山东中政创业服务有限公司规章制度

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1、-精品word文档 值得下载 值得拥有-山东中政创业服务有限公司制度规范 山东中政创业服务有限公司 二零一五年一月编制目录目录2前 言4理 念 篇5一、 企业文化5二、 公司发展方向7三、公司发展业绩7制 度 篇8行政制度8一、员工行为规范8二、会议制度10三、公司请假制度与流程11四、公司电脑文件夹管理规12五、公司文件档案管理制度13六、公司内部行文格式规范13七、公司资产管理制度14八、印章管理制度19九、合同管理制度19人事管理制度20一、人力资源规划20二、招聘和培训21三、薪酬管理制度24四、员工福利24财务部管理制度27一、 费用报销规定27二、公司工资核算管理规定28三、公司采

2、购管理规定29 前 言 为进一步深化公司管理，调动公司员工的积极性和创造性，维护公司利益和保障员工的合法权益，规范公司全体员工的行为和职业道德，结合公司法和劳动法的相关规定，建立一套健全的管理制度，以促使公司从经验管理型模式向科学管理的模式转变。 公司要建立一套健全的管理制度：正如一个人要有健全的四肢及协调性，各司其职，按章办事。一个公司更是如此，管理制度是否健全这尤其重要，制度是公司发展之根本，一个公司如果没有健全的制度其发展空间是非常狭隘的，更重要是公司形象却是在一系列看似繁杂的制度中体现出来的，因此建立一套健全并有效的公司管理制度是公司发展的法宝。 把公司做大、做强是最终目标。不是片面追

3、求丰厚的收入，而是大家都有一个和谐的生活状态和工作环境，能实现自己的理想和价值，追求大众对公司的认知、社会对我们的肯定。 愿我们的员工在中政这个大家庭里开心工作快乐生活，同时严格遵守本规章制度。 本汇编适用于公司所有试用期、在职员工。 本汇编内容为公司机密，泄露者按泄露公司机密规定处罚。同时公司保留追究法律责任的权利。 本员工手册自2015年3月1日起执行。理 念 篇一、 企业文化企业精神：【创业文化】【创新文化】【责任文化】【诚信文化】【人本文化】【绩效文化】行为准则： 谨言慎行 服务理念：服务企业 助力成长企业使命： 让中国企业更具有核心竞争力人才观念： 人才是公司最大的资本发展目标： 让

4、我们的企业成为服务一流、贡献社会的集团公司 让我们的客户成为优秀的创业企业家 让我们的员工成为最幸福的企业【致我们所有员工的一封信】 我们工作的目的有两个方面，价值与收益，价值包含两方面，一个是社会价值，社会对个人和公司的认可。社会如何认可我们，那我们提供的产品和服务是在推动社会的变革、技术的更新、减少人工劳动、提高生产效率。另一个是个人价值，是个人能力、阅历的提升，提高了自身的竞争力。收益也包含两个方面，个人收益和公司收益。简单讲就是赚钱，而且应该可以赚到足够的钱。其次是公司的盈利，公司将实现上市，并实现全员持股。最终发展成为公众公司。一个人的成长大部分时间是在公司，那么在公司工作的这段时间

5、，我们不能仅仅收获工资，更多的是收获一种正确的工作方法、获得能力的真正提升。当你从公司走出去，会越走越高。 刘海州 2015年2月1日 二、 公司发展方向 我们致力于为中小企业提供高效便捷的一站式服务，有效推动中小企业间的交流、合作，有力地促进中小企业的 发展，为推动全民创业和创新发展做出更大的贡献！三、公司发展业绩2013年6月，依托济南市中小企业公共服务中心，成功组建“济南创业俱乐部”，俱乐部现有会员896家。2013年6月，推出“小微企业帮扶行”活动，组织带领专家走进中小企业，帮助企业排忧解难，管理升级，截止目前，共现场帮扶企业58家。2013年10月，成功推出”对话大学生论坛“活动，截

6、止目前，共组织12期，组织60余名创业者走进11所高校，对话高校大学生。2014年1月11日-12日，成功策划举办济南创业俱乐部第一届年会暨”草根创造未来“高峰论坛；2014年2月-9月，成功运营“山东西街工坊创意文化产业园”，该产业园陆续被评为”山东省创业孵化示范基地“、”山东省文化产业示范基地”，并获500万专项资金扶持。2014年6月26日，针对创业企业融资需求，推出”创业现场“资本项目对接平台，截止目前，共帮助四家创业企业成功股权融资1200余万元。2014年7月29日，发起成立“济南市市中区大学生实践实习服务中心”民办非企业组织，保障驻济高校大学生实践实习合法权益，促进校企合作。20

7、14年10月14日，借鉴国外先进经验，结合济南当地实际，成功推出“私人董事会”品牌活动，成为山东首家推出”私人董事会“的服务机构，成为媒体关注的热点。2014年12月-2015年1月，成功策划组织济南创业俱乐部第二届年会制 度 篇行政制度一、员工行为规范第一条、仪容仪表员工着装保持端庄、稳重、得体、大方工作时间不得穿背心、西装短裤，女员工不得穿吊带衫、超短裙男员工不得蓄须、蓄发，女员工不得蓬头散发不得梳理奇异发型，不得将头发染成明显的异样颜色第二条、举止行为保持良好的精神状态，情绪饱满，乐观进取工作时间不准看与工作无关的书报杂志，不得进行打牌、下棋、电脑游戏等一切娱乐活动，不准吃零食上班时间不

