XX分公司管理工作手册

《XX分公司管理工作手册》由会员分享，可在线阅读，更多相关《XX分公司管理工作手册（61页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、 文件名称分公司组织机构图文件编号FZ-10-05-101责任部门人力资源部共 1 页 第 1 页分公司组织机构图文件名称分公司工作职能文件编号FZ-10-05-102责任部门公司人力资源部共 3 页 第 1 页分公司工作职能 分公司工作职能 【主管部门】 总经理 营销总监【工作职能】1. 负责制定本年度营销工作计划报批（报：总经理.营销中心）后实施。2. 负责分公司管理制度的完善报营销中心。3. 制定年度费用预算报财务部。4. 制定分公司年度人才需求计划报人力资源部。5. 负责自营店（商场）的管理。6. 负责市场的开拓工作。7. 负责市场品牌形象的维护工作。8. 负责店铺装修全程跟踪工作。9

2、. 负责市场的打假工作。10. 负责区域内经销商的管理与服务。11. 负责本区域市场信息、销售信息的收集、整理、分析与上报。12. 负责本区域内应收账款的回收。13. 负责公司中转仓的管理工作。 分公司市场部工作职能 【主管部门】 分公司【工作职能】1. 制定年度销售目标报批后实施。2. 完善市场管理制度上报。3. 负责加盟市场的拓展与管理工作。4. 负责加盟市场的督导与服务工作。5. 负责加盟市场的打假工作。6. 负责市场品牌形象的推广与维护工作。7. 负责加盟市场店长店员的培训工作。8. 负责经销商开店全程指导工作。文件名称分公司工作职能文件编号FZ-10-05-102责任部门公司人力资源

3、部共 3 页 第 2 页9. 负责经销商投诉处理工作。10. 负责本区域经销商应收账款的清收工作。11. 负责市场信息、销售信息的收集、整理、分析与上报。12. 负责市场促销计划执行的监督与评估。 分公司直营部工作职能 【主管部门】 分公司【工作职能】1. 制定直营店年度销售目标报批后实施。2. 完善直营店/商场管理制度上报。3. 负责直营店/商场的拓展、管理与服务工作。4. 负责直营店/商场店长店员的培训工作。5. 负责直营店/商场全程跟踪管理工作。6. 负责顾客投诉处理工作。7. 负责本区域直营店/商场应收账款的清收工作。 分公司人事部工作职能 【主管部门】 分公司【工作职能】1. 负责对

4、分公司各部门管理制度执行的检查。2. 协助分公司经理完成人力需求计划及评估。3. 员工招聘、入职、离职及异动管理。4. 分公司全员的档案、劳务合同的管理。5. 定期进行薪酬水平调研，向公司人力资源部提供决策参考依据。6. 对全员工作的考评。7. 负责全员考勤管理。8. 负责员工投诉的处理。9. 负责员工形象、着装、礼仪、服务行为的管理。10. 负责员工入职培训。11. 负责分公司文件资料和资产的管理工作。文件名称分公司工作职能文件编号FZ-10-05-102责任部门公司人力资源部共 3 页 第 3 页 分公司财务部工作职能 【主管部门】 分公司【工作职能】1. 协助经理编制分公司年度销售目标、

5、利润与费用的财务指标报批；2. 负责对公司中转仓、直营店和展厅的抽查及监管；3. 负责公司中转仓商品入库、出库的审核；4. 完成对账（自营店/商场）和相关账务工作；5. 审核分公司人员的费用报销并协助公司控制费用；6. 负责分公司人员工资发放；7. 每月5日前上报财务报表；8. 相关财务资料的管理与固定资产的监管。 公司中转仓工作职能 【主管部门】 分公司【工作职能】1 负责公司中转仓的管理工作；2 负责公司中转仓商品入库、出库的管理；3 负责公司中转仓商品库位规划与管理；4 公司中转仓商品的盘点工作。5 负责公司中转仓环境卫生、安全的管理工作。6 负责商品的配送工作。文件名称分公司360度岗

6、位说明书文件编号FZ-10-05-103责任部门公司人力资源部共 11 页 第 1 页文件名称分公司360度岗位说明书文件编号FZ-10-05-103责任部门公司人力资源部共 11 页 第 2 页文件名称分公司360度岗位说明书文件编号FZ-10-05-103责任部门公司人力资源部共 11 页 第 3 页文件名称分公司360度岗位说明书文件编号FZ-10-05-103责任部门公司人力资源部共 11 页 第 4 页文件名称分公司360度岗位说明书文件编号FZ-10-05-103责任部门公司人力资源部共 11 页 第 5 页文件名称分公司360度岗位说明书文件编号FZ-10-05-103责任部门公

