品质知识-市长质量奖申报材料(doc 97页)

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1、附件 1 XX 市 市 长 质 量 奖 推 荐 表 （2014 年度） 推荐地区（盖章） 被推荐企业名称 XXXXXX 有限公司 推荐类别 工业类建筑业 农业服务业 填报日期 2015 年 3 月 25 日 XX 市 市 长 质 量 奖 评 定 委 员 会 办 公 室 编 印 1 企业通讯地址 法定代表人 电话/手机 联系人部门姓名 电话/手机 公司成立时间 推行实施卓越绩效 评价准则时间 质量保证负责人姓 名 荣获质量荣誉的名称 及时间 同行排名项目名称 单位 2011 年 2012 年 2013 年 省 徐州市 XX 市 销售额 （制造业和农业销售 额、建筑总产值、服 务业主营收入） 万元

2、 22166 27319 39646 15 8 3 国税 万元 709 955.9 1466 15 8 4纳税 额 地税 万元 11.5 22.4 22.2 15 5 4 总资产贡献率 % 35% 36.6% 33.45% 15 6 3 符合 产业 、质量、环保政策情况 符合 国家省市质量监督抽查情况 全部合格 安全生产情况 未发生安全事故 卫生、环境情况 全部合格 服务、人力资源和社会保障、税 收情况 全部按时缴纳 镇人民政府办公室推荐意见： 2014 年 月 日 （纸页不够可另附） 2 附件 2 编号 XX 市 市 长 质 量 奖 申 请 表 （2014 年度） 企业名称（盖章） XXXX

3、XXXXXXXXXXXXXXXX 申请类别 企业代码 填报日期 XX 市 市 长 质 量 奖 评 定 委 员 会 办 公 室 编 印 3 XX 市市长质量奖申请材料制作及填写说明 一、基本版式要求 1、申请材料一律使用统一的申请表。使用 标准 A4 纸（210mm297mm），双面打印。 申请表不另制作封面及封底，沿长边装订， 侧脊外侧 打印申请类别、企 业名称。不采用硬 皮材质、塑料拉杆装订。 2、页码用阿拉伯数字连续编页，四号字体，位于页 脚的外侧。 3、提供的有关证明材料复印件或图形扫描件， 请在保证内容清楚的前提下紧凑排版， 建议两份证书占用一页。 二、材料要求 市长质量奖申请材料由申

4、请表、企业简介、自我 评价报告、 证实性材料、绩效案例等 组成，装 订成册，申报材料一式三份。需 递交一份含所有申 报资料的电子档。 1、申请表填写内容要实事求是、数据真实，如表内填写不够，可另附纸页或扩充表格。 2、企业简介限在 3000 字以内，内容要求 GB/Z19579-2012卓越绩效评价准则实施指 南附录 B。 3、自我评价报告内容应对照卓越绩效评价准则的具体要求，逐条从采用方法、工 作展开和实施结果三个方面用数据和事实进行评价说明，必要时可使用图表，各条中有 关说明的内容也可互相引用，但应说明。需要追溯性说明的质量活动限申报前三年内；无 追溯性说明的质量活动只说明近年情况，报告文

5、字要求简要。 4、证实性材料：凡在申报表和自我评价报告中涉及、需企业提供的，以及企 业自认为 还应提供的其它有效证实性材料，需如实提供，如无法提供的， 应当说明。 5、绩效案例：申报企业必须提供绩效管理的典型实例。 6、申报电子档：word 文档格式的 XX 市市长质量奖申报表；申报材料的证明文件的 4 扫描件；申报企业简介；申报企业的相关图片等，主要反映企业的概貌；反映企业质量管理 水平。每张图片的具体要求：（1）图片格式：TIF；（2）精度 300dpi；（3）色彩模式：CMYK （4） 规格：横向宽度10cm， 纵向高度10cm；（5）简要文字介绍（300 字内）。 8、需 由 组 织

6、所 属 市 行 业 主 管 部 门 或 所 在 镇 （张 楼 办 事 处 、陈 楼 果 园 ）人 民 政 府 ，XX 经 济 开 发 区 、新 城 区 管 委 会 ，市 各 委 办 局 公 司 ，行 业 协 会 在 申 报 表 中 签 署 意 见 ，并 在 申 报 表 相 应 栏 目 加 盖 推 荐 单 位 公 章 。 9、XX 市 市 长 质 量 奖 评 定 委 员 会 办 公 室 地 址 ：XX 市 沙 沟 湖 辽 河 东 路 国 家 木 检 中 心 305 室 电 话 ：86221094 E-mail： 5 声 明 本 组 织 郑 重 声 明 ： 1、所 提 交 申 报 材 料 真 实

7、、准 确 、合 法 、有 效 ，并 承 担 相 应 责 任 ; 2、本 组 织 清 楚 了 解 XX 市 市 长 质 量 奖 评 定 所 依 据 的 相 关 制 度 、规 范 、 标 准 和 守 则 ，并 同 意 完 全 遵 守 ； 3、本 组 织 同 意 最 后 公 布 的 评 定 结 论 为 最 终 决 定 ，在 有 关 方 面 具 有 约 束 力 ； 4、本 组 织 承 诺 在 获 得 市 长 质 量 奖 荣 誉 后 高 标 准 地 履 行 社 会 责 任 ，包 括 公 开 获 奖 模 式 （商 业 秘 密 除 外 ）与 社 会 共 享 ，为 市 长 质 量 奖 宣 传 推 广 和 应