8、准大声喧哗，使用电话需长话短说，不得利用公司电话作无谓的闲聊，不得利用公司电脑上网聊天和玩电脑游戏坐姿端正，不得坐在桌子上，开关门时不得撞击进入他人办公室应先轻轻敲门，经允许后方可进入所有员工中午就餐时不得饮酒（公司聚会或陪同客户例外）员工不得利用公司的计算机和其它办公设施做私事，一经发现，作经济处罚并立即辞退。员工在上班时间不得从事与工作无关的事情，不得影响他人正常工作，发生上述情况并多次劝告无效者立即辞退。第三条、社交礼仪工作时间提倡讲普通话接听电话应先说“您好，中政”，接到打给他人的电话时要说“请稍等”要找的人不在时，要说“对不起或不好意思”，并请对方留下联系电话或记下需要转告事项重要通

9、话事项，需问清要点，作好记录，必要时向对方复述一遍通话应简短扼要，结束时应让对方先挂接待任何客户，均应起身并笑脸相迎，如确因业务需要陪同客户上娱乐场所不得从事有损公司形象的事情。重要客人来访时，应暂停办公，先接待客人出示、接收名片时，应起身，双手递、接。接过名片后应仔细看一遍放在稳妥处，切忌将名片拿在手中不停玩弄第四条、保密规范遵守公司保密规定，不看与自己无关的文件和电脑资料员工不得对外泄露公司的工作机密、工作方向和客户情况，不得破解公司机密文档、网络专线、服务器登录密码，如有违反本条者，作立即辞退处理直至追究刑事责任，公司保持法律起诉权利。外来软盘和光盘不准在公司电脑上进行操作，特殊情况下必

10、须操作的，须在技术部经理的指导下才能进行公司实行工资保密，员工不得有意泄露自己的工资、奖金；也不准打听和了解别人的工资及奖金工作上的文件资料应用专用文件夹整齐放置，不得露放，下班前应整理放妥第五条、学习进取员工工作中要不断努力学习，积极开拓进取，不怕吃苦，没有业务和任务的时候要努力学习新的技术，不断加强自身的竞争能力鼓励分享，每人可以将自己好的技术、经验做成分享PPT第六条、出勤规范上班不得无故迟到、早退；工作时间，员工不得无故外出，如有特殊原因，需向公司负责人请假，请假应有请假条，或医院开具的病假条。不利用公司的电话打私人电话，却有急事可以向经理提出申请。当需要外出时，要做好工作交接。第七条

11、、知识产权员工在公司期间所有项目版权归公司所有，员工离职后不得将项目文件给第三方使用。如果发现公司有权要求该员工赔偿损失，并保留追究该员工法律责任的权限。第八条、卫生保持个人值日时间为早上上班前、午休及下班后清洁办公区域。各种用具存放整齐有序，不要在室内随意丢弃纸屑杂物。值日范围办公室：要求注意地面要求无垃圾、烟头、纸屑。办公桌、椅、书柜、会议桌、窗台要求无灰尘、杂物。电脑、电话、传真机及饮水机保持无灰尘。无人办公桌面的整理。个人办公桌则由个人自行负责整理，桌面盆栽定期管理。当天值日生下班时要负责关好门窗、关掉所有电源或由最后离开的人员执行。第九条、节约节俭节约用水，自觉养成节水习惯，用少量水

12、洗手、杯子等。坚决杜绝跑冒漏滴，严禁长流水，节约每一滴水；节约用纸，积极倡导无纸化办公，内部传送的纸质材料，提倡使用A4双面用纸和再生纸。空调用电：合理设置办公室、会议室空调温度，夏天不低于26，冬天冬季室温5以上，春秋正常天气下不开空调。开空调时关闭门窗，会议室空调随开随关；信封反复使用，提高利用率废旧报纸、旧杂志、旧电池、废弃的文印纸张及朔料瓶等，都集中回收，统一处置；合理的开启和使用计算机，中午休息、有事情离开时间较长时选择待机或关闭显示器，下班时关机并关闭电源；打印机、复印机等用电设备不使用的情况下关机或关闭电源，尽量减少待机消耗；工作人员尽量不使用一次性纸质饮水杯，倡导“为了您的健康

13、，请用自己的水杯”；员工外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销。若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆。节约不仅是一种行为，而且是一种品行，一种素养，一种美德，勤俭不是小气，而是一种文明，一种文化。希望大家从小事做起，养成节约的好习惯。二、会议制度第一条、总经理办公月例会制度1、参加人员：总经理、行政、财务办公室负责人、各事业部负责人参加，行政办公室负责人做好会议记录。2、开会时间：原则每月1号下午召开，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。 3、要求：做会议纪要并跟踪。第二条、公司年中会议制度和公司年会1、参加人员：全体员工、行政办公室负责做好会议记录。 2、开会时间：原则上每半年和一

