胜工集团业务单位经营层薪酬考核管理办法

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1、胜工集团业务单位经营层薪酬考核管理制度目 录复合管制造公司经营层3特种车辆改装公司经营层10机械制造厂经营层16抽油机厂经营层22热采装备制造厂经营层28碳纤维材料公司经营层34德尔特石油装备新技术有限责任公司经营层39计量理化中心经营层44ERW公司经营层48胜工农工贸开发中心经营层52一汽服务站经营层55胜工石油机械有限公司经营层58附件：如何最优确定利润和销售收入的考核基准值61复合管制造公司经营层薪酬考核管理办法为了提高复合管公司的经营管理水平，强化主要经营管理者的岗位责任，充分调动主要经营管理者的积极性与主动性，完善集团对复合管公司经营层的激励和约束机制，特制定复合管经营层薪酬考核管

2、理办法。一、 年度主要经营目标1、 财务目标：(单位：万元)项目全年一季度二季度三季度四季度息税后利润销售收入成本费用率资金占用应收帐款回收完成率2、 客户目标：新客户销售收入为 3、 内部运营目标：1） 质量体系认证通过1002） 质量抽查合格率为3） 客户施工指导效果评价4） 安全目标：未发生五项重大事故5） 技术创新目标：新产品附加价值毛利率达到 4、 学习成长目标：员工满意度二、 目标值确定1、 利润和销售收入目标：为保证目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别提报目标，集团要求目标和业务单位自报目标的平均值作为考核基准值，详见附件。1） 集团要求目标的制定：由战略发展部牵头，并交总

3、裁办公会确定。集团根据行业总资产回报率水平、复合管资产占用情况、历史经营情况、市场发展状况和集团经营计划制定复合管要求利润目标，再根据复合管历史利润率水平结合发展要求确定复合管要求销售收入目标。2） 自报目标的制定：战略发展部下发通知，由复合管经营层根据自己对市场的判断，提出利润和销售收入目标。2、 其他目标：由战略发展部牵头，并交总裁办公会确定。依据为集团的整体发展和复合管业务特点。三、 薪酬结构复合管公司总经理、副总经理实行年薪制，年薪构成具体如下：经营者年薪总额基本月薪(30%)季度奖金基数(40%)年终奖金基数(30%)年薪总额=基本月薪12+季度奖金4+1/2年终奖金+风险奖金（另一

4、半年终奖）1、 月薪依据出勤天数考核，按月发放。2、 季度奖金与年终奖金分别依据季度经营业绩考核结果、年度经营业绩考核结果发放，季度奖金与年终奖金“上不封顶，下不保低”；计算公式为季度（年终）绩效奖金季度（年终）奖金基数季度（年终）考核系数。3、 年终奖金在当年年底发放其中一半，另一半作为风险奖金在次年底发放。4、 如果复合管经营层在工作中未发生重大问题，风险奖金全额兑现；出现问题的，依据集团奖惩制度扣减部分后发放。四、 经营业绩考核办法(一)考核程序1、 季末或年末由集团人力资源部组织考核，考核前三天人力资源部应通知有关部门，收集有关资料数据，并送人力资源部，由人力资源部初步计算出经营者的经

5、营业绩考核结果报集团考核与薪酬委员会讨论。2、 集团考核与薪酬委员会讨论确定最终考核结果，或报集团董事会核准。3、 依据集团考核薪酬委员会核准意见，人力资源中心将考核结果存档，并计算出复合管经营层应得的季度奖金或年终奖金后发放。计算公式为：季（年）度奖金季（年）度奖金基数季（年）终考核系数其中：季度考核系数季度基础性指标考核系数季度常规性指标考核系数季度否决性指标考核系数年终考核系数年终基础性指标考核系数年终常规性指标考核系数鼓励性指标考核系数(二)基础性指标考核、常规性指标考核、否决性指标考核与鼓励性指标考核1. 基础性指标考核1） 息税后利润为保证利润目标制定更加准确合理，由集团和业务单位

6、分别根据自己对市场的判断提报利润目标，两个目标的平均值作为利润考核的基准值；具体计算如下表：集团要求值集团要求值D=集团要求/考核基准值业务单位自报业务单位自报S自报/考核基准值考核基准值(集团要求值+自报)/21实际完成实际值A实际/考核基准值超额系数0.8(A-C)少报罚系数（SA时取零）0.6(S-A)考核系数1+0.8(A-C)0.6(S-A)2） 应收帐款回收完成率应收帐款回收完成率在60以下时考核评分为0，在60-100以内时每增加1个百分点考核评分增加0.025(即奖金增加2.5%)，在100以上时每增加1个百分点考核评分增加0.1(即奖金增加10%)；具体计算如下表：完成情况（

7、A）0-60 60%-100%100以上考核评分0(A-0.6)*2.51+(A-1)*10备注：A实际回收率目标回收率2. 常规性指标考核复合管公司总经理、副总经理季度常规性指标考核表考核指标权重（W）计划标准实际完成考核评分（K）考核分值销售收入0.5P1A1W1*K1成本费用率0.4P2A2W2*K2施工指导效果评价0.1P3A3W3*K3季度常规性指标考核总分W*K复合管公司总经理、副总经理年度常规性指标考核表：考核指标权重（W）计划标准实际完成考核评分（K）考核分值销售收入0.35P1A1W1*K1成本费用率0.3P2A2W2*K2资金占用0.1P3A3W3*K3新客户销售收入0.1