8、用 研 究 工 作 提 供 力 所 能 及 的 协 助 ； 5 承 诺 正 确 宣 传 所 获 的 XX 市 市 长 质 量 奖 荣 誉 ； 6、本 组 织 同 意 不 因 本 组 织 的 参 奖 行 为 ，而 要 求 奖 项 承 办 单 位 承 担 相 关 法 律 责 任 。 法 人 代 表 （签 字 ）： 组 织 印 章 ： 日 期 ： 年 月 日 6 一、组织概述 企业历史： XXXXXX 有限公司位于 XX 市戴庄镇，属于 XX 市板材产业集群内重 点龙头骨干企业，是江苏省林业产业龙头企业。近年来，公司充分发挥 集群内龙头企业的核心带动作用，瞄准国际市场，以专业化升级为主攻 方向，不断

9、打响区域品牌，做精做专通用技术，做大做长产业链条，依 靠技术创新，不断打造产业集群的发展特色和竞争优势，始终保持平稳 较快发展。公司始建于 2003 年 4 月，经 10 多年的发展，已拥有胶合板 生产线 10 条，UV 异形板生产线 1 条，公司注册资金 3988 万元，资产 总额 25276 万元。 主要产品、服务业务介绍： 主要业务是从事各种规格和用途的胶合板、细木板、混凝土模板、 贴面板、UV 自动喷漆板的生产和销售，生产能力为年产胶合板 20 万立 方米，UV 自动喷漆板 2 万立方米，产品被广泛应用于大楼的建筑、托 盘材料、家具的配属产品、室内装修等行业。公司采用先进的机器设备 和

10、工艺流程，按照国际标准实施，设备先进，技术力量雄厚，生产的产 品强度高、耐磨、光洁度好、环保，产品销售供不应求，深受国内外客 户的喜爱。 组织结构（包括子公司、机构、领导层）： XXXXXX 有限公司现有职工 1100 人，其中大中专以上文化程度的占 职工总数的 20%以上，高中以上学历人员占 30%以上，参加三次以上专 业技术培训人员占 95%以上，各类科技人员占职工总数的 20%以上，公 司机构设置如下图： 7 顾客与市场情况： XXXXXX 有限公司的产品 80%出口欧美国家。经过多年的发展，我 公司在国际、国内地区形成了以品牌和质量为保证的市场基础，从而取 得了高效而严密的销售网络，并

11、不断扩大国外市场，目前，在美国、欧 洲及中东地区均设有产品代理销售公司，出口销售数量占销售的 80%以 上。 公 司 自 2004 年 开 始 全 力 开 拓 国 际 市 场 ， 并 由 外 贸 公 司 代 理 出 口 到 美 国 、 欧 洲 等 国 家 和 地 区 （ 现 已 拥 有 自 营 出 口 权 ， 逐 步 走 向 自 营 出 口 ） ， 在 国 内 外 胶 合 板 生 产 企 业 走 向 国 际 市 场 方 面 一 直 走 在 前 列 。 公 司 董 事 长 创 立 和 推 行 “情 感 经 营 ”的 理 念 ， 通 过 严 格 的 产 品 质 量 保 证 和 诚 信 为 本 的

12、精 神 ， 同 大 批 外 国 客 商 和 代 理 商 建 立 了 深 厚 的 友 谊 和 牢 固 的 信 任 合 作 关 系 ， 形 成 了 公 司 完 整 和 广 泛 的 国 际 销 售 网 络 。 “XX” 牌 已 在 国 际 市 场 上 拥 有 了 越 来 越 广 泛 的 影 响 力 和 知 名 度 。 公 司 已 经 在 国 内 外 主 要 销 售 市 场 设 立 了 代 理 机 构 ， 使 之 成 为 公 司 未 来 进 一 步 扩 大 总 经 理 总 经 办 财 务 部 保 卫 科 市 场 服 务 技 术 部 品 管 部 采 购 部 技 术 中 心 行 销 部 储 运 部 生 产

13、 部 客户 服务 中心 职工 活动 中心 品 保 室 质量 体系 管理 小组 信 息 中 心 培 训 中 心 技 术 研 发 检 测 中 心 8 国 际 市 场 规 模 新 的 动 力 来 源 。 产品、企业在行业中的地位： 公司自成立投产以来，共生产了 150 余万立方的各类胶合板，产 品 80%出口欧美国家，经多次质量检测，无一次不合格。 “XX”牌胶合 板于 2005 年就通过了 IS9001 及 ISO14001 国际标准质量、环境管理体 系认证，2004 年取得欧洲 CE 产品认证，2006 年获国际 WWF 组织认证， 2008 年通过美国 CARB 认证。2007 年获“徐州市名

14、牌产品” 。历经十年 的市场考验， “XX”牌胶合板在国内外用户中已经形成质量效应，在国 内外已经形成良好的品牌效应，伟林系列产品在同类产品的评价中美誉 度名列前茅，已经占领了相当大的市场份额。随着公司先进技术和人才 的引进及自身技术中心研发力量的不断增强，产品科技含量的不断上升， 十年时间在数次省、市、县技术质量监督部门的抽检中，都达到了 100%的合格，被江苏省出入境检验检测局评为一类出口企业。徐州伟林 十年来之所以能不断持续发展，销量年年创新高，是因为坚持了“产、 学、研”相结合的发展理念；以不断创新的精神，始终走在林业产业发 展的科技最前沿。企业的发展壮大，仅仅满足于单一产品是不够的，

15、必 须不断的开发新产品。公司一方面充分发挥现有的技术力量，另一方面 不断引进人才组建技术部，专门从事技术引进、技术研究、开展新产品 的研发工作。十年来共研制新产品 50 多个，覆盖建筑、装修、家具、 车辆、船舶等五大系列的各个领域，并做到开发一个成功一个。其中 “UV 异型板”填补了徐州地区的空白。 主要供应商情况： 公司制定了供应商管理控制程序 、 采购过程控制程序 、 采购产 品验证控制程序等制度对采购过程实施有效管理，从原材料采购的中 间环节来看，公司原材料采购分为直接采购和代理采购两种方式：除少 9 数电子材料通过代理商在国外采购以外，大部分原材料均在国内向生产 商直接采购，在两种采购