7、司人力资源部共 11 页 第 6 页文件名称分公司360度岗位说明书文件编号FZ-10-05-103责任部门公司人力资源部共 11 页 第 7 页文件名称分公司360度岗位说明书文件编号FZ-10-05-103责任部门公司人力资源部共 11 页 第 8 页文件名称分公司360度岗位说明书文件编号FZ-10-05-103责任部门公司人力资源部共 11 页 第 9 页文件名称分公司360度岗位说明书文件编号FZ-10-05-103责任部门公司人力资源部共 11 页 第 10 页文件名称分公司360度岗位说明书文件编号FZ-10-05-103责任部门公司人力资源部共 11 页 第 11 页 文件名称

8、分公司日常工作管理制度文件编号FZ-10-05-105责任部门营销中心共 2 页 第 1 页分公司日常工作管理制度一. 总 则1. 制定目的规范分公司人员日常工作行为管理。2. 控 制 点周工作计划与总结四小时复命制文件管理3. 适用范围XX公司各区域分公司。4. 权责单位营销中心负责本制度的制定、修改、废止之起草申报工作； 总经理负责本制度的制定、修改、废止之核准。 二. 管理办法（一） 工作计划与总结1. 分公司经理依据报批的“分公司年度营销工作计划”分解到月、周和部门、岗位，并监督全员在周日完成本周工作总结与下周工作计划；2. 分公司经理在每周日下班前将全员的本周工作总结及下周工作计划以

9、邮件方式传报人力资源部人事专员，人事专员汇总存档后分别传报营销总监、总经理和董事长；3. 人事专员收到分公司经理传报的周计划后，在第一时间给予回执；4. 对周日下班前未能传到的分公司经理做好记录并电话通知；5. 本周工作总结与下周工作计划按人力资源部统一格式填写。（二）四小时复命制1. 上级安排、布置的工作或下达的命令，下级在完成任务后应在四小时内给予回复，让上级及时了解工作进展情况，以便及时做出决策，同时避免下级工作被动； 2. 上级下达命令或布置工作后，下级在发现完不成任务时，应在四小时内给予上级回复，以便上级修改命令或重新安排工作，确保工作能有序开展； 文件名称分公司日常工作管理制度文件

10、编号FZ-10-05-105责任部门营销中心共2页 第2页3. 下级完不成任务应立即回复，必须是下级通过全力克服困难、排除阻力的情况下，确实无法完成任务的； 4. 下级在上级指导下或根据本部门、单位实际情况制定的周工作计划，也必须在承诺完成时间后的四小时内给予上级回复，做到安排工作时有具体要求，遇到困难时及时反馈，完成任务后及时复命； （四小时复命制就是：对任何命令，不管完成与否，受令人都要在规定的时间内向下令人复命。）（三）文件资料管理1. 任何单据、文件和顾客资料必须备注抬头、日期和个人签名，以备日后查询和他人使用；2. 任何单据、文件和资料必须按顾客别或项目类分别归类管理，严禁在办公桌内

11、外乱放，保持桌面整洁及资料的保密性；3. 同一类别电子文件必须归类一个文件夹，文档命名以主题+年月日8位数作为标题以便电脑排序和查找；外发文件必须与内部使用文件在标题上区别开，比如TO刘经理+主题+年月日8位数；4. 作废文件必须铅笔划叉标识，背面不可再利用的撕碎处理，可再利用的注意作废文件信息，防止公司资料保密外泄；5. 注意文件更新，过期或废弃文件必须每周清理，不可积压多个版本；6. 分公司任何外发文件必须经过经理过目批准，经理不在岗时先电话报告后补签；7. 单据、文件和顾客资料必须专人专管；8. 所有要求查阅文件资料的必须经过经理批准，并做好记录。文件名称固定资产管理制度文件编号FZ-1

12、0-05-106责任部门行政后勤部共 1 页 第 1 页分公司固定资产管理制度一. 总 则1. 制定目的规范分公司固定资产的管理；控制点：申购、编号、入账、出售与报损、资产清查；2. 适用范围适用于分公司固定资产管理；3. 权责单位行政后勤部负责本制度的制定、修改、废止之起草申报工作； 总经理负责本制度的制定、修改、废止之核准。二管理规定1. 分公司固定资产由公司行政后勤部进行统一编号管理，责任到人。分公司负责对自有固定资产的管理、维护及保养工作。2. 公司财务部要设置分公司固定资产台账，分公司财务部负责对分公司固定资产的监管。3. 分公司固定资产申购：分公司经理申购营销中心审核总经理审批分公

13、司自行采购或者由公司行政后勤部统一采购行政后勤部编号管理财务部入帐。4. 固定资产调拨或者在公司内部转移，双方应及时至财务部办理固定资产转移手续，固定资产编号不变，责任部门和责任人进行变更。5. 固定资产出售或报废须填写“固定资产出售或作废申请表”由分公司经理报营销中心审核、总经理审批后方可进行，行政后勤部和财务部对固定资产进行相应的帐务处理。6. 分公司应协助公司行政后勤部和财务部进行每年对分公司固定资产文件名称展厅管理制度文件编号FZ-10-05-107责任部门营销中心共 2页 第 1页展厅管理制度一. 总 则1. 制定目的规范展厅管理，推广品牌形象。2. 控 制 点人员日常工作货品的进出

