预应力管道自动压浆台车公司管理职能

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1、泓域/预应力管道自动压浆台车公司管理职能预应力管道自动压浆台车公司管理职能xx集团有限公司目录一、 项目基本情况3二、 产业环境分析5三、 发展趋势6四、 必要性分析7五、 政治和法律环境7六、 社会和文化环境9七、 企业管理者的成败14八、 企业管理者的任务15九、 领导职能17十、 组织职能18十一、 项目风险分析18十二、 项目风险对策20法人治理21（一）股东权利及义务211、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。21一、 项目基本情况（一）项目投资人xx集团有限公

2、司（二）建设地点本期项目选址位于xxx（待定）。（三）项目选址本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约12.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资6409.55万元，其中：建设投资4886.49万元，占项目总投资的76.24%；建设期利息132.80万元，占项目总投资的2.07%；流动资金1390.26万元，占项目总投资的21.69%。（六）资金筹措项目总投资6409.55万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司计划自筹资金（资本金）3699.43万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目

3、申请银行借款总额2710.12万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：12800.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：10794.80万元。3、项目达产年净利润（NP）：1461.84万元。4、财务内部收益率（FIRR）：15.15%。5、全部投资回收期（Pt）：6.74年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：6000.51万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积8000.00约12.00亩1.1总建筑面积15772.33容积率1.971.2基底面积5040.00建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩398.8

4、62总投资万元6409.552.1建设投资万元4886.492.1.1工程费用万元4272.392.1.2工程建设其他费用万元509.632.1.3预备费万元104.472.2建设期利息万元132.802.3流动资金万元1390.263资金筹措万元6409.553.1自筹资金万元3699.433.2银行贷款万元2710.124营业收入万元12800.00正常运营年份5总成本费用万元10794.806利润总额万元1949.127净利润万元1461.848所得税万元487.289增值税万元467.2710税金及附加万元56.0811纳税总额万元1010.6312工业增加值万元3453.8213盈亏

5、平衡点万元6000.51产值14回收期年6.74含建设期24个月15财务内部收益率15.15%所得税后16财务净现值万元505.52所得税后二、 产业环境分析（一）增强经济动力和活力充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用，优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置，增强经济增长的均衡性、协同性和可持续性。（二）培育壮大新兴产业把握产业发展新方向，落实中国制造2025，以集群化、信息化、智能化发展为路径，加快发展以节能环保产业为重点的先进制造业，以信息服务业为重点的新兴生产性服务业，以文化休闲旅游业为重点的新兴生活性服务业。（三）推动传统产业转型升级推动区内具有优势的装备制造、

6、材料工业、食品工业以及生产性服务业、生活性服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化，满足新需求，采用新技术、新模式，实现优化升级。（四）提升创新驱动能力加快推进创新发展，以企业为创新主体，逐步完善政策、人才和市场环境，形成创新支撑经济发展的格局。三、 发展趋势1、自动化、智能化在预应力智能装备面世之前，传统的张拉、压浆设备由于手动操作，具有自动化程度低、误差大、数据可随意修改等缺陷，随着基础设施施工效率和施工质量要求提高，预应力智能装备正逐渐取代传统设备。近年来，国家陆续出台了一系列政策支持企业大力发展交通领域智能化装备，预应力施工装备走向自动化、智能化是必然趋势。2、提供产品（服务）综合

7、化目前，从国内预应力工程实施情况来看，业主单位或工程总承包商越来越倾向将预应力工程整体外包，即预应力企业不仅要提供相关施工设备，还负责预应力工程的整体实施。未来，只提供单一预应力产品将越来越难以满足客户需求，需要为客户提供预应力工程整体实施服务及产品。3、集中度不断提高由于业主单位或工程总承包商越来越倾向将预应力工程整体外包，这一转变对预应力企业设备和施工水平同时提出了较高的要求，对于一些中小型预应力施工及辅助设备供应商而言，生存空间将被逐步压缩，预计未来预应力行业市场集中度将会越来越高。四、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提