14、年召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。 3、会议要求： （1）、汇报交流公司本半年或一年工作以及下半年或下年的工作计划等方面的重要问题。 （2）、分析、研究经营中出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和办法。 （3）、总经理针对工作会议上提出的问题，有针对性地对本季度工作提出意见并就下半年或下年重点工作进行布置。4、会后工作： (1)、行政办公室负责人应根据会议记录，整理并归档，以备各阶段性工作稳步推进。 （2）、会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成，并由行政办公室负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。三、公司请假制度与流程 为规范公司内部关于员工请假的规章制度和加强公

15、司内部关于员工请假事务的管理，充分体现公司制度化与人性化管理的优势，调动全体员工人的工作热情与积极性，提高员工的工作效率和公司的营运质量，特此制定和规范员工请假制度和流程。具体实施内容如下： 1、婚假、产假需提前15天提出，以便经理安排人员替岗； 2、未办理请假、续假手续者，均以旷工论处； 3、请假不满一小时按一小时处理，超过半天按一天处理； 4、员工和下级不得越级请假，上级也不得越级批准非直属下级和员工的请假申请。如有越级请假或者越级批准而造成工作损失的，批准经理和员工承担同样责任。 5、请假流程：假条制度 （1）、员工请假1天（含1天内），员工填写请假条向直接上级请假，直接上级通过衡量该员

16、工请假当天工作予以批准或不批准；请假2天（含2天以上），员工需向总经理请假，总经理权衡后予以批准或不批准；（2）、销假：员工请假完毕归来后要向行政部和经理知会一声销假，并在请假单上标注；6、婚假享受对象为在本公司工作期间办理结婚登记手续的员工；婚假假期15天；婚假假期不能间断休息，且原则上要在结婚登记当年一次休完；申请需提供结婚证明复印件，婚假期间享受基本工资。 7、产假 产假需要符合国家现行政策规定，并需提供区（县）级以上医院的证明，休产假期间享受基本工资的50%。 （1）、本公司正式员工正常生育可享受产假98天，难产增加15天；多胞胎的，每多生育一个孩子，增加产加15天。 （2）、产假需一

17、次使用完毕，违反计划生育者，不得请产假。 （3）、男职工为照顾妻子生产，可以休息3个工作日。 8、年假 为了鼓励优秀员工，公司特别制定年假制度。享有年假的标准为： （1）、在本公司工作两年以上且在本公司表现优秀的员工，可在次年享有3天带薪年假； （2）、在本公司工作三年以上且在本公司表现优秀的员工，可在次年享有5天带薪年假。（依此类推） （3）、年假必须在当年内享受，不得跨年累计。 9、旷工处理旷工的定义：没有及时办理公司规定的请假手续，或事假没有得到公司批准、病假不能提供有效就诊证明而没有到岗上班的均视为旷工。 旷工1日（次），当月全勤为零，当月考核工资为零。公司视情况额外追加处罚；1年之内

18、旷工累计超过（含）2天（次）者，公司有权立即解除劳动合同而无需做出任何赔偿。 无故旷工7天者视为自动离职，不予结算剩余工资，具体情况可酌情处理。 四、公司电脑文件夹管理规目的：为了更好的管理公司个人电脑的使用和文档资料的管理，为日后工作提高工作效率，特对个人电脑的文档规范做如下管理规定。第一条、个人电脑管理1 公司员工入职后每人会分配一台电脑使用。并附上电脑的配置清单，放入个人档案。更随公司在公司刚工作的全过程，如需调配电脑，需要先将现有电脑上交，由技术部对电脑配置进行核查，然后发放新电脑。 2电脑中只允许安装与工作相关的软件，禁止安装游戏、视频电影等于工作无关的软件，如果发现一次按照公司12

19、分扣分处罚。 3 日常电脑要经常维护，整理文件、清理垃圾等。设置密码的电脑密码要在公司经理处登记备案，如果密码更改要及时通知经理。 4 公司分配的QQ、邮箱密码，不得随意更改。如果发现未经允许私自修改密码发现一次按照公司12分扣分处罚。第二条、电脑文件夹管理 1、文件夹C盘为系统盘，不允许存放重要的公司文件，E盘为文件盘， 放置开发用资料、素材等。 2、各部门人员，资料片需分门别类建立；文字编辑等统一用OFFICE软件。 3、文档需要及时存放，每天备份一次。五、公司文件档案管理制度1. 严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。2. 各部门应明确规定档案责任人，档案责任人对本部

20、门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。3. 各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料根据职责划分由行政部和财务部负责归档。六、公司内部行文格式规范 为进一步规范公司文件管理，做好文件交流和管理工作，现以word为例对公司文件行文格式进行统一规范要求如下：1. 标题采用黑体，居中，字号三号，A4纸打印；2. 内容采用仿宋字体，字号四号。 3. 页面设置指定每页行数29行，每行34字，行距最小值设置为1.5倍行距；4. 结构层次序数，第一层为“一”；第二层为“（一）”；第三层为“1”；第四层