8、P4A4W4*K4员工满意度0.05P5A5W5*K5年度常规性指标考核总分W*K常规性指标考核评分标准1）销售收入为保证销售收入目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别根据自己对市场的判断提报销售收入目标，两个目标的平均值作为收入考核的基准值；具体计算如下表：集团要求值集团要求值D=集团要求/考核基准值业务单位自报业务单位自报S自报/考核基准值考核基准值(集团要求值+自报)/21实际完成实际值A实际/考核基准值超额系数0.8(A-C)少报罚系数（SA时取零）0.6(S-A)考核系数1+0.8(A-C)0.6(S-A)2）成本费用率实际成本费用率在1.2以上时考核评分为0；在1.2以内每减少

9、1个百分点考核评分增加0.05(即奖金增加5%)；具体计算如下表：实际成本费用率/计划成本费用率(A)1.2以上0-1.2考核评分0(1.2- A)*5备注：A实际发生额计划标准3）资金占用实际占用资金与定额资金比在1.5以上时考核评分为0；在1.5以内每减少1个百分点考核评分增加0.02(即奖金增加2%)；具体计算如下表：实际占用资金/定额资金(A)1.5以上0-1.5考核评分0(1.5- A)*2备注：A实际占用资金额计划资金定额4）新客户销售收入新客户销售收入完成率在0.5以下时考核评分为0，在0.5-1.1以内时每增长1个百分点考核评分增加0.02(即奖金增加2%)，在1.1以上时每增

10、长1个百分点考核评分增加0.03(即奖金增加3%)；具体计算如下表：新客户销售收入(A)0-0.50.5-1.11.1以上考核评分0(A-0.5)*21.2+(A-1.1)*3备注：A实际销售收入计划完成数5）施工指导效果评价施工指导效果评价A实际评价得分/100 6）员工满意度员工满意度A实际调查分值1003. 否决性考核指标1）质量体系通过认证质量体系实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。具体考核评分按下表查算：质量体系外审通过未通过通过考核评分012）质量指标考核质量实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。具体考核评分按下表查算：(对自检合格产品质量抽查合格率)质量抽查合格率98%以下98%以上考

11、核评分013）安全指标考核集团对企业经营者的安全管理工作考核实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。季度安全指标考核评分如下表：实际结果未发生五项重大事故发生1次五项重大事故发生2次五项重大事故考核系数10.504. 鼓励性指标考核集团鼓励技术创新并提高产品附加价值，用新产品的毛利率指标完成情况来衡量新产品附加价值，考核结果与年终奖金挂钩。具体考核评分按下表查算：新产品毛利率0-11以上考核评分0(A-1)*1备注：A实际毛利率计划毛利率五、 特别说明1、集团经营计划在实施过程中根据具体情况可能对考核指标、指标组合方式、计分标准及权重等进行调整，经营者的经营目标是否依据集团经营计划的调整而调整由集团

12、考核与薪酬委员会决定。2、本办法在执行过程中如若出现争议，由总裁提交董事会裁决。特种车辆改装公司经营层薪酬考核管理办法为了提高特车公司的经营管理水平，强化主要经营管理者的岗位责任，充分调动主要经营管理者的积极性与主动性，完善集团对特车公司经营层的激励和约束机制，特制定特车经营层薪酬考核管理办法。一、 年度主要经营目标1、 财务目标：(单位：万元)项目全年一季度二季度三季度四季度税前利润额销售收入成本费用率资金占用应收帐款回收完成率2、 客户目标：油田外部市场销售收入增长率为 3、 内部运营目标：1） 质量体系认证通过1002） 质量抽查合格率为3） 安全目标：未发生五项重大事故4） 技术创新目

13、标：新产品附加价值毛利率达到 4、 学习成长目标：员工满意度二、 目标值确定1、 利润和销售收入目标：为保证目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别提报目标，集团要求目标和业务单位自报目标的平均值作为考核基准值，详见附件。1） 集团要求目标的制定：由战略发展部牵头，并交总裁办公会确定。集团根据行业总资产回报率水平、特车资产占用情况、历史经营情况、市场发展状况和集团经营计划制定特车要求利润目标，再根据特车历史利润率水平结合发展要求确定特车要求销售收入目标。2） 自报目标的制定：战略发展部下发通知，由特车经营层根据自己对市场的判断，提出利润和销售收入目标。2、 其他目标：由战略发展部牵头，并交总

14、裁办公会确定。依据为集团的整体发展和特车业务特点。三、 薪酬结构特车公司总经理、副总经理实行年薪制，年薪构成具体如下：经营者年薪总额基本月薪(30%)季度奖金基数(40%)年终奖金基数(30%)年薪总额=基本月薪12+季度奖金4+1/2年终奖金+风险奖金（另一半年终奖）1、 月薪依据出勤天数考核，按月发放。2、 季度奖金与年终奖金分别依据季度经营业绩考核结果、年度经营业绩考核结果发放，季度奖金与年终奖金“上不封顶，下不保低”；计算公式为季度（年终）绩效奖金季度（年终）奖金基数季度（年终）考核系数。3、 年终奖金在当年年底发放其中一半，另一半作为风险奖金在次年底发放。4、 如果特车经营层在工作中