8、高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。五、 政治和法律环境国家的政治和法律环境直接影响企业的发展战略。政治与法律属上层建筑领域，它们相辅相成，互为因果关系。政治与法律环境由当权的政府构造，企业必须在既定的法律构架下从事生产和经营。从世界范围内分析，构成一个国家政治环境的要素有：政党多寡；执政党的主张；政权的稳定性；政府官员的廉洁勤奋程度；行政手续繁简；社会开放及民主程度；对工商企业管制程度；对外国投资企业管制程度，等等。政府在政治环境中扮演着

9、重要的角色，它影响着每一个企业和人们生活的各个方面。一方面，为了促进商品的生产，政府可以制定一系列的法规、政策，刺激经济的扩张和发展。例如，对某些特定行业进行补贴，给予税收优惠，支持研究开发工作，甚至采取更加特殊的保护政策，以促进这些行业或企业的发展。另一方面，政府有权监督企业在法律、政策允许的范围内从事生产经营活动，为维护社会公民的合法权益而制约和规范企业经营行为。比如，在价格体系方面，为了保护劳动者、消费者和社区的利益，各国政府都采取了积极干预行动，政府除了提供定价体系外，还颁布相关的法规，加强对企业的监督和对物价波动的管制，这样做既有利于市场的健康发展和企业的健康竞争，又有利于社会的稳定

10、。2014年中国发改委实施大规模的反垄断调查，揭露和打击了众多跨国企业凭借其资本和技术优势，在发展中国家实施长期垄断的恶劣行径。政治和法律给企业的生产经营创造了复杂的环境。因此，企业管理者要熟悉适用于本企业经营活动的法律上的必要条件和限制因素。有见识的企业管理者通常聘请法律和政治方面的专家当自己的顾问；请他们帮助预见和处理政治问题，预见和应对法律问题，以减少企业的决策失误，进而减少决策损失。六、 社会和文化环境一个社会的价值观念、风俗习惯、社会成员接受教育的程度等因素也会影响企业的生产和经营。（一）社会环境社会是人群生活所组成的各种组织体及行为规范与态度的集合。在社会这个大家庭中，企业只是一个

11、成员，比较重要的社会组织还有家庭、学术团体、公益团体、体育团体等，在资本主义国家，一些同乡会、职业公会、劳动工会、宗亲、宗教团体也比较发达。企业与这些组织同处共生，不得不注意相互之间的影响关系。1.家庭对于企业管理者、员工以及顾客的行为都会产生积极或消极作用。比如家族式企业，具有浓厚的家庭色彩，对于企业的发展战略、管理体制、管理者行为以及员工的心理和行为都有影响。另外，随着三口之家的小家庭逐年增加，顾客的消费行为也发生着很大变化，企业必须看到这一现实与发展趋势，创造机会，促进企业的生产经营和发展。2.社会团体现代社会里的各种团体形形色色、五花八门，比如有学术团体、公益团体、体育团体等。一个越开

12、放及进步的社会，此类团体的数量和活动就越多；反之，越落后和闭塞的社会；这些团体及活动就越少。学术团体不仅在专业技术领域可以为企业技术进步提供帮助，在创造和拓展市场方面也能起到积极作用。目前，在节能环保方面，学术团体的影响力已经越来越大。体育团体对于相关产业的影响力是很大的，比如健身运动可以影响健身器材、服装鞋帽等的生产和品牌的发展。公益团体在近几年发展较快，特别是为关注社会公益事业、具有社会责任的企业在大众中树立良好形象起着积极作用。3.人才观念人力资源的发展变化对于企业的影响是很关键的，不仅是管理者队伍和员工的整体素质，还有顾客的发展变化，都与此密切相关。教育水平和人才观念是其中很重要的因素