21、为“（1）”；第五层为“”。5. 成文日期为公文生效时间，用汉字将年、月、日标全，“零”可以写成“0”，成文日期右空四个字；6. 印章上不压正文，下压日期，“骑年盖月”，关于印章的加盖方式，以印章的实际情况来定：当印章下弧无文字时，采用下套方式，即仅以下弧压在成文日期上；当印章下弧有文字时，采用中套方式，即印章中心线压在成文日期上。7. 公司文档统一用公司标准的文档纸页，页眉带有公司logo，页脚带有公司地址、电话、网址、客服邮箱、邮政编码、及页数第几页；8. 附件。如公文有附件，在正文下空1行左空2字，用3号仿宋字体标识“附件”两字，后标全角冒号和名称。如有多个附件，应使用阿拉伯数字编序号，

22、序号数码后加圆点“ . ”，附件名称后不加标点符号。例如： 附件：1. 2. 3.附件正文中的字体字号、行距版式等与正文要求一致。 请公司各部门、各单位在今后的工作中规范行文体例、格式，书面材料、文件等严格以此标准执行。七、公司资产管理制度第一条、目的完善公司管理流程，加强公司资产采购、使用、保管和报废等管理，保证公司资产安全与完整，充分发挥资产使用效能。第二条、适用范围 根据资产的价值和使用年限，资产管理范围包括固定资产和低值易耗品两类。 1、固定资产：单位价值2000元以上（含2000元），或使用年限超过1年以上的有形资产；2、低值易耗品：单位价值在2000元以下（含2000元）的各种用具

23、物品（如劳动保护用具等）和办公用品（如纸笔本夹等），并且使用期限1年以下。第三条、公司资产管理细则公司资产管理包括采购、发放、使用(保管和维护)、退还四大部分，行政部负责对其进行全面监督与管理，并于每季度的最后一周对公司资产进行盘点，向总经办提交盘点报告。 第一节：采购 采购又分为采购申请、验收、存档三个程序。（一）采购1、固定资产的购置：各部门提出采购要求，填写物资采购申请表(见表01)报行政部审核，行政部根据现有资产情况，判断是否同意购置或直接从其它部门调拨；如需采购，由行政部报总经理审批后，行政部安排统一采购。2、低值易耗品的购置：各部门根据工作需要，填写物资采购申请表报所需办公物品（名

24、称、规格、数量等），经行政部审核、汇总后，由行政部报总经理审批后，行政部安排统一采购。（二）验收与存档固定资产与低值易耗品验收由行政部经理负责；如发现物品与采购要求不符，或者物品质量存在明显问题，须立即请示总经理，并进行物品调换。公司购买资料、书籍等由指定的专人负责保管，编制资料档案，归档管理，重要资料、书籍借出、归还均应逐一登记。 第二节：发放1、固定资产发放由行政部统一安排，并编号备档；任何职员不得私自调换固定资产（包括电脑、桌椅等），一经查实罚款50元/次；使用过程中因保管不善或其它人为因素造成固定资产遗失、失窃或损坏的，使用人须按原价赔偿。2、低值易耗品由职员至行政部领取，并在物品领用

25、登记表中签字确认； 3、员工新入职时，每人要填写一份个人物品清单（见表03）及责任协议书（见表4），放入个人档案，跟随个人在公司工作的全过程，如有增减随时填写更改，每个人应如实填写； 4、其他电脑主机由责任人设置密码，并报行政部备档。 第三节、使用 使用又分为：资产登记与转移、使用和维护、盘点与检查三部分。（一）登记与转移 1.固定资产的登记与转移：行政部负责查核、统计各部门的固定资产，经部门领导签字确认后，填写固定资产登记表，明确部门看管责任。固定资产出现遗失、损毁的，须到行政部备案，及时填写固定资产登记表（见表2）；固定资产出现转移的，须经转出、转入部门相关人员签字确认后方可转移。 2.行

26、政部根据固定资产登记表的变更情况及时更改资产管理台帐记录，并备案至财务部。3.低值易耗品的登记：依据物品采购/领用明细表，设立台帐。（二）使用和维护 对故障设备及网络系统的管理和维护由各部门统一负责。各部门设备出现故障尽量自己修复，修复不了应及时通过办公系统向行政部报修。由此产生的费用因个人原因的由个人承担，其他原因上报公司审查。并填写固定资产维修单（见表3）除了个人物品外公司还设有一些方便大家的公共物品，例如饮水机、打印机等，每个人应爱惜使用，不许恶意毁坏，如发现有恶意毁坏者一经查实必定严惩； （三）盘点、检查1.各事业部人员负责本部门资产的自查和盘点，每季度协助资产检查及盘点,并做出本部门

27、资产清查盘点情况报综合办。2.行政部负责资产的登记、检查及日常监督管理工作，不定期抽查各部门的资产管理情况。3.每季度，行政部同财务部对各部门资产管理情况进行全面检查及盘点，并出具书面报告。如属管理不善等人为因素造成，将追究当事人和管理者的责任，并视具体情况赔偿损失。 第四节、退还 退还包括交接、退还、报废三方面的管理。 （一）交接 1、 经管财产的人员工作调动时，必须交代清楚帐目，办好移交手续后方可调离。2.资产管理人员进行工作交接时，须保证账目与实物相符，并由部门负责人批准。3.部门负责人新到岗时须对到岗部门固定资产进行确认。 （二）退还 聘用人员离职前，应将所使用物品交回，经行政部核实、