16、模式下均由原材料生产商向公司提供技术服务 支持。从原材料供应方来看，公司原材料主要对外采购，购买东北优质 木材进行加工生产。对供应商管理按照 ISO/TS16949:2009 技术规范要 求实施管理，基本资质调查、送样、小批、绩效考核、现场审核等一系 列程序，对主要材料供应商确定主供应商和辅供应商，降低采购风险， 必要时开发储备供应商，优胜劣汰，不断完善供应商体系。 发展蓝图： 公 司 一 直 把 自 主 创 新 、 全 面 提 升 企 业 的 核 心 竞 争 力 作 为 公 司 发 展 的 战 略 决 策 。 并 制 定 了 包 括 技 术 创 新 、 管 理 创 新 、 人 才 引 进 和

17、 培 养 、 市 场 营 销 、 公 开 发 行 上 市 等 多 方 面 战 略 发 展 规 划 ， 力 争 使 公 司 的 发 展 能 迅 速 跃 上 一 个 新 的 台 阶 ， 从 原 来 的 人 造 板 加 工 制 造 企 业 成 长 为 具 有 强 大 核 心 竞 争 优 势 的 科 技 创 新 型 企 业 。 公 司 已 取 得 发 明 专 利 一 项 （ 一种阻燃胶合板的制备方法） ， 实 用 新 型 专 利 两 项 （ 杨木单板与泡沫 塑料复合的阻燃保温隔音板的生产方法、高密度薄型定向纤维板的生产 方法） ， 2012 年 6 月份公司新研发申请“一种有防伪标识的胶合板及其 生主

18、方法”发明专利一项,该专利已被国家知识产权局受理(受理号 201210170593.2） ，我 们 一 直 在 为 成 为 国 内 最 具 竞 争 力 的 人 造 板 研 发 制 造 高 科 技 企 业 和 国 际 知 名 企 业 而 努 力 。 注：企业概况内容要充实，表格自行扩充。 10 二、企业基本情况 企业名称 XXXXXX 有限公司 注册地 江苏省 XX 市 通讯地址 法人代表姓名 电话 机构 名称 品管部 负责人 姓名 电话 手机 传真 E-mail 卓越绩效管理 机构 （如无专门机构， 可填写牵头部门） 实施卓越模式时间 2011 年 企业成立日期 企业规模 中小型 组织机构代码

19、 工商注册号 工商注册机构 XX 市工商局 所属行业 人造板制造 经济类型 有限责任公司 职工总人数 800 质量管理人员人数 10 质量工程师人数 2 技术人员人数 80 质量信用等级 无 卓越绩效模式企业自评师人数 主要产品/服务 多层板、细木工板、胶合板加工销售 上级公司 无 主管部门 品管部 部门 财务部 姓名 职务 财务经理 电话 手机 传真 申报工作 联系部门、 人员信息 注：1、企业名称、注册地以工商注册登记为准； 2、行业划分依据国民经济行业分类 （GB/T4754-2002）准确填报； 3、经济类型指国有、有限责任公司、股份、集体、联营、私营、港澳台资、外商投资企业等。 详见

20、国家统计局 2001 年颁发的关于划分企业登记注册类型的规定 ； 4、企业规模划分详见国家统计局统计上大中小型企业划分办法（暂行） 及其说明。特大型 工业企业划分详见国家统计局特大型工业企业划分标准 ； 11 三、申报条件信息 申报条件 是否符合 证实材料 合法经营三年以上 是 独立法人 是 工商注册营业执照（已 年审） ； 组织机构代码证 符合产业政策 不适用 适用时提供相关部门的证明 符合环保政策 是 适用时提供环保部门的环评报告批复 3C 认证 不适用 行政许可 不适用 产品注册 不适用 符合 质量 政策 特殊行业体系认证 不适用 适用时，提供相关证书 质量体系认证 GB/T I9001

21、-2008 质量体系认证证书 农业标准化 不适用 采用的农业标准目录（适用农业组织） 质量体系认 证与标准化 生产（经营） 服务标准化 不适用 采用的服务标准目录（适用服务业组织） 产品/服务质量三年合格 合格 产品须提供近三年法定 机构出具的合格检验报 告；服务须提供行业主 管部门出具的合格证明 2011 年 14346079.78 2012 年 19387156.51三年未亏损 2013 年 27268653.59 提供近三年经过审计的 财务报告、报表 三年连续安全生产 是 三年未被行政处罚 无 三年内无重大投诉等 不良记录 无 由 XX 市市长量奖评定委 员会办公室统一核查 实施卓越绩效

22、模式三年 是 三年内参与质量奖申报 工作或每年度开展自评 提供自评报告 12 获省、市质量奖 市 提供证书 四、获奖、认证、诚信情况 获 奖 情 况 获奖名称 获奖时间 颁奖部门 证实材料 江苏省名牌产 品 科技型中小企 业 2012.12 江苏省经济和信息化委员会 江苏省著名商 标 2013.09 江苏省工商行政管理局 江苏省企业技 术中心 2013.10 江苏省经济和信息化委员会 江苏省企业信 用贯标企业 2013.12 江苏省社会信用体系建设领 导小组办公室 江苏省信息化 与工业化融合 示范企业 2013.10 江苏省经济和信息化委员会 江苏省省级林 业产业化龙头 企业 2013.06

