万科房地产专项项目管理标准流程

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1、保密级别:绝密级流程目录一、人 事 行 政 部行政01会议管理流程04行政02专项档案管理流程05行政03固定资产采购领用管理流程06行政04公文管理（发文）流程07行政05公文管理（收文）流程08行政06办公用品采购领用管理流程09行政07网络信息管理流程10行政08重要档案借阅管理流程11行政09文书档案管理流程12行政10秘书平常事务管理流程13人事01培训筹划管理流程14人事02招聘管理流程15人事03员工定薪管理流程16人事04职位阐明书管理流程17人事05绩效考核管理流程18人事06劳动合同管理流程19二、市 场 发 展 部市场01集团年度经营筹划制定流程20市场02产品定位报告编

2、写流程21市场03可研分析工作流程22市场04销售筹划管理流程23市场05销售价格管理流程24 市场06销售工作督察工作流程25市场07物业销售流程26市场08市场推广流程27市场09广告宣传流程28市场10合同签定流程29市场11销售优惠管理流程30市场12销售资料管理流程31市场13房屋交付流程32市场14客户投诉解决流程33市场15信息管理流程34三、资金财务部财务01费用报销管理流程35财务02 资产购买管理流程36财务03资产入帐管理流程37财务04资产调用管理流程38财务05资产处置管理流程39财务06资产盘点管理流程40财务07资金流入管理流程41财务08资金流出管理流程42四、

3、总工程师办公室工程管理流程编制阐明43工程01方案设计管理流程44工程02初步设计管理流程45工程03施工图设计管理流程46工程04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程47工程05动工准备工作管理流程48工程06施工图会审管理流程49工程07工程进度与筹划管理流程50工程08设计变更管理流程51工程09质量缺陷修补及质量事故解决流程52工程10基本及主体工程构造验收管理流程53工程11单位工程竣工验收管理流程54工程12技术资料管理流程55工程13综合验收及工程移送物业管理流程56工程14保修期内工程维修管理流程57工程15材料检验管理流程58五、造价审计部造价01项目成本筹划编制流程5

4、9造价02工程项目总承包招标管理流程60造价03监理招标管理流程61造价04分包工程招标管理流程62造价05甲供材料与设备采购招标管理流程63造价06甲定乙供材料与设备定价管理流程64造价07工程合同管理流程65造价08费用签证管理流程66造价09工程款中期支付管理流程67造价10工程结算支付管理流程68造价11履约保证金退还管理流程69造价12造价信息管理流程70造价13审计工作检查考核管理流程71造价14审计档案资料管理流程72万科集团有限公司会议管理流程编号：行政01 编制日期： 2009-09-16 第次修改 修改日期: 有关部门 人事行政部 有关领导开始结束纪要发文会议申请主管领导审

5、核审批受理审核草拟告知会议准备会议告知总裁审批审批会议召开会议准备会议召开会议纪要会议纪要主管领导审核部门审定纪要发文承办总裁审批承办、监督万科集团有限公司专项档案管理流程编号：行政02 编制日期：2009-09-16 第次修改 修改日期: 有关部门 人事行政部 有关领导开始结束收 集整顿、分类编号、装订归档、保管档案鉴定档案销毁清单销毁文书办结主管领导审核总裁审批万科集团有限公司固定资产管理流程编号：行政03 编制日期：2009-09-16 第次修改 修改日期: 有关部门 人事行政部 有关领导总裁审批市场调查询价编制筹划预算已审批季度固定资产清点入固定资产清单库归还领用登记清单签字领用采 购

6、选定供应商结束汇总年度需求筹划制定年度需求筹划开始人事行政总监审核采购申请财务总监审核万科集团有限公司公文（发文）管理流程编号：行政04 编制日期：2009-09-16 第次修改 修改日期: 有关部门 人事行政部 有关领导总裁审批结束开始归 档印 发有关部门会签主办部门拟稿填写审批单修 改 有关领导会签万科集团有限公司公文（收文）管理流程编号：行政05 编制日期：2009-09-16 第次修改 修改日期: 有关部门 人事行政部 有关领导结束归 档听取报告整顿反馈信息承办、传达、催办、督办签收、登记、拟办意见承 办开始主管领导批办万科集团有限公司办公用品采购领用管理流程编号：行政06 编制日期：