28、确认后方可办理离职手续，否则将 从工资或保证金中扣款。 （三）固定资产报废1、报废原则：超过使用年限、自然损耗造成性能降低、让主要部件损坏，无法修复的。设备因产品质量低劣，不能正常运行，又无法改造利用。多次修理，费用超过设备原值50%以上的。设备属淘汰产品，不能满足正常工作的。报废手续：2、流程：当固定资产严重损坏，没有维修价值时，由固定资产使用部门提出申请，填写“固定资产报废申请表”（见表05），并写清各项内容及报废原因，交总经理审批。报废表填报后，由信息部组织人员进行技术鉴定，并填写出意见，报领导审核批准后实施。经批准后，固定资产管理部门对实物进行处理。处理后对台帐及固定资产卡片进行更新，

29、并将处理结果书面通知财务部。财务部依据总经理批准的固定资产报废申请和实物处理结果，进行帐务处理。第四条、损坏和责任赔偿 1：公司资产实行责任到部门、到人，归口管理。并且每季度检查一次。 2：责任认定和追究原则 如因下列原因致使财资破坏者，予以批评教育，同时按情节轻重和认识态度，责令赔偿和处分。 因失职或其他责任事故引起水、电、火灾害或被盗等、造成重大损失者； 未经管理人员同意，不按技术规程操作者； 把公共财产挪作私用者； 在保管和使用过程中因玩忽职守，不负责任，致使固定资产受震、受潮、损坏、腐蚀、生锈、丢 失、被盗而造成损失的； 不听从指挥，不按技术操作规程或不按规定程序进行操作造成损坏的；

30、未经批准擅自动用、拆卸、改修、组装或改装造成损失的； 尚未掌握操作技术、了解性能及使用方法，轻率动用固定资产造成损失的； 失职原因造成火灾、水灾等而损坏或被盗的； 由于其他不遵守规章制度等主观原因造成损失的。 不按操作规定，擅自拆卸或改装财务损坏者； 严禁私接电源和私拆灭火器等消防设施设备。一经举报核实，除赔偿外，还需按公司相关制度处罚。3、赔偿责任 3.1、各事业部负责人管理，如有损坏，落实责任，由责任人照价赔偿，查不清责任的由部门集体赔偿； 3.2、损坏公物，要及时报修。属正常损坏，经行政部审查，免予赔偿，由于管理或操 作不当造成的损坏，按原价（或修复价）赔偿；故意损坏或损坏不报的按双倍价

31、赔偿，并按公司规章制度予以处分。实行谁使用谁管理，谁损坏谁赔偿制度。知情不报者，人力资源部将对其进行考核； 3.3、丢失赔偿，同上。确系失窃者，由公司领导处理； 3.4、对一贯不爱惜公共财物、玩忽职守、严重违反操作规程、发生事故隐瞒不报、推脱责任、态度恶劣、后果严重者，除责令赔偿外，将根据情节给予批评和处分。 4、赔偿方法 4.1、赔偿责任一经确定后，由财务部落实到位 4.2、现金赔偿、交财务部、由财务部开具收据； 4.3、实物赔偿，按原物、原样、原位赔偿。备注：（一）固定资产使用说明书统一放在行政办公室。 (二) 固定资产未经公司领导批准，一律不得外借和转移。（三） 本制度自颁布之日起实施。

32、八、印章管理制度印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例： 第一条、印章的保管 通过总经理授权赋予一些部门对印章进行保管和使用。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。 公章由行政部负责保存，合同章由互联网事业部保管，财务章由财务部负责保管； 第二条、印章的使用任何部门在启用印章前，均需与公司（行政部）办理领取手续，接受相应的责权告知，签定印章签收手续并备案。在加盖公司印章时必须在盖章登记表九、合同管理制度第一条、目的为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，

33、根据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。第二节：合同的签订 1、合同谈判须由部门经理参与或其他授权员工签订。部门经理或授权人都必须持有法人委托书，法人委托人必须对本企业负责。 2、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。 3、合同一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本，应一式四份； 4、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。第三节：合同内容应注意的主要问题： 1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点； 2、正文部分：建设合同的内容包括合作范围、工期，交付时间、验收方法、价格、违约责任等； 3、结尾部分

34、：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，合同盖章并签字有效，标注好写好日期。 4、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。 5、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。第四节：合同的保存1、各个市场应扫描合同成扫描件保存或保存原件2、行政部认真做好合同管理的基础工作。具体如下：（1）保存好合同复印件，建立合同档案；（2）建立合同管理台帐；（3）填写“合同情况月报表”。人事管理制度一、人力资源规划 公司要根据战略发展定期制定人力

35、资源计划。二、招聘和培训第一条、招聘1、本公司各部门如因工作需要，必须增加人员时，应由各部门提出招聘计划或申请（写明职位要求），经总经理批准后，由行政部统一组织招聘。2、行政部负责开发有效的招聘渠道，并发布职位信息，预约面试。第二条、面试1、面试分为初试和复试。初试原则上由各个需求部门负责，行政部跟踪，复试由总经理面试。2、面试流程 行政部预约面试各个部门初试初试成功由部门告知行政部，行政部负责打电话告知复试总经理复试。3、面试成功让其入职时需告知员工携带以下证件资料：1、居民身份证复印件；2、最高学历证书复印件；3、资格证书复印件；5、一寸彩色证件照片1张；第三条、新员工入职（一） 入职流程