15、未发生重大问题，风险奖金全额兑现；出现问题的，依据集团奖惩制度扣减部分后发放。四、 经营业绩考核办法(一)考核程序季末或年末由集团人力资源部组织考核，考核前三天人力资源部应通知有关部门，收集有关资料数据，并送人力资源部，由人力资源部初步计算出经营者的经营业绩考核结果报集团考核与薪酬委员会讨论。集团考核与薪酬委员会讨论确定最终考核结果，或报集团董事会核准。依据集团考核薪酬委员会核准意见，人力资源中心将考核结果存档，并计算出特车经营层应得的季度奖金或年度奖金后发放。计算公式为：季（年）度奖金季（年）度奖金基数季（年）度考核系数其中：季度考核系数季度基础性指标考核系数季度常规性指标考核系数季度否决性

16、指标考核系数年终考核系数年终基础性指标考核系数年终常规性指标考核系数鼓励性指标考核系数(二)基础性指标考核、常规性指标考核、否决性指标考核与鼓励性指标考核1、 基础性指标考核1） 税前利润为保证利润目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别根据自己对市场的判断提报利润目标，两个目标的平均值作为利润考核的基准值；具体计算如下表：集团要求值集团要求值D=集团要求/考核基准值业务单位自报业务单位自报S自报/考核基准值考核基准值(集团要求值+自报)/21实际完成实际值A实际/考核基准值超额系数0.8(A-C)少报罚系数（SA时取零）0.6(S-A)考核系数1+0.8(A-C)0.6(S-A)2） 应收

17、帐款回收完成率应收帐款回收完成率在60以下时考核评分为0，在60-100以内时每增加1个百分点考核评分增加0.025(即奖金增加2.5%)，在100以上时每增加1个百分点考核评分增加0.1(即奖金增加10%)；具体计算如下表：完成情况（A）0-60 60%-100%100以上考核评分0(A-0.6)*2.51+(A-1)*10备注：A实际回收率目标回收率2、 常规性指标考核特车公司总经理、副总经理季度常规性指标考核表考核指标权重（W）计划标准实际完成考核评分（K）考核分值销售收入0.6P1A1W1*K1成本费用率0.4P2A2W2*K2季度常规性指标考核总分W*K特车公司总经理、副总经理年度常

18、规性指标考核表：考核指标权重（W）计划标准实际完成考核评分（K）考核分值销售收入0.45P1A1W1*K1成本费用率0.3P2A2W2*K2资金占用0.1P3A3W3*K3油田外部销售收入增长率0.1P4A4W4*K4员工满意度0.05P5A5W5*K5年度常规性指标考核总分W*K常规性指标考核评分标准1）销售收入为保证销售收入目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别根据自己对市场的判断提报销售收入目标，两个目标的平均值作为收入考核的基准值；具体计算如下表：集团要求值集团要求值D=集团要求/考核基准值业务单位自报业务单位自报S自报/考核基准值考核基准值(集团要求值+自报)/21实际完成实际值

19、A实际/考核基准值超额系数0.8(A-C)少报罚系数（SA时取零）0.6(S-A)考核系数1+0.8(A-C)0.6(S-A)2）成本费用率实际成本费用率在1.2以上时考核评分为0；在1.2以内每减少1个百分点考核评分增加0.05(即奖金增加5%)；具体计算如下表：实际成本费用率/计划成本费用率(A)1.1以上0-1.1考核评分0(1.1- A)*10备注：A实际发生额计划标准3）资金占用实际占用资金与定额资金比在1.5以上时考核评分为0；在1.5以内每减少1个百分点考核评分增加0.02(即奖金增加2%)；具体计算如下表：实际占用资金/定额资金(A)1.5以上0-1.5考核评分0(1.5- A

20、)*2备注：A实际占用资金额计划资金定额4）油田外部市场销售收入增长率油田外部市场销售收入增长率完成在0.5以下时考核评分为0，在0.5-1.1以内时每增长1个百分点考核评分增加0.02(即奖金增加2%)，在1.1以上时每增长1个百分点考核评分增加0.03(即奖金增加3%)；具体计算如下表：油田外部市场销售收入增长 (A)0-0.50.5-1.11.1以上考核评分0(A-0.5)*21.2+(A-1.1)*3备注：A实际销售收入计划完成数5）员工满意度员工满意度A实际调查分值1003、 否决性考核指标1）质量体系通过认证质量体系实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。具体考核评分按下表查算：质量体系

21、外审通过未通过通过考核评分012）质量指标考核质量实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。具体考核评分按下表查算：(对自检合格产品质量抽查合格率)质量抽查合格率98%以下98%以上考核评分013）安全指标考核集团对企业经营者的安全管理工作考核实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。季度安全指标考核评分如下表：实际结果未发生五项重大事故发生1次五项重大事故发生2次五项重大事故考核系数10.504、 鼓励性指标考核集团鼓励特车进行技术创新并提高产品附加价值，用新产品的毛利率指标完成情况来衡量新产品附加价值，考核结果与年终奖金挂钩。具体考核评分按下表查算：新产品毛利率0-11以上考核评分0(A-1)*1备注：A