7、2009-09-16 第次修改 修改日期: 有关部门 人事行政部 有关领导结束各部门领用数量发布选定供应商年终库存清查领用登记清单签字领用验收、入库采 购编制采购单编制筹划预算市场调查询价汇总需求筹划提出采购需求开始人事行政总监审核财务总监审核万科集团有限公司网络信息管理流程编号：行政07 编制日期：2009-09-16 第次修改 修改日期: 有关部门 人事行政部 有关领导优秀通讯员奖励年度汇总评比月度发稿记录OA、网站发布季度工作评价编辑、审核撰稿、编辑、审核、报送提出年度信息指标开始结束人事行政总监审核财务总监审核万科集团有限公司重要档案借阅管理流程编号：行政08 编制日期：2009-09

8、-16 第次修改 修改日期: 有关部门 人事行政部 有关领导总裁审批审批调出档案登记归档结束归还查阅填写调阅单开始重要档案借阅主管领导审核万科集团有限公司文书档案管理流程编号：行政09 编制日期：2009-09-16 第次修改 修改日期: 有关部门 人事行政部 有关领导总裁审批审批销毁结束档案销毁清单档案鉴定保管分类、编号文书结案开始收集、整顿主管领导审核万科集团有限公司秘书平常事务管理流程编号：行政10 编制日期：2009-09-16 第次修改 修改日期: 有关部门 人事行政部 有关领导 开始工作预测制定工作筹划整合资源制定行动方案督办、反馈工作进度安排结束沟通、协调总结、归档人事行政总监审

9、核有关领导评价审核万科集团有限公司培训筹划管理流程编号：人事01 编制日期：2009-09-16 第次修改 修改日期: 有关部门 人事行政部 有关领导开始发放培训需求表培训需求分析提出培训需求否制定年度培训筹划总裁审批审批是 实施准备组织实施内外培训二级培训培训评估考核结束培训年度分析报告有关资料归档万科集团有限公司招聘管理流程编号：人事02 编制日期：2009-09-16 第次修改 修改日期: 有关部门 人事行政部 有关领导 开始用人部门/单位正职审核填报招聘需求审批表分管副总裁审定调节招聘需求人力资源总监审核确认 否 是总裁或其授权人审批审批制定招聘方案发布招聘信息应聘资料收集、筛选与用人

10、部门/单位共同拟定面试名单分管副总裁审核组织用人部门/单位有关人员参与招聘面试填写面试评价登记表对专业技能方面作出评价填写面试评价登记表对基本素质、求职动机等作出评价人力资源总监审核成果反馈总裁或其授权人审批审批明确岗位职责、规定等被录取人员未录取人员进入试用期告知被录取人员报到告知、材料归档结束办理入职手续万科集团有限公司员工定薪管理流程编号：人事03 编制日期：2009-09-16 第次修改 修改日期: 有关部门 人事行政部 有关领导填制员工薪资标精确认表明确岗位职责、岗位类别、岗位层级、初定工资原则、三金状况人力资源总监确认主管签字人事行政部审核员工签订保密承诺实施结束根据招聘商定成果总

11、裁审批审批开始万科集团有限公司职位阐明书管理流程编号：人事04 编制日期：2009-09-16 第次修改 修改日期: 有关部门 人事行政部 有关领导开始组织编写及修正审批审核确认实施整顿存档结束 编写或修正职位阐明书通过不通过 万科集团有限公司绩效考核管理流程编号：人事 05 编制日期：2009-09-16 第次修改 修改日期: 被考核人 人事行政部 有关领导 开始 年初下发绩效考核手册 与有关领导讨论后记录各季度或年度重要工作内容及进展状况与被考核人讨论后记录各季度或年度重要工作内容及进展状况协助指引及检查绩效辅导，并在考核期间内为被考核人工作业绩评估打分记录执行状况协助指引及检查反馈面谈无

12、法达到共识就工作中遇到旳问题谋求绩效辅导或提出合理化旳建议申诉受理，提出修正意见达到共识双方签字，于每季第一种月10日前完毕上季度考核,上报人事行政部 进行季度或年度能力素质自评12月份对被考核人进行年度能力素质考核考核成果汇总并整顿存档 成果反馈无法达到共识考核成果旳应用达到共识双方签字，制定年度考核总分汇总表，于次年1月15日前交人事行政部结束 万科集团有限公司劳动合同管理流程编号：人事06 编制日期：2009-09-16 第次修改 修改日期: 有关部门 人事行政部 有关领导 试用考核录取并签订劳动合同开始 延长试用或终结试用、解除劳动合同 不合格 辞职/解雇审批履行劳动合同 合格不批准续