13、。从“读书无用”发展到“唯有读书高”，我国的教育发展有了翻天覆地的变化，大量的接受高等教育的人才队伍推动了企业的发展。同时，顾客的消费观念和行为也随着教育水平的提高，有了很大发展。目前的问题是，在技术工人队伍的成长方面，由于受到狭隘的教育思想影响，技术工人缺乏健康发展的土壤，造成这一类人才紧缺。（二）文化环境文化是人类社会所拥有的知识、信仰、道德、习惯和其他才能与偏好的综合体。从总体，上看，文化环境的变化是缓慢的，但就一段时间（如相隔10年、20年）比较，其变化还是明显，的，尤其是物质文化的改变。一个40岁的人再回顾20年前的事物与人们的行为，必然会感叹文化变化的快速。文化的不断演进对企业而言

14、是一项重要的影响因素。人类学家早就指出，文化的不同将反映出价值观的差异，从而影响企业经营的方法。1.对权威及部属的看法我国传统文化尊重中央集权，比较讲究部下的忠诚、服从，此种文化对行政管理和维护国家的统一是非常有效的；但在大型、复杂的企业组织里，效果并非最佳。从现代企业管理的发展趋势看，大型企业更需要分权、尊重下级、民主和参与精神。2.机构间的合作精神中国传统文化缺乏“合作”的要素，这可能是中国漫长的封建社会统治，不允许人们组，织起来、中国农民祖祖辈辈养成了一家一户的个体劳作等原因所造成的。一个有益于企业，管理的文化应该是企业组织、政府机构、教育机构及各社会团体相互密切合作，形成社会化的环境，

15、使全国成为一个“公司”。在这方面，日本树立了一个良好的榜样。尽管日本的企业众多，为了各自的利益相互竞争，但在对外贸易、涉及民族利益时却抱成一团，如同一个公司，确切地说是一个坚实的“联合体”。3.追求团体成就并努力工作的态度高度追求精神上的成就并努力于个人工作岗位的态度，是社会文化的一个重要方面；越是倾向于全心致力于团体成就的文化，就越有助于现代企业的经营，同时个人若能时刻思考如何贡献于工作岗位，而非只想靠岗位混日领薪，企业的发展也会更有希望。中国的传统文化鼓励个人努力于工作岗位。中国人的勤奋、耐心举世闻名。个人工作努力也许为物质生活而为，也许为心理成就所动，但若能再培养高度追求团体成就的精神，

16、则是一个企业乃至整个社会所追求的文化。4.社会阶层及就业迁移性从贵族世袭到靠能力竞争的社会文化变迁，非常有利于企业的发展。海纳百川，大批高校毕业生进入城市就业，其文化融合不仅有助于社会的发展进步、促进了市场繁荣，也推动了企业的健康成长。5.追求财富及物质享受的态度财富只是人类成就的一种表现，它是引导人们勤奋工作、发展经济、提高生活水平的原始动力。中国政府正在引导人民奔小康，先后出台一系列发展经济的政策，鼓励人们创造财富，允许一部分人、一部分地区通过自己的劳动先富裕起来，并最终带动全国人民达到共同，富裕的目的。无疑，这些做法对推进现代社会文化和现代企业发展十分有益。6.追求改变与冒险的态度现代企

17、业成功的要素之一，就是创新、改变与冒险突破。企业是在市场竞争中求生存、求发展的。企业在竞争压力的困境里，最佳的解围策略就是集中力量于战略点的突破创新，优势是在变化中形成和发展的。在不断扩大对外开放的我国，物质文明、精神文明和政治文明并重向前发展，东西方文，化交织在一起，互融着、碰撞着、影响着人们的心理和行为，许多人的生活价值观念正在发生着变化，有些人的价值观念甚至发生了方向性的变化。作为现代企业管理者，应该密切注意文化变化的新趋向，因为它会影响企业的现在和将来。七、 企业管理者的成败人生有成功，也会有失败。成功当然值得庆贺，但失败并不需要垂头丧气。企业管理者不仅应该能够坦然面对成功，也应该能够