23、江苏省林业局 提供相应的 证书、证明 或文件 认 证 情 况 认证名称 认证 时间 认证机构 证实材料 GB/T I9001-2008 /ISO 9001:2008 2012.0 9.06 江苏九州认证有限公司 ISO14001:2004 GB/T 24001-2004 2008.9 中国质量认证中心 提供相关的 证书 13 诚 信 情 况 荣誉名称 获荣誉时间 颁发荣誉部门 证实材料 AAA 信用单 位 2014 江苏恒大信用评价有限公司 提供相关的 证书、证明 或文件 注：填报县级及以上有效期内的主要获奖等情况 五、主要产品/服务质量水平 产品/服务名称： 胶合板 主要技术/ 服务指标 执

24、行标准 本企业 水平 国内同 行业先 进水平 国际先 进水平 含水率 7% 6-16% 6-16% 试件强度 1.14- 2.71Mpa 0.7Mpa 0.7Mpa 甲醛释放量 GB/T9846.1- 9846.8-2004 0.1mg/L E25.0m g/L E25.0m g/L 注：本企业水平按上一年指标填报。 14 六、近三年产品质量监督抽查情况（国家、省、市级） 抽查时间 产品名称 抽查部门 抽查结论 2011 胶合板 江苏省质量技术监督局 合格 2012 胶合板 江苏省质量技术监督局 合格 2013 胶合板 江苏省质量技术监督局 合格 2014 胶合板 国家质量监督检验检疫总局 合

25、格 七、主要经济效益、安全、环境指标 （可据行业实际调整或细化） 序 号 项 目 单 位 2011 年 2012 年 2013 年 行 业 排 名 1 总 资 产 万 元 9055 13280 15848 XX 市 3 2 主 营 业 务 收 入 万 元 22166 27319 39646 XX 市 3 3 营 业 外 收 入 万 元 XX 市 3 4 销 售 额 万 元 22166 27319 39646 XX 市 3 5 利 润 总 额 万 元 1434 1938 2726 XX 市 3 6 创 汇 总 额 万 美 元 3600 4500 6500 XX 市 3 7 上 缴 利 税 万 元

26、 720.5 978.3 1488.2 XX 市 3 8 总 投 资 收 益 率 % 12 10 8 XX 市 3 9 总 资 产 贡 献 率 % 35 36.6 33.45 XX 市 3 10 资 本 保 值 增 值 率 % 214 144 252 XX 市 3 11 资 产 负 债 率 % 43.3 50.5 50.1 XX 市 3 12 流 动 资 产 周 转 率 次 0.72 1.41 1.59 XX 市 3 15 13 成 本 费 用 利 润 率 % 30.25 28.71 24.66 XX 市 3 14 全 员 劳 动 生 产 率 万 元 /人 5 9 12 XX 市 3 15 产

27、 品 销 售 率 % 80 81 85 XX 市 3 16 主 要 物 料 消 耗 万 元 18059 21735 33105 XX 市 3 17 安 全 指 标 事 故 0 0 0 XX 市 3 18 环 境 指 标 万 元 180.5 221.5 277.9 XX 市 3 注 ： 1、 9-14 项 指 标 填 写 参 见 原 国 家 经 贸 委 关 于 改 进 工 业 经 济 效 益 评 价 考 核 指 标 体 系 的 内 容 及 实 施 方 案 的 要 求 。 指 标 的 内 容 及 计 算 公 式 如 下 ： 利 润 总 额 +税 金 总 额 +利 息 支 出 12 总 资 产 贡

28、献 率 = 100% 平 均 资 产 总 额 累 计 月 数 其 中 ： 税 金 总 额 为 产 品 销 售 税 金 及 附 加 与 应 交 增 值 税 之 和 ； 平 均 资 产 总 额 为 期 初 期 末 资 产 总 计 的 算 术 平 均 值 。 报 告 期 期 末 所 有 者 权 益 资 本 保 值 增 值 率 = 100% 上 年 同 期 期 末 所 有 者 权 益 其 中 ： 所 有 者 权 益 等 于 资 产 总 计 减 负 债 总 计 。 负 债 总 额 资 产 负 债 率 = 100% 资 产 总 额 其 中 ： 资 产 及 负 债 均 为 报 告 期 期 末 数 。 销 售

29、 收 入 12 流 动 资 产 周 转 率 = 流 动 资 产 平 均 余 额 累 计 月 数 利 润 总 额 成 本 费 用 利 润 率 = 100% 成 本 费 用 总 额 其 中 ： 成 本 费 用 总 额 为 产 品 销 售 成 本 、 销 售 费 用 、 管 理 费 用 、 财 务 费 用 之 和 。 工 业 增 加 值 12 全 员 劳 动 生 产 率 = 全 部 职 工 平 均 人 数 累 计 月 数 其 中 ： 由 于 工 业 增 加 值 是 按 现 行 价 格 计 算 的 ， 而 职 工 人 数 不 含 价 格 因 素 ， 因 此 应 将 增 加 值 价 格 因 素 予 以

30、消 除 。 具 体 方 法 可 采 用 总 产 值 价 格 变 动 系 数 消 除 价 格 影 响 。 工 业 销 售 产 值 产 品 销 售 率 = 100% 工 业 总 产 值 （ 现 价 ） 2、 “主 要 物 料 消 耗 ”按 行 业 要 求 填 写 并 注 明 物 料 名 称 。 3、 “安 全 指 标 ”按 行 业 要 求 项 目 填 写 ， 并 提 供 行 业 指 标 要 求 （ 可 另 附 页 ） 及 安 全 部 门 出 具 的 证 实 性 材 料 。 16 4、 “环 境 指 标 ”须 提 供 环 境 指 标 依 据 和 环 保 部 门 出 具 的 监 测 结 果 证 实 性