13、签考核 批准终结劳动合同解除劳动合同不 合格合格终结劳动合同双方协商 不批准 批准结束签订并履行劳动合同 万科集团有限公司集团年度经营筹划制定流程编号：市场01 编制日期：2009-09-16 第次修改修改日期: 有关部门 市场发展部 有关领导开始各项目公司制定年度综合筹划总师办拟定项目年度工期筹划副总裁审核市场发展部编制集团年度经营筹划草稿财务部拟定年度财务预算筹划人事行政部拟定年度人事行政筹划草稿进行修改、调节组织召开专门会议讨论，调节后形成正稿总裁审批集团办公室成文下发各项目公司、各部门结束万科集团有限公司产品定位报告编写流程编号：市场02 编制日期： 2009-09-16 第次修改修改

14、日期: 有关部门 市场发展部/筹划公司 有关领导开始市场发展部/筹划公司根据市调报告等基本资料对项目进行深化研究完毕项目定位报告草稿组织有关部门召开提报会项目总经理审核修改完善报告分管副总裁审核总裁审批项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书结束注：如该项目为筹划公司服务代理，则流程责任主体为“筹划公司”万科集团有限公司可研分析工作流程编号：市场03 编制日期： 2009-09-16 第次修改修改日期: 有关部门 市场发展部/筹划公司 有关领导开始市场发展部/筹划公司根据可研分析规定，对项目进行市场调研资金财务部提供财务数据分析根据市场调研、产品定位、项目规划、财务分析等资料，进行分析汇总总师

15、办提供规划建筑指标分析编制项目可行性研究报告草稿组织有关部门进行讨论或征求有关部门意见，并进行修改分管副总裁审核总裁审批进行完善，正稿成文传送至有关单位或部门项目公司、有关部门备份结束注：如该项目为筹划公司服务代理，则流程责任主体为“筹划公司”。万科集团有限公司销售筹划管理流程编号：市场04 编制日期： 2009-09-16 第次修改修改日期: 有关部门 项目公司销售部 有关领导开始项目营销副总审核销售部根据集团年度经营筹划，制定月/年筹划和销售筹划项目总经理审批集团市场发展部分析汇总副总裁审批项目公司按筹划执行工作结束万科集团有限公司销售价格管理流程编号：市场05 编制日期：2009-09-

16、16第次修改 修改日期: 有关部门 项目公司销售部/筹划公司 有关领导开始项目公司/筹划公司进行市场调研项目公司/筹划公司制定价格方案召开会议进行讨论项目总经理审批项目公司拟定价格表市场发展部进行定价分析分管副总裁审核总裁审批人事行政部发文项目公司按批文执行销售根据市场状况，合理调节售价市场发展部、财务部备案结束注：如该项目为筹划公司服务代理，则流程责任主体为“筹划公司”万科集团有限公司销售工作督查工作流程编号：市场06 编制日期：2009-09-16 第次修改 修改日期: 有关部门 市场发展部 有关领导开始组织成立销售检查小组制定销售检查筹划方案形成检查报告报副总裁、总裁财务审计部对项目公司

17、进行销售检查监事会根据检查状况和领导意见，编制整治和解决建议人事行政部发文项目公司进行整治、解决形成整治报告报副总裁、总裁市场发展部检查整治、解决成果结束万科集团有限公司物业销售流程编号：市场07 编制日期：2009-09-16 第次修改 修改日期: 有关部门 项目公司销售部 有关领导开始客户接待客户资料登记购买意向签订预售合同签约告知 逾期未签约 财务部付款签订购房合同终结合同终结合同 逾期未付款按揭贷款一次性付款款项到帐有关部门资料归档合同履行完毕交房结束万科集团有限公司市场推广流程编号：市场08 编制日期：2009-09-16 第次修改 修改日期: 有关部门 项目公司销售部/筹划公司 有

18、关领导开始项目公司营销部或营销筹划公司制定筹划推广方案讨论研究修改定稿总经理审批项目公司编制推广预算市场发展部备案市场发展部协助、监督项目公司按方案执行效果反馈方案调节结束注：如该项目为筹划公司服务代理，则流程责任主体为“筹划公司”万科集团有限公司广告宣传流程编号：市场09 编制日期：2009-09-16 第次修改 修改日期: 有关部门 项目公司销售部/筹划公司 有关领导开始销售部或营销筹划公司制定季/月度广告宣传筹划项目公司营销副总审核法律顾问审核筹划公司进行样稿设计并成草稿总经理审批市场发展部备案筹划公司制作正稿、发布 进行效果评估市场发展部备案项目公司完毕评估报告为下次广告提供参照结束注