22、实际毛利率计划毛利率五、 特别说明1、集团经营计划在实施过程中根据具体情况可能对考核指标、指标组合方式、计分标准及权重等进行调整，经营者的经营目标是否依据集团经营计划的调整而调整由集团考核与薪酬委员会决定。2、本办法在执行过程中如若出现争议，由总裁提交董事会裁决。机械制造厂经营层薪酬考核管理办法为了提高机械制造厂的经营管理水平，强化主要经营管理者的岗位责任，充分调动主要经营管理者的积极性与主动性，完善集团对机械制造厂经营层的激励和约束机制，特制定机械制造厂经营层薪酬考核管理办法。一、 年度主要经营目标1、 财务目标：(单位：万元)项目全年一季度二季度三季度四季度税前利润额销售收入成本费用率资金

23、占用应收帐款回收完成率2、 客户目标：油田内部市场份额为 3、 内部运营目标：1） 质量体系认证通过1002） 质量抽查合格率为3） 安全目标：未发生五项重大事故4） 技术创新目标：新产品附加价值毛利率达到 4、 学习成长目标：员工满意度二、 目标值确定1、 利润和销售收入目标：为保证目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别提报目标，集团要求目标和业务单位自报目标的平均值作为考核基准值，详见附件。1） 集团要求目标的制定：由战略发展部牵头，并交总裁办公会确定。集团根据行业总资产回报率水平、机械制造厂资产占用情况、历史经营情况、市场发展状况和集团经营计划制定机械制造厂要求利润目标，再根据机械制

24、造厂历史利润率水平结合发展要求确定机械制造厂要求销售收入目标。2） 自报目标的制定：战略发展部下发通知，由机械制造厂经营层根据自己对市场的判断，提出利润和销售收入目标。2、 其他目标：由战略发展部牵头，并交总裁办公会确定。依据为集团的整体发展和机械制造厂业务特点。三、 薪酬结构机械制造厂总经理、副总经理实行年薪制，年薪构成具体如下：经营者年薪总额基本月薪(30%)季度奖金基数(40%)年终奖金基数(30%)年薪总额=基本月薪12+季度奖金4+1/2年终奖金+风险奖金（另一半年终奖）月薪依据出勤天数考核，按月发放。季度奖金与年终奖金分别依据季度经营业绩考核结果、年度经营业绩考核结果发放，季度奖金

25、与年终奖金“上不封顶，下不保低”；计算公式为季度（年终）绩效奖金季度（年终）奖金基数季度（年终）考核系数。年终奖金在当年年底发放其中一半，另一半作为风险奖金在次年底发放。如果机械制造厂经营层在工作中未发生重大问题，风险奖金全额兑现；出现问题的，依据集团奖惩制度扣减部分后发放。四、 经营业绩考核办法(一)考核程序季末或年末由集团人力资源部组织考核，考核前三天人力资源部应通知有关部门，收集有关资料数据，并送人力资源部，由人力资源部初步计算出经营者的经营业绩考核结果报集团考核与薪酬委员会讨论。集团考核与薪酬委员会讨论确定最终考核结果，或报集团董事会核准。依据集团考核薪酬委员会核准意见，人力资源中心将

26、考核结果存档，并计算出机械制造厂经营层应得的季度奖金或年度奖金后发放。计算公式为：季（年）度奖金季（年）度奖金基数季（年）度考核系数其中：季度考核系数季度基础性指标考核系数季度常规性指标考核系数季度否决性指标考核系数年终考核系数年终基础性指标考核系数年终常规性指标考核系数鼓励性指标考核系数(二)基础性指标考核、常规性指标考核、否决性指标考核与鼓励性指标考核1、 基础性指标考核1)税前利润为保证利润目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别根据自己对市场的判断提报利润目标，两个目标的平均值作为利润考核的基准值；具体计算如下表：集团要求值集团要求值D=集团要求/考核基准值业务单位自报业务单位自报S

27、自报/考核基准值考核基准值(集团要求值+自报)/21实际完成实际值A实际/考核基准值超额系数0.8(A-C)少报罚系数（SA时取零）0.6(S-A)考核系数1+0.8(A-C)0.6(S-A)2)应收帐款回收完成率应收帐款回收完成率在60以下时考核评分为0，在60-100以内时每增加1个百分点考核评分增加0.025(即奖金增加2.5%)，在100以上时每增加1个百分点考核评分增加0.1(即奖金增加10%)；具体计算如下表：完成情况（A）0-60 60%-100%100以上考核评分0(A-0.6)*2.51+(A-1)*10备注：A实际回收率目标回收率2、 常规性指标考核机械制造厂总经理、副总经

28、理季度常规性指标考核表考核指标权重（W）计划标准实际完成考核评分（K）考核分值销售收入0.6P1A1W1*K1成本费用率0.4P2A2W2*K2季度常规性指标考核总分W*K机械制造厂总经理、副总经理年度常规性指标考核表：考核指标权重（W）计划标准实际完成考核评分（K）考核分值销售收入0.45P1A1W1*K1成本费用率0.3P2A2W2*K2资金占用0.1P3A3W3*K3油田内部市场份额0.1P4A4W4*K4员工满意度0.05P5A5W5*K5年度常规性指标考核总分W*K常规性指标考核评分标准1）销售收入为保证销售收入目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别根据自己对市场的判断提报销售收

