业务计划管理程序15469653

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1、有限公司公司原则 Q/6DG13.502- 业 务 计 划 管 理 程 序-04-20发布 -05-01实行有限公司 发 布业务筹划管理程序1目的根据公司长远的发展需求，结合国家有关的产业政策，规划公司将来的发展前景，并明确公司阶段性的业务筹划和经营目的及发展战略，不断增强公司的竞争能力，使公司在稳定中求发展，在发展中求提高，以增进公司持续发展和永续经营。2范畴本程序合用于有限公司短期的（1-2年）和长期（3年或3年以上）的业务筹划。3引用文献Q/6DG13.402- 质量记录控制程序 Q/6DG13.501- 管理职责程序 Q/6DG13.802- 顾客满意度管理程序 Q/6DG13.504

2、- 信息管理程序 4术语和定义年度业务筹划：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度业务筹划（涉及经营目的），其重要着重于跟上一年度有关生产经营状况的数值比，并根据年度业务筹划中的有关内容制定出各相应的目的或指标，使公司全体人员都能环绕经营目的或指标进行工作。长期业务筹划：指公司根据长远的发展需求和将来的发展前景所制定的3年或3年以上的长期业务筹划（涉及经营目的），其重要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。基精拟定：指调查拟定竞争对手或同类厂家的产品和过程性能水平，将其与我司既有水平进行分析、比较，并明确其差距和制定赶超筹划并付诸实行的活动。5职责总经理负责制定公司中长期业务

3、筹划。经理部负责制定公司年度业务筹划并对筹划执行状况进行跟踪及效果验证和评价。有关部门负责业务筹划的实行和执行。各部门主管负责对业务筹划进行评审。6工作流程和内容工作流程工作内容阐明使用表单拟定公司经营方针1. 总经理根据公司长远的发展需求和将来的发展前景制定并颁布公司的基本经营方针，以表白公司基本的经营理念。 制定长期业务筹划A2.总经理于每年年度结束前根据公司的发展目的、行业发展趋势、竞争对手或同类厂家的产品性能水平、市场调研成果、市场风险评估、产品构造以及顾客目前和将来的需求与盼望组织各有关部门主管以行业竞争对手分析手法（SWOT）制定正式的、形成文献的全面的长期业务筹划。工作流程工作内

4、容阐明使用表单A制定年度业务筹划3. 经理部于每年年度结束前根据公司长期业务筹划和当年实际的生产经营业绩（涉及当年的公司级数据和资料的分析和使用）及各部门提供的有关资料组织各有关部门主管制定正式的、形成文献的、全面的下一年度的年度业务筹划，并将竞争对手或同类厂家的产品性能水平与我司既有水平进行分析比较，然后明确其差距并制定赶超筹划。拟定业务筹划的内容和项目收集与市场有关的问题收集财务筹划及成本B4.业务筹划（指年度业务筹划和长期业务筹划）的内容可采用如下客观的过程来拟定信息范畴和收集的频率及措施：4.1与市场有关的问题（如：产品在市场中的占有率、销售产值、销售额、销售利润、销售产品的种类、产品

5、构造、市场调研、市场风险评估、市场开拓、目前世界及国内的经济形势、汽车工业的趋势、目前有关产业的形势、竞争对手和/或同类厂家和/或世界级最佳公司的产品/过程性能水平的趋势、顾客目前和将来的需求与盼望等），由经理部于每年度结束前根据以上内容负责收集、汇总。4.1.1顾客目前和将来的需求与盼望之信息收集工作由研究所和各分厂市场部人员于每季度一次针对顾客对我司产品质量、交付、服务等所反馈的信息（涉及需求与盼望）、投诉/抱怨（涉及顾客退货）、满意度调查的成果、市场调研报告（涉及市场的形势和产品在市场中的趋势）等进行，并对其进行记录、汇总，然后将其提交本单位主管由其进行确认、审查后报经理部，由经理部于每

6、年度结束前根据各单位每季度所记录、汇总的顾客目前和将来的需求与盼望的信息资料进行整顿，列入公司的年度业务筹划或长期业务筹划中。4.2财务筹划及成本（如：财务预算、采购成本、生产成本、质量成本涉及避免成本、鉴定成本、内部和外部不良质量的成本、销售成本等），由财务部每年度结束前根据以上内容负责收集、汇总、记录并提供应经理部。工作流程工作内容阐明使用表单B收集增长预测信息收集工厂/设施筹划收集目的成本收集人力资源开发筹划收集研究与开发筹划收集预期销售额收集质量目的C工作流程4.3增长预测（如：利润增长预测、产量增长预测、产值增长预测、产能增长预测等），由制造部及财务部每年度结束前根据以上内容负责收集

7、、汇总、记录并提供应经理部。4.4工厂/设施筹划（如：机器设备投资筹划、公司扩大再生产投资筹划等），由制造部每年度结束前根据以上内容负责收集、汇整、记录并提供经理部。4.5目的成本（如：销售目的成本、利润目的成本、质量目的成本等），由财务部和质量部等部门每年度结束前根据以上内容负责收集、汇整、记录并提供应经理部。4.6人力资源开发（如：人员内训/外训项目开发、人员招聘来源开发等），由人力资源部每年度结束前根据以上内容负责收集、汇整、记录并提供应经理部。4.7 研究与开发筹划，预算及已有经费的项目（如：技术创新项目的研究与开发筹划、新产品项目的研究与开发筹划、技术创新项目的研究与开发筹划经费预算