36、 1、填写入职登记表并向办公室缴验证件资料； 2、新员工认真阅读公司新员工入职须知并在保密协议上签字； 3、由行政部分配其公司QQ，并作好记录，分配电脑和一支笔一个笔记本，并在员工个人物品配置表上签字（鼓励员工自带电脑，自带电脑者公司每月补助50元，需接受公司的规范管理）； 4、由行政部告知有关公司的规章制度、福利待遇及有关规定。办妥以上入职手续 后，进入测试期( 3-7天)，员工直接上级领导填写入职流程表，对新员工作出评估。 因为公司是技术性公司，对于各个岗位除了基本的面试外，另外增加一个测试期，测试期时间为一周。测试内容为所处岗位的实际工作能力评估，一周结束后由公司确定是否留用进入试用期。

37、测试期无任何报酬，由面试通过人员自愿，如果测试期通过，则测试期算入公司的试用期。面试时面试人员需告知面试者此事，在新员工入职时行政部也负有告知责任。（二）、试用人员如因品行不良或服务成绩欠佳或无故旷职者，应随时停止试用，予以解聘。 员工入职提供之证明文件必须真实，如发现有虚假隐瞒将视情节轻重做出处理，甚至开除。（三）、员工如有以下变更事项应在一周内上报单位：1) 联系地址、电话号码及婚姻状况。2) 遇紧急事故联系人。3) 现时参加的学习课程（学历证明）、现时参加的团体。（四）、正式任用 在新员工试用期满最后一天由部门经理向行政部提供是否通过试用的意见，行政部告知总经理并下达是否通过试用的通知。

38、 试用期通过后试用期原则为三个月，具体情况具体处理。 公司入职一个月内签订试用期劳动协议，试用期会对员工进行考核，试用期结束后，公司将组织相关人员对员工转正进行讨论并作出试用期评价。试用期转正确认和考评在试用期结束的当月进行，员工于试用期结束的次月1日签到正式劳动合同并开始享受正式员工待遇（含工资、保险等待遇）。正式工作起开始享受公司各项补贴、社保等待遇，具体补贴标准及数额参照各个事业部实际规定执行。员工在职2年后次月开始享受公积金缴纳待遇。试用期员工考核每月2次，转正半年内每1月考核一次。入职满6个月后每季度考核一次。详见考核制度。公司将不定期举行业务考试，主要考察员工解决及处理问题的能力。

39、（五）新员工培训在员工入职后的一到两周由行政部负责安排新员工培训，培训时间为半天或一天。主讲内容为：公司发展、公司文化和管理、公司纪律、以及公司业务。培训后每人写一份培训心得交于行政，行政交于总经理。员工晋升第三条、晋升公司给每一位员工提供晋升的机会和渠道，一般人员晋升的路径是：普通员工高级员工部门副经理部门经理副总经理总经理晋升的标准：有良好的沟通和管理能力完全胜任并超值胜任自己的岗位工作培养好或者拥有自己的继任者（后备力量）品行端正 以公司利益为重第四条、离职公司充分尊重合理的离职者的想法和对公司的贡献。公司离职需要提前一个月提出离职申请并写辞职报告，并做好工作交接。员工离职前必须交接好公

40、司工作，不得耽误公司项目进度。尤其是项目负责人，必须做好交接后离职。对于不按公司规定执行的，公司不予结算公司等一切手续。对于恶意离职者，如：窃取公司的程序、机密资料、业务、客户资源或者鼓动煽动其他员工者公司保留追究法律责任的权力。被公司开除或者劝退的员工，按照公司规定的时间和地点办理离职手续。4.1离职流程：离职申请沟通挽留离职审批离职期主要工作薪资核算获准离职离职申请：辞职由员工本人填写员工离职申请表，其他离职形式由其直接主管填写。正式员工辞职需提前1个月申请，提出书面申请并填写员工离职申请表（以部门负责人签署后的员工离职申请表提交到行政部之日起算。）、员工离职交接表、工作总结，技术开发人员

41、同时提供项目开发文档等。沟通挽留：直接主管与辞职员工沟通，对绩效良好的员工努力挽留，探讨改善其工作环境、条件和待遇的可能性。离职审批：员工离职申请表经相关人员审核后生效。离职审批：离职员工在最后工作日后（3个工作日内）到行政部办理离职手续，否则逾期未办理者公司将视为自动离职处理。离职到期之日，由行政部通知员工办理离职交接手续，并有相关人员填写员工离职交接表。离职期主要工作：离职期间最主要的也是必须完成的工作有四项：完成交接工作，尤其是项目和产品。完成一篇不少于2000字（经理），员工1000字的工作总结，内容是个人从入职到离职对自己工作，对公司管理及公司各个方面的工作反思和总结，内容不限完成属