31、 材 料 。 5、 “上 缴 利 税 ”须 提 供 国 税 、 地 税 的 证 明 材 料 。 6、 “销 售 额 ”须 提 交 统 计 局 出 具 的 证 明 材 料 。 7、 对 于 非 制 造 业 ， 15、 16 项 指 标 可 根 据 行 业 实 际 情 况 剪 裁 ， 但 需 说 明 理 由 ， 并 在 自 我 评 价 报 告 中 详 细 说 明 本 行 业 的 相 关 经 济 指 标 及 结 果 。 8、 “行 业 排 名 ”为 最 近 一 年 的 数 据 ， 须 提 供 统 计 局 /行 业 主 管 部 门 /行 业 协 会 /权 威 机 构 出 具 的 证 明 。 八、主要市

32、场指标 主 要 产 品 名 称 胶 合 板 年 度 国 际 国 内 国 际 国 内 国 际 国 内 2011 年 0.5% 11% 2012 年 0.7% 11.5%市 场 占 有 份 额 2013 年 0.7% 13% 2011 年 93.8% 2012 年 94.4%顾 客 满 意 程 度 2013 年 97.4% 2011 年 100% 2012 年 100%顾 客 忠 诚 程 度 2013 年 100% 注 : 1、提 供 国 际 或 国 内 市 场 占 有 份 额 指 标 及 证 实 性 材 料 ，可 采 用 政 府 部 门 、中 介 机 构 、权 威 媒 体 等 提 供 的 数 据

33、 ；无 法 填 写 或 提 供 的 应 予 说 明 。 2、提 供 顾 客 满 意 度 和 顾 客 忠 诚 度 测 评 的 证 实 性 材 料 ，最 好 填 报 第 三 方 机 构 的 评 价 结 果 ， 也 可 填 写 本 组 织 的 测 评 结 果 ，并 提 供 一 份 主 要 用 户 名 单 ；无 法 填 写 或 提 供 的 应 予 说 明 。 九 、主 要 竞 争 对 手 名 单 市 场 占 有 率名 称 地 址 邮 编 联 系 人 电 话 传 真 主 要 产 品 品 牌 国 内 国 际 18 十、10 个用户名单 单位名称 详细地址 邮编 联系人 电话 传真 十 一 、组 织 下 属

34、 分 公 司 、分 场 所 名 单 19 名 称 地 址 产 品 /服 务 联 系 人 联 系 电 话 传 真 20 十 二 、证 实 性 材 料 目 录 序 号 材 料 名 称 页 码 1 营 业 执 照 1 2 组 织 机 构 代 码 证 1 3 质 量 管 理 体 系 认 证 证 书 1 4 环 境 管 理 体 系 认 证 证 书 1 5 首 席 质 量 官 1 6 2011-2013 年 财 务 报 表 9 7 胶 合 板 国 家 标 准 证 书 1 8 检 验 报 告 1 9 发 明 专 利 证 书 2 10 生 产 许 可 证 1 11 江 苏 省 名 牌 产 品 1 12 江 苏

35、 省 著 名 商 标 证 书 1 13 企 业 商 标 1 14 江 苏 省 认 定 企 业 技 术 中 心 1 15 江 苏 省 省 级 林 业 产 业 龙 头 企 业 证 书 1 16 江 苏 省 科 技 型 中 小 企 业 证 书 1 17 江 苏 省 企 业 信 用 管 理 贯 标 证 书 1 18 江 苏 省 信 息 化 与 工 业 化 融 合 试 点 企 业 证 书 1 注 ：证 实 性 材 料 按 目 录 顺 序 附 本 页 之 后 21 十 四 、组 织 所 在 镇 政 府 /主 管 部 门 /行 业 协 会 推 荐 意 见 （盖 章 ） 年 月 日 十 五 、市 长 质 量

36、奖 评 定 委 员 会 办 公 室 资 格 审 查 意 见 （盖 章 ） 年 月 日 22 十 六 、市 长 质 量 奖 评 定 委 员 会 审 议 意 见 （盖 章 ） 年 月 日 十 七 、市 长 审 批 意 见 （签 字 或 盖 章 ） 年 月 日 23 申报 XX市市长质量奖 自 评 报 告 XXXXXX有限公司 2015年3月25日 24 目 录 1.组织描述-2 2.组织面临的挑战-4 3.组织发展蓝图-5 4.自我评价-5 4.1 领导-5 4.1.1 高层领导的作用-5 4.1.2 组织的治理-9 4.1.3 社会责任-12 4.2 战略-13 4.2.1 战略制定-13 4.

37、2.2 战略部署-15 4.3 顾客与市场-16 4.3.1 顾客和市场的了解-16 4.3.2 顾客关系与顾客满意-17 4.4 资源-19 4.4.1 人力资源-19 4.4.2 财务资源-22 4.4.3 信息和知识资源-22 4.4.4 技术资源-23 4.4.5 基础设施-23 4.4.6 相关方关系-24 4.5 过程管理-24 4.5.1 过程的识别与设计-25 4.5.2 支持过程-25 4.5.3 过程的实施与改进-29 4.6 测量、分析与改进-29 4.6.1 测量、分析和评价-29 4.6.2 信息和知识的管理-31 4.6.3 改进与创新-32 4.7 结果-35 4

38、.7.1 顾客与市场的结果-35 4.7.2 财务结果-36 4.7.3 资源结果-36 25 4.7.4 过程有效性结果-37 4.7.5领导方面的结果-39 26 1. 组织描述 XXXXXX有限公司位于XX市戴庄镇，属于XX市板材产业集群内重点龙 头骨干企业，是江苏省林业产业龙头企业。近年来，公司充分发挥集群 内龙头企业的核心带动作用，瞄准国际市场，以专业化升级为主攻方向 ，不断打响区域品牌，做精做专通用技术，做大做长产业链条，依靠技 术创新，不断打造产业集群的发展特色和竞争优势，始终保持平稳较快 发展。公司始建于2003年4月，经10多年的发展，已拥有胶合板生产线10 条，UV异形板生