18、坦然面对失败。坦然面对成功或失败是需要有一定能力的。具备这种能力的管理者才能在取得成功之后不骄傲、不目空一切、不自以为是、不忘乎所以。简言之，没有忘记自己是谁，能够冷静和从容地与大家分享成功的喜悦。具备这种能力的管理者也才能在遭遇失败之后不气馁、不心灰意懒、不唉声叹气、不一蹶不振，能够牢记自己的责任，积极分析失败的原因、吸取失败的教训、学习他人的成功经验，从而能够从失败的阴影和困境中从容地走出来，不仅能够避免重蹈覆辙，还在站起来后取得巨大成功。这是一种很重要的能力，是企业管理者必须具备的能力。成功是应该庆贺的，但如果管理者缺乏理性认识成功的能力，因为成功而迷失方向和失去理智，那么就会上演“成功

19、乃失败之母”的悲剧。对于企业而言，成功变成了失败的前奏，这实在是不应该发生的。同样的问题，失败本身也并不可怕，一次失败并不一定是致命的，可怕的是管理者缺乏正确认识失败的能力，在失败后放弃了追求，在失败中迷茫和颓废，这样的企业就没有希望可言，这才是真正致命的问题。所以，管理者的能力是不仅能够领导企业取得一次成功，还要能坚持不懈地不断取得成功；不仅能承受失败的痛苦和压力，更能够充满自信并鼓舞士气反败为胜。在这方面，中国的史玉柱和美国的乔布斯是两个典型人物，他们的成功与失败以及东山再起，都是典型的案例，值得管理者们学习和借鉴。八、 企业管理者的任务彼得，德鲁克很早就已经指出，那种将管理者仅仅喻为乐团

20、指挥的说法是不充分的。因为乐团指挥可以依据作曲家的作品一乐谱来进行工作，而对于管理者而言，要求他（她）不仅具有类似乐团指挥的能力，还必须具备类似作曲家的能力，要制定决策并领导决策的实施。管理者要能够充分认识自己所扮演的角色，并结合组织的需求扮演好自己的角色，完成管理者角色必须承担的任务。企业管理者的根本任务是为企业创造出更好的绩效。为此，管理者首先要定义（制，定和明确）岗位的目标，并计划如何去实现这一目标。其次，管理者必须按计划的方案，组织资源来实现既定的目标。再次，管理者必须领导下属共同完成各项业务，进而实现企业的目标。最后，管理者还必须对创造企业绩效过程中的偏离目标的问题实施控制。管理者必

21、须认清实现企业目标的路径和测量绩效的方法，并告知员工，让他们明白要实施的控制及其意义，以获得全体员工对工作绩效的测量、分析、评估及纠正和改进活动的理解和支持。管理者每天面临着很多的问题要去解决，制定决策就成为管理者必不可少的工作。由于问题的性质不同，管理者的决策工作性质也有所不同。通常管理问题可分为结构良好问题和结构不良问题。所谓结构良好问题是指那些直观的、熟悉的（有过经验）和易确定的问题。比如，顾客退货、供应商不遵守合同、不合格品处理，等等。而所谓结构不良，问题是指那些不直观的、不全面的和信息含糊或不完整的问题。比如，新产品市场战略、风险投资、例外问题，等等。当管理者遇到结构良好问题需要判定

22、决策时，由于问题直观、处理目标明确，甚至一些情节也在预料之中，管理者没有必要费尽心机，每次都花大量时间和精力，可按既定的工作程序进行决策，这称为程序性决策。而当遇到全新的问题时，管理者没有事先准备的方法可循，必须经过较为复杂的分析、判断过程，这称为非程序性决策。管理者为提高企业管理效率，应尽可能地使决策工作程序化，为此，要减少结构不良问题，并尽可能地规范管理体系、完善管理工作程序。管理工作的标准化可以减少非程序性决策、提高管理工作效率，管理者必须加以重视，并积极推动。但是，由于管理工作的标准化会带来管理者在部分领域中的自由度减少，管理者必须有充分的思想准备，并且要充分认识标准化能够降低不确定带