29、入目标，两个目标的平均值作为收入考核的基准值；具体计算如下表：集团要求值集团要求值D=集团要求/考核基准值业务单位自报业务单位自报S自报/考核基准值考核基准值(集团要求值+自报)/21实际完成实际值A实际/考核基准值超额系数0.8(A-C)少报罚系数（SA时取零）0.6(S-A)考核系数1+0.8(A-C)0.6(S-A)2）成本费用率实际成本费用率在1.2以上时考核评分为0；在1.2以内每减少1个百分点考核评分增加0.05(即奖金增加5%)；具体计算如下表：实际成本费用率(A)/计划成本费用率1.2以上0-1.2考核评分0(1.2- A)*5备注：A实际发生额计划标准3）资金占用实际占用资金

30、与定额资金比在1.5以上时考核评分为0；在1.5以内每减少1个百分点考核评分增加0.02(即奖金增加2%)；具体计算如下表：实际占用资金/定额资金(A)1.5以上0-1.5考核评分0(1.5- A)*2备注：A实际占用资金额计划资金定额4）油田内部市场份额油田内部市场份额完成率在0.5以下时考核评分为0，在0.5-1.1以内时每增长1个百分点考核评分增加0.02(即奖金增加2%)，在1.1以上时每增长1个百分点考核评分增加0.03(即奖金增加3%)；具体计算如下表：油田内部市场份额完成率(A)0-0.50.5-1.11.1以上考核评分0(A-0.5)*21.2+(A-1.1)*3备注：A实际销

31、售收入计划完成数5）员工满意度员工满意度A实际调查分值1003、 否决性考核指标1）质量体系通过认证质量体系实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。具体考核评分按下表查算：质量体系外审通过未通过通过考核评分012）质量指标考核质量实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。具体考核评分按下表查算：(对自检合格产品质量抽查合格率)质量抽查合格率98%以下98%以上考核评分013）安全指标考核集团对企业经营者的安全管理工作考核实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。季度安全指标考核评分如下表：实际结果未发生五项重大事故发生1次五项重大事故发生2次五项重大事故考核系数10.504、 鼓励性指标考核集团鼓励技术创新并提高产

32、品附加价值，用新产品的毛利率指标完成情况来衡量新产品附加价值，考核结果与年终奖金挂钩。具体考核评分按下表查算：新产品毛利率0-11以上考核评分0(A-1)*1备注：A实际毛利率计划毛利率五、 特别说明1、集团经营计划在实施过程中根据具体情况可能对考核指标、指标组合方式、计分标准及权重等进行调整，经营者的经营目标是否依据集团经营计划的调整而调整由集团考核与薪酬委员会决定。2、本办法在执行过程中如若出现争议，由总裁提交董事会裁决。抽油机厂经营层薪酬考核管理办法为了提高抽油机厂的经营管理水平，强化主要经营管理者的岗位责任，充分调动主要经营管理者的积极性与主动性，完善集团对抽油机厂经营层的激励和约束机

33、制，特制定抽油机厂经营层薪酬考核管理办法。一、 年度主要经营目标1、 财务目标：(单位：万元)项目全年一季度二季度三季度四季度税前利润额销售收入成本费用率资金占用应收帐款回收完成率2、 客户目标：油田内部市场份额为 3、 内部运营目标：1） 质量体系认证通过1002） 质量抽查合格率为3） 安全目标：未发生五项重大事故4） 技术创新目标：新产品附加价值毛利率达到 4、 学习成长目标：员工满意度二、 目标值确定1、 利润和销售收入目标：为保证目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别提报目标，集团要求目标和业务单位自报目标的平均值作为考核基准值，详见附件。1） 集团要求目标的制定：由战略发展部牵

34、头，并交总裁办公会确定。集团根据行业总资产回报率水平、抽油机厂资产占用情况、历史经营情况、市场发展状况和集团经营计划制定抽油机厂要求利润目标，再根据抽油机厂历史利润率水平结合发展要求确定抽油机厂要求销售收入目标。2） 自报目标的制定：战略发展部下发通知，由抽油机厂经营层根据自己对市场的判断，提出利润和销售收入目标。2、 其他目标：由战略发展部牵头，并交总裁办公会确定。依据为集团的整体发展和抽油机厂业务特点。三、 薪酬结构抽油机厂总经理、副总经理实行年薪制，年薪构成具体如下：经营者年薪总额基本月薪(30%)季度奖金基数(40%)年终奖金基数(30%)年薪总额=基本月薪12+季度奖金4+1/2年终

35、奖金+风险奖金（另一半年终奖）1、 月薪依据出勤天数考核，按月发放。2、 季度奖金与年终奖金分别依据季度经营业绩考核结果、年度经营业绩考核结果发放，季度奖金与年终奖金“上不封顶，下不保低”；计算公式为季度（年终）绩效奖金季度（年终）奖金基数季度（年终）考核系数。3、 年终奖金在当年年底发放其中一半，另一半作为风险奖金在次年底发放。4、 如果抽油机厂经营层在工作中未发生重大问题，风险奖金全额兑现；出现问题的，依据集团奖惩制度扣减部分后发放。四、 经营业绩考核办法(一)考核程序1、 季末或年末由集团人力资源部组织考核，考核前三天人力资源部应通知有关部门，收集有关资料数据，并送人力资源部，由人力资源