39、产线1条，公司注册资金3988万元，资产总额25276万元 。 企业精神： 开拓、拼搏、严细、求实。 企业运行模式： 战略统领、目标控制、效益领先、约束激励。 企业管理运营理念： 以经营为先导，效益为目标，项目为中心，技术为支撑，安全质量 为根本，制度为保障，文化和思想建设为基础。 企业核心价值观： 务实诚信、振兴企业、造福职工、奉献社会 企业愿景： 发挥技术、管理、服务优势，培育团队精神，打造企业品牌，提升 市场竞争力，把企业建成国内行业领先、具有较高知名度的木材加工生 产企业。 c）员工的基本情况 公司职工总人数为800人，员工基本情况见表1。 表1 员工基本情况表 1职工人数 800 3

40、学历构成 人数 所占比例 其中：公司高管 人员 7 研究生 5 0.625% 27 部门、厂级管理 人员 20 本科生 25 3.125% 科级人员 专科生 41 5.125% 员工 773 中专及以下 729 91.125% 员工年龄、学历结构见图1和图2。 55岁 以 上50-54岁 40-49岁30-39岁 29岁 以 下 本 科 生专 科 生 中 专 及 以 下研 究 生 图1 年龄构成饼分图 图2 学历构成饼分 图 公司员工涉及生产加工作业，因此实行定期体检制度，对在生产环 境下的作业员工给予特殊的健康和安全保护。对所有从事生产一线的员 工进行持证上岗。 d）组织运营的法规和政策环境

41、 公司严格遵循国家法律、环境、职业健康和安全、财务及特种设备 的相关要求，以及认证和注册登记等方面的要求，遵循合法经营，按章 办事原则。组织运营的主要法规和政策环境见表3。 表3 组织运营的主要法规政策环境 序号 类 别 内 容 1 公司规范治理 公司法 、 会计法 、 审计法 、 统计法 、 合同法 28 2 保障员工权 益与社会责 任 劳动法 、 安全生产法 、 工会法 、 环境保 护法 、 职业病防治法 、 产品质量法 、 计量 法 1.2 组织的关系 a）组织机构和治理系统 公司管理体系：实行董事会领导下的总经理负责制。依法设立董事 会、监事会和公司法人治理结构。组织机构图见图3。 b

42、）关键的顾客群、市场区域 公司主要从事胶合板的加工销售。 图3 公司组织机构图 总 经 理 总 经 办 财 务 部 保 卫 科 市 场 服 务 技 术 部 品 管 部 采 购 部 技 术 中 心 行 销 部 储 运 部 生 产 部 客户 服务 中心 职工 活动 中心 品 保 室 质量 体系 管理 小组 信 息 中 心 培 训 中 心 技 术 研 发 检 测 中 心 29 c）供应商与服务商 公司材料供方及服务方有20家。公司通过招标，与资质高、信誉好 、保证能力强的供应商建立良好的供需关系。供应商所提供原辅材料的 数量和质量，直接影响到公司产品的质量和产能，构成公司价值创造过 程中的重要供应链

43、。服务方主要依托省市计量测试院。 d）战略合作伙伴关系与沟通机制 公司致力于与重要的供应商、顾客和相关方建立相互沟通、全面合 作、实现“共赢”的战略合作伙伴关系。公司设材部门定期走访战略供 应商和顾客，进行双向交流。公司授权经营预算科，收集调查顾客要求 与期望，负责进行合同评审。 公司密切关注顾客需求及反馈意见，及时为顾客解决疑难问题。公 司按照IS09001标准建立了采购控制程序，设材部门负责对供方的供应资 格进行评审，通过验证供方资质、供货质量以及现场考察等多种渠道确 认符合要求的供方，使公司产品产量、质量、成本控制和交货期得到保 证。 2. 组织面临的挑战 21竞争环境 a）组织在行业中

44、的地位、规模、发展情况和关键影响因素 公司自成立投产以来，共生产了 150 余万立方的各类胶合板，产品 80%出口欧美国家，经多次质量检测，无一次不合格。 “XX”牌胶合板于 2005 年就通过了 IS9001 及 ISO14001 国际标准质量、环境管理体系认证， 2004 年取得欧洲 CE 产品认证，2006 年获国际 WWF 组织认证，2008 年通 过美国 CARB 认证。2007 年获“徐州市名牌产品” 。历经十年的市场考验， “XX”牌胶合板在国内外用户中已经形成质量效应，在国内外已经形成 30 良好的品牌效应，伟林系列产品在同类产品的评价中美誉度名列前茅， 已经占领了相当大的市场

45、份额。随着公司先进技术和人才的引进及自身 技术中心研发力量的不断增强，产品科技含量的不断上升，十年时间在 数次省、市、县技术质量监督部门的抽检中，都达到了 100%的合格，被 江苏省出入境检验检测局评为一类出口企业。徐州伟林十年来之所以能 不断持续发展，销量年年创新高，是因为坚持了“产、学、研”相结合 的发展理念；以不断创新的精神，始终走在林业产业发展的科技最前沿。 企业的发展壮大，仅仅满足于单一产品是不够的，必须不断的开发新产 品。公司一方面充分发挥现有的技术力量，另一方面不断引进人才组建 技术部，专门从事技术引进、技术研究、开展新产品的研发工作。十年 来共研制新产品 50 多个，覆盖建筑、