14、账目报表上报3. 适用范围XX展厅/分公司展厅。4. 权责单位营销中心负责本制度的制定、修改、废止之起草申报工作； 总经理负责本制度的制定、修改、废止之核准。 二. 管理办法（一）人员日常工作 1. 展厅工作人员考勤，休假、奖罚等参照公司制度统一管理。2. 展厅工作人员上班时间进出展厅需填写展厅人员进出记录表。3. 展厅工作人员根据展厅工作内容，填写个人工作日志并上交展厅主管。4. 展厅工作人员在出展厅时，必须锁门后方可离开。5. 展厅工作人员上班时要检查仪容仪表，统一着装。（二）货品入厅、撤厅1. 办理货品入厅时，展厅专员清点数量，审核单据签字后方可入厅。2. 货品入厅后展厅专员需填写展厅货

15、品进出登记表。3. 展厅样衣一律不办理借用，需要借用时统一到仓库办理，若仓库缺货时，可从展厅调回仓库。4. 货品撤版时由营销中心负责组织，研发部、采购部参与讨论后经总经理审核签字方可撤版。5. 撤展时展厅专员填写返仓单，核对数量后和仓储部办理入库手续。文件名称展厅管理制度文件编号责任部门营销中心共 2 页 第 2 页（三）货品盘点1. 每日盘点时间：上班：早会后开始盘点；下班：下班前半小时；每月盘点时间：每月月底28号进行盘点。2. 展厅专员每日上班、下班时清点展厅样衣数量并填写展厅样衣进出库存表上交展厅主管。3. 月底展厅主管组织展厅专员进行盘点，财务人员负责整个盘点的监督。4. 盘点时需使

16、用公司专用的盘点表手工填写并上交展厅主管。5. 盘点表内：盘点人、监督人、审核人需在盘点结束后签字，日期及内容不可随意乱涂改。6. 盘点后将实际库存数量输入台账表传至财务。 （四）财务管理1. 展厅所有固定资产进行编号管理将展厅固定资产清单上交财务。2. 展厅货品及辅料报表每月进行审核，上交财务。 （五）展厅卫生1. 展厅专员在下班前15分钟将展厅的卫生清扫干净。在第二天上班时检查卫生是否干净到位。2. 展厅卫生由展厅主管负责排班，轮流打扫。3. 展厅卫生负责人要随时清理。文件名称经销商委托品检管理制度文件编号FZ-10-05-113责任部门营销中心共 1 页 第 1 页经销商委托品检管理制度

17、一. 总 则1. 制定目的规范产品委托品检的管理。2. 适用范围经销商委托生产部品检的产品3. 权责单位营销中心负责本制度的制定、修改、废止之起草申报工作； 总经理负责本制度的制定、修改、废止之核准。 二. 管理办法1. 商品基础资料管理：经销商要将个人的信息和产品基础资料填写清楚，资料若与实际商品不相符时及时与经销商沟通并落实。2. 经销商委托品检商品规格、成份若需要修改，清货员应根据公司制定的产品规格、成份在纸牌上标示清楚。3. 经销商委托品检商品在交接时，接收人员必须清点数字并签字确认。4. 进入车间与财务部备案：开具三联收货单，清点员/车间收货人签字，由车间负责人在次日中午时交财务部备

18、案。5. 经销商委托品检商品品检标准要严格按公司品检标准执行。6. 商品有质量问题而且修复不好的要进行登记，作为次品类。7. 次品数量汇总后由清货负责人报与经销商，代存还是同其它品检商品一起发出，听从经销商的安排。8. 经销商委托品检商品品检、包装完成后，下仓员立即通知仓储部接收商品，不得推迟下仓时间。9. 仓储部接收员接收经销商委托品检商品入仓后，要放入独立的库位，在得到销售部通知后第一时间发放给经销商。文件名称人力资源管理文件编号FZ-10-05-108责任部门人力资源部 共 11 页 第 1 页员工守则一 仪容仪表规范1男士不留长发，保持清洁干净，胡须要及时清理；2女士头发要求盘起，着职

19、业装时要戴上发套；3特殊工作岗位（前台、导购员、展厅专员）上班时间须化淡妆4严禁留长指甲，女士指甲油为透明色；5手臂不刻怪异图案；6保持正确的站、立、行姿态。二 上班着装规范1按公司的统一着装要求执行；2严禁穿拖鞋上班；3女士上班时不能穿着连衣裙、短裤、低腰裤和无袖上衣。三 工作行为规范1. 接待客人、业务洽谈要在指定接待室内进行，接待人应主动给客人递送茶水，并在客人离开后负责及时收拾干净；2. 没有公司批准，工作人员不得擅自将家属或朋友带进工作区域；3. 爱护公共场所设施，保持环境整洁；4严禁随地吐痰，严禁乱扔果皮、纸屑等杂物，不乱涂乱画；5. 工作期间不聚众聊天，嘻笑打闹，大声喧哗，不吃零