36、部初步计算出经营者的经营业绩考核结果报集团考核与薪酬委员会讨论。2、 集团考核与薪酬委员会讨论确定最终考核结果，或报集团董事会核准。3、 依据集团考核薪酬委员会核准意见，人力资源中心将考核结果存档，并计算出抽油机厂经营层应得的季度奖金或年度奖金后发放。计算公式为：季（年）度奖金季（年）度奖金基数季（年）度考核系数其中：季度考核系数季度基础性指标考核系数季度常规性指标考核系数季度否决性指标考核系数年终考核系数年终基础性指标考核系数年终常规性指标考核系数鼓励性指标考核系数(二)基础性指标考核、常规性指标考核、否决性指标考核与鼓励性指标考核1 基础性指标考核1） 税前利润为保证利润目标制定更加准确合

37、理，由集团和业务单位分别根据自己对市场的判断提报利润目标，两个目标的平均值作为利润考核的基准值；具体计算如下表：集团要求值集团要求值D=集团要求/考核基准值业务单位自报业务单位自报S自报/考核基准值考核基准值(集团要求值+自报)/21实际完成实际值A实际/考核基准值超额系数0.8(A-C)少报罚系数（SA时取零）0.6(S-A)考核系数1+0.8(A-C)0.6(S-A)2） 应收帐款回收完成率应收帐款回收完成率在60以下时考核评分为0，在60-100以内时每增加1个百分点考核评分增加0.025(即奖金增加2.5%)，在100以上时每增加1个百分点考核评分增加0.1(即奖金增加10%)；具体计

38、算如下表：完成情况（A）0-60 60%-100%100以上考核评分0(A-0.6)*2.51+(A-1)*10备注：A实际回收率目标回收率2 常规性指标考核抽油机厂总经理、副总经理季度常规性指标考核表考核指标权重（W）计划标准实际完成考核评分（K）考核分值销售收入0.6P1A1W1*K1成本费用率0.4P2A2W2*K2季度常规性指标考核总分W*K抽油机厂总经理、副总经理年度常规性指标考核表：考核指标权重（W）计划标准实际完成考核评分（K）考核分值销售收入0.45P1A1W1*K1成本费用率0.3P2A2W2*K2资金占用0.1P3A3W3*K3油田内部市场份额0.1P4A4W4*K4员工满

39、意度0.05P5A5W5*K5年度常规性指标考核总分W*K常规性指标考核评分标准1）销售收入为保证销售收入目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别根据自己对市场的判断提报销售收入目标，两个目标的平均值作为收入考核的基准值；具体计算如下表：集团要求值集团要求值D=集团要求/考核基准值业务单位自报业务单位自报S自报/考核基准值考核基准值(集团要求值+自报)/21实际完成实际值A实际/考核基准值超额系数0.8(A-C)少报罚系数（SA时取零）0.6(S-A)考核系数1+0.8(A-C)0.6(S-A)2）成本费用率实际成本费用率在1.2以上时考核评分为0；在1.2以内每减少1个百分点考核评分增加0

40、.05(即奖金增加5%)；具体计算如下表：实际成本费用率(A)/计划成本费用率1.2以上0-1.2考核评分0(1.2- A)*5备注：A实际发生额计划标准3）资金占用实际占用资金与定额资金比在1.5以上时考核评分为0；在1.5以内每减少1个百分点考核评分增加0.02(即奖金增加2%)；具体计算如下表：实际占用资金/定额资金(A)1.5以上0-1.5考核评分0(1.5- A)*2备注：A实际占用资金额计划资金定额4）油田内部市场份额油田内部市场份额完成率在0.5以下时考核评分为0，在0.5-1.1以内时每增长1个百分点考核评分增加0.02(即奖金增加2%)，在1.1以上时每增长1个百分点考核评分

41、增加0.03(即奖金增加3%)；具体计算如下表：油田内部市场份额完成率(A)0-0.50.5-1.11.1以上考核评分0(A-0.5)*21.2+(A-1.1)*3备注：A实际销售收入计划完成数5）员工满意度员工满意度A实际调查分值1003 否决性考核指标1）质量体系通过认证质量体系实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。具体考核评分按下表查算：质量体系外审通过未通过通过考核评分012）质量指标考核质量实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。具体考核评分按下表查算：(对自检合格产品质量抽查合格率)质量抽查合格率98%以下98%以上考核评分013）安全指标考核集团对企业经营者的安全管理工作考核实行否决，考核

42、结果与季度奖金挂钩。季度安全指标考核评分如下表：实际结果未发生五项重大事故发生1次五项重大事故发生2次五项重大事故考核系数10.504 鼓励性指标考核集团鼓励技术创新并提高产品附加价值，用新产品的毛利率指标完成情况来衡量新产品附加价值，考核结果与年终奖金挂钩。具体考核评分按下表查算：新产品毛利率0-11以上考核评分0(A-1)*1备注：A实际毛利率计划毛利率五、 特别说明1、集团经营计划在实施过程中根据具体情况可能对考核指标、指标组合方式、计分标准及权重等进行调整，经营者的经营目标是否依据集团经营计划的调整而调整由集团考核与薪酬委员会决定。2、本办法在执行过程中如若出现争议，由总裁提交董事会裁