19、：如该项目为筹划公司服务代理，则流程责任主体为“筹划公司”万科集团有限公司合同签定流程编号：市场10 编制日期：2009-09-16 第次修改 修改日期: 有关部门 项目公司/筹划公司销售部 有关领导开始签订预售合同向客户解释合同条款填写合同内容、准备合同附件销售经理合同审核财务部合同审核销售副总审批财务收取合同商定款项盖合同章、法人章合同交给客户财务部合同存档房屋销售状况更改财务部备案结束注：如该项目为筹划公司服务代理，则流程责任主体为“筹划公司”万科集团有限公司销售优惠管理流程编号：市场11 编制日期：2009-09-16 第次修改 修改日期: 有关部门 项目公司销售部 有关领导开始销售经

20、理确认销售人员填写优惠申请单营销副总审核财务部审核项目总经理审批市场发展部建议权限外权限内分管副总裁审核 总裁审批市场发展部根据领导意见拟定优惠事宜优惠执行办公室、财务部存档 结束万科集团有限公司销售资料管理流程编号：市场12 编制日期：2009-09-16 第次修改 修改日期: 有关部门 项目公司销售部 有关领导开始商品房买卖合同、多种选房卡优惠卡、订购书及其他合同拟订项目公司各部门会签总经理审批法律顾问修正买卖合同报房管处工商局备案审查选房卡及各优惠卡报市场发展部备案审查审查未通过或合同合同变更审查通过专人负责合同等资料领用管理财务部监督、印章管理合同、合同签订市场发展部合同抽查合同房管处

21、备案、办公室、财务部存档结束万科集团有限公司房屋交付流程编号：市场13 编制日期：2009-09-16 第次修改 修改日期: 有关部门 项目公司销售部 有关领导开始销售接待，有关资料审验填写商品房交接书财务部缴纳各有关费用陪伴客户验房填写房屋交付验收单物管处签订物管缴费合同、预缴物管费客户办理水电过户手续物管处领取产品阐明书、业主手册、有关图纸及房屋钥匙结束万科集团有限公司客户投诉解决流程编号：市场14 编制日期：2009-09-16 第次修改 修改日期: 有关部门 项目公司销售部 有关领导开始销售员接待客户投诉，并完毕记录直接负责人进行理解调查，填写解决措施总经理审批 一般问题集团领导审批

22、重大问题解决措施告知客户有关部门具体解决实施解决成果销售部验证带领客户验证有关部门归档备案结束万科集团有限公司信息管理流程编号：市场15 编制日期：2009-09-16 第次修改 修改日期: 有关部门 项目公司销售部 有关领导开始项目公司拟定营销软件管理员天诺软件公司对销售人员进行使用培训管理员负责项目基本建模、价格录入、合同合同录入、收款状况录入；销售员负责平常客户登记天诺软件公司进行升级和全程使用服务销售部经理审核确认市场发展部协助解决使用问题和定期培训事宜项目公司财务部提供收款数据市场发展部对销售数据有效性、及时性督查形成及时、精确旳销售资料项目营销副总督查市场发展部定期分析整顿销售报表

23、销售报表定期报集团领导结束 万科集团有限公司费用报销管理流程编号：财务01 编制日期：2009-09-16第 次修改 修改日期： 有关部门 资金财务部 有关领导开 始否部门负责人审核填写报销单或发票签字退回报销人 通过财务经理审核否否通过总裁审批不需要通过报销入帐需要董事长审批否通过结束万科集团有限公司资产购买管理流程编号：财务02 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期： 有关部门 资金财务部 有关领导开 始年度预算或资产购买筹划否部门负责人审核提出购买申请、资产采购单否通过财务部经理审核通过总裁审批不需要需要董事长审批通过否部门负责人审核安排供应商报价或重新报价否通过财务部经

24、理审核通过总裁审批不需要需要董事长审批通过财务入帐签订采购合同并实施采购结束 万科集团有限公司资产入帐管理流程编号：财务03 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改日期： 有关部门 资金财务部 有关领导开始收到供应商到货告知核对发票和申购单并验收复核发票和验收单保管填写资产领用单发票确认按发票金额入帐暂估入帐结束财务经理审核不领用领用 万科集团有限公司资产调用管理流程编号：财务04 编制日期：2009-09-16第 次修改 修改日期： 有关部门 资金财务部 有关领导开 始否调入部门填写申请单调出部门协调安排与否批准资产管理部门负责人审核批准通过财务部经理审核通过总裁审批不需要需要董事长审批通过资产管理部门验收移送财务转帐结束资产调用 万科集团有限公司资产处置管理流程编号：财务05 编制日期：2009-09-16第 次修改 修改日期： 填制资产处置申请审批表提出资产解决意见开 始有关部门 资金财务部 有关领导否部门负责人审核通过财务部经理审核通过总裁审批不需要通过需要董事长审批通过