司其他单位和员工受本措施约束。第十八条 公司的全体发起人或者董事必须保证公开披露文献内容没有虚假、严重误导性陈述或重大漏掉，并就其保证付连带法律责任。第十九条 本措施由我司证券管理部负责解释。 第二十条 本措施经我司董事会审议通过后自下发之日起实行。
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