20、食，不准吸烟，不看与工作无关的书籍报刊，严禁趴在桌上，或是打瞌睡，不得与无关人员闲聊；6. 不打非业务性电话，不打私人电话，接非业务性电话时应尽量缩短时间（3分钟以内），接电话时声音应尽量不要影响其他工作人员为准；7. 电话铃响三声之内应接听，标准礼貌用语是：“您好，XX，请问有什么事情可以帮到你？（或请问找哪位）”“谢谢，再见”；接听电话要仔细耐心，须要传达的内容详细记录传到达相关负责人，讲电话要面带微笑，对方能感应到您的热情；8. 进入别人办公室应先敲门并取得同意；工作场所语言要轻，脚步要轻，敲文件名称人力资源管理文件编号FZ-10-05-108责任部门人力资源部 共 11 页 第 2 页

21、门、关门要轻，随时注意不打扰他人的工作；9. 员工的办公桌面随时保持整洁，禁止脏乱,离座时要将椅子归位，下班前要检查桌面，严禁将公司文件、客户资料等一切业务资料留落桌面； 10. 电脑及办公设备属于公司固定资产，由行政后勤部统一管理，未经上级批准不得私自使用或移动，电脑责任到人由使用人自行保管，下班后必须切断所有电源， 办公用电脑不得做与工作无关的事情；11. 爱惜公司每一份财产，公司所有相关办公用品（包括电脑、打印机、传真机、复印机、扫描仪、摄影机、投影仪、照相机等及书籍、文工具等办公用品）建立领用制度，用完后按时归还，归还时相关责任人要负责认真检查，如有损坏或遗失均须原价赔偿；12. 办公

22、室人员无论任何时候都应尊重其他工作伙伴，未经许可无权翻阅或挪用他人文件、电脑与物品；13. 随时注意周边安全状况，发现别人违犯制度、犯章操作、私拿公物、破坏环境等行为应立即制止，对劝阻不听的，应及时报告相关部门或领导。14. 不得泄漏公司商业秘密，不得擅自对外发表应由公司披准披露的信息。四 交往行为规范1. 对待上级：服从工作安排，主动汇报工作和提出建议，有意见单独面谈，不公众顶撞，不背后议论，不阳奉阴违，不阿谀奉成，不送礼贿赂。客人、长者、领导来到岗位时，应起立迎接，生产岗位不必停止工作，应微笑点头表示欢迎；2. 对待下级：一视同仁，不分析亲疏；多鼓励，少批评；晓之以理，动之以情，不以权压人

23、；经常沟通，关心其成长，听取其意见，解决其困难；3. 对待同事：学习别人的优点，宽容别人的缺点，听取别人中肯的意见，主动帮助新员工，后进员工和其他有困难员工，善意批评，注意方法，不伤感情，决不背后议论别人的缺点；4. 对待客人：主动了解客人的需求并帮助解决，不能因非本职工作而不理睬客人；不论经销商或供应商，一律礼貌尊重、不亢不卑，招待客人做到既客气敬重又不铺张浪费，不接受业务往来单位的请客送礼；5. 礼貌礼仪：同事相见微笑示意；多用“您早”、“您好”、“谢谢”、“麻烦你”、“对不起”、“没关系”、“不客气”等礼貌用语。文件名称人力资源管理文件编号FZ-10-05-108责任部门人力资源部 共

24、11 页 第 3 页招聘管理制度一. 总 则1. 制定目的 规范分公司招聘管理和招聘流程，满足分公司持续发展对人才需求。 控制点：岗位需求、职务说明书、招聘计划、招聘评估、责任部门 2. 适用范围 主要适用于分公司人员需求及招聘工作 3. 权责单位 公司人力资源部负责本制度的制定、修改、废止之起草申报工作； 总经理负责本制度的制定、修改、废止之核准。 二. 管理办法1. 分公司人事部负责分公司招聘工作的管理、组织、协调及服务工作。包括招聘计划、招聘预算的拟定报批，招聘流程的确定及招聘资料的汇总。2. 分公司依据分公司的发展规划及岗位需求提供分公司人员需求计划报营销中心。3. 分公司人事部负责组

25、织收集或编写职务说明书，并核定岗位需求人员标准及数量。4. 员工招聘遵循公平、公正、公开、择优录用的原则。5. 分公司人事部负责拟定对应聘人员测评的相关细则。 6. 分公司人事部负责对招聘信息的发布及应聘者信息的收集、筛选、面试及聘用通知的发放。 7. 分公司依据应聘人员情况对未录用人员建立人才储备库。 8. 分公司人事部负责对招聘费用、应聘人员、录用人员及招聘流程进行招聘效果的评估，作为分公司人员考核及制度完善的依据。 文件名称人力资源管理文件编号FZ-10-05-108责任部门人力资源部 共 11 页 第 4 页员工档案管理制度一. 总 则1. 制定目的 规范员工档案管理，便于员工相关信息