46、装修、家具、车辆、船舶等五大系 列的各个领域，并做到开发一个成功一个。其中“UV 异型板”填补了徐 州地区的空白。 b) 竞争优势 公司所处独特的地理环境，市场优势明显，在资源获取方面，有上 级公司强力支持，综合竞争力将进一步提升。 c）公司积极参加国内行业组织活动，通过国内杂志、网站与顾客走 访沟通、标杆对手沟通、参加各种会议等信息获取渠道，获取相关信息 22 应对挑战的绩效改进系统 公司建立了以卓越绩效模式为框架的系统改进模式，以全面质量管 理为中心的持续改进方法的绩效改进模式，通过定期分析与研判来实现 绩效改进的推动，以提升管理水平和核心竞争力。以质量管理体系为基 础，通过实施内审、管理

47、评审等达到持续改进；以加强成本考核、质量 考核、流程再造为提升手段，把产值、成本等与绩效考核统一在管理成 本之中；以市场为导向，改进和提高生产技术、扩大生产规模、吸引人 才和开发新技术。 3. 组织发展蓝图 31 公司以“立足主业、做精做强、规范管理、创立品牌”的发展定位 ，确立了“发挥技术、管理、服务优势，培育团队精神，打造企业品牌 ，提升市场竞争力，把企业建成国内行业领先、具有较高知名度的木材 加工企业。 ”发展愿景，力争2015年产值突破4亿元。 4. 自我评价 4.1 领导 4.1.1 高层领导的作用 4.1.1.1 高层领导的作用 a) 确定公司的价值观、发展方向和绩效目标 1）确定

48、企业精神、核心价值观、发展定位 公司领导承接上级公司确立的“企业精神” 、 “核心价值观” 、 “发展 定位” 。 企业精神： “开拓、拼搏、严细、求实” 核心价值观：“务实诚信、发展企业、造福职工、奉献社会” 发展定位：“立足主业、做精做强、规范管理、创立品牌” 企业理念 经营理念：“以经营为先导，效益为目标，项目为中心，技术为支 撑，安全质量为根本，制度为保障，文化和思想建设为基础” 。 安全理念：“预防事故、安全至上、追求健康” 。 环保理念：“节能降耗、保护环境、防止污染” 。 质量理念：“诚信、公正、准确、快捷” 。 发展理念：“以市场为导向，走集中统一发展道路” 。 2） 确定公司

49、的发展愿景、战略目标和绩效目标 发展愿景：“发挥技术、管理、服务优势，培育团队精神，打造企 业品牌，提升市场竞争力，把企业建成国内行业领先、具有较高知名度 的检测机构。 ” 战略目标 关注未来，五年制定一个发展规划和长期发展规划，保证企业的可 持续发展。公司的战略目标是：打造企业品牌，勇当同行先进，创建一 流企业。加强国内外战略合作，推动公司快速成长壮大。 32 绩效目标 根据公司的愿景和战略目标，高层领导坚持科学的发展观，客观分 析内外部因素，均衡考虑相关方利益，提出了突破产值4亿元，保持国内 一流企业为主的绩效目标。公司的绩效目标见表5。 表5 公司的绩效目标 时间 主营业务收 入 （万元

50、） 服务质 量 对标水 平 环保 安全 用户满 意度（% ） 员工薪酬 （万元/年 ） 2015 年 40000 100% 零污 染 零事 故 98 6.08 在绩效目标体系中，坚持以保质量、树品牌、挖潜增效、提升竞争 力为目的，以技术创新为动力，以管理创新为手段，牢固树立环保意识 、成本意识、竞争意识、改革意识、发展意识，抢抓机遇，加快技改， 推进改革，细化管理，争创效益。组织在组织生产过程中，企业重大问 题均通过职工代表大会民主决策，确保企业决策切合实际，科学合理， 实现共赢。 3）在实践中沟通核心价值观和发展战略 双向沟通 高层领导通过在公司职代会、每星期一工作例会、客户座谈会等会 议和

51、广告宣传、网络宣传方式，向公司员工和相关方宣传公司的价值观 、发展方向和目标。 为了确保双向沟通，公司高层领导通过参加员工座谈会、合理化建 议等途径，听取员工对公司价值观、发展方向和目标的意见和建议。同 时，还利用走访客户等机会，向相关方征求意见和建议。 领导带头实践核心价值观 公司领导层每月一次安全、质量、环保生产例会，通过会议了解生 产中安全形式、质量控制以及环境保护措施和有效性；传达公司相关制 度和规划，重大问题则通过职工代表大会进行民主决策。各职能部门通 33 过内部网站上报工作信息如生产日报、质量日报、环境日报、财务日报 等，做到随时能了解生产中相关信息，充分发挥职能部门的作用。高层

52、 领导通过对各类数据的分析，依靠严格的工艺指标控制，实施科学的规 范化管理，在实践中落实有效标准化的操作来改进服务质量，提高经营 业绩。 在双向沟通和全员实践中，公司制定了年度生产经营管理办法 ， 在多层次多渠道宣贯公司文化精髓的同时，通过开展活动、督查考核等 方式，自上而下，自下而上，层层推进，逐步落实，形成了企业文化框 架体系（见图4） 。 （1）职代会、党政联席会等重大会议上公司党政主要领导亲自宣传； （2）职工通过班前会、安全教育会等各种会议上宣传； （3）在和机关在主要路口和办公室等处设立宣传标牌、悬挂横幅； （4） 生产经营管理办法人手一份，通过培训学习，在工作实践中贯 彻； （5