43、决。热采装备制造厂经营层薪酬考核管理办法为了提高热采厂的经营管理水平，强化主要经营管理者的岗位责任，充分调动主要经营管理者的积极性与主动性，完善集团对热采厂经营层的激励和约束机制，特制定热采厂经营层薪酬考核管理办法。一、 年度主要经营目标1、 财务目标：(单位：万元)项目全年一季度二季度三季度四季度税前利润额销售收入成本费用率资金占用应收帐款回收完成率2、 客户目标：油田内部市场份额为 3、 内部运营目标：1） 质量体系认证通过1002） 质量抽查合格率为3） 安全目标：未发生五项重大事故4） 技术创新目标：新产品附加价值毛利率达到 4、 学习成长目标：员工满意度二、 目标值确定1、 利润和销

44、售收入目标：为保证目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别提报目标，集团要求目标和业务单位自报目标的平均值作为考核基准值，详见附件。1） 集团要求目标的制定：由战略发展部牵头，并交总裁办公会确定。集团根据行业总资产回报率水平、热采厂资产占用情况、历史经营情况、市场发展状况和集团经营计划制定热采厂要求利润目标，再根据热采厂历史利润率水平结合发展要求确定热采厂要求销售收入目标。2） 自报目标的制定：战略发展部下发通知，由热采厂经营层根据自己对市场的判断，提出利润和销售收入目标。2、 其他目标：由战略发展部牵头，并交总裁办公会确定。依据为集团的整体发展和热采厂业务特点。三、 薪酬结构热采厂总经理、

45、副总经理实行年薪制，年薪构成具体如下：经营者年薪总额基本月薪(30%)季度奖金基数(40%)年终奖金基数(30%)年薪总额=基本月薪12+季度奖金4+1/2年终奖金+风险奖金（另一半年终奖）1、 月薪依据出勤天数考核，按月发放。2、 季度奖金与年终奖金分别依据季度经营业绩考核结果、年度经营业绩考核结果发放，季度奖金与年终奖金“上不封顶，下不保低”；计算公式为季度（年终）绩效奖金季度（年终）奖金基数季度（年终）考核系数。3、 年终奖金在当年年底发放其中一半，另一半作为风险奖金在次年底发放。4、 如果热采厂经营层在工作中未发生重大问题，风险奖金全额兑现；出现问题的，依据集团奖惩制度扣减部分后发放。

46、四、 经营业绩考核办法(一)考核程序1、 季末或年末由集团人力资源部组织考核，考核前三天人力资源部应通知有关部门，收集有关资料数据，并送人力资源部，由人力资源部初步计算出经营者的经营业绩考核结果报集团考核与薪酬委员会讨论。2、 集团考核与薪酬委员会讨论确定最终考核结果，或报集团董事会核准。3、 依据集团考核薪酬委员会核准意见，人力资源中心将考核结果存档，并计算出热采厂经营层应得的季度奖金或年度奖金后发放。计算公式为：季（年）度奖金季（年）度奖金基数季（年）度考核系数其中：季度考核系数季度基础性指标考核系数季度常规性指标考核系数季度否决性指标考核系数年终考核系数年终基础性指标考核系数年终常规性指

47、标考核系数鼓励性指标考核系数(二)基础性指标考核、常规性指标考核、否决性指标考核与鼓励性指标考核1 基础性指标考核1） 税前利润为保证利润目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别根据自己对市场的判断提报利润目标，两个目标的平均值作为利润考核的基准值；具体计算如下表：集团要求值集团要求值D=集团要求/考核基准值业务单位自报业务单位自报S自报/考核基准值考核基准值(集团要求值+自报)/21实际完成实际值A实际/考核基准值超额系数0.8(A-C)少报罚系数（SA时取零）0.6(S-A)考核系数1+0.8(A-C)0.6(S-A)2） 应收帐款回收完成率应收帐款回收完成率在60以下时考核评分为0，在

48、60-100以内时每增加1个百分点考核评分增加0.025(即奖金增加2.5%)，在100以上时每增加1个百分点考核评分增加0.1(即奖金增加10%)；具体计算如下表：完成情况（A）0-60 60%-100%100以上考核评分0(A-0.6)*2.51+(A-1)*10备注：A实际回收率目标回收率2 常规性指标考核热采厂总经理、副总经理季度常规性指标考核表考核指标权重（W）计划标准实际完成考核评分（K）考核分值销售收入0.6P1A1W1*K1成本费用率0.4P2A2W2*K2季度常规性指标考核总分W*K热采厂总经理、副总经理年度常规性指标考核表：考核指标权重（W）计划标准实际完成考核评分（K）考

49、核分值销售收入0.45P1A1W1*K1成本费用率0.3P2A2W2*K2资金占用0.1P3A3W3*K3油田内部市场份额0.1P4A4W4*K4员工满意度0.05P5A5W5*K5年度常规性指标考核总分W*K常规性指标考核评分标准1）销售收入为保证销售收入目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别根据自己对市场的判断提报销售收入目标，两个目标的平均值作为收入考核的基准值；具体计算如下表：集团要求值集团要求值D=集团要求/考核基准值业务单位自报业务单位自报S自报/考核基准值考核基准值(集团要求值+自报)/21实际完成实际值A实际/考核基准值超额系数0.8(A-C)少报罚系数（SA时取零）0.6