26、查询 控制点：档案类型，存档时间，档案销毁，档案调迁，责任部门 2. 适用范围 主要适用于公司员工档案的管理（包括分公司）。 3. 权责单位 人力资源部负责本制度的制定、修改、废止之起草申报工作； 总经理负责本制度的制定、修改、废止之核准。 二. 管理办法1. 公司人员员工档案主要分为：员工履历表、员工成长记录，员工组织关系，员工表彰及奖励，员工违章记录。2. 公司人力资源部统一负责员工档案的转入、转出、存档及安全保密管理。3. 公司员工在转正后一个月内应将其人事档案调入分公司人事部。4. 公司可根据员工表现做出员工表现好与坏的客观评价，并将评价记录于员工人事档案中。5. 员工档案的转出根据员

27、工离职管理制度办理。员工从公司离职以后，人力资源部负责办理员工人事档案迁出手续。6. 员工档案要分类管理，除授权查阅人或者部门领导签字外，其他人不得随意查看员工档案。7. 员工档案保留期限至少6个月，按规定需要销毁档案材料时，必须经总经理的批准。8. 立卷归档的材料必须认真鉴别，保证材料的真实、文字清楚、手续齐备。9. 员工档案材料须使用规范办公用纸，黑色钢笔或者水性笔填写，不得使用圆珠笔、铅笔、红色墨水及复写纸书写。10.分公司员工档案由人事部专管，分公司经理负责分公司员工档案相关事项的审批。文件名称人力资源管理文件编号FZ-10-05-108责任部门人力资源部 共 11 页 第 5 页员工

28、调动管理制度一. 总 则1. 制定目的 规范公司人员调动，实现人力资源的合理配置 2. 适用范围 主要适用于公司（分公司、办事处）内部员工的调动管理。 3. 权责单位 公司人力资源部负责本制度的制定、修改、废止之起草申报工作； 总经理负责本制度的制定、修改、废止之核准。 二. 管理办法1. 公司人员出现职位空缺时，由用人岗位负责人提出增补申请报人力资源部。2. 人力资源部发布内部招聘公告，应聘员工与所在岗位负责人协商经同意后到人力资源部报名，人力资源部与用人部门对应聘员工进行考核，在考核合格后择优调动。3. 人力资源部根据绩效考核结果对公司人员调动提出调动意见，经与调入调出部门协商后报总经理审

29、批。4. 公司负责人可以对部门内员工进行调动，但须经人力资源部备案。5. 人力资源部可以根据部门要求及部门间人员余缺情况，指定富余员工调动，被指定调动员工应积极配合公司人员配置。6. 在无职位空缺时，员工可以申请调动。人力资源部在有合适职位空缺时安排内部竞聘。7. 员工调动到新职位后需经过试用，在试用期满后需经人力资源部评估。调动后，薪资福利的调整从试用合格后生效。8. 营销中心负责分公司员工调动相关事项的审批及备案。文件名称人力资源管理文件编号FZ-10-05-108责任部门人力资源部 共 11 页 第 6 页二. 调动标准1. 员工绩效考核结果或人力资源部的工作分析做出的结果分析。2. 部

30、门主管对员工工作能力的评价。3. 调动员工需要具备特定岗位需要的能力与特长。三. 调动途径1. 个人自荐。2. 部门领导提出调动建议。3. 人力资源中心提出调动建议文件名称人力资源管理文件编号FZ-10-05-108责任部门人力资源部 共 11 页 第 7 页离职管理制度一. 总 则1. 制定目的 规范员工离职办理,加强公司管理。 控制点：离职时间，离职面谈，离职手续办理，责任部门 2. 适用范围 适用于分公司所有人员。 3. 权责单位 公司人力资源部负责本制度的制定、修改、废止之起草申报工作； 总经理负责本制度的制定、修改、废止之核准。 二. 管理办法1. 人事部负责员工离职的统一管理，及离

31、职手续的统一办理工作。2. 离职人员须提前15天向所属部门经理提出离职申请。3. 分公司经理负责离职申请的核准，并转送离职人员名单予公司人力资源部。4. 人事部负责离职人员考勤、宿舍水电费的核算，并转交财务部结算离职人员工资（按照公司统一标准）。5. 各部门负责人负责离职人员部门资料及部门工作的交接办理；人力资源部负责对离职人员的办公用品及公司相关文件的上缴核查；财务部负责对离职人员款项的审查。6. 离职人员手续办理完毕后将相关离职资料上交人事部，人事部审核后第一时间呈交分公司经理审批。7. 人事部负责对离职人员档案的转交及离职人员登记存档，离职人员相关资料保存6个月之后方可销毁。文件名称人力