42、于自己的项目文档、工作流程、岗位责任的梳理的规整，交接文档。市场交接同时包括自己的各个网站的发布账号、渠道资源等。 带领后续的交接人员拜访一次客户，完成工作交接薪资核算：辞职人员统一在每月实际发薪日结清所有薪资。辞退和开除人员在离职后最近的工资发放日发放工资，如造成公司损失的，在薪资中扣除。由行政部填写离职员工工资发放通知单，报给财务部，由财务部统一造册发放。员工保险：公司为正式转正员工缴纳医疗保险，辞职人员进入申请离职流程后公司将取消为其缴纳保险。当月10号之前提出辞职的员工，当月保险报停，10号以后提出辞职的员工，当月保险公司依然为其缴纳，费用依照正式员工扣费标准在当月工资中扣除。获准离职

43、：离职员工办理完上述手续后，本部门负责人、主管副总经理、总经理批准，离职手续生效。各类离职文档交回行政部存档。4.2辞退流程：公司提前30天由行政部向员工发出解除劳动关系通知书，并填写员工离职（辞退）申请表。（以员工签收解除劳动关系通知书之日起算）员工完成员工离职（辞退）审批表的逐层审批。员工与公司签署终止劳动关系协议书，约定双方的权力和义务依据员工离职引导表进行各项工作交接。员工辞退手续办理完毕后，行政部收回员工离职（辞退）审批表及员工离职引导表存档记录。以上手续均完成后，公司为员工开具离职证明三、薪酬管理制度1工资组成：基本工资+补助+奖金、2、五险一金 员工转正时间具体情况以部门实际情况

44、为准。公司提供五险一金，缴纳时间具体参考部门规定。2工资发放 原则上公司发放工资为每个月15日前发放上个月的工资员工入职时间早于15日，则下月15日发放第一个月（上个月入职日期至月底）工资，如果员工入职时间晚于15日（含15日）则工资于第二个月15日与第一个月工资一并发放。四、员工福利为了加强员工归属感，体现人文关怀，进一步推动公司企业文化建设，形成良好的企业向心力和凝聚力。根据公司具体情况，特制定了以下福利计划：1、社保公司统一为试用期合格后签订劳动合同的正式转正员工缴纳五险，缴纳保险日期为员工试用期结束的次月1日。2、住房公积金员工原则上为员工提供住房公积金。3、节日津贴公司在每年的三八妇

45、女节、中秋节、春节等节假日为公司员工发放节日津贴，以示慰问，具体由行政部执行。4、通讯补助根据各别岗位需求，对管理岗位的部分人员进行50100元的话费补助，同时需要补助人员提交相应金额的正规发票。总经理、副总及市场部经理补助为每月100元，其他部门负责人为50每月。5、餐费补助经报表统计，以部门为单位，盈余超过本部门每月所需成本5个月以上（含5个月）储备的员工进行每月100元的餐费补助；6、每周五水果福利公司每周五为员工准备苹果、香蕉、橘子等水果7、生日祝福公司为转正员工准备生日礼物，费用在100元以内，包括：员工集体祝福贺卡、生日蛋糕一个。具体行政负责；8、婚庆福利公司入职满两年的员工符合国

46、家相关规定结婚的，凭借结婚证原件经行政部审核后可获得公司为其发放的500元结婚礼金，以示祝福。9、娱乐活动为丰富员工业余生活，增加员工对公司的认同感，公司根据员工建议组织各种娱乐、文体、郊游活动。10、婚假享受对象为在本公司工作期间办理结婚登记手续的员工；婚假假期15天；婚假假期不能间断休息，且原则上要在结婚登记当年一次休完；申请需提供结婚证明复印件，婚假期间享受基本工资。11、产假产假需要符合国家现行政策规定，并需提供区（县）级以上医院的证明，休产假期间享受基本工资的50%。 11.1本公司正式员工正常生育可享受产假98天，难产增加15天；多胞胎的，每多生育一个孩子，增加产加15天。 11.

47、2产假需一次使用完毕，违反计划生育者，不得请产假。 11.3男职工为照顾妻子生产，可以休息3个工作日。12、工伤公司员工在工作期间或出差期间因工受伤，员工必须立即通知公司、部门经理和行政人事部相关人员，由公司向有关部门申请，认定为工伤后，按国家有关规定执行。 财务部管理制度一、 费用报销规定第一条 现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在摘要处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。第二条 申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后

48、至办公室办理登记后财务核报。第三条 员工外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销。需写明时间、地点（往返地点）、什么车辆（汽车、火车、轮船.），若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。第四条 业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，应事先报经理审核。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须写明时间、地点、人员、事由，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。第五条 住宿费用：住宿费用报销应写明入住单位名称、人数、价格、时间，若有特殊情况需向经理事先说明。第六条 报销时需要持有发票方能报销，如无发票（对方开收据的情况），经经理同意，可以用其他发票顶替

49、，但需要一并附上收据。第七条 报销时间为每月的15、30日，遇节假日顺延。第八条 本规定自2011年5月16日起执行，原相关规定同时废止。二、公司工资核算管理规定为规范企业工资核算管理，使公司的薪资核算有章可循，特制定本规范。（一）、工资支付原则：1、 单位实行月薪制，2、 单位以银行卡（工资卡为员工户名的建行卡或招行卡）转账形式支付职工工资，原则上公司发放工资为每个月15日发放上个月的工资，员工入职时间早于15日，则下月15日发放第一个月（上个月入职日期至月底）工资，如果员工入职时间晚于15日（含15日）则工资于第二个月15日与第一个月工资一并发放。3、 薪资计算时，金额保留小数点后面一位数