50、(S-A)考核系数1+0.8(A-C)0.6(S-A)2）成本费用率实际成本费用率在1.2以上时考核评分为0；在1.2以内每减少1个百分点考核评分增加0.05(即奖金增加5%)；具体计算如下表：实际成本费用率(A)/计划成本费用率1.2以上0-1.2考核评分0(1.2- A)*5备注：A实际发生额计划标准3）资金占用实际占用资金与定额资金比在1.5以上时考核评分为0；在1.5以内每减少1个百分点考核评分增加0.02(即奖金增加2%)；具体计算如下表：实际占用资金/定额资金(A)1.5以上0-1.5考核评分0(1.5- A)*2备注：A实际占用资金额计划资金定额4）油田内部市场份额油田内部市场份

51、额完成率在0.5以下时考核评分为0，在0.5-1.1以内时每增长1个百分点考核评分增加0.02(即奖金增加2%)，在1.1以上时每增长1个百分点考核评分增加0.03(即奖金增加3%)；具体计算如下表：油田内部市场份额完成率(A)0-0.50.5-1.11.1以上考核评分0(A-0.5)*21.2+(A-1.1)*3备注：A实际销售收入计划完成数5）员工满意度员工满意度A实际调查分值1003 否决性考核指标1）质量体系通过认证质量体系实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。具体考核评分按下表查算：质量体系外审通过未通过通过考核评分012）质量指标考核质量实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。具体考核评分按

52、下表查算：(对自检合格产品质量抽查合格率)质量抽查合格率98%以下98%以上考核评分013）安全指标考核集团对企业经营者的安全管理工作考核实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。季度安全指标考核评分如下表：实际结果未发生五项重大事故发生1次五项重大事故发生2次五项重大事故考核系数10.504 鼓励性指标考核集团鼓励技术创新并提高产品附加价值，用新产品的毛利率指标完成情况来衡量新产品附加价值，考核结果与年终奖金挂钩。具体考核评分按下表查算：新产品毛利率0-11以上考核评分0(A-1)*1备注：A实际毛利率计划毛利率五、 特别说明1、集团经营计划在实施过程中根据具体情况可能对考核指标、指标组合方式、计分

53、标准及权重等进行调整，经营者的经营目标是否依据集团经营计划的调整而调整由集团考核与薪酬委员会决定。2、本办法在执行过程中如若出现争议，由总裁提交董事会裁决。碳纤维材料公司经营层薪酬考核管理办法为了提高碳纤维材料公司的经营管理水平，强化主要经营管理者的岗位责任，充分调动主要经营管理者的积极性与主动性，完善集团对碳纤维材料公司经营层的激励和约束机制，特制定碳纤维材料公司经营层薪酬考核管理办法。一、 年度主要经营目标1、 财务目标：(单位：万元)项目全年一季度二季度三季度四季度成本费用2、 客户目标：客户拜访数量为 3、 内部运营目标：1） 及时完成融资计划2） 在 前完成技术改进工作3） 在 前开

54、发配套作业车4） 油井试验次数达5） 质量体系认证通过1006） 安全目标：未发生五项重大事故4、 学习成长目标：员工满意度二、 目标值确定碳纤维公司经营层目标值的确定由战略发展部牵头，并交总裁办公会确定。三、 薪酬结构碳纤维材料公司总经理、副总经理实行年薪制，年薪构成具体如下：经营者年薪总额基本月薪(30%)季度奖金基数(40%)年终奖金基数(30%)年薪总额=基本月薪12+季度奖金4+1/2年终奖金+风险奖金（另一半年终奖）1、 月薪依据出勤天数考核，按月发放。2、 季度奖金与年终奖金分别依据季度经营业绩考核结果、年度经营业绩考核结果发放，季度奖金与年终奖金“上不封顶，下不保低”；计算公式

55、为季度（年终）绩效奖金季度（年终）奖金基数季度（年终）考核系数。3、 年终奖金在当年年底发放其中一半，另一半作为风险奖金在次年底发放。4、 如果碳纤维材料公司经营层在工作中未发生重大问题，风险奖金全额兑现；出现问题的，依据集团奖惩制度扣减部分后发放。四、 经营业绩考核办法(一)考核程序1、 季末或年末由集团人力资源部组织考核，考核前三天人力资源部应通知有关部门，收集有关资料数据，并送人力资源部，由人力资源部初步计算出经营者的经营业绩考核结果报集团考核与薪酬委员会讨论。2、 集团考核与薪酬委员会讨论确定最终考核结果，或报集团董事会核准。3、 依据集团考核薪酬委员会核准意见，人力资源中心将考核结果存档，并计算出碳纤维材料公司经营层应得的季度奖金或年度奖金后发放。计算公式为：季（年）度奖金季（年）度奖金基数季（年）度考核系数其中：季度考核系数季度业绩指标考核系数季度否决性指标考核系数年终考核系数年终业绩指标考核系数(二)业绩指标考核与否决性指标考核1 业绩指标考核碳纤维材料公司总经理、副总经理