32、资源管理文件编号FZ-10-05-108责任部门人力资源部 共 11 页 第 8 页培训管理制度一. 总 则1. 制定目的 规范分公司培训流程，完善公司培训体系建设，推动分公司人员素质提升。 控制点：培训计划，培训评估，培训档案，责任部门 2. 适用范围 主要针对入职新员工和在职员工的培训管理。 3. 权责单位 公司人力资源部负责本制度的制定、修改、废止之起草申报工作； 总经理负责本制度的制定、修改、废止之核准。 二. 管理办法1. 公司人力资资源部负责统一安排、统一管理公司培训项目。包括培训教材的编辑，培训资料的汇总，培训体系建设的完善。2. 分公司根据公司培训计划做好分公司人员工作安排及培

33、训名单的上报,培训人员按照培训安排参加培训。3. 分公司内部培训由分公司人事部负责拟定分公司培训大纲、培训预算、培训方式（内训、外训）及培训内容上报营销中心。4. 分公司应将每月分公司培训计划及培训内容提前报营销中心,以便营销中心进行统一指导。5. 入职新员工岗前培训由分公司人事部统一组织培训,营销中心提供岗位技能、考核标准方面的支持。在职员工至公司脱岗培训依据培训安排、培训时限、培训考评进行薪资方面的确定及相关协议的签订。6. 培训中的迟到、早退及不到者，人事部应比照考勤制度给予相应的处分。7. 培训结束，分公司人事通过书面问卷、口头考察及岗位抽查的方式进行培训效果评估。考评不及格者视情况给

34、予罚款、警告等的处罚，并安排再培训；考评优秀者视情况给予相应的奖励。8. 分公司人事部负责建立员工培训档案，记录员工培训的课程及培训成绩，作为评选优秀员工，员工晋升，薪资调整的依据。文件名称人力资源管理文件编号FZ-10-05-108责任部门人力资源部 共 11 页 第 9 页考勤管理制度一. 总 则1. 制定目的 规范分公司考勤管理，建立人员的合理流动 控制点：工作时间、请假、值班加班、休假、迟到早退 2. 适用范围 主要适用于分公司员工考勤的管理。 3. 权责单位 公司人力资源部负责本制度的制定、修改、废止之起草申报工作； 总经理负责本制度的制定、修改、废止之核准。 二. 管理办法 （一）

35、 管理责任1. 人事部负责统计考勤，将病假、事假、迟到、早退等情况记录清楚，月底公布。（二） 工作时间：1. 作息时间：分公司自己安排后上报营销中心。2. 因工作需要执行晚班和倒班的员工，需要提前向人事部提出申请，并在第二天及时将加班申请表上交人事部备案。3. 员工进出公司必须向直接领导说明去哪里，办何事，要多长时间，方便转接电话或留言。5. 出差、事假等需事前申请，在部门领导批准后及时交人事部作出差申请及请假单备案，否则视无故缺勤论处。 6. 如有紧急情况，不能事先请假，应在一小时以内电话请示本部门领导批准和人事部备案,并在当日补办请假手续，否则以旷工论处。文件名称人力资源管理文件编号FZ-

36、10-05-108责任部门人力资源部 共 11 页 第 10 页（三） 迟到、早退和旷工的奖惩制度1. 全勤奖：每月50元，未按出满正常考勤天数，无全勤奖。2. 迟到早退的处罚： (1）迟到/早退在15分钟以内，罚款10元； (2）迟到/早退在30分钟以内，罚款20元； (3) 迟到在30分钟以上以旷工论处。3. 旷工(1） 旷工在半天以内扣罚一天工资；无故旷工一天或者在半天以上扣罚三天工资。(2） 连续一个工作日无故缺勤，或未经批准休假者将被视为旷工。直接主管负责查明原因，最迟于第二天报人事部作缺勤备案。 （3) 未经批准缺勤总计3天（一个月内）者被视为连续旷工，将予以辞退，只发基本工资扣除

37、其他所有奖金,如未经批准连续缺勤3天的,视为自动离职,扣除所有未发工资及奖金.（四） 请假制度 1. 员工请假前一天须填写休假申请单，经部门领导批准后递交人事部备 档，才可以离开，超过三个工作日由分公司经理签批。 2. 请假须事先办理手续，病假凭医院证明; 因事需要请假者，四个小时前要向主管领导请假，如遇特殊情况事先来不及请假的，事后一天内必须补办。3. 因遇特殊情况需续假的要在休假期满的前一天通知主管人员，得到批准方可连休，否则应立刻归岗工作。4. 未请假或请假未经批准擅自离开岗位，以旷工论处。（五）休假及休假待遇的有关规定 1事假（1） 事假全年累计不得超过二个月，超过二个月者，停发全部奖