50、；4、 职工可向行政部咨询工资明细发放情况。（二）、工资核算规定考勤周期规定1、 当月考勤周期：当月1日至当月31日（当月最后一日）2、 年度考勤周期：每年1月1日至当年12月31日3、 平均月工作天数为30天/月4、 日薪资：月薪（默认月底薪）/30（当月实际工作日）工资基本组成部分：工资由基本工资+考核工资+补助+奖金组成+项目完成奖+特殊津贴+其他1、基本工资为员工完成自己岗位工作所获得的工资收入2、考核工资为公司依据岗位考核标准与事先确定考核工资进行确定。3、补助为公司为正式员工发放的交通补助及部门经理的话费补助。4、奖金根据员工表现和所从事的工作由经理提请发放，非每月必有5、项目完成

51、奖为员工从项目合同签订到项目完工收到回款所应得的收入6、特殊津贴根据从事的工作或项目特殊性由经理提请发放，非每月必有7、其他工资根据情况酌情发送（三）、工资扣减：1、事/病假：事/病假扣减的工资额=日薪资*实际请假天数请假超过2天，当月全勤奖为零（全勤奖为50元/月）2、旷工：旷工扣减的工资额=日薪资*实际旷工天数旷工1日（次），当月全勤为零，当月考核工资为零。公司视情况额外追加处罚；1年之内旷工累计超过（含）2天（次）者，公司有权立即解除劳动合同而无需做出任何赔偿。 无故旷工7天者视为自动离职，不予结算剩余工资，具体情况可酌情处理。3、迟到：迟到1次，当月全勤奖扣1分（1分=10元），迟到超

52、过2次当月全勤奖为零，2次以上每迟到1次按照迟到标准扣分。迟到标准：15分钟以内 每次扣1分，超过15分钟，每次扣2分，超过半小时按请假或旷工处理5、保险扣减：四、补助、考核工资停发情况：1、当月事假、婚嫁、病假等超过5-10个工作日，补助（交通、住房、餐补、通讯等）减半，超过10个工作日补助停发；2、当月部门利润为负数时，补助停发，待下月利润转正后补发。如有辞职等行为不再另外补发补助部分的工资。3、当月假期超过7个工作日的，考核工资（管理层考核、技术考核等考核）停发。行政考核按照实际内容执行三、公司采购管理规定1、总则 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，确保公司能购到高品质低

53、成本的产品，从而达到降低成本之目的，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。2、目的选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制，确保采购到的商品能满足公司的规定要求。3、适用范围本制度适用于公司各项物料采购时，价格之审核、订购、验收等，除另有规定外，悉依本制度处理。4、权责（1） 由行政部门负责对物料的采购工作。（2） 其他部门负责提供产品相关要求、质量保证条件等。（3） 行政部负责对采购回的物料进行验收。5、采购的实施5.1、采购单申请各部门有采购需求时需先向部门经理提出申请，部门经理审批通过后交行政部审核，行政部根据实际情况进行审批。5.2、选择供应商1）、供应

54、商的选择需从批准的【合共供应商名单】中选取；2）、行政部一般应挑选三家以上的供应商询价，以作比价、议价依据；3）、行政部经理在审核时，认为需要再进一步议价的，则由行政部经理亲自与供应商议价；4）、总经理在审核时，均可视需要再行议价或要求行政部进一步议价；5.3、价格调查 1）、已核定之物品，行政部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据； 2）、本公司各有关部门，均有义务协助提供价格讯息，以利行政部比价参考； 3）、已核定之物品采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明； 4）、采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价； 5）、行政部应随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的把握

55、市场；5.4、 询价和比价1）、根据采购物料的品种、规格、标准、数量的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；2）、采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；3）、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的物品符合公司实际的采购要求；4）、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送申请采购部门确认；5）、在供应商的报价条件不能满足要求时，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致。5.5、 订购作业1）、在采购作业

56、所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员需填写正式的采购订单，订单需要列明至少下列条款：a、 供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；b、 采购物料的详细描述：包括名称、规格、品牌等，如有超出标准的特殊要求需特别注明；c、 订单所采购的数量/重量：单位包装数量/重量；包装件数；d、 价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款e、 付款方式f、 标识：物料本身或包装上的文字标记（订单号、供应商、品名、规格、单位包装的数量/重量、批号）。g、 所需的质量证明资料（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等）。h、 质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法。i、 装箱清单（送货单）和销售发票的要求。2）、采购订单经行政部负责人审核后，加盖公司合同公章生效。采购单一式二份，双放各保存一份。行政部负责采购订单的存档。6、验收与报销5.1、 由行政部经理进行采购物品的验收5.2、 验收依相关检验与验收规定进行验收工作。5.3、 采购时可由采购人员先行支付物品价格，验收合格后公司统一进行报销，采购金额较大时可先向公司申请经费。 -精品word文档 值得下载 值得拥有-