23、来的风险和提高管理工作效率等方面的积极作用。但是，在管理标准化过程中，管理者已有的知识和经验是有限的，需要学习和体会新的知识和管理体系。即使企业管理的标准化程度已经很高，管理者仍然会面临结构不良问题需要去研究和决策，这就更需要补充新的知识和能力。停滞不前是管理者取得成功之后最容易犯的错误；成功的代价越高，管理者就越可能被以往的成功故步自封。所以，管理者的学习能力是很重要的。只有不断地学习，管理者才会发现前进道路上自己的不足和缺陷，才会更加清楚地认识学习和补充知识的重要意义。这样，就会在思想和行动上更加努力、自觉地学习。所以，企业的各级管理者都要具备自觉学习的能力。九、 领导职能领导，静态地讲是

24、能够影响他人行为的个人或集体；从动词和组织的管理活动来讲是指管理者的一种行为和影响力，这种行为和影响力用于引导和激励组织成员去实现组织目标。所以，领导职能的内容是激励、指导、引导、促进和鼓励，一个组织的目标能够实现，是靠组织的全体成员的共同努力。管理的重要职能，就是通过领导的作用引导和激励组织成员去实现既定的组织目标。十、 组织职能组织的含义也可以从两个方面来解释。第一方面是以静态结构来解释组织的含义，这是指为达成某些目标而设计并建立的具有明确职责、权限和相互关系的管理系统。这一管理系统有如下特点：开放系统，不断地与外部环境进行各种资源的交换；技术系统，不断地进行由投入转化为产出的过程；整合系

25、统，不断地与环境相互作用，并与其各子系统（或系统元素）相互依存。第二方面是从动态活动来解释组织的含义，这是指对管理系统拥有的资源的职责、权限和相互关系进行有序安排的活动过程。这就是管理的组织职能。这一动态的过程具有如下作用：明确管理系统的哪些资源用于哪项活动，或哪项活动使用哪些资源，这些资源何时使用、何地使用、由谁使用、如何使用等，使得管理系统内的全部资源之间建立起合理的关系。十一、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间

26、大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和

27、运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标

28、准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。十二、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持

29、和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。法人治理（一）股东权利及义务1、公司召开股东

30、大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产

31、的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。4、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。5、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（3）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿

32、责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（4）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。6、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。7、公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其

33、控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。（二）董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由9名董事组成（其中独立董事3人），设董事长1人3、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（7）决定公司内部管理机构的设置；（8）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高

34、级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。7、董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。8、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代

35、表人签署的其他文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。9、董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。10、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。11、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。12、董事会召开临时董事会会议的通知方式为：于会议召开三日之前以电话、传真

36、或电子邮件的方式通知全体董事。13、董事会会议通知包括以下内容：（1）会议日期和地点；（2）会议期限；（3）事由及议题；（4）发出通知的日期。14、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。15、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。16、董事会决议表决方式为：董事以举手表决方式或者以书面表决

37、方式。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式或召开电话会议的方式进行并作出决议，并由参会董事签字。17、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。18、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。19、董事会会议记录包括以下内容：（1）会议召开的日期

38、、地点和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；（3）会议议程；（4）董事发言要点；（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。（三）高级管理人员1、公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名、财务总监一名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总裁每届任期3年，总

39、裁连聘可以连任。5、总裁对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）本章程或董事会授予的其他职权。总裁列席董事会会议。6、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。7、总裁工作细则包括下列内容：（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总裁及其他高级管理人员各自具体的职

40、责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。8、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳动合同规定。副总裁协助总裁工作，负责公司某一方面的生产经营管理工作。9、公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议、监事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。董事会秘书应制定董事会秘书工作细则，报董事会批准后实施。董事会秘书工作细则应包括董事会秘书任职资格、聘任程序、权力职责以及董事会认为必要的其他

41、事项。10、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。（四）监事1、本章程条关于不得担任董事的情形同时适用于监事。董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，对公司资金安全负有法定义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。监事会将在2日内披露有关情况。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。除上述情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。