38、金，连续请假不得超过一个月，否则按自动离职处理。（2） 请事假扣除当月的满勤奖和实际请假天数的基本工资；请事假15天以上者同时扣发当月相关津贴。文件名称人力资源管理文件编号FZ-10-05-108责任部门人力资源部 共 11 页 第 11 页病假（1） 职工因病、伤、残确需休病假或住院治疗的，需有定点医疗机构的证明，并经总经理审核批准。（2） 当天本人的确因急病者得由本人或委托家属于当天上班时间报备公司人事部，在3日内由本人或家属来公司补办请假手续，补假时应出示相关医院证明（如：个人病例卡、医疗证明书等），未办请假手续者，仍视为旷工。 （3） 病假期间按实际休假天数扣发基本工资，3天以内（含3

39、天）不扣全勤奖。病假半个月以上,扣发当月奖金.病假连续超过六个月的公司有权予以劝退。（4） 因工负伤人员在休养医疗期间原基本工资照发。 （六）值班加班管理办法 1. 部门负责人做好节假日值班后，及时上报人事部。 2. 值班人员要按要求准时到岗，并负起值班责任。 3. 值班完毕，值班负责人要及时将值班人员名单及天数统计好报人事部 存档考勤。4. 因工作需要加班者，需事先向人事部提出加班申请表。 5. 加班审批手续：部门主管填写“加班审请表”，说明加班事由及加班时间，在当天下午五点前报人事部备案方可有效。在第二天上午10点前将加班申请表交人事部作考勤存档。6. 人事部要及时核实加班申请表与实际考勤

40、记录是否相符，做到真实可靠，不漏报不多报。原则规定不允许补报加班，也不再补发加班费。文件名称人力资源管理文件编号FZ-10-05-108责任部门人力资源部 共 11 页 第 11 页早会管理制度一. 总 则1. 制定目的：强化团队精神，鼓舞员工士气，加强员工沟通。 2. 适用范围：适用于分公司全体员工。 3. 权责单位 公司人力资源部负责本制度的制定、修改、废止之起草申报工作； 总经理负责本制度的制定、修改、废止之核准。二早会管理办法1. 早会时间：每天上午8:00准时开始，时长控制在15分钟以内；2. 参加早会人员：分公司员工，早会地点：分公司自行安排；3. 迟到考核：迟到人员请自觉在红色方

41、块内，俯卧撑按迟到时间计算早会主持：轮流主持（人事部每周出排班表）；4. 早会开始前各部门对本部门到会人员进行清点上报；5. 人事部负责总人数的核实，同时计入考勤；6. 各部门单向沟通事项不得在早会上交流；涉及到一对多部门的通知要在2分钟内完成。7. 早会内容与流程：1） 轮班主持人有事不能参加早会必须提前一天向人力资主持人做早会开场词，调动员工士气；2） 分公司经理对各部门进行重点工作部署（分公司经理因公务不能参加时由主持人代理）；3）部门：一对多通知；4）主持人：针对各部门当天工作中应注意的事项做详细的说明；5）口号，散会。 8. 分公司早会会议纪要应定期传至公司人力资源部备档。文件名称市

42、场开拓管理文件编号FZ-10-05-109责任部门营销中心共 7 页 第 1 页加盟申请流程文件名称市场开拓管理文件编号FZ-10-05-109责任部门营销中心共 7 页 第 2 页文件名称市场开拓管理文件编号FZ-10-05-109责任部门营销中心共 7 页 第 3 页文件名称市场开拓管理文件编号FZ-10-05-109责任部门营销中心共 7 页 第 4 页加盟店选址流程文件名称市场开拓管理文件编号FZ-10-05-109责任部门营销中心共 7 页 第 5 页经销商合同签订流程文件名称市场开拓管理文件编号FZ-10-05-109责任部门营销中心共 7 页 第 6 页加盟店开业培训流程文件名称

43、市场开拓管理文件编号FZ-10-05-109责任部门营销中心共 7 页 第 7 页文件名称分公司信息物流管理文件编号FZ-10-05-111责任部门营销中心共 6 页 第 1 页文件名称分公司财务管理文件编号FZ-10-05-112责任部门财务部共 13 页 第 1 页销售货款管理制度一. 总 则1. 制定目的规范分公司销售货款的管理；控制点：个人内购、团购、直营店销售、直营商场转帐；2. 适用范围适用于分公司所有销售收入的管理；3. 权责单位财务部负责本制度的制定、修改、废止之起草申报工作； 总经理负责本制度的制定、修改、废止之核准。二管理办法1. 分公司个人内购、团购、直营店销售全部货款要

44、在次日11:30前存入公司指定银行帐户，严禁分公司任何人以任何理由推迟汇款时间或挪用销售货款。2. 所有的日销售货款信息要在次日11:30前由出纳上报到公司财务部。3. 分公司出纳和各直营店店长对每天全部销售货款按时到位负有直接责任；分公司经理对每天全部销售货款按时到位负有管理责任；分公司会计有对每天全部销售货款按时到位的监督与检查权；4. 团购转帐要经公司财务部核实到帐后分公司才能发货；5. 个人内购1）分公司所有个人内购（包括朋友、关系户等）一律到分公司办理，严禁在直营店或直营商场交易；2）个人内购的定价由直营部主管报分公司经理批定；3）个人内购开具销售单公司财务部审核分公司财务收款出库销

