宜阳县人民检察院

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1、雷秀芬挪用资金、向非国家工作人员行贿，被告人李纪彬、李胜利挪用资金、非国家工作人员受贿一案当事人: 法官: 文号:（）洛刑一终字第2号原公诉机关宜阳县人民检察院。上诉人（原审被告人）雷秀芬，女，1963年10月15日出生。辩护人李玉光，河南洛浦律师事务所律师。原审被告人李纪彬，男，1965年10月1日出生。原审被告人李胜利，男，1972年3月16日出生。宜阳县人民法院审理宜阳县人民检察院指控原审被告人雷秀芬犯挪用资金罪、向非国家工作人员行贿罪，原审被告人李纪彬、李胜利犯挪用资金罪、非国家工作人员受贿罪一案，于10月15日作出（）宜刑初字第60号刑事判决及10月24日作出（）宜刑初字第60号刑事

2、裁定，原审被告人雷秀芬不服，提出上诉，本院依法构成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的辩护意见，觉得本案事实清晰，决定不开庭审理了此案。现已审理终结。原审判决认定：一、被告人雷秀芬于间通过采用有大额款项要向信用社存款的措施先后与宜阳县白杨信用社会计李胜利和伊川县吕店信用社会计李纪彬结识，并通过请吃饭等措施与二人熟悉。之后，于7月份，以自己朋友做生意要验资为由让李纪彬给其弄250万元，李纪彬于7月22日，采用空存的手段在雷秀芬账户上存入250万元，雷秀芬将款取出使用。11月，雷秀芬又以收购别人钼矿资金不够为由让李纪彬给其想措施弄280万元，李纪彬于11月12日往雷秀芬提供的郭的账户上空存了2

3、80万元，雷秀芬将此款取出使用。7月初，雷秀芬跟李纪彬讲自己一种曹姓朋友是开煤矿的，有几千万资产，目前又开一煤窑，资金短缺270万元，让李纪彬给弄270万元，验完资就还，李纪彬于7月5日按雷秀芬提供的雷秀芬个人账户空存270万元，此款雷秀芬取出后借与她人使用。7月6日，雷秀芬给李纪彬打电话说还缺160万元， 李纪彬就又往雷秀芬的账户上空存160万元。此款亦被雷秀芬取出使用。以上自7月22日至7月6日，李纪彬共从吕店信用社挪用资金4笔，合计960万元供雷秀芬使用，上述款项，至8月，由白杨信用社挪出的款项中将960万元归还。6月份，被告人雷秀芬告诉李胜利做生意急需60万元，让李胜利给其想想措施，李

4、胜利答应后就在雷秀芬提供的郭的账户上空存了60万元，雷秀芬将款取出使用，此款于7月归还；2月份，被告人雷秀芬找到李胜利，说自己做生意急需50万元，让李胜利给其想想措施，李胜利于2月6日，让信用社的工作人员吴往李胜利的存折上空存了50万元，将存折交给雷秀芬，此款被雷秀芬取出使用。4月份，雷秀芬找到李胜利说自己做黄金生意缺30万元 ，让其想措施弄30万元，李胜利采用应解汇款的手段从信用社取出30万元交于雷秀芬使用，几天后，雷秀芬将此款归还。6月5日，雷秀芬又以做黄金生意急需用钱为由，让李胜利给其弄65万元，李胜利安排她人给雷秀粉的账户上空存了65万元，6月11日，雷秀芬告诉李胜利还需200万元，李

5、胜利又安排她人往雷秀芬账户上存了200万元，同年7月5日和6日，雷秀芬给李胜利存折上存入了260万元，李胜利又从别处借了5万元将上述265万元还上。8月2日和8月11日，李胜利又分别给雷秀芬的账上存了270万元和20万元，雷秀芬将款取出后自己花90余万元买汽车一辆，将其他款借与她人买车等使用。8月13日，雷秀芬为了归还李纪彬挪用的960万元资金，找到李胜利以自己开办矿验资需1120万元为由，让李胜利将信用社资金借给自己使用，李胜利便安排她人在自己的存折上空存了1120万元，之后将存折账号、密码告诉雷秀芬，雷秀芬又将账号、密码告诉李纪彬，李将此款转出，将其中960万元归还自己亏空，余款160万元

6、，几天后雷秀芬归还李胜利。以上李胜利挪用资金8笔，合计1815万元，案发前尚有1250万元未归还，到目前为止，尚有280余万元未归还。雷秀芬实际使用被挪用款1655万元，其中借与曹490余万元，借与陈480余万元，此外还借与程等人使用及归还自己借款及购买汽车、房产等。原审判决认定根据有：1、被告人李纪彬供述，证明自己于7月至7月自己分四次从伊川县吕店信用社挪用资金合计960万元供雷秀芬使用的事实以及8月，将李胜利名下960万元款取出归还自己挪用的960万元的事实。2、被告人李胜利供述，证明6月至8月间，自己与雷秀芬结识后，先后8次共从宜阳县白杨信用社挪用资金1815万元供雷秀芬使用，至案发潮流