53、）通过评先评优等活动，结合实际宣传贯彻。 b)创造良好的环境 1)创建有利于授权的氛围 34 职工工作理念： 一勤天下无难事-天道酬勤， 心到力到功夫到-水到渠成。 职工职业道德规范： 热爱公司，关心集体；爱岗敬业， 尽职尽责；任劳任怨，真诚奉献； 遵规守纪，顾全大局；提高技能， 争创第一。 行为识别系统 理念识别 系统 形象识别系统 图4 企业文化框架图 高层领导倡导充分授权，并建立了清晰、简捷的授权机制。 建立分类授权体系 公司的管理授权以和机关部门管理人员职责为依据，实行层级管理 。 优化授权制度 推进授权的清晰化：公司管理手册将对外经营授权作了定性和 定量的规定。依据公司章程和相关制度

54、，公司对管理部门及人员的 岗位职责和权限进行了界定，在管理制度中作了明确规定。 实行目标责任考核制度：建立目标责任考核制度，层层签订责任书 ，每年定期检查考核，兑现奖惩。 简化财务审批手续。针对财务审批手续繁琐的问题，公司从去年起 全面实行预算管理。 2）创建员工主动参与的氛围 发展愿景： 发挥技术、管理、 服务优势，培育团队精 神，打造企业品牌，提 升市场竞争力，把企业 建成国内行业领先、具 有较高知名度的检测机 构。 核心价值观： 务实诚信、发展企 业、造福职工、奉献社 会 企业精神： 开拓、拼搏、严细、 求实 注册商标 广告标识司牌及指示标牌 35 高层领导倡导弘扬主人翁精神，全员参与企

55、业管理。 完善制度 公司先后制定了管理制度汇编 、 生产经营管理办法 、 管理手 册 ，坚持开展群众性的QC(质量控制)小组、标准化班组管理、员工合理 化建议等活动，增强职工的归属感。 落实奖励 公司每年都对以上活动评比和表彰，调动了员工参与管理、改进工 作的积极性。 3）创建有利于创新的环境 公司领导层每月一次安全、质量、环保生产例会，是高层领导与中 级管理层直接沟通的模式，通过会议了解生产中安全形式、质量控制以 及环境保护措施和有效性；传达公司相关制度和规划，重大问题则通过 职工代表大会进行民主决策。各职能部门通过内部网站上报工作信息如 生产日报、质量日报、环境日报、财务日报等，做到随时能

56、了解生产中 相关信息，充分发挥职能部门的作用。也将通过对各类数据的分析，以 简报形式向全体员工传达相关信息。依靠严格的工艺指标控制，实施科 学的规范化管理，落实有效标准化的操作来改进产品质量，提高经营业 绩。 注重市场调研和双向沟通，对主要供应商和合作伙伴给予明确承诺 ，依靠调查、走访、征集等渠道，传递信息，进行广泛沟通。如出现质 量问题，立即派人赴现场进行调查研究和处理协商解决。从而使主要供 应商和合作伙伴融入企业管理，担负起监督责任。在保持双向沟通过程 中，公司积极采取有效的纠正和预防措施，对于质量方面反馈的信息， 及时加以改进。依据进一步的调查分析，对实施情况进行跟踪和有效性 评价、验证

57、其效果，从而实现产品的质量提高，使质量体系更有效地运 行。 本企业高层领导积极创造有利于全员主动参与质量管理、诚信经营 、创新管理的生产经营环境。一是合理授权。根据各部门的管理范围进 行质量职能的分配，每个职能部门履行本部门所担负的质量管理、安全 管理的责任；二是明确各职能部门生产经营管理的目标内容。控制质量 36 成本、安全事故率、环境零污染、节能降耗、提高回收率等。并结合全 面质量管理和标准化管理，形成了具有本公司质量管理特色的管理体系 ，为确保产品质量，奠定了坚实的基础。 本企业中高层领导实行年薪制，领导层对企业经营结果负责，企业 经营绩效与中高层领导薪酬挂钩，下属单位领导施行项目承包兑

58、现奖挂 钩考核。公司主要通过“员工薪酬绩效考核办法”来有效开展价值观、 长短期方向及绩效期望。组织每年依据上一年考核情况，结合市场实际 情况，修订绩效考核细则，并经职工代表大会审议，通过后实施。 4）优化学习的环境。 每年组织中层管理人员、员工参加专业学习和管理内容学习，营造 全员学习的氛围。公司领导亲自参加各种重大的培训和学习，不断接受 新的管理理念，丰富质量管理知识，注意吸收和掌握国内外质量信息， 提高质量管理工作的能力。建立和健全了职工技能和业绩的考核制度， 贯彻按劳分配的原则，调动职工学习技术、钻研业务的积级性，逐步建 立起培训、考核、使用、待遇相结合的激励机制。 5）创建守法和诚信经

59、营的环境 根据国家及有关部门的法规政策，制定和完善了一系列适合实际并 且易于操作的规章制度，倡导诚信经营的道德规范。如：依据劳动法 明确组织的义务与劳动者权益，始终把人作为组织的主要资源，为员 工提供合理薪资保障；依据安全生产法制定安全生产管理制度 ； 依据产品质量法制定计量器具校检制度和顾客投诉处理流程 等。依靠营造浓厚的企业文化氛围增强企业组织的凝聚力、向心力， 形成共同的价值标准和道德规范。 4.1.2 组织的治理 4.1.2.1 公司编制了管理手册 、 程序文件 、 管理制度汇编 、 生产经营管理办法等相关文件，从制度上来约束员工行为，作为公 司进行日常工作管理的依据。公司的高层领导承担相应的经营、道德和 法律责任，自身的行为受到一定约束；治理以事实为基础，坚持科学性 、民主性，经营责任和权限坚持明确性、透明性，道德责任坚持社会性 、公益性，法律责任坚持严肃性、公正