45、售单财务联存分公司财务；4）分公司出纳在第二天上午11:30前将上一天的个人内购销售货款存入公司指定的银行帐号，并将信息上报公司财务部。文件名称分公司财务管理文件编号FZ-10-05-112责任部门财务部共 13 页 第 2 页6. 团购1）分公司团购可以到分公司办理，也能在直营店或直营商场交易；2）团购定价由直营部主管报分公司经理批定；3）在直营店或直营商场交易的按正常销售流程执行；在分公司办理的同个人内购程序。4）销售货款由各销售单位在第二天上午11:00前将上一天的团购货款存入公司指定的银行帐号，并将信息上报公司财务部。5）发票：分公司财务申请公司财务开具快递寄出。7. 直营店销售1）直

46、营店每天的销售货款金额要在第二天上午11:30前存入公司指定的银行帐号；2）将汇款信息及时告知分公司财务部。8. 直营商场转帐1）分公司要按时将各直营商场税票开具信息及时提供给公司财务部，财务部在二个工作日开好并寄出；2）分公司直营商场责任人要跟踪回款，并及时将回款信息告知分公司财务部，由分公司财务部上报公司财务。文件名称分公司财务管理文件编号FZ-10-05-112责任部门财务部共 13 页 第 3 页分公司费用管理制度一. 总 则1. 制定目的规范分公司费用预算申请、使用与报销的管理；控制点：费用预算申请、使用、报销2. 适用范围适用于分公司费用开支的管理；3. 权责单位财务部负责本制度的

47、制定、修改、废止之起草申报工作； 总经理负责本制度的制定、修改、废止之核准。二管理办法（一）费用预算的申请1. 分公司经理在每月25号将下月的费用预算申请（要求分公司会计参与并签字）报公司财务总监；2. 财务总监和营销总监对费用预算申请进行审核后签字（二个工作日完成）；3. 财务总监上报总经理批准后依据分公司需求费用情况安排出纳分次办理汇款；4. 分公司要专款专用，不能超标；5. 临时需要增加费用可及时向财务部提出申请，总经理审批后财务安排付款；6. 无论什么情况都不准占用销售货款，如有违反规定的，公司将严厉处置。（二）费用使用及报销管理1. 借款人须在公务完毕后5个工作日内到财务部结清借款，

48、前款不清后款不予办理借款手续。2. 索取发票或收据时，应注意本公司全称、签章、品名、金额、数量等是否填写完整。3. 费用报销时由当事人和证明人签字后按标准粘贴。文件名称分公司财务管理文件编号FZ-10-05-112责任部门财务部共 13 页 第 5 页4. 单据报销填写和粘贴标准： 差旅费报销单 1）填写内容按照差旅费报销单要求填写； 2）粘贴注意事项：将各类车票按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额（可当面咨询财务人员）。 费用报销单 1）填写内容按单上的要求填写。 2）粘贴注意事项：发票与白纸发票的应分开粘贴；没有单据的，需用其他票据充抵，并在票据背面注明情况，证明

49、人签字。 3）充抵票据与正式发票也要分开张贴，不能在一个报销单中报销。（三）费用报销程序1. 经办人按公司财务报销规定贴好票据（证明人签字）；2. 分公司会计审核并填写费用报销单，交报销人签字；3. 分公司会计审核：对票据的真实性、合理性、手续完整性进行审核；4. 分公司经理签字；5. 出纳复核付款。文件名称分公司财务管理文件编号FZ-10-05-112责任部门财务部共 13 页 第 6 页出差管理制度一. 总 则1. 制定目的规范员工出差费用管理。 控制点：出差申请，出差审批，报销标准，责任部门2. 适用范围 适用于公司、分公司、办事处所有人员。3. 权责单位 财务部负责本制度的制定、修改、

50、废止之起草申报工作； 总经理负责本制度的制定、修改、废止之核准。 二. 管理办法（一）出差申请及申报程序：1. 申请：员工因业务需要出差先填写出差申请/借款单，注明出差事由、出差日程及出差目的；2. 部门审批：呈部门经理/总监审批后方可出差；3. 财务审核：出差人员持批准后的出差申请/借款单到财务部审核；4. 总经理审批：总经理审批后方可借款； （备注：分公司、办事处由经理审批后直接到财务办理）。5. 出纳：复核后付款；（二）出差费用报销标准1住宿标准说明：特殊城市指：北京、上海、重庆、天津、深圳、珠海、海口地 区特殊城市省会城市地级市县级市以下总 监包括副总监 实报实销经 理300元/天200元/天150元/天120元/天其余人员180元/天120元/天80元/天80元/天文件名称分公司财务管理文件编号FZ-10-05-112责任部门财务部共 13 页 第 7 页2伙食补