7、有1250万元未归还的事实。3、被告人雷秀芬供述，其供述重要证明自己6月至8月间多次让李纪彬和李胜利为其弄钱，供其使用的事实，和将钱借与曹490万元，借与陈480万元（公安机关未找到陈本人）、以及借与程等人和自己购买2辆汽车用120万元，归还借款及部分款存入自己儿子名下的事实。4、证人曹、程证言，其证言重要证明曾借过雷秀芬490万元及30余万元的事实。5、有关信用社存取款凭证、各类票据复印件证明上述款项被挪用的通过、数额及时间。6、公安机关扣押物品清单、宜阳县信用联社收到条证明追回被挪用资金900余万元，尚欠280万元没有被追回的事实。7、伊川县信用联社和宜阳县信用联社证明，证明李纪彬、李胜利

8、为该社工作人员的事实。8、公司法人营业执照复印件，证明信用联社属股份合伙制公司。二、至，雷秀芬花11.7万元在宜阳县滨河路为李胜利购买房屋一套。在伊川县枫丹白露社区花18万余元为李纪彬购买房屋一套，并为李纪彬支付装修费7万余元，买家具、家电5万余元，合计30万余元。原审判决认定根据有三被告人在侦查阶段及一审庭审中的有关供述，证明雷秀芬向李胜利、李纪彬行贿的时间、地点及数额，同步亦证明，李纪彬、李胜利受贿的事实以及李胜利系积极交待受贿的事实。有被害单位领到二套房屋的领条，证明行贿、受贿事实的存在。原审判决觉得，被告人李纪彬、李胜利身为信用联社工作人员，多次挪用资金借与雷秀芬使用，数额巨大，被告人

9、雷秀芬使用不合法手段唆使李纪彬、李胜利多次挪用本单位数额巨大资金供自己使用，其行为均构成了挪用资金罪。被告人雷秀芬为谋取不当利益向李纪彬和李胜利行贿数额巨大，其行为构成了对非国家工作人员行贿罪；被告人李纪彬、李胜利身为信用社工作人员，运用职务之便收受她人财物为她人谋取利益，数额巨大，其行为均构成了非国家工作人员受贿罪。被告人李胜利积极交待公安机关尚未掌握的受贿犯罪事实，该行为属自首，可减轻惩罚。被告人雷秀芬在挪用资金犯罪过程中起次要作用，是从犯，应从轻惩罚。三被告人均一人犯两罪，应数罪并罚。因被告人的犯罪行为给宜阳县信用联社导致了巨额经济损失，其有关违法所得应予追缴。依法判决：被告人李纪彬犯挪

10、用资金罪，判处有期徒刑五年，犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑五年，数罪并罚，决定执行有期徒刑九年；被告人李胜利犯挪用资金罪，判处有期徒刑六年，犯非国家工作人员受贿罪，减轻判处有期徒刑三年，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年；被告人雷秀芬犯挪用资金罪，判处有期徒刑五年，犯向非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑四年，并惩罚金10000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并惩罚金10000元；追缴被告人雷秀芬用赃款购买的位于洛阳市西工区八一路龙柏大厦15楼D座的房屋。被告人雷秀芬上诉提出：原判认定事实不清，证据局限性，其不构成挪用资金罪。其辩护人辩护提出：被告人雷秀芬的行为不构成挪用资金罪。二审经审理

11、，查明的事实和证据与一审相似。本院觉得，被告人李纪彬、李胜利身为信用社工作人员，运用职务上的便利，多次挪用本单位资金借与雷秀芬使用，数额巨大，被告人雷秀芬使用不合法手段唆使李纪彬、李胜利多次挪用信用社数额巨大资金供其使用，三被告人的行为均已构成挪用资金罪。被告人雷秀芬为谋取不合法利益向李纪彬和李胜利行贿数额巨大，其行为已构成对非国家工作人员行贿罪。被告人李纪彬、李胜利身为信用社工作人员，运用职务上的便利，收受她人财物，为她人谋取利益，数额巨大，其行为均已构成非国家工作人员受贿罪。被告人李胜利积极交待公安机关尚未掌握的受贿犯罪事实，该行为属自首，可减轻惩罚。被告人雷秀芬在挪用资金犯罪过程中起次要作用，系从犯，应从轻惩罚。三被告人均一人犯数罪，应数罪并罚。原审判决定罪精确，审判程序合法，量刑亦无不当。雷秀芬所提上诉意见及辩护人提出的辩护意见，不能成立，不予采纳。根据中华人民共和国刑事诉讼法第一百八十九条第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长：苏晓明审判员：张瑞田 代审判员：石笑飞 二八年十二月二十四日 兼书记员：李俊峰=