8、、新产品项目的研究与开发筹划经费预算等），由研究所和各有关部门每年度结束前根据以上内容负责收集、汇总、并提供应经理部。4.8预期销售额（如：月度预期销售额、季度预期销售额、半年度预期销售额、年度预期销售额等），由经理部每年度结束前根据以上内容负责收集、汇总。4.9质量目的（涉及：公司各部门的年度质量目的如不良率、合格率、报废率、交货准时率、生产产值、销售额、质量成本、顾客抱怨/投诉等、公司总的年度质量目的如不良率、合格率、报废率、交货准时率、生产产值、销售额、质量成本、顾客抱怨/投诉等等），由质量部每年度结束前根据以上内容负责收集、汇整、记录。4.9.1公司年度质量目的（涉及各部门年度质量目的

9、）的记录由各责任部门主管自行安排人员于每月度结束后10日内进行记录、汇总后，由质量部负责组织召开质量分析会进行评审。年度质量目的（涉及各部门年度质量目的）如未能100%达届时各部门主管应对其进行因素分析，并提出纠正和避免措施对其进行改善，以便于下一步能达到其质量目的；对已达到或工作内容阐明使用表单C收集顾客满意收集内部质量及运营能力指标收集安全及环境问题超过的质量目的，由各部门主管每半年一次分析其可再提高的也许性，重新拟定其新的目的值，并制定执行措施，以保证达到新的质量目的从而实现对公司质量管理体系有效性的持续改善。4.9.2公司年度质量目的（涉及各部门年度质量目的）完毕状况各部门必须在每次管

10、理评审会议上进行提报和分析，其具体的工作由各有关部门按管理职责程序中的管理评审的规定进行作业。4.10顾客满意筹划目的由经理部每半年收集记录一次。4.11核心内部质量及运营能力指标（如：核心产品的质量过程能力指标Ppk或Cpk、Cmk、PPM等，由质量部每年度结束前负责收集、汇总、并提供应经理部。4.12安全及环境问题（如：员工的身体健康和安全保障、废品、废物、废水、污水、垃圾等环保解决），由技安处每年度结束前根据以上内容负责收集、汇总并提供应经理部。业务筹划制定5.6业务筹划（指年度业务筹划和长期业务筹划）和业务目的必须以对竞争对手产品的分析或汽车行业内同类厂家的产品性能水平的基精拟定研究为

11、基本。YESNO批准5.7业务筹划（指年度业务筹划和长期业务筹划）和业务目的经总经理审核批准后，由经理部依文献和资料控制程序进行分发、回收、归档等作业。业务筹划下发D文献编号5.8业务筹划为公司机密文献，原则上只分发到部门主管，其内容不提交第三方认证机构审核，经理部进行分发作业时，应在文献上标明“机密”字样，严禁未经总经理或其授权人员的批准进行复印、拷贝等；当业务筹划有修订、更新时，对过期或无效的业务筹划由经理部依文献和资料控制程序进行回收、归档、销毁等作业。工作流程工作内容阐明使用表单D业务筹划沟通5.9业务筹划分发后，各部门主管应根据年度业务筹划中的有关内容和项目及指标结合本部门的实际生产

12、经营状况将其转换成本部门筹划和生产目的（必要时制定有关具体措施或将其贯彻到个人），经部门主管审查、管理者代表核准后实行，并将其在本部门全体员工中进行贯彻和沟通，使本部门全体员工产生为实现该筹划和目的而努力的积极性。5.9.1各部门主管应于每季度针对本部门的筹划进度目的进行追踪、总结，对未能达到的筹划和目的进行检讨和因素分析并拟定纠正与避免措施，直到此问题得到有效解决。业务筹划实行和执行6.业务筹划和业务目的经审核批准颁布分发后，总经理按信息管理程序中的规定将其在公司全体员工中进行贯彻，以保证该筹划和目的在公司整个组织中得到合适的实行和沟通，使公司全体员工产生为实现其筹划和目的而努力的积极性。持

13、续改善YES纠正、避免NO评审7.为保证业务筹划和业务目的在公司得到有效运作和实行及执行，总经理在每年度结束前至少一次对业务筹划的运营进行追踪、总结和评审，业务筹划的评审详见管理职责程序中的管理评审，对未能达到的筹划和目的由有关责任部门进行因素分析并拟定纠正与避免措施，并由经理部针对有关责任部门拟定的纠正与避免措施作效果确认，直到此问题得到有效解决。8.业务筹划经对其运营状况进行追踪、分析、总结和评审后，如对其有关内容及指标有进行调节、修改或更新，则由经理部依文献控制管理程序对其进行分发、回收、归档和销毁等作业。资料归档9.与业务筹划有关的记录之保存，由有关部门依质量记录控制程序进行作业。7附件： 无